„Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

APSTIPRINĀTS

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2018.gada 28. martā Valdes sēdē,

protokols Nr. 9

Valdes reglaments

Nr. SR-001/03

Dokuments stājas spēkā ar 28.03.2018., bet piemērojams ar 16.03.2018.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes reglaments (turpmāk – Reglaments) nosaka Kapitālsabiedrības valdes (turpmāk – Valde) sastāvu, ievēlēšanu un atsaukšanu, Valdes locekļu kompetenču sadalījumu, Valdes pienākumus un pilnvaras, Valdes sēžu sasaukšanas un darba kārtību, Xxxxxx sēžu protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes kontroles pamatnosacījumus.

1.2. Valde ir Kapitālsabiedrības izpildinstitūcija, kas organizē un vada Kapitālsabiedrības darbību Veselības ministrijas uzraudzībā. Valde pārzina un vada visas Kapitālsabiedrības lietas.

1.3. Reglaments sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem un Kapitālsabiedrības Statūtiem.

2. Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana

2.1. Valde sastāv no trīs1 Valdes locekļiem, no kuriem viens ir Valdes priekšsēdētājs.

2.2. Valdes locekļus ievēl Dalībnieku sapulce atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem. Valdes priekšsēdētāju no Valdes locekļu vidus ievēl Dalībnieku sapulce.

2.3. Valdes locekļus no amata atsauc Dalībnieku sapulce atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3. Valdes locekļu kompetenču sadalījums

3.1. Valdes priekšsēdētāja kompetencē:

3.1.1. stratēģiskā vadība;

3.1.2. vadības un atbalsta procesu vadība un uzraudzība, visa veida resursu racionālas izvietošanas un izlietošanas uzraudzība;

3.1.3. kvalitātes, drošības un efektivitātes uzraudzība;

3.1.4. E-veselības ieviešana un uzraudzība;

3.1.5.  izglītības aktivitāšu, zinātnes un pētniecības vadība un attīstība;

3.1.6. sadarbība ar izglītības iestādēm;

3.2. Valdes locekļa finanšu jautājumos kompetencē:

3.2.1. finanšu un personāla vadība;

3.2.2. iepirkumu un līgumu izpildes uzraudzība;

3.2.3. investīciju projektu vadība.

3.3. Valdes locekļa medicīnas jautājumos kompetencē:

1 Dzēst teksts - četriem

1 no 5

3.3.1. medicīnas jautājumu vadība un attīstība;

3.3.2. ārstniecības, aprūpes, ambulatorās, stacionārās, aptiekas, medikamentu pielietošanas, medicīnas statistikas un laboratorijas jomu vadība un uzraudzība.23

3.4. Gadījumā, ja Dalībnieku sapulce no Valdes locekļu vidus nav ievēlējusi Valdes priekšsēdētāju vai Valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts Kapitālsabiedrības statūtos, Valdes locekļu kompetenču sadalījums tiek noteikts ar atsevišķu Valdes lēmumu.

4. Valdes pienākumi un pilnvaras

4.1. Valde kopīgi:

4.1.1. pieņem lēmumus visos Kapitālsabiedrības darbības jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Kapitālsabiedrības Statūtiem, pieņem Dalībnieku sapulce;

4.1.2. pārvalda Kapitālsabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši normatīvajiem aktiem, Kapitālsabiedrības statūtu noteikumiem, Dalībnieku sapulču lēmumiem;

4.1.3. izstrādā un apstiprina Kapitālsabiedrības stratēģiju, politiku un nosaka darbības mērķus;

4.1.4. izstrādā un apstiprina ilgtermiņa un kārtējā gada darbības /rīcības plānu (-us) un budžetu;

4.1.5. pārskata un analizē Kapitālsabiedrības darbības rezultātus (x.xx. gada pārskatu);

4.1.6. reizi ceturksnī izskata Kapitālsabiedrības budžeta izpildes rādītājus, nepieciešamība gadījumā ierosina, izskata citus ierosinājumus un apstiprina izmaiņas budžetā;

4.1.7. apstiprina Kapitālsabiedrības organizatorisko struktūru un amatu sarakstu, kas ietver struktūrvienības, amatus un slodžu skaitu;

4.1.8. apstiprina darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēmu;

4.1.9. deleģē funkcijas Kapitālsabiedrības struktūrvienībām un amatpersonām;

4.1.10. ierosina pastāvīgu vai pagaidu komiteju vai komisiju izveidošanu atsevišķu jautājumu risināšanai un nosaka šo komiteju vai komisiju locekļu darba samaksu. Šādas komitejas un komisijas darbojas Valdes virsvadībā;

4.1.11. ierosina, koordinē izmaiņas Kapitālsabiedrības darbībā un nodrošina izmaiņu/pārmaiņu vadību;

4.1.12. izskata svarīgākos Kapitālsabiedrības iekšējos dokumentus (dokumentus, kas ietekmē vai var ietekmēt Kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību un likumību) pēc būtības un akceptē tos apstiprināšanai/parakstīšanai saskaņā ar Kapitālsabiedrības dokumentu pārvaldības prasībām.

