Contract
De ondergetekende / The undersigned: Naam / Name: Adres / Address: verklaart hierbij volmacht te geven aan Xxxx Xxxxxxxxx om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “INVIBES ADVERTISING”, met zetel te 0000 Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxx, met ondernemingsnummer 0836.533.938, die gehouden zal worden op het kantoor van notaris Xxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx de Kerchovelaan 14, te Gent op 6 oktober 2020 om 17u00 met de volgende agenda: Agenda buitengewone algemene vergadering: A. Besluiten in het kader van de uitgifte van Inschrijvingsrechteninschrijvingsrechten 1. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin de voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechteninschrijvingsrechten gemotiveerd worden, met inbegrip van de voorgestelde voorwaarden van de uitgifte van inschrijvingsrechteninschrijvingsrechten met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de rechtspersonen vermeld in agendapunt A.3; 2. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin de voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechteninschrijvingsrechten gemotiveerd worden, en met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de rechtspersonen vermeld in agendapunt A.3; 3. Goedkeuring van de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de dochtervenootschap, Invibes Finance SA, met zetel te 2157 Luxembourg, 7, Rue Mil Neuf Cents en met ondernemingsnummer (RCS) B42153; 4. Goedkeuring voor de uitgifte van 237.860 inschrijvingsrechten in het kader van verschillende aandelenoptieplannen, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:191 en artikel 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten gunste van de dochtervennootschap, Invibes Finance SA, voornoemd, onder de modaliteiten en voorwaarden in het bijzonder verslag waarnaar verwezen wordt onder punt A.1 van de agenda; 5. Goedkeuring om maatschappelijk kapitaal van INVIBES ADVERTISING NV te verhogen, onder voorbehoud en in de mate van gedeeltelijke of volledige uitoefening van de inschrijvingsrechteninschrijvingsrechten in het kader van diverse aandelenoptieplannen, zijnde het aantal nieuw uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met de uitoefenprijs bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten zoals toegelicht in het bijzonder verslag van de raad van bestuur voorzien in agendapunt A.1; dit tegen | POWER OF ATTORNEY grants a power of attorney to Xxxx Xxxxxxxxx thereby authorizing the said person to represent the shareholder in the extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company “INVIBES ADVERTISING”, having its statutory seat at 0000 Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx, with company number 0836.533.938, which shall be held at the office of notary Xxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 14, in Ghent on 6 oktober 2020 at 17h00 with the following agenda: Agenda extraordinary general meeting: A. Decisions relating to the issue of Inschrijvingsrechten 1. Acknowledgement, perusal and approval of the special report drawn up by the Board pursuant to articles 7:179, 7:180, 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’ Code in which the proposed issue of warrants is justified, including the proposed terms and conditions of issue of warrants with cancellation of the existing shareholders’ preferential subscription rights in favour of the legal entities mentioned in item A.3 of the agenda; 2. Acknowledgement, perusal and approval of the special report drawn up by the commissioner pursuant to articles 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’ Code in which the proposed warrants is justified, including cancellation of the existing shareholders’ preferential subscription rights in favour of the legal entities mentioned in item A.3 of the agenda; 3. Approval of the cancellation of the preferential subscription rights of the existing shareholders pursuant to articles 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’ Code for the benefit of the subsidiary Invibes Finance SA, registered at 2157 Luxembourg, 7, Rue Mil Neuf Cents and with registration number (RCS) B42153; 4. Approval to issue 237.860 warrants in the context of various stock option plans, with cancellation of the preferential subscription rights of the existing shareholders pursuant to articles 7:191 and 7:193 of the Belgian Companies’ Code in favour of the subsidiary Invibes Finance SA, aforementioned, and under the terms and conditions of the issue of these warrants as set out in the special report of the board of directors referred to under item A.1 of the agenda; 5. Approval to the increase of the registered capital of INVIBES ADVERTISING NV, subject to and to the extent of the partial or complete exercise of the warrants in the context of various stock option plans, with an amount equal to the subscription prices of the exercised warrants, being the amount of newly issued shares multiplied by the subscription price per warrant as stipulated in the terms and conditions set out in the special report of the Board referred to under item A.1 of the agenda; this by issue of new common shares with the same rights as the |
