Gaston Geenslaan 1
OXURION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
3001 Leuven
Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven
xxxx@xxxxxxx.xxx (de Vennootschap)
VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2023
De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 22 mei 2023 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.
Het ondertekende volmachtformulier dient uiterlijk op dinsdag 16 mei 2023 om 24:00 uur toe te komen op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx, Xxxxxx, ter attentie van de raad van bestuur. Het moet per e-mail (xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx) of per post (Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx, Xxxxxx) worden bezorgd.
Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping tot de bijzondere algemene vergadering opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.
De ondergetekende (de “Ondergetekende”):
,
,
, [* naam, adres]
Eigenaar van [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,
verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:
• Xxxxxxx XXXXXX (enige bestuurder van Midico BV), Chief Business Officer en Corporate Secretary van Oxurion NV, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx.
Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.
I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op maandag 22 mei 2023 om 14u (Belgische tijd, GMT+1) te Gaston Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxx, met de
onderstaande agenda’s, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda(’s), of een deel van de agenda(’s).
AGENDA
1. Goedkeuring controlewijzigingsclausule in het kader van artikel 7:151 van het WVV.
Commentaar bij het agendapunt: Ingevolge artikel 7:151 van het WVV is enkel de algemene vergadering bevoegd om zogenoemde "controlewijzigingsclausules" goed te keuren, i.e. bepalingen waarbij aan derden rechten worden toegekend die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De inschrijvingsovereenkomst die de Vennootschap is aangegaan op 1 maart 2023 met Atlas Special Opportunities, LLC (“Atlas”), met oog op het verkrijgen van een financieringsprogramma van maximaal 20.000.000,00 euro door middel van de uitgifte van converteerbare obligaties (de “ACM Inschrijvingsovereenkomst”), bevat een controlewijzigingsclausule. Artikel 12(ii) voorziet dat Atlas het recht heeft de ACM Inschrijvingsovereenkomst voor 1 maart 2025 te beëindigen indien een controlewijziging over de Vennootschap veroorzaakt door of die een openbaar overnamebod veroorzaakt, plaatsvindt, met dien verstande dat de Vennootschap verantwoordelijk blijft voor de betaling van alle commissies, kosten en uitgaven als bedoeld in artikel 7 van de ACM Inschrijvingsovereenkomst indien deze reeds zijn gemaakt of ten gevolge van dergelijke beëindiging zijn gemaakt en de betaling van eventuele schadeloosstellingen zoals bedoeld in artikel 11 van de ACM Inschrijvingsovereenkomst. Artikel 7:151 van het WVV vereist dat deze clausule wordt goedgekeurd door de algemene vergadering en daarom wordt hierbij voorgesteld aan de algemene vergadering om deze goedkeuring te verlenen voor de ACM Inschrijvingsovereenkomst.
Voorstel tot besluit: In overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV, verleent de algemene vergadering haar goedkeuring voor:
🞎 Voor 🞎 Tegen 🞎 Onthouding
Voorstel tot besluit:
Toekenning van de ruimste machtigingen aan de xxxx Xxxxxxx XXXXXX, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Midico BV, die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en Corporate Secretary, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,
uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om het voorgaande besluit te implementeren, met de bevoegdheid tot delegatie.
🞎 Voor 🞎 Tegen 🞎 Onthouding
Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit. Zulke instemming zal aanzien worden als een specifieke steminstructie in de zin van artikel 7:143, §4, 2° van het WVV.
Indien overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda zijn opgenomen nadat onderhavige volmacht ter kennis van de Vennootschap is gebracht, zal de volmachtdrager ook over deze nieuwe agendapunten kunnen stemmen voor zover de Gevolmachtigde daarbij geen ander belang dan het belang van ondergetekende aandeelhouder nastreeft.
II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge de voormelde agenda’s aan de bijzondere algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.
IV. Onderhavige volmacht geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134 van het WVV.
Opgemaakt te op ,
('goed voor volmacht ' + handtekening)
OXURION
PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
3001 Leuven
Enterprise number: 0881.620.924 RLE Leuven
xxxx@xxxxxxx.xxx (the Company)
PROXY FOR THE SPECIAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING OF 22 MAY 20231
The shareholder who wishes to be represented at the special general shareholders’ meeting of the Company of 22 May 2023 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.