5. Valdes locekļu pienākumi un pilnvaras

5.1. Valdes priekšsēdētājs:

5.1.1. organizē un vada Valdes darbu;

5.1.2. nodrošina Dalībnieku sapulces un Valdes lēmumu izpildi;

5.1.3. informē Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku un Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi par svarīgākajiem Valdes lēmumiem;

5.1.4. pārstāv Kapitālsabiedrību Xxxxxx vārdā valsts un pašvaldību, kā arī citās institūcijās, organizācijās un uzņēmumos;

5.1.5. organizē un nodrošina Kapitālsabiedrības darbības efektīvu pārvaldību, pārraudzību un kontroli;

5.1.6. organizē Kapitālsabiedrības stratēģijas un politikas dokumentu projektu izstrādi;

5.1.7. nosaka Kapitālsabiedrības dokumentu pārvaldības prasības;

2 3.4.punkti pārcelti, kā 3.1.5.;3.1.6 punkts.

3 Dzēsts punkts “vadlīniju izstrādes procesa vadība un uzraudzība”.

5.1.8. izdod (apstiprina/paraksta) Kapitālsabiedrības iekšējos dokumentus, saskaņā ar Kapitālsabiedrības dokumentu pārvaldības prasībām;

5.1.9. deleģē funkcijas Kapitālsabiedrības struktūrvienībām un amatpersonām savas kompetences ietvaros;

5.2. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā (komandējums, atvaļinājums, darba nespēja) Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda pilnvarots Valdes loceklis. Gadījumā, ja Dalībnieku sapulce no Valdes locekļu vidus nav ievēlējusi Valdes priekšsēdētāju, Valdes priekšsēdētāja pienākumi un pilnvaras tiek sadalītas starp Valdes locekļiem ar atsevišķu Valdes lēmumu.

5.3. Valdes locekļi:

5.3.1. plāno, koordinē, nodrošina un pārrauga deleģētās funkcijas realizāciju;

5.3.2. piedalās Valdes sēdēs. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ Xxxxxx sēdē piedalīties nav iespējams, Valdes loceklim ir pienākums dienu pirms kārtējās Valdes sēdes informēt par to Valdes priekšsēdētāju vai Valdes sekretāru (Iepirkumu un līgumu daļas juriskonsultu);

5.3.3. pārstāv Kapitālsabiedrību un tās intereses atbilstoši Kapitālsabiedrības statūtiem, kā arī Valdes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem;

5.3.4. ierosina savā virsvadībā un pārraudzībā esošās funkcijas jautājumu izskatīšanu Valdes sēdē, ja ir zināmi apstākļi, kas var traucēt vai ietekmēt funkcijas efektīvu izpildi.

5.4. Valdes locekļiem ir pienākums ievērot Komerclikuma noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem darījumu slēgšanai un konkurences aizliegumu, kā arī likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus. Konkrētā jautājuma izlemšanā ieinteresētais Valdes loceklis nedrīkst piedalīties, par ko izdara atzīmi Valdes sēdes protokolā. Par interešu konfliktu Valdes loceklim jāpaziņo citiem Valdes locekļiem pirms konkrētā jautājuma izskatīšanas sākuma

5.5. Valdes locekļiem ir tiesības ierosināt jebkura Valdes kompetencē esoša jautājuma apspriešanu, piedalīties jebkura jautājuma apspriešanā, iepazīties ar visiem Valdes rīcībā esošiem materiāliem.

5.6. Valdes locekļiem ir tiesības pieprasīt jebkuru ar darbu saistīto informāciju no Kapitālsabiedrības darbiniekiem, kā arī personīgi iepazīties ar atskaitēm, līgumiem un jebkuriem citiem dokumentiem, kuri saistīti ar Kapitālsabiedrības darbības jautājumiem.

6. Valdes sēžu sasaukšana un darba kārtība

6.1. Kārtējās Valdes sēdes notiek trešdienās plkst. 10:00 Kapitālsabiedrības juridiskajā adresē – Xxxxxxxx xxxxx 00, Xxxx. Valdes sēdes var norisināties citā laikā un vietā, Valdei vienojoties.

