VAS
APSTIPRINĀTS
2017. gada 28. septembra
valdes sēdē protokols Nr. 37 (lēmums Nr. 2)
VAS
„LATVIJAS GAISA SATIKSME”
valdes reglaments NL-AD-08/08
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” (vienotais reģistrācijas Nr.40003038621) (turpmāk – Sabiedrība) Valdes reglaments sagatavots, pamatojoties uz tiesību aktiem un nosaka Sabiedrības valdes (turpmāk – Valde) vispārīgos darbības principus, kompetenci, pārstāvības tiesību apjomu, Valdes sēžu sasaukšanas un darba kārtību, dokumentu iesniegšanas kārtību izskatīšanai Valdes sēdē, protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes un izpildes kontroles pamatnoteikumus, kā arī nosaka Sabiedrības darbinieku pienākumus Valdes lēmumu pieņemšanas un izpildes procesā. Valdes reglaments ir valdes locekļu vienošanās par valdes sēžu organizēšanas un norises kārtību.
2. Valdes kompetence
2.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas organizē un vada Sabiedrības darbību. Tā vada un pārzina Sabiedrību, tai skaitā atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību.
2.2. Valdei ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību, tā pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar to atbilstoši normatīvajiem aktiem, Statūtiem, Sabiedrības padomes un akcionāra sapulču (turpmāk – Akcionāru sapulce) lēmumiem, kā arī ievēro saistošos Satiksmes ministrijas iekšējos normatīvos aktus.
2.3. Valdes locekļi pilda savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Statūtiem, līgumu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja/locekļa pienākumu izpildi, Valdes reglamentu un Valdes lēmumiem.
2.4. Valde pieņem lēmumus visos Sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuru izskatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ietilpst Sabiedrības padomes, Akcionāru sapulces kompetencē vai akcionāra nozīmētā kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē.
3. Pārstāvības tiesības
3.1. Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Visi Valdes locekļi pārstāv Sabiedrību kopīgi.
3.2. Valdes locekļi var pilnvarot no Valdes locekļu vidus vienu vai vairākus Valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus, veikt noteikta veida pienākumus, sadalīt kompetences Valdes locekļu starpā, noteikt Sabiedrības dokumentu parakstīšanas kārtību un noteikt citus darba organizācijas jautājumus.
3.3. Šādu pilnvarojumu nosaka ar Valdes sēdes lēmumu, kurā piedalās visi valdes locekļi un lēmums par pilnvarojumu ir vienbalsīgs. Pamatojoties uz šo lēmumu tiek noformēts rakstveida valdes pilnvarojums.
4. Valdes sastāvs
4.1. Valdi ievēl Akcionāru sapulce.
4.2. Valdes loceklim jāatbilst prasībām, kas izvirzītas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos.
4.3. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Sabiedrībai rakstveida paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu vai iesniegt lūgumu atbrīvot no valdes locekļa amata pildīšanas.
4.4. Akcionāram vai Sabiedrības padomei ir tiesības atsaukt Valdes locekli saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
4.5. Valdes loceklim jānodod Sabiedrībai viņam piešķirtos resursus nākamajā dienā pēc tam, kad viņš pārstāj būt par Sabiedrības Valdes locekli.
5.Valdes sēžu sasaukšana un
Valdes sēdē iesniedzamo dokumentu noformēšana un aprite
5.1. Valde sasauc kārtējās un ārkārtas Valdes sēdes.
5.2. Kārtējās Xxxxxx sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Valdes loceklis, kurš tajā brīdī pilda Valdes priekšsēdētāja pienākumus vienu reizi nedēļā (parasti ceturtdiena, plkst.10.00), bet ne retāk kā divas reizes mēnesī. Valdes sēdes notiek Sabiedrības juridiskajā adresē – VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Xxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx “Xxxx”, Mārupes novads. Atsevišķos gadījumos Valdes sēdes var notikt citā dienā vai ārpus Sabiedrības juridiskās adreses.
5.3. Tiesības ierosināt jautājuma izskatīšanu Valdes sēdē ir valdes priekšsēdētājam, valdes loceklim un struktūrvienību vadītājiem – departamentu, daļu un nodaļu vadītājiem (turpmāk – jautājuma iniciators).
