Uždarosios akcinės bendrovės
Uždarosios akcinės bendrovės
„PALANGOS VANDENYS“ Į S T A T A I
1. Bendroji dalis
1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „PALANGOS VANDENYS“ ( toliau – bendrovė) įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo mokėti už akcijas.
1.3. Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.
1.4. Bendrovės adresas: Xxxxxxxx x.00, XX00000 Palanga, Lietuvos Respublika.
1.5. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, antspaudą, kuriame yra šie rekvizitai: „Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos vandenys“. Palanga Lietuvos Respublika“.
1.6. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja esant santykiams su kitais asmenimis, nurodoma: registras, kuriame bendrovė yra įregistruota, registro tvarkytojas ir jo adresas; bendrovės kodas; bendrovės pavadinimas pagal įregistravimo pažymėjimą; buveinės adresas pagal įregistravimo pažymėjimą; jei bendrovė likviduojama, prieš bendrovės pavadinimą – žodis „likviduojama“. Kai bendrovės dokumentuose minimas bendrovės kapitalas, nurodomas įstatinio kapitalo dydis ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.
Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
2. Veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas
2.1. Bendrovės veiklos tikslas – vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę – ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno bei tenkinti turtinius akcininkų interesus.
2.2. Bendrovės veiklos objektas (pobūdis): Užtikrinti vandens vartotojų aprūpinimą centralizuotai tiekiamu šaltu geriamu vandeniu, bei nuotėkų tvarkymu. Vandentiekio ir nuotakyno objektų projektavimas, statyba, jų modernizavimas, eksploatacija, racionaliai naudojant Bendrovės turtą ir kitus išteklius .
2.3. Bendrovė vykdo šią ūkinę - komercinę veiklą:
2.3.1. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
2.3.2. Nuotekų valymas;
2.3.3. Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų išgavimas;
2.3.4. Vandens statinių statyba;
2.3.5. Specializuota statybos veikla ;
2.3.6. Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba;
2.3.7. Komunalinių nuotekų statinių statyba ;
2.3.8. Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse ;
2.3.9. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas ;
2.3.10. Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba ;
2.3.11. Krovininis kelių transportas ;
2.3.12. Sandėliavimas ir saugojimas ;
2.3.13 Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla ;
2.3.14. Medžiagų bandymai ir analizė ;
2.3.15. Piniginis tarpininkavimas ;
2.3.16. Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas ;
2.3.17. Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma;
2.4. Bendrovė privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos sąlygos.
3. Bendrovės teisės ir pareigos
3.1. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir už jos ribų;
3.2. Verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
3.3. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.
3.4. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius.
3.5. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis pinigų iš bankų, sudarydama paskolų sutartis, taip pat skolintis pinigų iš kitų ūkio subjektų. Bendrovė gali skolintis iš savo akcininkų pagal paskolos sutartį .
3.6. Nustatyti teikiamų paslaugų ir kitų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
3.7. Atsiskaityti su tiekėjais ir klientais už prekes ir paslaugas bet kuria sutarta forma.
3.8. Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą.
3.9. Reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke.
3.10. Jungtis į asociacijas, konsorciumus, koncernus, konfederacijas jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
3.11. Teikti prašymą derinti šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pagal jų patvirtintą metodiką.
3.12. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti.
3.13. Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus darbo tvarkos taisykles.
3.14. Sudaryti įstatymu nustatyta tvarka kolektyvinę sutartį bei kitus susitarimus su bendrovės profsąjungine organizacija.
3.15. Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams. Xxxxxxxx taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenustatytas, civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams;
Bendrovės pareigos:
3.16.1. Xxxxxxxx savo veikloje vadovaujasi ir realizuoja strateginius ir organizacinius uždavinius bei tikslus išdėstytus šiuose pagrindiniuose dokumentuose;
- Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme;
- Nacionalinių vandenų strategijos pagrindinėse kryptyse;
3.17. Bendrovė privalo užtikrinti:
3.17.1 .Vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą jų įrengimų veikimą, tinkamą pastatų, statinių ir komunikacijų būklę;
3.17.2. Tiekiamo vandens kokybę, pagal galiojančius standartus;
3.17.3. Gamybos darbo ekonomiškumą, vandens tiekimo efektyvumą;
4. Įstatinio kapitalo dydis ir akcijų skaičius.
4.1. Bendrovės nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos bei pelno. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:
4.1.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis;
4.1.2. akcijų priedas (nominalios vertės perviršis);
4.1.3. perkainojimo rezervas;
4.1.4. privalomasis rezervas;
4.1.5. kiti rezervai;
4.1.6. rezervas savoms akcijoms įsigyti;
4.1.7. nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)
4.2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai.
