Voorstel:

Opdrachtovereenkomst 2015 Buurtplein BV voor beeldvormende raad

naam opsteller: X. Xxxxxxx telefoonnummer: 399 675

e-mailadres: x.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Voorstel:

1. De opdrachtovereenkomst 2015 Buurtplein BV vaststellen.

2. Het structureel budget voor de bekostiging van de opdracht aan Buurtplein BV vaststellen op € 6.950.000, te dekken ten laste van structurele begrotingsposten 2015.

3. Het incidenteel budget 2015 vaststellen op € 380.000, te dekken ten laste van de beschikbare ruimte in het implementatiebudget De Doetinchemse Keuze.

Inleiding

Op 17 december 2013 hebben wij besloten tot het oprichten van een besloten vennootschap (met de gemeente als enig aandeelhouder) als uitvoeringsorganisatie voor de 0e en 1e lijn in het sociaal domein. In uw vergadering van 19 december 2013 hebt u bij de vaststelling van de notitie De Doetinchemse Keuze het volgende besloten:

1. De rolverdeling tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie helder uit te werken, conform het opdrachtgever-opdrachtnemer model;

2. De opdrachtverstrekking aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie, inclusief het budget, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Op 21 oktober 2014 is de besloten vennootschap opgericht onder de naam Buurtplein BV. De activiteiten van Buurtplein BV zijn vanaf 1 januari 2015 daadwerkelijk van start gegaan. Het is niet mogelijk geweest u voor deze datum de gevraagde stukken voor te leggen.

In onze raadsmededeling(2014-111) hebben wij daar uitleg over gegeven en de toezegging gedaan dat zo mogelijk in januari 2015 een voorstel voor de wijze van bekostiging in 2015 wordt voorgelegd

In dit voorstel wordt:

1. de organisatie van Buurtplein en de gekozen topstructuur en wijze van bestuurlijke verantwoording en toezicht toegelicht;

2. de opdracht in 2015 aan Buurtplein (financiering en inhoud van de opdracht) aan uw raad voorgelegd;

3. een procesvoorstel gedaan om te komen tot invulling van de opdrachtgever- opdrachtnemerrelatie (OGON-relatie) in 2016.

De toelichting op de topstructuur van Buurtplein BV treft u aan in de bijlage 1. In bijlage 2 geven wij een toelichting op het proces tot invulling van de OGON-relatie in 2016

Opdrachtovereenkomst 2015 Buurtplein BV

In de bijlage treft u aan het concept van de opdrachtovereenkomst 2015 Buurtplein BV.

De overeenkomst wordt in deze vorm aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De BV verbindt zich om de volgende functies te leveren met de daarbij genoemde kwantiteit:

Functie	Omvang
Buurtcoach	1 buurtcoach op 1000 inwoners gD
Wijkcentrumfunctie	- Wijkcentrum De Daele Overstegen - Wijkcentrum ’t Trefpunt Noord - Wijkcentrum De Zuwe De Huet - MFC De Zonneboom Oosseld - Wijkcentrum De Trefkuul Gaanderen In deze wijkcentra levert Xxxxxxxxxx 0 fte beheer

	en zorgt voor 280 uur openstelling per week De buurtcoaches opereren ook vanuit : - Wijkcentrum De Lommen Wehl - Woonzorgcentrum CroonenBuurmate - Woonzorgcentrum Schavenweide - Steunpunten Ouderen De Trommelslag, Dichtershof en De Knoop
Sociaal raadsliedenwerk	3 fte
Brede schoolnetwerk	1 fte
Buurtbemiddeling	0,5 fte voor inzet Doetinchem. Buurtplein BV levert deze functie ook voor en betaald door andere gemeenten in de Achterhoek
Vrijwilligerscentrale	2,5 fte
Integrale vroeghulp	0,5 fte

Buurtplein BV verbindt zich tot het uitvoeren van activiteiten en het inzetten van instrumenten die bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van beleidsplan Met Elkaar, Voor Elkaar - De Doetinchemse Keuze 3. Bovendien verbindt Buurtplein BV zich aan het ontwikkelen van de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie.

Budget

Met de opdracht aan Buurtplein BV is een bedrag gemoeid van € 7.330.000, te verdelen in

€ 6.950.000 structurele kosten en € 380.000 incidentele kosten. De structurele kosten worden gedekt ten laste van de afroming van de rijksuitkering Wmo 2015 (waaronder ook beschermd wonen als regionale taak), Jeugdwet en Participatiewet en het in 2015 vrijvallende budget voor de subsidiering van de Stichting IJsselkring. De incidentele kosten worden gedekt ten laste van het implementatiebudget DDK.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, ing. X. xxx Xxxxx, bc. N.E. Xxxxxxx,

secretaris burgemeester