VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN CM.COM N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN XX.XXX N.V.

Aan de jaarlijkse algemene vergadering van XX.xxx N.V. (de "Vennootschap") die wordt gehouden op 30 april 2020, wordt voorgesteld de statuten van de Vennootschap te wijzigen. Dit document bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vennootschap en een toelichting daarop. Een volledige tekst van de statuten waarin de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen is, zowel in het Nederlands als in het Engels, op het kantoor van de Vennootschap en op haar website (xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/) beschikbaar gesteld.

De huidige statuten van de Vennootschap bevatten bepalingen met betrekking tot converteerbare speciale aandelen en warrants in het kapitaal van de Vennootschap. Alle eerder uitgegeven speciale aandelen en warrants zijn eind februari 2020 geconverteerd in gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Na deze conversie zijn er geen speciale aandelen of warrants meer uitgegeven. De voorgestelde wijzigingen van de statuten dienen ertoe de speciale aandelen, warrants en daarmee verband houdende bepalingen, overeenkomstig artikelen 3.6.3 en 3.7.4 van de huidige statuten van de Vennootschap, af te schaffen.

De eerste kolom van de tabel hieronder bevat de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap. De tweede kolom geeft de voorgestelde wijzigingen weer ten opzichte van de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap. De derde kolom voorziet in een toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

1 DEFINITIES. INTERPRETATIE.

Verwijdering van definities die overbodig worden als gevolg van de afschaffing van de speciale aandelen en warrants

1.1 Definities

In deze statuten hebben de onderstaande termen de daarachter vermelde betekenis:

Aandeel : een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk Gewoon Aandeel als elk Speciaal Aandeel;

Aandeelhouder : een houder van een of meer Aandelen;

Algemene Vergadering : het orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden / de bijeenkomst van de Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden;

Bestuurder : een lid van de Raad van Bestuur;

Bestuursverslag : het bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW;

BW : het Burgerlijk Wetboek;

Centraal Instituut : een centraal instituut in

In deze statuten hebben de onderstaande termen de daarachter vermelde betekenis:

Aandeel : een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk Gewoon Aandeel als elk Speciaal Aandeel;

Aandeelhouder : een houder van een of meer Aandelen;

Algemene Vergadering : het orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden / de bijeenkomst van de Aandeelhouders en alle overige Vergadergerechtigden;

Bestuurder : een lid van de Raad van Bestuur;

Bestuursverslag : het bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW;

BW : het Burgerlijk Wetboek;

Centraal Instituut : een centraal instituut in

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX		VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX			TOELICHTING
	de zin van de Wge;			de zin van de Wge; een lid van de Raad van Commissarissen; een dochtermaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW; een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap; een girodepot in de zin van de Wge; een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW; een intermediair als bedoeld in de Wge; de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 BW; ieder van Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, geboren in Gilze en Rijen op zeven april negentienhonderdnege nenzeventig, en Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Commissaris	: een lid van de Raad van	Commissaris	:
	Commissarissen;
Dochtermaatschappij	: een	Dochtermaatschappij	:
	dochtermaatschappij van
	de Vennootschap als
	bedoeld in artikel 2:24a
	BW;
Gewoon Aandeel	: een gewoon aandeel in	Gewoon Aandeel	:
	het kapitaal van de
	Vennootschap;
Girodepot	: een girodepot in de zin	Girodepot	:
	van de Wge;
Groepsmaatschappij	: een	Groepsmaatschappij	:
	groepsmaatschappij van
	de Vennootschap als
	bedoeld in artikel 2:24b
	BW;
Intermediair	: een intermediair als	Intermediair	:
	bedoeld in de Wge;
Jaarrekening	: de jaarrekening van de	Jaarrekening	:
	Vennootschap als
	bedoeld in artikel 2:361
	BW;
Oprichter	: ieder van Xxxxxx xxx	Xxxxxxxxx	:
	Glabbeek, geboren in
	Gilze en Rijen op zeven
	april
	negentienhonderdnegene
	nzeventig, en Xxxxxxx
	Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX		VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX			TOELICHTING
	Xxxxxxxx Xxxxxxxx,			Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
	geboren in Nieuw-			geboren in Nieuw-
	Ginneken op veertien			Ginneken op veertien
	februari			februari
	negentienhonderdnegene			negentienhonderdnege
	nzeventig;			nenzeventig;
Oprichterscommissie	: de oprichterscommissie	Oprichterscommissie	:	de oprichterscommissie
	van de Vennootschap als			van de Vennootschap
	bedoeld in artikel 8;			als bedoeld in artikel 8;
Promoters Overeenkomst	: de overeenkomst	Promoters Overeenkomst	:	de overeenkomst
	tussen de			tussen de
	Vennootschap en			Vennootschap en
	Dutch Star Companies			Dutch Star Companies
	Promoters Holding			Promoters Holding
	B.V., gedateerd			B.V., gedateerd
	eenentwintig februari			eenentwintig februari
	tweeduizendtwintig;			tweeduizendtwintig;
Raad van Bestuur	: de raad van bestuur van	Raad van Bestuur	:	de raad van bestuur
	de Vennootschap;			van de Vennootschap;
Raad van Commissarissen	: de raad van	Raad van Commissarissen	:	de raad van
	commissarissen van de			commissarissen van de
	Vennootschap;			Vennootschap;
Registratiedatum	: de achtentwintigste dag	Registratiedatum	:	de achtentwintigste dag
	voor een Algemene			voor een Algemene
	Vergadering, of een			Vergadering, of een
	andere wettelijk			andere wettelijk
	voorgeschreven dag;			voorgeschreven dag;
Speciaal Aandeel	: een converteerbaar	Speciaal Aandeel	:	een converteerbaar
	aandeel in het kapitaal			aandeel in het kapitaal
	van de Vennootschap;			van de Vennootschap;
Stemgerechtigden	: Aandeelhouders met	Stemgerechtigden	:	Aandeelhouders met

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX		VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX			TOELICHTING
	stemrecht alsmede			stemrecht alsmede
	vruchtgebruikers met			vruchtgebruikers met
	stemrecht en			stemrecht en
	pandhouders met			pandhouders met
	stemrecht, met			stemrecht, met
	inachtneming van artikel			inachtneming van
	9.4.1;			artikel 9.4.1;
Vennootschap	: de naamloze	Vennootschap	:	de naamloze
	vennootschap, waarvan			vennootschap, waarvan
	de organisatie is			de organisatie is
	vastgelegd in deze			vastgelegd in deze
	statuten;			statuten;
Vergadergerechtigden	: Aandeelhouders	Vergadergerechtigden	:	Aandeelhouders
	alsmede			alsmede
	vruchtgebruikers met			vruchtgebruikers met
	Vergaderrecht en			Vergaderrecht en
	pandhouders met			pandhouders met
	Vergaderrecht, met			Vergaderrecht, met
	inachtneming van artikel			inachtneming van
	9.4.1;			artikel 9.4.1;
Vergaderrecht	: het recht om, in	Vergaderrecht	:	het recht om, in
	persoon of bij			persoon of bij
	schriftelijk			schriftelijk
	gevolmachtigde, de			gevolmachtigde, de
	Algemene Vergadering			Algemene Vergadering
	bij te wonen en daarin			bij te wonen en daarin
	het woord te voeren;			het woord te voeren;
Verzameldepot	: een verzameldepot in de	Verzameldepot	:	een verzameldepot in
	zin van de Wge;			de zin van de Wge; en
Warrant	: de betekenis zoals die	Warrant	:	de betekenis zoals die
	aan dit begrip is			aan dit begrip is

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX			VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX		TOELICHTING
	Wge	toegekend in artikel 3.7; en : de Wet giraal effectenverkeer.	toegekend in artikel 3.7; en Wge : de Wet giraal effectenverkeer.
1.2 Interpretatie			1.2 Interpretatie
1.2.1 De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.			De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
1.2.2 De Oprichterscommissie, de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort, en de vergadering van houders van Warrants vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.			De Oprichterscommissie, de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, en de Raad van Commissarissen~~, de vergadering~~ ~~van houders van Aandelen van een bepaalde soort, en de~~ ~~vergadering van houders van Warrants~~ vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.		Verwijdering van referenties aan speciale aandelen en warrants
1.2.3 Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van Aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van Aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen die zo'n vergadering mogen bijwonen.			1.2.3	Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van Aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van Aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen die zo'n vergadering mogen bijwonen.	Na de afschaffing van de speciale aandelen blijft slechts een soort aandelen (gewone aandelen) bestaan. Verwijzingen naar vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden daarom verwijderd uit de statuten
2	NAAM, ZETEL EN DOEL.		2	NAAM, ZETEL EN DOEL.
2.1 Naam. Zetel.			2.1 Naam. Zetel.
2.1.1 De Vennootschap is genaamd: XX.xxx N.V.			De Vennootschap is genaamd: XX.xxx N.V.
2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Breda.			De Vennootschap heeft haar zetel in Breda.
2.2 Doel.			2.2 Doel.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

Het doel van de Vennootschap is:

(a) het oprichten van, deelnemen in en het beheer voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;

(b) het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische of bestuurlijke diensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

(c) het verkrijgen, vervreemden, beheren en gebruiken van onroerend goed, persoonlijke eigendommen en andere goederen, inclusief patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;

(d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere financiële instrumenten en het aangaan van overeenkomsten in verband met de hiervoor genoemde activiteiten; en

(e) het verstrekken van garanties, het binden van de Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren van haar activa voor verplichtingen van de Vennootschap, Dochtermaatschappijen en derden,

en het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan

bevorderlijk kunnen zijn.

Het doel van de Vennootschap is:

(a) het oprichten van, deelnemen in en het beheer voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;

(b) het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische of bestuurlijke diensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

(e) het verstrekken van garanties, het binden van de Vennootschap en het verpanden of anderszins bezwaren van haar activa voor verplichtingen van de Vennootschap, Dochtermaatschappijen en derden,

en het verrichten van alle handelingen welke met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

3 AANDELENKAPITAAL, AANDELEN EN WARRANTS.

3 AANDELENKAPITAAL, EN AANDELEN EN WARRANTS.

Verwijdering referentie

aan warrants

3.1 Aandelenstructuur.

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zes miljoen eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro en achtenveertig eurocent (EUR 6.081.666,48) en bestaat uit éénhonderd miljoen (100.000.000) Gewone Aandelen, elk met een nominale waarde van zes eurocent (EUR 0,06) en

éénhonderdvierennegentigduizend vierhonderdvierenveertig

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zes miljoen eenentachtigduizend zeshonderdzesenzestig euro en achtenveertig eurocentzeshonderdduizend euro

(EUR 6.60810.66600,4800) en bestaat uit éénhonderdtien miljoen (1010.000.000) Gewone Aandelen, elk met een

nominale waarde van zes eurocent (EUR 0,06) en

Maatschappelijk kapitaal gewijzigd na de verhoging van het geplaatste gewone aandelenkapitaal als

gevolg van de

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

(194.444) Speciale Aandelen, elk met een nominale waarde van tweeënveertig eurocent (EUR 0,42).

éénhonderdvierennegentigduizend vierhonderdvierenveertig (194.444) Speciale Aandelen, elk met een nominale waarde van tweeënveertig eurocent (EUR 0,42).

conversie van de speciale aandelen en warrants. Verwijdering

van referentie aan

3.1.2 De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de Gewone Aandelen van 1 af, de Speciale Aandelen van S-1 af.

speciale aandelen Verwijdering van referentie aan speciale aandelen en update

van gebruikte definities

3.1.3 Aandeelbewijzen zijn en worden niet uitgegeven.

3.2 Uitgifte van Aandelen.

3.2.1 Aandelen worden uitgegeven op grond van een besluit van de Raad van Bestuur, als de Raad van Bestuur daartoe bij een besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Het besluit van de Algemene Vergadering tot deze aanwijzing moet bepalen hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken. Een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van Aandelen vereist goedkeuring van de Raad van

Commissarissen.

