Intervest Offices & Warehouses

Intervest Offices & Warehouses

Naamloze Vennootschap

Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00

0000 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)

BTW: BE 0458.623.918

(de “Vennootschap”)

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering die zullen plaatsvinden op woensdag 24 april 2019 om 16.30 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit.

De jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering hebben volgende agenda:

Jaarlijkse Algemene Vergadering

1. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2018.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder punt 1.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2018.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsmede de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2018 een dividend uitgekeerd van € 1,40 bruto per aandeel rekening houdend met de dividendgerechtigdheid van (de coupons die onthecht werden van de aandelen), vertegenwoordigd door coupon nr. 21 (ten belope van € 1,28 bruto) en coupon nr. 22 (ten belope van € 0,12 bruto).

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek

onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, goed.

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap, die gedurende het boekjaar 2018 in functie waren, voor de verrichtingen van het boekjaar 2018.

7. Herbenoeming van bestuurders (*).

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering herbenoemt de volgende huidige, niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap: de heer Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, de heer Xxxxx (Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx) Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx en xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - xx Xxxx. De vergadering vermeldt dat deze bestuurders als onafhankelijk dienen te worden beschouwd in de zin van artikel 526 ter W. Venn.

De Algemene Vergadering herbenoemt de volgende huidige, niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap: de xxxx Xxxxxxx Xxxxxx.

Het mandaat van de heer Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, de xxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - de Rijk en de xxxx Xxxxxxx Xxxxxx is bezoldigd, waarbij de jaarlijkse bezoldiging van de heer Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx gelijk is aan € 25.000,00 (voorzitter) en de bezoldiging van andere bestuurders gelijk is aan € 20.000,00.

De mandaten van de heer Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, de xxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - de Rijk en de xxxx Xxxxxxx Xxxxxx eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

De Vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de vennootschap aldus en met ingang op heden als volgt is samengesteld:

✓ De heer Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)

✓ De xxxx Xxxxx Xxxxxxx, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)

✓ Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)

✓ Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx - de Rijk, onafhankelijk bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)

✓ De xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021)

✓ De xxxx Xxxxx Xxxxx, bestuurder (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2021 wordt gehouden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020)

Het profiel van de bestuurders, waarvan de herbenoeming wordt voorgesteld onder punt 7 van de agenda, is opgenomen in het Jaarlijks Financieel Verslag 2018 dat beschikbaar is op de website (xxx.xxxxxxxxx.xx) en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

8. Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap, gezien het einde van het mandaat van de commissaris (*).

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering herbenoemt tot commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises, CVBA, waarvan de zetel gevestigd is te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, X-0000 Xxxxxxxx, met ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de xxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap, en dit voor een termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2022 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.

9. Vaststelling van de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering stelt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises, CVBA, waarvan de zetel gevestigd is te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, X-0000 Xxxxxxxx, met ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de xxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, Bedrijfsrevisor, vast op € 74.000,00 (exclusief kosten, exclusief BTW en vergoeding 1,4 % IBR), vanaf het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2019.

10. Goedkeuring overeenkomstig artikel 000 X. Xxxx.

Xx het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Intervest Offices & Warehouses NV in 2018 en 2019 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n.

(i) een roll-over krediet d.m.v. voorschotten op vaste termijn voor een bedrag van € 35.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en Belfius Bank als kredietverstrekker (2018) (ii) een roll- over krediet d.m.v. voorschotten op vaste termijn voor een bedrag van € 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en Belfius Bank als kredietverstrekker, ter vervanging van het bestaande krediet van € 25.000.000 waarvan € 10.000.000 met vervaldag 30/06/2018 en €

15.000.000 onbepaald (2018), (iii) een back up-lijn gekoppeld aan het Commercial Paper programma voor een bedrag van € 20.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en Belfius Bank als kredietverstrekker (2018), (iv) een kredietovereenkomst voor een bedrag van €

15.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en Bank Degroof/Petercam nv als kredietverstrekker, ter vervanging van de kredietovereenkomst ten bedrage van € 10.000.000 van 20 maart 2015 (2018), (v) een Term Loan Agreement voor een bedrag van € 20.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en ING Belgium NV als kredietverstrekker (2018), (vi) een wentelkrediet voor een bedrag van € 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en KBC Bank NV als kredietverstrekker (2018), (vii) een back up-lijn gekoppeld aan het Commercial Paper programma voor een bedrag van € 15.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en KBC Bank nv als kredietverstrekker (2018), (viii) een Bullet Loan voor een bedrag van € 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en Triodos Bank nv als kredietverstrekker (2019) en (ix) een termijnkrediet (Term Loan Facilities Agreement) voor een bedrag van € 3.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en VDK Bank nv als kredietverstrekker (2019) (samen de “Financieringsovereenkomsten” genoemd ).

Voorstel tot besluit om ermee in te stemmen, met toepassing van artikel 000 X. Xxxx., dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.

11. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

Buitengewone Algemene Vergadering

I. Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal (*)

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 000 X. Xxxx. met betrekking tot de hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet (*).

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.

2. Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2017 te vervangen door een nieuwe machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en om artikel 7 van de statuten (“Toegestaan kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen

De raad van bestuur nodigt u uit om de machtiging door middel van aparte stemming over elk van de agendapunten (a), (b) en (c) goed te keuren, waarbij slechts tot stemming over een subagendapunt (ii) of (iii) zal worden overgegaan indien het sub- agendapunt dat er onmiddellijk aan voorafgaat niet wordt aanvaard.

(a) Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,

(i) in hoofdorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 100 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,

(ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (a) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

(b) Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,

(i) in hoofdorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,

(ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (b) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,

(iii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (b) (i) en (b) (ii) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

(c) Voorstel om de raad van bestuur een machtiging toe te kennen voor alle vormen van kapitaalverhogingen anders dan deze geviseerd in punten (a) en (b) hierboven,

(i) in hoofdorde, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 20 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen,

(ii) indien de buitengewone algemene vergadering het voorstel onder (c) (i) niet goedkeurt, om een machtiging toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering en om artikel 7 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

3. Voorstel tot besluit om artikel 7 van de statuten (“Toegestaan kapitaal”) te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de desbetreffende goedgekeurde (alternatieve) voorstellen en het voormelde verslag, door het eerste lid van artikel 7 geheel te vervangen door:

“Het is de raad van bestuur uitdrukkelijk toegelaten het maatschappelijk kapitaal te verhogen in een of meerdere keren met een bedrag van:

(i) [ [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] (a) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap betreft, en

(b) indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met mogelijkheid tot uitoefening van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) van de aandeelhouders van de vennootschap betreft,]1

(ii) [ [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft,]2

(iii) [ [in te vullen: [percentage]% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019], afgerond naar beneden tot op de eurocent] voor alle vormen van kapitaalverhoging anders dan deze geviseerd en goedgekeurd in punten (i) en (ii) hierboven,]3

met dien verstande dat het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan [in te vullen: het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019 [of, in geval van een carensvergadering: 13 mei 2019]] in totaal gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het desbetreffende machtigingsbesluit van de algemene vergadering. Deze machtiging kan worden hernieuwd.”

II Machtiging verkrijging eigen effecten

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 9 van de statuten en artikel 620 e.v. W. Xxxx, zonder besluit van de algemene vergadering, over te gaan tot de verkrijging van eigen effecten zoals omschreven in artikel 9 van de statuten, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om de vennootschap te

1 Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder het agendapunt I.2.(a) goedkeurt.

2 Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder het agendapunt I.2.(b) goedkeurt.

3 Deze alinea zal enkel in de statuten worden ingevoegd indien de buitengewone algemene vergadering één van de alternatieve voorstellen onder het agendapunt I.2.(c) goedkeurt.

vrijwaren tegen een ernstig en dreigend nadeel (waarbij onder een 'ernstig en dreigend nadeel' evenwel geen openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap in de zin van artikel 000

X. Xxxx. wordt verstaan), en dit voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

III. Volmachten en machtigingen

Voorstel van besluit: Machtiging van de instrumenterende notaris om de statuten van de Vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

*******

Er wordt gepreciseerd dat om te worden goedgekeurd, de voorstellen houdende de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake 1) het toegestaan kapitaal en de daarmee verband houdende statutenwijziging (agendapunten I.2 en I.3), en 2) de verkrijging van eigen effecten (agendapunt II), de aanwezigheid of vertegenwoordiging vereisen van aandeelhouders die ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen (behoudens in geval van een tweede buitengewone algemene vergadering in geval de eerste buitengewone algemene vergadering niet het vereiste quorum zou bereikt hebben, welke tweede buitengewone algemene vergadering zal kunnen beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal) en een meerderheid van ten minste drie/vierden (agendapunten I.2 en I.3) respectievelijk ten minste vier/vijfde (agendapunt II) van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet zou bereikt worden bij de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2019, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op 13 mei 2019 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met dezelfde agenda.

(*) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor de agendapunten waarvoor deze toestemming vereist is en op dit ogenblik nog niet verkregen werd.

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere redenen.

Deelname aan de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 536 W. Venn., wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (‘registratiedatum’), namelijk op woensdag 10 april 2019 om 24:00 uur hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk de 6e dag vóór de datum van de vergadering op de hoogte brengen van

hun voornemen. Dit kan zowel per brief als per e-mail (xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx) en dit

uiterlijk op donderdag 18 april 2019.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op donderdag 18 april 2019 een attest neerleggen bij de Vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met xxxxxxx gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

Volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website xxx.xxxxxxxxx.xx bevindt. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk op de 6e dag vóór de datum van de vergadering, op donderdag 18 april 2019, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, overeenkomstig het W. Venn. en binnen de perken ervan. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de 22ste dag vóór de datum van de algemene vergadering door de vennootschap worden ontvangen, dus uiterlijk op dinsdag 2 april 2019. Deze onderwerpen/voorstellen tot besluit mogen per brief gericht worden aan de zetel van de vennootschap of op het volgende e-mail adres: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap xxx.xxxxxxxxx.xx.

Recht tot vraagstelling

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op voorwaarde dat de vennootschap de vragen uiterlijk op de 6e dag vóór de algemene vergadering heeft ontvangen, dus uiterlijk op donderdag 18 april 2019. De schriftelijke vragen kunnen bezorgd worden per brief op de zetel van de vennootschap of op volgend e-mailadres: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap xxx.xxxxxxxxx.xx.

Beschikbare stukken

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen vanaf 22 maart 2019 op de zetel van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website xxx.xxxxxxxxx.xx via volgende link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

Indien u meer informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot deze algemene vergadering of de procedure voor deelname aan deze vergadering, kan u steeds contact opnemen met Xxxxxxxxxx Xxxxxx op het nummer 00 32 3 287 67 87 of per e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.

De raad van bestuur