„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
„LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB
ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Bendrovės pavadinimas yra „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Xxxxxxxx savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės
įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.
4. Bendrovė kartu su jos patronuojančia bendrove ir patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra įmonių grupė (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės prievoles, o įmonių grupė – už bendrovės prievoles.
5. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat nustatyti kitus bendrovės veiklos parametrus, kurių bendrovė privalo laikytis.
6. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
7. Bendrovė turi savo antspaudą.
8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
9. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS
10. Bendrovės veiklos tikslas yra efektyvi energijos gamyba ir tiekimas, prisidedant prie energetinio saugumo užtikrinimo.
11. Bendrovės veiklos objektas yra vykdyti energijos gamybą ir tiekimą, taip pat vykdyti elektros energijos importo bei eksporto ir prekybos veiklą. Bendrovė turi teisę verstis kita veikla, kuri neprieštarauja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
12. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti bendrovės ir visų bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti bendrovės veiklos tikslų.
III. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS
13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 635 083 615 Lt (šešiems šimtams trisdešimt
penkiems milijonams aštuoniasdešimt trims tūkstančiams šešiems šimtams penkiolikai litų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 635 083 615 Lt (šešis šimtus trisdešimt penkis milijonus aštuoniasdešimt tris tūkstančius šešis šimtus penkiolika) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų.
14. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS
15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.
16. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti bendrovės akcininkų teises.
V. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
17. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
18. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
19. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:
19.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 25 ir 33 straipsniuose numatytų sutarčių su bendrovės stebėtojų tarybos nariais ir stebėtojų tarybos pirmininku sudarymo ir jų sąlygų bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
19.2. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritarimo bendrovės metiniam pranešimui.
VI. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA
20. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.
21. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
22. Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas, laikantis šių įstatų 24 straipsnyje nustatytų ribojimų.
23. Kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti stebėtojų tarybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, stebėtojų tarybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti stebėtojų tarybą ir bendrovę.
24. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:
24.1. generalinis direktorius;
24.2. valdybos narys;
24.3. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
24.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
25. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir gerąja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.
26. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu
įspėjęs bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.
27. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
28. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia stebėtojų tarybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, stebėtojų tarybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių stebėtojų tarybos narys.
29. Stebėtojų tarybos kompetencija yra:
29.1. rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;
29.2. prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą;
29.3. pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei generalinio direktoriaus veiklos;
29.4. pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui, sprendimui priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
29.5. teikti siūlymus valdybai ir generaliniam direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
29.6. spręsti kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
30. Papildoma stebėtojų tarybos kompetencija yra:
30.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 43 straipsnyje numatytų sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už
darbą valdyboje, nustatymo bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
30.2. teikti atsiliepimus ir pasiūlymus valdybai dėl sprendimų ir dokumentų, nurodytų šių įstatų 48.1, 48.2 ir 52 straipsniuose;
30.3. valdybai ir (ar) generaliniam direktoriui kreipusis, teikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl valdybos ir (ar) generalinio direktoriaus priimtų ar planuojamų priimti sprendimų;
30.4. valdybos teikimu, priimti sprendimus dėl bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
30.5. teikti nuomonę valdybai dėl generalinio direktoriaus, bendrovės dukterinių įmonių, filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūrų.
31. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymų ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.
32. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti valdybą ir generalinį direktorių pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o valdyba ir generalinis direktorius privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti stebėtojų tarybai.
33. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.
34. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
34.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas;
34.2. Stebėtojų taryba savo sprendimus priima stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami;
34.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdalio) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus bendrovės valdybos nariams, generaliniam direktoriui ir kitiems darbuotojams, sprendžiant su jų veikla susijusius klausimus;
34.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau valdybos narių, valdybos pirmininkas arba visa valdyba, turi būti nedelsiant šaukiamas stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji valdybos nariai arba visa valdyba;
34.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių;
34.6. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Xxxxxxx pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių;
34.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti stebėtojų tarybos nario ir bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant stebėtojų tarybos posėdyje;
34.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais stebėtojų tarybos posėdyje.
35. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas stebėtojų tarybos ir stebėtojų tarybos narių darbo stebėtojų taryboje sąlygas, suteikiant darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti bendrovės darbuotoją, kuris vykdytų stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.
VII. BENDROVĖS VALDYBA
36. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.
37. Valdybą renka ir atšaukia stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
38. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
39. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti stebėtojų tarybai paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario pareigas, laikantis šių įstatų 41 straipsnyje nustatytų ribojimų.
40. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą ir stebėtojų tarybą.
41. Valdybos nariu negali būti:
41.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 24.3 straipsnyje;
41.2. bendrovės stebėtojų tarybos narys;
41.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
42. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla valdyboje, įskaitant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą (išskyrus pareigas ir darbą bendrovėje ir įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, valdybos nariai gali tik gavę išankstinį stebėtojų tarybos sutikimą.
43. Su valdybos nariais prieš jiems pradedant eiti pareigas gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą valdyboje, jeigu būtų priimtas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių su valdybos nariais sąlygas nustato stebėtojų taryba.
44. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
45. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
46. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.
47. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato
įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai ir valdybos darbo reglamentas.
48. Valdyba svarsto ir tvirtina:
48.1. bendrovės veiklos strategiją;
48.2. bendrovės veiklos biudžetą;
48.3. reguliuojamųjų bendrovės paslaugų kainas;
48.4. bendrovės valdymo ir organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;
48.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
48.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
48.7. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
48.8. bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.
49. Valdyba analizuoja ir vertina:
49.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
49.2. bendrovės veiklos organizavimą;
49.3. bendrovės finansinę būklę;
49.4. bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
49.5. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus.
50. Šių įstatų 48.8 ir 49.5 straipsniuose nurodytus dokumentus valdyba teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
51. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių (taikoma konkrečiam sandoriui arba susijusių sandorių rūšiai) sudarymo (išskyrus atvejus, kai sudarant šiuos sandorius yra vykdomas patvirtintas bendrovės finansinis planas arba sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti bendrovės veiklos biudžete):
51.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
51.2. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų),
įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
51.3. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų),
įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
51.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų);
51.5. kitų sandorių, kurių vertė viršija 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų), sudarymo. Valdyba, priimdama šiame įstatų straipsnyje nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių
sandorių sąlygas.
52. Valdyba priima toliau nurodytus sprendimus dėl šių bendrovei priklausančių objektų:
52.1. dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių ir Bendrovei priklausančių energetikos objektų (kaip atskirų turtinių kompleksų ar jų esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo;
52.2. dėl Kauno hidroelektrinės (kaip turtinio komplekso ar jo esminės dalies) perleidimo,
įkeitimo, teisinio statuso keitimo, xxxxxxx apsunkinimo ar disponavimo;
52.3. dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (kaip turtinio komplekso ar jo esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo;
52.4. Dėl kitų energetikos objektų (kaip atskirų turtinių kompleksų ar jų esminės dalies) perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo.
53. Prieš priimdama įstatų 52 straipsnyje nurodytus sprendimus, valdyba turi gauti stebėtojų tarybos atsiliepimą.
54. Valdyba priima sprendimus dėl:
54.1. bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
54.2. bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;
54.3. bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
54.4. tiesiogiai valdomų įmonių, bendrovės filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgiant į stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę;
54.5. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir paskiria asmenį, kuris įgyvendintų valdybos sprendimą konkrečiame dukterinės įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime.
55. Valdyba priima sprendimus:
55.1. išleisti bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
55.2. tvirtinti paramos ir labdaros skyrimo tvarką;
55.3. teikti paramą ar labdarą ar kitaip neatlygintinai perleisti turtą, pagal valdybos patvirtintą tvarką;
55.4. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius.
56. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus valdybos sprendimams yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.
57. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
58. Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
59. Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
60. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.
61. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės ir įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.
62. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
62.1. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas;
62.2. Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu valdyboje, paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimtas atitinkamas sprendimas, analizę bei visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi valdybos sprendimai. Konkrečios valdybos narių kompetencijos sritys nustatomos valdybos darbo reglamente;
62.3. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami;
62.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per dvi kalendorines savaites. Valdybos darbo reglamente gali būti nustatytas kitas valdybos posėdžių reguliarumas;
62.5. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkui nesant, valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys;
62.6. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja 4 (keturi) ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje;
62.7. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas;
62.8. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti valdybos nario ir bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant valdybos posėdyje;
62.9. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvaujančiais valdybos posėdyje.
63. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Generalinis direktorius privalo paskirti bendrovės darbuotoją, vykdantį valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas.
VIII. GENERALINIS DIREKTORIUS
64. Generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.
65. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti
teisės aktai ir šie įstatai.
66. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti generalinio direktoriaus ir bendrovės interesų konfliktas, generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.
67. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos įgaliotas asmuo.
68. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas rašytinį pranešimą valdybai ir stebėtojų tarybai.
69. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
70. Generalinis direktorius privalo saugoti bendrovės ir įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
71. Generalinis direktorius:
71.1. užtikrina bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
71.2. įgyvendina valdybos sprendimus;
71.3. leidžia įsakymus, reguliuojančius bendrovės veiklą;
71.4. tvirtina bendrovės darbo tvarkos taisykles;
71.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
71.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis bendrovės lėšomis;
71.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
71.8. užtikrina bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
71.9. atsako už bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą;
71.10. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai skyrimo priimti;
71.11. teikia pasiūlymus valdybai dėl bendrovės veiklos biudžeto;
71.12. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
71.13. užtikrina bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
71.14. įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų, stebėtojų tarybos ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją;
71.15. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
71.16. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų bendrovės
dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;
71.17. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, stebėtojų tarybos, valdybos sprendimuose ir generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai.
72. Generalinis direktorius dalyvauja ir balsuoja įmonių, kuriose bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
73. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorius gali sudaryti bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik kai yra priimtas atitinkamo bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas.
74. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas bendrovėje, bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra bendrovė ar patronuojanti bendrovė bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą.
IX. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI
75. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai bendrovės veiklai.
76. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaromas bendrovės veiklos biudžetas.
77. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
78. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys yra atskaitingas stebėtojų tarybai.
X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
79. Bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
80. Kiti bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami vieši pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą ir kitus teisės aktus (pranešimai apie esminius įvykius ir kt.) skelbiami Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės interneto svetainėje.
XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBOS IR VALDYBOS NARIAMS TVARKA
81. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos ir valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti bendrovės organų sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ar valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos.
82. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) akcijų ir pateikę rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, о taip pat bet kuris stebėtojų tarybos ar valdybos narys turi teisę susipažinti su visais bendrovės ir jos dukterinių įmonių dokumentais bei visa bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija (įskaitant ir informaciją apie bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu bendrovė neturi šiame straipsnyje nurodytų asmenų prašomų bendrovės dukterinių įmonių dokumentų ar informacijos, bendrovės valdymo organai privalo nedelsdami imtis veiksmų, kad bendrovė gautų tokius dokumentus bei informaciją, pasinaudodama jos turimų dukterinių įmonių akcijų suteikiamomis teisėmis. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį įstatų straipsnį turi būti pateikiama nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame įstatų straipsnyje nurodyti subjektai turi teisę reikalauti, о bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.
83. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 81 ir 82 straipsniuose, akcininkams, stebėtojų tarybos bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.
XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
84. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.
85. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
86. Šie įstatai pasirašyti 2013 m d.
87. Pasikeitus įstatymų nuostatoms ir dėl to kilus tam tikrų šių įstatų normų ir įstatymų nuostatų neatitikimams, privaloma vadovautis galiojančiais įstatymais iki bendrovės įstatų pakeitimo.
88. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:
_ [.....]