COLOFON
Procedure omgaan met vermoedens misstanden Versie: 1.0 | december 2023
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 2
COLOFON
De in 1995 opgerichte onderneming Alpha Pro is een besloten entiteit welke onderdeel is van Alpha Pro Holding. Alpha Pro vertegenwoordigt in deze tevens haar zusterbedrijven Alpha Pro Personeel, Alpha Pro Consultants & Engineers en Alpha Pro Technical Solutions.
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 3
INLEIDING
De klokkenluider staat in de belangstelling. Steeds meer raken wij ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is dat misstanden binnen organisaties worden gemeld. Personen die melding doen van misstanden verdienen bescherming. Daarom is in 2016 de “Wet huis voor de klokkenluiders” in werking getreden.
Alpha Pro wil met deze procedure een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een open bedrijfscultuur waarin misstanden veilig kunnen worden gemeld en van regelingen op ondernemings- en/of bedrijfstakniveau die het melden van vermoedens van misstanden in goede banen kunnen leiden.
Alpha Pro Personeel Directie
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 4
CONTACTGEGEVENS
Adresgegevens: Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00
6199 AA Maastricht-Airport (NL)
Telefoonnummer: +31 (0)43 – 362 88 65
Algemene vragen: xxxx@xxxxx.xxx
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 5
INHOUDSOPGAVE
COLOFON 3
INLEIDING 4
CONTACTGEGEVENS 5
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0
Artikel 1. Wet Huis voor Klokkenluiders 7
Artikel 2. Inwerkingtreding wetswijziging Wet bescherming Klokkenluiders 7
Artikel 3. Publicatie 7
Artikel 4. Definitie melder en misstand 7
Artikel 5. Geheimhoudingsplicht 8
Artikel 6. Vertrouwensadviseur 8
Artikel 7. Meldpunt voor misstanden 8
Artikel 8. Schematische procedureverloop 8
Artikel 9. Documentatie 8
Artikel 10. Mogelijkheid tot melden van een misstand 8
Artikel 11. Verwerking van de melding 8
Artikel 12. Ontvangstbevestiging en registratie 9
Artikel 13. Onderzoek 9
Artikel 14. Andersoortige meldingen 10
Artikel 15. Onderzoekstermijn 10
Artikel 16. Bewaartermijn documentatie 10
BIJLAGE 1) OVEREENKOMST TOT GEHEIMHOUDINSPLICHT 11
BIJLAGE 2) CONTACTGEGEVENS BELEIDSMEDEWERKER INTEGRITEIT 13
BIJLAGE 3) SCHEMATISCHE PROCEDUREVERLOOP 14
BIJLAGE 4) FORMULIER MELDING MISSTAND 15
BIJLAGE 5) REGISTER VAN MELDINGEN 17
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 6
PROCEDURE MISSTANDEN
Artikel 1. Wet Huis voor Klokkenluiders
Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden.
Deze wet beschermt mensen die in de context van hun werk gerelateerde activiteiten een misstand of een vermoeden van een misstand willen melden.
Artikel 2. Inwerkingtreding wetswijziging Wet bescherming Klokkenluiders
Op 18 februari 2023 is er een wetswijziging doorgevoerd. Behalve de tenaamstelling, die gewijzigd is in “Wet bescherming klokkenluiders”, zijn ook de navolgende wettelijke aanpassingen doorgevoerd:
• Het begrip ‘melder’ (klokkenluider) is ruimer gedefinieerd.
• Het wettelijke benadelingsverbod geldt nu voor een grotere groep.
• Bescherming van de ‘melder’ is uitgebreid naar de Wet bescherming klokkenluiders.
• Het verbod op benadeling is ruimer gedefinieerd.
• Xxxxxx dient aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld.
• Een melding mag zowel intern als extern gebeuren.
• Er gelden strengere eisen aan de interne meldprocedure.
• Er worden specifieke eisen gesteld voor de behandeling van meldingen en misstanden door bevoegde autoriteiten.
• De werkgever dient meldingen in een register vast te leggen én te verwijderen indien niet langer noodzakelijk.
Artikel 3. Publicatie
De Procedure Misstanden is op de website van Alpha Pro gepubliceerd ter inzage en gedeeld met haar medewerkers via het Werknemer Loket.
