PROXY FORM FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING
VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
PROXY FORM FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING
Ondergetekende: The undersigned: | ||
naam en voornaam / (vennootschaps)naam: name and first name / (company) name | ……………………………………………………………… | |
adres / zetel: address / registered office: | ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… | |
eigenaar van: owner of: | …………………… | aandelen op naam, en/of registered shares, and/or |
eigenaar van: owner of: | …………………… | gedematerialiseerde aandelen, van dematerialised shares, of |
vennootschapsnaam: company name: | Leasinvest Real Estate SCA (LRE) | |
maatschappelijke zetel: registered office: | Xxxxx xx Xxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxxx | |
ondernemingsnummer: registered under number: | 0436.323.915 | |
heeft kennis genomen van gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden has taken notice of the ordinary general meeting of the company to be held: | ||
datum: date: | maandag 20 mei 2019 om 16u Monday 20 May 2019 at 16.00h (4 PM) | |
plaats: place: | op de maatschappelijke zetel van de statutaire zaakvoerder, te 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 00 / registered office of the statutory manager | |
en stelt de volgende persoon aan als lasthebber, belast met zijn/haar vertegenwoordiging op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, met recht van indeplaatsstelling: and appoints the following person as proxy holder, charged with his/her/its representation at the ordinary general meeting of shareholders, with power to substitute: | ||
……………………………………………………………… | ||
Indien hierboven geen lasthebber werd ingevuld, zal LRE een werknemer of lid van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder als lasthebber aanstellen, in welk geval de hierna vermelde regels inzake belangenconflicten van toepassing zullen zijn. In the event no proxy holder is filled out above, LRE will appoint an employee or a member of the board of | ||
directors of the statutory manager as proxy holder, in which case the rules in respect of conflicts of interests set out below will apply.
Opgelet: een potentieel belangenconflict doet zich voor indien:
Attention: a potential conflict of interests arises if:
• een van de volgende personen als volmachtdrager (lasthebber) wordt aangesteld: (i) de vennootschap (LRE) zelf of de statutaire zaakvoerder, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de vennootschap controleert of enige andere entiteit die door dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur, van de statutaire
zaakvoerder of de bestuursorganen van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap, van de statutaire zaakvoerder of van een aandeelhouder die de
vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is;
one of the following persons is appointed as proxy holder: (i) the company (LRE) itself or the
statutory manager, an entity controlled by it, a shareholder controlling the company or any other entity controlled by such shareholder; (ii) a member of the board of directors, of the statutory
manager or the corporate bodies of a shareholder controlling the company or of any other
controlled entity referred to under (i); (iii) an employee or a statutory auditor of the company, of the statutory manager, or of a shareholder controlling the company or of any other controlled entity referred to under (i); (iv) a person who has a parental tie with a natural person referred to under (i) to (iii) or who is the spouse or the legal cohabitant of such person or of a relative of such person;
• volmachtformulieren worden teruggestuurd naar LRE zonder aanduiding van een volmachtdrager (lasthebber), in welk geval een werknemer of een lid van de raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder wordt aangesteld als lasthebber.
proxy forms are returned to LRE without indicating a proxy holder, in which case LRE will appoint, as proxy holder, an employee or a member of the board of directors of the statutory manager.
In geval van een potentieel belangenconflict, zullen de volgende regels van toepassing zijn: In case of a potential conflict of interests, the following rules will apply:
• de volmachtdrager (lasthebber) moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft (artikel 547bis, §4, 1° van het Wetboek van vennootschappen). In dat opzicht zou een bestuurder van de statutaire zaakvoerder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de aandeelhouder, geneigd zijn om systematisch voor de geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer van de statutaire zaakvoerder, die zich per definitie in een ondergeschikt verband ten aanzien van de
statutaire zaakvoerder bevindt;
the proxy holder must disclose the specific facts which are relevant to allow the shareholder to assess the risks that the proxy holder might pursue another interest than the shareholder’s interest (article 547bis, §4, 1° of the Belgian Companies Code). In this respect a director of the statutory manager would tend, absent any explicit voting instructions from the shareholder, to
systematically vote in favour of the resolutions proposed by the board of directors. This would be the same for an employee of the statutory manager who is, by definition, subordinated to the company;
• de volmachtdrager (lasthebber) mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt (artikel 547bis,
§4, 2° van het Wetboek van vennootschappen).
LRE nodigt de aandeelhouder derhalve uit om voor elk punt van de agenda een specifieke steminstructie uit te brengen door voor elk punt van de agenda een vakje aan te kruisen.