Aandelen worden uitgegeven op grond van een besluit van de Raad van Bestuur, als de Raad van Bestuur daartoe bij een besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Het besluit van de Algemene Vergadering tot deze aanwijzing moet bepalen hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken. Een besluit van de Raad van Bestuur tot uitgifte van Aandelen vereist goedkeuring van de Raad van

Commissarissen.

3.2.2 Als en voor zover de Raad van Bestuur niet is aangewezen als

bedoeld in artikel 3.2.1, is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen.

Als en voor zover de Raad van Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1, is de Algemene Vergadering bevoegd te

besluiten tot uitgifte van Aandelen.

3.2.3 Een besluit tot uitgifte van Speciale Aandelen vereist de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van Speciale Aandelen, ongeacht welk vennootschapsorgaan tot

uitgifte bevoegd is.

3.2.3 Een besluit tot uitgifte van Speciale Aandelen vereist de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van Speciale Aandelen, ongeacht welk vennootschapsorgaan tot

uitgifte bevoegd is.

Verwijdering van bepaling met betrekking tot speciale

aandelen

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

3.2.4 De artikelen 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Xxxxxxxx aan een persoon die een eerder verworven recht tot

het nemen van Aandelen uitoefent.

3.2.3 3.2.4 De artikelen 3.2.1, en 3.2.2 en 3.2.3 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan een persoon die een eerder

verworven recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

Hernummering en update van kruisverwijzingen

3.2.5 Bij uitgifte van een Aandeel kan de Vennootschap de levering ter opname in een Girodepot of in een Verzameldepot tot stand brengen zonder de medewerking van andere deelgenoten of zonder de medewerking van de andere Intermediairs. De Vennootschap zal een dergelijke levering tot stand brengen door het Aandeel in te schrijven in het aandeelhoudersregister op naam van het Centraal Instituut of de Intermediair, onder vermelding van het feit dat het Aandeel is opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot en van de overige gegevens zoals bedoeld in artikel 6.1.3, en door aanvaarding van de levering door het Centraal Instituut of de Intermediair.

3.2.4 3.2.5 Bij uitgifte van een Aandeel kan de Vennootschap de levering ter opname in een Girodepot of in een Verzameldepot tot stand brengen zonder de medewerking van andere deelgenoten of zonder de medewerking van de andere Intermediairs. De Vennootschap zal een dergelijke levering tot stand brengen door het Aandeel in te schrijven in het aandeelhoudersregister op naam van het Centraal Instituut of de Intermediair, onder vermelding van het feit dat het Aandeel is opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot en van de overige gegevens zoals bedoeld in artikel 6.1.3, en door aanvaarding van de levering door het Centraal Instituut of de

Intermediair.

Hernummering

3.3 Storting op Aandelen.

3.3.1 Aandelen worden enkel uitgegeven tegen storting van de

nominale waarde en met inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 2:80b BW.

Aandelen worden enkel uitgegeven tegen storting van de nominale waarde en met inachtneming van de artikelen 2:80,

2:80a en 2:80b BW.

3.3.2 Storting op Aandelen moet in geld plaatsvinden tenzij een

andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld vindt plaats met inachtneming van artikel 2:94b BW.

Storting op Aandelen moet in geld plaatsvinden tenzij een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld

vindt plaats met inachtneming van artikel 2:94b BW.

3.3.3 Storting kan plaatsvinden in een buitenlandse valuta als de

Vennootschap hierin toestemt en met inachtneming van artikel 2:80a lid 3 BW.

Storting kan plaatsvinden in een buitenlandse valuta als de Vennootschap hierin toestemt en met inachtneming van artikel

2:80a lid 3 BW.

3.3.4 De Raad van Bestuur kan, onder de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring van de

Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan, onder de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring van de

Algemene Vergadering.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

3.4 Voorkeursrecht.

Verwijdering van bepaling met betrekking tot speciale aandelen en update van gebruikte definities

3.4.1 Bij uitgifte van Gewone Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Gewone Aandelen. Dit voorkeursrecht heeft geen betrekking op Gewone Aandelen die worden uitgegeven:

(a) aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij;

(b) tegen inbreng anders dan in geld; of

Iedere houder van Speciale Aandelen heeft bij de uitgifte van Speciale Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Speciale Aandelen. Houders van Gewone Aandelen hebben geen voorkeursrecht bij

de uitgifte van Speciale Aandelen.

Bij uitgifte van Gewone Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Gewone Aandelen. Dit voorkeursrecht heeft geen betrekking op Gewone Aandelen die worden uitgegeven:

(a) aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij;

(b) tegen inbreng anders dan in geld; of

de uitgifte van Speciale Aandelen.

3.4.2 De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid te besluiten tot de beperking of de uitsluiting van voorkeursrechten, als en voor zover de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken. Een besluit van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten vereist goedkeuring van de Raad van

Commissarissen.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid te besluiten tot de beperking of de uitsluiting van voorkeursrechten, als en voor zover de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen.

Deze aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken. Een besluit van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten vereist goedkeuring van de Raad van

Commissarissen.

3.4.3 Als en voor zover de Raad van Bestuur niet de bevoegdheid

heeft als bedoeld in artikel 3.4.2, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.

Als en voor zover de Raad van Bestuur niet de bevoegdheid heeft als bedoeld in artikel 3.4.2, kan het voorkeursrecht worden

beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.

3.4.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a BW stelt de

Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a BW stelt de

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

Algemene Vergadering, of de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bij een besluit tot uitgifte van Aandelen vast op welke wijze en in welk tijdvak

de voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend.

Algemene Vergadering, of de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bij een besluit tot uitgifte van Aandelen vast op welke wijze en in welk tijdvak

de voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend.

Verwijdering van gehele bepaling met betrekking tot speciale aandelen

3.4.5 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen

van rechten tot het nemen van Xxxxxxxx.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen

van rechten tot het nemen van Xxxxxxxx.

3.5 Gemeenschap.

Als Aandelen, een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op Aandelen tot een gemeenschap behoren, heeft de Vennootschap het recht om te bepalen dat de gezamenlijke deelgenoten de daaraan verbonden rechten alleen kunnen uitoefenen door een persoon die zij daartoe schriftelijk hebben aangewezen. Het voorgaande is niet van toepassing op een Girodepot of een Verzameldepot dat Aandelen houdt.

De Raad van Bestuur kan, al dan niet onder bepaalde

voorwaarden, ontheffing verlenen van het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 3.5.

De Raad van Bestuur kan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen van het bepaalde in de eerste

zin van dit artikel 3.5.

3.6 Conversierechten Speciale Aandelen.

3.6.1 Ieder Speciaal Aandeel kan geconverteerd worden in zeven (7) Gewone Aandelen. De overige bepalingen omtrent, en voorwaarden voor de conversie zijn opgenomen in de Promoters Overeenkomst, en beschikbaar gemaakt op de website van de

Vennootschap.

website van de Vennootschap.

3.6.2 Na ontvangst van een schriftelijke instructie van Dutch Star Companies Promoters Holding B.V. om Speciale Aandelen te converteren in Gewone Aandelen, dit in overeenstemming met de Promoters Overeenkomst, zal de Raad van Bestuur daartoe

een besluit nemen per welk moment de conversie zal

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

plaatsvinden en zal de Raad van Bestuur de conversie in het aandeelhoudersregister en het handelsregister van de kamer

van koophandel doen aantekenen.

plaatsvinden en zal de Raad van Bestuur de conversie in het aandeelhoudersregister en het handelsregister van de kamer

van koophandel doen aantekenen.

Verwijdering van gehele bepaling met betrekking tot warrants

3.6.3 Indien geen Speciale Aandelen meer geplaatst zijn, zijn de aan de Speciale Aandelen verbonden rechten opgeschort voor de toepassing van deze statuten, en zal een besluit tot statutenwijziging teneinde de Speciale Aandelen uit de statuten te schrappen geagendeerd worden voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.

3.7 Warrants.

3.7.1 De Vennootschap heeft overdraagbare rechten ("Warrants") uitgegeven aan de houders van Gewone Aandelen, die de houders van deze Warrants recht geven op conversie van deze Warrants in een vastgesteld aantal Gewone Aandelen tegen betaling van tien eurocent (EUR 0,10) per Gewoon Aandeel, waarbij verdere voorwaarden van deze Warrants zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur en beschikbaar zijn

gemaakt op de website van de Vennootschap.

3.7.2 Een besluit van de Raad van Bestuur tot wijziging van de voorwaarden van de Warrants dat afbreuk zou doen aan de rechten van de houders van Warrants kan slechts genomen worden met instemming van de vergadering van houders van

Warrants.

3.7.3 De Warrants geven geen aanspraak op uitkeringen van dividend of reserves, of liquidatie-uitkeringen, totdat de Warrants zijn

geconverteerd.

3.7.3 De Warrants geven geen aanspraak op uitkeringen van dividend

of reserves, of liquidatie-uitkeringen, totdat de Warrants zijn geconverteerd.

3.7.4 Er zullen geen nieuwe Warrants worden uitgegeven. Indien geen

Warrants meer uitstaan, zijn de aan de Warrants verbonden

3.7.4 Er zullen geen nieuwe Warrants worden uitgegeven. Indien

geen Warrants meer uitstaan, zijn de aan de Warrants

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

rechten opgeschort voor de toepassing van deze statuten, en zal een besluit tot statutenwijziging teneinde de Warrants uit de statuten te schrappen geagendeerd worden voor de

eerstvolgende Algemene Vergadering.

verbonden rechten opgeschort voor de toepassing van deze statuten, en zal een besluit tot statutenwijziging teneinde de Warrants uit de statuten te schrappen geagendeerd worden

voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.

4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING.

4.1 Verkrijging van eigen Aandelen. Vervreemding van

Aandelen.

4.1 Verkrijging van eigen Aandelen. Vervreemding van

Aandelen.

4.1.1 Verkrijging door de Vennootschap van Xxxxxxxx xxxxxx dan om niet kan alleen plaatsvinden als en voor zover de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, daartoe heeft gemachtigd en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Deze machtiging is alleen geldig voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, op welke wijze en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door de Vennootschap van niet- of gedeeltelijk volgestorte Xxxxxxxx is

nietig.

Verkrijging door de Vennootschap van Xxxxxxxx anders dan om niet kan alleen plaatsvinden als en voor zover de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, daartoe heeft gemachtigd en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Deze machtiging is alleen geldig voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, op welke wijze en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Verkrijging door de Vennootschap van niet- of gedeeltelijk volgestorte Xxxxxxxx is

nietig.

4.1.2 De machtiging van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist als de Vennootschap volgestorte Aandelen verkrijgt om deze Aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, mits de Aandelen zijn opgenomen in een prijscourant van een

officiële beurs.

De machtiging van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist als de Vennootschap volgestorte Aandelen verkrijgt om deze Aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, mits de Aandelen zijn opgenomen in een prijscourant van een

officiële beurs.

4.1.3 Voor een besluit van de Raad van Bestuur tot verkrijging of vervreemding van Aandelen is de goedkeuring van de Raad van

Commissarissen vereist.

Voor een besluit van de Raad van Bestuur tot verkrijging of vervreemding van Aandelen is de goedkeuring van de Raad van

Commissarissen vereist.