Artikel 4. Definitie melder en misstand
Een melder staat in relatie tot de organisatie waar hij/zij een melding van een misstand over doet bekend als een natuurlijk persoon, die al dan niet een rechtstreekse werk gerelateerde relatie heeft met die organisatie, die gebaseerd op redelijke gronden vermoedelijk een misstand (gevaar) van de schending van het Unierecht (wettelijke voorschrift of interne regels, die een concrete verplichting inhouden en die op grond van een wettelijk voorschrift door een werkgever zijn vastgesteld, volksgezondheid, veiligheid van personen, aantasting van het milieu of voor het goed functioneren van een onderneming) of een handeling of nalatigheid heeft gepleegd, waar sprake is van een patroon of structureel karakter (niet bij elke handeling of nalatigheid die ernstig of omvangrijk is, is sprake van een patroon of structureel karakter) waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en waardoor de melder al dan niet persoonlijk door is benadeeld.
Een misstand is onder te verdelen in twee categorieën, namelijk een inbreuk op een verordening of richtlijn van de Europese Unie op bepaalde beleidsterreinen, ook wel een inbreuk op het Unierecht genoemd, en een maatschappelijke misstand.
Per melding zal moeten worden beoordeeld of er sprake is van een misstand in de zin van de Wet bescherming Klokkenluiders. De meldregeling is alleen bedoeld voor het melden van misstanden en waar van toepassing aanverwante integriteitskwesties. Het is niet bedoeld voor individuele kwesties zoals een (arbeids-)conflict tussen een werknemer en zijn/haar direct leiding- gevende.
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 7
Artikel 5. Geheimhoudingsplicht
Op de vertrouwelijke informatie (de identiteit van de melder, de identiteit van personen die bij de melding worden genoemd en bedrijfsgeheimen) gelieerd aan een melding rust geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is vastgelegd in het Bedrijfsreglement van Alpha Pro en is van toepassing op ieder personeelslid in dienst van Alpha Pro. Een natuurlijk persoon, die niet een dienstverband heeft met Alpha Pro en als betrokken partij is aangemerkt, wordt verzocht een geheimhoudings- overeenkomst te tekenen alvorens hij/zij wordt gekend met de Melding. Deze geheimhoudingsovereenkomst is opgenomen in bijlage 1. Alleen indien een melding informatie bevat die een wettelijk verplichting tot aangifte bevat, vervalt de geheim- houdingsplicht. De identiteit van de melder mag enkel op aanwijzing van de melder zelf worden prijsgegeven.
Artikel 6. Vertrouwensadviseur
Het is de melder toegestaan om voor, tijdens en gedurende het proces een vertrouwensadviseur te raadplegen, dan wel te betrekken in het proces. Zowel de melder als de vertrouwensadviseur zijn beschermd conform de Wet bescherming Klokkenluiders.
Artikel 7. Meldpunt voor misstanden
Voor het melden van een misstand kan melder zich wenden tot de Beleidsmedewerker Integriteit.
Alpha Pro heeft een persoon aangewezen die onafhankelijk en onpartijdig meldingen inventariseert en registreert overeen- komstig de wet- en regelgeving omtrent de Wet bescherming klokkenluiders.
De contactgegevens van de Beleidsmedewerker Integriteit is opgenomen in bijlage 2. Artikel 8. Schematische procedureverloop
In bijlage 3 wordt een schematisch procedureverloop weergegeven. Deze schematische procedureverloop is gebaseerd op de
gedetailleerde omschrijving die in de navolgende artikelen is vastgelegd.
Artikel 9. Documentatie
Om gericht en accuraat een melding vast te leggen wordt er gebruik gemaakt van het Formulier Melding Misstand (bijlage 4). Bij zowel een schriftelijke of mondelinge melding maakt de Beleidsmedewerker Integriteit gebruik van dit formulier.
Artikel 10. Mogelijkheid tot melden van een misstand Algemeen
Een melding kan middels verschillende media mondeling of schriftelijk worden gedaan.
Mondelinge of schriftelijke melding Mondeling kan dit middels:
• Een fysiek geplande afspraak met de Beleidsmedewerker Integriteit.
Op verzoek van de melder en met instemming van de Beleidsmedewerker Integriteit bestaat de mogelijkheid bestaat om deze afspraak in een externe neutrale omgeving te laten plaatsenvinden.
• Een gepland telefonisch overleg met de Beleidsmedewerker Integriteit.
