AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS BENDROVĖS AB „LTG INFRA” NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS SKELBIMAS

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ ĮMONIŲ GRUPĖS BENDROVĖS AB „LTG INFRA” NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS SKELBIMAS

AB „LTG Infra“ yra „Lietuvos geležinkelių“ grupės bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra geležinkelių infrastruktūros valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų vykdymas.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijos nustatytos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (GTK) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geležinkelių transporto veiklą.

Bendrovės strateginių projektų portfelyje yra tokie projektai kaip geležinkelių tinklo elektrifikacija ir reelektrifikacija, Intermodalinių terminalų modernizavimas, eismo valdymo modernizavimas ir kt. bei vienas iš prioritetinių ES transporto projektų, pagrindinis TEN-T koridoriaus „Šiaurės jūra – Baltija“ projektas- „Rail Baltica“.

Bendrovėje- apie 2500 darbuotojų.

AB “Lietuvos geležinkeliai” skelbia atranką užimti patronuojamosios bendrovės AB „LTG Infra“ 2 nepriklausomų valdybos narių pareigas naujai valdybos 4 metų kadencijai.

Nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritys:

1. Strateginių infrastruktūros projektų valdymas.

2. Strategija ir plėtra.

AB „LTG Infra“ internetinė svetainė: xxxxx://xxxxxxxx.xx

AB „LTG Infra“ veiklos rezultatai: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx AB „LTG Infra“ strategija: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx Lūkesčių raštas: Lūkesčių raštas AB "Lietuvos geležinkeliai"

Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, renkami 4 metų kadencijai. Siekiant užtikrinti gerosios valdysenos praktiką, tinkamą akcininko interesų atstovavimą bei nepriklausomų narių turimų kompetencijų teikiamą pridėtinę vertę, valdybos nariai atrenkami tokia sudėtimi: 2 valdybos nariai deleguojami patronuojančios bendrovės, 1 valdybos narys - valstybės tarnautojas, 2 valdybos nariai - nepriklausomi.

Valdybos darbo preliminari pradžia - 2023.01.02

Atrankos procedūrose dalyvauja personalo atrankos agentūra Master Class LT, UAB.

VšĮ Valdymo koordinavimo centro nuoroda internete apie VVĮ vykdomas atrankas: xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx/#xxxxx-xxxxxxxx

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015.06.17 nutarimu Nr. 631, patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (toliau – Atrankos aprašas), kuriuo vadovaujantis vykdoma atranka:

xxxxx://xxx.x-xxx.xx/xxxxxx/xx/xxxxxXxx/0xx0x000000x00x00000xx00xx000x0x/xxx

Atranką vykdys AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija. Atrankos komisija sudaroma iš penkių narių – vieno valstybei atstovaujančios institucijos vadovo pasiūlyto atstovo, trijų patronuojančios valstybės valdomos bendrovės atstovų ir vieno VšĮ Valdymo koordinavimo centro atstovo.

Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eit atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.3. per pastaruosius 5-erius metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.4. turi būti nepriekaištingos reputacijos;

1.5. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant pareigas, kiltų interesų konfliktas.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);

2.2. strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;

2.3. įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;

2.4. puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

3. Specialieji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis:

3.1. 1. Strateginių infrastruktūros projektų valdymas:

3.1.1. ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus organo nario);

3.1.2. patirtis projektų valdymo, vertinimo bei finansavimo srityse;

3.1.3. valstybės reguliuojamų veiklų finansavimo išmanymas ir patirtis;

3.1.4. infrastruktūros plėtros planavimo ir vystymo patirtis;

3.1.5. ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijų šalių kelių, oro, vandens ar geležinkelio transporto ir/arba geležinkelių infrastruktūros valdymo srityse patirtis;

3.1.6. darbo patirtis tarptautinėje įmonių grupėje;

3.2. 2. Strategija ir plėtra:

3.2.1. ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus organo nario);

3.2.2. įmonės strateginio planavimo, organizacijos transformacijų ir pokyčių valdymo patirtis;

3.2.3. patirtis projektų valdymo, vertinimo bei finansavimo srityse;

3.2.3. skaitmenizavimo, inovacijų, efektyvinimo sprendimų taikymo/diegimo patirtis;

4. Nepriklausomumo kriterijai:

4.1. turi nebūti akcinės bendrovės „LTG Infra“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