4.2 Kapitaalvermindering.

4.2.1 De Algemene Vergadering kan, maar alleen op voorstel van de

De Algemene Vergadering kan, maar alleen op voorstel van de

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX	VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX	TOELICHTING
Raad van Bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap: (a) door intrekking van Xxxxxxxx; of (b) door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In een dergelijk besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.	Raad van Bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap: (a) door intrekking van Xxxxxxxx; of (b) door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In een dergelijk besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
4.2.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: (a) Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of (b) alle Speciale Aandelen, in alle gevallen met terugbetaling.	Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: (a) Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of. (b) alle Speciale Aandelen, in alle gevallen met terugbetaling.	Verwijdering van bepaling met betrekking tot speciale aandelen
4.2.3 Vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen met of zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.	Vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen met of zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4.2.4 Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden: (a) ten aanzien van alle Aandelen; of (b) ten aanzien van alle Speciale Aandelen of alle Gewone Aandelen.	Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden: (a) ten aanzien van alle Aandelen; of. (b) ten aanzien van alle Speciale Aandelen of alle Gewone Aandelen.	Verwijdering van bepaling met betrekking tot speciale aandelen
4.2.5 Een besluit tot intrekking van Special Aandelen behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van Speciale Aandelen.	4.2.5 Een besluit tot intrekking van Special Aandelen behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van Speciale Aandelen.	Verwijdering van bepaling met betrekking tot speciale aandelen
5 LEVERING VAN AANDELEN.	5 LEVERING VAN AANDELEN.
5.1 Levering van Aandelen.	5.1 Levering van Aandelen.
5.1.1 De levering van rechten van een Aandeelhouder op Aandelen	De levering van rechten van een Aandeelhouder op Aandelen

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

die zijn opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de

Wge.

die zijn opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de

Wge.

5.1.2 Behoudens het bepaalde in artikel 5.1.4 vereist de levering van een Aandeel een daartoe bestemde akte en, behoudens in het geval de Vennootschap zelf partij is bij die rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de levering door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 5.1.2, staat gelijk de betekening van de leveringsakte, of een gewaarmerkt notarieel

afschrift of uittreksel daarvan, aan de Vennootschap.

Behoudens het bepaalde in artikel 5.1.4 vereist de levering van een Aandeel een daartoe bestemde akte en, behoudens in het geval de Vennootschap zelf partij is bij die rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de levering door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 5.1.2, staat gelijk de betekening van de leveringsakte, of een gewaarmerkt notarieel

afschrift of uittreksel daarvan, aan de Vennootschap.

5.1.3 Als een Aandeel wordt geleverd om opgenomen te worden in een Verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Intermediair. Wordt een Aandeel geleverd voor opname in een Girodepot, dan aanvaardt het Centraal Instituut de levering. De levering en aanvaarding kunnen plaatsvinden zonder medewerking van de overige deelgenoten in het Verzameldepot en zonder medewerking van andere

Intermediairs.

Als een Aandeel wordt geleverd om opgenomen te worden in een Verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Intermediair. Wordt een Aandeel geleverd voor opname in een Girodepot, dan aanvaardt het Centraal Instituut de levering. De levering en aanvaarding kunnen plaatsvinden zonder medewerking van de overige deelgenoten in het Verzameldepot en zonder medewerking van andere

Intermediairs.

5.1.4 Uitlevering van Xxxxxxxx die zijn opgenomen in een

Verzameldepot of het Girodepot mag alleen plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 26 en 45 Wge.

Uitlevering van Aandelen die zijn opgenomen in een Verzameldepot of het Girodepot mag alleen plaatsvinden met

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 26 en 45 Wge.

5.1.5 Een Intermediair kan zonder de medewerking van de andere deelgenoten Xxxxxxxx leveren voor opname in een Girodepot en, voor zover uitlevering kan plaatsvinden, uitleveren uit het Verzameldepot. Het Centraal Instituut kan zonder medewerking van enige andere deelgenoten, voor zover uitlevering kan plaatsvinden, uitleveren uit een Girodepot voor opname in een

Verzameldepot.

Een Intermediair kan zonder de medewerking van de andere deelgenoten Xxxxxxxx leveren voor opname in een Girodepot en, voor zover uitlevering kan plaatsvinden, uitleveren uit het Verzameldepot. Het Centraal Instituut kan zonder medewerking van enige andere deelgenoten, voor zover uitlevering kan plaatsvinden, uitleveren uit een Girodepot voor opname in een

Verzameldepot.

5.1.6 Artikel 5.1.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een

Aandeel, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden

Artikel 5.1.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een

Aandeel, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap, overeenkomstig de relevante bepalingen van de

wet.

gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap, overeenkomstig de relevante bepalingen van de

wet.

Verwijdering van bepaling met betrekking tot speciale aandelen

5.1.7 Een overdracht van Speciale Aandelen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het verzoek tot goedkeuring geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap ter attentie van de Raad van Commissarissen. Het verzoek vermeldt het aantal Speciale Aandelen dat de Aandeelhouder wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie de verzoeker die Speciale Aandelen wenst over te dragen. De Raad van Commissarissen neemt binnen drie maanden nadat het verzoek tot goedkeuring is ontvangen een besluit omtrent het verzoek. Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, doet de Raad van Commissarissen aan de verzoeker opgave van een persoon die bereid is alle Speciale Aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen. Indien deze persoon en de verzoeker over de koopprijs geen overeenstemming bereiken, wordt deze vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen te benoemen door de Raad van Commissarissen. Bij het bepalen van deze koopprijs wordt geen waarde toegekend aan het aan de Speciale Aandelen verbonden

stemrecht.

6 AANDEELHOUDERSREGISTER EN BEPERKTE RECHTEN

OP AANDELEN.

6 AANDEELHOUDERSREGISTER EN BEPERKTE RECHTEN

OP AANDELEN.

6.1 Aandeelhoudersregister.

6.1.1 De Raad van Bestuur houdt een aandeelhoudersregister. Het

aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden.

De Raad van Bestuur houdt een aandeelhoudersregister. Het

aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden.

6.1.2 Het aandeelhoudersregister vermeldt van elke Aandeelhouder

de naam, het adres en de verdere door de wet vereiste of door

Het aandeelhoudersregister vermeldt van elke Aandeelhouder

de naam, het adres en de verdere door de wet vereiste of door

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

de Raad van Bestuur passend geachte informatie.

6.1.3 Als Aandelen zijn opgenomen in (i) een door een Intermediair gehouden Verzameldepot waar de betreffende Aandelen onderdeel van uitmaken of (ii) een door een Centraal Instituut gehouden Girodepot waar de betreffende Aandelen onderdeel van uitmaken, worden de naam en het adres van de betreffende Intermediair of Centraal Instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, onder vermelding van (a) de datum waarop de betreffende Aandelen onderdeel zijn geworden van een Verzameldepot of een Girodepot, (b) de datum van erkenning of betekening en (c) het op elk Aandeel gestorte

bedrag.

Als Aandelen zijn opgenomen in (i) een door een Intermediair gehouden Verzameldepot waar de betreffende Aandelen onderdeel van uitmaken of (ii) een door een Centraal Instituut gehouden Girodepot waar de betreffende Aandelen onderdeel van uitmaken, worden de naam en het adres van de betreffende Intermediair of Centraal Instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, onder vermelding van (a) de datum waarop de betreffende Aandelen onderdeel zijn geworden van een Verzameldepot of een Girodepot, (b) de datum van erkenning of betekening en (c) het op elk Aandeel gestorte

bedrag.

6.1.4 Het aandeelhoudersregister wordt bewaard op het kantoor van de Vennootschap. Een gedeelte van het aandeelhoudersregister mag buiten Nederland bewaard worden om te voldoen aan buitenlandse wetgeving of aan eisen van een buitenlandse

beurs.

Het aandeelhoudersregister wordt bewaard op het kantoor van de Vennootschap. Een gedeelte van het aandeelhoudersregister mag buiten Nederland bewaard worden om te voldoen aan buitenlandse wetgeving of aan eisen van een buitenlandse

beurs.

6.1.5 De Raad van Bestuur verstrekt op verzoek van een Aandeelhouder kosteloos een schriftelijk bewijs van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn

naam geregistreerde Aandelen.

De Raad van Bestuur verstrekt op verzoek van een Aandeelhouder kosteloos een schriftelijk bewijs van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn

naam geregistreerde Aandelen.

6.1.6 Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en 6.1.5 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer Aandelen hebben, met uitzondering van de pandhouder als bedoeld in

artikel 2:86c lid 4 BW.

Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en 6.1.5 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer Aandelen hebben, met uitzondering van de pandhouder als bedoeld in

artikel 2:86c lid 4 BW.

6.2 Pandrecht.

6.2.1 Op Aandelen kan een pandrecht gevestigd worden.

Op Aandelen kan een pandrecht gevestigd worden.

6.2.2 Als op een Aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij

het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de

Als op een Aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij

het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

pandhouder is toegekend. Pandhouders met stemrecht hebben

Vergaderrechten.

pandhouder is toegekend. Pandhouders met stemrecht hebben

Vergaderrechten.

6.2.3 Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Pandhouders zonder stemrecht

hebben geen Vergaderrecht.

Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Pandhouders zonder stemrecht

hebben geen Vergaderrecht.

6.3 Vruchtgebruik.

6.3.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden

gevestigd.

Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden

gevestigd.

6.3.2 Als op een Aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd, komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker is toegekend. In geval van een recht van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 BW en 4:21 BW heeft de vruchtgebruiker het aan de Aandelen verbonden stemrecht, tenzij op grond van artikel

4:23 lid 4 BW anders is bepaald.

Als op een Aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd, komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker is toegekend. In geval van een recht van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 BW en 4:21 BW heeft de vruchtgebruiker het aan de Aandelen verbonden stemrecht, tenzij op grond van artikel

4:23 lid 4 BW anders is bepaald.

6.3.3 Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik geen

stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht.

Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Vruchtgebruikers die

geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht.

7 BESTUUR EN TOEZICHT.

7.1 Raad van Bestuur. Raad van Commissarissen.

7.1.1 Bestuurders zijn tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun taak. Bij de vervulling van hun taken dienen de Bestuurders de belangen van de Vennootschap

en de met haar verbonden onderneming.

Bestuurders zijn tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van hun taak. Bij de vervulling van hun taken dienen de Bestuurders de belangen van de Vennootschap

en de met haar verbonden onderneming.

7.1.2 De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur. Bij de vervulling van hun taken dienen de Commissarissen de

belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden

De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur. Bij de vervulling van hun taken dienen de Commissarissen de

belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

onderneming.

7.1.3 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen

tijdig de benodigde informatie voor de uitoefening van de taken van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de benodigde informatie voor de uitoefening van de taken

van de Raad van Commissarissen.

7.2 Raad van Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.

7.2.1 De Raad van Commissarissen is bevoegd het aantal Bestuurders te bepalen. Een besluit van de Raad van Commissarissen tot het bepalen van het aantal Bestuurders vereist de goedkeuring van de Oprichterscommissie, indien

geïnstalleerd.

De Raad van Commissarissen is bevoegd het aantal Bestuurders te bepalen. Een besluit van de Raad van Commissarissen tot het bepalen van het aantal Bestuurders vereist de goedkeuring van de Oprichterscommissie, indien

geïnstalleerd.

7.2.2 Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen. De bindende voordracht zal worden opgenomen in de oproeping

van de Algemene Vergadering.

Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen. De bindende voordracht zal worden opgenomen in de oproeping

van de Algemene Vergadering.

7.2.3 De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, te allen tijde het bindende karakter ontnemen aan een voordracht van de Raad van Commissarissen voor de benoeming van een Bestuurder.

Wanneer aan een voordracht voor de benoeming van een Bestuurder het bindend karakter is ontnomen, zal de Raad van Commissarissen een nieuwe bindende voordracht doen voor de benoeming van een Bestuurder, waarover op de volgende Algemene Vergadering gestemd dient te worden. Als de Algemene Vergadering het bindend karakter aan de tweede voordracht heeft ontnomen overeenkomstig de eerste zin van dit artikel 7.2.3, staat het de Algemene Vergadering vrij een persoon te benoemen om de vacature in de Raad van Bestuur

te vullen.

De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, te allen tijde het bindende karakter ontnemen aan een voordracht van de Raad van Commissarissen voor de benoeming van een Bestuurder.

te vullen.

7.2.4 Een Bestuurder wordt voor een periode benoemd die uiterlijk

Een Bestuurder wordt voor een periode benoemd die uiterlijk

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

afloopt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van zijn of haar benoeming, tenzij hiervan is afgeweken bij het besluit tot benoeming. Een Bestuurder mag herbenoemd worden in overeenstemming met dit artikel 7.2.4. In afwijking van dit artikel

7.2.4 kan een Oprichter worden benoemd en herbenoemd als

Bestuurder voor onbepaalde tijd.