Schriftelijk kan dit middels:
• Een verklaring die per e-mail toegezonden wordt door de melder aan de Beleidsmedewerker Integriteit.
• Een verklaring die per post toegezonden wordt door de melder aan de Beleidsmedewerker Integriteit.
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 8
Artikel 11. Verwerking van de melding Verwerking mondelinge melding
Indien de melding mondeling wordt overgebracht door de melder aan de Beleidsmedewerker Integriteit zal conform protocol
een schriftelijke weergave door de Beleidsmedewerker Integriteit opgesteld worden van de melding. Op verzoek van de Beleidsmedewerker Integriteit en met instemming van de melder kan het mondeling overleg opgenomen worden ten bate van een correcte schriftelijke weergave van de melding die de Beleidsmedewerker Integriteit uitwerkt.
De Beleidsmedewerker Integriteit zal binnen 5 werkdagen na het overleg een schriftelijke weergave van de melding aan de melder doen toekomen. Eventuele aanpassingen van de schriftelijke verslaglegging zal door de melder binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt. De Beleidsmedewerker Integriteit zal na 2 werkdagen de gewijzigde versie van de verklaring opnieuw aan de melder doen toekomen. Zodra de melder de schriftelijke verslaglegging akkoord heeft bevonden, zal hij/zij deze ondertekenen en een afschrift hiervan doen toekomen aan de Beleidsmedewerker Integriteit.
Verwerking schriftelijke melding
Indien de melding schriftelijk wordt overgebracht door de melder aan de Beleidsmedewerker Integriteit zal conform protocol de schriftelijke weergave van de melder overgenomen worden in het Formulier Melding Misstand (bijlage 4), om te waarborgen dat alle elementen die nodig zijn om de melding compleet te maken aanwezig zijn. De originele schriftelijk melding van de melder zal als bijlage toegevoegd worden aan het Formulier Melding Misstand. Indien onderdelen dan wel toelichting ontbreekt zal de Beleidsmedewerker Integriteit contact opnemen met de melder met het verzoek om aanvullende informatie. Dit verzoek kan zowel schriftelijke als mondeling gebeuren. Zodra het Formulier Melding Misstand vervolledigd is, zal de Medewerker Integriteit binnen 5 werkdagen de schriftelijke vastlegging aan de melder doen toekomen. Als de melder de schriftelijke verslaglegging akkoord heeft bevonden, zal hij/zij deze ondertekenen en een afschrift hiervan doen toekomen aan de Beleidsmedewerker Integriteit.
Artikel 12. Ontvangstbevestiging en registratie
De Beleidsmedewerker Integriteit zal binnen 7 dagen na ontvangst van de ondertekende schriftelijke verslaglegging een ontvangstbevestiging aan de melder doen toekomen. Tegelijkertijd wordt de melding vastgelegd in het Register van Meldingen (bijlage 5).
Artikel 13. Onderzoek
Na de ontvangst van een ondertekende melding misstand zal de Beleidsmedewerker Integriteit van start gaan met een onderzoek.
De directie van de organisatie zal mondeling en schriftelijke geïnformeerd worden over het onderzoek dat zal plaatsvinden. De Beleidsmedewerker Integriteit zal:
• de directie om medewerking verzoeken
• inzage vragen in eventuele bescheidenen die van toepassing zijn op de misstand
• om toestemming vragen om eventuele externe bronnen / dienstverleners te benaderen die ondersteuning kunnen bieden met het onderzoek
Er worden gesprekken ingepland met diegenen die binnen de organisatie van Alpha Pro betrokken zijn met de vermeende misstand. Een schriftelijke weergave van deze gesprekken wordt door de Beleidsmedewerker Integriteit vastgelegd en indien noodzakelijk wordt de betrokken persoon/personen verzocht een verklaring af te leggen.
Naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van de Beleidsmedewerker Integriteit een rapport opstellen.
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 9
Dit rapport omhelst een weergave van:
• de melding van de misstand;
• de stappen die gezet zijn door de Beleidsmedewerker Integriteit ten aanzien van het onderzoek;
• een onderbouwing en conclusie die getrokken is voortvloeiend uit het onderzoek;
• mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om de misstand te corrigeren en/of om herhaling te voorkomen.
Een afschrift van het rapport zal naar de directie van de organisatie als ook naar de melder gestuurd worden.