uitgifte van nieuwe aandelen met de zelfde rechten als de bestaande aandelen; met inbegrip van de aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten; 6. Goedkeuring om een volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de vennootschap, individueel, alsook aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEMO SERVICES BVBA”, vast vertegenwoordigd door de xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, individueel, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot de uitvoering van de besluiten genomen in overeenstemming met de vorige agendapunten en meer specifiek om onder meer: (i) bij authentieke akte te laten vaststellen, in een of meerdere keren: de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de betaling van de uitgifteprijs van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, de vaststelling en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen, de uitgifte van het aantal nieuwe aandelen overeenkomstig de kapitaalsverhoging en alle andere noodzakelijke of nuttige handelingen daartoe te nemen; (ii) aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten (waarin het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen overeenkomstig zal worden verhoogd); (iii- coördinatie van de nieuwe statuten; (iv) de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten; (v) bij elke reglementaire -en marktautoriteit de nodige stappen te ondernemen die verband houden met de uitgifte van aandelen en inschrijvingsrechten en de daaropvolgende kapitaalverhoging, alsook met de uitgifte en de toelating tot notering op Euronext Growth van de nieuwe aandelen van de Vennootschap; (vi) de aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de persoon die hebben ingeschreven op de nieuw uitgegeven aandelen bij de kapitaalverhoging; en (vii) het stellen van alle andere noodzakelijke of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle akten en notulen verband houdend met de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de kapitaalsverhoging; B. Besluiten in het kader van de inkoop van eigen aandelen 7. Goedkeuring om machtiging te verlenen aan de dochtervennootschap Invibes Finance SA, voornoemd, tot het inkopen van de aandelen van INVIBES ADVERTISING NV onder de voorwaarden van artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en binnen de volgende grenzen (i) de verkrijging kan slechts betrekking hebben op een maximum van 100.000 aandelen, (ii) zij is slechts geldig voor een maximumperiode van vijf jaar vanaf het besluit van de algemene vergadering, (iii) de verkrijging kan slechts plaatsvinden tegen een prijs die niet lager is dan 1,00 EUR en niet hoger is dan 15,00 EUR per aandeel en (iv) de voorwaarden en beperkingen van artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gelden ook voor aandelen die door een dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden verkregen, alsmede voor aandelen die worden verkregen door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of INVIBES ADVERTISING NV handelt; 8. Goedkeuring om de raad van bestuur van de dochtervennootschap Invibes Finance SA, voornoemd, de nodige bevoegdheden te verlenen voor het uitvoeren van voorgaande beslissing; C. Toegestaan kapitaal 9. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de toekenning van de bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal; | existing shares; including the modification of article 5 of the articles of association of the Company (the “AoA”); 6. Approval to grant to (i) each director of INVIBES ADVERTISING NV, acting individually, and to (ii) the managing director (“gedelegeerd bestuurder”) NEMO SERVICES BVBA individually (permanently represented by Xx. Xxxx Xxxxxxxxx); with the possibility of subrogation, a power of attorney to implement the decisions taken in accordance with the previous items on the agenda, and more in particular for amongst others: (i) the acknowledgement by authentic deed, in one or more times, of the exercise of the warrants, the payment of the subscription price of the exercised warrants, the acknowledgment of execution of the capital increase, the adoption of the capital increase resulting therefrom, the issue of the number of new common shares representing the capital increase, and to take all other actions that are necessary or useful in relation thereto; (ii) the modification of article 5 of the AoA (in which the amount of the registered capital and the amount of the issued shares shall be adjusted accordingly); (iii) coordination of the AoA, (iv) the practical arrangements of the modalities of execution; (v) take all necessary actions relating to all competent market authorities and to other supervising authorities relating to the issue of the warrants and the adoption of the capital increase, including the issue and access to the listing of the new shares on the Euronext Growth market; (vi) the inscription in the shareholders register of the names of the persons who have subscribed to the newly emitted shares in the capital increase; (vii) taking all other necessary or pertinent actions, the signing of all acts and minutes associated and all other administrative formalities relating to the exercise of the warrants and the capital increase; B. Decisions relating to the acquisition of own shares 7. Approval to authorise the subsidiary Invibes Finance SA, aforementioned, to acquire the shares of INVIBES ADVERTISING NV by means of purchase under the conditions of article 7:215 of the Belgian Companies’ Code and within the following limits: (i) the acquisition can only