The signed proxy form must be received at the latest on Tuesday 16 May 2023 at midnight at the registered office of the Company, xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx, to the attention of the board of directors. It should be submitted by e-mail (xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx) of by mail (Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx).
For the sake of good order, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convening notice of the special general shareholders’ meeting.
The undersigned (the “Undersigned”):
,
,
, [* name, address]
Owner of [*number] registered shares / dematerialized shares (*delete where not applicable) of the Company,
hereby grants special authority, with power of substitution to:
• Xxxxxxx XXXXXX (sole director of Midico BV), Chief Business Officer and Corporate Secretary of Oxurion NV, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx.
Hereinafter the “Proxy Holder”.
I. The Undersigned grants all powers to the Proxy Holder to represent him/her at the special general shareholders’ meeting which will take place on Monday 22 May 2023 at 2:00 PM (CET) at Gaston
1 This is a translation of a Dutch document into English. Reasonable care was taken to ensure that it is accurate. However, you should be aware that words and legal concepts used in one language may not have exact equivalents in another. It cannot be guaranteed that the translation will have exactly the same meaning as the original.
Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxx, with the agendas below, or at any later meeting with the same agenda(s) or a part thereof.
AGENDA
1. Approval change of control provisions within the framework of article 7:151 of the BCCA.
Commentary to the item on the agenda: Pursuant to article 7:151 of the BCCA, only the general meeting is authorized to approve so-called "change of control clauses", i.e., provisions granting third parties rights that have a significant impact on the Company's equity, or create a significant debt or obligation against the Company, when the exercise of these rights is conditional on the launch of a public takeover bid for the Company's shares or on a change of control exercised over it. The subscription agreement entered into by the Company on March 1, 2023, with Atlas Special Opportunities, LLC (“Atlas”) for the purpose of obtaining a funding program of up to 20,000,000.00 euro through the issuance of convertible bonds (the “ACM Subscription Agreement”) contains a change of control clause. Article 12(ii) provides that Atlas has the right to terminate the ACM Subscription Agreement prior to March 1, 2025 if a change of control over the Company caused by or causing a public takeover bid occurs, provided that the Company remains responsible for the payment of all commissions, costs and expenses referred to in article 7 of the ACM Subscription Agreement if already incurred or incurred in consequence of such termination and the payment of any indemnities referred to in article 11 of the ACM Subscription Agreement. Article 7:151 of the BCCA requires this clause to be approved by the general meeting and it is therefore hereby proposed for the general meeting to grant such approval for the ACM Subscription Agreement.
Proposed resolution: In accordance with article 7:151 of the BCCA, the general meeting grants its approval for:
(i) Article 12(ii) pursuant to which Atlas has the right to terminate the ACM Subscription Agreement upon the occurrence of a change of control over the Company caused by or causing a public takeover bid, provided that the Company remains responsible for the payment of all commissions, costs and expenses referred to in article 7 of the ACM Subscription Agreement if already incurred or incurred in consequence of such termination and the payment of any indemnities referred to in article 11 of the ACM Subscription Agreement; and
(ii) any other provision of the ACM Subscription Agreement granting rights to third parties that could affect an obligation of the Company, the exercise of such rights being in each case conditional upon the occurrence of a change of control over the Company caused by or causing a public takeover bid.
🞎 Agreed 🞎 Not agreed 🞎 Abstention
Proposed resolution:
🞎 Agreed 🞎 Not agreed 🞎 Abstention
If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the proposed resolutions. Such consent will be deemed to be a specific voting instruction in the sense of article 7:143, §4, 2° of the BCCA.
If pursuant to article 7:130 of the BCCA new items to be dealt with are included in the agenda after the present proxy form has been submitted to the Company, the Proxy Holder shall be entitled to vote on such new agenda items insofar as the proxy holder, by doing so, does not pursue another interest than the interest of the undersigned shareholder.
II. The Undersigned grants the Proxy Holder all powers to sign all attendance lists and minutes, to participate in all deliberations, to vote with respect to all resolutions or items that can, pursuant to these agendas, be presented to the special general shareholders’ meeting, in name and on behalf of the Undersigned.
III. The Undersigned grants the Proxy Holder the power to, in general, do all what appears useful or necessary for the execution of this proxy.
IV. The present proxy shall also serve as notification within the meaning of article 7:134 of the BCCA.
Done at on ,
(‘good for proxy’ + signature)