Sprendimo projektas:
2020-11-05 AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
1.Klausimas. Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos.
Sprendimo projektas:
Įgyvendinant AB „Vilniaus degtinė“ 2020-10-13 dienos susitarimą su Luminor bank AS Lietuvos filialu, pratęsti pateiktų užtikrinimo priemonių galiojimą ir pakeisti atitinkamas hipotekos/įkeitimo sutarčių sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant maksimalios hipotekos/įkeitimo dydį sutartinėse hipotekose/įkeitimuose), taip, kad tokie pakeitimai atitiktų Susitarimo dėl kredito sutarties Nr. Nr. K-2400-2008-464 pakeitimo sąlygas.
2. klausimas. Dėl akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2020
m. sausio 6 d. sprendimų dėl bendrovės pertvarkymo atšaukimo
Sprendimo projektas:
Atšaukti visus akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. sausio 6 d. priimtus sprendimus.
3. klausimas. Dėl akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ pertvarkymo – teisinės formos keitimo iš akcinės bendrovės į uždarąją akcinę bendrovę.
Sprendimo projektas:
1.1. Pertvarkyti akcinę bendrovę „VILNIAUS DEGTINĖ“ iš akcinės bendrovės į uždarąją akcinę bendrovę.
1.2. Naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimas – UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“.
1.3. Naujos teisinės formos juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
1.4. Naujos teisinės formos juridinio asmens buveinės adresas – Panerių g. 47, LT-03160 Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Naujos teisinės formos juridinio asmens veiklos tikslai – racionaliai naudoti Naujos teisinės formos juridinio asmens turtą bei kitus išteklius, efektyviai ir produktyviai vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno. Naujos teisinės formos juridinis asmuo gali užsiimti bet kokia teisėta ūkine- komercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant: spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas, kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba, gėrimų didmeninė prekyba.
1.6. Pertvarkomos akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ akcininko tapimo naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) dalyviu tvarka, sąlygos ir terminai – pertvarkomos akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ akcininkai taps naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) akcininkais nuo naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.
1.7. Naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) akcininkai turi visas Lietuvos Respublikos įstatymų ir naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) įstatų suteikiamas turtines ir neturtines teises.
4. klausimas. Dėl naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) įstatų tvirtinimo
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą dėl akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ pertvarkymo bei į galiojančią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) įstatus ir įgalioti generalinį direktorių juos pasirašyti.
5. klausimas. Dėl akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ stebėtojų tarybos atšaukimo
Sprendimo projektas:
Atšaukti akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ stebėtojų tarybą nuo naujai patvirtintų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
6. klausimas. Dėl įgaliojimų suteikimo
Sprendimo projektas:
Pavesti p. Xxxxx Xxxxxxxxx, fizinio asmens kodas 39105050770, atlikti visus veiksmus, susijusius su akcinės bendrovės „VILNIAUS DEGTINĖ“ pertvarkymu bei naujos teisinės formos juridinio asmens (UAB „VILNIAUS DEGTINĖ“) įstatų registravimu Juridinių asmenų registre.