Titan Cement International
Titan Cement International
Naamloze vennootschap
37 Square de Meeûs, 4e verdieping, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx
RPR (Brussel): 0699.936.657
Bijeenroepingsbrief
voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden op 9 mei 2024
De Raad van Bestuur van Titan Cement International NV (de Vennootschap) heeft het genoegen de aandeelhouders van de vennootschap uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) die zal worden gehouden op donderdag 9 mei 2024 om 10.00 uur CET, in het hotel Xxxxxx Xxxxxxx in Cyprus, 0 Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx, 0000 Xxxxxxx.
Aandeelhouders die de Vergadering op afstand wensen bij te wonen, hebben de mogelijkheid dit te doen bij volmacht of door vóór de Vergadering per brief te stemmen of door tijdens de Vergadering op afstand te stemmen.
Agenda van de Vergadering
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
Commentaar op het agendapunt: De raad van bestuur verzoekt de Vergadering om akte te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023, en het Verslag van de Commissaris over de statutaire jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023. Beide verslagen zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (xxxxx://xx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx).
2. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen en van het Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen
Commentaar op het agendapunt: De Raad van Bestuur verzoekt de Vergadering akte te nemen van de geconsolideerde jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023 en het Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2023. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (xxxxx://xx.xxxxx- xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx).
3. Goedkeuring van de Statutaire Xxxxxxxxxxxx voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van de winst en de goedkeuring van de uitkering van een brutodividend van EUR 0,85 per aandeel.
Voorgesteld besluit: Goedkeuring van de Statutaire Xxxxxxxxxxxx over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en van de resultaatbestemming van het boekjaar met vaststelling van een brutodividend van EUR 0,85 per aandeel. Het dividend is betaalbaar op 3 juli 2024.
4. Goedkeuring van het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
Voorgesteld besluit: Goedkeuring van het Remuneratieverslag dat werd gepresenteerd door de Raad van Bestuur, voorbereid door het Remuneratiecomité en opgenomen in het Jaarverslag.
5. Kwijting van de leden van de Raad van Bestuur van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de vervulling van hun taken tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
Voorgesteld besluit: Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2023:
Xxxxxxx-Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-Constantin Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx (vanaf 1 June 2023), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx (tot 1 juni 2023).
6. Kwijting van de commissaris van de Vennootschap voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de vervulling van zijn taken tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
Voorgesteld besluit: Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 0000 Xxxxxx, 5 Culliganlaan, Brussel, vertegenwoordigd door Xxxxxx Xxxxxxxx, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
7. Goedkeuring van de coöptatie door de raad van bestuur van Mevrouw Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx als
onafhankelijk bestuurder.
Commentaar op het agendapunt: Op voorstel van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om het mandaat van Mevrouw Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx als onafhankelijk bestuurder te bevestigen en het besluit van de Raad van Bestuur van 10 mei 2023 te bekrachtigen om haar met ingang van 1 juni 2023 te benoemen als bestuurder om de termijn van het mandaat van Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx te voltooien, namelijk tot 2025. Het cv van Mevrouw Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx is beschikbaar op de website van de Vennootschap (xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxx/).
Voorgesteld besluit: Xxxxxxxxxxx van de coöptatie van Mevrouw Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 juni 2023 om de termijn van het mandaat van Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx te voltooien, namelijk tot 2025.
8. Benoeming van Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx tot onafhankelijk bestuurder voor een termijn van één jaar die verstrijkt aan het einde van de Algemene aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden in 2025.
Toelichting op het agendapunt: Op voorstel van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx te benoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een termijn van één jaar die verstrijkt aan het einde van de Algemene aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden in 2025. Het cv van Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx is beschikbaar op de
website van de Vennootschap (xxxxx://xx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx- meetings).
Voorgesteld besluit: Benoeming van xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van één jaar die verstrijkt aan het einde van de Algemene aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden in 2025. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van Principe 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.
9. Wijziging van het Remuneratiebeleid van de Vennootschap.
Commentaar op het agendapunt: Op voorstel van het Remuneratiecomité stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om kennis te nemen van bepaalde herzieningen van het Remuneratiebeleid en deze goed te keuren, waaronder de invoering van claw-back bepalingen. Een exemplaar van het voorgestelde gewijzigde Remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de onderneming (xxxxx://xx.xxxxx- xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx).
Voorgesteld besluit: Goedkeuring van de aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Vennootschap.
10. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van bepalingen die rechten toekennen aan derden, die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap of een verplichting zouden kunnen opleggen aan de Vennootschap, wanneer de uitoefening van die rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod of een wijziging van de controle over de Vennootschap (dergelijke bepalingen zijn gebruikelijk in internationale kredietdocumentatie, maar vereisen naar Belgisch recht de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).