4.3. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 963 817,80 (dvylika milijonų devyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančai aštuoni šimtai septyniolika eurų 80 centų) eurų. Įstatinis kapitalas padalintas į 4 470 282 (keturi milijonai keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt dvi) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė lygi 2,90 (du eurai devyniasdešimt ct) eurų.
5. Akcininkų teisės ir pareigos. Akcijų sertifikatai.
5.1. Akcininkai turi šias turtines teises:
5.1.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
5.1.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
5.1.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis;
5.1.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
5.1.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Xxxxxxxx, skolindamasi iš akcininko, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
5.1.6. kitas šių Įstatų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas turtines teises.
5.2. Akcininkas turi šias neturtines teises:
5.2.1. Inicijuoti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikti pasiūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius, audito įmonę. Šias teises turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų;
5.2.2. bendrovės buveinėje susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus Akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia Akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku;
5.2.3. raštu pareikalauti Xxxxxxxxx vadovo parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems Akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai;
5.2.4. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir juose balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises. Kiekviena 10 (dešimties) litų nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia savininkui vieną balsą. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;
5.2.5. įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ir atlikti kitus teisinius veiksmus, sudaryti balsavimo sutartį su kitais akcininkais dėl bendro balsavimo akcininkų susirinkime, taip pat balsavimo teisės perleidimo sutartį;
5.2.6. visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;
5.2.7. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio numatytą informaciją apie Xxxxxxxx, t.y. Bendrovės buveinėje susipažinti ir (ar) gauti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų
ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
5.2.8. susipažinti su visais Bendrovės dokumentais turi teisę akcininkas arba akcininkų grupė turintys ar valdantys daugiau kaip ½ akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės ( gamybinės) paslapties;
5.2.9. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės organų narių pareigų, nustatytų šiuose įstatuose ir kituose įstatymuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, uždrausti Bendrovės vadovui ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Bendrovės veiklos tikslams ar peržengiančius Xxxxxxxxx vadovo kompetenciją, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
5.2.10. pareikšti ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo. Toks ieškinys gali būti pareiškiamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kurią Akcininkas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.
5.3. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Tačiau tuo atveju, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Xxxxxxxxx nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
5.4. Bendrovės akcininkai privalo:
5.4.1. Grąžinti Xxxxxxxxx dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti;
5.1.2. informuoti Bendrovę apie jo duomenų (fizinio asmens vardo, pavardės, asmens kodo ir nuolatinės gyvenamosios vietos, juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos, kodo, buveinės ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį) pasikeitimą;
5.1.3. bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, arba asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per
5 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir nuolatinė gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiasi ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį).
5.5. Bendrovės akcijos yra materialios, tačiau vietoje materialių Akcijų Akcininkams išduodami Akcijų sertifikatai, kurių formai, turiniui, apskaitai, perleidimui, keitimui, pripažinimu negaliojančiais taikomi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimai.
6. Bendrovės organai
6.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas
- bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra direktorius. Kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.
6.2. Bendrovės organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai. Bendrovės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę – ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.
6.3. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas- direktorius.
6.4. Bendrovės organų nariai privalo laikytis Lietuvos respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnyje išdėstytų reikalavimų, vengti interesų konflikto tarp asmeninių ir bendrovės interesų.
6.5. Bendrovės organų nariai, nevykdantys arba netinkamai vykdantys pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnyje bei šių įstatų 6.2. ir 6.4. punktuose, privalo atlyginti bendrovei padarytą žalą.
6.6. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, stebėtojų tarybos nariai, direktorius ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.
7. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir sušaukimo tvarka
7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Dalyvauti susirinkime ir pasisakyti turi teisę stebėtojų tarybos nariai bei bendrovės direktorius, nors jie ir nėra akcininkai, o taip pat audito išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius. Kiti asmenys susirinkime gali dalyvauti leidus akcininkams.
Kiekvienas visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, išskyrus atvejį, kai į jį atvyko mažiau kaip trys akcininkai.
7.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
7.2.1. keisti ir papildyti bendrovės įstatus išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
7.2.2. rinkti ir atšaukti audito įmonę, stebėtojų tarybos narius;
7.2.3. nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, metines išmokas (tantjemas) iš grynojo pelno, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas;
7.2.4. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį,
7.2.5. priimti nutarimą padidinti įstatinį kapitalą;
7.2.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, klasę, skaičių ir minimalią emisijos kainą;
7.2.7. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų;
7.2.8. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);
7.2.9. priimti sprendimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;
7.2.10. priimti sprendimą likviduoti bendrovę ar atšaukti bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);
7.2.11. rinkti bei atšaukti bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);
7.2.12. priimti sprendimą reorganizuoti bendrovę ir tvirtinti reorganizavimo projektą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);
7.2.13. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
7.2.14. priimti sprendimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą;
7.2.15. priimti ir kitus sprendimus, spręsdamas klausimus pagal Akcinių bendrovių įstatymą nepriskirtus kitų bendrovės organų kompetencijai.
