Coöperatie Zorgaanbieders Noord- Veluwe en Zeewolde U.A.
Coöperatie Zorgaanbieders Noord- Veluwe en Zeewolde U.A.
Xxxxxxx 000 0000 XX Xxxxxx. Telefoon: x00(0)000 000000, Mobiel: x00(0)0 0000 0000
Inschrijfnr. KvK 60905549, Rekeningnr. XX00 XXXX 0000 000000 E-mail: xxxx@xxxx.xx, Website: xxx.xxxx.xx
Jaarverslag 2015
Inleiding:
1. Dit is het tweede en tevens het laatste jaarverslag van de Coöperatie Zorgaanbieders Noord- Veluwe en Zeewolde U.A. Vanaf 29 februari 2016 is de naam gewijzigd in Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A.
2015 was het jaar waarin de Wmo-2015 van kracht werd en de uitvoering van deze zorg bij de gemeenten werd neergelegd. Een traject van voorbereiding was afgerond, de afspraken waren gemaakt en met de uitvoering kon worden begonnen. De leden van de coöperatie waren klaar om met de nieuwe situatie om te gaan.
In dit jaarverslag wordt ingegaan op de startproblemen, de verwachtingen in relatie met de WMO, samenwerken etc.
Algemeen
2. De eerste 4 maanden van 2015 hebben in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe wet en de perikelen daar omheen. Vooral de wijzigingen in de uitvoering van het PGB en de problemen bij de SVB hebben de ondernemers binnen de coöperatie grote parten gespeeld. Daarnaast was het ook voor de gemeenten wennen aan de nieuwe situatie.
Dit was ook bij de coöperatie het geval. Voor iedereen was het een kwestie van wennen aan de nieuwe situatie. Als samenwerkingsverband was de realisatie van één aanspreekpunt en uitvoeringsadres zoals door de RNV en Zeewolde was gevraagd een feit geworden.
3. De start van de coöperatie was gebaseerd op de verwachtingen die door de leden waren uitgesproken in het aanbestedingstraject.
Als snel bleek dat deze verwachtingen bij lange na niet gehaald werden. Oorzaak hiervan was dat veel deelnemers besloten hun PGB te behouden en niet over te gaan op ZIN. Buiten dat werd begeleid/beschermd wonen in relatie met de WMO door de rijksoverheid in uitvoering gegeven aan de centrumgemeenten. In het geval van de RNV is dat de gemeente Zwolle en voor Zeewolde de gemeente Almere.
De gemeente Zwolle heeft in het aanbestedingstraject bepaald dat alleen bestaande aanbieders die een contract hadden met het Zorgkantoor mee mochten doen. Hierdoor viel de coöperatie buiten de boot. Aangezien de coöperatie geen bescherm/begeleid wonen in Zeewolde aanbood, is met Almere geen overeenkomst gezocht.
Aanbestedingen
4. Lopende het jaar 2015 bleek dat verschillende deelnemers uit plaatsen kwamen buiten de regio Noord-Veluwe en Zeewolde. Daarom zijn aanbestedingstrajecten succesvol gestart met de gemeenten Kampen, Epe, Heerde, Hattem, Apeldoorn, Nijkerk, Barneveld en Dronten.
Het contract met Xxxxxxxxx is 1 januari 2016 ingegaan en van Dronten is op 8 februari 2016 ingegaan.
Beoordeling Transformatieplan
5. Bij de aanbesteding voor de Regio Noord-Veluwe en Zeewolde was het indienen van een transformatieplan vereist. Hierin werd beschreven hoe enerzijds aan de eisen van de RNV+Z zou worden voldaan en anderzijds welke aanvullende activiteiten de leden van de coöperatie zouden oppakken en realiseren om te voldoen aan de eisen van verandering en vernieuwing die de WMO-2015 met zich meebracht. De verantwoordingsmomenten waren na het 1e kwartaal en het 3e kwartaal van 2015.
