Identificatieverklaring van uw uiteindelijke begunstigden
Identificatieverklaring van uw uiteindelijke begunstigden
Formulier voor verenigingen zonder winstoogmerk
Identificatie van uw vennootschap
Naam van uw vennootschap: Ondernemingsnummer/btw-nummer:
Contactpersoon binnen uw onderneming die uw uiteindelijke begunstigden kent
Vermeld de gegevens van de persoon die gecontacteerd kan worden voor eventuele bijkomende informatie.
Naam en voornam
Telefoonnummer
E-mailadres
A.
Natuurlijke personen
Beslisser
in te vullen bij punt 1 op pagina 2
Uw vennootschap
Rechtstreeks
Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, is ING als financiële instelling wettelijk verplicht uw uiteindelijke begunstigden (aandeelhouders/vennoten en beslissers) te identificeren. Daarom is het uiterst belangrijk om elke pagina van deze identificatieverklaring nauwkeurig in te vullen. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlagen aan het einde van dit document.
B.
Natuurlijke personen
Beslisser
in te vullen bij punt 1 op pagina 2
Vennootschappen beslissingsbevoegdheid in te vullen bij punt
5. op pagina 4
Beslisser
Natuurlijke personen in te vullen bij punt 1 op pagina 2
Uw vennootschap
Hoe vult u dit document correct in alvorens het ons terug te sturen?
A. Uw beslissers1 zijn NATUURLIJKE PERSONEN:
Vul de punten 1. tot 4. in.
Voeg een recto-versokopie toe van een geldig identiteitsdocument van elke vermelde persoon.
B. Minstens een van uw beslissers1 is een VENNOOTSCHAP:
Vul de punten 1. tot 5 in.
Voeg:
- een recto-versokopie toe van een geldig identiteitsdocument van xxxx vermelde persoon;
- een organigram toe van de beslissingsstructuur.
Onrechtstreeks
Rechtstreeks
1 Zie bijlage 2 voor de definitie van deze term.
1. Gelieve elke pagina van dit formulier terug te sturen.
1. Identificatie van uw rechtstreekse en onrechtstreekse beslissers
Vermeld in onderstaande tabel al uw beslissers (indien u geen enkele beslisser aanduidt, beschouwen we deze verklaring als onvolledig).
Voeg een recto-versokopie toe van een geldig identiteitsdocument van elke vermelde persoon.
Naam, voornaam beslisser
Geboortedatum
Rijksregisternummer Wettelijk adres
Functie binnen de vennootschap
__ /__ /____
__ /__ /____
__ /__ /____
__ /__ /____
__ /__ /____
__ /__ /____
2. Gelieve elke pagina van dit formulier terug te sturen.
2. Identificatie van uw 'politiek prominente' beslissers
□ Xxxxx dit vakje aan als een van de in dit formulier vermelde personen een ‘Politically Exposed Person’ (PEP) is. Hebt u dit vakje aangekruist, dan ontvangt u een bijkomend invulformulier.
Wanneer wordt een persoon als PEP beschouwd?
⋅ De persoon bekleedt een prominente publieke functie op nationaal of internationaal niveau, of bekleedde een soortgelijke functie in het verleden (het voorbije jaar)2.
⋅ De persoon is verwant (directe familieleden of nauw geassocieerde personen) met een natuurlijke persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleedde in het verleden (het
voorbije jaar)3.
3. Identificatie van uw activiteit
Beschrijf kort uw belangrijkste activiteit.
□ Kruis dit vakje aan indien u, rechtstreeks of onrechtstreeks, aanwezig bent, in of verbintenissen hebt met Iran, Soedan, Syrië, Noord-Korea en/of Cuba4. Hebt u dit vakje aangekruist, dan ontvangt u een bijkomend invulformulier.
4. Verbintenis en handtekening
De verbintenis moet worden aangegaan door de perso(o)n(en) die overeenkomstig de statuten gemachtigd is (zijn) om uw vennootschap te vertegenwoordigen:
⋅ De hierna vermelde ondertekenaar(s) verbindt (verbinden) zich er onherroepelijk toe om de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de gegevens die in dit document werden meegedeeld.
⋅ De hierna vermelde ondertekenaar(s) verklaart (verklaren) te hebben kennisgenomen van de bijlagen bij dit formulier, en meer bepaald de bijlage over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en daarin de gevraagde informatie te hebben ingevuld indien ze voor de opgegeven uiteindelijke begunstigden van toepassing is.