7.2.4 kan een Oprichter worden benoemd en herbenoemd als

Bestuurder voor onbepaalde tijd.

7.2.5 Bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Algemene Vergadering. Een besluit van de Algemene Vergadering tot het schorsen of ontslaan van een Bestuurder die tevens een Oprichter is, vereist een besluit genomen met een twee/derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigt.

Bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Algemene Vergadering. Een besluit van de Algemene Vergadering tot het schorsen of ontslaan van een Bestuurder die tevens een Oprichter is, vereist een besluit genomen met een twee/derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigt.

7.2.6 De Raad van Commissarissen kan een Bestuurder te allen tijde schorsen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde worden opgeheven door ofwel de Raad van

Commissarissen of de Algemene Vergadering.

De Raad van Commissarissen kan een Bestuurder te allen tijde schorsen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde worden opgeheven door ofwel de Raad van

Commissarissen of de Algemene Vergadering.

7.2.7 Als een Bestuurder is geschorst, roept de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen binnen drie (3) maanden nadat de schorsing van kracht is geworden een Algemene Vergadering bijeen om hetzij de Bestuurder te ontslaan, hetzij de schorsing te beëindigen of voort te zetten, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. De geschorste Bestuurder heeft het recht in

de Algemene Vergadering te worden gehoord.

Als een Bestuurder is geschorst, roept de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen binnen drie (3) maanden nadat de schorsing van kracht is geworden een Algemene Vergadering bijeen om hetzij de Bestuurder te ontslaan, hetzij de schorsing te beëindigen of voort te zetten, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. De geschorste Bestuurder heeft het recht in

de Algemene Vergadering te worden gehoord.

7.2.8 Als een of meer Bestuurders niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van een of meer vacatures voor een of meer Bestuurders, zijn de overblijvende Bestuurders tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd het recht van de Raad van Commissarissen om een tijdelijke Bestuurder aan te

wijzen om de betreffende Bestuurder(s) te vervangen.

Als een of meer Bestuurders niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van een of meer vacatures voor een of meer Bestuurders, zijn de overblijvende Bestuurders tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd het recht van de Raad van Commissarissen om een tijdelijke Bestuurder aan te

wijzen om de betreffende Bestuurder(s) te vervangen.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

7.2.9 Als alle Bestuurders niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van vacatures voor alle Bestuurders, is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. De Raad van Commissarissen heeft in dat geval tevens de bevoegdheid om een of meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen

om met de verantwoordelijkheid voor het bestuur te belasten.

Als alle Bestuurders niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van vacatures voor alle Bestuurders, is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. De Raad van Commissarissen heeft in dat geval tevens de bevoegdheid om een of meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen

om met de verantwoordelijkheid voor het bestuur te belasten.

7.3 Raad van Bestuur: besluitvorming.

7.3.1 De Raad van Commissarissen benoemt een van de Bestuurders

tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen benoemt een van de Bestuurders

tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

7.3.2 De Raad van Bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en vergaderingen dienen plaats te vinden. Het vaststellen en wijzigen van het reglement vereist de goedkeuring

van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en vergaderingen dienen plaats te vinden. Het vaststellen en wijzigen van het reglement vereist de goedkeuring

van de Raad van Commissarissen.

7.3.3 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij of zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van

Commissarissen.

Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij of zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van

Commissarissen.

7.3.4 De goedkeuring van de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen is vereist voor besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval:

(a) de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;

(b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, of als

De goedkeuring van de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen is vereist voor besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval:

(a) de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;

(b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking

van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, of als

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

volledig aansprakelijke vennoot in een personenvennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en

(c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een/derde (1/3) van de activa van de Vennootschap zoals blijkt uit de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde Jaarrekening, door de Vennootschap of een

Dochtermaatschappij.

volledig aansprakelijke vennoot in een personenvennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; en

Dochtermaatschappij.

7.3.5 Naast de besluiten van de Raad van Bestuur die op grond van de wet of de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereisen, kan het reglement van de Raad van Bestuur andere besluiten van de Raad van Bestuur bevatten die aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid

van de Raad van Bestuur of de Bestuurders niet aan.

Naast de besluiten van de Raad van Bestuur die op grond van de wet of de statuten goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereisen, kan het reglement van de Raad van Bestuur andere besluiten van de Raad van Bestuur bevatten die aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid

van de Raad van Bestuur of de Bestuurders niet aan.

7.3.6 De Raad van Bestuur kan aan personen in dienst van de

Vennootschap de titel van directeur of een andere titel verlenen.

De Raad van Bestuur kan aan personen in dienst van de

Vennootschap de titel van directeur of een andere titel verlenen.

7.3.7 De Raad van Bestuur kan procuratiehouders aanstellen. De

omvang van hun bevoegdheden wordt bepaald en gewijzigd door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan procuratiehouders aanstellen. De omvang van hun bevoegdheden wordt bepaald en gewijzigd

door de Raad van Bestuur.

7.3.8 De Raad van Bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden en werkzaamheden geheel of ten dele doen uitoefenen door een of meer daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen

Bestuurders die daartoe naar behoren zijn aangewezen.

De Raad van Bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden en werkzaamheden geheel of ten dele doen uitoefenen door een of meer daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen

Bestuurders die daartoe naar behoren zijn aangewezen.

7.3.9 De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs

elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde Bestuurders

De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs

elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde Bestuurders

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

7.4 Raad van Bestuur: bezoldiging.

7.4.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een besluit tot het vaststellen van het beleid met betrekking tot de bezoldiging vereist een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde

aandelenkapitaal.

De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een besluit tot het vaststellen van het beleid met betrekking tot de bezoldiging vereist een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde

aandelenkapitaal.

7.4.2 De bezoldiging van Bestuurders wordt door de Raad van

Commissarissen vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

De bezoldiging van Bestuurders wordt door de Raad van

Commissarissen vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

7.4.3 Een voorstel voor bezoldigingsregelingen voor Bestuurders in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen wordt door de Raad van Commissarissen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Dit voorstel bepaalt in elk geval het maximaal aantal Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen dat aan Bestuurders kan worden toegekend en de criteria voor toekenning of wijziging

hiervan.

Een voorstel voor bezoldigingsregelingen voor Bestuurders in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen wordt door de Raad van Commissarissen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Dit voorstel bepaalt in elk geval het maximaal aantal Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen dat aan Bestuurders kan worden toegekend en de criteria voor toekenning of wijziging

hiervan.

7.5 Vertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur alsmede iedere Bestuurder individueel

handelend is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur alsmede iedere Bestuurder individueel

handelend is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.

7.6 Raad van Commissarissen: benoeming, schorsing en

ontslag.

7.6 Raad van Commissarissen: benoeming, schorsing en

ontslag.

7.6.1 De Raad van Commissarissen is bevoegd het aantal Commissarissen te bepalen. Een besluit van de Raad van Commissarissen tot het bepalen van het aantal Commissarissen vereist de goedkeuring van de Oprichterscommissie, indien

geïnstalleerd.

De Raad van Commissarissen is bevoegd het aantal Commissarissen te bepalen. Een besluit van de Raad van Commissarissen tot het bepalen van het aantal Commissarissen vereist de goedkeuring van de Oprichterscommissie, indien

geïnstalleerd.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

7.6.2 Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat de Oprichterscommissie, indien geïnstalleerd, bevoegd is een of meer Commissarissen, afhankelijk van het aantal

Commissarissen, te benoemen als bedoeld in artikel 7.6.3.

Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat de Oprichterscommissie, indien geïnstalleerd, bevoegd is een of meer Commissarissen, afhankelijk van het aantal

Commissarissen, te benoemen als bedoeld in artikel 7.6.3.

7.6.3 Als de Oprichterscommissie is geïnstalleerd, is de Oprichterscommissie bevoegd om ten hoogste een/derde (1/3) van de Commissarissen te benoemen als bedoeld in artikel 2:143 BW. Als het aantal Commissarissen zoals vastgesteld in overeenstemming met artikel 7.6.1 niet door drie (3) kan worden gedeeld, dan wordt het lagere getal dat door drie (3) kan worden gedeeld in aanmerking genomen bij het bepalen van het aantal Commissarissen op wie dit recht van benoeming van toepassing is. Als de Oprichterscommissie nog niet een/derde (1/3) van de Commissarissen heeft benoemd zoals hierboven bedoeld, dan is de Oprichterscommissie bevoegd dat op ieder moment naar eigen inzicht te doen. Ingeval de Oprichterscommissie een Commissaris benoemt, dan zal het aantal Commissarissen zoals bepaald in overeenstemming met artikel 7.6.1 automatisch overeenkomstig worden verhoogd indien nodig voor de Oprichterscommissie om haar recht ten volle en naar eigen

inzicht uit te oefenen als bedoeld in dit artikel 7.6.3.

Als de Oprichterscommissie is geïnstalleerd, is de Oprichterscommissie bevoegd om ten hoogste een/derde (1/3) van de Commissarissen te benoemen als bedoeld in artikel 2:143 BW. Als het aantal Commissarissen zoals vastgesteld in overeenstemming met artikel 7.6.1 niet door drie (3) kan worden gedeeld, dan wordt het lagere getal dat door drie (3) kan worden gedeeld in aanmerking genomen bij het bepalen van het aantal Commissarissen op wie dit recht van benoeming van toepassing is. Als de Oprichterscommissie nog niet een/derde (1/3) van de Commissarissen heeft benoemd zoals hierboven bedoeld, dan is de Oprichterscommissie bevoegd dat op ieder moment naar eigen inzicht te doen. Ingeval de Oprichterscommissie een Commissaris benoemt, dan zal het aantal Commissarissen zoals bepaald in overeenstemming met artikel 7.6.1 automatisch overeenkomstig worden verhoogd indien nodig voor de Oprichterscommissie om haar recht ten volle en naar eigen

inzicht uit te oefenen als bedoeld in dit artikel 7.6.3.

7.6.4 De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, te allen tijde het bindende karakter ontnemen aan een voordracht voor de benoeming van een Commissaris als bedoeld in artikel 7.6.2. Wanneer aan de voordracht voor de benoeming van een Commissaris het bindend karakter is ontnomen, zal de Raad van

Commissarissen een nieuwe bindende voordracht doen voor de

De Algemene Vergadering kan, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft (1/2) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, te allen tijde het bindende karakter ontnemen aan een voordracht voor de benoeming van een Commissaris als bedoeld in artikel 7.6.2. Wanneer aan de voordracht voor de benoeming van een Commissaris het bindend karakter is ontnomen, zal de Raad van

Commissarissen een nieuwe bindende voordracht doen voor de

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

benoeming van een Commissaris waarover op de volgende Algemene Vergadering gestemd dient te worden. Als de Algemene Vergadering het bindend karakter aan de tweede voordracht heeft ontnomen overeenkomstig de eerste zin van dit artikel 7.6.4, staat het de Algemene Vergadering vrij een persoon te benoemen om de vacature in de Raad van

Commissarissen in te vullen.

7.6.5 Een Commissaris wordt voor een periode benoemd die uiterlijk afloopt aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van zijn of haar benoeming, tenzij hiervan is afgeweken bij het besluit tot benoeming. Een Commissaris mag een keer herbenoemd worden voor een periode van maximaal vier jaar, en hierop volgend voor een periode van maximaal twee jaar die hierna nogmaals met twee jaar verlengd mag worden. De Raad van Commissarissen stelt een schema van aftreden op voor de Commissarissen. In afwijking van dit artikel 7.6.5 is een Oprichter die aftreedt als Commissaris onbeperkt

herbenoembaar voor termijnen van niet meer dan vier jaar elk.

Een Commissaris wordt voor een periode benoemd die uiterlijk afloopt aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van zijn of haar benoeming, tenzij hiervan is afgeweken bij het besluit tot benoeming. Een Commissaris mag een keer herbenoemd worden voor een periode van maximaal vier jaar, en hierop volgend voor een periode van maximaal twee jaar die hierna nogmaals met twee jaar verlengd mag worden. De Raad van Commissarissen stelt een schema van aftreden op voor de Commissarissen. In afwijking van dit artikel 7.6.5 is een Oprichter die aftreedt als Commissaris onbeperkt

herbenoembaar voor termijnen van niet meer dan vier jaar elk.

