Contract
Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |
AKCINĖS BENDROVĖS „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. balandžio mėn. 28 d. 11:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimas įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:30 val. |
Susirinkimo darbotvarkė: |
1. 2022 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas. |
2. Pritarimas 2022 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai. |
3. Nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2022 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. |
4. Bendrovės audituoto 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. |
5. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. |
6. Bendrovės Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2023 ir 2024 metams. |
Susirinkimo apskaitos diena yra 2023 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. |
Teisių apskaitos diena – 2023 m. gegužės 15 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po Susirinkimo (2023 m. gegužės 15 d.) pabaigoje, bus Bendrovės |
Akcinė bendrovė “Pieno žvaigždės” Address: Xxxxxxxxxxxx xxx. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania Company code: 124665536, VAT payer code: LT246655314 Data collected and stored in the Register of Legal Entities |
CONVOCATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING OF XXXXXX XXXXXXXX “PIENO ŽVAIGŽDĖS” Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter, the “Meeting”) of akcinė bendrovė “Pieno žvaigždės”, registered address Perkūnkiemio str. 3, Vilnius, the Republic of Lithuania, company code 124665536, VAT payer code LT246655314, data collected ant stored in the Register of Legal Entities (hereinafter, the “Company”), is called on 28 April 2023 at 11.00 a.m. at the initiative and according to the decision of the Company‘s Board. The Meeting shall take place at the registered address of the Company at Perkūnkiemio str. 3, Vilnius. Registration of shareholders shall start from 10.30 a.m. |
Agenda of the Meeting: |
1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2022. |
2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2022. |
3. The Report of independent Auditor on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2022. |
4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2022. |
5. Distribution of the Company’s profit (loss) for 2022. |
6. Appointment of the Audit company of the Company and setting the terms of payment for audit services for years 2023 and 2024. |
Accounting day of the Meeting 21 April 2023. Persons who at the end of the accounting day of the Meeting will be shareholders of the Company shall have a right to participate and vote at the Meeting personally or by proxy, or to be represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting right is concluded. |
15 May 2023 is the rights record day, i.e. persons who shall be shareholders of the Company at the end of the tenth business day after the Meeting (15 May 2023) will have the right to receive profit (dividend) of the Company. |
akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). |
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, dalyvaudamas fiziškai turi pateikti savo asmens dokumentą, o pateikdamas užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį kartu turi pateikti asmens tapatybę xxxxxxxxxxx dokumento kopiją. Asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. |
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. |
Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę balsuoti iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Xxxxxxxx, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu, juos pristatant į Bendrovę arba siunčiant registruotu paštu Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti pateiktas elektroniniu paštu xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios. |
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus kai to pareikalauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. |
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas |
A person attending the Meeting and having a voting right, by attending in person shall bring his/her personal ID, or if providing the filled General Voting Ballot Paper must provide a copy of his/her personal ID. A person who is not a shareholder of the Company must additionally produce a document confirming his/her right to vote at the Meeting. |
Each shareholder shall have a right, in the manner established by the law, to authorize other natural person or legal entity on his/her behalf to attend and vote at the Meeting. At the Meeting, an authorized person shall have the same rights as would be held by the shareholder or shareholders represented by him/her, unless the authorized person's rights are limited by the power of attorney or by the law. The authorized person must provide a power of attorney certified in the manner established by the law. A power of attorney issued in a foreign state must be translated into Lithuanian and legalized in the manner established by the law. The Company does not establish special form of power of attorney. |
A shareholder or a person authorized by him/her shall have a right to vote in writing in advance by filling in the General Voting Ballot Paper. Upon a shareholder’s request, the Company, not later than 10 days before the Meeting, shall send the General Voting Ballot Paper by registered mail free of charge. The sample of General Voting Ballot is also provided on the Company’s website at xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx under the heading „For investors“. The General Voting Ballot Paper, duly filled in and signed by the shareholder or a person, having a voting right, and the document confirming the voting right (if any) must be submitted to the Company in writing by hand or by sending them by registered mail to the Company at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania. The General Voting Ballot Paper which is signed with qualified electronic signature may be submitted to the Company by e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Only dully filled-in General Voting Ballot Papers received until the Meeting will be deemed to be valid. |
The Company is not providing the possibility to attend and vote at the Meeting through electronic means of communication, except when required by shareholders, whose holding shares grant at least 1/10 of all votes. |
Each shareholder holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing to supplement the agenda of the Meeting. Draft decisions on the proposed issues shall be submitted together with the proposal or, if the decisions do not need to be adopted, explanations on each proposed issue of the Meeting shall |