Voornaam en naam van de ondertekenaar(s)
Handtekening
Datum
__ /__ /____
__ /__ /____
__ /__ /____
__ /__ /____
2 Voorbeelden: staatshoofden, regeringsleiders, ministers, minister-gedelegeerde en staatssecretarissen, parlementsleden, leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven en andere hoge rechterlijke instanties die beslissingen nemen waartegen geen verder beroep mogelijk is, leden van rekenhoven en van directies van centrale banken, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven, adjunct-directeurs en leden van de raad van bestuur of vergelijkbare functies in een internationale organisatie, burgemeesters van steden met meer dan 50.000 inwoners, provinciegouverneurs.
3 Voorbeelden: De echtgenoot of echtgenote, elke partner die naar het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt, de kinderen en hun echtgenoten of partners, de ouders; elke natuurlijke persoon van wie bekend is dat hij banden heeft met een PEP, namelijk: de uiteindelijke begunstigden van juridische entiteiten of constructies met als vennoot of partner een politiek prominente persoon, elke natuurlijke persoon van wie bekend is dat hij een andere professionele, zakelijke of adviserende relatie met een PEP aanhoudt; elke natuurlijke persoon die de enige uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of juridische constructie waarvan bekend is dat deze de facto opgericht werd ten voordele van een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of dat heeft gedaan.
4 Zie Bijlage 3 voor meer informatie over wat wordt bedoeld met aanwezig zijn in of verbintenissen hebben met Iran, Soedan, Syrië, Noord-Korea en/of Cuba.
3. Gelieve elke pagina van dit formulier terug te sturen.
5. Is minstens een van uw beslissers een andere vennootschap?
Vul onderstaande tabel in voor de vennootschappen in uw beslissingsstructuur.
Belangrijk: het is van essentieel belang dat u een organigram van uw beslissingsstructuur toevoegt5.
Naam van de vennootschap
Adres maatschappelijke zetel
Ondernemingsnummer / btw-nummer
Type beslisser
🗆 Publiekrechtelijk
🗆 Privé – Niet beursgenoteerd
🗆 Privé – Beursgenoteerd
🗆 Publiekrechtelijk
🗆 Privé – Niet beursgenoteerd
🗆 Privé – Beursgenoteerd
🗆 Publiekrechtelijk
🗆 Privé – Niet beursgenoteerd
🗆 Privé – Beursgenoteerd
🗆 Publiekrechtelijk
🗆 Privé – Niet beursgenoteerd
🗆 Privé – Beursgenoteerd
🗆 Publiekrechtelijk
🗆 Privé – Niet beursgenoteerd
🗆 Privé – Beursgenoteerd
5 Bij de identificatie van uw beslissers moet de beslissingsketen worden gevolgd: de identificatie eindigt pas wanneer de geïdentificeerde beslisser een natuurlijke persoon of regeringsentiteit is.
4. Gelieve elke pagina van dit formulier terug te sturen.
Waarom een identificatieformulier van de uiteindelijke begunstigden?
De vraag om een identificatieverklaring voor de uiteindelijke begunstigden in te vullen berust op een dubbele wettelijke verplichting6:
⋅ De banken moeten de uiteindelijke begunstigden van hun klanten identificeren en passende, op het risico afgestemde maatregelen nemen om hun identiteit na te gaan;
⋅ De vennootschappen, andere rechtspersonen en juridische constructies moeten de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden melden aan de banken waarmee ze een zakenrelatie
willen aangaan. Ze moeten hun ook elke eventuele wijziging van deze begunstigden meedelen. Zonder die informatie mogen banken geen zakenrelatie met een klant aangaan of onderhouden.
De uiteindelijke begunstigde is de natuurlijke persoon voor rekening of ten gunste van wie een verrichting wordt uitgevoerd of een handelsrelatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke controle over de klant heeft. De uiteindelijke begunstigden rechtspersonen, trusts en andere wettelijke structuren zonder rechtspersoonlijkheid zijn dan ook natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de uiteindelijke controle hebben over de klant.
6 Relevante Belgische regelgeving:
⋅ De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
⋅ Het Koninklijk Besluit van 10 december 2017 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het
xxxxxxxxx xxx xxxx en de financiering van terrorisme.
⋅ Elk ander reglement of elke andere rondzendbrief aangenomen in toepassing van de wet van 18 september 2017.
BIJLAGE 2
Wat bedoelen wij met beslissers?
⋅ Beslissers: elke persoon die in uw vennootschap beslissingen kan beïnvloeden of nemen. Die personen kunnen al dan niet een officieel mandaat hebben. Bijvoorbeeld: zaakvoerder, financieel directeur, bestuurder, enz.