De Beleidsmedewerker Integriteit zal in overleg treden met de directie en verzoeken om gepaste actie te ondernemen gebaseerd op de bevindingen uit het rapport. Er wordt een redelijke haalbare periode vastgesteld waarin deze actie(s) uitgevoerd dienen te worden. Een verslag van het overleg wordt opgesteld door de Beleidsmedewerker Integriteit en gedeeld met de betreffende melder.
Artikel 14. Andersoortige meldingen
Indien de conclusie van het rapport de volgende bevindingen omvatten, wordt navenant een vervolgactie ondernomen door de Beleidsmedewerker Integriteit. Deze vervolgactie wordt tevens teruggekoppeld aan de melder van de betreffende misstand.
Traject 1) Indien de melding de individuele rechten van de melder betreffen, waarbij de melder aantoonbaar een strafbaar feit heeft gepleegd wordt het rapport gedeeld met een strafrechtelijke instantie.
Traject 2) Indien de melding niet gestaafd kan worden door onvoldoende bewijs wordt deze niet-ontvankelijk verklaard.
Traject 3) Indien de melding niet betrekking heeft op de schending van het Unierecht en/of waarbij het maatschappelijk belang niet in het geding is, wordt de melding niet-ontvankelijk verklaard.
Traject 4) Indien de melding een conclusie omvat waar de organisatie en/of de betrokken persoon/personen aantoonbaar een misstand heeft veroorzaakt en deze niet gecorrigeerd wordt zal de daarvoor aangewezen toezichthouder of de desbetreffende bevoegde autoriteit worden benaderd.
Artikel 15. Onderzoekstermijn
De Beleidsmedewerker Integriteit streeft ernaar om een onderzoek binnen drie maanden na de registratie van de officiële melding af te ronden. Mocht door omstandigheden blijken dat dit niet haalbaar is, zal de Beleidsmedewerker Integriteit twee weken voordat de drie maanden termijn verlopen is, dit schriftelijk kenbaar maken aan de melder. Zolang het onderzoek loopt zal de Beleidsmedewerker maandelijks een schriftelijke berichtgeving aan de melder doen toekomen waarin het verloop van het onderzoek beschreven wordt.
Artikel 16. Bewaartermijn documentatie
Op grond van de AVG worden de persoonsgegevens niet langer bewaart dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na verloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd. Alpha Pro volgt de wettelijke vernietigings- en bewaartermijnen voor persoonsgegevens in al haar werkprocessen. Deze zijn vastgelegd in de Generieke Waarderingslijst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Concrete bewaartermijnen:
• De persoonsgegevens waarin de melder niet als klokkenluider is aangemerkt, worden (na afsluiting van de zaak) gedurende één jaar bewaard en daarna vernietigd.
• De persoonsgegevens waarin de melder wel als klokkenluider is aangemerkt, worden (na afsluiting van de zaak) gedurende vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.
• De persoonsgegevens waarin de melding en/of het verzoek tot onderzoek niet-ontvankelijk is verklaard worden gedurende vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 10
BIJLAGE 1) OVEREENKOMST TOT GEHEIMHOUDINSPLICHT
GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
in het kader van de Wet bescherming Klokkenluiders BWBR0037852
De Ondergetekenden:
Statutaire naam: Alpha Pro Personeel
Vestigingsadres: Xxxxxxxxxxxxx 00 x 0000 XX Xxxxxxxxxx-Airport
Naam | functie: [NAAM] | Operations Manager hierna te noemen: “Partij 1”;
Voorletters:
Achternaam: Straatnaam | huisnr.: Postcode en woonplaats: Land:
hierna te noemen: “Natuurlijk persoon” en/of “Betrokken Partij”;
“Partij 1” en “Natuurlijk persoon” hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”.
Overwegende dat:
- Deze Geheimhoudingsverklaring een aanvulling is op de rechten en plichten met betrekking tot verstrekking en ontvangst van Vertrouwelijke Informatie in het kader van de Wet bescherming Klokkenluiders, welke van toepassing is op Partij 1 en/of diens dochterondernemingen en de Natuurlijk persoon en/of de Betrokken Partij.
- Natuurlijk persoon gekend is met de door Partij 1 schriftelijk vastgelegde beleidsprocedure “Omgaan met vermoedens van Misstanden”, welke in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving is opgesteld (Wet bescherming Klokkenluiders BWBR0037852- inwerkingtreding d.d. 18-02-2023).