7.6.6 Commissarissen kunnen door het orgaan dat een dergelijke Commissaris heeft benoemd overeenkomstig artikel 7.6.2 of 7.6.3, worden geschorst en ontslagen. Als de Oprichterscommissie is gedeïnstalleerd, kunnen Commissarissen die benoemd zijn overeenkomstig artikel 7.6.3

door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.

Commissarissen kunnen door het orgaan dat een dergelijke Commissaris heeft benoemd overeenkomstig artikel 7.6.2 of 7.6.3, worden geschorst en ontslagen. Als de Oprichterscommissie is gedeïnstalleerd, kunnen Commissarissen die benoemd zijn overeenkomstig artikel 7.6.3

door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.

7.6.7 Als een Commissaris is geschorst door de Algemene Vergadering, roept de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen binnen drie (3) maanden nadat de schorsing van kracht is geworden een Algemene Vergadering bijeen om hetzij de Commissaris te ontslaan, hetzij de schorsing te

beëindigen of voort te zetten, bij gebreke waarvan de schorsing

Als een Commissaris is geschorst door de Algemene Vergadering, roept de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen binnen drie (3) maanden nadat de schorsing van kracht is geworden een Algemene Vergadering bijeen om hetzij de Commissaris te ontslaan, hetzij de schorsing te

beëindigen of voort te zetten, bij gebreke waarvan de schorsing

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

vervalt. De geschorste Commissaris heeft het recht in de Algemene Vergadering te worden gehoord.

Als een Commissaris is geschorst door de Oprichterscommissie, roept de Oprichterscommissie binnen drie (3) maanden nadat de schorsing van kracht is geworden een vergadering van de Oprichterscommissie bijeen om hetzij de Commissaris te ontslaan, hetzij de schorsing te beëindigen of voort te zetten, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. De geschorste Commissaris heeft het recht in de vergadering van de

Oprichterscommissie te worden gehoord.

vervalt. De geschorste Commissaris heeft het recht in de Algemene Vergadering te worden gehoord.

de Oprichterscommissie te worden gehoord.

7.6.8 Als een of meer Commissarissen niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van een of meer vacatures voor een of meer Commissarissen, is de overblijvende Commissaris of zijn de overblijvende Commissarissen tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om een tijdelijke Commissaris aan te wijzen om

de betreffende Commissaris(sen) te vervangen.

Als een of meer Commissarissen niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van een of meer vacatures voor een of meer Commissarissen, is de overblijvende Commissaris of zijn de overblijvende Commissarissen tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om een tijdelijke Commissaris aan te wijzen om

de betreffende Commissaris(sen) te vervangen.

7.6.9 Als alle Commissarissen niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van vacatures voor alle Commissarissen, zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen nemen om een voorziening te treffen, onverminderd het recht van de Algemene Vergadering om een of meer tijdelijke Commissarissen te benoemen om de betreffende Commissaris(sen) te vervangen. De aangewezen persoon of personen, zullen de nodige maatregelen nemen om

een definitieve voorziening te treffen.

Als alle Commissarissen niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen, of ingeval van vacatures voor alle Commissarissen, zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen nemen om een voorziening te treffen, onverminderd het recht van de Algemene Vergadering om een of meer tijdelijke Commissarissen te benoemen om de betreffende Commissaris(sen) te vervangen. De aangewezen persoon of personen, zullen de nodige maatregelen nemen om

een definitieve voorziening te treffen.

7.7 Raad van Commissarissen: besluitvorming.

7.7.1 De Raad van Commissarissen benoemt een van de Commissarissen tot voorzitter, tenzij de Oprichterscommissie is geïnstalleerd. Als de Oprichterscommissie is geïnstalleerd mag

de Oprichterscommissie een van de Commissarissen benoemen

De Raad van Commissarissen benoemt een van de Commissarissen tot voorzitter, tenzij de Oprichterscommissie is geïnstalleerd. Als de Oprichterscommissie is geïnstalleerd mag

de Oprichterscommissie een van de Commissarissen benoemen

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

tot en vervangen als voorzitter. De Oprichterscommissie zal de Raad van Commissarissen in kennis stellen als zij haar recht wenst uit te oefenen om een van de Commissarissen tot voorzitter te benoemen of te vervangen. De Raad van Commissarissen zal de Oprichterscommissie in kennis stellen als de benoeming of vervanging van een voorzitter van de Raad van Commissarissen vereist is. De Raad van Commissarissen zal de Oprichterscommissie verzoeken een van de Commissarissen tot voorzitter te benoemen. Als (i) de Oprichterscommissie dit recht niet uitoefent binnen dertig (30) dagen na daartoe een verzoek van de Raad van Commissarissen te hebben ontvangen of (ii) de Oprichterscommissie de Raad van Commissarissen schriftelijk in kennis heeft gesteld dat het haar recht tot benoeming of vervangen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen niet zal uitoefenen, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd een van de Commissarissen tot voorzitter te benoemen binnen zestig (60) dagen na zijn verzoek. De Raad van Commissarissen benoemt een van de Commissarissen tot

vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

7.7.2 De Raad van Commissarissen kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en vergaderingen dienen plaats te vinden. De Commissarissen kunnen hun taken, al dan niet bij

reglement, onderling verdelen.

De Raad van Commissarissen kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en vergaderingen dienen plaats te vinden. De Commissarissen kunnen hun taken, al dan niet bij

reglement, onderling verdelen.

7.7.3 Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij of zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van

Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit

Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij of zij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van

Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

genomen door de Algemene Vergadering.

7.7.4 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen en een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en

de vergaderingen van die commissies dienen plaats te vinden.

De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen en een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze de besluitvorming en

de vergaderingen van die commissies dienen plaats te vinden.

7.7.5 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde Commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben

ingestemd.

De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde Commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben

ingestemd.

7.8 Raad van Commissarissen: bezoldiging.

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering stelt een bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen vast op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een besluit tot het vaststellen of wijzigen van het beleid met betrekking tot de bezoldiging vereist een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering

vertegenwoordigde aandelenkapitaal.

7.9 Vrijwaring.

7.9.1 Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden huidige en voormalige Bestuurders, Commissarissen en leden van de Oprichterscommissie schadeloos gesteld, gevrijwaard van en worden aan hen vergoed door de Vennootschap:

(a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld;

Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden huidige en voormalige Bestuurders, Commissarissen en leden van de Oprichterscommissie schadeloos gesteld, gevrijwaard van en worden aan hen vergoed door de Vennootschap:

vervullen of hebben vervuld;

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

(b) eventuele kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);

(c) eventuele bedragen die zij verschuldigd zijn door schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);

(d) de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als (voormalig) Bestuurder, als (voormalig) Commissaris of als (voormalig) lid van de Oprichterscommissie zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken; en

(e) belastingschade vanwege vergoedingen in

overeenstemming met dit artikel.

(b) eventuele kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);

(c) eventuele bedragen die zij verschuldigd zijn door schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);

(e) belastingschade vanwege vergoedingen in

overeenstemming met dit artikel.

7.9.2 Een gevrijwaarde persoon heeft geen aanspraak op de in artikel

7.9.1 bedoelde schadeloosstelling en vergoeding voor zover:

(a) door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde persoon de door de Vennootschap voorgeschoten of vergoede bedragen meteen terugbetalen, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;

(b) de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes verschuldigd door de

Een gevrijwaarde persoon heeft geen aanspraak op de in artikel

7.9.1 bedoelde schadeloosstelling en vergoeding voor zover:

(b) de kosten, financiële verliezen, schade,

schadevergoedingen of boetes verschuldigd door de

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

gevrijwaarde persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes heeft uitbetaald; of

(c) de gevrijwaarde persoon de Xxxxxxxxxxxx niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes of van de

omstandigheid die tot het oplopen daarvan kan leiden.

gevrijwaarde persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes heeft uitbetaald; of

omstandigheid die tot het oplopen daarvan kan leiden.

7.9.3 De Vennootschap vergoedt kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes direct na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes van de gevrijwaarde persoon blijkt, als en voor zover de gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft toegezegd dat hij deze kosten en vergoedingen zal terugbetalen als een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 7.9.2 zich voor doet. De Vennootschap kan adequate zekerheid vragen voor deze

terugbetalingsverplichting.

De Vennootschap vergoedt kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes direct na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes van de gevrijwaarde persoon blijkt, als en voor zover de gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft toegezegd dat hij deze kosten en vergoedingen zal terugbetalen als een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 7.9.2 zich voor doet. De Vennootschap kan adequate zekerheid vragen voor deze

terugbetalingsverplichting.

7.9.4 De gevrijwaarde persoon volgt de instructies van de Vennootschap met betrekking tot de wijze van verdediging op en stemt de wijze van verdediging van tevoren met de Vennootschap af. De gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien

van verweer, en (iii) het aangaan van een schikking.

De gevrijwaarde persoon volgt de instructies van de Vennootschap met betrekking tot de wijze van verdediging op en stemt de wijze van verdediging van tevoren met de Vennootschap af. De gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien

van verweer, en (iii) het aangaan van een schikking.

7.9.5 De Vennootschap zal ten behoeve van de gevrijwaarde

personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

De Vennootschap zal ten behoeve van de gevrijwaarde

personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

7.9.6 De Raad van Bestuur kan nadere uitvoering geven aan dit artikel 7.9, onder meer door het stellen van aanvullende

voorwaarden, in een overeenkomst of anders, met goedkeuring

De Raad van Bestuur kan nadere uitvoering geven aan dit artikel 7.9, onder meer door het stellen van aanvullende

voorwaarden, in een overeenkomst of anders, met goedkeuring

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

van de Raad van Commissarissen.

Update van gebruikte definities ‌‌

8 OPRICHTERSCOMMISSIE.

8.1 Oprichterscommissie: Geïnstalleerd. Gedeïnstalleerd.

8.1.1 De Oprichterscommissie is een orgaan van de Vennootschap,

ingesteld bij en overeenkomstig deze statuten.

De Oprichterscommissie is een orgaan van de Vennootschap,

ingesteld bij en overeenkomstig deze statuten.

8.1.2 De Oprichterscommissie is "geïnstalleerd" als het ten minste

een (1) lid heeft.

De Oprichterscommissie is "geïnstalleerd" als het ten minste

een (1) lid heeft.

8.1.3 De Oprichterscommissie is "gedeïnstalleerd" als zij niet langer

ten minste een (1) lid heeft.

De Oprichterscommissie is "gedeïnstalleerd" als zij niet langer

ten minste een (1) lid heeft.

8.2 Oprichterscommissie: Samenstelling. Termijn. Ontslag.

8.2.1 De Oprichters zijn de enige leden van de Oprichterscommissie,

met inachtneming van dit artikel 8.2.

De Oprichters zijn de enige leden van de Oprichterscommissie,

met inachtneming van dit artikel 8.2.

8.2.2 Iedere Oprichter is voor onbepaalde tijd lid van de

Oprichterscommissie, behoudens artikel 8.2.3.

Iedere Oprichter is voor onbepaalde tijd lid van de

Oprichterscommissie, behoudens artikel 8.2.3.

8.2.3 Een Oprichter houdt op lid te zijn van de Oprichterscommissie vijf (5) jaren na de datum waarop hij niet langer Actief Betrokken is. Een Oprichter is "Actief Betrokken" als en zolang hij:

(a) een Bestuurder is;

(b) een Commissaris is (al dan niet benoemd op basis van artikel 7.6.3); of

(c) een andere functie bekleedt bij de Vennootschap of een Dochtermaatschappij als een dergelijke functie betekenisvol en van toegevoegde waarde is en bijdraagt direct of indirect aan de Vennootschap, mits een dergelijke overeenkomst expliciet vermeld dat de Oprichter als Actief Betrokken wordt beschouwd in de zin van dit artikel 8.2.3.