5.4. Lai iniciētu jautājuma izskatīšanu Valdes sēdē, jautājuma iniciators sagatavo DVS datu bāzē „Sēžu sagatavošana” „Ieteikumu” un „Lēmuma projektu”, pievienojot
„Ieteikumam” nepieciešamos materiālus elektroniskā formā kā pielikumu.
5.5. Sagatavoto „Lēmuma projektu” nodod saskaņošanai struktūrvienības vadītājam, Juridiskās nodaļas vadītājam, Finanšu nodaļas vadītājam, Administratīvā departamenta vadītājam un par attiecīgo struktūrvienību atbildīgajam Valdes loceklim. Ja konkrētais jautājums ir vairāku struktūrvienību kompetencē, jautājums saskaņojams ar visiem šo struktūrvienību vadītājiem. Persona, kas saskaņojusi attiecīgo jautājumu atbilstoši savai kompetencei, ir atbildīga par tā atbilstību Sabiedrības darbības pamatprincipiem, darbības mērķiem un procedūrām un jautājuma dokumentācijā iekļautajiem faktiem.
5.6. Pēc saskaņošanas pabeigšanas Valdes sekretārs DVS datu bāzē „Sēžu sagatavošana” nospiež pogu „Gatavs iesniegšanai sēdē”.
5.7. Jautājuma iniciators ir atbildīgs par papīra dokumentu (ja tādi nepieciešami konkrētā jautājuma izskatīšanai) iesniegšanu Valdes sekretāram.
5.8. Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis ne vēlāk kā vienu dienu pirms Valdes sēdes informē Valdes sekretāru par nepieciešamību uz Valdes sēdi uzaicināt citas personas, nekā norādīts ”Ieteikumā”.
5.9. Valdes sekretārs apkopo lēmumprojektus, dokumentus un materiālus visos Valdes sēdes darba kārtībā iekļautajos jautājumos un nepieciešamības gadījumā pieprasa papildu ziņas, dokumentus un materiālus.
5.10. Ja Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis konstatē, ka jautājuma izskatīšanai Valdes sēdē nepieciešama papildus informācija un/vai viedoklis, Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis pieprasa nepieciešamo informāciju attiecīgajai Sabiedrības struktūrvienībai.
5.11. Jautājuma iniciators ir atbildīgs par to, lai „Ieteikums” un „Lēmuma projekts” ir gatavs iesniegšanai sēdē, kā arī par savlaicīgu 5.7.punktā noteikto dokumentu iesniegšanu Valdes sekretāram līdz iepriekšējās darba dienas 15.00, izņemot gadījumus, kad jautājuma virzība izskatīšana Valdes sēdē saskaņā ar vadības doto uzdevumu ir steidzama.
5.12. Valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis ir tiesīgs ierosināt piedalīties valdes sēdē neklātienē (attālināti).
5.13. Valdes sekretārs pēc visas informācijas (x.xx., pēc 5.12.punktā minētā ierosinājuma saņemšanas) un dokumentu apkopošanas, bet ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst.16.00, nosūta Valdes priekšsēdētājam apstiprināšanai Valdes sēdes darba kārtību. Vienlaikus ar Xxxxxx sēdes darba kārtības apstiprināšanu Valdes priekšsēdētājs izlemj jautājumu par iespēju valdes locekļiem valdes sēdē piedalīties attālināti.
5.14. Pēc valdes sēdes darba kārtības apstiprināšanas Valdes sekretārs kārtējās Valdes sēdes darba kārtību un informāciju par iespēju valdes sēdē piedalīties neklātienē elektroniski nosūta Valdes locekļiem, Valdes padomniekiem, jautājuma iniciatoram un uzaicinātajām personām. Valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis var ierosināt jautājumu izskatīšanu valdes sēdē bez šajā reglamentā minētās procedūras veikšanas.
5.15. Par ārkārtas Valdes sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību Valdes priekšsēdētājs informē Valdes sekretāru un Valdes locekļus vismaz divas stundas iepriekš un šajā gadījumā netiek piemērota šajā reglamentā noteiktā dokumentu iesniegšanas kārtība un par visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Valdes sēdē ir atbildīgs valdes priekšsēdētājs.
