Volmacht / Stemformulier Proxy / Voting form
Dit getekend formulier moet TINC bereiken ten laatste op 10 september 2021
The signed form must be received by TINC at the latest on 10 September 2021
Volmacht / Stemformulier Proxy / Voting form
Ondergetekende,
The undersigned,
(voor natuurlijke personen) (for persons)
Voornaam:
Name:
Naam:
Surname:
Adres:
Address:
(voor rechtspersonen) (for legal persons)
Benaming:
Name:
Juridische vorm:
Legal form:
Zetel:
Registered office:
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Xxxxxxx represented by:
houd(st)er van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap, TINC, met zetel te Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0894.555.972 (de “Vennootschap”):
holder of the following number of shares issued by the limited liability company, TINC, with registered office at Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxx, and registered with the Register of legal entities under the number 0894.555.972 (the “Company”):
aandelen op naam
registered shares
gedematerialiseerde aandelen
dematerialised shares
heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op donderdag 16 september 2021 om 10u op de zetel, Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx met hierna vermelde agenda, alsmede op elke latere algemene vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering niet geldig zou gehouden kunnen worden wegens welke reden dan ook of verdaagd zou worden.
has taken note of the extraordinary general shareholders meeting of the Company to be held on Thursday 16 September 2021 at 10.00 am at the Company’s registered office, Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxx, with the following agenda and at any adjournment thereof, if the first meeting could not be duly held or would be postponed for whatever reason.
Ondergetekende verklaart hierbij1:
The undersigned hereby declares1:
🞎 A. zich te laten vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering door volgende mandataris:
to appoint as special attorney, to represent him/her at the extraordinary general shareholders meeting:
2
🞎 A1. met als opdracht te stemmen naar eigen inzicht in het belang van ondergetekende
with the instruction to vote at one’s own discretion and in the interest of the undersigned
🞎 A2. met als verplichting te stemmen in de zin zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder
with the obligation to vote as indicated below
🞎 B. zijn/haar stem uit te brengen per brief zoals aangegeven bij de agendapunten hieronder
to vote by letter as indicated below
1 Voor volmacht: vink optie A. aan, vul desgewenst een naam in en vink vervolgens optie A1 of A2 naar keuze aan.
Proxy: cross option A, fill out a name if required and subsequently cross option A1 or A2.
Voor stemming per brief: vink optie B aan.
Voting by mail: cross option B.
2 Bij afwezigheid van een naam zal een lid van de directieraad van de statutaire bestuurder aangesteld worden als mandataris. Omwille van potentiële belangenconflicten, worden volmachten gericht aan de Vennootschap, de voorzitter of andere leden van de raad van toezicht en andere in artikel 7:143, §4, 2° WVV vermelde categorieën enkel in aanmerking genomen voor de agendapunten waarbij uitdrukkelijk steminstructies zijn gegeven.
In case no name is filled out a member of the management board of the statutory director will act as proxy holder. For reasons of potential conflicts of interests, proxies granted to the Company, the chairman, other members of the supervisory board or other categories of persons mentioned in article 7:143, §4, 2° Belgian Companies and Associations Code will only be taken into account with respect to the agenda items for which explicit voting instructions have been given.
AGENDA
1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,52 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire bestuurder tot uitvoering van de uitkering Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,52 per aandeel of in totaal € 18.909.091,24 (de "Uitkering") als volgt: (a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van vijf cent (€ 0,07) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van zesenveertig cent (€ 0,45) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WVV (de "Kapitaalvermindering"). (b ) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 16.363.636,65, zijnde het resultaat van (i) € 0,45 vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande | 1. Shareholder distribution of a (gross) amount of € 0,52 per share – Qualification partially as a capital reduction – Authorization to the statutory director to implement the distribution Proposed resolution: The general shareholders’ meeting resolves to approve a distribution to the shareholders of a (gross) amount of € 0,52 per share or a total of € 18.909.091,24 (the “Distribution”) as follows: (a) The Distribution will be distributed to the shareholders as a single payment, representing a decrease of the company’s equity, and is charged in accordance with article 18, paragraph 7 of the Income Tax Code 1992 for (i) a (gross) amount of € 0,07 per share as a dividend of the distributable reserve and retained earnings, and (ii) a (gross) amount of € 0,45 per share as a reduction of the company’s share capital in accordance with article 7:208 of the Code for Companies and Associations (the “Capital Reduction”). (b) As a result of the Capital Reduction, the share capital of the company will be reduced by an amount equal to € 16.363.636,65, being the result of (i) € 0,45 multiplied by (ii) the number of issued and outstanding shares of the company at the time of the approval of this resolution. The purpose of the Capital Reduction is to realize a shareholder distribution, is to take place without cancellation of existing shares of the company and shall be borne in the same way by each of the existing shares of the company. In view of the above decision, the Capital Reduction is fully charged to the fiscally paid-up capital in accordance with |
aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel voortaan dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap. (c) De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen. | article 18 paragraph 7 of the Income Tax Code. Following the Capital Reduction, each share will represent an equal fraction of the Company's share capital. (c) The general shareholders' meeting decides to expressly authorize the statutory director (with the right of substitution and sub-delegation) to implement and execute the Distribution and to determine the payment date of the Distribution. |
Steminstructie3:
Voting instruction3:
🞎 Akkoord Agree | 🞎 Niet akkoord Disagree | 🞎 Onthouding Abstain |
2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,52 per aandeel Voorstel tot besluit (enkel voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering indien het voorstel van besluit vermeld onder punt 1 van deze agenda niet wordt goedgekeurd) : De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,52 per aandeel (of in totaal € 18.909.091,24) goed te keuren, uit te keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen. | 2. Alternative shareholder distribution of a (gross) amount of € 0,52 per share Proposed resolution (only to be submitted to the general shareholders' meeting in case the proposed resolution mentioned under item 1 of this agenda is not approved): The general meeting resolves to approve an intermediate dividend amounting to a (gross) amount of € 0,52 per share (or in total € 18.909.091,24), to be charged to the distributable reserve or retained earnings. The general shareholders' meeting resolves to expressly authorize the statutory director (with the right of substitution and sub-delegation) to implement and execute the dividend distribution and to determine the payment date of the dividend distribution. |
Steminstructie4:
Voting instruction4:
🞎 Akkoord Agree | 🞎 Niet akkoord Disagree | 🞎 Onthouding Abstain |
3. Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten Voorstel tot besluit: | 3. Authorizations to complete formalities Proposed resolution: |
De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen: * aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten; * aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten. | The meeting decides to grant an authorization: * to the statutory director, TINC Manager NV, represented by Xx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx, with the right of substitution, of the broadest powers necessary or useful for the execution of the decisions taken; * to the notary who will execute the deed, of all powers with a view to the publication and filing of the deed, as well as the coordination of the articles of association. |
Steminstructie5:
Voting instruction4:
🞎 Akkoord Agree | 🞎 Niet akkoord Disagree | 🞎 Onthouding Abstain |
• de voormelde buitengewone algemene vergadering bij te wonen en alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien;
• deel te nemen aan alle beraadslagingen en te stemmen;
• te dien einde, alle verklaringen af te leggen, alle akten, notulen, aanwezigheidslijsten, documenten en registers te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende indien nodig.
• Attend the extraordinary shareholders meeting and any other meeting which would take place on a later moment with the same agenda when the scheduled meeting could not validly take place;
In het bijzonder wordt de mandataris gemachtigd om namens ondergetekende: | The Proxy holder is specifically authorized to, on behalf of the undersigned: |
• Participate to all deliberations and votings;
• To this end, make any declaration, sign any deed, minutes, attendance lists, documents and registers and in general do all what is needed or useful in execution of this proxy with the promise of approval and ratification by the undersigned if needed.
Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen per volmacht of die hun stem wensen uit te brengen per brief moeten de formaliteiten, beschreven in de oproeping, inzake de toelating tot de algemene vergadering vervullen. Dit formulier dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder (of, in geval van een rechtspersoon, door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)) van de in dit formulier vermelde aandelen, desgevallend elektronisch conform de geldende Belgische wetgeving. Dit formulier moet ten laatste op vrijdag 10 september 2021 overgemaakt zijn aan de Vennootschap: - bij keuze optie A: doormiddel van neerlegging op de zetel (Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx, ter attentie van: Investor Relations), of e-mail (xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx). - bij keuze optie B: per aangetekende zending naar Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx, ter attentie van: Investor relations. | Shareholders who wish to be represented by proxy or to vote by letter shall comply with the admission requirements, outlined in the convocation. This form shall be signed by the shareholder (or, in case of a legal entity, by its legal representative(s)), if applicable in electronic form in accordance with applicable Belgian legislation. The Company must have received this form at the latest on Friday 10 September 2021: - Option A: by filing this form at the registered office of the Company (Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, to the attention of Investor Relations), or email (xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx). - Option B: by registered mail, addressed to Investor Relations, Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx. |
(plaats), (datum)
(place) (date)
(Handtekening)
(Signature)