In afwijking van de eerste zin van dit artikel 8.2.3 houdt een Oprichter onmiddellijk op lid te zijn van de Oprichterscommissie:

(a) indien de Oprichters gezamenlijk, direct of indirect, juridisch en economisch houder zijn van minder dan zes

Een Oprichter houdt op lid te zijn van de Oprichterscommissie vijf (5) jaren na de datum waarop hij niet langer Actief Betrokken is. Een Oprichter is "Actief Betrokken" als en zolang hij:

(a) een Bestuurder is;

(b) een Commissaris is (al dan niet benoemd op basis van artikel 7.6.3); of

In afwijking van de eerste zin van dit artikel 8.2.3 houdt een Oprichter onmiddellijk op lid te zijn van de Oprichterscommissie:

(a) indien de Oprichters gezamenlijk, direct of indirect,

juridisch en economisch houder zijn van minder dan zes

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

miljoen vierhonderdduizend (6.400.000) Gewone Aandelen;

(b) door zijn vrijwillig ontslag; of

Voorts, in afwijking van de eerste zin van dit artikel 8.2.3 houdt een Oprichter op lid te zijn van de Oprichterscommissie vanaf de datum vanaf wanneer dat lid ophoudt Actief Betrokken te zijn doordat zijn overeenkomst met de Vennootschap of een Dochtermaatschappij wordt beëindigd op grond van een dringende reden als bedoeld in artikelen 7:678 en 7:679 BW of verwijtbaar handelen of nalaten als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub (e) BW, welke artikelen bij wijze van analogie van toepassing worden geacht te zijn indien een Oprichter niet Actief

Betrokken is op basis van een arbeidsovereenkomst.

miljoen vierhonderdduizend (6.400.000) Gewone Aandelen;

(b) door zijn vrijwillig ontslag; of

Betrokken is op basis van een arbeidsovereenkomst.

8.3 Oprichterscommissie: Besluitvorming.

8.3.1 De Oprichterscommissie zal bijeenkomen wanneer een lid van

de Oprichterscommissie dat nodig vindt.

De Oprichterscommissie zal bijeenkomen wanneer een lid van

de Oprichterscommissie dat nodig vindt.

8.3.2 De Oprichterscommissie kan alleen besluiten nemen in een vergadering als alle leden van de Oprichterscommissie

aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de vergadering.

De Oprichterscommissie kan alleen besluiten nemen in een vergadering als alle leden van de Oprichterscommissie

aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de vergadering.

8.3.3 Ieder lid van de Oprichterscommissie heeft een (1) stem. Besluiten van de Oprichterscommissie worden genomen bij unaniem besluit. Bij staking van de stemmen, in het geval dat een besluit van de Oprichterscommissie is vereist of verzocht, zal het besluit geacht worden niet te zijn genomen. Enige tegenstrijdig belang bepalingen zijn niet van toepassing op het

stemrecht van een lid van de Oprichterscommissie.

Ieder lid van de Oprichterscommissie heeft een (1) stem.

Besluiten van de Oprichterscommissie worden genomen bij unaniem besluit. Bij staking van de stemmen, in het geval dat een besluit van de Oprichterscommissie is vereist of verzocht, zal het besluit geacht worden niet te zijn genomen. Enige tegenstrijdig belang bepalingen zijn niet van toepassing op het

stemrecht van een lid van de Oprichterscommissie.

8.3.4 Als een lid van de Oprichterscommissie niet in de gelegenheid is om te kunnen handelen, is het andere lid van de Oprichterscommissie tijdelijk met de volledige uitvoering van de

Oprichterscommissie belast. In een dergelijk geval wordt het lid

Als een lid van de Oprichterscommissie niet in de gelegenheid is om te kunnen handelen, is het andere lid van de Oprichterscommissie tijdelijk met de volledige uitvoering van de

Oprichterscommissie belast. In een dergelijk geval wordt het lid

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

van de Oprichterscommissie dat niet in de gelegenheid is om te kunnen handelen niet in aanmerkingen genomen voor het bereiken van het quorum-vereiste als bedoeld in artikel 8.3.2 en het meerderheidsvereiste als bedoeld in artikel 8.3.3. "Niet in de gelegenheid zijn om te kunnen handelen" betekent dat een lid van de Oprichterscommissie tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taken uit te voeren als gevolg van:

(a) ziekte; of

(b) onbereikbaarheid voor meer dan tien (10) dagen.

(a) ziekte; of

(b) onbereikbaarheid voor meer dan tien (10) dagen.

8.3.5 De Oprichterscommissie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle leden van de Oprichterscommissie met deze wijze van besluitvorming hebben

ingestemd.

De Oprichterscommissie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle leden van de Oprichterscommissie met deze wijze van besluitvorming hebben

ingestemd.

9 ALGEMENE VERGADERINGEN.

9.1 Jaarlijkse Algemene Vergaderingen.

9.1.1 Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden in Breda,

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).

Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden in Breda, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de gemeente

Haarlemmermeer (Schiphol).

9.1.2 De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt binnen zes (6)

maanden na het eind van ieder boekjaar gehouden.

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt binnen zes (6)

maanden na het eind van ieder boekjaar gehouden.

9.2 Algemene Vergaderingen: bijeenroeping.

9.2.1 Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad

van Bestuur of door de Raad van Commissarissen.

Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad

van Bestuur of door de Raad van Commissarissen.

9.2.2 Een of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank op hun verzoek worden gemachtigd tot de

bijeenroeping van een Algemene Vergadering.

Een of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank op hun verzoek worden gemachtigd tot de

bijeenroeping van een Algemene Vergadering.

9.3 Algemene Vergaderingen: oproep en agenda.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

9.3.1 De oproeping tot een Algemene Vergadering wordt gedaan door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming met de wet en de reglementen van elke beurs waar Aandelen zijn

genoteerd.

De oproeping tot een Algemene Vergadering wordt gedaan door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering zoals de wet vereist en in overeenstemming met de wet en de reglementen van elke beurs waar Aandelen zijn

genoteerd.

9.3.2 De Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen kan besluiten dat de oproeping van een Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die Vergadergerechtigde daartoe aan

de Vennootschap heeft opgegeven.

De Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen kan besluiten dat de oproeping van een Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die Vergadergerechtigde daartoe aan

de Vennootschap heeft opgegeven.

9.3.3 De oproeping van de Algemene Vergadering vindt plaats door een langs de elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging die tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks

en permanent toegankelijk is.

De oproeping van de Algemene Vergadering vindt plaats door een langs de elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging die tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks

en permanent toegankelijk is.

9.3.4 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, moet worden opgenomen in de oproeping van de Algemene Vergadering of op dezelfde wijze worden aangekondigd als de Vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de dag die de wet voorschrijft heeft

ontvangen.

Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, moet worden opgenomen in de oproeping van de Algemene Vergadering of op dezelfde wijze worden aangekondigd als de Vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de dag die de wet voorschrijft heeft

ontvangen.

9.3.5 Verzoeken als bedoeld in artikelen 9.2.2 en 9.3.4 kunnen elektronisch worden ingediend. Verzoeken als bedoeld in de vorige zin dienen te voldoen aan de voorwaarden die door de Raad van Bestuur kunnen worden vastgesteld, welke

voorwaarden dan op de website van de Vennootschap worden

Verzoeken als bedoeld in artikelen 9.2.2 en 9.3.4 kunnen elektronisch worden ingediend. Verzoeken als bedoeld in de vorige zin dienen te voldoen aan de voorwaarden die door de Raad van Bestuur kunnen worden vastgesteld, welke

voorwaarden dan op de website van de Vennootschap worden

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

gepubliceerd.

9.4 Algemene Vergaderingen: bijwonen van Algemene

Vergaderingen.

9.4 Algemene Vergaderingen: bijwonen van Algemene

Vergaderingen.

9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering verwijst "Vergadergerechtigden" en "Stemgerechtigden" naar de personen die:

(a) op de Registratiedatum voor de desbetreffende Algemene Vergadering Vergadergerechtigden respectievelijk Stemgerechtigden zijn; en

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen register,

ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende Algemene

Vergadering rechthebbende op de Aandelen is.

Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering verwijst "Vergadergerechtigden" en "Stemgerechtigden" naar de personen die:

(a) op de Registratiedatum voor de desbetreffende Algemene Vergadering Vergadergerechtigden respectievelijk Stemgerechtigden zijn; en

(b) als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen register,

ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende Algemene

Vergadering rechthebbende op de Aandelen is.

9.4.2 Als een persoon het Vergaderrecht en het stemrecht in een Algemene Vergadering wil uitoefenen, dan moet die persoon de Xxxxxxxxxxxx uiterlijk op de in de oproeping tot de Algemene Vergadering genoemde dag en plaats schriftelijk in kennis stellen van zijn of haar voornemen daartoe. In de kennisgeving moet de naam van de persoon worden vermeld en het aantal Aandelen dat hij of zij in de Algemene Vergadering zal

vertegenwoordigen.

Als een persoon het Vergaderrecht en het stemrecht in een Algemene Vergadering wil uitoefenen, dan moet die persoon de Xxxxxxxxxxxx uiterlijk op de in de oproeping tot de Algemene Vergadering genoemde dag en plaats schriftelijk in kennis stellen van zijn of haar voornemen daartoe. In de kennisgeving moet de naam van de persoon worden vermeld en het aantal Aandelen dat hij of zij in de Algemene Vergadering zal

vertegenwoordigen.

9.4.3 De Raad van Bestuur kan besluiten dat door middel van een

elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van het verhandelde in de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden

van het verhandelde in de Algemene Vergadering.

9.4.4 De Raad van Bestuur kan beslissen dat iedere Vergadergerechtigde en iedere Stemgerechtigde het recht heeft om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, als dat van toepassing is, daarin zijn of haar stem uit te brengen, op

voorwaarde dat die persoon via hetzelfde elektronische middel

De Raad van Bestuur kan beslissen dat iedere Vergadergerechtigde en iedere Stemgerechtigde het recht heeft om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, als dat van toepassing is, daarin zijn of haar stem uit te brengen, op

voorwaarde dat die persoon via hetzelfde elektronische middel

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks van het verhandelde in de Algemene Vergadering kennis kan nemen en, als dat van toepassing is, zijn of haar stem kan uitbrengen. De Raad van Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde of de Stemgerechtigde en voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. De voorwaarden moeten in de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld en op de website van de

Vennootschap worden gepubliceerd.

9.4.5 De Raad van Bestuur kan beslissen dat iedere Stemgerechtigde binnen een door de Raad van Bestuur vast te stellen periode voorafgaand aan een Algemene Vergadering, welke periode niet kan aanvangen vóór de Registratiedatum voor die Algemene Vergadering, elektronisch zijn stem kan uitbrengen op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze. Stemmen die worden uitgebracht overeenkomstig de voorgaande volzin worden gelijkgesteld aan stemmen die in de Algemene Vergadering

worden uitgebracht.

De Raad van Bestuur kan beslissen dat iedere Stemgerechtigde binnen een door de Raad van Bestuur vast te stellen periode voorafgaand aan een Algemene Vergadering, welke periode niet kan aanvangen vóór de Registratiedatum voor die Algemene Vergadering, elektronisch zijn stem kan uitbrengen op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze. Stemmen die worden uitgebracht overeenkomstig de voorgaande volzin worden gelijkgesteld aan stemmen die in de Algemene Vergadering

worden uitgebracht.

9.4.6 Wanneer het Vergaderrecht of het stemrecht voor een Algemene Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde zal worden uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de ingevolge artikel 9.4.2 door de Raad van Bestuur bepaalde datum door de Vennootschap zijn ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste van de volmacht wordt voldaan wanneer de volmacht

elektronisch is vastgelegd.

Wanneer het Vergaderrecht of het stemrecht voor een Algemene Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde zal worden uitgeoefend, moet de volmacht uiterlijk op de ingevolge artikel 9.4.2 door de Raad van Bestuur bepaalde datum door de Vennootschap zijn ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste van de volmacht wordt voldaan wanneer de volmacht

elektronisch is vastgelegd.