5. Gelieve elke pagina van dit formulier terug te sturen.
Wat bedoelt men met “aanwezig zijn in” en “verbintenissen” hebben met Iran, Soedan, Syrië, Noord-Korea en/of Cuba?
⋅ Met « aanwezig zijn » wordt bedoeld dat uw vennootschap, een van haar filialen, een van haar kantoren of een van haar verkoopvestigingen gevestigd, gedomicilieerd of geregistreerd is in een van deze landen, of vanuit een van deze landen activiteiten voert.
⋅ Het begrip « verbintenissen » betreft, maar beperkt zich niet tot:
- de export, de import, het vervoer en/of het versturen van goederen of diensten naar of vanuit een van deze landen, of de aankoop van producten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn uit een van deze landen. Dit geldt ook voor de export door een tegenpartij of door een derde partij. Dit type export wordt geacht uitgevoerd te worden wanneer de producten of diensten op de ene of andere manier beschikbaar worden in een land met een zeer hoog risico;
- de betalingen of het ontvangen van betalingen uit een van deze landen;
- het feit, rechtstreeks of onrechtstreeks, te behoren tot of gecontroleerd te worden door een tegenpartij die activiteiten uitvoert vanuit of een verblijfplaats heeft in een van deze landen, in het bijzonder een regering, een overheid of een van hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld ambassades);
- een activiteit die wordt uitgevoerd voor rekening van de regering van een van deze landen.
BIJLAGE 4
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De persoonsgegevens die aan ING België meegedeeld worden op basis van onderhavig contract worden door ING België nv, Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx, verwerkt voor het centraal beheer van de cliënten, het beheer van rekeningen en betalingen, de marketing van bank-, verzekerings- en financiële diensten (tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), het globale overzicht van de cliënt, de controle van de verrichtingen en het voorkomen van onregelmatigheden, voor eventuele makelaarsdiensten (o.a. verzekeringen), het vermogensbeheer (beleggingen) en de toekenning en het beheer van kredieten.
Deze gegevens worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de ING Groep binnen de Europese Unie (lijst op aanvraag) die bank-, verzekerings- of financiële activiteiten uitoefenen voor centraal cliëntenbeheer, marketing (behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), globaal overzicht van de cliënten, het verstrekken van hun diensten (in voorkomend geval) en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden).
Bovendien worden deze gegevens die door ING verzameld worden als verzekeringstussenpersoon ook meegedeeld aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen die niet tot ING Groep behoren en gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie en aan hun eventuele vertegenwoordigers in België (lijst op aanvraag) voor zover dit nodig is voor het sluiten en het beheren van het verzekeringscontract (meer bepaald voor de beoordeling van het verzekerde risico), de marketing van verzekeringsdiensten (behalve voor elektronische reclame en tenzij de betrokken natuurlijke persoon zich kosteloos verzet tegen directe marketing), centraal cliëntenbeheer en de controle van de regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief het voorkomen van onregelmatigheden).
Elke natuurlijke persoon kan de gegevens die op hem betrekking hebben, raadplegen en laten corrigeren. De betrokkene kan ook om de wissing ervan of de beperking wat de hem betreffende gegevensverwerking verzoeken alsmede tegen zich verzetten tegen de verwerking. Hij heeft bovendien het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Voor meer informatie kunt u de Privacy verklaring van ING België alsook het artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen Reglement der Verrichtingen van ING België op ING website (xxx.xxx.xx) of bij uw kantoor raadplegen. Voor alle vragen, kan u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (xxx-xx-XxxxxxxXxxxxx@xxx.xxx of ING Privacy Office, Xxxx-Xxxxxxxxxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxx)
Elke natuurlijke persoon kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en deze laten verbeteren. Hij kan zich zonder kosten verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben door ING met het oog op direct marketing, door hierna zijn naam en voornaam te vermelden:
Naam en voornaam:
en/of tegen de mededeling van deze gegevens aan andere vennootschappen van de groep ING en/of aan verbonden verzekeraars in de Europese Unie en hun eventuele vertegenwoordigers in België voor direct marketing, door hierna zijn naam en voornaam te vermelden:
Naam en voornaam:
ING België nv • Bank/Kredietgever • Xxxxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxx • RPR Brussel • Btw: BE 0403.200.393 • BIC: XXXXXXXX • IBAN: XX00 0000 0000 0000 • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A • xxx.xxx.xx • Verantwoordelijke uitgever: Xxxxx-Xxxxxx Xx Xxxxx • Xxxx-Xxxxxxxxxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxx • 714029N • 05/18
6. Gelieve elke pagina van dit formulier terug te sturen.