ĮSTATAI

AB „Agrowill group“

ĮSTATAI

I dalis. Bendrosios nuostatos

1.1. AB „Agrowill Group“ (toliau - Bendrovė) yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės

privatus juridinis asmuo.

1.2. Bendrovė turi komercinj, ūkinj, finansinj, organizacinj ir teisinj savarankiškumą.

1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymu, kitais Lietuvos Respublikos jstatymais ir teisės aktais bei šiais jstatais.

1.4. Bendrovės pavadinimas - AB „Agrowill Group“.

1.5. Bendrovės teisinė forma - akcinė bendrovė.

1.6. Bendrovės buveinė – Smolensko g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

1.8. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II dalis. Bendrovės veiklos tikslas, objektas ir Bendrovės subjektiškumas

2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra visų Bendrovės akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinj Bendrovės akcininkų nuosavybės vertės didinimą, gauti pelną efektyviai ir produktyviai vystant komercinę-ūkinę veiklą, kurios pobūdis yra:

2.1.1.gyvulininkystė;

2.1.2.žemės ūkio augalų ir gyvulių auginimas;

2.1.3.žemės pirkimas ir pardavimas;

2.1.4.paslaugų, aptarnavimo veikla;

2.1.5.prekyba ir kitos operacijos su nekilnojamuoju turtu;

2.1.6.xxxxxxxxx ir mažmeninė prekyba;

2.1.7.statyba;

2.1.8.tarpininkavimas (tame tarpe ir finansinis);

2.1.9. jvairių gaminių gamyba;

2.1.10. reklama;

2.1.11. nuosavo turto, transporto priemonių, jvairių mašinų ir jrengimų nuoma;

2.1.12. kitokia verslo veikla, kurios nedraudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2.2. Licencijuojama veikla Xxxxxxxx gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas.

2.3. Bendrovės produkcija, prekės ir paslaugos gali būti parduodamos (teikiamos) ar kitaip

perleidžiamos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

2.4. Bendrovė šiuose jstatuose numatytiems tikslams jgyvendinti pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos jstatymus gali:

2.4.1. sudaryti sutartis, prisiimti jsipareigojimus;

2.4.2. skolinti ir skolintis pinigų, tačiau Xxxxxxxx, skolindamasi pinigų iš Bendrovės akcininkų (toliau – Akcininkai), neturi teisės jkeisti Akcininkams savo turto, taip pat Bendrovės skolinimasis iš Akcininkų pagal paskolos sutartj turi atitikti kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

2.4.3. tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

2.4.4. steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;

2.4.5. turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos jstatymams.

2.5. Bendrovės jstatų 2.1 straipsnyje nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę teikti labdarą ar paramą bei užsiimti kita nekomercine veikla, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

2.6. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, audito atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

III dalis. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius ir nominali vertė

3.1. Bendrovės jstatinis kapitalas yra 26 777 777 (dvidešimt šeši milijonai septyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septini) litai.

3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas j 26 777 777 (dvidešimt šešis milijonus septynis šimtus septyniasdešimt septyni tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septinis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

3.3. Viena akcija ją turinčiam Akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

3.4. Akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos jrašais Akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IV dalis. Akcijų suteikiamos teisės

4.1. Akcininkai neturi kitų turtinių jsipareigojimų Bendrovei, išskyrus jsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

4.2. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Xxxxxxxxx nuostolius papildomais Akcininkų jnašais, tai Akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokj sprendimą, turi teisę papildomų jnašų nemokėti.

4.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

4.3.1. gauti Bendrovės pelno dalj (dividendą);

4.3.2. gauti Bendrovės lėšų, kai jstatinis kapitalas mažinamas siekiant Akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

4.3.3. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalj;

4.3.4. nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės jstatinis kapitalas yra didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo numatytas išimtis;

4.3.5. pirmumo teise jsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejj, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems Akcininkams atšaukti;

4.3.6. perleisti visas ar dalj akcijų kitų asmenų nuosavybėn šiuose jstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Akcininkai turi teisę perleisti kitiems asmenims tik visiškai apmokėtas akcijas;

4.3.7. Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei pinigus, tačiau Bendrovė skolindamasi iš savo Akcininkų neturi teisės jkeisti Akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš Akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir Akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

4.3.8. kitas jstatymų ir jstatų numatytas turtines teises.

