Saksfremlegg
Saksfremlegg
Salg av eiendommen ved institusjonen Tyrifjord og inngåelse av leieavtale med Ødegården Eiendom AS.
Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode
Unntatt fra offentlighet
21.02.08
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx. | Møtedato | |
Styret ved Sykehuset Buskerud HF | 08/0000 | 00.00.00 |
Trykte vedlegg: Avtale om leie av Ødegården Utrykte vedlegg: Styresak 51/07
Ingress
Styret vedtok i forbindelse med sak om budsjett 2008 en rekke elementer knyttet til å få foretaket i balanse og å redusere foretakets eiendomsmasse. Ett av disse elementene var å selge institusjonen Tyrifjord og flytte driften over i mer egnede lokaler. I denne sak legges fram leieavtale om Ødegården og forslag til gjennomføring av omstillingen.
Vedtak om salg av eiendommen Tyrifjord ligger utenfor den økonomiske ramme styret er gitt anledning til å avgjøre alene og saken må derfor når det gjelder salg forelegges eier for endelig godkjenning.
Forslag til vedtak
Styret ved Sykehuset Buskerud HF vedtar å selge eiendommen som i dag benyttes av ARP Tyrifjord. Salget vedtas på bakgrunn av at institusjonen i dag har en dårlig og uegnet bygningsmasse og de føringer som ligger i styrets budsjettvedtak for 2008 i sak 51/07 som tidligere er fremlagt for eier.
Xxxxxx ber administrerende direktør sende saken til Helse Sør RHF med anmodning om samtykke til salg, jfr. helseforetakslovens § 31. Det bes om at eier anmodes om å godkjenne at midler som frigjøres gjennom salget benyttes til å finansiere planlagte effektiviserings og forbedringstiltak innen psykiatrien, samt å styrke omstillingsarbeidet og vedlikehold av foretakets eiendomsmasse.
Styret godkjenner den fremlagte leieavtale med Ødegården Eiendom AS om leie av lokaler. Nåværende virksomhet ved ARP Tyrifjord, som del av ”sørge for” ansvaret, flyttes til de lokalene som leies og pasienttilbudet bedres med dette betydelig.
Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre disse tiltak så fort nødvendige samtykke fra eier foreligger.
Drammen, 21. februar 2008
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Administrerende direktør
Sykehuset Buskerud HF | Dronninggt 28 | Telefon: | 00 00 00 00 | |
3004 Drammen | 3019 Drammen | Telefaks: | 32 80 30 35 | |
Xxx.xx.: | 883 975 332 | |||
Bankgiro: | 1638.01.91109 |
Bakgrunn for saken
Saken er en direkte oppfølging av det vedtak som styret gjorde 19. desember 2007, sak 51/07, budsjett for 2008. De overordnede økonomiske utfordringer foretaket står ovenfor er utførlig beskrevet i nevnte sak, og gjentas derfor ikke her.
Dagens virksomhet ARP Tyrifjord
ARP Tyrifjord en del av psykiatrisk klinikk og innenfor denne avdeling for rus og psykiatri (ARP). Institusjonen ligger i Vikersund sentrum. Målgruppen er rusavhengige pasienter og institusjonen har en kapasitet på 15 pasienter. Behandlingsoppholdene strekker seg over flere uker.
Eiendommen, som er av eldre dato, består av 4 bygg på til sammen 3050 m2. Byggene er gjennomgående i en svært dårlig forfatning. Forholdene for pasientene er lite tilfredsstillende. For eksempel har ingen av rommene egne bad, og alle de mannlige pasienter må dele et felles dusjrom. Kontorene er dårlige, trange og har dårlig inneklima. Bygget er også dårlig egnet for bevegelseshemmede. Det vil være kostnadskrevende å bringe lokalene opp i en tidsmessig standard, både arealmessig og vedlikeholdsmessig. Beløpet er ikke beregnet eksakt, men det vil dreie seg om flere 10-talls millioner kroner.
Vurdering
Behov som legges til grunn for valg av lokaler
Nye lokaler må kunne erstatte dagens aktivitet ved ARP Tyrifjord som en del av ”sørge for” ansvaret. Det stilles krav om at nye lokaler må fremstå som tiltalende, samt at alle pasienter må tilbys rom med eget bad.
Når det gjelder leietid ønskes det en 5 års kontrakt med mulighet for 5 års forlengelse. Xxxxxx tid en dette er det vanskelig å binde seg til ut fra de omstillinger som vil måtte forventes å kunne skje i et slikt tidsperspektiv.
