STATUTEN VAN HET NESTLE EUROPEES PENSIOENFONDS

De maatschappelijke zetel en de centrale administratie van NEPF zijn gevestigd te 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx 000, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

2.2

De maatschappelijke zetel kan naar een ander adres in België worden overgebracht bij beslissing van de algemene vergadering, terwijl de centrale administratie naar een ander adres in België kan worden overgebracht bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 3 – Rechtsvorm

NEPF heeft de rechtsvorm van een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) aangenomen en geniet rechtspersoonlijkheid onder met ondernemingsnummer BE 0410.355.926.

Artikel 4 – Doel

NEPF heeft als doel:

▪ op te treden en te handelen als een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (afgekort IBP) teneinde aanvullende pensioen-, overlevings- en invaliditeits- uitkeringen, die door de aangesloten ondernemingen in verschillende landen werden ingevoerd conform de toepasselijke wetgeving ter zake. Conform de wet op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, zal België worden beschouwd als de Staat van Herkomst en andere landen als Staat van Ontvangst vanuit een NEPF perspectief;

▪ in het bijzonder pensioenstelsels te beheren en uit te voeren ten gunste van de personeelsleden en de bedrijfsleiders van de bijdragende ondernemingen in de Staat van Herkomst, evenals, in voorkomend geval, de aanvullende pensioenstelsels, (inclusief de overlevings- en invaliditeitsplannen) ingevoerd door bijdragende ondernemingen gevestigd in een Staat van Ontvangst ten gunste

van hun werknemers en van die bedrijfsleiders die met werknemers in deze landen worden gelijk-gesteld;

▪ de eventuele solidariteitstoezeggingen van de bijdragende ondernemingen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving van de Staat van Herkomst of de Staat van Ontvangst te beheren en uit te voeren;

▪ de activa die te zijner beschikking (zullen) worden gesteld te beheren in overeenstemming met het ‘prudent person’-beginsel en, elke handeling daartoe, te stellen en elke beslissing te nemen die bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn doel: het intergenerationele evenwicht in bedrĳfspensioenregelingen te waarborgen door een eerlijke spreiding van risico's en voordelen over de generaties in de bedrijfspensioenvoorziening te beogen en het uitkeren van pensioenen ten gevolge van een beroepsactiviteit te garanderen;

▪ de activa die te zijner beschikking (zullen) worden gesteld te beleggen teneinde ze te laten renderen en daartoe elke handeling van bestuur, beheer en van beschikking te stellen;

▪ de pensioenuitkeringen te betalen conform en in uitvoering van de pensioen- reglementen waarvan het beheer en de uitvoering aan NEPF zijn toevertrouwd;

▪ de overdrachten in het kader van de beheerde pensioenstelsels te aanvaarden en uit te voeren;

▪ alle door de wet vereiste documenten en alle documenten die ter zake doende of noodzakelijk blijken te zijn op te stellen;

▪ alle gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van NEPF;

▪ elke activiteit uit te voeren die voortvloeit uit het beheer en de uitvoering van de pensioenstelsels die aan NEPF werden toevertrouwd en die bijdragen tot de verwezenlijking van zijn doel.

Artikel 5 – Activiteiten

5.1

NEPF kan zijn activiteiten zowel in België als in het buitenland uitoefenen voor zover aan alle vereiste voorwaarden is voldaan.

5.2

Voor zover alle toepasselijke wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen worden nageleefd en onder voorbehoud van de reglementering ter zake mag NEPF elke verrichting uitvoeren en elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met zijn doel en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van zijn doel.

5.3

NEPF gaat een middelverbintenis aan en verbindt zich ertoe om met alle vereiste voorzorgen de fondsen te beheren die tot zijn beschikking (zullen) worden gesteld teneinde zijn doel te verwezenlijken en met name het beheer en de uitvoering van de pensioenstelsels die aan het fonds worden toevertrouwd alsook om de uitkering van de pensioenen aan de aangeslotenen, hun begunstigden en rechthebbenden te verzekeren, in overeenstemming met de reglementen van deze pensioenstelsels.

5.4

NEPF kan een of meerdere van zijn activiteiten toevertrouwen aan een derde binnen de beperkingen en tegen de voorwaarden waarin de wetsbepalingen ter zake voorzien.

Artikel 6 –Duur

NEPF werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 7 – Documenten

7.1

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten die uitgaan van NEPF vermelden zijn benaming, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘organisme voor de financiering van pensioenen’ of de afkorting ‘OFP’, en het adres van zijn maatschappelijke zetel.