4.4. Akcijos apmokamos ir perleidžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

4.5.1. dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su sprendžiamuoju balsu bei pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime;

4.5.2. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme nurodytą informaciją apie Xxxxxxxx;

4.5.3. kreiptis j teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos jstatymuose ir šiuose jstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytais atvejais;

4.5.4. kitas jstatymų ir jstatų nustatytas neturtines teises.

4.6. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Akcininko teisė balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai yra ginčijama nuosavybės teisė j akciją.

V dalis. Bendrovės organai

5.1. Bendrovės organai yra:

5.1.1.aukščiausias Bendrovės organas - visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2.kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba;

5.1.3.kolegialus valdymo organas - valdyba;

5.1.4.vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas.

5.2. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:

5.2.1. Visų Bendrovės organų veikla turi būti sukoncentruota j strateginių Bendrovės tikslų, jgyvendinimą, atsižvelgiant j poreikj didinti Akcininkų nuosavybę;

5.2.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turi glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, siekdami kuo didesnės naudos Bendrovei ir Akcininkams;

5.2.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turi užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik Akcininkų, bet ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių

asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir

interesai.

5.2.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turi veikti sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai Bendrovės ir jos Akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami j darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.

5.3. Bendrovės valdymo organai priimdami sprendimus, kurie pagal savo esmę priskiriami jų kompetencijai, turi vadovautis Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekse nurodytomis rekomendacijomis, kiek tai yra tikslinga ir aktualu pagal Bendrovės vykdomą veiklą ir tikslus.

VI dalis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos jstatymų nustatytas išimtis, arba jų jgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.4.1. keisti Bendrovės jstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo

nustatytas išimtis;

6.4.2. rinkti stebėtojų tarybos narius;

6.4.3. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;

6.4.4. xxxxxx ir atšaukti audito jmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.4.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

6.4.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas j kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6.4.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

6.4.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6.4.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.4.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę jsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

6.4.12. priimti sprendimą padidinti jstatinj kapitalą;

6.4.13. priimti sprendimą sumažinti jstatinj kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytas išimtis;

6.4.14. priimti sprendimą Bendrovei jsigyti savų akcijų;

6.4.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

6.4.16. priimti sprendimą pertvarkyti Xxxxxxxx;

6.4.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Xxxxxxxx;

6.4.18. priimti sprendimą likviduoti Xxxxxxxx, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;

6.4.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme numatytas išimtis;

6.4.20. priimti kitus teisės aktuose visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinei kompetencijai

priskiriamus sprendimus.

6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6.7. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme.

VII dalis. Stebėtojų taryba

7.1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.

7.2. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Stebėtojų taryba renkama 2 (dviems) metams.

7.3. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką renka stebėtojų taryba iš savo narių.

7.4. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

7.4.1. Bendrovės, Bendrovės dukterinės bendrovės ir Xxxxxxxx patronuojančios bendrovės vadovas;

7.4.2.Bendrovės, Bendrovės dukterinės bendrovės ir Xxxxxxxx patronuojančios bendrovės valdybos narys;

7.4.3.asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

7.5. Siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės valdymo organų priežiūrą, stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtj, pagal iš anksto patvirtintą grafiką. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.

7.6. Stebėtojų taryba:

7.6.1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Xxx Xxxxxxxx dirba nuostolingai,

stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti savo pareigas;

7.6.2. prižiūri bei kontroliuoja valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

7.6.3. nuolat teikia rekomendacijas valdybai ir Xxxxxxxxx vadovui dėl Bendrovės valdymo;

7.6.4. pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos;

7.6.5. teikia siūlymus valdybai ir Xxxxxxxxx vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos jstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės jstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

7.6.6. teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui audito jmonės kandidatūras;

7.6.7. sprendžia kitus Bendrovės jstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus, taip pat priima sprendimus pagal savo esmę priskiriamus stebėtojų tarybos kompetencijai.

