STATUTEN
SCHEDULE 2/ANNEXE 2/BIJLAGE 2
HOOFDSTUK I – RECHTSVORM - NAAM - ZETEL – DOEL – DUUR - VENNOTEN Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.
De vennootschap heeft een openbaar beroep op het spaarwezen gedaan in de zin van artikel 438 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij draagt de benaming "Delhaize Le Lion / De Leeuw".
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx-Xxxx- Molenbeek.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de statutaire zaakvoerder, behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering.
De vennootschap mag, bij beslissing van de statutaire zaakvoerder, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, bijkantoren, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
De vennootschap heeft voor doel de handel, inclusief maar niet beperkt tot e-commerce, in duurzame of niet duurzame goederen en koopwaren, levensmiddelen, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle artikelen met klein en groot verbruik, huishoud- en andere artikelen, alsmede het verschaffen van alle diensten.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen tot stand brengen, die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel te bevorderen of uit te breiden.
Het verkrijgen van fondsen door middel van publieke en onderhandse leningen van welke aard dan ook.
Het stellen van zodanige zekerheden als vereist zal zijn ter bevordering van de doelstellingen van de vennootschap.
Zij mag door alle middelen, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, (ver)huren en exploiteren van registergoederen en vermogensrechten in het algemeen, en al datgene te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen en met instemming van de statutaire zaakvoerder.
Artikel 5. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Delhaize Management” is de enige beherend vennoot en statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De beherende vennoot staat hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Zij dient houder te zijn van minstens één aandeel van de vennootschap. Er zijn geen andere beherende vennoten.
De stille vennoten zijn slechts verbonden tot beloop van hun inbreng. De stille vennoot die evenwel voor de vennootschap tekent anders dan bij volmacht, of wiens naam in de vennootschapsnaam zou voorkomen, wordt jegens derden onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
HOOFDSTUK II. – KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 6. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljard zevenhonderd miljoen euro (EUR 2.700.000.000).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljard zevenhonderd miljoen aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een/twee miljard zevenhonderd miljoenste (1/2.700.000.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN EN OVERDRACHT
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren ten overstaan van de vennootschap en derden na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoor- digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder xxxxx- men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 8. OBLIGATIES - WARRANTS
De statutaire zaakvoerder kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants.
De obligaties en warrants kunnen op naam zijn of gedematerialiseerd.
Artikel 9. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de statutaire zaakvoerder kan slechts tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal worden beslo- ten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris en met instemming van de statutaire zaakvoerder.
De uitgiftepremie betaald naar aanleiding van uitgifte van nieuwe aandelen wordt geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
§1 KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de statutaire zaakvoerder het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de vennoten van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de vennoten die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De statutaire zaakvoerder bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de statutaire zaakvoerder en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de statutaire zaakvoerder, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de vennoten medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere vennoten in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.
§2 KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
De commissaris of, wanneer die er niet is, een door de statutaire zaakvoerder aan te wijzen bedrijfsrevisor, maakt vooraf een verslag op. Dit verslag wordt gevoegd aan een bijzonder verslag, waarin de statutaire zaakvoerder uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom
afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris dan wel bedrijfsrevisor, waarbij de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing zijn. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden. In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de statutaire zaakvoerder en zonder verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal de statutaire zaakvoerder voldoen aan de neerleggingsvereisten zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.
§3 KAPITAALVERMINDERING
Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder zijn de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing. Elk besluit tot kapitaalvermindering vereist de instemming van de statutaire zaakvoerder.
Artikel 10. VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN
De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.
HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING Artikel 11. BENOEMING - ONTSLAG - VACATURE
a) De vennootschap wordt bestuurd door een statutaire zaakvoerder, vennoot van de vennootschap. De stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele statutaire zaakvoerder, onverminderd de toepassing van artikel 12. Op de buitengewone algemene vergadering van [DATUM] is tot statutaire zaakvoerder aangesteld, voor de gehele duur van de vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Delhaize Management”, met maatschappelijke zetel te Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx-Xxxx-Xxxxxxxxx, en ondernemingsnummer [●], die tevens beherend vennoot is en die verklaart dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.
b) De statutaire zaakvoerder wordt benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwij- ziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de statutaire zaakvoerder vereist.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dan is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
c) Xxxx zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen.
