Contract

2024 M. BALANDŽIO 30 D. ŠAUKIAMO AB „EAST WEST AGRO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI	DRAFT RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AB EAST WEST AGRO TO BE CONVENED ON 30 APRIL 2024
AB „East West Agro“, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 2024 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:	Draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of 30 April 2024 of AB East West Agro, legal entity code 300588407, with its registered office at Xxxxxxx xxx. 10, Kumpiai vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, data about the company collected and stored by the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania:
Sprendimas (1) Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas)	Resolution (1) Organisational issues of the Meeting (election of the Chairman and Secretary of the Meeting)
(1) Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.	(1) To elect the Managing Director of the Company Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx as the Chairman of the Meeting.
(2) Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Xxxx Xxxxxxxxx.	(2) To elect a member of the Management Board of the Company Xxxxx Xxxxxxxxxx as the Secretary of the Meeting.
Sprendimas (2) Bendrovės 2023 metų metinio pranešimo tvirtinimas	Resolution (2) Approval of the annual report of the Company for the year 2023
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1).	To approve the annual report of the Company for financial year ended on 31 December 2023 (Annex 1).
Sprendimas (3) Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus tvirtinimas	Resolution (3) Approval of the Company’s audited set of annual financial statements for the year 2023
Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2).	To approve the Company’s audited set of annual financial statements for financial year ended 31 December 2023 (Annex 2).
Sprendimas (4) Bendrovės pelno (nuostolių) už 2023 m. paskirstymas	Resolution (4) Distribution of the Company’s profit (loss) for the year 2023
Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:	To distribute profit (loss) of the Company earned during financial year ended 31 December 2023 as follows:

(i) Ankstesnių finansinių metų (i) Retained profit (loss) brought forward from nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) the previous financial year at the end of ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: the reporting financial year: 4 225 750 EUR; EUR 4,225,748;
(ii) Grynasis ataskaitinių finansinių metų (ii) Net profit (loss) of the reporting financial pelnas (nuostolis): 1 595 027 EUR; year: EUR 1,595,027;
(iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje (iii) Profit (loss) of the reporting financial year nepripažintas ataskaitinių finansinių not recognized in the profit (loss) metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR; statement: EUR 0;
(iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR; (iv) Transfers from reserves: EUR 0;
(v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams (v) Shareholders’ contributions to cover the padengti: 0 EUR; losses of the Company: EUR 0;
(vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš (vi) Total profit (loss) available for distribution: viso: 5 820 777 EUR; EUR 5,820,777;
(vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį (vii) Portion of profit allocated to the statutory rezervą: 0 EUR; reserve: EUR 0;
(viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms (viii) Portion of profit allocated to the reserve for akcijoms įsigyti: 0 EUR; the purchase of own shares: EUR 0;
(ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms (ix) Portion of profit allocated to the reserve for akcijoms suteikti: 0 EUR; the granting of own shares: EUR 0;
(x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: (x) Portion of profit allocated to other 0 EUR; reserves: EUR 0;
(xi) Pelno dalis, paskirta dividendams (xi) Portion of profit allocated for the payment išmokėti: 800 000 EUR, Xxxxxxxxx of dividends: EUR 800,000 by paying akcininkams dividendus išmokant dividends to the Company's shareholders proporcingai turimų akcijų skaičiui in proportion to the number of shares held mokant po 0,8 EUR už vieną akciją; by paying EUR 0.8 per share;
(xii) Pelno dalis, paskirta metinėms (xii) Portion of profit allocated for the payment išmokoms (tantjemoms) valdybos ir of annual bonuses to members of the stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų Management Board and the Supervisory premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR; Board, payment of incentives to employees and other purposes: EUR 0;
(xiii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių (xiii) Retained profit (loss) at the end of the finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į reporting financial year brought forward to kitus finansinius metus: 5 020 777 EUR. the following financial year: EUR 5,020,777.
Sprendimas (5) Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2024 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas	Resolution (5) Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company’s set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2024
(1) Išrinkti audito įmonę Xxxxx Xxxxxxxx Baltic UAB, juridinio asmens kodas	(1) To elect Xxxxx Xxxxxxxx Baltic UAB, legal entity code 300056169, registered

300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2024 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.	office at Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Lithuania as the auditing firm to carry out the audit of the Company’s set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2024
(2) Įgalioti Xxxxxxxxx vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.	(2) To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.