7.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo, įkeitimo, laidavimo.
7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali išrinkti visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius yra bendrovės akcininkas.
7.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti Bendrovės stebėtojų tarybai ar vadovui spręsti akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
7.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas direktoriaus sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip ½ visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo bendrovės stebėtojų tarybos ar direktoriaus sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.
Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
7.7. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą direktorius privalo sušaukti per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
7.8. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:
7.8.1. Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 1/2 įstatinio kapitalo;
7.8.2. stebėtojų tarnybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau eiti pareigų) mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;
7.8.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinio;
7.8.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai, stebėtojų taryba, bendrovės vadovas;
7.8.5. to reikia pagal Lietuvos respublikos akcinių bendrovių įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ar bendrovės įstatus.
7.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai direktoriui pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos.
7.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia direktorius. Į susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti iniciatorių siūlomus klausimus.
7.11. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu.
7.12. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų susirinkime turintys akcininkai, slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams.
7.13. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke bei nutarimo projektais, gali iš anksto, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį, raštu pranešti visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią “už“ ar “prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Išankstinis balsavimas biuleteniu įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.
7.14. Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi turintys balsavimo teisę bendrovės akcininkai.
7.15. Visuotiniai akcininkų susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas.
7.16. Prie protokolo pridedamas susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai bei dokumentai, įrodantys, kad akcininkai yra informuoti apie susirinkimo sušaukimą ir paraišką.
7.17. Visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo priimti sprendimai, protokolai ir kiti dokumentai yra oficialūs dokumentai ir jie saugomi ir tvarkomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
7.18. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais suinteresuotų asmenų pareiškimu gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais.
7.19. Visuotiniai akcininkų susirinkimų pranešimai skelbiami Palangos miesto laikraštyje ir UAB „Palangos vandenys“ internetinėje svetainėje xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx šių įstatų bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ir terminais.
7.20 Už visuotinio akcininkų susirinkimų pranešimų paskelbimą laikraštyje yra atsakingas Bendrovės vadovas.
7.21. Akcininkai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytą informaciją apie Xxxxxxxx.
7.22. Už savalaikį dokumentų ir informacijos pateikimą akcininkams xxxxxx Xxxxxxxxx vadovas.
7.23. Akcininkas, kreipdamasis į Bendrovę dėl Bendrovės dokumentų ir (ar) kitos informacijos, ne privalo atlyginti šių dokumentų ir / ar informacijos pateikimo sąnaudas.
7.24. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių Įstatų 7.19. punkte laikraštyje arba išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21
(dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkas turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.
7.25. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą buvo pakeista, apie jos pasikeitimus akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
7.26. Akcininkai turi teisę Bendrovės buveinėje susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.
7.27. Bendrieji balsavimo biuleteniai to raštu pareikalavusiems akcininkams išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
7.28. Ginčus dėl akcininkų teisės į informaciją sprendžia teismas.
8. Stebėtojų tarybos kompetencija, jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka
8.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.
8.2. Bendrovės stebėtojų tarybos narius ne ilgesniam kaip 4 (keturiems) metams iš 5 (penkių) narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus jo akcijų balsų skaičiaus ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis
balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
8.3. Stebėtojų tarybos veiklai vadovauja stebėtojų tarybos pirmininkas, o kai jo nėra - pirmininko pavaduotojas. Stebėtojų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją iš savo narių renka ir atšaukia stebėtojų taryba.
8.4. Stebėtojų taryba:
8.4.1. įstatymų nustatyta tvarka renka bendrovės vadovą ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, priemokas, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina vadovo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, priima sprendimą dėl vadovo atostogų;
8.4.2. prižiūri bendrovės vadovo veiklą;
8.4.3. analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
1) bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
2) bendrovės veiklos organizavimą;
3) bendrovės finansinę būklę;
4) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
8.4.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat vadovo veiklos;
8.4.5. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
8.4.6. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
8.5. Stebėtojų taryba svarsto ir tvirtina:
8.5.1. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
8.6. Stebėtojų taryba neturi teisės šio Įstatymo ir bendrovės įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams .
8.7. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus.
8.8. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.
8.9. Stebėtojų tarybos sprendimai laikomi priimtais ir posėdis laikomas įvykusiu, kai už juos balsavo daugiau kaip pusė visų stebėtojų tarybos narių, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas. Nutarimas atšaukti bendrovės vadovą gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių .
8.10. Stebėtojų taryba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį bendrovės direktorių, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
8.11. Stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka savo kadencijos ( įgaliojimo) laiku .
8.12. Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba atskirus jos narius nesibaigus kadencijai. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų, apie tai raštu įspėjęs stebėtojų tarybą ne vėliau prieš 14 kalendorinių dienų.
8.13. Stebėtojų tarybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl stebėtojų tarybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrovės įstatus. Akcinių bendrovių ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius
atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą.
8.14. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis.
8.15. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka.
9. Bendrovės vadovas, jo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka
9.1. Bendrovės vadovas - Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas . Direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
9.2. Direktorių renka ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, suteikia atostogas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės stebėtojų taryba. Darbo sutartį su bendrovės direktoriumi pasirašo stebėtojų tarybos pirmininkas arba kitas įgaliotas stebėtojų tarybos narys. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, stebėtojų tarybos sprendimais, administracijos darbo reglamentu ir pareiginiais nuostatais. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Bendrovės vadovą išrinkusiam organui priėmus sprendimą atšaukti vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės nagrinėjami teisme.
9.3. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.
9.4. Bendrovės direktorius:
9.4.1. Organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą: Vadovauja administracijai, tarnyboms kurie organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą;
9.4.2. veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius jo pareiginių nuostatų nustatyta tvarka;
9.4.3. atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenims, teisme ir arbitraže. Teisę atstovauti bendrovei direktorius įgyja nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje;
9.4.4. atidaro ir uždaro bendrovės sąskaitas bankų įstaigose;
9.4.5. priima į darbą ir atleidžia bendrovės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vertina darbo rezultatus, skiria darbuotojams moralinio ir materialinio pobūdžio paskatas ir drausmines nuobaudas;
9.4.6. svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos planus, bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus, pajamų-išlaidų sąmatas, teikiamų paslaugų kainas;
9.4.7. nustato vidaus darbo taisykles, jas tvirtina, nustato darbo užmokestį bendrovės darbuotojams, skatinimo tvarką, informaciją kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi; tvirtina bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą;
9.4.8. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;
9.4.9. akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, organizuoja jį, rengia visuotiniam akcininkų susirinkimui reikalingų sprendimų projektus;
9.4.10. užtikrina bendrovės turto, komercinių paslapčių apsaugą;
9.4.11. nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir materialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus;
9.4.12. priima sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat steigti bendrovės filialus ir atstovybes gavus akcininkų pritarimą;
9.4.13. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
9.4.14. teikia stebėtojų tarybai svarstyti ir įvertinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymo projektus, metinį pranešimą, ir privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus;
9.4.15. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), gavus akcininkų pritarimą;
9.4.16. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma), gavus akcininkų pritarimą;
9.4.17 priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
9.4.18. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, gavus akcininkų pritarimą.
9.4.19. priima sprendimus dėl nekilnojamojo turto nuomos informavus bendrovės stebėtojų tarybą;
9.4.20. dalyvauja bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiuose.
9.4.21. privalo saugoti komercines paslaptis, kurias sužino vykdydamas savo pareigas ir imasi priemonių komercinių paslapčių apsaugai;
9.4.22. imasi priemonių bendrovei padarytos žalos ar nuostolių atlyginimui iš kaltų asmenų.
9.5. Bendrovės vadovas atsako už:
9.5.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
9.5.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir, metinio pranešimo parengimą;
9.5.3. sutarties su audito įmone sudarymą;
9.5.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ar jų prašymu;
9.5.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
9.5.6. nustatytos informacijos viešą paskelbimą Palangos miesto laikraštyje ar internetiniame puslapyje xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
9.5.7. informacijos pateikimą akcininkams;
9.5.8. akcininkų materialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai materialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
9.5.9. tvirtina rašytinio įsipareigojimo neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties formą;
9.5.10. išduoda prokūras, įgaliojimus;
9.5.11. atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
9.5.12. teikia savivaldybės tarybai metinę vadovo ataskaitą Tarybos reglamento nustatyta tvarka.