4.2. turi nebūti akcinės bendrovės „LTG Infra“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4.3. paskutinius vienus metus turi nebūti akcinės bendrovės „„LTG Infra“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

4.4. turi nebūti akcinės bendrovės „LTG Infra“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

4.5. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su akcine bendrove „LTG Infra“, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš akcinės bendrovės „LTG Infra“, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4.6. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko akcinės bendrovės „LTG Infra“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

4.7. turi nebūti akcinės bendrovės „LTG Infra“, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio,

kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

4.8. turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

1. paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, kurioje privalo

nurodyti į kurią (-ias) kompetencijų sritį (-is), nurodytą (-as) šio skelbimo specialiuose reikalavimuose, kandidatuoja (priedas Nr.1);

2. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas Nr. 2);

3. gyvenimo aprašymas;

4. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

5. motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros Master Class LT, UAB atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Kandidatai teikia dokumentus atrankos agentūrai Master Class LT, UAB iki 2022 m. rugsėjo 28 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai Master Class LT, UAB gali pateikti šiuo būdu:

Elektroniniu paštu pateikti dokumentus, patvirtintus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais ar pateikti pasirašytas skanuotas dokumentų kopijas.

Master Class LT, UAB kontaktiniai asmenys:

Xxxxx Xxxxxxxxxx, vadovų paieškos konsultantė xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel: +370 (670) 33351.

Pavaduojantis asmuo– Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, vadovė

xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx , tel: +370 (699) 37170.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ kontaktiniai asmenys:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Personalo valdymo ir atrankų partnerių vadovė, xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx, tel: +370 (615) 78829, Pelesos g 10, Vilnius.

Pavaduojantis asmuo – Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx, Personalo direktorė,xxxxx.xxxxxxx- xxxxxxx@xxxxxxx.xx, tel: +370 (616) 18841, Pelesos g 10, Vilnius.

PRIEDAI:

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

3. Valdybos nario veiklos sutarties projektas (galimi sutarties nuostatų pakeitimai, atsižvelgiant į sutarties pasirašymo metu galiosiančius teisės aktų reikalavimus su galutine versija bus supažindinta po sprendimo išrinkti (paskirti) kandidatą valdybos nariu; nepriklausomiems valdybos nariams atlygis už valdybos nario veiklą valdyboje bus nustatomas veiklos sutartyje, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, kurie galios sudarant veiklos sutartis ).

Priedas Nr.1

KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

20   m.                    d. (data)

(sudarymo vieta)

Aš,                                     , prašau leisti dalyvauti

(vardas ir xxxxxxx)

atrankoje į

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą / stebėtojų tarybą (nereikalingą žodį išbraukti) šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

1.                               

        ;

2.                               

        ;

3.                               

        .

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus, nei aš, nei man artimi asmenys nėra susiję ryšiais su įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoju, ar su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, dėl kurių, man einant kolegialaus organo nario pareigas, galėtų kilti interesų konfliktas.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija ir atsakymai į klausimus yra sąžiningi ir teisingi. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo ar komiteto narys, vadovas ar darbuotojas.

Sutinku, kad atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie mane turimą informaciją.

Sutinku / nesutinku (nereikalingą žodį išbraukti), kad Stebėsenos agentūra, kaip ji apibrėžta Apraše, tvarkytų mano asmens duomenis, siekdama mane informuoti apie paskelbtas atrankas, ir kviestų kandidatuoti į laisvas kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas.

             (kandidato parašas)

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Klausimai, į kuriuos atsakoma „Taip“ arba „Ne“:

1. Ar nurodėte visus juridinius asmenis, su kuriais esate ar per pastaruosius metus buvote susijęs kaip to juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo ar komiteto narys, vadovas, darbuotojas arba prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas?

2. Ar Jūs veiksnus?

3. Ar Jums atimta arba apribota teisė eiti juridinio asmens valdymo / priežiūros organo nario ar kitas vadovaujamas pareigas?

4. Ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui ar valdymo tvarkai ir turite neišnykusį ar

nepanaikintą teistumą?

5. Ar Jūs atitinkate nustatytus nepriklausomumo reikalavimus ir ar įsipareigojate nepertraukiamai jų laikytis visą kolegialaus organo nario atliekamų pareigų laikotarpį?

6. Ar Jūs per pastaruosius 5 metus buvote atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo?

Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu:

Mobilusis

telefonas:                            

Kandidato parašas, vardas ir pavardė:

Priedas Nr.2

KANDIDATO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

[data], Vilnius

1. Aš, [vardas xxxxxxx], sutinku, kad UAB „Master Class LT“ gautų ir tvarkytų iki AB „LTG Infra“ valdybos nario paskyrimo ir paskyrimo tikslais šiuos mano, kaip kandidato, pateiktus asmens duomenis:

1.1. vardas, xxxxxxx;

1.2. pašto adresas;

1.3. el. pašto adresas;

1.4. telefono numeris;

1.5. gimimo data/ asmens kodas;

1.6. mano nuotrauka;

1.7. darbo patirtis;

1.8. išsilavinimas;

1.9. bendravimo įgūdžiai;

1.10. atsiliepimai / rekomendacijos apie mane;

1.11. kandidato prašyme dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje pateikiami duomenys;

1.12. kandidato nepriklausomumo deklaracijoje pateikiami duomenys.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami AB „LTG Infra“ nepriklausomo valdybos nario atrankai, siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius reikalavimus. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Taip pat sutinku, kad UAB „Master Class LT“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti mano asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, personalo atrankos paslaugas teikiantys asmenys ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su mano asmens duomenų saugojimu.

Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Kandidatas       20 m.             d. (vardas ir xxxxxxx) (parašas) (data)

Priedas Nr. 3

SUTARTIS DĖL [JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS] VALDYBOS NARIO

VEIKLOS BENDROVĖS VALDYBOJE

Ši sutartis dėl [juridinio asmens pavadinimas] valdybos nario veiklos bendrovės valdyboje (toliau – Sutartis) sudaryta [data: metai, mėnuo, diena] tarp:

[Juridinio asmens pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios [juridinio asmens forma], juridinio asmens kodas [registracijos kodas], registruotos buveinės adresas [JAR registruotos buveinės adresas] (toliau – Bendrovė), atstovaujamos [atstovo pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [juridinis veikimo pagrindas],

ir

[vardas, xxxxxxx], asmens kodas [kodas], gyvenančio (-ios) [deklaruotos ir gyvenamosios vietos korespondencijai adresai, jei adresas korespondencijai skiriasi nuo deklaruotos] (toliau – Valdybos narys).

Bendrovė ir Valdybos narys toliau kartu dar gali būti vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai –

Šalimi.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

(A) Valdybos narys [organas, kuris turi įgaliojimus priimti sprendimą] sprendimu [sprendimo data, pavadinimas, numeris] buvo išrinktas į Bendrovės valdybą;

(B) Xxxxxxxx ir Valdybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti jo teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje, o taip pat kitas sąlygas ir priemones, reikalingas Valdybos nario pareigų vykdymui.

TODĖL Šalys susitaria:

1. Valdybos nario funkcijos

1.1. Šia Sutartimi Valdybos narys įsipareigoja vykdyti Bendrovės Valdybos nario pareigas, kylančias iš taikytinų teisės aktų, Bendrovės įstatų, taip pat Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimų, Bendrovės valdybos darbo reglamento.

1.2. Veikdamas kartu su kitais į Bendrovės valdybą išrinktais asmenimis, veikti kaip Bendrovės valdymo organo narys, priimantis aukščiausio lygio Xxxxxxxxx valdymo sprendimus, Bendrovės valdybos kompetencijai priskirtais klausimais ir vykdyti kitas Bendrovės valdybai pavestas funkcijas.

1.3. Valdybos narys įsipareigoja veikti tinkamai, efektyviai ir ekonomiškai bei vykdyti savo pareigas pagal aukščiausius profesionalumo standartus, veikdamas Bendrovės ir Xxxxxxxxx akcininko naudai ir siekdamas Bendrovės įstatuose bei kituose Bendrovės vidaus dokumentuose įtvirtintų Bendrovės veiklos tikslų. Jis privalo užtikrinti, kad taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos Valdybos nario funkcijos būtų įgyvendinamos nepertraukiamai.

1.4. Valdybos narys savo pareigas privalo vykdyti asmeniškai ir neturi teisės perleisti ar pavesti visų ar dalies Valdybos nario funkcijų vykdymo tretiesiems asmenims.

1.5. Valdybos narys turi šias pareigas:

1.5.1.Bendrovės, kitų Bendrovės valdymo organų ir Bendrovės akcininko atžvilgiu veikti sąžiningai, atsakingai ir protingai;

1.5.2.būti lojaliam Bendrovei;

1.5.3.veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininko naudai ir interesais;

1.5.4.saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis ir bet kurią Xxxxxxxxx konfidencialią informaciją, pasirašyti Bendrovės nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą, įpareigojantį saugoti Xxxxxxxxx konfidencialią informaciją;

1.5.5.vengti interesų konfliktų, kilus interesų konfliktui nedelsiant informuoti Xxxxxxxx ir imtis veiksmų galimoms ar kilusioms neigiamoms pasekmėms išvengti ar jas sumažinti;

1.5.6.vykdant Valdybos nario pareigas, veikti nešališkai bei pasirašyti Bendrovės nustatytos formos nešališkumo deklaraciją;

1.5.7.savo ir (ar) trečiųjų asmenų naudai nenaudoti Bendrovės turto ir (ar) informacijos, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo, kaip Xxxxxxxxx Valdybos nario, funkcijas;

1.5.8. siekiant efektyvaus valdybos posėdžių planavimo ir organizavimo, iš anksto informuoti Xxxxxxxx apie planuojamas atostogas, komandiruotes ar bet kokį kitą užimtumą, kuris gali trukdyti jo dalyvavimui suplanuotose ar planuojamuose Bendrovės valdybos posėdžiuose, apie kuriuos jis buvo tinkamai informuotas;

1.5.9. Valdybos narys turi susilaikyti nuo bet kokių viešų pasisakymų, publikacijų, komentarų apie jo veiklą Bendrovės valdyboje ir (ar) Bendrovėje, kurie nėra iš anksto suderinti su valdybos pirmininku arba bet kokios kitos informacijos, galinčios tiesiogiai arba netiesiogiai turėti įtakos Bendrovei arba padarytų Bendrovei kitokios žalos, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, susijusius su tiesioginių, jo, kaip Valdybos nario, tinkamų pareigų atlikimu;

1.5.10. jei Valdybos narys Bendrovės valdybos sprendimu būtų paskirtas atlikti tam tikras konkrečias užduotis ar nuolat arba laikinai kuruoti tam tikrus valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, Valdybos narys privalo nuolat teikti kitiems Valdybos nariams informaciją apie jo atliekamą užduotį, kuruojamą (-us) klausimą (- us), Bendrovės valdybos nustatyta tvarka rengti veiklos ataskaitas bei pristatyti jas Bendrovės valdybos svarstymui;

1.5.11. savarankiškai nuolat gilinti savo žinias bei kelti kvalifikaciją, kuri yra reikalinga tinkamam Bendrovės valdybos nario funkcijų atlikimui ir siekiant visapusiško Bendrovės veiklos suvokimo, efektyvaus užduočių įvykdymo bei profesionalių sprendimų priėmimo;

1.5.12. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai bei Bendrovės vidaus dokumentai.

1.6. Valdybos narys turi šias teises:

1.6.1. neatlygintinai gauti iš Bendrovės ir jos valdymo organų visą jo funkcijų Bendrovės valdyboje atlikimui reikalingą informaciją bei dokumentus, kuriais disponuoja Xxxxxxxx;

1.6.2. esant objektyviam poreikiui, atskirais atvejais pasinaudoti Bendrovės ištekliais, kurie yra būtini tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti;

1.6.3. taip pat kitas teises, kurias suteikia ši Sutartis, taikytini teisės aktai, Bendrovės įstatai, valdybos darbo reglamentas bei kiti Bendrovės vidaus teisės aktai.

2. Dalyvavimas Bendrovės valdybos posėdžiuose

2.1. Valdybos narys privalo dalyvauti visuose valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl svarbių pateisinamų priežasčių. Tokiais išimtiniais atvejais Valdybos narys, negalintis tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje (kai organizuojamas fizinis posėdis Bendrovės patalpose ar kitoje Bendrovės nurodytoje vietoje, taip pat kai posėdis organizuojamas telekonferencijos būdu), privalo balsuoti iš anksto Bendrovės valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

2.2. Valdybos narys privalo dalyvauti visuose Bendrovės valdybos posėdžiuose iš anksto susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais, su sąlyga, kad tokia informacija ir dokumentai jam buvo pateikti valdybos darbo reglamente nustatytais terminais bei tvarka. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo.

2.3. Valdybos narys sutinka ir įsipareigoja skirti savo, kaip Bendrovės valdybos nario, pareigų atlikimui, įskaitant susipažinimui su pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija ir dokumentais, tiek laiko, kiek yra objektyviai reikalinga, kad Valdybos nario pareigos būtų vykdomos tinkamai, atsakingai, vadovaujantis aukščiausiais profesionalumo standartais bei nepažeidžiant šios Sutarties ir taikytinų teisės aktų reikalavimų.

3. Balsavimas Bendrovės valdybos posėdžiuose

3.1. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kada Valdybos narys privalo atsisakyti balsuoti (nusišalinti nuo balsavimo).

3.2. Valdybos narys privalo balsuoti „už“ arba „prieš“ kiekvieną Bendrovės valdybos posėdyje svarstomą klausimą, išskyrus atvejus, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Bendrovės valdyboje ar atsakomybe susijęs klausimas ar kitus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus Valdybos narys negali balsuoti ar jam balsuojant kiltų Bendrovės ir Valdybos nario interesų konfliktas. Tokiais atvejais Valdybos narys

privalo nusišalinti ir nedalyvauti Bendrovės valdybai svarstant ar (ir) sprendžiant konkretų klausimą.

4. Techninių ir organizacinių priemonių Valdybos nario veiklai užtikrinti suteikimas

4.1. Xxxxxxxx sutinka užtikrinti, kad vykdydamas savo pareigas Valdybos narys, esant objektyviam poreikiui, atskirais atvejais galėtų pasinaudoti Bendrovės resursais, kurie yra būtini tinkamai Valdybos nario veiklai užtikrinti. Tokiu atveju apie turimą poreikį Valdybos narys privalo iš anksto Bendrovės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Bendrovę.

4.2. Jei vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti pagristų išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, kelionės, apgyvendinimo ne Bendrovės veiklos vietoje, transporto, maitinimo kelionės metu ir pan.), susijusių su Valdybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas faktiškai patirtas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove pagal pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

4.3. Valdybos narys patvirtina savo supratimą, kad Valdybos nariui už Valdybos nario veiklą Bendrovės valdyboje joks atlygis nėra, neskaitant Sutarties 4.1 ir 4.2 punktuose numatyto patirtų išlaidų kompensavimo. Valdybos narys patvirtina ir garantuoja, kad neturi ir ateityje neturės iš to kylančių ir (ar) su tuo susijusių pretenzijų ir (ar) reikalavimų Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5. Interesų konflikto nebuvimas

5.1. Pasirašydamas šią Sutartį, Valdybos narys sutinka ir įsipareigoja deklaruoti savo interesus teisės aktų nustatyta tvarka, o pasikeitus situacijai (atsiradus/išnykus tam tikroms aplinkybėms), nedelsiant interesų deklaraciją atnaujinti, vadovaujantis taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka. Xxxxx Xxxxxxxxx prašymui, Valdybos narys sutinka ir įsipareigoja nedelsiant pateikti Bendrovei dokumentus ir (ar) informaciją, įrodančią Valdybos nario interesų deklaravimo faktą. Valdybos nario pateikta interesų deklaracija turi galioti ir būti aktuali visą Valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje laikotarpį.

6. Darbo santykių nebuvimas

6.1. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama kaip sukurianti darbo santykius tarp Šalių. Xxxxxxxxxxx, vykdydamas savo, kaip Valdybos nario, funkcijas, Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai teisės aktų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius, nustatyta tvarka. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia išimtinai kaip Bendrovės Valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo, kaip Bendrovės Valdybos nario, funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.

7. Papildomi apribojimai, susiję su reikalavimais keliamais Valdybos nariams

7.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatuose numatytus ribojimus (jei tokių yra), kokie asmenys negali būti Bendrovės Valdybos nariais, Valdybos narys įsipareigoja vengti tokių aplinkybių, o joms atsiradus, nedelsiant raštu informuoti apie jų atsiradimą Bendrovės

akcininką, valdybą bei Xxxxxxxx ir nedelsiant atsistatydinti iš Bendrovės valdybos, o nuo minėtų aplinkybių atsiradimo iki savo atsistatydinimo momento nusišalinti nuo bet kokių sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą su jo veikla Xxxxxxxxx valdyboje, priėmimo.

7.2. Atsižvelgiant į teisės aktuose numatytus ribojimus, kokie asmenys negali būti Bendrovės Valdybos nariais, Valdybos narys per protingą laiką nuo jo išrinkimo į valdybą, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorinius mėnesius, turi atsistatydinti iš tokių pareigų, kurios yra nesuderinamos su jo darbu Bendrovės valdyboje, o iki savo atsistatydinimo iš jų, laikinai nusišalinti nuo bet kokių sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą su jo veikla Xxxxxxxxx valdyboje, priėmimo.

7.3. Valdybos narys negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios, remiantis Bendrovės įstatais, šia Sutartimis ir (ar) taikytinais teisės aktais, būtų nesuderinamos su jo veikla Bendrovės valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje ir (ar) kituose juridiniuose asmenyse. Valdybos narys įsipareigoja vengti aptariamų aplinkybių atsiradimo, o joms atsiradus, nedelsiant raštu informuoti apie jų atsiradimą Valdybą bei Bendrovę ir nedelsiant atsistatydinti iš Bendrovės Valdybos nario pareigų. Be kita ko, nuo tokių aplinkybių atsiradimo iki savo atsistatydinimo momento Valdybos narys privalo nusišalinti nuo bet kokių sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą su jo veikla Xxxxxxxxx valdyboje, priėmimo.

7.4. Valdybos narys sutinka bei įsipareigoja informuoti Bendrovės akcininką, valdybą bei Bendrovę apie bet kokią Valdybos nario vykdomą veiklą/užimamas pareigas, susijusias su transporto paslaugų sektoriumi tiek Lietuvoje, tiek bet kurioje kitoje užsienio valstybėje. Valdybos narys sutinka ir įsipareigoja pateiktą informaciją atnaujinti nedelsiant, jei tam tikros aplinkybės, susijusios su anksčiau pateikta aptariama informacija, pasikeičia. Šis Valdybos nario įpareigojimas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

8. Intelektinė nuosavybė

8.1. Šalys susitaria, kad turtinės ir, kiek to nedraudžia taikytini teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios Sutarties galiojimo metu Valdybos nario sukurtus intelektinės ar pramoninės nuosavybės objektus, tiesiogiai susijusius su Valdybos nario veikla pagal šią Sutartį, įskaitant autoriaus teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, produktus ir pramoninį dizainą bei kitus Valdybos nario pareigų vykdymu metu sukurtus objektus visiškai, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtine Bendrovės nuosavybe be jokio atlygio ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais objektais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama Valdybos nariui jokio atlygio ir (ar) kompensacijos.

9. Sutarties Šalių atsakomybė ir nuostolių atlyginimas

9.1. Xxxxxxxx įsipareigoja atlyginti Valdybos nariui ir apsaugoti jį nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kurie gali būti Valdybos nario patirti dėl bet kokios priežasties, susijusios su Valdybos nario veikla Bendrovės Valdyboje, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala Valdybos nariui kilo dėl jo tyčios ar didelio neatsargumo.

9.2. Šios Sutarties galiojimo metu Xxxxxxxx įsipareigoja apdrausti Valdybos narį juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu (angl. Directors and Officers Liability Insurance).

9.3. Valdybos narys įsipareigoja ne ginčo tvarka atlyginti Bendrovei ir apsaugoti ją nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos ji gali patirti dėl Valdybos nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės akcininko, reikalavimų, susijusių su Valdybos nario veikla Bendrovės valdyboje ar tos veiklos rezultatais, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

9.4. Kitos tarp Valdybos nario ir Bendrovės sudarytos sutartys gali numatyti pareigą Valdybos nariui Šalių susitarimu laikytis analogiškų kaip ir šios Sutarties 7 punkte numatytų įpareigojimų, kurie būtų taikomi ir po šios Sutarties pasibaigimo, Valdybos nariui už tokių įsipareigojimų laikymąsi mokant Šalių sutarto dydžio kompensaciją.

10. Teisė gauti informaciją ir konfidencialumas

10.1. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių dokumentais ir visa Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių informacija (išskyrus tokius dokumentus ir informaciją, kuri tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai susijusi su Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių kontrahentų duomenimis), kuri Valdybos nario prašymu gali būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus ir kuri yra reikalinga Valdybos nario funkcijoms vykdyti. Jeigu Bendrovė neturi prašomų Bendrovės tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovė įsipareigoja nedelsdama imtis veiksmų, kad gautų tokius dokumentus bei informaciją, įskaitant pasinaudojimą jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis.

10.2. Šios Sutarties galiojimo metu, o taip pat ir neterminuotą laikotarpį jai pasibaigus, Valdybos narys įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo jokiai trečiajai šaliai Bendrovės ir jos tiesioginių ir (ar) netiesioginių dukterinių įmonių komercinių (gamybinių) paslapčių ir (ar) konfidencialios informacijos, gautos vykdant Valdybos nario veiklą.

10.3. Valdybos narys kartu su šia Xxxxxxxxx pasirašo konfidencialumo susitarimą, nešališkumo ir interesų deklaracijas. Šis susitarimas ir deklaracijos yra laikomos neatskiriamais šios Sutarties priedais.

11. Pranešimai ir kita informacija

11.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ir/ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį (toliau – Pranešimai) siunčiami šiais adresais:

Bendrovei:

[Juridinio asmens pavadinimas] [Juridinio asmens registracijos adresas] [Juridinio asmens el. paštas]

Valdybos nariui:

[vardas, xxxxxxx] [gyvenamosios vietos adresas] [elektroninio pašto adresas]

11.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami asmeniškai, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), arba yra

siunčiami aukščiau nurodytais adresais registruotu ar kurjerių paštu arba nurodytu elektroninio pašto adresu, kitai Šaliai patvirtinant elektroninio laiško gavimą. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip per [dienų skaičius] dienas nuo tokio pasikeitimo. Xxx Xxxxx nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Ši Xxxxxxxx įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki anksčiausios iš šių datų:

12.1.1. baigiasi Valdybos nario, kaip Bendrovės Valdybos nario, kadencija; arba

12.1.2. Valdybos narys yra atšaukiamas iš Bendrovės valdybos ar atšaukiama visa valdyba; arba

12.1.3. Valdybos narys atsistatydina ar negali toliau eiti pareigų; arba

12.1.4. Valdybos narys nustoja eiti Bendrovės Valdybos nario pareigas kitu pagrindu.

12.2. Sutarties nuostatos dėl intelektinės nuosavybės, konfidencialumo, nuostolių atlyginimo, taikytinos teisės bei ginčų sprendimo lieka galioti ir po šios Sutarties pasibaigimo neterminuotai.

12.3. Valdybos narys, ne vėliau nei Sutarties pasibaigimo dieną, įsipareigoja pagal Bendrovės prašymą perduoti Bendrovei (a) visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus popierinėje formoje dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, sutartis, kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas, kurias Bendrovė jam buvo perdavusi pagal priėmimo-perdavimo aktą) ir kuri sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį ir (ar) konfidencialią informaciją, taip pat (b) visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir (ar) naudotis ryšium su jo veikla valdyboje slaptažodžius (išskyrus, jei buvo suteikti elektroniniai slaptažodžiai arba tokie slaptažodžiai buvo perduoti kitokia elektroninio susirašinėjimo forma), raktus, antspaudus, kredito korteles, Bendrovei priklausantį ar Bendrovės kitais pagrindais valdomą turtą ir kitus dalykus. Bendrovės rašytiniu prašymu Valdybos narys įsipareigoja pateikti rašytinį patvirtinimą apie šiame punkte numatytų pareigų tinkamą įvykdymą.

12.4. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių.

12.5. Šiai Sutarčiai jos sąlygų aiškinimui, taikymui, taip pat klausimams, susijusiems su jos pažeidimu, galiojimu ar negaliojimu, spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.6. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Šalims nepavyksta taikiai išspręsti ginčo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės adresą.

12.7. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniems teisės aktams arba dėl bet kokios kitos

priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

12.8. Nė viena Šalis negali perleisti savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį, išskyrus šios Sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai numatytas išimtis.

12.9. Šios Sutarties nuostatos yra konfidencialios ir be kitos Šalies raštiško sutikimo negali būti atskleistos bet kokiai trečiajai šaliai. Šalis, atskleidusi šios Sutarties sąlygas be kitos Šalies raštiško sutikimo, turės atlyginti dėl to kitos Šalies patirtą žalą.

Patvirtindamos aukščiau išdėstytą, Xxxxx pasirašė šią Sutartį: Xxxxxxxxx vardu: Valdybos narys:

[pasirašančio asmens vardas, xxxxxxx] [vardas, xxxxxxx] [pasirašančio asmens pareigos]