Indien de aandeelhouder voor een bepaald in dit formulier opgenomen agendapunt geen specifieke steminstructie heeft gegeven, zal de aandeelhouder worden geacht om aan de
lasthebber een specifieke steminstructie te hebben gegeven om voor de goedkeuring van dit punt te stemmen.
the proxy holder may only cast a vote on behalf of the shareholder if he/she/it has specific voting instructions for each item on the agenda (article 547bis, §4, 2° of the Belgian Companies Code).
LRE therefore invites the shareholder to express a specific voting instruction for each item on the agenda by ticking one box for each item on the agenda.
If the shareholder fails to give a specific voting instruction for an item on the agenda contained in this proxy form, the shareholder will be deemed to have granted to the proxy holder the
specific instruction to vote in favour of the approval of such item.
STEMINSTRUCTIES VOOR BESTAANDE AGENDAPUNTEN
VOTING INSTRUCTIONS FOR EXISTING AGENDA ITEMS
De lasthebber zal namens de ondergetekende aandeelhouder stemmen of zich onthouden in
overeenstemming met de hierna vermelde steminstructies. Indien geen steminstructies werden gegeven voor (een) hierna vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de door de aandeelhouder gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de lasthebber steeds voor de goedkeuring van de (het) voorstel(len) tot besluit stemmen.
The proxy holder will vote or abstain from voting on behalf of the undersigned shareholder in accordance with the voting instructions set out below. If no voting instructions are given in respect of any of the proposed resolutions set out below or if, for whatever reason, there is insufficient clarity with regard to the voting instructions given by the shareholder, the proxy holder will always, in relation to the proposed
resolution(s) concerned, vote IN FAVOUR OF the approval of proposed resolution(s).
AGENDA JAARVERGADERING
AGENDA ANNUAL MEETING
1. Kennisname van het jaarverslag van de Zaakvoerder m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.
Acknowledgment of the annual report of the Manager with regard to the statutory and consolidated financial statements per 31 December 2018.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018.
Acknowledgment of the report of the auditor with regard to the statutory and consolidated financial statements per 31 December 2018.
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2018, dat een specifiek onderdeel vormt van het jaarverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 goed.
Approval of the remuneration report with regard to the financial year closed at 31 December 2018, which is a specific part of the annual report.
Proposed decision: The general meeting approves the remuneration report with regard to the financial year closed at 31 December 2018.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2018.
Acknowledgment of the consolidated financial statements closed at 31 December 2018.
5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2018 goed, inclusief de bestemming van het resultaat, zijnde 38.199.637 € te bestemmen als volgt:
• 11.707.539 € toe te voegen aan de reserves;
• 26.492.098 € uit te keren als dividend, waarvan:
- voor de periode gaande van 01/01/2018 tot 03/10/2018 inbegrepen (periode vóór de kapitaalverhoging van 2018) : een bruto-dividend van 3,78 € per aandeel en
xxxxx, vrij van roerende voorheffing van 30%, van 2,646 € per aandeel aan de 4.938.870 deelgerechtigde aandelen, tegen afgifte van coupon nr 23 die onthecht werd op 19 september 2018;
- voor de periode gaande van 04/10/2018 tot 31/12/2018: een bruto-dividend van 1,32 € per aandeel en netto, vrij van roerende voorheffing van 30%, van 0,924 € per aandeel aan de 5.926.644 deelgerechtigde aandelen, tegen afgifte van coupon nr 24,
waardoor de aandeelhouders die beschikken over zowel coupon nr 23 als nr 24 een bruto-dividend van 5,10 € zullen ontvangen en netto, vrij van roerende voorheffing van 30%, van 3,57 €. Approval of the statutory financial statements closed at 31 December 2018 and appropriation of the result.
Proposed decision: the general meeting approves the statutory financial statements per 31 December 2018, including the appropriation of the result, i.e. 38,199,637 € to appropriate as follows:
• 11,707,539 € to add to the reserves;
• 26,492,098 € to distribute as dividend, of which:
- for the period from 01/01/2018 to 03/10/2018 included (period before the capital increase of 2018): a gross dividend of 3.78 € per share and net, free of 30%
withholding tax, of 2.646 € per share to the 4,938,870 shares entitled to dividends, upon presentation of coupon no 23 that was detached on 19 September 2018;
- for the period from 04/10/2018 to 31/12/2018: a gross dividend of 1.32 € per share and net, free of 30% withholding tax, of 0.924 € per share to the 5,926,644 shares entitled to dividends, upon presentation of coupon no 24,
resulting in the shareholders disposing of both coupon no 23 and no 24 receiving a gross dividend of
5.10 € and net, free of 30% withholding tax, of 3.57 €.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
6. Kwijting aan de Zaakvoerder en aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, evenals aan haar vaste vertegenwoordiger – sinds 22 mei 2018, de xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx en vóór 22 mei 2018, de heer Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx - voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2018.