6.2. Kārtējās Xxxxxx sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē – Valdes loceklis.

6.3. Xxxxxxxx Xxxxxx sēdes sasauc, ja Valdes ārkārtas sēde nepieciešama svarīga jautājuma izskatīšanai un jautājuma izskatīšanas atlikšana līdz nākamajai kārtējai Xxxxxx sēdei varētu kaitēt Kapitālsabiedrības interesēm.

6.4. Xxxxxxxx Xxxxxx sēdi, motivējot iemeslus, var pieprasīt jebkurš Valdes loceklis, kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai atbildīgais darbinieks. Ja trīs dienu laikā pēc ierosinājuma saņemšanas netiek sasaukta Valdes sēde, Xxxxxx sēdes iniciatoram ir tiesības sasaukt Xxxxxx sēdi pašam, informējot par to Valdes sekretāru un visus Valdes locekļus.

6.5. Kārtējās Xxxxxx sēdes darba kārtību un izskatāmo jautājumu materiālus Valdes sekretārs izsūta elektroniski Valdes locekļiem ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms kārtējās Valdes sēdes. Ārkārtas Valdes sēdes materiālus Valdes locekļi var saņemt izskatīšanai ārkārtas Valdes sēdes laikā. Uz ārkārtas Valdes sēdi uzaicinātās personas ar Valdes sēdes materiāliem iepazīstas pie Valdes sekretāra.

6.6. Valdes sēdes ir atklātas. Ja Valde nolemj, Xxxxxx sēdes var notikt slēgti. Valdes sēdēs var tikt uzaicināti Kapitālsabiedrības darbinieki, kuri ir tieši saistīti ar Valdes sēdes

darba kārtībā izskatāmo jautājumu un kuru klātbūtni pieprasa Valdes priekšsēdētājs vai kāds no Valdes locekļiem. Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam ir tiesības piedalīties visās Valdes sēdēs. Uzaicinātās un citas personas Valdes sēdēs piedalās bez balsstiesībām.

6.7. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Kapitālsabiedrības statūtos noteiktā Valdes locekļu skaita. Ja sasauktā Xxxxxx sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valdes priekšsēdētājs vai kāds no Valdes locekļiem ir tiesīgs sasaukt atkārtotu sēdi ar to pašu darba kārtību, nosakot atkārtotas Valdes sēdes norises laiku un informējot par to Valdi.

6.8. Valdes sēdēs tiek izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi. Valdes sēdes darba kārtības projektu sagatavo Valdes sekretārs, norādot uzaicinātās personas, un iesniedz to Valdes locekļiem. Ja visi klātesošie Valdes locekļi piekrīt, Xxxxxx sēdē var tikt izskatīti jautājumi, kuri ir iesniegti pēc Xxxxxx sēdes darba kārtības izziņošanas.

6.9. Valdes sēdi vada Valdes priekšsēdētājs vai kāds no Valdes locekļiem. Valdes sēdes protokolē Valdes sekretārs vai viņa prombūtnes laikā - Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs.

6.10. Valdes sēdes vadītājam ir šādi pienākumi:

6.10.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdi;

6.10.2. pārliecināties par kvoruma esamību;

6.10.3. vadīt debates;

6.10.4. nodrošināt Reglamenta ievērošanu;

6.10.5. ierosināt balsošanu par jautājumu.

6.11. Kapitālsabiedrības darbinieki uz Valdes sēdi var tikt uzaicināti ar Valdes locekļu piekrišanu, un piedalīties Valdes sēdē bez balsstiesībām. Kapitālsabiedrības darbinieki vai citas personas, kas uz Valdes sēdi uzaicinātas uz konkrēta jautājuma izskatīšanu, piedalās tikai šī jautājuma izskatīšanā.

6.12. Valdes sēdē katram Valdes loceklim ir viena balss. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis ierakstāms Valdes sēdes protokolā.

6.13. Nepieciešamības gadījumā Valdes sēdes vadītājs ir tiesīgs izsludināt Valdes sēdē pārtraukumu, izlemjot jautājumu par Xxxxxx sēdes turpināšanas vietu un laiku.

6.14. Valdes priekšsēdētājs un katrs Valdes loceklis ir tiesīgs iesniegt izskatīšanai Valdes sēdē jebkuru ar Kapitālsabiedrības darbību saistīto jautājumu, un viņam nav aizliedzams jautājums, kas nav viņa kompetencē.

6.15. Ja Valdes sēdē izskatāmos jautājumus nevar izskatīt vienā Valdes sēdē vai tie prasa ilgstošāku sagatavošanas laiku, tad to izskatīšanas kārtībai tiek sagatavots darba plāns, kuru apstiprina Valde.

6.16. Valdes sēdē pieņemtā dokumenta tekstā var izdarīt tikai tos grozījumus un papildinājumus, kuri norādīti parakstītajā Valdes sēdes protokolā.