9.4.7 Bestuurders, Commissarissen en leden van de Oprichterscommissie zijn bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen. Bestuurders en Commissarissen hebben als zodanig

in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.

Bestuurders, Commissarissen en leden van de Oprichterscommissie zijn bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen. Bestuurders en Commissarissen hebben als zodanig

in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

9.4.8 De voorzitter van de Algemene Vergadering kan derden tot de

Algemene Vergadering toelaten.

De voorzitter van de Algemene Vergadering kan derden tot de

Algemene Vergadering toelaten.

9.4.9 De Vennootschap kan bepalen dat een persoon zich, alvorens tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren door middel van een geldig paspoort of ander identificatiemiddel en/of dient te worden onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen die de Vennootschap in de gegeven

omstandigheden passend acht.

De Vennootschap kan bepalen dat een persoon zich, alvorens tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren door middel van een geldig paspoort of ander identificatiemiddel en/of dient te worden onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen die de Vennootschap in de gegeven

omstandigheden passend acht.

9.4.10 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle kwesties die verband houden met de toelating tot de Algemene

Vergadering.

De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle kwesties die verband houden met de toelating tot de Algemene

Vergadering.

9.5 Algemene Vergaderingen: vergaderorde, notulen.

9.5.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen zit de Algemene Vergadering voor, maar kan, ook als hij of zij zelf aanwezig is, een ander met de leiding van de Algemene Vergadering belasten. Als de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig is en geen ander met de leiding van de Algemene Vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige Commissarissen een van hen tot voorzitter van de Algemene Vergadering. Als er geen Commissarissen aanwezig zijn, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of, bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur, door een Bestuurder dat daartoe door de Raad van Bestuur is aangewezen. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de secretaris van de Algemene

Vergadering aan.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen zit de Algemene Vergadering voor, maar kan, ook als hij of zij zelf aanwezig is, een ander met de leiding van de Algemene Vergadering belasten. Als de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig is en geen ander met de leiding van de Algemene Vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige Commissarissen een van hen tot voorzitter van de Algemene Vergadering. Als er geen Commissarissen aanwezig zijn, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of, bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur, door een Bestuurder dat daartoe door de Raad van Bestuur is aangewezen. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de secretaris van de Algemene

Vergadering aan.

9.5.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda en is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te

waarborgen.

De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda en is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te

waarborgen.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

9.5.3 Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in of ter zake van de vergadering, worden beslist door de voorzitter

van de Algemene Vergadering.

Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in of ter zake van de vergadering, worden beslist door de voorzitter

van de Algemene Vergadering.

Verwijdering van bepaling met betrekking tot warrants

9.5.4 Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces- verbaal wordt opgemaakt, worden van de Algemene Vergadering notulen opgemaakt door de secretaris van de Algemene Vergadering. Notulen worden vastgesteld en vervolgens ondertekend door de voorzitter en de secretaris van

de Algemene Vergadering.

Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces- verbaal wordt opgemaakt, worden van de Algemene Vergadering notulen opgemaakt door de secretaris van de Algemene Vergadering. Notulen worden vastgesteld en vervolgens ondertekend door de voorzitter en de secretaris van

de Algemene Vergadering.

9.5.5 Een door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de secretaris ondertekende schriftelijke bevestiging dat de Algemene Vergadering een besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. Besluiten die genomen zijn op een bepaalde Algemene Vergadering kunnen ook worden aangetoond door een door de voorzitter en de

secretaris van de Algemene Vergadering getekende verklaring.

Een door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de secretaris ondertekende schriftelijke bevestiging dat de Algemene Vergadering een besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. Besluiten die genomen zijn op een bepaalde Algemene Vergadering kunnen ook worden aangetoond door een door de voorzitter en de

secretaris van de Algemene Vergadering getekende verklaring.

9.6 Algemene Vergaderingen: besluitvorming.

9.6.1 De Algemene Vergadering neemt besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde aandelenkapitaal, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. Voor besluiten die worden genomen met een verhoogde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die een bepaald deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kan geen tweede Algemene Vergadering

als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW worden bijeengeroepen.

De Algemene Vergadering neemt besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde aandelenkapitaal, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. Voor besluiten die worden genomen met een verhoogde meerderheid van de uitgebrachte stemmen die een bepaald deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kan geen tweede Algemene Vergadering

als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW worden bijeengeroepen.

9.6.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem in de Algemene Vergadering.

Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Een Warrant geeft geen recht tot het uitbrengen van een stem in

de Algemene Vergadering, maar geeft wel recht op het

Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem in de Algemene Vergadering.

Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Een Warrant geeft geen recht tot het uitbrengen van een stem in

de Algemene Vergadering, maar geeft wel recht op het

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

uitbrengen van een stem in de vergadering van de houders van

Warrants.

uitbrengen van een stem in de vergadering van de houders van

Warrants.

Verwijdering van gehele bepaling met betrekking tot vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of warrants

aangezien er niet

9.6.3 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan enige Dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Houders van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op Aandelen die aan de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten als het vruchtgebruik of pandrecht werd gevestigd voordat het betreffende Aandeel werd gehouden door de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen en het stemrecht bij de vestiging van het vruchtgebruik aan de houder van het recht van vruchtgebruik of de pandhouder is toegekend. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of

pandrecht heeft.

Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan enige Dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Houders van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op Aandelen die aan de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten als het vruchtgebruik of pandrecht werd gevestigd voordat het betreffende Aandeel werd gehouden door de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen en het stemrecht bij de vestiging van het vruchtgebruik aan de houder van het recht van vruchtgebruik of de pandhouder is toegekend. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of

pandrecht heeft.

9.6.4 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming. Het oordeel van de voorzitter van de Algemene Vergadering over de uitkomst van een stemming is

doorslaggevend.

De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming. Het oordeel van de voorzitter van de Algemene Vergadering over de uitkomst van een stemming is

doorslaggevend.

9.6.5 Over alle geschillen betreffende de stemmingen waarin bij de

wet of deze statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.

Over alle geschillen betreffende de stemmingen waarin bij de wet of deze statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de

Algemene Vergadering.

10 VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT OF VAN WARRANTS.

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

10.1 Bijeenroepen van vergaderingen. Vereenvoudigde procedures.

langer meerdere soorten aandelen of warrants zullen zijn. Zie ook 1.2.3

Update van kruisverwijzingen en hernummering

10.1.1 Vergaderingen van houders van Aandelen van een bepaalde soort of van Warrants worden gehouden zo dikwijls de Raad van Bestuur deze bijeenroept. Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor een vergadering van Warrants , of van houders van Aandelen van een bepaalde soort die niet ter beurze worden verhandeld een oproepingstermijn van ten minste vijftien dagen geldt en geen

registratiedatum wordt vastgesteld.

10.1.2 Een vergadering van houders van Speciale Aandelen waarin alle geplaatste Speciale Aandelen van die soort zijn vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, ook indien het bepaalde in artikel 10.1.1 niet is nageleefd,

rechtsgeldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.

stemmen.

11 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT.

10 11 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT.

11.1 Boekjaar. Jaarstukken.

10.1 11.1 Boekjaar. Jaarstukken.

11.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het

kalenderjaar.

10.1.1 11.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het

kalenderjaar.

11.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt de Raad van Bestuur een Jaarrekening op. De Jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 11.2.1, van het Bestuursverslag en van de overige

gegevens, voor zover die bij de stukken moeten worden

10.1.2 11.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt de Raad van Bestuur een Jaarrekening op. De Jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 11.2.1 10.2.1, van het

Bestuursverslag en van de overige gegevens, voor zover die bij

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

gevoegd.

de stukken moeten worden gevoegd.

11.1.3 De Raad van Bestuur biedt de Jaarrekening en de bijbehorende

stukken als bedoeld in artikel 11.1.2 aan de Raad van Commissarissen ter beoordeling aan.

10.1.3 11.1.3 De Raad van Bestuur biedt de Jaarrekening en de bijbehorende stukken als bedoeld in artikel 11.1.2 10.1.2 aan de

Raad van Commissarissen ter beoordeling aan.

11.1.4 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden

melding gemaakt.

10.1.4 11.1.4 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan

onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

11.1.5 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in artikel 11.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin zij worden behandeld tot aan de sluiting van een dergelijke vergadering op het adres van de Vennootschap aanwezig zijn.

De Vergadergerechtigden kunnen die stukken daar inzien en

daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

10.1.5 11.1.5 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in artikel 11.1.2 10.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin zij worden behandeld tot aan de sluiting van een dergelijke vergadering op het adres van de Vennootschap aanwezig zijn.

De Vergadergerechtigden kunnen die stukken daar inzien en

daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

11.1.6 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.

10.1.6 11.1.6 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.

11.1.7 Als een voorstel tot verlening van decharge aan de Bestuurders en de Commissarissen voor de door hen vervulde taken is opgenomen in de agenda voor de Algemene Vergadering, dan wordt het voorstel tot verlenen van decharge voor de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen als afzonderlijk agendapunt op de agenda voor de Algemene

Vergadering geplaatst.

10.1.7 11.1.7 Als een voorstel tot verlening van decharge aan de Bestuurders en de Commissarissen voor de door hen vervulde taken is opgenomen in de agenda voor de Algemene Vergadering, dan wordt het voorstel tot verlenen van decharge voor de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen als afzonderlijk agendapunt op de agenda voor

de Algemene Vergadering geplaatst.

11.2 Accountant.

10.2 11.2 Accountant.

11.2.1 De Algemene Vergadering geeft aan een registeraccountant opdracht om de Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin registeraccountants samenwerken. De Raad van Commissarissen doet een voordracht voor de

opdrachtverlening aan een registeraccountant.

10.2.1 11.2.1 De Algemene Vergadering geeft aan een registeraccountant opdracht om de Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin registeraccountants samenwerken. De Raad van

Commissarissen doet een voordracht voor de opdrachtverlening

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

aan een registeraccountant.

Update van kruisverwijzingen en hernummering

11.2.2 Als de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van

een dergelijke opdracht, is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd.

10.2.2 11.2.2 Als de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke opdracht, is de Raad van

Commissarissen daartoe bevoegd.

11.2.3 De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; de door de Raad van Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming

van artikel 2:393 lid 2 BW.

10.2.3 11.2.3 De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; de door de Raad van Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming

van artikel 2:393 lid 2 BW.

11.2.4 De accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de

getrouwheid van de Jaarrekening.

10.2.4 11.2.4 De accountant brengt van zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de

getrouwheid van de Jaarrekening.

11.2.5 Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen kunnen aan de hiervoor bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten van de Vennootschap (andere dan de

hierboven bedoelde) opdrachten verstrekken.

10.2.5 11.2.5 Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen kunnen aan de hiervoor bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten van de Vennootschap

(andere dan de hierboven bedoelde) opdrachten verstrekken.

12 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN.

11 12 WINST, VERLIES EN UITKERINGEN.

12.1 Winst en verlies. Uitkering op Aandelen.

11.1 12.1 Winst en verlies. Uitkering op Aandelen.

12.1.1 De uitkering van dividend ingevolge dit artikel 12.1 vindt plaats na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij

geoorloofd is.

11.1.1 12.1.1 De uitkering van dividend ingevolge dit artikel 12.1 11.1

vindt plaats na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

12.1.2 Onverminderd Artikel 12.1.9, delen alle Aandelen gelijkelijk in de

winst.

11.1.2 12.1.2 Onverminderd Artikel 12.1.9 11.1.9, delen alle Aandelen

gelijkelijk in de winst.

12.1.3 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen op Aandelen voor

zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd

11.1.3 12.1.3 De Vennootschap kan alleen uitkeringen doen op

Aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal,

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

met de reserves die op grond van de wet of deze statuten

moeten worden aangehouden.

vermeerderd met de reserves die op grond van de wet of deze

statuten moeten worden aangehouden.

12.1.4 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten om de winst of een deel daarvan te

reserveren.

11.1.4 12.1.4 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad

van Commissarissen, besluiten om de winst of een deel daarvan te reserveren.