6. Op 17 april 2015 heeft de coöperatie de eerste verantwoording ingediend. Het gesprek over de beoordeling van deze rapportage was op 20 mei 2015. Het gesprek werd gevoerd door Xxxxxx Xxxxxxxx en Xxxx Xxxxxxx met Xxxx Xxxxxxxx (Beleidsmedewerker WMO gemeente Ermelo) en Xxxxx Xxxxxxxxx (Beleidsondersteuner gemeente Harderwijk).
Het resultaat was niet goed. 5 van de te behalen 100 punten waren gerealiseerd. Dit had vooral te maken met de startproblemen met betrekking tot de nieuwe situatie en een verschil in interpretatie van het plan.
Tijdens het gesprek werd de coöperatie geadviseerd en kreeg de ruimte om het transformatieplan aan te passen. Uiteindelijk is in juli een aangepast plan overlegd.
7. Op 30 september 2015 is de tweede verantwoording ingediend. Op 9 november is over deze laatste beoordeling een gesprek geweest. Xxxxx Xxxx en Xxxx Xxxxxxx hebben dit gesprek gevoerd met Xxxxxx xxx Xxxxx (Beleidsmedewerker XXX Xxxxxxxxxx) en Xxxx xxx Xxx (Beleidsmedewerker WMO Nunspeet).
Dit gesprek was een stuk beter. De beoordeling was nu goed voor 65,5 punten. Het thema ‘sport en bewegen’ dat door de coöperatie was aangegeven was niet realiseerbaar. De overige 9 onderwerpen werden allemaal volledig of deels gerealiseerd. Deze beoordeling betekent dat de coöperatie WMO-diensten bij de Regio Noord-Veluwe en Zeewolde kan blijven leveren.
Huisvesting
8. De kantoorruimte die vanaf 15 december 2015 door coöperatie werd gehuurd aan de Stationsstraat 30d werd op 16 januari 2015 met een nieuwjaarsbijeenkomst feestelijk in gebruik genomen. De kantoormeubelen konden in bruikleen worden genomen van Drost Holding b.v. voormalig directeur van Emeritus b.v.
Op maandag, dinsdag en donderdag was dit kantoor in de ochtenduren bezet. Verder diende het als vergaderruimte voor bestuur en leden en werden er gesprekken met derden gevoerd.
9. De gedachte dat mensen die Wmo ondersteuning nodig hadden of vragen hierover hadden binnen zouden lopen bleek niet te werken. Daarom en mede gezien de lage inkomsten uit ZIN in relatie met de WMO werd besloten de huur per 15 mei 2016 te beëindigen. De werkzaamheden van de directievoering werden vanaf dat moment vanuit huis gevoerd. Eventuele vergaderruimte werd gezocht bij de respectievelijke leden. Dit bleek goed te werken. Gesprekken met derden konden worden gevoerd in een horecagelegenheid zoals bijv. De Ontmoeting of De Dorpskamer.
Deelnemers
10. Per 1 januari 2015 waren er 6 deelnemers via de coöperatie met WMO-indicatie met ZIN (zorg in natura) actief bij de deelnemers.
Op 31 december was dit aantal gegroeid naar 35 deelnemers met een ZIN-indicatie.
Certificering
11. Met uitzondering van 2 leden is iedereen in 2016 gecertificeerd of heeft een branchegericht keurmerk. Met de leden die nog niet gecertificeerd zijn is een afspraak gemaakt om dit z.s.m. te realiseren. Een nieuw lid heeft de ruimte om binnen 1 jaar na toetreding gecertificeerd te zijn. Buiten het gegeven dat dit een eis is van de inkopende gemeenten is dit ook een voorwaarde van de coöperatie om de gevraagde kwaliteit te kunnen waarborgen.
Activiteiten
12. Door de verschillende leden zijn activiteiten ontwikkeld zoals:
Open dagen voor de Ermelo‘se gemeenschap door Xxxxxxxx xx Xxxxx, Smart en Stal van Zundert.