Voorgesteld besluit: Xxxxxxxxxxx, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van de bepalingen die rechten toekennen aan derden, die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap of die een verplichting zouden kunnen meebrengen voor de Vennootschap, wanneer de uitoefening van die rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod of van een controlewijziging in de Vennootschap,
(A) opgenomen in onderstaande overeenkomsten:
a. een EUR 150.000.000 4,250 procent gegarandeerde obligatielening, vervallend in 2029, uitgegeven door TITAN Global Finance PLC en gewaarborgd door het Vennootschap;
b. een vernieuwing van een kredietfaciliteit van RSD 480.000.000, oorspronkelijk gedateerd op 3 december 2015, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, tussen TCK DOO KOSJERIC als kredietnemer, Raiffeisen Bank a.d. Beograd als kredietverstrekker en het Vennootschap als borgsteller;
c. een vernieuwing van een kredietfaciliteit van USD 40.000.000, oorspronkelijk gedateerd op 1 juli 2014, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, tussen TITAN America LLC als kredietnemer, HSBC BANK USA als kredietverstrekker en het Vennootschap als borgsteller;
d. een vernieuwing van een kredietfaciliteit van USD 45.000.000, oorspronkelijk gedateerd op 30 november 2016, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, tussen TITAN America LLC als kredietnemer, Wells Fargo Bank als kredietverstrekker en het Vennootschap als borgsteller;
e. een vernieuwing van een kredietfaciliteit van USD 60.000.000, oorspronkelijk gedateerd op 8 juli 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, tussen TITAN America LLC als kredietnemer, CITIBANK N.A. als kredietverstrekker en het Vennootschap als borgsteller; en
(B) die zijn of kunnen worden opgenomen in enige andere overeenkomst of instrumenten waarbij de Vennootschap:
i. middelen ophaalt of waarborgt ten gunste van dochter- of verbonden vennootschappen (door middel van bilaterale, club-deal of gesyndiceerde financieringstransacties, de uitgifte van obligaties, notes, schuldbewijzen, leningen of gelijkaardige instrumenten (inclusief middels private plaatsing), alle leasingtransacties of factoringovereenkomsten en meer algemeen andere transacties die de handelsuitwerking hebben van een lening), die worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden (inclusief, maar niet beperkt tot, de financiering van werkkapitaal, kapitaaluitgaven, overnames, investeringen, herfinancieringstransacties en aandelen gerelateerde uitkeringen) van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, met betrekking tot de geaggregeerde totale hoofdsom die werd toegezegd blijkens alle financieringstransacties die dergelijke bepalingen bevatten die niet hoger zijn dan 500.000.000 EUR (vijfhonderd miljoen euro, of het equivalent ervan in andere munten, berekend op het moment waarop de betrokken financieringstransactie werd afgesloten);
ii. een derivatentransactie aangaat of waarborgt die werd aangegaan tijdens de gewone bedrijfsvoering van de Vennootschap en/of van haar dochtervennootschappen (anders dan voor speculatieve doeleinden) om bescherming te bieden tegen of in te spelen op enige schommelingen in rentevoeten of prijzen.
11. Volmacht.
Voorgesteld besluit: Volmachten te verlenen aan xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxx & Xxxxx Belgium LLP) en xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (Allen & Overy Belgium LLP), elk onafhankelijk handelend, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige of nuttige instructies te geven om de voormelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, de publicatie van de benoemingen en uittreksels van de besluiten en de vervulling van de nodige publicatieformaliteiten, met het recht op delegatie.
Toelatingsformaliteiten
Elke aandeelhouder die de Vergadering wenst bij te wonen, eraan wenst deel te nemen en er wenst te stemmen, hetzij in persoon, hetzij bij volmacht, hetzij door schriftelijk op afstand te stemmen vóór de Vergadering, hetzij door op afstand te stemmen tijdens de Vergadering, dient:
1. De eigendom van de aandelen op zijn/haar naam registreren op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de Vergadering, i.e. op donderdag 25 april 2024, om middernacht (CET) (de Registratiedatum), hetzij door hun inschrijving in het register van aandeelhouders van de Vennootschap
in het geval van aandeelhouders die aandelen op naam bezitten, hetzij door hun inschrijving in het register van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling in het geval van aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen bezitten. Enkel personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.
2. De Vennootschap of de persoon te informeren die werd aangesteld door de Vennootschap van zijn/haar intentie om deel te nemen aan de Vergadering, alsook van het aantal aandelen waarmee hij/zij zinnens is te stemmen. Het kennisgevingsformulier is beschikbaar op de website van de vennootschap (link: xxxxx://xx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx). De ondertekende kennisgeving moet elektronisch per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd general- xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. De Vennootschap moet deze kennisgeving uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de dag van de vergadering ontvangen, d.w.z. uiterlijk op vrijdag 3 mei 2024.
Aandeelhouders die aandelen houden via Euroclear kunnen de Vennootschap ook op de hoogte brengen via het platform van ABN AMRO via de link xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx binnen dezelfde periode als hierboven aangegeven, d.w.z. tot uiterlijk vrijdag 3 mei 2024.
Bovendien moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op diezelfde dag, d.w.z. op vrijdag 3 mei 2024, aan de Vennootschap (of aan de door de Vennootschap aangewezen persoon) een door een financiële tussenpersoon afgegeven attest bezorgen waaruit blijkt hoeveel aandelen de betrokken aandeelhouder op de Registratiedatum in zijn bezit had en waarvoor hij zijn voornemen om aan de Vergadering deel te nemen, kenbaar heeft gemaakt. Het certificaat moet door een financiële tussenpersoon elektronisch worden ingediend via xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.
Praktische richtlijnen voor deelname op afstand van aandeelhouders aan de Vergadering
Aandeelhouders die op afstand aan de Vergadering wensen deel te nemen, moeten de volgende procedure volgen:
Elke aandeelhouder die op afstand toegang wenst te krijgen tot de Vergadering wordt verzocht zich te registreren voor de Vergadering via de link xxxxx://xxxxxxxxx.xx/xxxxx.
Door de bovenstaande link te volgen, zal de aandeelhouder worden doorverwezen naar het registratieplatform, waar hij/zij zich kan registreren om op afstand deel te nemen aan de Vergadering. De aandeelhouder zal worden verzocht zijn/haar persoonlijke gegevens in te vullen.
• Aandeelhouders die aandelen aanhouden via Euroclear:
Iedere aandeelhouder die op de Registratiedatum aandelen houdt, zal door ABN AMRO worden geverifieerd en zal een e-mail ontvangen waarin zijn registratie voor deelname op afstand aan de Vergadering wordt bevestigd, alsmede verdere instructies en informatie over deelname aan de Vergadering.
• Aandeelhouders die aandelen op de beurs van Athene aanhouden:
Elke aandeelhouder die aandelen bezit op de Registratiedatum zal worden geverifieerd door Profile Software en zal een e-mail ontvangen ter bevestiging van zijn/haar inschrijving voor deelname op afstand aan de Vergadering, alsook verdere instructies en informatie over deelname aan de Vergadering.
De registratieprocedure zal open staan tot de zesde kalenderdag vóór de datum van de Vergadering, d.w.z. tot vrijdag 3 mei 2024. Na die datum kan geen enkele aandeelhouder meer tot de Vergadering worden toegelaten.
Een dag voor de Vergadering ontvangt elke aandeelhouder een e-mail met een unieke, persoonlijke link naar het platform waarop de Vergadering zal worden gehost.
Toegang op afstand tot de Vergadering is mogelijk op donderdag 9 mei 2024 vanaf 09.00 uur (CET) tot het einde van de Vergadering via de per e-mail meegedeelde link. Aandeelhouders kunnen ervoor kiezen de Vergadering in het Engels, Grieks of Frans te volgen.
Als onderdeel van de webcast en onverminderd het recht om vragen te stellen zoals hieronder uiteengezet, zullen aandeelhouders de gelegenheid hebben om in real time schriftelijke vragen in te dienen over onderwerpen die verband houden met agendapunten via het platform waarop de Vergadering plaatsvindt.
Aandeelhouders die ervoor gekozen hebben om vóór de Vergadering bij volmacht of per brief te stemmen, zoals hieronder bepaald, zullen de Vergadering live kunnen bijwonen en eventuele vragen kunnen stellen, zoals hierboven uiteengezet, maar zij zullen niet op afstand kunnen stemmen tijdens de Vergadering. Aandeelhouders die niet hebben gestemd vóór de Vergadering ofwel bij volmacht of per brief zullen op afstand kunnen stemmen tijdens de Vergadering.
De Raad van Bestuur informeert de aandeelhouders dat deelname op afstand aan de Vergadering bepaalde technische risico's met zich mee kan brengen. Aandeelhouders die deze risico's wensen te vermijden, worden daarom verzocht hun stemrecht uit te oefenen vóór de Vergadering, hetzij door een volmacht te sturen naar de Vennootschap, hetzij door per brief op afstand te stemmen.
Stemmen bij Volmacht
Elke aandeelhouder die zich op de Vergadering door een volmachthouder wenst te laten vertegenwoordigen, moet zijn volmachthouder aanduiden aan de hand van het door de Vennootschap opgestelde formulier, dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (link: xxxxx://xx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx- center/annual-general-meetings). De aanstelling van een volmachthouder kan op papier gebeuren, of digitaal. Het ondertekende papieren formulier moet worden ontvangen de Vennootschap uiterlijk op de zesde kalenderdag die voorafgaat aan de dag van de Vergadering, namelijk uiterlijk vrijdag 3 mei 2024. De aandeelhouders wordt vriendelijk verzocht het ondertekende formulier elektronisch te verzenden naar het e- mailadres xxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx binnen de voormelde termijn.