12.1.5 De winst die resteert na toepassing van artikel 12.1.4 staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, zal een voorstel daarvoor opstellen. Een voorstel tot het betalen van een dividend zal als apart agendapunt op de Algemene

Vergadering worden behandeld.

11.1.5 12.1.5 De winst die resteert na toepassing van artikel 12.1.4 11.1.4 staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, zal een voorstel daarvoor opstellen. Een voorstel tot het betalen van een dividend zal als apart

agendapunt op de Algemene Vergadering worden behandeld.

12.1.6 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dat een uitkering op de Aandelen niet plaats zal vinden als een geldbetaling maar als een betaling in de vorm van Aandelen, of besluiten dat Aandeelhouders de optie zullen hebben om een uitkering te ontvangen als een geldbetaling en/of als een betaling in de vorm van Aandelen, uit de winst en/of ten laste van de reserves, mits de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 3.2.1 is aangewezen. De Raad van Bestuur bepaalt onder welke voorwaarden een dergelijke keuze kan worden gemaakt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

11.1.6 12.1.6 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dat een uitkering op de Aandelen niet plaats zal vinden als een geldbetaling maar als een betaling in de vorm van Aandelen, of besluiten dat Aandeelhouders de optie zullen hebben om een uitkering te ontvangen als een geldbetaling en/of als een betaling in de vorm van Aandelen, uit de winst en/of ten laste van de reserves, mits de Raad van Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 3.2.1 is aangewezen. De Raad van Bestuur bepaalt onder welke voorwaarden een dergelijke keuze kan worden gemaakt, met goedkeuring van de Raad van

Commissarissen.

12.1.7 Onverminderd de andere bepalingen van dit artikel 12.1 kan de Raad van Bestuur, voor welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is, besluiten tot uitkeringen aan de Aandeelhouders ten laste van een of meerdere reserves, voor zover het de Vennootschap uit hoofde van de wet of deze statuten niet wordt verboden deze uitkering te doen.

11.1.7 12.1.7 Onverminderd de andere bepalingen van dit artikel 12.1 11.1 kan de Raad van Bestuur, voor welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is, besluiten tot uitkeringen aan de Aandeelhouders ten laste van een of meerdere reserves, voor zover het de Vennootschap uit hoofde van de wet of deze statuten niet wordt verboden deze

uitkering te doen.

12.1.8 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een

11.1.8 12.1.8 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

tekort slecht worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

mag een tekort slecht worden gedelgd voor zover de wet dat

toestaat.

12.1.9 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd aan de Vennootschap op Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap, tenzij de desbetreffende Aandelen zijn bezwaard

met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.

11.1.9 12.1.9 Er mogen geen dividenden worden uitgekeerd aan de Vennootschap op Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap, tenzij de desbetreffende Aandelen zijn bezwaard

met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.

12.2 Tussentijdse uitkeringen.

11.2 12.2 Tussentijdse uitkeringen.

12.2.1 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot tussentijdse uitkeringen aan de Aandeelhouders, als uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 12.1.3 is voldaan.

11.2.1 12.2.1 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot tussentijdse uitkeringen aan de Aandeelhouders, als uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 12.1.3

11.1.3 is voldaan.

12.2.2 De tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel

12.2.1 heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voorafgaand aan de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Deze tussentijdse opstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling dienen de krachtens de wet en deze statuten te reserveren bedragen te worden opgenomen. Zij dient te worden ondertekend door de Bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van

reden melding gemaakt.

11.2.2 12.2.2 De tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 12.2.1 11.2.1 heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voorafgaand aan de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Deze tussentijdse opstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling dienen de krachtens de wet en deze statuten te reserveren bedragen te worden opgenomen. Zij dient te worden ondertekend door de Bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan

onder opgave van reden melding gemaakt.

12.3 Aankondigingen en betalingen.

11.3 12.3 Aankondigingen en betalingen.

12.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op Aandelen en besluiten tot uitkering van tussentijds dividend op Aandelen dienen onmiddellijk door de Raad van Bestuur te worden bekendgemaakt overeenkomstig de regels van de beurs waaraan de Aandelen op verzoek van de Vennootschap officieel

genoteerd staan. In de aankondiging wordt de datum en de

11.3.1 12.3.1 Voorstellen voor uitkering van dividend op Aandelen en besluiten tot uitkering van tussentijds dividend op Aandelen dienen onmiddellijk door de Raad van Bestuur te worden bekendgemaakt overeenkomstig de regels van de beurs waaraan de Aandelen op verzoek van de Vennootschap officieel

genoteerd staan. In de aankondiging wordt de datum en de

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

plaats van betaalbaarstelling vermeld, of - in geval van een voorstel tot uitkering van dividend - de verwachte datum en

plaats van betaalbaarstelling.

plaats van betaalbaarstelling vermeld, of - in geval van een voorstel tot uitkering van dividend - de verwachte datum en

plaats van betaalbaarstelling.

Update van kruisverwijzingen en hernummering

12.3.2 De Raad van Bestuur stelt vast vanaf welke datum de uitkering

betaalbaar is.

11.3.2 12.3.2 De Raad van Bestuur stelt vast vanaf welke datum de

uitkering betaalbaar is.

12.3.3 Uitkeringen waarover vijf (5) jaren en één (1) dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de

Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

11.3.3 12.3.3 Uitkeringen waarover vijf (5) jaren en één (1) dag nadat

zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de Vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

12.3.4 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepalen dat uitkeringen op Aandelen in euro's

of in een andere valuta betaalbaar zijn.

11.3.4 12.3.4 De Raad van Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad

van Commissarissen, bepalen dat uitkeringen op Aandelen in euro's of in een andere valuta betaalbaar zijn.

12.3.5 Voor alle dividenden en andere uitkeringen met betrekking tot Aandelen die zijn opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot, is de Vennootschap ontslagen van alle verplichtingen tegenover de relevante Aandeelhouders door deze dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de regelingen van, respectievelijk het

Centraal Instituut of de Intermediair.

11.3.5 12.3.5 Voor alle dividenden en andere uitkeringen met betrekking tot Aandelen die zijn opgenomen in een Girodepot of een Verzameldepot, is de Vennootschap ontslagen van alle verplichtingen tegenover de relevante Aandeelhouders door deze dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de regelingen van, respectievelijk het

Centraal Instituut of de Intermediair.

13 SPECIALE BESLUITEN, ONTBINDING EN VEREFFENING.

12 13 SPECIALE BESLUITEN, ONTBINDING EN VEREFFENING.

13.1 Statutenwijziging. Juridische fusie. Juridische splitsing. Herstructurering. Ontbinding.

12.1 13.1 Statutenwijziging. Juridische fusie. Juridische splitsing. Herstructurering. Ontbinding.

13.1.1 Een besluit tot (i) statutenwijziging, (ii) juridische fusie, (iii) juridische splitsing, (iv) enige andere vorm van herstructurering als die herstructurering een besluit van de Algemene Vergadering vereist (met inbegrip van maar niet beperkt tot een omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap) of (v) ontbinding van de Vennootschap kan alleen worden genomen door de Algemene Vergadering op basis van een door de Raad

van Commissarissen goedgekeurd voorstel van de Raad van

12.1.1 13.1.1 Een besluit tot (i) statutenwijziging, (ii) juridische fusie,

(iii) juridische splitsing, (iv) enige andere vorm van herstructurering als die herstructurering een besluit van de Algemene Vergadering vereist (met inbegrip van maar niet beperkt tot een omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap) of (v) ontbinding van de Vennootschap kan alleen worden genomen door de Algemene Vergadering op

basis van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

Bestuur.

voorstel van de Raad van Bestuur.

13.1.2 Een besluit van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel

13.1.1 vereist de voorafgaande goedkeuring van de Oprichterscommissie, indien geïnstalleerd, met dien verstande dat een besluit tot statutenwijziging alleen de voorafgaande goedkeuring van de Oprichterscommissie vereist als het besluit tot gevolg heeft dat de rechten toebehorend aan de Oprichterscommissie worden gewijzigd, verminderd of anderszins geschaad.

Besluiten van de Algemene Vergadering als bedoeld hierboven kunnen niet worden geïmplementeerd zonder de voorafgaande

goedkeuring van de Oprichterscommissie.

12.1.2 13.1.2 Een besluit van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 13.1.1 12.1.1 vereist de voorafgaande goedkeuring van de Oprichterscommissie, indien geïnstalleerd, met dien verstande dat een besluit tot statutenwijziging alleen de voorafgaande goedkeuring van de Oprichterscommissie vereist als het besluit tot gevolg heeft dat de rechten toebehorend aan de Oprichterscommissie worden gewijzigd, verminderd of anderszins geschaad.

Besluiten van de Algemene Vergadering als bedoeld hierboven kunnen niet worden geïmplementeerd zonder de voorafgaande

goedkeuring van de Oprichterscommissie.

13.1.3 Als de voorafgaande goedkeuring van de Oprichterscommissie is vereist ingevolge artikel 13.1.2, zal de Raad van Bestuur, na overleg met de Raad van Commissarissen, de Oprichterscommissie's voorafgaande goedkeuring verzoeken voor het betreffende besluit van de Algemene Vergadering. Als de Oprichterscommissie niet haar afwijzing binnen vijftien (15) dagen na het verzoek van de Raad van Bestuur bevestigt, dan wordt de Oprichterscommissie geacht haar goedkeuring te

hebben verleend.

12.1.3 13.1.3 Als de voorafgaande goedkeuring van de Oprichterscommissie is vereist ingevolge artikel 13.1.2 12.1.2, zal de Raad van Bestuur, na overleg met de Raad van Commissarissen, de Oprichterscommissie's voorafgaande goedkeuring verzoeken voor het betreffende besluit van de Algemene Vergadering. Als de Oprichterscommissie niet haar afwijzing binnen vijftien (15) dagen na het verzoek van de Raad van Bestuur bevestigt, dan wordt de Oprichterscommissie

geacht haar goedkeuring te hebben verleend.

13.1.4 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit bij de oproeping voor de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, voor de Vergadergerechtigden ter inzage worden neergelegd op het

adres van de Vennootschap tot na afloop van de vergadering.

12.1.4 13.1.4 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit bij de oproeping voor de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, voor de Vergadergerechtigden ter inzage worden neergelegd op het

adres van de Vennootschap tot na afloop van de vergadering.

13.1.5 Als de Oprichterscommissie is gedeïnstalleerd, zijn de artikelen

13.1.2 en 13.1.3 niet langer van toepassing en kunnen deze statuten, inclusief de bepalingen betreffende de

12.1.5 13.1.5 Als de Oprichterscommissie is gedeïnstalleerd, zijn de

artikelen 13.1.2 12.1.2 en 13.1.3 12.1.3 niet langer van toepassing en kunnen deze statuten, inclusief de bepalingen

HUIDIGE STATUTEN VAN XX.XXX

VOORGESTELDE STATUTEN VAN XX.XXX

TOELICHTING

Oprichterscommissie, worden gewijzigd zonder de voorafgaande

goedkeuring van de Oprichterscommissie.

betreffende de Oprichterscommissie, worden gewijzigd zonder

de voorafgaande goedkeuring van de Oprichterscommissie.

13.2 Vereffening.

12.2 13.2 Vereffening.

13.2.1 Bij ontbinding van de Vennootschap voert de Raad van Bestuur de vereffening uit, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders

besluit.

12.2.1 13.2.1 Bij ontbinding van de Vennootschap voert de Raad van Bestuur de vereffening uit, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders

besluit.

13.2.2 De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening

voor zover mogelijk van kracht.

12.2.2 13.2.2 De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de

vereffening voor zover mogelijk van kracht.

13.2.3 Wat na de voldoening van de schulden van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:23b BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van de nominale waarde van de door ieder van

hen gehouden Aandelen.

12.2.3 13.2.3 Wat na de voldoening van de schulden van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:23b BW, uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van de nominale waarde

van de door ieder van hen gehouden Xxxxxxxx.

Document Metadata

Table of Contents

VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN CM.COM N.V.

Document Metadata