Open dag dor de stichting SternZorg
De Lunchtuin en pluktuin van Stal van Zundert;
De lunchroom, winkel en werkplaats van de stichting Werk aan de Winkel; De exposities van de stichting Ateliers en Galerie Xxxxxxxx xx Xxxxx;
De pluktuin bij de stichting Dagbesteding Smart;
De groentetuin en werkplaats bij de Zorg en Belevingsboerderij van Zorg en Ondersteuning b.v. De groentetuin bij de stichting SternZorg werd een succes met het schenken van de oogst aan de Voedselbank.
Deze activiteiten kenmerkten zich vooral doordat hiermee contacten met de gemeenschap werden gelegd in de diverse vormen die het aanbod met zich meebracht en nog steeds brengt.
Vergaderingen
13. In 2015 heeft het bestuur heeft in 2015 12 keer vergaderd.
In het bestuur zijn vooral de bedrijfsvoering en de zaken omtrent de eisen die door de aanbestedende gemeenten waren gesteld.
14. Om de leden te informeren en het bespreken van wijzigingen van eerdere besluiten is 4 keer een ledenvergaderingen gehouden. Belangrijke besluiten die zijn voorgelegd waren de financieringsvorm, wijzigen van het huishoudelijk reglement en het ingaan van het traject een WTZi erkenning te verkrijgen voor de coöperatie.
Samenwerken
15. In de maanden mei en juni zijn verschillende bijeenkomsten geweest onder leiding van Xxxxxx Xxxxx van de Vooruitgang Topcoaching om elkaar beter te leren kennen en te inventariseren waar de verschillende leden van de coöperatie in gespecialiseerd zijn. Tevens werd gekeken wat de coöperatie in zijn totaal te bieden had.
Deze bijeenkomsten zijn als zeer zinvol ervaren.
Contacten/bijeenkomsten
16. Door het jaar heen zijn verschillende bijeenkomsten door gemeenten georganiseerd, waar Xxxx Xxxxxxx de coöperatie heeft vertegenwoordigd.
Door verschillende organisaties is contact gezocht om te bekijken of aansluiting bij de coöperatie zinvol zou zijn. In totaal waren dit 5 organisaties waarvan Xxxx met Kleur en de stichting De Drijvende Ambachtsschool besloten hebben lid te worden.
Financiën
17. Zoals al eerder bij huisvesting is gememoreerd, bleken de verwachtingen in financiële zin niet haalbaar. Na het eerst kwartaal is op voorstel van het bestuur een nieuwe financieringsvorm gekozen.
Afgesproken werd dat de fee voor de coöperatie verhoogd werd van 5% naar 15% waarvan 5% voor de bedrijfsvoering en aflossing van de leningen en 10% voor de directievoering.
Later is op initiatief van de directeur de 10% gewijzigd in 7,5%
Op 31 december 2015 was de helft van de voorfinanciering met rente afgelost. 2 verstrekkers van de voorfinanciering gingen akkoord met het door laten lopen van de de lening naar 2016.
Voor gedetailleerde cijfers zie de winst en verliesrekening en het overzicht omzet in de bijlage 1. Het jaar wordt afgesloten met een klein verlies
Facturering
18. De facturering wordt door de coöperatie uitgevoerd. Hoewel de gemeenten in de Noord-West Veluwe en Zeewolde gezamenlijk het aanbestedingstraject zijn ingegaan bleek bij de eerste facturatie dat naar elke individuele gemeente een factuur moest worden gestuurd. De tarieven zoals afgesproken waren in deze gemeenten hetzelfde.
Facturering ging in 2016 bij de RNV+Zeewolde, Epe en Kampen op basis van factuur en specificatie.
De gemeente Nijkerk gebruikte iWMO om te factureren. De coöperatie kan iWMO-berichten indienen.
Rapportage CAK
19. De coöperatie heeft de rapportage aan het CAK kunnen uitvoeren. In het begin waren de iWMO- codes en de CAK-code niet goed afgestemd, waardoor een enkele keer een correctie moest plaatsvinden.
Jeugdzorg
20. Door de stichting Dagbesteding Smart is dag besteding en begeleiding gegeven aan een jongeren en bij Zorgboerderij Stal van Zundert zijn verschillende jongeren die daar dagbesteding ontvangen.
De coöperatie heeft echter geen contract met het Regionaal Account Jeugdhulp (RAJ) waardoor geen ZIN kan worden geleverd. Aangezien het RAJ een WTZi erkenning eist voor de aanbieders van jeugdhulp was het een zeer moeizaam proces om voor de stichting Dagbesteding Smart de diensten te factureren. Uiteindelijk is het gelukt via een declaratieovereenkomst met de stichting Ateliers en Galerie Xxxxxxxx xx Xxxxx.
Bij Zorgboerderij Stal van Zundert loopt de facturering middels een onderaannemerschap bij bijv.
Careander of op basis van PGB.
21. In december heeft de coöperatie een inschrijving ingediend bij het RAJ echter (nog) niets hiervan vernomen.
Klachtenregeling
22. In 2015 is geen beroep gedaan door de deelnemers op de klachtencommissie of de cliëntvertrouwenspersoon.
Er is wel een beroep gedaan op een personeelsvertrouwenspersoon. Hiervoor is op ad-hoc basis een deskundige gezocht.
23. Een personeelsvertrouwenspersoon moet in 2016 worden gezocht en aangesteld.
24. In 2015 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) door het parlement aangenomen en met ingang van 2016 van kracht geworden. Op 1 januari 2017 moet de nieuwe wet in de klachtenregeling zijn geïmplementeerd.
Organisatie
25. Op 31 december 2015 was het bestuur van de coöperatie als volgt samengesteld:
R.J. Ketelaar (Voorzitter)
X. Xxxx (Secretaris)
X.X. xx Xxxxxx (Penningmeester) tot 1-11-2015 en W. Hamer vanaf 10-11-2015
X. xxx Xxxxxx (lid)
X. xxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx (lid)
Op 1 januari 2015 waren de volgende ondernemingen lid van de coöperatie:
a. Stichting Dagbesteding Smart
b. Stichting SternZorg
c. Stichting Ateliers en Galerie Xxxxxxxx xx Xxxxx
d. Zorgboerderij Stal van Zundert
e. Zorg & Ondersteuning b.v.
f. Stichting Werk aan de Winkel
g. In-Tuto
h. Atlashulp (voorheen PGB-groep)
i. Les BV Het Zorgburo tot 01-07-2015
j. De Vooruitgang Topcoaching tot 01-07-2015
k. Kompas Dienstverlening b.v.
l. Autisme Spiegel
m. Zorg met Xxxxx vanaf 01-07-2015
n. Stichting De Drijvende Ambachtsschool vanaf 10-11-2015
Les b.v. en De Vooruitgang Topcoaching hebben om hun moverende redenen het lidmaatschap van de coöperatie beëindigd.
Zorg met Kleur en de stichting De Drijvende Ambachtsschool zijn lid geworden. Op 31 december waren 9 organisatie volledig lid en 3 organisaties deellid.
Op 31 december 2015 was de klachtencommissie en de cliëntvertrouwenspersoon als volgt samengesteld:
Cliëntvertrouwenspersoon: Mevr. Xxxx Xxxxxxx. Klachtencommissie: Dhr. H. Mannen (Voorzitter)
Mevr. J. Staal (Secretaris) Mevr. X. Xxxx
Xxx. X. Xxxx.
De volledige klachtenregeling en de Regeling Clientvertrouwenspersoon /
Klachtopvangfunctionaris zijn gepubliceerd op de website.
Voor de directievoering is de samenwerking met Xxxx Xxxxxxx voortgezet.
Slot
26. Ondanks de startperikelen in WMO-land heeft de dienstverlening van de coöperatie vorm gekregen. De leden hebben elkaar leren kennen en langzaam wordt de coöperatie ook bekend bij de Wmo-consulenten. Steeds meer activiteiten worden door de diverse leden georganiseerd. De coöperatie oogst waardering bij de opdrachtgevers. We kunnen spreken van een succesvol 2015.