relate to a maximum of 100.000 shares, (ii) it shall only be valid for a maximum period of 5 years from the decision of the general meeting, (iii) the acquisition can only be made at a price not lower than 1,00 EUR nor higher than 15,00 EUR per share and (iv) the conditions and limits laid down in article 7:215 of the Belgian Companies’ Code also apply to shares acquired by a subsidiary within the meaning of article 7:221 of the Belgian Companies’ Code , as well as to those acquired by a person acting in his own name but on behalf of that subsidiary or of INVIBES ADVERTISING NV. 8. Approval to grant the board of directors of the subsidiary Invibes Finance SA, aforementioned, the necessary powers to implement the previous decision; C. Authorised Capital 9. Acknowledgement, perusal and approval of the special report drawn up by the Board pursuant to article 7:199 BBC regarding the approval of the authorised capital (“toegestane kapitaal”); 10. Approval to modify article 22bis of the AoA of the Company to the wordings as set out in the above mentioned special report; |
10. Besluit tot aanpassing van artikel 22bis van de statuten met de inhoud zoals beschreven in het hierboven vermelde bijzonder verslag van de raad van bestuur; D. Besluiten in het kader van aanpassingen van de statuten van de INVIBES ADVERTISING NV 11. Goedkeuring tot toevoeging van een tweede zin in artikel 24,1 van de statuten, zijnde: “Indien de vierde vrijdag van de maand mei een wettelijke feest- of brugdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag om negentien uur, zonder dat de aandeelhouders of bestuurders hiermee moeten instemmen”; E. Algemene beslissingen 12. Besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur, zijnde; 13. Besluit tot vaststelling van een bezoldiging aan de leden van de raad van bestuur; 14. Besluit tot machtiging en volmacht aan (i) iedere bestuurder van de vennootschap, individueel, alsook in het bijzonder aan (ii) de gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEMO SERVICES”, vast vertegenwoordigd door de xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, individueel, alsook aan (iii) Meester Xxx Xxxxxxxxx kantoor houdende te 0000 Xxxx, Nieuwe-bosstraat 5, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde, etc.; 15. Besluit tot volmacht aan de notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten. De lasthebber wordt namens de volmachtgever gemachtigd om hem/haar te vertegenwoordigen om alle stemmen tot uiting brengen in de zin welke zijn lasthebber zal goedvinden op de buitengewone algemene vergadering. De lasthebber wordt namens de volmachtgever eveneens gemachtigd om hem/haar te vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda zouden worden gehouden omwille van het uitstel/niet bereiken van het quorum op de hiervoor genoemde jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering. Te dien einde, alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stellen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving. | D. Decisions relating to the amendment of the Articles of Association 11. Approval to add a second sentence to article 24, 1. of the AoA, being: “Indien de vierde vrijdag van de maand mei een wettelijke feest- of brugdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag om negentien uur, zonder dat de aandeelhouders of bestuurders hiermee moeten instemmen”; E. General Decisions 12. Approval to appoint members of the Board of Directors, being: 13. Approval to grant remuneration to the members of the Board of Directions 14. Approval to grant to (i) each director of INVIBES ADVERTISING NV, acting individually; (ii) to the managing director (“gedelegeerd bestuurder”) NEMO SERVICES BVBA individually (permanently represented by Xx. Xxxx Xxxxxxxxx); and to (iii) Xxx Xxxxxxxxx, having office at 0000 Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, including their appointees; all with the possibility of subrogation, a power of attorney to fulfil all necessary administrative formalities and to sign all acts and minutes necessary to implement the decisions taken in accordance with the previous items on the agenda, including amongst others: all administrative formalities regarding the Belgian Official State Gazette, the Crossroad Bank of Enterprises, the Enterprise Counter, the registry of the court and the Value-added tax, etc.”; 15. Approval to grant the notary to draft, sign and register the coordinated version of the AoA of the company at the “Ondernemingsrechtbank” of Ghent. The holder of this power of attorney is empowered to participate in all deliberations and decisions and vote on behalf of the undersigned in the special general meeting of shareholders at his own discretion. The holder of this power of attorney is also empowered to represent the undersigned at any future meetings with the same agenda which would be held due to: (i) postponement of; or (ii) the presence quorum not being met at; the initial annual meeting or special general meeting of shareholders. For this purpose, to sign all deeds, papers and minutes, to delegate these powers, choose domicile and in general to do everything appearing to be necessary or useful for the execution of this mandate, and to delegate these powers. |
Te / Issued at Op / on: Naam en handtekening / Name and Signature (Please mention in your handwriting “good for power of attorney”) |