7.2

In de documenten die worden bezorgd aan de aangeslotenen of de begunstigden van de pensioenstelsels die NEPF beheert en uitvoert en ten gunste van wie de pensioenuitkeringen worden opgebouwd en uitbetaald, moet de volgende vermelding voorkomen: “IBP erkend op 06/09/93”. Deze vermelding wordt gevolgd door het identificatienummer 50.111 dat de bevoegde overheid toegekend heeft aan NEPF.

Hoofdstuk II – Leden – Algemene Vergadering

Artikel 8 – Gewone en buitengewone leden

De Algemene Vergadering van NEPF bestaat uit gewone en buitengewone leden. Het aantal gewone leden is ten minste gelijk aan één.

Worden beschouwd als gewone leden :

- alle vennootschappen waarin Nestlé SA de moedermaatschappij is alsook die vennootschappen door Nestlé SA beschouwd als een dochter-onderneming, die actieve deelnemers aan een pensioenplan tewerkstellen en bijdragen betalen voor pensioenplannen die door NEPF beheerd worden, ten voordele van de actieve deelnemers van elke bijdragende onderneming, of ten voordele van personen die ofwel recht hebben op een verworven pensioen ofwel reeds een ouderdoms- of

overlevingspensioen ontvangen (dergelijke vennootschap wordt ‘bijdragende onderneming’ genoemd).

Worden beschouwd als buitengewone leden:

- Bijdragende ondernemingen die het beheer en de uitvoering van hun pensioenplannen (stelsels) aan NEPF hebben toevertrouwd enkel ten gunste van personen die recht hebben op een uitgesteld pensioen of die een pensioen- of overlevingsrente ontvangen.

- Bijdragende ondernemingen die geen actieve deelnemers aan een pensioenplan hebben dat door NEPF wordt beheerd, maar die een bijzondere overeenkomst met NEPF hebben, met heel specifieke doeleinden die betrekking hebben op de financiering van aanvullende pensioenstelsels.

Alle gewone en buitengewone leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering.

Artikel 9 – Vertegenwoordiging van de leden in de algemene vergadering

Alle gewone en buitengewone leden moeten worden vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetsbepalingen (elk lid wordt vertegenwoordigd door een aangewezen natuurlijk persoon). Elk lid deelt de aanwijzing van zijn vaste vertegenwoordiger mee per brief gericht aan de voorzitter van XXXX.

Leden van NEPF (zowel gewone als buitengewone leden), die in hetzelfde land gevestigd zijn, mogen een gemeenschappelijke vertegenwoordiger aanduiden, om de besprekingen in de Algemene Vergaderingen te vergemakkelijken. Een vertegenwoordiger van verschillende leden zal in ieder geval het standpunt moeten verdedigen van ieder lid dat hij vertegenwoordigt, zodat het mogelijk is dat hij verschillende opinies over hetzelfde onderwerp uitdrukt.

Deze gemeenschappelijke vertegenwoordiger zal evenzeer over de behandelde onderwerpen stemmen conform the instructies die hij van ieder vertegenwoordigd lid ontvangen heeft, en dit volgens de gewogen stemmen zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten.

Artikel 10 – Te volgen procedure indien NEPF geen enkel gewoon lid meer zou tellen

10.1

Indien NEPF op een bepaald ogenblik geen enkel gewoon lid meer zou tellen, wordt binnen de zes (6) weken de Raad van Bestuur bijeengeroepen teneinde te onderzoeken of een nieuw of een ander gewoon lid kan worden benoemd binnen de (6) maanden die volgen op het ontslag van het laatste of enige gewone lid.

In dit geval is de Raad van Bestuur bevoegd om bij gewone meerderheid van de stemmen (aanwezig of vertegenwoordigd) te beslissen over de toelating van een gewoon lid. Dit gewoon lid kan een nieuw lid van NEPF zijn. Bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur de doorslag.

10.2

In de periode tussen het ogenblik waarop NEPF geen enkel gewoon lid meer zou tellen en het ogenblik waarop NEPF opnieuw een gewoon lid telt, kan de Raad van Bestuur zo nodig en bij afwijking van artikel 15 van deze statuten de bevoegdheden van de Algemene Vergadering uitoefenen, met uitzondering echter van de beslissingen die op legitieme wijze en zonder nadeel kunnen worden verdaagd of die aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenconflict voor de Raad van Bestuur.

10.3

Indien NEPF bij het verstrijken van de voornoemde periode van zes (6) maanden nog steeds geen enkel gewoon lid telt, wordt de hierna beschreven procedure, naargelang het geval, gevolgd indien de Algemene Vergadering niet meer kan functioneren of geen leden meer telt: uiterlijk op de laatste werkdag van de periode van zes (6) maanden vraagt de Raad van Bestuur de ontbinding van NEPF aan de bevoegde rechtbank. De Raad van Bestuur beslist over alle dringende en passende maatregelen tot op de dag waarop de een of meer vereffenaar(s) is (zijn) benoemd.

