Contract

2014 m. birželio 26 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimo sprendimo projektas

2014 m. gegužės 23 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“, įmonės kodas110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

1. Sušaukti AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2014 m. birželio 26 d., 13.00 val., Bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.

2. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

„Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pakeisti 2013-02-15 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013, sudarytą su Nordea Bank Finland Plc“.

3. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos siūlomą visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą darbotvarkės klausimu:

Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pakeisti 2013-02-15 Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013, sudarytą su Nordea Bank Finland Plc:

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Pakeisti 2013 m. sausio 22 d. ir 2013 m. vasario 6 d. Valdybos sprendimų pagrindu sudarytą 2013 m. vasario 15 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. J4-17-2013 (toliau - Reikalavimo perleidimo sutartis), numatant, kad šioje sutartyje sutarties šalis, Bankas, yra keičiama į Banko teisių ir pareigų perėmėją - Patronuojantį banką.

2. Nustatyti, kad 1 punkte aukščiau numatytas Valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 str.

3. Įgalioti ir įpareigoti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti su Patronuojančiu banku Papildomą susitarimą dėl Reikalavimo perleidimo šalies pakeitimo pagal šį Valdybos sprendimą, kuriam gautas AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.“

1