Discharge to the Manager and to the permanent representative of the Manager.
Proposed decision: The general meeting gives discharge, by separate vote, to the Manager, and to its permanent representative – since 22 May 2018, Xx. Xxxxxx Xxx Xxxxx and before 22 May 2018, Mr. Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx – for the exercise of their mission in the course of the financial year 2018.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
7. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris Xxxxx & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Xxxxx Xxxxxxxx, voor de uitoefening van de controleopdracht gedurende het boekjaar 2018.
Discharge to the auditor.
Proposed decision: The general meeting gives discharge to the auditor Xxxxx & Young Bedrijfsrevisoren, represented by Mr Xxxxx Xxxxxxxx, for the exercise of his audit mission in the course of the financial year 2018.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
8. Goedkeuring van de bepalingen die rechten toekennen aan derden met toepassing van artikel 556 W. Venn.
Approval of the provisions that grant rights to third parties in application of article 556 of the Company Code
8.1. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van bepaalde clausules in het EUR 250.000.000 short and medium treasury notes programme die door de Vennootschap werd aangegaan op 21 november 2017, die een mogelijkheid voorziet van vervroegde aflossing van de terugbetaling, verhoogd met verworven interesten en andere bedragen verworven of uitstaand onder de overeenkomst, in geval van wijziging van controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend.
Proposed decision: approval, in accordance with article 556 of the Company Code, of certain clauses in the € 250,000,000 short and medium treasury notes programme committed by the Company on 21 November 2017, that foresees the possibility of early repayment, increased with accrued interests and other amounts accrued or outstanding subject to the agreement, in the case of a change in control over the Company.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
8.2. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van Artikel 8.1 b) in de EUR 50.000.000 “Revolving credit agreement” die door de Vennootschap (en Leasinvest Immo Lux SICAV-SIF) met ING Luxembourg S.A. werd aangegaan op 22 januari 2016, die een mogelijkheid voorziet van vervroegde aflossing van de terugbetaling, verhoogd met verworven interesten en andere bedragen verworven of uitstaand onder de overeenkomst, in
geval van wijziging van controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend.
Proposed decision: approval, in accordance with article 556 of the Company Code, of Article 8.1 b) in the € 50,000,000 “Revolving credit agreement” concluded by the Company (and Leasinvest Immo Lux SICAV-SIF) with ING Luxembourg S.A. on 22 January 2016, that foresees the possibility of early repayment, increased with accrued interests and other amounts accrued or outstanding subject to the agreement, in the case of a change in control over the Company.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
8.3. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van
vennootschappen, van Artikel 7.1 b) in (i) de EUR 15.000.000 “Term loan agreement” van 22 januari 2016 en (ii) de EUR 25.000.000 “Term loan agreement” van 17 oktober 2016, door de Vennootschap telkens aangegaan met ING Luxembourg S.A, die de mogelijkheid voorzien van vervroegde aflossing van de terugbetaling, verhoogd met verworven interesten en andere bedragen verworven of uitstaand onder de overeenkomsten, in geval van wijziging van controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend.
Proposed decision: approval, in accordance with article 556 of the Company Code, of Article 7.1 b) in
(i) the € 15,000,000 “Term loan agreement” of 22 January 2016 and (ii) the € 25.000.000 “Term loan agreement” of 17 October 2016, each concluded by the Company with ING Luxembourg S.A, that foresees the possibility of early repayment, increased with accrued interests and other amounts accrued or outstanding subject to the agreements, in the case of a change in control over the Company.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
8.4. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van
vennootschappen, van Artikel 7.1 b) in de EUR 30.000.000 “Revolving credit agreement” die door de Vennootschap met ING Belgium NV/SA werd aangegaan op 17 oktober 2016, die een mogelijkheid voorziet van vervroegde aflossing van de terugbetaling, verhoogd met verworven interesten en andere bedragen verworven of uitstaand onder de overeenkomst, in geval van wijziging van controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend.