Indien, na de voornoemde periode NEPF geen gewone leden telt, is het de Algemene Vergadering, die enkel samengesteld is uit buitengewone leden, of bij afwzigheid van deze, de Raad van Bestuur, die de beslissingsbevoegdheid heeft om NEPF te ontbinden. Indien de buitengewone leden of Raad van Bestuur niet tot een akkoord komen, kan elk buitengewoon lid en elk lid van de Raad van Bestuur de ontbinding van NEPF aanvragen.

Artikel 11 – Toetreding van nieuwe leden

11.1

Kandidaat-leden die lid van NEPF wensen te worden, moeten een verzoek tot toetreding per aangetekend schrijven of per e-mail naar de Raad van Bestuur sturen.

11.2

Het verzoek tot toetreding en/of, in voorkomend geval, het dossier van verzoek tot toetreding, moet de volgende elementen bevatten:

- het gemotiveerd verzoek tot toelating als gewoon lid van NEPF;

- de verantwoording van het belang van het kandidaat-lid bij de verwezenlijking van het doel van XXXX;

- het bewijs/de gegevens dat/die toela(a)t(en) na te gaan of voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden waarin de statuten voorzien;

- de verbintenis van het kandidaat-lid om de statuten en de interne reglementen van NEPF te aanvaarden en na te leven;

- de verbintenis om de beheersovereenkomst te onderschrijven en te eerbiedigen die op het ogenblik van toetreding toepasselijk is tussen NEPF en zijn leden. XXXX stelt deze beheersovereenkomst strikt vertrouwelijk ter beschikking van het kandidaat-lid. De beheersovereenkomst kan in voorkomend geval worden aangevuld en gewijzigd in functie en op voorwaarde van de toelating, conform de op dat ogenblik toepasbare bepalingen en voorwaarden van de beheers- overeenkomst;

- de bevestiging dat het beheer van het (de) betrokken pensioenstelsel(s) van het kandidaat-lid al dan niet grensoverschrijdende activiteiten door NEPF behelst.

11.3

De Raad van Bestuur spreekt zich bij gewone meerderheid van de leden uit over het verzoek tot toetreding binnen een termijn van drie (3) maanden na ontvangst van het volledige dossier van verzoek tot toetreding en legt zijn voorstel over aan de Algemene Vergadering die ter zake het bevoegde orgaan is, overeenkomstig artikel 15.2 van deze Statuten. Daartoe roept de Raad van Bestuur binnen de maand na zijn beslissing een Buitengewone Algemene Vergadering samen.

Indien het verzoek tot toetreding (bovendien) grensoverschrijdende activiteiten voor NEPF meebrengt, kan de beslissing tot toetreding alleen worden genomen na afloop van de wettelijk voorgeschreven notificatieprocedure, tenzij er al een beslissing is genomen onder de opschortende voorwaarde van de goede afloop van de notificatieprocedure.

De Algemene Vergadering beslist over de toetreding van een nieuw lid en moet haar beslissing niet motiveren of verantwoorden, behoudens andersluidende wetsbepalingen.

11.4

De datum van toetreding wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

11.5

De beslissing van de Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur per brief of per e-mail ter kennis gebracht van het kandidaat-lid.

11.6

De toetreding impliceert van rechtswege de goedkeuring van de statuten, de toepasselijke beheersovereenkomst(en), de financieringsplannen betreffende het (de) beheerde pensioenstelsel(s), de eventuele huishoudelijke reglementen, de verklaring betreffende de beleggingsprincipes en van alle andere beheersdocumenten, procedures en reglementen betreffende het beheer van NEPF.

Artikel 12 – Uittreding of terugtrekking van een lid

12.1

Het staat elk lid vrij zich terug te trekken uit NEPF door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven brief, fax of e-mail met ontvangstbewijs en met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden.

De opzeggingstermijn neemt onmiddellijk een aanvang op de datum van de schriftelijke kennisgeving van de uittreding. NEPF kan de opzeggingstermijn verkorten of verlengen in overleg met het ontslagnemende lid en in overeenstemming met artikel 12.3 van deze statuten.

12.2

De Raad van Bestuur spreekt zich uit over de uittreding en over de praktische uitvoeringsvoorwaarden daarvan, na overleg met het betrokken uittredend lid. Bij gebrek aan een akkoord met het uittredend lid spreekt de Raad van Bestuur zich eenzijdig uit over de uitvoeringsvoorwaarden, rekening houdend met de toepasselijke pensioenstelsels van het uittredend lid, de beheersovereenkomst, de overige ter zake doende documenten en het belang van NEPF en van al zijn leden, aangeslotenen, rechthebbenden en andere belanghebbenden.