Xxxx Xxxxxxx
Bijlage 1 Winst en Verliesrekening Coöperatie
Zorgaanbieders N-Veluwe Zeewolde - EUR
Verlies en winst Periode 0 tot en met 12
Rekening | Omschrijving | Debet | Credit |
4200 | Betaalde huur | 2.469,95 | |
4400 | Computerkosten en Software | 581,89 | |
4420 | Website kosten | 240,79 | |
4500 | Kosten GAIO | 22.053,59 | |
4505 | Overige Kosten | 21,72 | |
4520 | Contributies/abonnementen | 7,50 | |
4530 | Portokosten | 258,94 | |
4533 | Telefoonkosten | 371,96 | |
4540 | Drukwerk | 583,22 | |
4566 | Overige verzekeringsprem. | 626,05 | |
4585 | Administratiekosten | 595,00 | |
4590 | Diverse algemene kosten | 128,70 | |
4600 | Rente lening | 300,00 | |
4610 | Reclame- & advertenties | 1.367,30 | |
4913 | Afschrijving Computer en software | 422,00 | |
8020 | Omzet Contributie | 5.621,88 | |
8100 | Omzet bijdrage in de kosten | 1.253,34 | |
8105 | Omzet Bemiddeling | 21.989,87 | |
9400 | Bankrente en -kosten | 96,58 | |
30.125,19 | 28.865,09 | ||
Saldo verlies: | 1.260,10 | ||
30.125,19 | 30.125,19 |
Omzet aan WMO-Diensten:
Gemeente
Ontvangen in 2015
Ontvangen in
2016 over 2015 Totaal over 0000
Xxxxxx | € 9.414,60 | € 4.272,95 | € 13.687,55 |
Epe | € 4.928,00 | € 2.079,00 | € 7.007,00 |
H'wijk/E'lo/Zeew. | € 112.939,97 | € 20.286,19 | € 133.226,16 |
Kampen | € 1.362,51 | € 454,17 | € 1.816,68 |
Nijkerk | € 2.116,50 | € 1.480,19 | € 3.596,69 |
Nunspeet | € 2.407,58 | € 153,68 | € 2.561,26 |
Oldebroek | € 16.499,03 | € 7.151,30 | € 23.650,33 |
Totaal: € 185.545,67
Begroting Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland 2016 | |||
Werkelijk | Begroting | ||
2015 | 2016 | ||
Baten: | |||
Inkomsten wmo gemeenten: | € 185.545,67 | € 275.000,00 | |
Contributie/entreebedrag: | € 5.621,88 | € 3.150,00 | |
Totaal: | € 191.167,55 | € 278.150,00 | |
Lasten: | |||
Computerkosten en Software | € 581,89 | € 600,00 | |
Afdracht leden WMO-diensten | € 152.348,79 | € 240.625,00 | |
Kosten GAIO | € 22.053,59 | € 20.625,00 | |
Website kosten | € 240,79 | € 300,00 | |
Overige Kosten | € 21,72 | € 100,00 | |
Contributies/abonnementen | € 7,50 | € 50,00 | |
Portokosten | € 258,94 | € 300,00 | |
Telefoonkosten | € 371,96 | € 400,00 | |
Drukwerk | € 583,22 | € 500,00 | |
Overige verzekeringsprem. | € 626,05 | € 550,00 | |
Administratiekosten | € 595,00 | € 1.000,00 | |
Diverse algemene kosten | € 128,70 | € 150,00 | |
Rente lening | € 300,00 | € 250,00 | |
Aflossing lening | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
Reclame- & advertenties | € 1.367,30 | € 1.000,00 | |
Afschrijving Computer en software | € 422,00 | € 450,00 | |
Diversen (oa. Notariskosten) Verlies | € 1.260,10 | € 1.250,00 | |
Totaal | € 191.167,55 | € 278.150,00 | |