6.Valdes sēdes norise
6.1. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Ja Valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts Statūtos, kvorums nosakāms pēc Statūtos noteiktā Valdes locekļu skaita.
6.2. Ja sasauktā Xxxxxx sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt atkārtotu sēdi ar to pašu darba kārtību, nosakot atkārotas Valdes sēdes norises laiku un informējot par to Valdes locekļus un Valdes sekretāru.
6.3. Ja Valdes loceklis nevar ierasties uz Valdes sēdi, viņš par to savlaicīgi informē Valdes priekšsēdētāju un Valdes sekretāru.
6.4. Valdes sēdēs tiek izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi. Papildus darba kārtībā var iekļaut citus jautājumus, par to balsojot pirms sēdes uzsākšanas.
6.5. Valdes sēdes vada Xxxxxx priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – Valdes loceklis, kurš pilda Valdes priekšsēdētāja pienākumus.
6.6. Valdes sēdes protokolē Valdes sekretārs.
6.7. Nepieciešamības gadījumā Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs izsludināt Valdes sēdes pārtraukumu, izlemjot jautājumu par Valdes sēdes turpināšanas vietu un laiku.
6.8. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram Valdes loceklim ir viena balss.
6.9. Ja Valdes loceklis nepiekrīt lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms Valdes sēdes protokolā. Atšķirīgo viedokli var pievienot valdes sēdes protokolam, kā atsevišķu dokumentu.
6.10. Ja Valdes priekšsēdētājs un/vai Valdes loceklis piedalās valdes sēdē neklātienē (attālināti), savu viedokli par katru darba kārtības jautājumu iesniedz Valdes sekretāram, izmantojot pieejamo elektroniskās saziņas līdzekli (piem., e-pastu, skype).
7.Valdes sēžu protokoli
7.1. Valdes sekretārs ir atbildīgs par Xxxxxx sēdes gaitas precīzu atspoguļošanu protokolā un protokola savlaicīgu sagatavošanu un noformēšanu.
7.2. Protokolā norāda:
7.2.1. Sabiedrības firmu;
7.2.2. Valdes sēdes norises vietu un laiku;
7.2.3. protokola numuru;
7.2.3. Valdes sēdes darba kārtības jautājumus;
7.2.4. Valdes locekļu, kas piedalās sēdē, vārdu un uzvārdu, kā arī informāciju par to, ja Valdes priekšsēdētājs vai kāds no Valdes locekļiem piedalās valdes sēdē attālināti;
7.2.5. citu personu, kas piedalās sēdē, vārdu un uzvārdu,
7.2.6. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
7.2.7. balsošanas rezultātus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu;
7.2.8. atzīmes par nepiedalīšanos jautājuma izlemšanā;
7.2.9. pieņemtos lēmumus;
7.2.10. par pieņemto lēmumu informējamās personas un izpildi atbildīgās personas, kā arī izpildes termiņus;
7.2.11. citus svarīgus jautājumus.
7.3. Valdes sēdes protokolu Valdes sekretārs sagatavo vienas darba dienas laikā pēc valdes sēdes un elektroniski nosūta saskaņošanai visiem Valdes locekļiem, kas piedalījušies Valdes sēdē (x.xx., neklātienē) un Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas vadītājam.
7.4. Šī reglamenta 7.3.punktā minētās personas nākamajā darba dienā pēc protokola projekta saņemšanas elektroniski nosūta Valdes sekretāram protokola projekta saskaņojumu un/vai komentārus par protokola projektu. Ja vienas darba dienas laikā Valdes sekretāram netiek nosūtīts protokola projekta saskaņojums un/vai komentāri, protokola projekts uzskatāms par saskaņotu un Valdes sekretārs nodod to vizēšanai Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas vadītājam un parakstīšanai Valdes locekļiem.
Valdes sekretārs sagatavo Valdes sēdes protokols papīra dokumenta formā vienā oriģinālā eksemplārā un to vizē Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas vadītājs un paraksta visi Valdes sēdē piedalījušies (x.xx., neklātienē) Valdes locekļi un Valdes sekretārs.