Proposed decision: approval, in accordance with article 556 of the Company Code, of Article 7.1 b) in the € 30,000,000 “Revolving credit agreement” concluded by the Company with ING Belgium NV/SA on 17 October 2016, that foresees the possibility of early repayment, increased with accrued interests and other amounts accrued or outstanding subject to the agreement, in the case of a change in control over the Company.
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
8.5. Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van bepaalde clausules in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op verscheidene financieringsovereenkomsten die de Vennootschap is aangegaan met verschillende financiële instellingen:
Proposed decision: approval, in accordance with article 556 of the Company Code, of certain clauses in the general conditions applicable to different funding agreements the Company concluded with different financial institutions:
8.5.1. Algemene kredietvoorwaarden versie voor KBC Bedrijvencentrum (KBC Bank): Artikel
7.3.6 van deze algemene voorwaarden bepaalt dat “Onverminderd de gevallen van vervroegde opeisbaarheid waarin de wet voorziet, is de bank eveneens gerechtigd om zonder voorafgaand beroep op de rechter en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening en haar gebruiksvormen zowel voor het benutte als voor het niet benutte deel geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorsen en dit met onmiddellijke uitwerking op de dag van de verzending van de brief waarin de beëindiging of de
schorsing wordt meegedeeld […] bij substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de kredietnemers die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algehele risicobeoordeling door de bank […]”
General credit terms version for KBC Business center (KBC Bank): Article 7.3.6 of these general conditions defines that “Without prejudice to the cases of early repayment foreseen by law, the bank is also authorized, without prior court action and without prior notice, to end entirely or partially or suspend the credit opening and all its forms of usage, both for the drawn and for the undrawn part, and this with immediate effect on the day of sending the letter in which the termination or suspension is communicated […] in the case of a substantial change in the shareholder structure of the debtors that could influence
the composition of the administrative bodies or the bank’s general risk assessment […]”
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
8.5.2. Algemene voorwaarden voor kredietopeningen aan de ondernemingen (BNP Paribas Fortis): Artikel 20, §2, d), laatste bullet van deze algemene voorwaarden bepaalt dat
“Behoudens de gevallen van vervroegde opeisbaarheid waarin de wet voorziet is de Bank tevens gerechtigd om de kredietopening of een gebruiksvorm ervan en dit zowel voor het benutte als voor het niet benutte deel geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling: […] in geval in hoofde van de
kredietnemer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: […] substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de Bank […]”
General conditions for credit openings to companies (BNP Paribas Fortis): Article 20, §2, d), last bullet of these general conditions defines that “Except for the cases of early repayment by law, the bank is also authorized, with immediate effect and without any notice, to end or suspend entirely or partially the credit opening or any form of usage
thereof, both for the drawn and for the undrawn part: […] should any of the following
circumstances occur on the part of the debtor: […] a substantial change in the shareholder structure that could influence the composition of the administrative bodies (and persons charged with administration and daily management) or the bank’s general risk assessment […]”
Goedgekeurd Approved
Verworpen Rejected
Onthouding Abstention
9. Varia
Miscellaneous
STEMINSTRUCTIES BETREFFENDE BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN EN/OF
NIEUWE/ALTERNATIEVE VOORSTELLEN TOT BESLUIT DIE LATER AAN DE AGENDA WORDEN TOEGEVOEGD
VOTING INSTRUCTIONS REGARDING ADDITIONAL AGENDA ITEMS AND/OR
NEW/ALTERNATIVE PROPOSED RESOLUTIONS WHICH ARE SUBSEQUENTLY ADDED TO THE AGENDA
Indien bijkomende agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit later op geldige wijze aan de agenda worden toegevoegd, zal de vennootschap overeenkomstig artikel 533ter, §3 van het
Wetboek van vennootschappen een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen aan de aandeelhouders dat is aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende
voorstellen tot besluit en/of de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit, opdat de aandeelhouder in dit verband specifieke steminstructies aan de lasthebber kan geven.
In case additional agenda items and/or new/alternative proposed resolutions are subsequently validly added to the agenda, the company will, in accordance with article 533ter, §3 of the Belgian Companies Code, make available to the shareholders a new shareholder proxy form which is completed by the
additional agenda items and proposed resolutions concerned and/or new/alternative proposed resolutions, so as to enable the shareholder to give specific voting instructions in this respect to the proxy holder.
