Volmacht voor Gewone Algemene Vergadering1
Volmacht voor Gewone Algemene Vergadering1
HERINNERING: zoals vermeld in de oproeping, kunnen aandeelhouders, in plaats van dit volmachtformulier te gebruiken, ervoor kiezen om het Lumi-platform te gebruiken om hun volmacht elektronisch in te vullen en in te dienen.
Om in dit geval geldig te zijn, moet de volmacht uiterlijk op 2 mei 2024 worden ingediend op het Lumi-platform, op de wijze zoals beschreven in de oproeping. Volmachten die te laat aankomen, of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden afgewezen.
Xxxx en volg aandachtig de volgende instructies:
-
Xxxx slechts één enkele gevolmachtigde aan op p. 1
-
VUL UW STEMINSTRUCTIES IN OP P. 5 en 6 om er zeker van te zijn dat uw
gevolmachtigde namens u kan stemmen
-
Xxxxxx, onderteken en vul de gevraagde informatie in op p. 6
Ondergetekende:
(volledige naam van de aandeelhouder) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Volledig adres van de aandeelhouder: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
eigenaar - mede-eigenaar - naakte eigenaar - vruchtgebruiker - pandgevende eigenaar - pandhouder (schrappen wat niet past)2
van aandelen op naam - gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past)
van NV BEKAERT SA, met maatschappelijke zetel te Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx (Xxxxxx), stelt bij deze aan als zijn/haar bijzondere gevolmachtigde (vink uw keuze aan)3
de heer - mevrouw (volledige naam invullen) |
de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling)4 |
aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:
1 de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV BEKAERT SA die gehouden wordt op woensdag 8 mei 2024 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 (X0), 0000 Xxxxxxxx (Xxxxxx),
2 in naam van de aandeelhouder deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen of zich te onthouden betreffende de volgende agenda:
1 Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
Voorstel tot besluit: Voor dit agendapunt is geen besluit nodig.
2 Verslag van de commissaris over het boekjaar 2023
Voorstel tot besluit: Voor dit agendapunt is geen besluit nodig.
3 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2023, en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2023, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, goed. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 286 671 406.
De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:
- te bestemmen resultaat van het boekjaar: € 286 671 406
- toevoeging aan de overige reserves: € 192 913 346
- uit te keren winst: € 93 758 060
De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 1,80 per aandeel.
4 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:
4.1 Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2023.
4.2 Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2023.
5 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2023 zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 goed.
De stemming over het remuneratieverslag is adviserend.
6 Herbenoeming van bestuurders
De raad van bestuur heeft Xxxx Xxxxxxxx, gedelegeerd bestuurder, aangesteld om de vacature op te vullen die ontstaan is door het vertrek van Xxxxxx Xxxxxx, voormalig gedelegeerd bestuurder, toen hij op 31 augustus 2023 ontslag nam als bestuurder. Xxxxxxx Xxxxx heeft zijn functie als bestuurder neergelegd op 31 juli 2023.
Het mandaat van de bestuurders Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx van de Xxxxx xx Xxxxxxx en Xxxxx Xxxx Xxxxx en van de onafhankelijke bestuurder Xxx Xx vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Xxx Xx stelt zich niet herkiesbaar.
De raad van bestuur stelt voor om Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx van de Xxxxx xx Xxxxxxx en Xxxxx Xxxx Xxxxx te herbenoemen voor een termijn van vier jaar, op basis van de aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité. In 2025 zal Xxxxx Xxxx Xxxxx de leeftijdsgrens van 69 jaar, zoals vermeld in het Corporate Governance Charter, bereiken. Ondanks dit hebben het benoemings- en remuneratiecomité en de raad van bestuur hun goedkeuring gegeven voor zijn herbenoeming tot 2028.
De cv's en alle relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de kandidaten, alsook een lijst van de posten die de kandidaten reeds bekleden, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap.
Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:
6.1 Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
6.2. Xxxx Xxxxxxxx wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
6.3. Xxxxxx xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxx wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
6.4. Xxxxx Xxxx Xxxxx wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2028 te houden gewone algemene vergadering.
7 Vergoeding van de bestuurders
Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur, handelend op basis van het voorstel van het benoemings- en remuneratiecomité en in overeenstemming met het remuneratiebeleid, besluit de algemene vergadering als volgt:
7.1 De vergoeding van elke niet-uitvoerende bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van de opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2024 wordt verhoogd van het vast bedrag van € 70 000 bruto naar het vast bedrag van € 80 000 bruto. Elk van hen heeft de optie om een deel daarvan (0%, 25% of 50%) in aandelen van de vennootschap te ontvangen, na verrekening van belastingen.
7.2 De vergoeding van elke niet-uitvoerende bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van de opdracht als lid of voorzitter van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2024 wordt gehandhaafd op het vast bedrag van € 20 000 bruto met het bijkomend vast bedrag van € 5 000 bruto voor de voorzitter van het audit, risk en finance comité.
7.3 Onverminderd zijn vergoeding in zijn hoedanigheid van Executive Manager, zal de gedelegeerd bestuurder geen vergoeding ontvangen voor zijn opdracht van bestuurder.
8 Herbenoeming van de commissaris, assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie en vergoeding
Het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd aan de Xxxxxxxxxxxxxxxx 0x, xxx 0, 0000 Xxxxxx, Xxxxxx, loopt vandaag af voor de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen. De raad van bestuur stelt voor om de herbenoeming voor te stellen en deze ook te belasten met de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.
Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur, handelend op basis van het voorstel van het audit-, risk- en finance comité, en op voordracht van de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering om XX Xxxxxxxxxxxxxxxxx BV te herbenoemen als commissaris van de vennootschap en om het ook te belasten met de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar, tot en met de algemene vergadering die in 2027 zal worden gehouden.
De commissaris benoemt Xxxxxx Xxx Xxxxxx en Xxxxxxx Xxxxxxx als zijn permanente vertegenwoordiger(s).
De vergoeding van EY Bedrijfsrevisoren BV is vastgesteld op € 104 250 per jaar voor de controle van de statutaire jaarrekeningen, en op € 324 000 per jaar voor de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen.
De vergoeding van EY Bedrijfsrevisoren BV voor de assurance van de geconsolideerde
duurzaamheidsinformatie is vastgesteld op € 396 000 per jaar.
Alle bedragen zijn exclusief BTW en kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de algemene vergadering en de commissaris.
Toelichting:
EU Richtlijn 2022/2464 met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (“CSRD”) zal naar verwachting in de loop van 2024 in het Belgische recht worden omgezet. Overeenkomstig CSRD en de implementatie ervan in de Belgische wetgeving, moet de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van de vennootschap over het boekjaar 2024 worden geauditeerd. Daarom, en met het oog op de implementatie van CSRD in de Belgische wetgeving, stelt de raad van bestuur voor om de commissaris van de vennootschap met deze opdracht te belasten en om zijn vergoeding voor deze opdracht vast te stellen.
9 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit, conform artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en in de volgende documenten zijn opgenomen:
(a) Het Facility Agreement van 15 juni 2023 tussen de vennootschap en Bekaert Coördinatiecentrum NV als kredietnemers en BNP Paribas Fortis SA/NV als kredietverstrekker, waarbij de kredietverstrekker een doorlopende kredietfaciliteit ter beschikking stelt aan de kredietnemers ten belope van € 100 000 000 in totaal.
(b) Het Technology License Agreement tussen de vennootschap als licentienemer en Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation ("Toshiba") als licentiegever van 14 februari 2024, waarbij Toshiba een productietechnologielicentie verleent voor Membrane Electrode Assemblies (MEA) aan de vennootschap.
Toelichting:
— Conform de bepalingen van artikel 15 van het Facility Agreement zoals vermeld in (a) hierboven, kan de kredietverstrekker in geval van een wijziging van de controle over de vennootschap (een deel van) de faciliteit annuleren en/of (een deel van) de faciliteit onmiddellijk opeisbaar verklaren.
— Conform de bepalingen van artikel 14.3 van het Technology License Agreement zoals vermeld in (b) hierboven, kan Toshiba in geval van een wijziging van de controle over de vennootschap de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2023, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
Voorstel tot besluit: Voor dit agendapunt is geen besluit nodig.
3 deel te nemen aan alle andere Gewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze vermeld.
Steminstructies5
Vul hier uw steminstructies in:
1
Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
2
Verslag van de commissaris over het boekjaar 2023
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
3
Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2023, en bestemming van het resultaat
□ voor □ tegen □ onthouding
4
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4.1 □ voor □ tegen
4.2 □ voor □ tegen
□ onthouding
□ onthouding
5
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2023 zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur
□ voor □ tegen □ onthouding
6
Herbenoeming van bestuurders
6.1 □ voor
6.2 □ voor
6.3 □ voor
6.4 □ voor
□ tegen
□ tegen
□ tegen
□ tegen
□ onthouding
□ onthouding
□ onthouding
□ onthouding
7
Vergoeding van de bestuurders
7.1 □ voor
7.2 □ voor
7.3 □ voor
□ tegen
□ tegen
□ tegen
□ onthouding
□ onthouding
□ onthouding
8
Herbenoeming van de commissaris, assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie en
vergoeding
□ voor □ tegen □ onthouding
9
Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
□ voor □ tegen □ onthouding
10 Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2023, enz.
(geeft geen aanleiding tot een stemming)
Plaats en datum: …………………………………………………..…………, 2024.
Handtekening van de aandeelhouder6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is:
Naam van de persoon die ondertekent: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Juridische entiteit: …………………………………………………………………………………………………………………………………
die verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op p. 1 genoemde aandeelhouder.
Wij zouden het op prijs stellen als u ons een telefoonnummer en e-mailadres zou willen meedelen waarop wij u kunnen bereiken indien nodig om deze volmacht te valideren en/of om u bijkomende informatie
m.b.t. de Gewone Algemene Vergadering te bezorgen7.
Tel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1 Deze volmacht is geen verzoek tot volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen voorzien in de artikelen 7:144 en 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2 Overeenkomstig artikel 8 van de statuten worden alle rechten verbonden aan aandelen, inbegrepen het stemrecht, door de vruchtgebruiker(s) uitgeoefend wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende bepaling in een testament of een overeenkomst. In dat laatste geval stellen de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) de vennootschap schriftelijk in kennis van deze regeling.
3 Indien geen of twee keuzes worden aangevinkt of indien, om welke reden dan ook, enige onduidelijkheid zou bestaan over de keuze, dan wordt de volmacht geacht te zijn verleend aan de Algemeen Secretaris van NV BEKAERT SA (met recht van indeplaatsstelling).
4 Als werknemer van NV BEKAERT SA wordt de Algemeen Secretaris vermoed een belangenconflict te hebben overeenkomstig artikel 7: 143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om die reden kan de Algemeen Secretaris slechts stemmen indien specifieke steminstructies worden gegeven.
5 Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.
6 Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".
7 Uw persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid van de vennootschap zoals bekendgemaakt op onze website.