7.5. Pēc Valdes sēdes protokola parakstīšanas Valdes sekretārs nodrošina Valdes sēžu protokolu oriģinālu un pielikumu pienācīgu uzskaiti un glabāšanu.
7.6. Valdes sekretārs izsniedz Valdes sēžu protokolu izrakstus pēc pieprasījuma tiem Sabiedrības darbiniekiem, uz kuru darbu attiecas attiecīgajā Valdes sēdē izskatītie jautājumi.
8. Valdes lēmumu izpilde un to kontrole
8.1. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes lēmums neparedz citu spēkā stāšanās termiņu.
8.2. Ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Valdes sēdes protokola parakstīšanas/saskaņošanas, Valdes sekretārs Sabiedrības darbiniekiem, kuriem ir uzdota konkrētā lēmuma izpilde, sagatavo darba uzdevumus elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā Lotus, pievienojot tiem Valdes protokola izrakstus.
Ja valdes sēdē tiek izskatīts audita ziņojums, tad šis protokola izraksts un lēmums tiek nodots Kvalitātes nodrošinājuma departamentam kontroles veikšanai atbilstoši attiecīgajām procedūrām.
8.3. Valdes sekretārs par Valdes lēmuma izpildi regulāri sniedz atskaiti Valdei tās noteiktajos termiņos, pievienojot darba uzdevumam izpildes rezultātu.
8.4. Valde, saņemot darba uzdevuma izpildi, akceptē vai noraida darba uzdevuma izpildi. Gadījumā, ja darba uzdevuma izpilde tiek noraidīta, Valde nosaka jaunu darba uzdevuma izpildes termiņu.
8.5. Valdes lēmumu izpildi kontrolē Valdes sekretārs. Valdes sekretārs seko Valdes lēmumu izpildes termiņiem un informē par tiem Valdes priekšsēdētāju. Neatkarīgi no tā, Valdes lēmumu izpildi var kontrolēt Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi.
8.6. Valdes sekretārs līdz nākamā mēneša piektajam datumam Kapitāla daļu turētājam, padomei un Satiksmes ministrijas atbildīgajam darbiniekam elektroniski iesniedz informāciju par iepriekšējā mēnesī notikušajām valdes sēdēm un valdes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem.
9. Uz padomes sēdi virzāmo jautājumu izskatīšana valdes sēdēs
9.1. Izskatīšanai uz padomes sēdi virza jautājumus pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem, Satiksmes ministrijas izdotajiem iekšējiem noteikumiem, saskaņā ar iepriekšējo padomes sēžu uzdevumiem vai pēc Sabiedrības iniciatīvas.
9.2. Izskatīšanai uz padomes sēdi Sabiedrībai ir jāvirza visi jautājumi, kurus tā plāno virzīt izskatīšanai akcionāru sapulcē.
9.3. Saskaņā ar Padomes reglamentu jautājumi izskatīšanai padomes sēdē ir jāiesniedz 2 (divas) kalendārās nedēļas pirms konkrētās padomes sēdes.
9.4. Sabiedrība iesniedz izskatīšanai padomes sēdēs tikai tos jautājumus, kurus iepriekš ir izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrības valde.
9.5. Xxxxxxxxxx, kurš ir atbildīgs par padomes sēdē skatāmā jautājuma sagatavošanu, ir atbildīgs arī par attiecīgā jautājuma savlaicīgu virzīšanu izskatīšanai Sabiedrības valdes sēdē, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti iesniegšanai gan valdes, gan padomēs sēdēs.
9.6. Sabiedrības Juridiskā nodaļa uzrauga padomes sēdē no Sabiedrības puses iesniedzamo jautājumu savlaicīgu iekļaušanu izskatīšanai valdes sēdēs, koordinē tālāko šo jautājumu virzību uz padomes sēdi un Sabiedrībai uzdoto padomes uzdevumu nodošanu izpildei atbildīgajiem Sabiedrības darbiniekiem, kā arī kontrolē padomes lēmumu savlaicīgu izpildi.
Valdes priekšsēdētājs X.Xxxxxxx