De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen; de zaakvoerder mag niet aan de stemming deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.
d) Na zijn herroeping of ontslag is de zaakvoerder verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw zaakvoerder.
e) De ontbinding, het ontslag of de afzetting bij rechterlijke beslissing van de zaakvoerder zal niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden.
f) Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.
g) De ambtsbeëindiging van de statutaire zaakvoerder en de ambtsaanvaarding van de nieuwe statutaire zaakvoerder, alsmede het verlies respectievelijk de verwerving van het statuut van beherend vennoot, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan, bestemd voor bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad. Uit deze stukken moet blijken dat de aangestelde statutaire zaakvoerder tevens beherend vennoot is, alsmede dat hij de enige statutaire zaakvoerder is en de vennootschap kan verbinden.
h) Binnen het college van zaakvoerders van Delhaize Management BVBA wordt een Auditcomité opgericht. Het college van zaakvoerders van Delhaize Management BVBA mag andere comités oprichten.
Artikel 12. BELANGENCONFLICT
Indien de statutaire zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn bevoegdheid als zaakvoerder van de vennootschap behoort, zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dan onthoudt hij zich van deze beslissing of verrichting.
De desbetreffende beslissing of verrichting wordt genomen respectievelijk uitgevoerd door een lasthebber ad hoc die door de algemene vergadering wordt aangesteld. Deze lasthebber is niet aansprakelijk dan voor de beslissingen die hij neemt of de verrichtingen die hij stelt in het kader van dit ad hoc mandaat.
De statutaire zaakvoerder legt omtrent zijn belangenconflict een schriftelijke verklaring af die wordt opgenomen in de notulen, en hij stelt de lasthebber ad hoc en de commissaris hiervan op de hoogte.
Met het oog op de publicatie van dit onderdeel van de notulen in het verslag van de statutaire zaakvoerder, bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van vennootschappen, omschrijft de lasthebber ad hoc in de notulen de aard van de beslissing of de verrichting waarmee hij is belast, en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap, en verantwoordt hij het betrokken besluit.
Het bepaalde in de voorgaande leden is evenwel niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfennegentig ten honderd (95 %) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijfennegentig ten honderd (95 %) van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Het bepaalde in de voorgaande leden is evenmin van toepassing wanneer de beslissingen van de zaakvoerder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen
die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De statutaire zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Artikel 14. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT – HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID
De statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Artikel 15. BIJZONDERE VOLMACHTEN
De statutaire zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleen- de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 16. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De statutaire zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 17. SALARIS
Het mandaat van de statutaire zaakvoerder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. In voorkomend geval kan de algemene vergadering aan de statutaire zaakvoerder toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op zijn bezoldiging te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. Niettegenstaande het voorgaande, worden normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de statutaire zaakvoerder doet in de uitoefening van zijn functie vergoed. Zij worden onder de algemene kosten in rekening gebracht.
HOOFDSTUK IV - TOEZICHT
Artikel 18. BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen, aangesteld en bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Zij worden aangesteld voor een periode van drie jaar; het mandaat van de uittredende commissaris houdt op onmiddellijk na de jaarvergadering.
HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand mei om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen van vennoten mogen worden bijeengeroepen door de statutaire zaakvoerder, de commissaris(sen) of, in voorkomend geval, de vereffenaars en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die alleen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 20. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van :
- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de commissaris;
- de vaststelling van het salaris van de statutaire zaakvoerder en de commissaris;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.
b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, met name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde ontbin- ding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de statutaire zaakvoerder, de aflossing van het kapi- taal, de uitkering van interimdividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, de fusie met één of meerdere vennootschappen, de wijziging van het doel van de vennootschap en de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Artikel 21. BIJEENROEPING
De houders van aandelen op naam, alsook de statutaire zaakvoerder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, alsmede de voorstellen tot besluit en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergade- ring, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de statutaire zaakvoerder en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere vennoot, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect of van het in artikel 474 W van het Wetboek van vennootschappen bedoelde attest, vanaf vijftien dagen voor de vergadering, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten voldoen aan de daartoe in artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden en modaliteiten.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de vennoten.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT
Elke verhinderde effectenhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekeningen in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de statutaire zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de statutaire zaakvoerder of, in geval van zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 27. ANTWOORDPLICHT STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN COMMISSARIS(SEN)
De statutaire zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem worden gesteld door de vennoten met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De commissaris(sen) geeft/ geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De statutaire zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 19 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De statutaire zaakvoerder moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken na de beslissing tot verdaging.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij daartoe met eenparigheid beslissen.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor een bepaald aanwezigheidsquorum vereist door de wet.
Artikel 30. STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de statutaire zaakvoerder, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De vennoot die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
Artikel 31. BESLUITVORMING - VETORECHT VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
a) De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instem- ming van de statutaire zaakvoerder bij handelingen die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennoot- schap wordt aangetast. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel ver- worpen.
b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de statutair zaakvoerder. Is het genoemde quorum niet bereikt of is de statutair zaakvoerder niet aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig ; de tweede vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht of de statutair zaakvoerder er is of niet.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutair zaakvoerder. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco stemmen en de nietige stemmen als tegenstemmen beschouwd.
Artikel 32. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle vennoten, samen met een afschrift van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. Onverminderd artikel 19, worden de schriftelijke besluiten geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de statutair zaakvoerder een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De statutair zaakvoerder stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De statutair zaakvoerder is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de statutair zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
Artikel 34. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde statutaire zaakvoerder.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 35. INTERIMDIVIDENDEN
De statutaire zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.
HOOFDSTUK VII – ONTBINDING - VEREFFENING Artikel 36. ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
HOOFDSTUK VIII - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS
De statutaire zaakvoerder, eventuele commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats of zetel heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats of zetel.
Artikel 38. WET- EN REGELGEVING
Waar in deze statuten wordt verwezen naar wet- en regelgeving wordt daaronder ook begrepen de daarvoor van tijd tot tijd in de plaats tredende wet- en regelgeving, indien en voor zover deze een gelijke strekking heeft als de wet- en regelgeving die zij vervangt.
STATUTS
CHAPITRE I – FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE - MEMBRES
Article 1. FORME – DENOMINATION
La société a la forme juridique d’une société en commandite par actions.
La société a fait appel public à l'épargne au sens de l'article 438 du Code des sociétés. Elle est dénommée “Delhaize Le Lion / De Leeuw”.
Article 2. SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à xxx Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxx.
Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du gérant statutaire, à moins que le changement n’entraîne une modification de la langue des présents statuts en vertu de la législation linguistique applicable. Dans ce cas, le transfert du siège doit faire l'objet d'une décision d'une assemblée générale extraordinaire.
La société peut établir, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x'xxxxxxxxxxxx, xxxxxx administratifs, succursales, branches, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte:
La société a pour objet le commerce, en ce compris, mais sans y être limité, l’e-commerce, de biens durables ou non durables et de marchandises, de produits alimentaires, de vins et spiritueux, la fabrication et la vente de tous les articles pour la petite ou la grande consommation, de ménage et d'autres articles, ainsi que fournir tous les services.
La société peut établir, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières qui sont susceptibles de promouvoir ou de développer directement ou indirectement son industrie et son commerce.
L'obtention de fonds par le biais de prêts publics et privés de toute nature.
L’octroi de toutes garanties nécessaires pour promouvoir les objectifs de l'entreprise.
La société peut participer par toutes voies dans toutes les affaires, sociétés et entreprises, ayant un objet identique, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité, acquérir des matières premières ou faciliter l’écoulement de ses produits.
L’acquisition, l’octroi de sûretés, l’aliénation, la location et l’exploitation de biens enregistrés et de droit patrimoniaux en général, et de faire tout ce qui est en lien avec ce qui précède ou qui peut lui être favorable.
Article 4. DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Sans préjudice de la dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des statuts et moyennant le consentement du gérant statutaire.
Article 5. ASSOCIES COMMANDITES ET COMMANDITAIRES
La société privée à responsabilité limitée "Delhaize Management" est le seul associé commandité et gérant statutaire de la société. L'associé gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les obligations de la société. Il doit détenir au moins une action de la société. Il n'y a pas d'autres associés commandités.
Les associés commanditaires ne sont responsables qu’à concurrence de leur apport. Néanmoins, l’associé commanditaire qui signerait pour la société autrement que par procuration, ou dont le nom apparaîtrait dans la dénomination sociale, est conjointement et solidairement responsable de toutes les obligations de la société vis-à-vis des tiers.
CHAPITRE II.-CAPITAL – ACTIONS
Article 6. CAPITAL
Le capital social de la société s’élève à deux milliards sept cent millions d'euros (2.700.000.000 EUR).
Il est représenté par deux milliards sept cent millions d’actions nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux milliards sept cent millionième du capital (1/2.700.000.000ème).
Article 7. NATURE DES ACTIONS ET CESSION
Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Seule l'inscription au registre des actions nominatives fait foi de la propriété des actions. Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Tout transfert n'aura d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'après l'inscription dans le registre des actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x'xxxxx xx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un gérant provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nu-propriétaire et usufruitiers tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
La cession d’actions n’est soumise à aucune restriction.
Les mêmes règles s’appliquent également à toutes les actions de la société, ainsi qu’à toutes les actions éventuellement convertibles et warrants émis par la société.
Article 8. OBLIGATIONS – WARRANTS
Le gérant statutaire peut émettre des obligations ordinaires. L'assemblée générale extraordinaire peut décider d’émettre des obligations convertibles ou warrants.
Les obligations et les warrants peuvent être nominatifs ou dématérialisés.
Article 9. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Sous réserve de la possibilité d'un capital autorisé par décision du gérant statutaire, toute augmentation ou réduction du capital social ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire tenue devant notaire et moyennant le consentement du gérant statutaire.
La prime d'émission versée à l’occasion de l'émission de nouvelles actions sera enregistrée dans un compte bloqué "prime d'émission", qui servira de garantie pour les tiers dans la même mesure que le capital social et dont il ne peut être disposé qu’en conformité avec les conditions requises pour la modification des statuts, sauf possibilité de conversion en capital.
§1 AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE
Lors de chaque augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces seront offertes en priorité aux propriétaires des actions de capital, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de minimum quinze jours à dater du jour de l'ouverture de la souscription. Ce délai est déterminé par l'assemblée générale.
L'émission avec droit de souscription préférentielle et le délai dans lequel celui-ci peut être exercé, sont annoncés conformément à l'article 593 du Code des sociétés.
Le droit de souscription préférentielle est négociable durant le délai de souscription.
À l'expiration de ce délai, et pour autant qu'il n'ait pas été fait publiquement appel à des investisseurs, le gérant statutaire pourra décider si les tiers peuvent participer ou non à l'augmentation ou si les droits de souscription préférentielle n'ayant pas ou n'ayant été que partiellement exercés, reviendront à la quote-part des associés ayant déjà exercé leurs droits de souscription. Le gérant statutaire détermine également les modalités de cette souscription suivante.
L'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts.
En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le gérant statutaire ainsi que le commissaire ou à défaut, un réviseur d'entreprises, ou un expert- comptable externe, désigné par le gérant statutaire, doit établir les rapports prévus par l'article 596 du Code des sociétés. Ces rapports doivent être mentionnés à l'ordre du jour et annoncés aux associés.
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle l'assemblée générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens associés lors de l'attribution des nouvelles actions. Dans ce cas, la période de souscription doit être de dix jours.
Quand le droit de souscription préférentielle est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, les conditions prévues à l'article 598 du Code des sociétés doivent être respectées.
§2 AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
Un rapport est préalablement établi par le commissaire ou, si aucun commissaire n’a été désigné, par un réviseur d'entreprise désigné par le gérant statutaire. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le gérant statutaire expose, d'une part l'intérêt que représentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée, et d'autre part les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé, les prescriptions de l'article 602 du Code des sociétés étant par ailleurs d'application. Cet apport doit être immédiatement libéré intégralement. Dans les cas et conditions prévues par le Code des sociétés, l'apport en nature peut être fait sous la responsabilité du gérant statutaire sans la rédaction préalable d'un rapport par le gérant statutaire et sans rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprise. Si cette option est utilisée, le gérant statutaire répondra aux exigences de dépôt énoncées dans le Code des sociétés.
§3 REDUCTION DE CAPITAL
Si une assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations à l’assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction. Les articles 612, 613 et 614 du Code des sociétés sont d'application. Toute décision visant à la réduction du capital requiert le consentement du gérant statutaire.
Article 9. ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES
La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres actions qu'après avoir rempli les formalités et conditions prévues par le Code des sociétés.
CHAPITRE III.- ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
Article 11. NOMINATION - DEMISSION – VACANCE
a) La société est gérée par un gérant statutaire, associé de la société. Les associés commanditaires ne peuvent pas être gérants.
La société est gérée par un gérant statutaire unique, sans préjudice de l'application de l'article 12. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du [DATE] est nommé comme gérant statutaire, pour toute la durée de la société, la société privée à responsabilité limitée "Delhaize Management", ayant son siège social situé xxx Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxx, et le numéro d’entreprise [⚫], et qui est également associé commandité et déclare accepter ce mandat et a annoncé que rien ne s'y oppose.
b) Le gérant statutaire est nommé par une assemblée générale extraordinaire, devant notaire et dans le respect des prescriptions relatives à la modification des statuts. La nomination d'un gérant supplémentaire requiert l'accord du gérant statutaire.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
c) Tout gérant peut démissionner à tout moment.
Le mandat de gérant ne peut être révoqué que par décision judiciaire requise par l'assemblée générale, mais uniquement pour des motifs légitimes. L’assemblée générale doit décider de cela à l’unanimité ; le gérant ne peut participer à ce vote. Le gérant continue à exercer sa fonction jusqu’à ce que sa révocation ait été décidée par une décision ayant force de chose jugée.
d) Après sa révocation ou sa démission, le gérant est tenu de continuer à remplir sa mission jusqu'à ce qu'il puisse être raisonnablement pourvu à son remplacement.
Dans ce cas, l'assemblée générale procédera, dès la réunion suivante, à la nomination d'un nouveau gérant.
e) La dissolution, la démission ou la révocation par jugement du gérant n’emportera pas la dissolution de la société.
f) Si le gérant est une personne morale, la fusion, la conversion ou tout autre type de restructuration par laquelle il n’est pas mis fin à la personnalité juridique du gérant n’entraine pas la révocation ou le changement du gérant.
g) La démission du gérant statutaire et l'entrée en fonction du nouveau gérant statutaire, ainsi que la perte et l'acquisition de l'état d’associé commandité sont publiées, par dépôt dans le dossier de la société au greffe du tribunal de commerce, d'un extrait de la résolution et d'une copie de cette dernière destinée à être publiées aux Annexes du Moniteur Belge. Ces pièces doivent en
tout cas faire apparaître que le gérant statutaire nommé est également associé commandité, qu'il est le seul gérant statutaire et qu’il peut valablement engager la société.
h) Un comité d’audit est créé xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Management SPRL. Le conseil de gérance de Delhaize Management SPRL peut constituer d'autres comités.
Article 12 CONFLIT D’INTERÊTS
Si le gérant statutaire a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale avec une décision ou une opération qui fait partie de sa compétence en tant que gérant de la société, tel que visé par l'article 523 du Code des sociétés, il s'abstient de prendre cette décision ou de décider de cette opération.
La décision ou l’opération concernée est prise ou effectuée par un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale. Ce mandataire est uniquement responsable des décisions qu'il prend ou des opérations qu'il mène dans le cadre de ce mandat ad hoc.
Le gérant statutaire dépose une déclaration écrite relative à son conflit d'intérêts, qui est reprise dans les procès-verbaux, et en informe le mandataire ad hoc et le commissaire de celui-ci.
En vue de la publication de cette partie du procès-verbal dans le rapport du gérant statutaire, visé à l'article 95 du Code des sociétés, le mandataire ad hoc décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’opération dont il est chargé et ses conséquences patrimoniales pour la société, et il justifie la décision prise.
Les dispositions des paragraphes précédents ne sont cependant pas applicables lorsque les décisions ou les opérations qui relèvent de la compétence du gérant se rapportent à des décisions ou opérations qui sont intervenues entre des sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, au moins nonante-cinq pour cent (95%) des voix rattachées à l'ensemble des titres émis par l’autre ou entre des sociétés dont au moins nonante-cinq pour cent (95%) des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenues par une autre société. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont également pas applicables si les décisions du gestionnaire se rapportent aux opérations habituelles qui ont lieu dans les conditions et avec les garanties usuelles pour des opérations similaires.
Article 13. POUVOIR DE GESTION DU GERANT STATUTAIRE
Le gérant statutaire a le pouvoir d’accomplir tous les actes de gestion interne nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 14. POUVOIR DE REPRESENTATION EXTERNE/ POUVOIR DE SIGNATURE
Le gérant statutaire représente la société dans tous les actes en et hors justice.
Article 15. MANDATS SPECIAUX
Le gérant statutaire peut désigner des mandataires de la société. Seuls des mandats spéciaux et restreints pour certains actes ou une série d'actes déterminés sont autorisés. Les mandataires engagent la société dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du gérant statutaire en cas de dépassement des limites de son mandat.
Article 16. RESPONSABILITE DE GERANT STATUTAIRE
Le gérant statutaire est tenu personnellement, solidairement et indéfiniment, aux engagements de la société.
Article 17. REMUNERATION
Le mandat du gérant statutaire ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le cas échéant, l’assemblée générale peut autoriser le gérant statutaire à prélever pendant l'exercice en cours des provisions sur sa rémunération provenant de la société. En outre, l'assemblée générale peut attribuer des tantièmes provenant des bénéfices disponibles de l'exercice social. Nonobstant ce qui précède, les dépenses et les frais normaux et légitimes que le gérant statutaire émet dans l'exercice de ses fonctions sont remboursés. Ils sont facturés au titre des frais généraux.
CHAPITRE IV. – CONTROLE
Article 18. NOMINATION - COMPETENCE ET EMOLUMENTS DU COMMISSAIRE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations qui doivent apparaître sur les comptes annuels, est exercé par un ou plusieurs commissaires nommés et rémunérés conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ils sont nommés pour une période de trois ans; le mandat du commissaire sortant cesse immédiatement après l'assemblée générale annuelle.
CHAPITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE
Article 19. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, SPECIALE ET EXTRAORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit annuellement le quatrième jeudi du mois de mai à 15 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans un autre lieu indiqué dans la convocation.
En cas de recours à la procédure écrite conformément à l’article 32 des présents statuts, la société doit recevoir, au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire, la circulaire contenant l’ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les associés.
Une assemblée générale des associés extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par le gérant statutaire, le(s) commissaire(s) ou, le cas échéant, par les liquidateurs, et doivent l'être sur la demande d'associés représentant, seul ou ensemble, un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation.
Article 20. COMPETENCE DES ASSEMBLEES GENERALES
a) Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont compétentes pour délibérer et se prononcer sur :
- l'établissement des comptes annuels ;
- l'affectation du bénéfice disponible ;
- la nomination et la révocation du commissaire;
- la fixation de la rémunération de gérant statutaire et des émoluments du commissaire;
- l'exercice de l'action sociale à leur encontre ou leur décharge.
b) L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour apporter des modifications aux statuts, notamment pour se prononcer xxx xx xxxxxxxxxx x'xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, l'augmentation ou la réduction de son capital social, la possibilité d'un capital autorisé par décision du gérant statutaire, l'amortissement du capital, la distribution d'acomptes sur dividendes, l’émission d’obligations convertibles ou de warrants, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l'objet de la société et la transformation de la société en une société d'une autre forme.
Article 21. CONVOCATION
Les détenteurs d’actions nominatives, ainsi que le gérant statutaire, le commissaire, les détenteurs d'obligations ou titulaires de warrants, les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, sont convoqués quinze jours avant l'assemblée. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour, ainsi que les propositions de décision, et sont faites conformément aux dispositions de l'article 533 du Code des sociétés.
Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée.
Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle elles n’ont pas assisté.
Article 22. MISE À DISPOSITION DE DOCUMENTS
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés nominatifs, des gérants et des commissaires en vertu du Code des sociétés est adressée en même temps que la convocation.
Tout associé, obligataire, titulaire de warrants ou titulaire d'un certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre ou d’un certificat visé à l’article 474 du Code des sociétés, quinze jours avant l'assemblée générale, une copie de ces documents au siège de la société.
Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés, des documents doivent être mis à disposition à l'occasion d'une quelconque assemblée générale, peuvent préalablement ou à l'issue de cette assemblée générale, renoncer à la mise à disposition desdits documents.
Article 23. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit satisfaire aux conditions et aux modalités prévues à cet effet par l’article 536 du Code des sociétés.
Les titulaires d’obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d’admission prévues pour les associés.
Article 24. REPRESENTATION PAR PROCURATION
Tout titulaire de titres empêché peut donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris les signatures électroniques au sens de la législation belge applicable).
Les procurations doivent être notifiées par écrit par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen visé à l'article 2281 du Code civil et seront déposées au bureau de la réunion. Par ailleurs, le gérant statutaire peut exiger qu'elles soient déposées à l'endroit indiqué par celui-ci au le plus tard le sixième jour avant l'assemblée générale.
Article 25. LISTE DE PRESENCE
Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, xxx xxxxxxx xx x'xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx social des associés et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Article 26. COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VERBAUX
Les assemblées générales sont présidées par le gérant statutaire ou, en son absence, par son remplaçant ou un membre du l’assemblée indiqué par cette dernière. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président désigne un secrétaire et l’assemblée désigne deux scrutateurs sur proposition du président. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.
Article 27. OBLIGATION DE REPONSE DU GERANT STATUTAIRE ET COMMISSAIRE(S)
Le gérant statutaire répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.
Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui/leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport.
Article 28. PROROGATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le gérant statutaire a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article 19 des présents statuts concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en décide autrement.
Le gérant statutaire doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.
Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, en ce compris le dépôt éventuel des titres ou procurations, restent d’application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.
Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une prorogation.
Article 29. DELIBERATION - QUORUM DE PRESENCE
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents ou représentés et qu'ils le décident à l'unanimité.
À l'exception des cas où un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés.
Article 30. DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l’assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque associé peut également voter par courrier au moyen d’un formulaire établi par le gérant statutaire, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l’associé, (ii) nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise selon l’ordre du jour de l’assemblée générale, la mention « oui », « non » ou « abstention ». L’associé qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l’assemblée générale conformément à l’article 23 des statuts.
Article 31. DECISIONS – DROIT DE VETO DU GERANT STATUTAIRE
a) Les décisions sont prises à la majorité simple des voix et moyennant l'accord du gérant statutaire pour les actes qui concernent les intérêts de la société à l'égard des tiers, comme la distribution de dividendes, ainsi que pour toute décision touchant au patrimoine de la société. Il n'est pas tenu compte des abstentions, des votes blancs et des votes nuls lors du calcul de la majorité. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
b) L'assemblée générale extraordinaire doit être tenue en présence d'un notaire, qui en dresse procès-verbal authentique. L'assemblée générale ne peut délibérer et se prononcer valablement sur une modification des statuts que si ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social, et si le gérant statutaire est présent. Si le quorum en question n'est pas atteint, ou si le gérant statutaire n’est pas présent, une nouvelle convocation est nécessaire; la nouvelle assemblée délibèrera valablement, quelle que soit la portion du capital présente ou représentée, et que le gérant statutaire soit présent ou non.
Une modification aux statuts n'est admise que si elle réunit les trois-quarts des vois attachées aux parts présentes ou représentées, et moyennant l'accord du gérant statutaire présent ou représenté. Lors du calcul de la majorité requise, les abstentions, les votes blancs et les votes nuls sont considérés comme des voix contre.
Article 32. DECISION PAR ECRIT
À l’exception des décisions qui doivent être passées par acte authentique, les associés peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale. À cette fin, un document contenant les résolutions proposées est envoyé par lettre, fax, e-mail ou toute autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil, à tous les associés, ainsi qu'une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en demandant de renvoyer le document, daté et signé, xx xxxxx xx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx de télécopieur ou adresse électronique indiquée dans le document. Les signatures (qui peuvent être des signatures électroniques au sens de la législation belge applicable) peuvent être apposées soit sur un document unique soit sur plusieurs copies du document. Sous réserve de l'article 19, les décisions écrites sont réputées avoir été prises à la date de la dernière signature ou à la date mentionnée dans ledit document.
Les obligataires, titulaires de warrants ou titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxx.
XXXXXXXX XX. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS – DIVIDENDES – REPARTITION DU PROFIT
Article 33. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
À la fin de chaque exercice social, le gérant statutaire dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
Le gérant statutaire établit en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, le gérant statutaire n’est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés.
Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, qui doit se réunir dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la société des comptes annuels et autres pièces mentionnées dans le Code des sociétés.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote distinct sur la décharge à accorder au gérant statutaire et au commissaire.
Article 34. AFFECTATION DU BENEFICE - RESERVE
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite de toutes les charges, des frais généraux, des provisions nécessaires et des amortissements, détermine le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins un vingtième pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que cette dernière atteigne un dixième du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui en donnera une destination sur proposition et moyennant l'accord du gérant statutaire présent ou représenté.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, majoré de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; on procèdera ensuite conformément aux prescriptions des articles 617 et 619 du Code des sociétés.
Article 35. ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le gérant statutaire a le pouvoir de distribuer un acompte sur dividende sur le résultat de l'exercice. Cette distribution ne peut avoir xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x'xxxxxxxx en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté, à l'exclusion de toute prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire. On procèdera ensuite conformément aux prescriptions des articles 618 et 619 du Code des sociétés.
CHAPITRE VII. - DISSOLUTION – LIQUIDATION.
Article 37. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l’article 184, §2 du Code des sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES Article 37. ELECTION DE DOMICILE
Le gérant statutaire, le commissaire ou le liquidateur de la société qui est domicilié ou
ayant son siège à l'étranger, sont réputés élire domicile au siège de la société, où toutes les assignations, significations et notifications relatives aux affaires de la société peuvent leur être faites.
Les titulaires d'actions nominatives sont tenus d'informer la société de tout changement de résidence ou de siège. En l'absence de notification, ils sont réputé avoir élu domicile leur ancien xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx.
Article 38. XXXX ET RÈGLEMENTS
Lorsque ces statuts se réfèrent aux lois et règlements, cela comprend également la loi et les règlements s’y substituant de temps à autre, si et dans la mesure où ils ont un effet similaire à celui des lois et règlements qu'ils remplacent.