- Natuurlijk persoon toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie die toebehoort aan Partij 1 of die aan de Partij 1 is toevertrouwd;
- Natuurlijk persoon bij machte is om integer om te gaan met Vertrouwelijke Informatie of het vermoeden van Vertrouwelijke Informatie die hij/zij direct en/of indirect verkregen heeft aangaande een melding van een misstand die Partij 1 of diens dochterondernemingen mogelijk treft.
Artikel 1. Definitie en interpretatie
Onder “Vertrouwelijke Informatie” in het kader van de Wet bescherming Klokkenluiders wordt, zonder enige beperking, verstaan alle gerelateerde informatie van alle aard, ongeacht het medium of de vorm en ongeacht of deze betrekking heeft op Partij 1 of diens dochterondernemingen of de Melder en die ter beschikking werd gesteld door of toegankelijk werd gemaakt voor Partij 1 of diens dochterondernemingen of Melder, of waarvan de Partij 1 of diens dochterondernemingen kennis van heeft genomen, ongeacht de wijze waarop hij/zij er kennis van neemt (mondeling of schriftelijk, in leesbare of andere vorm, handgeschreven of elektronisch, en ongeacht de transmissiewijze), waarbij in ieder geval wordt verstaan, maar niet is beperkt tot: de identiteit van de melder, de identiteit van personen die bij de melding worden genoemd en bedrijfsgeheimen. Op de Vertrouwelijke Informatie rust geheimhoudingsplicht.
Artikel 2. Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx informatie
2.1 Het delen van Vertrouwelijke Informatie in het kader van de Wet bescherming Klokkenluiders is alleen toegestaan indien Natuurlijk persoon uit hoofde van zijn/haar aangewezen rol/functie als Beleidsmedewerker namens Partij 1 of diens dochterondernemingen is gemachtigd namens Partij 1 om de Melding en de aanhangige informatie in behandeling te nemen. Hij/zij handelt in het belang van de Wet om met betrokken partijen in overleg te treden en, indien noodzakelijk, externe adviserende partijen te raadplegen.
De toegewezen Beleidsmedewerker is in de meeste recente versie van de “Procedure, omgaan met vermoedens van misverstanden” met naam en toenaam gekend.
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 11
2.2 De Natuurlijk persoon die door de Xxxxxx en diens Melding worden aangemerkt als Betrokken Partij, kan in kennis worden gesteld door de Beleidsmedewerker van de Melding voor nadere informatieverschaffing, onderzoek en het afleggen van een verklaring. De Betrokken Partij is in persoon aansprakelijk en verantwoordelijk om de gedeelde Vertrouwelijke Informatie te houden binnen het domein van geheimhoudingsplicht.
Artikel 3. Uitzondering op de geheimhouding
Xxxxx xx Xxxxxx als de door de Melder aangestelde Vertrouwensadviseur zijn beschermd onder de Wet bescherming Klokkenluiders. Indien de Beleidsmedewerker gekend is van de identiteit(en), zal hij/zij deze alleen mogen bekendmaken indien:
1) Xxxxxx hier uitdrukking zijn/haar toestemming voor heeft gegeven.
2) Melder aantoonbaar een strafbaar feit heeft gepleegd. De Beleidsmedewerker zijn/haar identiteit vrijgegeven aan de strafrechtelijke instantie.
Artikel 4. Verplichting tot geheimhouding
4.1 De Natuurlijk persoon zal de Vertrouwelijke Informatie die ze voorafgaand aan en na het ondertekenen van deze overeenkomst in zijn/haar bezit krijgt, strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen.
4.2 De voorwaarden van deze Geheimhoudingsverklaring gelden minimaal gedurende de looptijd van de Melding een maximaal zolang de Wet bescherming Klokkenluiders dit verplicht.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 Partij 1 of diens dochterondernemingen behouden het recht om in voorkomende gevallen een strazlacht in te dienen uit hoofde van schending van de geheimhoudingsplicht, genoemd in artikel 273 Wetboek van Strafrecht.
5.2 Indien de Natuurlijk persoon in strijd handelt met deze Geheimhoudingsverklaring, dan is de Natuurlijk persoon zonder voorafgaande waarschuwing, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan Partij 1 van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) per overtreding, onverminderd en naast het recht van Partij 1 tot het vorderen van een schadevergoeding voor de geleden schade als gevolg van de overtreding.