6.17. Valdes lēmumiem ir rīkojuma dokumenta spēks, līdz ar to papildus rīkojumus par lēmuma izpildi izdod gadījumos, ja ir nepieciešams detalizētāk atspoguļot Valdes lēmumu.

7. Valdes sēžu protokoli

7.1. Par Valdes sēdes gaitas precīzu atspoguļošanu protokolā un protokola savlaicīgu sagatavošanu un noformēšanu atbilstoši LR tiesību aktu un Kapitālsabiedrības dokumentu pārvaldības prasībām ir atbildīgs Valdes sekretārs.

7.2. Valdes sēdes protokolā norāda:

7.2.1. protokola numuru;

7.2.2. Valdes sēdes norises datumu, vietu un laiku,

7.2.3. īpašu norādi, ja tā ir ārkārtas Valdes sēde;

7.2.4. Valdes sēdes darba kārtību;

7.2.5. Valdes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;

7.2.6. informāciju par Xxxxxx adresētiem iesniegtajiem ziņojumiem, kā arī Xxxxxx sēdes vadītāja rīkojumi;

7.2.7. pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu;

7.2.8. atzīmes par nepiedalīšanos jautājuma izlemšanā;

7.2.9. par pieņemto lēmumu izpildi atbildīgās personas un izpildes termiņus;

7.2.10. citus svarīgus jautājumus.

7.3. Valdes sēdes protokolu Valdes sekretārs sagatavo un saskaņo ar visiem Valdes locekļiem, kas piedalījušies Valdes sēdē, 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ārkārtas Valdes sēdes protokolu – 2 (divu) darba dienu laikā, no Valdes sēdes dienas. Valdes sēdes protokolu paraksta Valdes locekļi, kuri piedalījās Valdes sēdē un Valdes sekretārs. Protokolu paraksta vienā oriģinālā eksemplārā.

7.4. Pēc Valdes sēdes protokola parakstīšanas Valdes sekretārs nodrošina Valdes sēžu protokolu oriģinālu un pielikumu pienācīgu uzskaiti un glabāšanu. Valdes sēžu protokolu oriģināli un to materiāli cauraukloti ar numurētiem pielikumiem un elektroniski speciāli tam paredzētajā attiecīgajā vietnē glabājas Dokumentu vadības daļā līdz to nodošanai arhīvā LR tiesību aktos un Kapitālsabiedrības iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā.

7.5. Valdes sekretārs ir tiesīgs apliecināt Valdes sēdes protokola atvasinājuma (noraksts, izraksts vai kopija) pareizību.

7.6. Valdes sēžu protokolu izrakstos balsojumu nenorāda.

8. Valdes lēmumu izpildes kontrole

8.1. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar nākamo dienu pēc to pieņemšanas, ja Valdes lēmums neparedz citu spēkā stāšanās termiņu.

8.2. Ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāru dienu laikā no Valdes sēdes dienas Valdes sekretārs sagatavo un elektroniski izsūta (uz e-pastu vai kā uzdevumus EDUS) Valdes uzdevumus Kapitālsabiedrības darbiniekam(-iem), kurš(-i) ir nozīmēts(-i) par atbildīgo(-ajiem) par konkrētā lēmuma izpildi.

8.3. Par Valdes lēmuma izpildi atbildīgais Kapitālsabiedrības darbinieks xxxx Xxxxxx sekretāram par uzdevuma izpildes gaitu un sniedz atskaiti Valdei tās noteiktos termiņos.

8.4. Valdes lēmumu izpildi kontrolē Kapitālsabiedrības darbinieks, kuram ar Valdes lēmumu uzdots kontrolēt konkrēto jautājumu. Neatkarīgi no tā, Valdes lēmumu izpildi var kontrolēt Kapitālsabiedrības Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis saskaņā ar kompetenču sadalījumu.

8.5. Valdes sekretārs regulāri seko Valdes sēžu lēmumu izpildes termiņiem un ne retāk kā vienu reizi mēnesī informē par tiem Valdi.

9. Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Valdei

9.1. Valdes sēdei sagatavotie dokumenti un materiāli iesniedzami Valdes sekretāram ne vēlāk kā līdz pirmdienas plkst. 14:00 – papīra formā un elektroniski.

9.2. Valdei iesniedzamos dokumentus noformē saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un Kapitālsabiedrības “Dokumentu noformēšanas noteikumiem”.

9.3. Nepilnīgi sagatavoti dokumenti izskatīšanai Valdes sēdē netiek pieņemti.

Dokumenta izstrādātājs/ izstrādes grupas pārstāvis: N. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx