UAB „Kirtimų katilinė“ ĮSTATAI
Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GEDIMINAS,ULOZA
Data: 2018-07-31 10:18:56
UAB „Kirtimų katilinė“ ĮSTATAI
I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Kirtimų energija“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – spalio mėn. 1 d. – rugsėjo mėn. 30 d.
II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS
5. Bendrovės veiklos tikslai: elektros ir šilumos gamyba ir tiekimas, ūkinės– komercinės veiklos vystymas, siekiant pelno bendrovės akcininkui (-ams) ir užtikrinant Bendrovės turto efektyvų panaudojimą.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS
7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 211.422,60 EUR (du šimtai vienuolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt du eurai, 60 euro centų).
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 730 (septyni šimtai trisdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 289,62 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt du euro centai).
10. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
12. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS
13. Bendrovės organai:
13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
13.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas - vadovas.
14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu
Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
15. Bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nurodytus Akcinių bendrovių įstatyme.
16. Bendrovės vadovas, prieš sudarydamas bet kokius kitus sandorius, sutartis ar susitarimus, kuriems pagal Akcinių bendrovių įstatymą nėra privaloma gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, tačiau kurių kiekvieno atskirai vertė viršija daugiau kaip 14 500,00 EUR (keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų), taip pat turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Ši sąlyga taikoma ir tuo atveju, jeigu Bendrovė būtų steigėja ir/ar akcininkė kitos įmonės. Tokiu atveju, Bendrovė, kaip steigėja ir /ar akcininkė kitos įmonės, prieš priimdama sprendimą patvirtinti tokios įmonės sandorius, kurių kiekvieno atskirai vertė viršytų 14 500,00 EUR (keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų), turės gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.
V SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
17. Xxx Xxxxxxxxx pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
18. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
19. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
20. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.
VI SKYRIUS
BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA
21. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Xxxxxxxxx darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Xxxxxxxxx vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
22. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
23. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
VII SKYRIUS
BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS
24. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
25. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.
VIII SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
26. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatai pasirašyti 2018 m. d., Vilniuje.
Direktorius Xxxxxxxxx Xxxxx