Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” Padomes reglaments Daugavpilī, 2020. gadā

APSTIPRINĀTS

AS “Daugavpils satiksme”

2020.gada 11.jūnija

Padomes sēdē,

protokols Nr. 2/2020






Akciju sabiedrības

„Daugavpils satiksme”

Padomes reglaments





































Daugavpilī, 2020. gadā

  1. Vispārīgie noteikumi

    1. Padomes reglaments (turpmāk – Reglaments) ir AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) padomes (turpmāk – Padome) pārvaldības dokuments, kas saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu nosaka Padomes darbības principus, darba kārtību, uzdevumus un tiesības.

    2. Reglaments ir saistošs visiem Padomes locekļiem, ciktāl tas nav pretrunā ar Sabiedrības Statūtiem un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

    3. Padomes lēmumi tiek pieņemti Padomes sēdēs.

    4. Padomes darbībai nepieciešamos resursus nodrošina Sabiedrība.


  1. Padomes sastāvs

    1. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Sabiedrības akcionāra (turpmāk – Akcionārs) intereses Akcionāru sapulču starplaikā un pārrauga Sabiedrības Valdes darbību.

    2. Sabiedrībai tiek izveidota Padome trīs padomes locekļu sastāvā.

    3. Padome tiek ievēlēta uz pieciem gadiem.

    4. Padome pieņem lēmumus Sabiedrības un Akcionāra interesēs, pamatojoties uz pilnīgu informāciju.

    5. Padome savā darbībā ievēro augstus ētikas standartus.

    6. Padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

    7. Padomes locekļi no savas vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

    8. Padomes priekšsēdētājs vada Padomes darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem un šo Reglamentu.

    9. Padomes priekšsēdētāja vietnieks vada Padomes sēdes Padomes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā.


  1. Padomes uzdevumi

    1. Padome:

      1. uzrauga Sabiedrības Valdes darbu;

      2. ievēl un atsauc valdes locekļus;

      3. nosaka valdes locekļu atlīdzību;

      4. apstiprina Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju un uzrauga tās īstenošanu;

      5. uzrauga, lai Sabiedrības darbs tiktu organizēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, statūtiem un Akcionāru sapulces lēmumiem;

      6. apstiprina Sabiedrības budžetu, rīcības plānu un uzrauga to izpildi;

      7. izskata Sabiedrības gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu, Valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu, sagatavo ziņojumu un iesniedz to akcionāru sapulcei;

      8. pārstāv Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret Valdes locekli, kā arī Valdes locekļa celtajās prasībās pret Sabiedrību;

      9. apstiprina darījumu slēgšanu starp Sabiedrību un Valdes locekli vai revidentu;

      10. iepriekš izskata visus jautājumus, kas ir Akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc Valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un sniedz par tiem atzinumu;

      11. lemj par piekrišanas došanu Sabiedrības aizņēmuma vai aizdevumā līguma slēgšanai, finanšu līzinga darījumiem, vekseļu izdošanai Sabiedrības vārdā;

      12. lemj par darījumu slēgšanu par summu, kura pārsniedz 75000 EUR, bet nepārsniedz 1 000 000 EUR;

      13. apstiprina būtiskās politikas, kurās definēti sabiedrības darbības principi, tai skaitā Sabiedrības atalgojuma politiku;

      14. veic Sabiedrības darbības izvērtējumu, sniedz akcionāram priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu;

      15. veic padomes darba ikgadējo pašnovērtējumu.;

      16. pilda citus no normatīviem aktiem un Sabiedrības statūtiem izrietošus uzdevumus.


  1. Padomes tiesības

    1. Padomes locekļiem, veicot Sabiedrības pārraudzību, noteiktas šādas tiesības:

    2. Saņemt no akcionāru sapulces vai Sabiedrības savu pienākumu veikšanai visu nepieciešamo informāciju;

      1. pieprasīt no Sabiedrības Valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli, iepazīties ar visām Valdes darbībām, saņemt pieeju Sabiedrības elektroniskajām datu bāzēm, Padomes locekļu amata pienākumu pildīšanai;

      2. saņemt padomes locekļa pienākumu izpildei nepieciešamo tehnisko un administratīvo nodrošinājumu;

      3. pārbaudīt Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī Sabiedrības mantu;

      4. veikt pārbaudi vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam;

      5. pieprasīt Valdei sasaukt Akcionāru sapulci, ja to prasa Sabiedrības intereses. Ja Valde pēc Padomes pieprasījuma tiesību aktos noteiktā termiņā nav sasaukusi Akcionāru sapulci, tad Padomei ir tiesības sasaukt Akcionāru sapulci;

      6. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir Valdes kompetencē, tomēr Valdei nepieciešama Padomes piekrišana normatīvajos aktos, Statūtos vai Valdes reglamentā noteikto jautājumu izlemšanai.


  1. Padomes darba nodrošināšana

    1. Padomes sekretariāta (turpmāk – Sekretariāts) funkciju veic Sabiedrības noteiktais personāls, kurš organizē un atbild par šajā Reglamentā noteikto Sekretariāta pienākumu izpildi.