De volgende steminstructies zullen daarom enkel van toepassing zijn bij gebrek aan nieuwe specifieke steminstructies die op geldige wijze naar de lasthebber worden gestuurd na de datum van deze volmacht. The following voting instructions will therefore only be applicable in case no new specific voting instructions are validly provided to the proxy holder after the date of this proxy.
1. Indien, na de datum van deze volmacht, overeenkomstig artikel 533ter, §1 van het Wetboek van vennootschappen nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda, dan zal de lasthebber
(gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen):
If new items are added to the agenda after the date of this proxy in accordance with article 533ter,
§1 of the Belgian Companies Code, the proxy holder shall (please tick one of the boxes):
❑ zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit /
abstain from voting on the new items and proposed resolutions concerned;
❑ stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder / vote or abstain from voting on the new items and proposed resolutions concerned as he/she/it will deem fit, taking into consideration the interests of the shareholder.
Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.
If the shareholder fails to indicate a choice above, the proxy holder will be required to abstain from voting on the new items and proposed resolutions concerned.
In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.
In case of a conflict of interests, the proxy holder will always be required to refrain from participating in the vote on the new items and proposed resolutions concerned.
2. Indien, na de datum van deze volmacht, overeenkomstig artikel 533ter, §1 van het Wetboek van vennootschappen nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot punten op de agenda, dan zal de lasthebber (gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen):
If new/alternative proposed resolutions are filed with respect to agenda items after the date of this proxy in accordance with article 533ter, §1 of the Belgian Companies Code, the proxy holder shall
(please tick one of the boxes):
❑ zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”);
abstain from voting on the new/alternative proposed resolutions and vote or abstain from voting on the existing proposed resolutions in accordance with the instructions set out above (under “Voting instructions for existing agenda items”);
❑ stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder. vote or abstain from voting on the new/alternative proposed resolutions as he/she/it will deem fit, taking into consideration the interests of the shareholder;
Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de lasthebber zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de lasthebber stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven
instructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”).
If the shareholder fails to indicate a choice above, the proxy holder will be required to abstain from voting on the new/alternative proposed resolutions and will be required to vote or abstain from
voting on the existing proposed resolutions in accordance with the instructions set out above (under “Voting instructions for existing agenda items”).
De lasthebber kan echter, tijdens de gewone algemene vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies (onder “Steminstructies voor bestaande agendapunten”) indien de
uitvoering van die instructies de belangen van de aandeelhouder zou schaden. Indien de
lasthebber gebruik maakt van deze mogelijkheid, dient hij de aandeelhouder daarvan in kennis te stellen.
However, the proxy holder will be entitled to deviate, at the ordinary general meeting, from the voting instructions set out above (under “Voting instructions for existing agenda items”) if their
implementation would be detrimental to the interests of the shareholder. If the proxy holder uses this option, the proxy holder shall notify the shareholder thereof.
In geval van een belangenconflict zal de lasthebber in elk geval niet deelnemen aan de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.
In case of a conflict of interests, the proxy holder will always be required to refrain from participating in the vote on the new/alternative proposed resolutions.
BEVOEGDHEDEN VAN EN INSTRUCTIES AAN DE LASTHEBBER
AUTHORITY OF AND INSTRUCTIONS TO THE PROXY HOLDER
De lasthebber krijgt hierbij uitdrukkelijk de bevoegdheid en de opdracht om namens ondergetekende: The proxy holder is hereby expressly granted the authority and given the instruction to take the following actions on behalf of the undersigned
1. deel te nemen aan alle opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden bijeengeroepen;
to participate in all following meetings that would be convened with the same agenda;
2. deel te nemen aan de beraadslagingen, er het woord te voeren, vragen te stellen en er het stemrecht uit te oefenen;
to participate in the discussions, to speak up, to ask questions and to exercise the right to vote;
3. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.
to sign any minutes, attendance sheet, register, deed or document concerning the above and, in general, to do all that is necessary or useful to implement this proxy.
* * *
Dit formulier dient uiterlijk op 14 mei 2019 te worden ontvangen op het adres te 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 00. Het kan tevens worden bezorgd per fax (x00 (0)0 000 00 00) of per e-mail t.a.v. xxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
This form must be received at the latest on 14 May 2019 at the address 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx
00. It can also be sent by fax (x00 (0)0 000 00 00) of by e-mail to xxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Gedaan te: Signed in: | ………………………........................................ |
Op: On: | ………………………............................... 2019 |
Handtekening Signature | |
Naam: Name: | …………………………………......................... |
Hoedanigheid (voor vennootschappen): Function (for companies): | …………………………………......................... |