Contract
V O L M A C H T
Ondergetekende (naam en voornaam)
………………………………………………………… wonende te (adres)
……...………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
of
met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)
………….……………….…………….…
……………………………………………………………………………………………………… en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
(naam en voornaam) ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………...………………………………………………. houder van ……………..…. aandelen van Agfa-Gevaert NV, met maatschappelijke zetel te 0000 Xxxxxxx, Septestraat 27, stelt hierbij als gevolmachtigde (1) aan
(naam en voornaam) ……………………………………………. …………………. ………….
wonende te (adres)
……………..…………………………………………………………………
(1) U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal Agfa-Gevaert NV een gevolmachtigde aanstellen die u op de vergadering in kwestie zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde steminstructies.
Indien u geen steminstructies vermeldt, zal u geacht worden de voorgestelde besluiten goed te keuren.
teneinde hem als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de genoemde vennootschap, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel te 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 00 op 27 april 2010 om 11.00u met de hiernavolgende agenda evenals op iedere andere algemene vergadering met
dezelfde agenda die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.
AGENDA
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goed te keuren.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
3. Bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het te bestemmen resultaat van 172.392.185,50 euro van het afgelopen boekjaar toe te voegen aan het overgedragen resultaat.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
4. Geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en verslagen van de Raad van Bestuur en de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
5. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
7. Benoeming van CRBA Management BVBA met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, tot bestuurder van de Vennootschap.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (55 – Franse nationaliteit) studeerde af aan de ‘Ecole de Physique et de Chimie Industrielles de Paris’ en heeft een doctoraat van de Universiteit van Parijs (Frankrijk). Hij startte zijn loopbaan bij Alcatel (toen nog ‘Compagnie Générale d’Electricité’) in 1978 in het Onderzoeks- en
Ontwikkelingscentrum van Marcoussis (Frankrijk). Tijdens zijn Alcatel-periode leidde hij activiteiten met een omzet van verschillende miljarden euro en internationale verkoop- en serviceorganisaties. Van 1984 tot 1996 bekleedde hij verschillende functies binnen de ‘Cable’-Groep van Alcatel (nu Nexans), van onderzoek en ontwikkeling tot productie, aankoop, verkoopsondersteuning en diensten.
Begin 1997 werd hij President van de Submarine Networks Divisie. Toen hij tot President van de hele Optics Groep werd benoemd, trad hij in 2000 toe tot het Directiecomité van Alcatel als Executive Vice President. In 2003 werd hij benoemd tot President van Alcatel Asia Pacific en verhuisde hij naar Shanghai (China) tot 2006. In die periode was hij ook de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Alcatel Shanghai Bell, de Chinese joint venture tussen Alcatel en de Chinese overheid. Na zijn terugkeer naar Parijs in 2006, werd hij verantwoordelijkheid voor het management van het integratie- en transitieproces als gevolg van de fusie van Alcatel en Lucent Technologies. Hij gaat ook deel uitmaken van de Raad van Bestuur van Draka Comteq (Nederland). In 2007 werd hij benoemd tot President van Alcatel-Lucent Noord- en Oost-Europa en trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Alcatel-Lucent (België). Begin 2008 stapte Xxxxxxxxx Xxxxxxxx over naar Agfa-Gevaert waar hij President van Agfa HealthCare werd.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit CRBA Management BVBA, Xxxxxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxx, met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
8. Herbenoeming van Mercodi BVBA, Xxxxx Xxxxx 00, X-0000 Xxxxxxx, met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xx Xxxxx, tot bestuurder van de Vennootschap.
Xx Xxxxx (°1944 - Belg) studeerde af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek en werktuigkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) en hij behaalde een PhD-diploma elektronica aan de Xxxxxxx Xxxxxxxxxx in Ottawa (Canada). Xx Xxxxx was CEO van Mietec van 1982 tot 1984 en daarna General Manager van Bell Telephone tot 1987. Van 1988 tot 1995 was hij lid van het Directiecomité van Alcatel NV en van 1995 tot 1999 COO van Alcatel Telecom. Daarna werd hij adviseur van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Alcatel. Van 2005 tot 2007 was Xx Xxxxx voorzitter van de ISTAG groep (Information Society Technologies Advisory Group) van de Europese Commissie. Van begin maart 2007 tot einde januari 2008 was hij voorzitter van Medea +, de Eureka Cluster voor Micro-electronica Research in Europa.
Xx Xxxxx trad toe tot de Raad van Bestuur in 2002. Eind november 2007 werd Xx Xxxxx tot CEO van
Agfa-Gevaert benoemd, als vaste vertegenwoordiger van Mercodi BVBA.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit Mercodi BVBA, Xxxxx Xxxxx 00, X-0000 Xxxxxxx, met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xx Xxxxx, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie (3) jaar, die een aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
9. Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité en op voordracht van de Ondernemingsraad, KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00x, 0000 Xxxxxxx als commissaris, belast met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap, te herbenoemen voor een termijn van drie (3) jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door de heren Xxxx Xxxxxx en Xxxxx Xx Xxxx.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
10. Vergoeding van de commissaris.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, vast te stellen op 218.900 euro per jaar.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
11. Toekennen van rechten overeenkomstig art. 556 Wb.Venn.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, tot goedkeuring van de clausule van wijziging van controle, zoals omschreven in (i) de “Kodak-Agfa Settlement and Release” overeenkomst tussen Agfa-Gevaert N.V. enerzijds en Eastman Kodak Company and Kodak Limited anderzijds en (ii) de “Patent Cross-License” overeenkomst tussen Agfa-Gevaert N.V. enerzijds en Eastman Kodak Company anderzijds.
Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0
12. Varia.
om deel te nemen aan alle beraadslagingen;
om deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de agenda;
om alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergaderingen te ondertekenen;
om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.
Ondertekend te …………………………, op 2010.