Aandeelhouders die aandelen bezitten via Euroclear kunnen hun gevolmachtigde ook elektronisch aanwijzen, via het platform van ABN AMRO (link: xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx), indien de financiële tussenpersoon van de aandeelhouder bij dit platform is aangesloten, blijkens de instructies die op de website van de Vennootschap beschikbaar zijn (link: xxxxx://xx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx- meetings). Het elektronische formulier moet worden ingevuld en ingediend via het platform van ABN AMRO, ten laatste op de zesde kalenderdag die voorafgaat aan de dag van de Vergadering, namelijk uiterlijk op vrijdag 3 mei 2024.
Stemmen op afstand vóór de Vergadering
Overeenkomstig artikel 36 van de Statuten van de Vennootschap, kan elke aandeelhouder op afstand stemmen voor de Vergadering, bij brief, door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (link: xxxxx://xx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx- meetings), op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de toelatingsformaliteiten die hierboven werden omschreven.
Het behoorlijk ingevulde en ondertekende formulier moet digitaal worden verstuurd op het e-mailadres xxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx uiterlijk zes kalenderdagen vóór de Vergadering, dus uiterlijk tegen vrijdag 3 mei 2024.
Amendement op de Agenda
Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen verzoeken om agendapunten toe te voegen en kunnen voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande agendapunten of nieuwe agendapunten, op voorwaarde dat zij bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van dat aandeelhouderschap, overeenkomstig de bovenvermelde Toelatingsformaliteiten.
De Vennootschap moet de nieuwe agendapunten en/of resolutievoorstellen die aan de agenda moeten worden toegevoegd, ontvangen via een ondertekend papieren formulier of elektronisch op het adres general- xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de datum van de Vergadering,
d.w.z. uiterlijk op woensdag 17 april 2024. De Vennootschap zal een bijgewerkte agenda publiceren uiterlijk op de vijftiende dag die voorafgaat aan de datum van de Vergadering, i.e. uiterlijk op woensdag 24 april 2024.
Vragen
De aandeelhouders kunnen vragen met betrekking tot de agendapunten tijdens de Vergadering of schriftelijk voorleggen aan de leden van de Raad van Bestuur en/of aan de commissaris, die de gestelde vragen zullen beantwoorden, voor zover de aandeelhouder die ze stelt aan de voormelde toelatingsformaliteiten voldoet. De Vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering ontvangen, d.w.z. uiterlijk op vrijdag 3 mei 2024.
Aandeelhouders die van plan zijn om op afstand deel te nemen aan de Vergadering volgens de hierboven beschreven procedure (in het deel "PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR DEELNAME OP AFSTAND DOOR AANDEELHOUDERS AAN DE VERGADERING"), kunnen hun vragen tijdens de Vergadering ook schriftelijk indienen via het platform dat gebruikt wordt om de Vergadering te hosten.
Beschikbaarheid van Documenten
Het jaarverslag en de documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, zijn samen met deze bijeenroepingsbrief beschikbaar op de website van de Vennootschap (link:
xxxxx://xx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx), inclusief het
volmachtformulier en het formulier om per brief te stemmen vóór de Vergadering.
Communicatie met de Vennootschap
Voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten, verzoeken tot wijziging van de agenda van de Vergadering, formulieren voor stemmen op afstand om vóór de Vergadering te stemmen, formulieren om volmachthouders te benoemen, alle certificaten en andere documenten die ingevolge deze oproeping aan de Vennootschap moeten worden meegedeeld, moeten worden gericht aan Titan Cement International NV, 37 Square de Meeûs, 4e verdieping, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx (tel: x00 000 0000 000 / e-mail: general- xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx) of aan Titan Cement International NV, 12 Xxxxxx Xxxxx en Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx, XX Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxx (tel: x00 000 0000 000 / e-mail: general- xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx) overeenkomstig de in deze oproeping vermelde modaliteiten.
Gegevensbescherming
De Vennootschap neemt de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens die zij in het kader van de Vergaderingen ontvangt, zeer ernstig. Aandeelhouders kunnen de Privacykennisgeving voor Aandeelhouders raadplegen voor informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens en de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“AVG”). Deze Privacykennisgeving is beschikbaar op de website van de Vennootschap (link: xxxxx://xx.xxxxx- xxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxx_xxx_xxxxxxxxxxxx_XX.xxx).
De Raad van Bestuur