5.3 Partij 1 en/of diens dochterondernemingen behoudt zich het recht voor om de aansprakelijkheid als rechtspersoon af te wentelen op de Natuurlijk persoon indien de Natuurlijk persoon in strijd handelt met deze Geheimhoudingsverklaring en Partij 1 door de Melder en/of derden hiervan in gebreke wordt gesteld.
Artikel 6. Toepasselijk recht
6.1 Op deze Geheimhoudingsverklaring is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen met betrekking tot deze Geheimhoudingsverklaring en alle andere kwesties in verband met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe exclusief bevoegde rechter te Maastricht.
Natuurlijk persoon verklaart met de ondertekening van deze geheimhoudingsverklaring, dat hij/zij
- gekend is met de inhoud van deze overeenkomst;
- gehouden wordt aan het integer omgaan met (Vertrouwelijke) Informatie die hij/zij direct en/of indirect verkregen heeft aangaande een melding van een misstand;
- akkoord te zijn met deze Geheimhoudingsverklaring;
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend de dato te Maastricht Airport.
Partij 1 Natuurlijk persoon
Alpha Pro Personeel | [NAAM]
Naam:
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 12
BIJLAGE 2) CONTACTGEGEVENS BELEIDSMEDEWERKER INTEGRITEIT
ACHTERNAAM VOORNAAM
E-MAIL ADRES TELEFOONNUMMER
ADRESGEGEVENS
Stuitje Xxxxx
x00 (0)00 000 00 00
ALPHA PRO
Xxxxxxxxxxxxx 00
6199 AA Maastricht-Airport (NL)
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 13
BIJLAGE 3) SCHEMATISCHE PROCEDUREVERLOOP
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 14
BIJLAGE 4) FORMULIER MELDING MISSTAND
MELDINGSFORMULIER MISSTAND
De Ondergetekende:
Voorletters:
Achternaam: Straatnaam | huisnr.: Postcode en woonplaats: Land:
hierna te noemen: “Melder”; verklaart
Datum melding Wijze van melding
schriftelijk mondeling
xxxxxx geeft toestemming om de mondelinge melding op te nemen, zodat er een accurate schriftelijke weergave kan worden opgesteld.
Periode waarin de misstand heeft plaatsgevonden
Soort misstand
Is er sprake van een patroon of structureel karakter?
van tot
Schending Unirecht
gevaar voor de volksgezondheid consumentenbescherming nucleaire veiligheid gegevensbescherming
gevaar van de persoonlijke levenssfeer
Handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is
xxxxxxxxx van een wettelijk voorschrift of interne regels van werkgever met een wettelijke basis
gevaar voor de volksgezondheid gevaar voor de veiligheid van personen
gevaar voor de aantasting van het milieu
gevaar voor het goed functioneren van een onderneming als gevolg van onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten
patroon structureel eenmalig
Is het een dreiging van de schending of een redelijk gegrond vermoeden?
dreiging van een schending (grote kans van overtreding)
gegrond vermoeden
(schending heeft plaatsgevonden en is aantoonbaar)
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 15
Naam/namen van betrokken persoon/personen
Xxxxx van betrokkenheid / handeling in deze misstand
In welke mate (ten gunste of ten nadele van) is de organisatie en/of één van diens zusterbedrijven betrokken in de misstand?
Welke exacte entiteit(en) heeft de melding betrekking op?
Omschrijving melding
Ten gunste Nadelig
Betrokken als gevolg van, maar niet als veroorzaker. Betrokken als veroorzaker.
De melder van de misstand geeft te kennen, de melding De melder verklaart | Openbaar toe te lichten Anoniem toe te lichten het Meldingsformulier Misstand en diens complete inhoud voor gelezen, gezien en akkoord te verklaren. Datum ondertekening: ……... / ……... / ……... |
Handtekening Melder |
Datum ontvangst Meldingsformulier Misstand De Beleidsmedewerker Integriteit tekent de verklaring voor gezien en gelezen Aantekening(en) / opmerking(en) | ……... / ……... / ……... Datum ondertekening: ……... / ……... / ……... |
Handtekening Beleidsmedewerker Integriteit | |
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 16
BIJLAGE 5) REGISTER VAN MELDINGEN
OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISVERSTANDEN | 17