PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ ASOCIACIJOS

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ ASOCIACIJOS

„BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE” NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Vadovaujantis Asociacijos “BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNACE”, juridinio asmens kodas 302441498, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva, (“Asociacija”) jstatų 5.5.9 punktu, Asociacijos Prezidentas šaukia metinj visuotinj Asociacijos narių susirinkimą (“Susirinkimas”).

Informacija apie Susirinkimą:

Data Laikas

Vieta (adresas)

Narių registracija pradedama

Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

2023 m. balandžio 21 d.

Nuo 10.30 iki 12.00 val.

„Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva

10.00 val.

1. Susirinkimo pirmininko(-ės) ir sekretoriaus(-ės) rinkimai;

2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas;

3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas;

4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

5. 4 Valdybos narių atšaukimas ir 4 Valdybos narių rinkimai;

6. Paskyrimo komiteto, kurj sudaro 3 nariai, rinkimai;

7. Įgaliojimų suteikimas, jgaliojant (su teise perjgalioti) Asociacijos Prezidentą jstatymų nustatyta tvarka jregistruoti naujai išrinktus Asociacijos valdybos narius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo protokolo jgyvendinimu.

Primename Xxxx, kad suplanuoto nedalyvavimo atveju:

1. Balsavimo teisės perleidimas. Narys, negalintis dalyvauti Susirinkime, gali savo balsavimo teisę perleisti kitam Asociacijos nariui. Toks susitarimas jforminamas dvišaliu susitarimu tarp dviejų narių, nustatant, kad Susirinkime dalyvaujantis narys galės pasinaudoti perleista balsavimo teise tais metais šaukiamame metiniame Susirinkime. Nariui pageidaujant, Asociacija pateiks dvišalio susitarimo dėl balsavimo teisės perleidimo projektą;

2. Balsavimas pateikiant užpildytus balsavimo biuletenius. Suplanuoto nedalyvavimo atveju, Asociacijos nariai turi teisę balsuoti, pateikdami iš anksto užpildytus balsavimo biuletenius. Balsavimo biuleteniai Asociacijos nariams jų prašymu yra pateikiami ne vėliau nei prieš 10 dienų iki Susirinkimo dienos. Užpildytas balsavimo biuletenis siunčiamas Asociacijai elektroninio ryšio priemonėmis (t.y., pasirašomas asmens kvalifikuotu el. parašu ir išsiunčiamas Asociacijos el. pašto adresu xxxxx@xxxx.xx), su sąlyga, jei yra užtikrintas tokiu būdu perduodamos informacijos saugumas ir jmanoma nustatyti asmens tapatybę, ir ne vėliau nei likus 1 (vienai) valandai iki Susirinkimo pradžios. Bus laikoma, kad tokiu būdu balsavę nariai dalyvavo Susirinkime, o jų balsai bus jtraukti j Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

Nariai turi teisę teikti pasiūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės likus ne mažiau nei 20 dienų iki Susirinkimo dienos, t.y., vėliausiai iki 2023 m. kovo 30 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis j Asociacijos Prezidentą Xxxx Xxxxxxxxxxxx, tel. x000 000 00000, el. paštas: xxxxx@xxxx.xx.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Prezidentas