OPRICHTING NEDERLANDSE PAARDEN REGISTRATIE MAATSCHAPPIJ N.V.
11980/fj
OPRICHTING NEDERLANDSE PAARDEN REGISTRATIE MAATSCHAPPIJ N.V.
Op dertien april tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, xx. Xxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxx, notaris te Amsterdam:
de xxxx Xxxxxx Xxxxx, geboren te Zaanstad op negen juni negentienhonderd negenentachtig, wonende te Xxxxxxxxxxxx 000, 0000 XX Xxxxxxxxxxxxx, houder van rijbewijs met nummer 4347380406, te dezen handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van:
Sudo Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te De Rijp, met adres Xx Xxxxxx 00, 0000 XX Xx Xxxx, ingeschreven in het handelsregister _
onder nummer 70747962 (de "Oprichter").
De comparant verklaart namens de Oprichter hierbij een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht op te richten met de volgende: Statuten.
Artikel 1. Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
- Aandeelhouders:
de houders van Aandelen;
- Aandelen:
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- Algemene Vergadering:
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- Bestuur:
het bestuur van de Vennootschap;
- Certificaathouders:
houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten _ van Xxxxxxxx;
- Certificaatrechten:
de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders;
- Dochtermaatschappij:
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar
Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere
rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
- Groepsmaatschappij:
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- Jaarrekening:
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- Raad van Commissarissen:
de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- Uitkeerbare Reserves:
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven
gaat;
- Vennootschap:
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- Vennootschapsorgaan:
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering;
- Vergadergerechtigden:
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Certificaatrechten.
Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud
of meervoud worden gebruikt.
Artikel 2.
Naam, zetel en structuur.
1. De Vennootschap is genaamd: Nederlandse Paarden Registratie Maatschappij N.V.
2. Zij is gevestigd te De Rijp.
3. De artikelen 2:158 tot en met 164a Burgerlijk Wetboek zijn op de Vennootschap niet van toepassing.
Artikel 3.
Doel.
De Vennootschap heeft ten doel:
a. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, management, research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie
en registratie;
b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over
en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het
aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;
e. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen,
valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Artikel 4.
Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (EUR 225.000,00), verdeeld in elf miljoen tweehonderdvijftigduizend (11.250.000) gewone aandelen, elk nominaal groot twee cent (€_
0,02).
Artikel 5.
Emissie, voorkeursrecht en financiële steunverlening.
1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de _ voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan een ander orgaan aanwijzen als het tot uitgifte
bevoegde orgaan en kan deze aanwijzing niet intrekken, tenzij bij de aanwijzing anders mocht zijn bepaald.
Indien de Algemene Vergadering een ander orgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing
tevens bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven alsmede de duur van de _ aanwijzing, welke niet langer mag zijn dan vijf jaar.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.
De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen.
Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van
de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten _ bij besluit van de Algemene Vergadering.
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte op schrift worden toegelicht.
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 van _
dit artikel aangewezen orgaan, indien dit orgaan bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde van de_ uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.
De Vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
5. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan _
worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan.
De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de _
dag van verzending van de aankondiging.
6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen _ van een recht tot het nemen van Xxxxxxxx.
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
7. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _
8. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil
tussen die bedragen.
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben
opgevraagd.
9. De Vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van Aandelen in het
afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen.
10. De Vennootschap noch één van haar Dochtermaatschappijen mag zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of
anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of certificaten van Xxxxxxxx.
11. De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het
nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten van Aandelen, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de Vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de Vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan _ het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves _ die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij, is nauwgezet onderzocht;
d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van Xxxxxxxx in het
kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap of met_ het oog op het verkrijgen van Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de Aandelen worden genomen of verkregen billijk.
12. Voor het vereiste in lid 11 onderdeel b, is bepalend de grootte van het eigen vermogen
volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar
Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 11 niet toegestaan.
13. De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in lid 11 bedoelde leningen.
14. Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 11 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
15. Wanneer aan de Algemene Vergadering de in lid 14 bedoelde goedkeuring wordt
gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de Algemene Vergadering vermeld.
Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de Vennootschap een rapport ter inzage van de Aandeelhouders en de Certificaathouders gelegd, waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de
Vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de Aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de _
solvabiliteit van de Vennootschap.
16. De Vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 14 bedoelde goedkeuring het in _ lid 15 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het
handelsregister.
17. De leden 10 tot en met 16 gelden niet indien Aandelen of certificaten van Aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de
Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
Artikel 6.
Verkrijging, vervreemding en verpanding van eigen Aandelen.
1. De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen.
2. De Vennootschap mag volgestorte Aandelen onder bezwarende titel verkrijgen indien _ het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
Voor het vereiste in de vorige volzin is bepalend de grootte van het eigen vermogen
volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 5 lid 11 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen _
na de balansdatum verschuldigd werden.
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
De Algemene Vergadering moet het Bestuur machtiging voor de verkrijging hebben verleend.
De machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar.
De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs _ moet liggen.
3. Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte Xxxxxxxx is nietig.
4. Op verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. Voor vervreemding van eigen Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van _ de Algemene Vergadering vereist.
6. De Vennootschap kan eigen Aandelen slechts in pand nemen, indien:
a. de in pand te nemen Xxxxxxxx volgestort zijn;
b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen Aandelen tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste
kapitaal bedraagt; en
c. de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
7. De Vennootschap kan niet de Certificaatrechten en/of de wilsrechten uitoefenen verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf.
8. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
Artikel 7.
Vermindering van het geplaatste kapitaal.
1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij
statutenwijziging te verminderen.
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit krachtens de wet voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is _
slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de _ Aandelen.
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle Aandelen
geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.
5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. _
6. De Vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
Het bepaalde in artikel 2:100 leden 2 tot en met 6 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
Artikel 8.
Register van Aandeelhouders en register van Certificaathouders.
1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
2. Het Bestuur houdt ten kantore van de Vennootschap een register van Aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van
de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel _ gestorte bedrag.
Daarin worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht
van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht en de Certificaatrechten toekomen.
In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor
nog niet gedane stortingen.
Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht
aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders,
vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.
Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een bestuurder._
3. Indien met medewerking van de Vennootschap certificaten van Aandelen zijn uitgegeven, houdt het Bestuur voorts een register van Certificaathouders, waarin de namen en adressen van alle Certificaathouders worden opgenomen.
Het register van Certificaathouders kan deel uitmaken van het register van Aandeelhouders.
4. Het register van Aandeelhouders en het register van Certificaathouders worden regelmatig bijgehouden.
Beide registers liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met Certificaatrechten en pandhouders met Certificaatrechten.
De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen _
zijn ter inzage van een ieder.
Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft,
niet-verhandelbare, door een bestuurder en een commissaris getekende uittreksels uit_
het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, vermeldende de nummers van de _ Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen name zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, welke te zijnen behoeve met pandrecht
of vruchtgebruik zijn bezwaard.
Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de Certificaatrechten met betrekking tot dat Aandeel
toekomen.
5. Behoort een Aandeel, een met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een
Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden
vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon.
De personalia van de aangewezene worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het
register ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden gedaan.
Artikel 9.
Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.
1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris _ verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap.
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan
wel deze heeft erkend door inschrijving in het register van Aandeelhouders.
Artikel 10. Blokkeringsregeling.
1. Een Aandeelhouder die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het Bestuur onder _ opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te
dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het Aandeel of de Aandelen aan de overige Aandeelhouders op de wijze als hierna is omschreven.
2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen één week na ontvangst bij aangetekende
brieven ter kennis van de overige Aandeelhouders te brengen.
3. Gedurende twee weken na verzending van de in het voorgaande lid voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige Aandeelhouders bevoegd op het
aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het Bestuur onder vermelding van het aantal Aandelen waarop hij reflecteert.
4. Hebben de overige Aandeelhouders tezamen gereflecteerd voor meer Aandelen dan
aangeboden zijn, dan geschiedt de toewijzing door het Bestuur zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal Aandelen, dat ieder van hen reeds bezit.
Heeft een Aandeelhouder gereflecteerd op minder Aandelen dan hem naar bedoelde
verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende Aandelen aan de _ overige reflectanten in genoemde verhouding toegewezen.
Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal Aandelen
of restant wordt toegewezen bij loting door het Bestuur in aanwezigheid van ten minste één commissaris dan wel een notaris, ter keuze van het Bestuur, te houden binnen één week na sluiting van de termijn waarbinnen Aandeelhouders kunnen reflecteren.
De reflectanten worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn.
Een reflectant die bij de loting een Aandeel toegewezen krijgt neemt aan de loting niet _ verder deel, totdat ieder van de reflectanten bij de loting ten minste één Aandeel
toegewezen gekregen heeft.
Het Bestuur deelt onverwijld het aantal Aandelen, dat aan iedere reflectant is toegewezen, bij aangetekende brieven mee aan de aanbieder en de reflectanten.
5. De aanbieder en degene aan wie één of meer Aandelen zijn toegewezen, treden in overleg omtrent de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs.
Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de
kennisgeving als bedoeld in lid 4 van dit artikel, wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn _ aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door een deskundige,
aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze
aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken nadat één van _ de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage Instituut te benoemen.
6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur.
Het Bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere reflectant bij aangetekende brief mee welke prijs de deskundige heeft vastgesteld.
7. Iedere reflectant heeft gedurende vier weken na verzending van de in lid 6 van dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer _ of slechts op minder Aandelen dan waarop hij aanvankelijk had gereflecteerd,
reflecteert.
Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur.
De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het Bestuur binnen één week
tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde.
8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot
vier weken nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke reflectanten hij al de _ aangeboden Aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt
bij aangetekende brief aan het Bestuur.
9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt _ het Bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke reflectanten mee of de aanbieder zijn_
aanbod al dan niet heeft ingetrokken.
In geval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen Aandelen tegen _ gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen vier weken na _
ontvangst van de mededeling van het Bestuur omtrent de gestanddoening van het aanbod.
10. De overdracht van alle aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet op alle
Aandelen tegen contante betaling is gereflecteerd, mits de aanbieder zijn aanbod niet _
heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is
komen vast te staan dat niet op alle Aandelen is gereflecteerd en zulks door het Bestuur aan de aanbieder is meegedeeld.
11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige zijn voor rekening van:
a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de Aandelen _
door Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen;
c. de Vennootschap, indien de Aandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.
12. Ingeval:
a. een Aandeelhouder overlijdt;
b. een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een Aandeelhouder
surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op welke andere _ wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd
partnerschap, waarvan Xxxxxxxx deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de Aandeelhouder wordt ontbonden;
d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder _
firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere vennootschap, welke _ Aandeelhouder is;
e. van toedeling van Xxxxxxxx bij verdeling van enige andere gemeenschap dan die _
bedoeld onder c en d van dit lid;
f. van overgang van Aandelen ten gevolge van fusie of splitsing,
rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger
casu quo de nieuwe Aandeelhouder de verplichting daarvan Schriftelijk aan het
Bestuur kennis te geven, zulks binnen vier weken na het ontstaan van die verplichting._ Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het Bestuur Schriftelijk aan de _
betrokken Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders mede, dat zijn casu quo hun Aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel.
Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders Schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen.
De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met
dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de
nieuwe Aandeelhouders slechts het recht hebben die Aandelen te behouden.
Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van Aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde
termijn het aan de Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort zolang niet aan die verplichting wordt voldaan.
13. Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende_ sommatie van het Bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld
in lid 12 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hun zulks bij aangetekende brief meedeelt.
Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de Aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel,
dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen.
Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel is toegewezen, het Aandeel
tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen.
De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de Vennootschap worden gestort.
14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem
aangeboden Aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, indien alle
mede-Aandeelhouders Schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle mede-Aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd.
15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing:
a. indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is;
b. indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe de Aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de Aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding van die
goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke Aandeelhouder. Het bepaalde in lid 12 onder c is niet van toepassing indien alle bij anderen dan de Vennootschap geplaatste Aandelen worden gehouden door twee personen, die met
elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan wel in gemeenschap _ van aandelen of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, waarbij tussen hen een algehele gemeenschap van goederen dan wel een gemeenschap van _
aandelen bestaat.
Het bepaalde in lid 12 onder g is niet van toepassing indien de situatie als hiervoor in dit artikel 10 lid 15 onder b bedoeld zich voordoet met betrekking tot de aandelen in
het kapitaal van een rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of meer Aandelen.
16. De Vennootschap als houdster van Aandelen kan ingevolge het in dit artikel bepaalde _ slechts reflecteren met instemming van de aanbieder.
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van Aandelen met _ Aandelen gelijk gesteld.
Artikel 11.
Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen.
1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de
gevallen als genoemd in de laatste volzin van lid 3 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en deze
bepaling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde Vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van _ artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek.
3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en meerderheid als in lid 2
bedoeld.
Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing. _
4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brieven gericht aan het Bestuur.
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het Bestuur _
een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene Vergadering bijeenroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd.
Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen te
roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die_
stemrecht hebben, hebben Certificaatrechten.
6. De Vennootschap mag medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten op naam van Xxxxxxxx, maar uitsluitend ingevolge een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering.
Aan iedere houder van dergelijke certificaten komen de Certificaatrechten toe.
Artikel 12. Bestuur.
1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere _ bestuurder te schorsen of te ontslaan.
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft _
ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is
gesteld hierover een standpunt te bepalen.
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden.
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag niet aan.
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij,
mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn.
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden
gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
6. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering niet _ binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
7. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
8. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het _ beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:
a. periodiek te betalen beloningen;
b. beloningen betaalbaar op termijn;
c. uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
d. winstdelingen en bonusbetalingen;
e. het toekennen van rechten om Aandelen of aandelen in het kapitaal van een Dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen;
f. of, en zo ja welke, criteria de Vennootschap hanteert voor de toekenning of de uitoefening van de sub e. bedoelde rechten;
g. het verstrekken van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders.
9. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft _
ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum _
van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een _ standpunt te bepalen.
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de Algemene Vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het
standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid _ niet aan.
10. Voor de toepassing van lid 9 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in
meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn.
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een
centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
11. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van
ieder van de bestuurders vast, zulks met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 8 van dit artikel.
Artikel 13.
Taak en bevoegdheden.
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van
hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een _
oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht
doen vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke
deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze _
wijze van besluitvorming verzet.
5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.
Bij staken van stemmen beslist de Raad van Commissarissen.
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur
afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast.
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen _
van het in de vergadering verhandelde te houden.
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift _ vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer _ de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden _ opgenomen in een notulenregister.
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder voldoende_ en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin _ aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld.
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.
Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift
moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
11. De Raad van Commissarissen is bevoegd besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen.
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur _
te worden meegedeeld.
12. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of _ een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan
wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap _
ter waarde van ten minste één/derde van het bedrag van de activa volgens de
balans en toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een
Dochtermaatschappij.
13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit artikel vereiste goedkeuring _ tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan. _
14. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft _ ingesteld, wordt het verzoek om goedkeuring als bedoeld in lid 12 van dit artikel pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de
datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om
goedkeuring aan de Algemene Vergadering aangeboden.
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.
15. Voor de toepassing van lid 14 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede _
verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn.
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.
Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad _ ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
16. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en
economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap.
17. Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en
financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
18. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad _ van Commissarissen steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
(a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
(b) de bestuurder is geschorst.
19. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.
Artikel 14. Vertegenwoordiging.
1. Het Bestuur alsmede iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap.
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen of
jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of
geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen behoren, waarbij de Vennootschap _ wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd.
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van _
de Vennootschap worden vernietigd.
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap
behoren.
Artikel 15.
Raad van Commissarissen.
1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit een of meer natuurlijke personen.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de _
kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de
taak van een commissaris.
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep
behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft _
ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een commissaris_ pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is
gesteld hierover een standpunt te bepalen.
Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden.
De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.
Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag niet aan.
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede
verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij,
mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn.
Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.
Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad _
ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
6. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen.
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag.
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.
7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar
verbonden onderneming.
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de _ Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
8. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan _
iedere commissaris die deze mocht verlangen.
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.
Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap _ in gebruik.
9. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening
van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
10. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen
benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
11. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en in geval van zijn ontstentenis of belet
door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn
van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem.
De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het
besluit genomen door de Algemene Vergadering.
12. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen
van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
13. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte _ meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen, dan komt geen besluit tot stand.
14. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de voorzitter
van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de leiding van de vergadering belast.
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of zo
die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende
vergadering.
15. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud _
van een genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer _
de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
16. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
17. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil
doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één
commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
18. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid iedere bestuurder te schorsen.
Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven
of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen.
19. Ieder jaar treedt één van de commissarissen af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster van aftreden.
De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar.
20. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in
functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, die
alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. _
21. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle
verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
22. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.
Artikel 16.
Algemene Vergaderingen.
1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot:
a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de _
behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven,
van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken _ van de Jaarrekening is verleend;
c. het verlenen van décharge aan bestuurders en/of commissarissen;
d. het vaststellen van de winstbestemming;
e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;
f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, tezamen
vertegenwoordigende ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende volzin van dit lid en het bepaalde in het volgende lid.
Binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een Algemene
Vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen hem dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave _ van de te behandelen onderwerpen verzoeken.
Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig,
dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Vennootschap.
In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige
besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle Vergadergerechtigden geldig zijn opgeroepen.
5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van
dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders en het register van certificaathouders,
zulks op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Indien een Vergadergerechtigde hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap bekend is gemaakt.
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.
Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede
verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag vóór die van
de vergadering heeft ontvangen.
Voor de toepassing van dit lid 6 worden Certificaathouders gelijkgesteld met de houders van Aandelen.
7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle Vergadergerechtigden
vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.
Artikel 17.
Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.
1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter
vergadering aanwezige commissaris.
Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is
aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.
Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en
stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris _ tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en _
de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin _
het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene
Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden
bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de
beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv)
indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen_ aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, _ dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verleend als _
bedoeld in artikel 21 lid 1 is bevoegd de Algemene Vergadering, die besluit over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
7. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de _ vergadering.
Artikel 18.
Aantal stemmen. Meerderheden. Staking.
1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen de mogelijkheid daartoe
Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, doch niet eerder dan de achtentwintigste dag voor die van de vergadering, op een
speciaal daartoe aangewezen emailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.
Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt.
2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of een
Dochtermaatschappij certificaten houdt.
Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten
indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde.
De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan
wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden
uitgebracht en met Aandelen die worden gehouden door Aandeelhouders van wie het _
Vergaderrecht is opgeschort.
4. Xxxxxxxxxx over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van
stemmen vaststelt of toelaat.
5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle _ besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. _
6. Xxxxxx stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand._ Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten
minste vijftig procent van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een _
beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering.
De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld.
8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden één of
meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de _ nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie _
van hen beiden is verkozen.
9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een _ stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer _
de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming _ niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen
verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
Artikel 19. Bijzondere besluiten.
1. Besluiten tot:
x. xxxxxxxxx van de statuten; en
b. ontbinding van de Vennootschap,
worden, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van Commissarissen is gedaan, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen
gedaan, dan worden deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1, slechts genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden _
van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede
vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen,
ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de
dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen _ daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet
elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.
Artikel 20.
Besluitvorming buiten vergadering.
1. Tenzij de Vennootschap Certificaathouders en/of vruchtgebruikers en pandhouders
met stemrecht kent, kunnen besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen _ besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, in plaats
van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene _ stemmen van alle tot stemmen bevoegde Aandeelhouders.
De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in
de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht.
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene
Vergadering mededeling.
Artikel 21. Accountantsonderzoek.
1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen, teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken,
daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur en een verklaring af te leggen.
2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de Raad van Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied.
Indien de benoeming is geschied door het Bestuur, kan deze tevens worden
ingetrokken door de Raad van Commissarissen.
Artikel 22.
Boekjaar en Jaarrekening.
1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en legt het
deze tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de
Aandeelhouders.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden,
melding gemaakt in de Jaarrekening.
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag _ en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren_ kantore aanwezig zijn.
De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een
afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten
toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
Voorts behoeft de Vennootschap geen toelichting in de Jaarrekening op te nemen, indien artikel 2:395a lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden toezicht.
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken
en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.
Artikel 23. Winstverdeling.
1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor
uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.
Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt _
slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap in
haar kapitaal houdt niet mede.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat _ zij geoorloofd is.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot
uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend.
De in dit lid 4 bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen en de
Vennootschap mag deze besluiten slechts uitvoeren, indien aan het vereiste van de eerste volzin van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling.
Deze vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen van de Vennootschap op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
De vermogensopstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden.
In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen.
De vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
De Vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister
neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden
onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
6. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren.
Artikel 24.
Ontbinding en vereffening.
1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is.
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders
in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.
Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de
Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding _ is aangewezen.
Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.
Artikel 25.
Overgangsbepaling.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenendertig december tweeduizend achttien. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.
Slotverklaring.
De comparant verklaarde ten slotte:
a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen door de Oprichter voor alle
twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van twee cent (€ 0,02), genummerd 1 tot en met 2.250.000; derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00);
b. alle geplaatste aandelen zijn à pari in geld volgestort; storting in vreemd geld is toegestaan;
c. voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de Vennootschap benoemd de
Oprichter, en tot commissaris de heer Upt Xxxx Xxxxxxx, geboren te Leeuwarden op zeventien april negentienhonderd zesenvijftig, wonende te Xxxxxxx 0, 0000 XX Xxxxxxx;
d. de verklaring als bedoeld in artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek is aan deze akte gehecht _ (Bijlage).
De Vennootschap aanvaardt de stortingen vermeld in deze verklaring voor het geval
het een verklaring als bedoeld in lid 1 sub b van artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek betreft.
SLOT.
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE
wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop _ aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: |