    2. Komunikācija starp Padomi un Valdi, kā arī starp Padomi un Akcionāru tiek nodrošināta ar Padomes priekšsēdētāja vai viņa uzdevumā ar Sekretariāta starpniecību.

    3. Sekretariāts nodrošina Padomei precīzas, atbilstošas un savlaicīgas informācijas pieejamību.

    4. Sekretariāts ir atbildīgs par:

      1. Padomes sēžu darba kārtības sagatavošanu un saskaņošanu ar Padomes priekšsēdētāju;

      2. Padomes priekšsēdētāja apstiprinātās darba kārtības nosūtīšanu Padomes locekļiem Reglamentā noteiktajos termiņos;

      3. Padomes sēdē izskatīšanai nepieciešamo dokumentu un materiālu sagatavošanu, uzraudzību, apkopošanu un nosūtīšanu Padomes locekļiem;

      4. Padomes sēžu protokolu un lēmumu sagatavošanu un reģistrēšanu;

      5. Padomes lēmumu kopiju un protokolu izrakstu apliecināšanu un izsniegšanu (nosūtīšanu) adresātam;

      6. Padomes lēmumu reģistra vešanu un lēmumu izpildes kontroli;

      7. xxxxxxx cita nepieciešamā atbalsta sniegšanu Padomes locekļiem.

    5. Padomes sēdes protokolē Padomes sekretārs (turpmāk – Sekretārs), kuru nodrošina Sekretariāts.

    6. Sekretariāts nodrošina Padomes sēžu protokolu, lēmumu oriģinālu un Padomes sēžu sagatavošanas materiālu glabāšanu līdz to nodošanai arhīvā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.


  1. Padomes sēdes

    1. Padomes sēdes sasauc un vada Padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā Padomes sēdes sasauc un vada Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

    2. Kārtējās Padomes sēdes notiek saskaņā ar Padomes lēmumu par Xxxxxxx sēžu darba plānu, taču ne retāk kā reizi ceturksnī.

    3. Ārkārtas Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs pēc Padomes locekļa, Valdes vai akciju turētāja ierosinājuma.

    4. Ja Padomes priekšsēdētājs ierosinājumu par ārkārtas Padomes sēdes sasaukšanu neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības pašam sasaukt Padomes sēdi, par to paziņojot atbilstoši Reglamenta 6.5. punktā noteiktajam.

    5. Ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms kārtējās vai ārkārtas Padomes sēdes Sekretariāts visiem Padomes un Valdes locekļiem elektroniskajā pastā nosūta paziņojumu kurā norāda:

      1. Padomes sēdes norises datumu, laiku un vietu;

      2. Padomes sēdes darba kārtību;

      3. uzaicinātās personas.

    6. Piedāvātie lēmumu projekti un dienas kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanai nepieciešamie dokumenti vai to kopijas tiek sagatavoti un nodrošināti Padomes locekļiem uz norādītajām adresēm vismaz trīs kalendārās dienas pirms Padomes sēdes.


    1. Padomes sēdes darba kārtība:

      1. Sekretariāts sagatavo Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniedz Padomes priekšsēdētājam apstiprināšanai. Saņemot Padomes priekšsēdētāja apstiprinājumu, Sekretariāts nosūta Padomes priekšsēdētāja apstiprināto Padomes sēdes darba kārtību visiem Padomes locekļiem un Valdei;

      2. jebkuram Padomes loceklim ir tiesības ierosināt jautājuma iekļaušanu darba kārtībā vai citas izmaiņas darba kārtībā līdz attiecīgajai Padomes sēdei vai Padomes sēdes sākumā, pirms lēmuma pieņemšanas par darba kārtības apstiprināšanu;

      3. gadījumā, ja darba kārtībā tiek iekļauti papildus jautājumi, paskaidrojošie dokumenti un lēmumu projekti tiek iesniegti Padomes locekļiem līdz darba kārtības apstiprināšanai.

    2. Padomes locekļi var vienoties par Padomes sēdes pārtraukšanu, kā arī par tās turpināšanu bez jaunas Padomes sēdes sasaukšanas.

    3. Padomes sēdes parasti notiek Sabiedrības Valdes atrašanās vietā (Sabiedrības juridiskajā adresē), bet pēc Padomes priekšsēdētāja vai ārkārtas sēdes sasaukšanas ierosinātāja ierosinājuma Padomes sēdes var notikt arī citur.

    4. Padomes sēde var tikt novadīta ar konferencsakaru starpniecību vai citu saziņas iekārtu palīdzību (ja nav Padomes locekļu iebildumu), kas nodrošina visiem Padomes locekļiem iespēju vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmumu pieņemšanā. Šādā gadījumā Padomes locekļi apstiprina nodoto balsi ar e-pasta apliecinājumu, kuru nosūta Padomes sekretāram, kas tiek pievienots sēdes protokolam.


