Patiesais labuma guvējs fiziskā persona, kura ir Biznesa klienta īpašnieks vai kura kontrolē Biznesa klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:
Patiesais labuma guvējs termina nozīme atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā vai citā Iznomātājam saistošā normatīvā aktā, kas aizstāj vai ir ar augstāku spēku par iepriekšminēto likumu un tā lietotā termina “Patiesais labuma guvējs” skaidrojumam.
Patiesais labuma guvējs fiziskā persona,
Examples of Patiesais labuma guvējs in a sentence
Nomnieks, Nomnieka Patiesais labuma guvējs, Xxxxxxxxx, nodrošinājuma sniedzējs (x.xx.
Patiesais labuma guvējs Fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Banka ir tiesīga vienpusēji, nepaskaidrojot iemeslu, pieprasīt, lai Klients/Klienta pārstāvis/Klienta Patiesais labuma guvējs klātienē iziet personīgu identifikāciju Bankas birojā, norādot identifikācijas veikšanas termiņu.
More Definitions of Patiesais labuma guvējs
Patiesais labuma guvējs. Fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Patiesais labuma guvējs persona, kuras vārdā, labā, interesēs tiek noslēgts Līgums un tā ir vismaz: attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% nojuridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šādaveidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks). Pārdevējs persona, no kuras Līzinga ņēmējs iegādājas Transportlīdzekli. Pieņēmumi aprēķinot GPL un Līzinga (kredīta) kopējās izmaksas Līzinga ņēmējam, tiek pieņemts, ka sākotnējinoteiktā Procentu likme tiek nofiksēta uz visu Līzinga termiņu, Līguma maksājumi tiek veikti ik mēnesi saskaņā ar Grafiku. Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar Līzinga noformēšanu pieLīzinga devēja. Aprēķinā netiek ņemti vērā Papildus maksājumi, Līgumsodi un nokavējuma procenti.
Patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona,
Patiesais labuma guvējs fiziskā persona, kura ir Klienta – juridiskās personas vai juridiska veidojuma – īpašnieks vai kura kontrolē Klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Patiesais labuma guvējs fiziskā persona: a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību; b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par Patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par Patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība; c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības; d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības (Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu likuma izpratnē).
Patiesais labuma guvējs. Fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē attiecība uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks). Politiski nozīmīga persona persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu. Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai xxxxxxxx, brālis vai māsa, laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu. Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no Politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīgas personas labā. Privātuma Politika Līzinga devēja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Līzinga devējs apstrādā klientu, tai skaitā, Lī...
Patiesais labuma guvējs fiziskā persona, kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% (divdesmit pieci procenti) no Klienta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē Klienta darbību, kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% (divdesmit pieci procenti) no juridiska veidojuma, kas nav komersants (Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai Beneficial Owner - a natural person, who owns or who controls directly or indirectly at least 25% (twenty five per cent) of the fixed capital or shares giving the right to vote or who in other way controls the Client, to whom directly or indirectly has rights to the property or under whose direct or indirect control at least 25% (twenty five per cent) of a legal formation, which is not a merchant (A true beneficial owner of the foundation is a person or a group of persons, in favour of which the foundation is established. A true beneficial owner of the political party, association and co-op company is the respective political party, association and co-op company), in whose favour or interests a transaction is kooperatīvā sabiedrība), kuras labā vai interesēs tiek veikts darījums vai nodibinātas darījuma attiecības, kā arī citas personas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem; conducted or transaction relationships are established, as well as other persons in accordance with the applicable legislation;