Mulige alternative plasseringer
Det er ønskelig å videreføre plasseringen av institusjonen i dette området, både for å holde på den kompetanse som er bygget opp blant de ansatte, og fordi det er en god plassering i forhold til de 3 ruspoliklinikker i fylket.
Det er fremkommet to mulige alternativer i Modum kommune. Det ene er et tidligere sykehjem eid av kommunen, det andre er det tidligere rehabiliteringssenteret Ødegården. Begge steder er befart og vurdert opp mot våre behov.
Det tidligere sykehjemmet eid av Modum kommune vil kreve betydelige investeringer og utvidelser for å være egnet til formålet. Beløp er ikke nøyaktig beregnet, men det er sannsynlig at det vil beløpe seg til minst 20 mill. kr. Det er ikke mottatt noe konkret leietilbud fra kommunen, men det er uttrykt at kommunen vil ha dekket ombyggingskostnader gjennom leiekontraktens løpetid. Fordelt på 10 år blir det over 2 mill. kr pr. år bare for å dekke byggekostnader med renter. Videre er ombyggingen så omfattende at det ikke vil være mulig å frigjøre Tyrifjord alt i 2008, som forutsatt i budsjettbehandlingen.
Ødegården er i langt bedre stand og passer svært godt til behovene slik bygget står i dag. Det kreves en investering på 1 mill. kr. Dette er innarbeidet i husleien som er fremforhandlet med, og beløper seg til 1 mill. pr. år.
Konklusjonen er at alle forhold taler for å velge Ødegården fordi:
- Det vil gi pasientene et vesentlig bedre fysisk tilbud en i dag
- Det vil være det billigste alternativ
- Det kreves små ombygginger og vi kan få til en rask flytting
- Det er det mest tiltalende av de to byggene
- Det har det mest tiltalende uteområde
Økonomiske konsekvenser og gevinst av endringen
I henhold til Vedtekter for Sykehuset Buskerud HF, § 10 kan: ”Styret beslutte salg av fast eiendom som Sykehuset Buskerud HF eier, når eiendommen er verdsatt til 5 mill kroner eller mindre; jfr. helseforetaksloven § 31, annet ledd, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det”.
Den antatte salgsverdi av Tyrifjord ligger i følge takst på 27 mill. kr, hvilket er over den ramme styret selv kan bestemme innenfor. Den regnskapsmessige verdi er ca 24 millioner kroner, hvilket innebærer at det er mulig å få oppnå en regnskapsmessig gevinst.
De største gevinstene er følgende:
1) Betydelig forbedret situasjon for pasientene
2) Muligheter til senere å utvide aktiviteten
3) Bedre arbeidsforhold for ansatte
4) Spart betydelige fremtidige investeringer i vedlikehold / oppgradering
5) Redusert sykehusets eget vedlikeholdsansvar
Leieutgiftene som påløper vil oppveies av at avskrivningene på dagens bygg forsvinner samt at den nye institusjonen vil kreve mindre vedlikeholdsmidler i årene som kommer.
Anvendelse av salgsmidlene
Salgsinntektene foreslås brukt på to konkrete områder:
1) I henhold til den plan som styret vedtok i sak 51/07 skal det bl a gjennomføres en rekke kvalitetsforbedrende og effektiviserende tiltak innen psykiatrien. Disse vil kreve investeringer på i underkant av 20 millioner kroner. Beløpet er ikke endelig klart da det avhenger av detaljprosjektering og nivå på anbud. Foretaket har betydelige økonomiske utfordringer. Det foreslås derfor at salgsinntektene fra Tyrifjord først og fremst går til å gjennomføre disse tiltak. På denne måten får foretaket fremdrift i de nødvendige planlagte grep knyttet til å redusere foretakets underskudd jf styrets tidligere vedtak og føringer fra Helse Sør-Øst RHF.
2) Det er tidligere utførlig beskrevet i flere styresaker at Sykehuset Buskerud HF har en dårlig bygningsmasse og tilgangen til investeringsmidler ikke er tilstrekkelig for å løse alle kritiske behov. Eventuelt overskytende midler fra salget etter at punktet over er fullført vil derfor gå til verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen.
3) Det er videre nødvendig å benytte investeringsmidler til å understøtte omstillingsarbeidet i somatikken med særlig fokus på områder som bidrar til effektivisering av driften.
Konklusjon
Flyttingen til nye lokaler vil medføre forbedringer i de forhold som tilbys en pasientgruppe som i dag ikke har slike under behandlingen. Forbedringen gjelder også for ansatte. Salget vil videre bidra til å finansiere nødvendige investeringer for å få foretaket i balanse, bedre foretakets vedlikeholdssituasjon. Salg og inngåelse av leieavtale anbefales på denne bakgrunn vedtatt.