10. Bendrovės metinis pranešimas
10.1. Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo direktorius privalo parengti Bendrovės metinį pranešimą. Šiame pranešime be kita ko, turi būti:
10.1.1. bendrovės veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga;
10.1.2. bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, dukterinių bendrovių akcijų, kurias turi įsigijusi Bendrovė, skaičius, bendra nominali vertė bei šių akcijų atstovaujama įstatinio kapitalo dalis dukterinėse bendrovėse, taip pat naudos, kurią Xxxxxxxx gavo turėdama balsų daugumą ar naudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, įvertinimas;
10.1.3. per ataskaitinius finansinius metus įgytų ar perleistų Bendrovės savų akcijų skaičius, jų nominalių verčių suma ir dalis bendrovės įstatiniame kapitale, šių akcijų įgijimo ar perleidimo pagrindimas;
10.1.4. kitų Bendrovių akcijų, kurias įsigijo Bendrovė per ataskaitinius finansinius metus, skaičius nominali vertė bei dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale;
10.1.5. informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes;
10.1.6. svarbiausi įvykiai Bendrovėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo;
10.1.7. Bendrovės veiklos planai ir prognozės.
10.2. Audito įmonė, kuri Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir bendrovės įstatų nustatytais atvejais tikrina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, turi patikrinti, ar Bendrovės metinis pranešimas atitinka metinę finansinę atskaitomybę, ir apie tai turi būti pažymėta auditoriaus išvadoje. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada, per 30 (trisdešimt) dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.
11. Bendrovės auditas
11.1. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, audito įmonė turi patikrinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą. Tikrinimą atlieka audito įmonė, su kuria bendrovė pasirašė audito paslaugų sutartį.
11.2. Audito įmonę renka, audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito įmonei parinkti gali būti organizuojamas konkursas.
11.3. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.
11.4. Bendrovės direktorius privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
11.5. Audito įmonę visuotinis akcininkų susirinkimas renka 4 metams.
11.6. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.
12. Pelno (nuostolio) paskirstymas
12.1. Per finansinius metus uždirbtas grynasis pelnas (nuostolis) ,likęs atskaičius visus mokesčius, turi būti paskirstytinas eilinio visuotinio akcininko susirinkimo pasibaigus finansiniams metams, kai tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė.
12.2. Nutarime dėl grynojo pelno (nuostolio) paskirstymo turi būti nurodyta:
12.2.1. nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje;
12.2.2. grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis);
12.2.3. paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis);
12.2.4. pervedimai iš rezervų;
12.2.5. akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį paskirstytinojo rezultato
(nuostolio) nusprendė padengti akcininkai);
12.2.6. pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą;
12.2.7. pelno paskirstymas į kitus rezervus;
12.2.8. pelno paskirstymas dividendams išmokėti;
12.2.9. kiti pelno paskirstymo atvejai: metinės išmokos (tantjemos) stebėtojų tarybos nariams, pelno panaudojimas darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
12.2.10.nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus.
12.2.11. bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti.
Darbuotojų premijoms (tantjemoms) ir kitiems tikslams skiriama ne daugiau kaip 1/5 grynojo pelno ir ne didesnė pelno dalis negu skirta dividendams. Premijos darbuotojams iš pelno gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatome gauti pakankamai pelno.
Jei eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisako paskirstyti pelną ar nepriima nutarimo dėl pelno paskirstymo, administracijos vadovas ne vėliau kaip per 30 dienų po susirinkimo turi paskirstyti pelną pagal šias taisykles:
Į privalomąjį rezervą, kitus rezervus paskiriama pelno dalis, kuri buvo panaudota ilgalaikiam materialiajam ir finansiniam turtui įsigyti tais finansiniais metais, kurių pelnas yra skirstomas; Likęs paskirstytinas pelnas skirstomas į dvi lygias dalis: vieną - dividendams, kitą - naujiems finansiniams metams.
13. Dividendai
13.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Jeigu akcija yra nevisiškai apmokėta, tai dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos daliai. Akcijoms, už kurias baigta mokėti tais finansiniais metais, dividendas mažinamas proporcingai laikui, kurį ta akcija nevisiškai apmokėta.
Dividendus gauna tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo Bendrovės akcininkais.
13.3. Dividendai išmokami pinigais.
14. Informavimas apie numatomą reorganizavimą
14.1. Kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti Palangos miesto laikraštyje ir internetiniame puslapyje xxx.xxxxxxx.xx tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbti įstatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu. Skelbime ar pranešime turi būti nurodyti 63 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 8 ir 9 punktuose išvardyti duomenys ir nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su šio straipsnio 2 dalyje išvardytais dokumentais.
Už Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą yra atsakingas Bendrovės vadovas. Vieši pranešimai skelbiami šių įstatų bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.
UAB „Palangos vandenys“ Direktorius Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx