STEMMEN PER BRIEF
STEMMEN PER BRIEF
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 10 MEI 2022
(Een kopie van) dit behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend stemformulier moet bij de Vennootschap toekomen op uiterlijk 4 mei 2022:
- per gewone brief (naar Xxxxxxxxxxxxxx 00 xxx 00, 0000 Xxxxxxx); of
- per e-mail (naar xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
Stemformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.
Ondergetekende,
Rechtspersoon:
Benaming en rechtsvorm: | |
Zetel: | |
Ondernemingsnummer: | |
Geldig vertegenwoordigd door1: | 1. 2. |
Natuurlijke persoon:
Familienaam en voornaam: | |
Adres: |
Eigenaar van aandelen op naam (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom) 2 en / gedematerialiseerde aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom) 3 van de naamloze vennootschap “AEDIFICA”, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 0000 Xxxxxxx, Belliardstraat 40 bus 11, RPR Brussel 0877.248.501 (hierna, “Aedifica” of de “Vennootschap”),
1 Indien de ondertekening gebeurt namens een rechtspersoon, gelieve dan de voor- en achternaam en de functie van de natuurlijke perso(o)n(en) te vermelden en documentatie te bezorgen waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. Bij gebreke hiervan, verklaart ondergetekende aan Aedifica NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor de aandeelhouder te ondertekenen.
2 Schrappen wat niet past.
3 Schrappen wat niet past.
1
stemt als volgt, per brief, met betrekking tot de volgende voorstellen tot besluit op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden in hotel Hilton Brussels Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 0 te 0000 Xxxxxxx, op 11 mei 2021 om 15u (zie agenda als gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, L’Echo en De Tijd en op de website xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/). (Gelieve de gemarkeerde keuze te omcirkelen.):
1. Kennisname jaarverslag | VEREIST GEEN STEMMING | ||
2. Kennisname verslagen commissaris | VEREIST GEEN STEMMING | ||
3. Kennisname geconsolideerde jaarrekening | VEREIST GEEN STEMMING | ||
4. Goedkeuring statutaire jaarrekening per 31 december 2021 en resultaatverwerking | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Goedkeuring toekenning brutodividend van 3,40 EUR per aandeel (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 28: 1,5370 EUR en coupon nr. 29: 1,8630 EUR) | JA | NEEN | ONTHOUDING |
5. Goedkeuring remuneratieverslag | JA | NEEN | ONTHOUDING |
6. Kwijting aan de xxxx Xxxxx Xxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan de xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan de xxxx Xxxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan de xxxx Xxxx Xxxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan mevrouw Xxxxxxxxx Xxx- Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan de xxxx Xxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan de heer Xxxxxxx-Xxxxxxx xxx Xxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan de xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
7. Kwijting aan EY Bedrijfsrevisoren BV/SRL, vertegenwoordigd door de heer Xxxxx Xxxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
8. Benoeming van xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Benoeming van de xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx als uitvoerend bestuurder | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Bezoldiging van xxxxxxx Xxxxxxxx op dezelfde wijze als de andere niet- uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid. Het mandaat van de uitvoerende bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd. | JA | NEEN | ONTHOUDING |
9. Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 8 juni 2021 met KBC Bank NV/SA | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomsten van 23 juni 2021 met BNP Paribas Fortis NV/SA | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 12 juli 2021 met Belfius Bank NV/SA | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomst van 15 juli 2021 met ING Belgium NV/SA | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Goedkeuring controleveranderingclausules in de kredietovereenkomsten van 27 juli 2021 en 22 november 2021 met ABN AMRO Bank NV/SA | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Goedkeuring controleveranderingclausules onder Voorwaarde 6(c) van de algemene voorwaarden van de Sustainable Notes uitgegeven door de Vennootschap op 9 september 2021 | JA | NEEN | ONTHOUDING |
10. Goedkeuring jaarrekening van stamWall BV/SRL van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief) | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Goedkeuring jaarrekening van Familiehof BV/SRL van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief) | JA | NEEN | ONTHOUDING |
11. Kwijting bestuurders van stamWall BV/SRL van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot 9 november 2021): - Aedifica NV, vertegenwoordigd door de xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
- xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
- de xxxx Xxxx Xxxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
- de heer Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxx Xxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting bestuurders van Familiehof BV/SRL van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot 9 november 2021): - Aedifica NV, vertegenwoordigd door de xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
- xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
- de xxxx Xxxx Xxxxxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
- de heer Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxx Xxxxx | JA | NEEN | ONTHOUDING |
12. Kwijting aan BST Réviseurs d’Entreprises BV/SRL, vertegenwoordigd door Xxxxxxx Xxxxxx (commissaris van stamWall van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot 9 november 2021) | JA | NEEN | ONTHOUDING |
Kwijting aan XX Xxxxxxxxxxxxxxxxx BV/SRL, vertegenwoordigd door Xxxxx Xxxxxxxx (commissaris van Familiehof van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2021 tot 9 november 2021) | JA | NEEN | ONTHOUDING |
13. Varia | VEREIST GEEN STEMMING |
*
* *
Aandeelhouders die stemmen door dit stemformulier terug te sturen, kunnen voor het aantal hierboven vermelde aandelen niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de gewone algemene vergadering.
Indien de gewone algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor elke volgende vergadering met dezelfde agenda. Dit geldt evenwel enkel voor zover de ondergetekende te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen en te stemmen op de volgende vergaderingen.
In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie oproeping voor meer informatie), zal de Vennootschap een aangepast formulier om per brief te stemmen ter beschikking stellen op haar website. In dergelijk geval, raadt de Vennootschap u ten sterkste aan het aangepaste formulier om per brief te stemmen te gebruiken. Indien een formulier om per brief te stemmen werd overgemaakt aan de Vennootschap met betrekking tot de oorspronkelijke agenda, en geen aangepast formulier (tijdig) zou worden ontvangen door de Vennootschap voor de aangepaste agenda, zullen de formulieren om per brief te stemmen die geldig werden ter kennis gebracht aan de Vennootschap, vóór de publicatie van de herziene agenda, geldig blijven voor de punten vermeld in de agenda. Niettegenstaande wat voorafgaat, zullen de stemmen die werden uitgebracht op dit formulier met betrekking tot de punten die zijn opgenomen in de agenda waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, nietig zijn.
Gedaan te , op 2022.
……………………………………………………………………………… (voornaam en familienaam / naam rechtspersoon en rechtsvorm)
………………………………………………………………………….… (handtekening)
De aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, moeten de procedure met betrekking tot de registratie en de kennisgeving van deelname zoals beschreven in de oproeping naleven en de gevraagde documenten toevoegen als bijlagen aan dit formulier.