Priedas Nr.1

Priedas Nr.1

Pranešimas apie esminj jvykj

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Utenos trikotažas” (toliau – Xxxxxxxx) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2014-09-12, darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Xxxxxxxxx valdyba:

1. Bendrovės jstatinio kapitalo mažinimas (tikslas: panaikinti Bendrovės balanse jrašytus nuostolius; būdas: anuliuojant akcijas).

Sumažinti Bendrovės jstatinj kapitalą nuo 19 834 442 Lt (devyniolikos milijonų aštuonių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt dviejų litų) iki 5 000 000 Lt (penkių milijonų litų). Tokiu būdu Bendrovės jstatinis kapitalas mažinamas 14 834 442 Lt (keturiolikos milijonų aštuonių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt dviejų litų) suma (toliau – Mažinimo suma).

Bendrovės jstatinio kapitalo mažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse jrašytus nuostolius.

Bendrovės jstatinio kapitalo mažinimo būdas – Bendrovės akcijų anuliavimas. Mažinant jstatinj kapitalą anuliuojamos Bendrovės akcijos, kurių bendra nominali vertė lygi Mažinimo sumai, t.y. 14 834 442 Lt (keturiolikai milijonų aštuoniems šimtams trisdešimt keturiems tūkstančiams keturiems šimtams keturiasdešimt dviem litams).

Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius mažinamas žemiau nurodyta tvarka:

(i) akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

(ii) akcininkams, pakeistų Bendrovės jstatų jregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 (vieną) akciją, liekantis akcijų skaičius apskaičiuojamas pakeistų Bendrovės jstatų jregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš koeficiento 0,25208675 (sumažintas jstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio jstatinio kapitalo, aštuoni skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:

(a) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas j

didesnę pusę;

(b) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas j

mažesnę pusę (tokiu atveju susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus kompensuojamas);

(iii) akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau – Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1 (vieną), bus paliekama po 1 (vieną) Bendrovės akciją.

(iv) nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 5 000 000 (penkis milijonus), t.y. Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės jstatinio kapitalo sumažinimo (toliau – Maksimalus akcijų skaičius), akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės jstatinj kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.

(v) nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris bus lygus Maksimalaus akcijų skaičiaus ir Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams skirtumui, kad Bendrovės jstatinj kapitalą sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.

Prieš dokumentų jstatinio kapitalo sumažinimui jregistruoti pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas jregistruos Bendrovės jstatus, kuriuose bus numatytas mažesnis jstatinis kapitalas, ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.

Nustatyti, kad po Bendrovės jstatinio kapitalo sumažinimo Bendrovės jstatinis kapitalas bus padalintas j 5 000 000 (penkis milijonus) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas).

2. Bendrovės jstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės jstatinio kapitalo sumažinimo.

Atsižvelgiant j Bendrovės jstatinio kapitalo sumažinimą, pakeisti Bendrovės jstatus ir patvirtinti naują Bendrovės jstatų

redakciją.

3. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti Bendrovės generalinj direktorių Xxxxxxxx Xxxxxxx (su teise perjgalioti) atlikti visus ir bet kokius veiksmus, susijusius su Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų realizavimu, jskaitant, bet neapsiribojant: pasirašyti naują Bendrovės jstatų redakciją ir pakeistus Bendrovės jstatus jregistruoti Juridinių asmenų registre.

Papildomą informaciją apie esminj jvykj teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Xxxxxxxxx Xxxxxxx, tel. Nr. : 0 000 00000.

AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Xxxxxxxxx Xxxxxxx