7.6.8. užtikrina, kad visuotiniame akcininkų susirinkime Akcininkai būtų informuoti apie Xxxxxxxxx reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir interesų konfliktų sprendimą;

7.6.9. užtikrina Bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą bei skaidrumą;

7.6.10. nustatyta tvarka tvirtina sandorius (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus standartinėmis sąlygomis vykdant jprstinę Bendrovės veiklą), sudaromus tarp Bendrovės ir jos Akcininkų, priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų Bendrovės valdymui jtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar juridinių asmenų;

7.6.11. atsako už efektyvią, objektyvią ir nešališką Bendrovės valdymo organų veiklos bei smulkiųjų Akcininkų interesų tinkamo atstovavimo priežiūrą.

7.7. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato stebėtojų tarybos priimtas darbo reglamentas.

7.8. Stebėtojų taryba neturi teisės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo ir Bendrovės jstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

7.9. Siekdama didinti stebėtojų tarybos darbo efektyvumą, užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami juos tinkamai apsvarsčius, o darbas organizuojamas taip, kad stebėtojų tarybos sprendimams nedarytų jtakos esminiai interesų konfliktai, stebėtojų taryba gali steigti komitetus. Nepriklausomai nuo komitetų suformavimo, stebėtojų taryba lieka visiškai atsakinga už savo kompetencijos ribose priimamus sprendimus.

7.10. Stebėtojų tarybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti šiuose jstatuose nenumatyti su stebėtojų tarybos veikla susijusę klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme ir kituose teisės aktuose.

VIII dalis. Valdyba

8.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

8.2. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdyba renkama 2 (dviems) metams.

8.3. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

8.4. Valdybos nariu negali būti:

8.4.1. Bendrovės, Bendrovės dukterinės bendrovės ir Xxxxxxxx patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

8.4.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

8.5. Valdyba svarsto ir tvirtina:

8.5.1. Bendrovės veiklos strategiją. Valdyba yra atsakinga už Bendrovės veiklos strategijos parengimą. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai skelbiami viešai. Akcininkai su strategijos jgyvendinimu supažindinami eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

8.5.2. Bendrovės metinj pranešimą;

8.5.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

8.5.4. pareigybes, j kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

8.5.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

8.6. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jj ir skiria nuobaudas.

8.7. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos

Respublikos akcinių bendrovių jstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos jstatymus turi būti

vieša.

8.8. Valdyba priima:

8.8.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

8.8.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

8.8.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės jstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

8.8.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės jstatinio kapitalo, jkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

8.8.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės jstatinio kapitalo, jvykdymo laidavimo ar garantavimo;

8.8.6. sprendimus jsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės jstatinio

kapitalo;

8.8.7. sprendimus dėl bendrovės sandorių, kurių vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) litų;

8.8.8. sprendimus dėl paskolų, kurių vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) litų, ėmimo;

8.8.9. Lietuvos Respublikos jmonių restruktūrizavimo jstatymo nustatytais atvejais -

sprendimą restruktūrizuoti Xxxxxxxx;

8.8.10. kitus šiuose jstatuose bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose

valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

8.9. Valdyba prieš priimdama šių Įstatų 8.8.3 – 8.8.8 punktuose nurodytus sprendimus turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

8.10. Valdyba prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą j kitą juridinj asmenj, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Xxxxxxxx yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra jsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės jstatinio kapitalo.

8.11. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą esminių Bendrovės valdymo klausimų sprendimą, valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesj, pagal iš anksto patvirtintą grafiką.

8.12. Valdyba analizuoja ir vertina Xxxxxxxxx vadovo pateiktą medžiagą apie:

8.12.1. Bendrovės veiklos strategijos jgyvendinimą;

8.12.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

8.12.3. Bendrovės finansinę būklę;

8.12.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto

pasikeitimo apskaitos duomenis.

8.13. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos stebėtojų tarybai bei visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

8.14. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

8.15. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su Bendrovės veikla susijusius

dokumentus.

8.16. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

8.17. Valdybos rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kiti šiuose jstatuose nenumatyti su valdybos veikla susiję klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme ir kituose teisės aktuose.

IX dalis. Vadovas

9.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris, pagal teisės aktų reikalavimus, neturi teisės eiti tokių pareigų.