    1. Padomes sēdes kvorums un lēmumu pieņemšanas kārtība:

      1. Padome ir lemttiesīga, ja Padomes sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem, kvorums ir nosakāms no Statūtos noteiktā Padomes locekļu skaita;

      2. Padomes loceklis, kurš nevar piedalīties Padomes sēdē, par to informē Padomes priekšsēdētāju vismaz vienu dienu pirms Padomes sēdes;

      3. visi Padomes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Katram Padomes loceklim ir viena balss, balsošana notiek atklāti. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss;

      4. Padome lēmumus pieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Statūtiem un Akcionāru sapulces lēmumiem;

      5. Padomes sēdēs piedalās Padomes locekļi, Sekretārs, Valdes locekļi, ziņotājs, ja tas nav neviens no iepriekš minētajiem, kā arī tādas personas, kuras īpaši uzaicina Padome.

      6. Padomei ir tiesības noturēt slēgtas Padomes sēdes.


    1. Padomes sēdes protokols:

      1. Sekretārs nodrošina Padomes sēdes protokola sagatavošanu, iesniegšanu parakstīšanai un reģistrēšanu, ievērojot šādu secību:

        1. piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās Padomes sēdes Sekretārs sagatavo Padomes sēdes protokolu un elektroniski nosūta to saskaņošanai visiem Padomes locekļiem;

        2. Padomes locekļi iesniedz Sekretāram Padomes locekļu komentārus vai apstiprinājumus par saņemto protokola elektronisko projektu piecu darba dienu laikā no protokola saņemšanas;

        3. gadījumā, ja Padomes locekļi ir ierosinājuši veikt grozījumus protokola projektā, labotais protokola projekts tiek atkārtoti elektroniski nosūtīts Padomes locekļiem, līdz visu Padomes locekļu saskaņojuma saņemšanai;

        4. pēc tam, kad Padomes locekļi elektroniski saskaņojuši Protokolu, Sekretārs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā līdz nākamajai Padomes sēdei nodrošina, lai attiecīgo Protokolu paraksta sēdes vadītājs, protokolētājs un visi Padomes locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā Padomes sēdē;

      2. Padomes sēdes protokolā norāda:

        1. Sabiedrības firmu;

        2. Padomes sēdes norises vietu, datumu un laiku;

        3. Padomes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;

        4. Padomes sēdes darba kārtības jautājumus;

        5. būtiskākās diskusijas, kā arī Padomes locekļu vai pieaicināto sēdes dalībnieku atsevišķo viedokli, ja to īpaši lūdz pievienot;

        6. pieņemto lēmumu katrā jautājumā;

        7. balsošanas rezultātus, fiksējot katra Padomes locekļa balsojumu “par” vai “pret” attiecībā uz katru lēmumu;

        8. citu informāciju, ja tas ir nepieciešams.


    1. Padomes lēmumi:

      1. Padomes pieņemtie lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, ja Padome nenosaka citu spēkā stāšanās laiku un kārtību. Protokola sagatavošanas un apstiprināšanas procedūra neietekmē pieņemto lēmumu spēkā stāšanos;

      2. Padomes sēdē pieņemtie lēmumi tiek noformēti protokolu izrakstu veidā;

      3. Sekretārs ir atbildīgs par attiecīgo Padomes lēmumu iesniegšanu izpildei to adresātiem ne vēlāk kā piecas dienas pēc Padomes sēdes;

      4. steidzamos gadījumos protokols un lēmums tiek sagatavoti un iesniegti adresātam izpildei nākamajās darba dienas laikā;

      5. Padomes lēmumu izpildi nodrošina Sabiedrības Valde vai personas, kurām tas uzdots ar Padomes lēmumu;

      6. reizi ceturksnī Padomes sekretariāts sagatavo un iesniedz Padomei pārskatu par Padomes lēmumu izpildes statusu, kas ir saskaņots ar Sabiedrības Valdi.


  1. Padomes locekļu atbildība

    1. Padomes locekļu darbībai jāatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, Komerclikuma, Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” regulējumam un citiem normatīvajiem aktiem, Sabiedrības Statūtiem un Reglamentu.

    2. Padomes locekļi nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar Padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī Padomes locekļa, tā ģimenes locekļu vai radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

    3. Padomes loceklis var jebkurā laikā atstāt Padomes locekļa amatu, informējot par to Padomes priekšsēdētāju un iesniedzot paziņojumu Sabiedrībai.

    4. Padomes loceklis, noslēdzoties pilnvaru termiņam, nodod Sekretariātam visu viņa rīcībā esošo, ar padomes locekļa amata pienākumu izpildi saistīto informāciju un dokumentus, tehnisko un administratīvo nodrošinājumu.


  1. Konfidencialitātes noteikumi

    1. Visa informācija, kas attiecas uz Sabiedrības darbību un kas Padomes loceklim kļuvusi zināma pildot Padomes locekļa amata pienākumus ir konfidenciāla, izņemot informāciju, kas publiskojama saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem.

    2. Padomes locekļi, nedrīkst izpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas attiecas uz Sabiedrības darbību un kļuvusi zināma pildot amata pienākumus.

***

Lapaspuse Nr. 8 no 8

Document Metadata

Filed: June 12th, 2020