Contract

Apstiprināti ar Akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu 2007.gada „20”.jūlijā Protokols Nr. 2/2007 Akciju sabiedrības „OLAINFARM” S T A T Ū T I (jaunā redakcija)

1. Firma

Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība “Olainfarm”, turpmāk tekstā “Sabiedrība”.

2. Sabiedrības pamatkapitāls

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 14 085 078 LVL (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi lati) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,- (viens lats).

2.2. Visas Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas un tās atrodas publiskajā apgrozībā.

2.3. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

2.4. Visas akcijas ir dematerializētas.

3. Valde

Sabiedrības Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku. Valdes priekšsēdētājam un Valdes priekšsēdētāja vietniekam ir neierobežotas tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Pārējiem trim Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopīgi.

4. Padome

Sabiedrības Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

5. Citi noteikumi

5.1. Sabiedrībai veicot akciju emisijas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.

Olainē, 2007.gada „20”.jūlijā

__________________________

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

A/s „Olainfarm”

Valdes priekšsēdētājs