9.2. Bendrovės vadovas vadinamas generaliniu direktoriumi.

9.3. Bendrovės vadovas atsako už:

9.3.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų jgyvendinimą;

9.3.2. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

9.3.3. sutarties su audito jmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal jstatymus ar Bendrovės jstatus;

9.3.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

9.3.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro

tvarkytojui;

9.3.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

9.3.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės jstatuose nurodytame dienraštyje;

9.3.8. informacijos pateikimą Akcininkams;

9.3.9. visos reikiamos informacijos pateikimą valdybai ir stebėtojų tarybai, reikalingą tinkamam šių kolegialių organų pareigų atlikimui;

9.3.10. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme ir kituose jstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės jstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

9.4. Bendrovės vadovas privalo gauti raštišką valdybos pritarimą sandoriams, sudaromiems Bendrovės vardu su trečiaisiais asmenimis, jei šių sandorių vertė viršija 200 000 (du šimtus tūkstančių) litų. Valdybos pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už šiame punkte nurodytų sandorių sudarymą.

9.5. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima j darbą ir atleidžia

darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

9.6. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo

normatyvus.

9.7. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi jstatymais, kitais teisės aktais, šiais jstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

9.8. Prokūrą išduoda tik Bendrovės vadovas. Prokūra išduodama raštu, trimis egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas Bendrovėje, vienas pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir vienas atiduodamas prokuristui. Prokūroje, be kita ko, nurodomi prokuristo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ir prokuristo jgalinimų apimtis.

9.9. Prokūra turi būti jregistruota Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokūra jsigalioja nuo jos jregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovaujamojo ir prokuristo santykiams prokūra jsigalioja nuo jos išdavimo.

9.10. Prokuristo atsakomybę, prokūros pasibaigimą ir kitus su prokūra susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.

X dalis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

10.1. Bendrovės pranešimai Akcininkams ir kitiems asmenims turi būti siunčiami registruotu laišku arba jteikiami asmeniškai pasirašytinai, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymas, kiti teisės aktai ar šie jstatai nenumato kitaip. Esant būtinumui, skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu ar faksu, po to originalus išsiunčiant adresatui registruotu laišku ar jteikiant asmeniškai pasirašytinai, jei teisės aktai nenumato kitaip Tais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Respublika”.

10.2. Už savalaikj pranešimų išsiuntimą ar jteikimą xxxxxx Xxxxxxxxx vadovas.

10.3. Akcininkams ir kitiems asmenims pranešimai yra siunčiami Bendrovei žinomu jų adresu.

10.4. Jei Akcininko adresas yra nežinomas ir protingos pastangos jj sužinoti nedavė rezultatų, arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo Akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba jteikti asmeniškai pasirašytinai, toks pranešimas turi būti paskelbtas šių jstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje, jei tuo nebus pažeistas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymas, kiti teisės aktai.

XI dalis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo Akcininkams tvarka

11.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Xxxxxxxx ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės jstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais jforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcinininkų susirinkimams, Akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal jstatymus, taip pat stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais jforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba Akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinj jsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

11.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija Akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:

11.2.1. pateikus Bendrovei nustatytos formos bei turinio raštišką prašymą;

11.2.2. Bendrovės darbo valandomis;

11.2.3. laikantis kitų sąlygų, nustatytų Bendrovės vadovo patvirtintoje informacijos ir dokumentų pateikimo Akcininkams tvarkoje.

11.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi jforminti raštu, jei Akcininkas to

pareikalauja.

11.4. Ginčus dėl Akcininko teisės j informaciją sprendžia teismas.

XII dalis. Bendrovės filialai ir atstovybės

12.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio

valstybėse.

12.2. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus bei nutraukti Bendrovės filialų ar atstovybių veiklą priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba šiuose jstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

XIII dalis. Bendrovės įstatai ir jų keitimo tvarka

13.1. Bendrovės jstatai yra dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Įregistruotų Bendrovės jstatų originalas yra saugomas Bendrovėje.

13.2. Bendrovės jstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos jstatymuose ir šiuose jstatuose numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Bendrovės jstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatyme nurodytas išimtis.

13.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės jstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės jstatų tekstas, po kuriuo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo jgaliotas asmuo.

13.4. Visi Bendrovės jstatų pakeitimai ir papildymai jsigalioja tik juos jregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.5. Sprendžiant Bendrovės veikloje kilusius klausimus, kurie nėra sureguliuoti šiuose jstatuose, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių jstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Šiuos jstatus pasirašė:

AB “Agrowill Group” generalinis direktorius Xxxxxxxx Xxxxxxx           

(parašas)