12.3

De datum waarop de uittreding van kracht wordt, wordt bepaald in het besluit van de Raad van Bestuur, na overleg met het uittredend lid.

Bij gebrek aan een akkoord met het uittredend lid over de datum van inwerkingtreding van de uittreding of een redelijke opzegtermijn, zal deze datum samenvallen hetzij met de dag waarop de gegeven opzegging verstrijkt, hetzij met de dag die de Raad van Bestuur eenzijdig bepaalt.

Indien deze datum niet kan worden nageleefd door toedoen van het uittredend lid, vrijwaart dit laatste NEPF tegen alle schade, vergoedingen en kosten die NEPF als gevolg hiervan zou oplopen.

12.4

Een bijdragende onderneming die uit NEPF wenst te treden moet, voorafgaand aan de datum waarop de uittreding in werking zal treden, voldaan hebben aan al haar verbintenissen die voortvloeien uit haar pensioenstelsel(s), het (de) financierings-plan(nen) zoals het (ze) in voorkomend geval is (zijn) aangepast op advies van de actuaris die in het kader van de uittreding is aangesteld, uit de beheersovereenkomst en uit alle overige documenten en uit de regelgeving ter zake.

In voorkomend geval kan de Raad van Bestuur met het uittredend lid een akkoord bereiken over bijkomende termijnen en/of verbintenissen in verband hiermee. Bij gebrek aan een akkoord moet aan alle verbintenissen zijn voldaan uiterlijk op het ogenblik van de uittreding, onder voorbehoud van de verbintenissen die later verschuldigd (zullen) zijn, bijvoorbeeld als gevolg van de inwerkingtreding van de uittreding en/of eventuele overdrachten.

12.5

Vanaf de datum waarop de uittreding in werking treedt, zal NEPF geen enkele verbintenis meer hebben tegenover het uittredend lid, zijn pensioenstelsel(s), de aangeslotenen, begunstigden, vertegenwoordigers of rechthebbenden van deze pensioenstelsels noch tegenover eender welke andere derde die betrokken is of belang heeft bij het (de) pensioenstelsel(s) van het ontslagnemende lid die NEPF tot dan beheerde.

In verband hiermee vrijwaart het uittredend lid NEPF tegen elke vordering en/of alle schade waarmee NEPF zou worden geconfronteerd.

Uittredende en uitgetreden leden blijven ten overstaan van NEPF gehouden tot alle kosten, verbintenissen of eventuele schade die NEPF zou oplopen met betrekking tot of als gevolg van de (verloren) hoedanigheid van lid in hoofde van de uittredende of uitgetreden leden.

12.6

In de periode tussen de schriftelijke kennisgeving zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze statuten en de datum van inwerkingtreding van de uittreding blijft het uittredend lid van NEPF onder hetzelfde statuut en met de rechten en verbintenissen in verband daarmee.

12.7

Wanneer blijkt dat een lid, bijdragende onderneming, wenst zich terug te trekken uit NEPF en het beheer van zijn pensioenstelsel(s), zelfs gedeeltelijk, bij NEPF laat of in gebreke blijft NEPF volledig te ontslaan van dit beheer op de datum van inwerkingtreding van de uittreding, wordt de uittreding geweigerd indien de wetgeving in dergelijk geval voorschrijft dat de aangesloten onderneming lid blijft van NEPF.

De betrokken bijdragende onderneming verbindt zich ertoe onverwijld het nodige te doen om alle verbintenissen te vervullen die voortvloeien uit de hoedanigheid van lid.

Doet zij dat niet, dan zal NEPF alle noodzakelijke maatregelen treffen, in voorkomend geval ook in rechte, teneinde de bijdragende onderneming ertoe te verplichten al haar verbintenissen na te komen of, bij gebrek daaraan, de uitsluiting van het betrokken lid in rechte te doen uitspreken. Bovendien moet de bijdragende onderneming NEPF vergoeden voor alle kosten, lasten en schade die het oploopt, opgelopen heeft of zal oplopen en die direct of indirect verband houden met de beslissing van uittreding en met alle gevolgen daarvan.

Artikel 13 – Uitsluiting

13.1

Een lid kan alleen worden uitgesloten conform een beslissing van de Algemene Vergadering.

13.2

De Algemene Vergadering beslist over een uitsluiting bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden die stemrecht hebben of, indien er slechts één lid met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dit lid.

13.3

Het lid over wiens uitsluiting wordt beslist, mag niet aan de stemming deelnemen. Bij het berekenen van de meerderheden wordt dit lid niet meegeteld.

13.4

De uitsluiting treedt in werking op de datum die op redelijke wijze wordt bepaald in het besluit van de Algemene Vergadering.

13.5

Het besluit van de Algemene Vergadering houdende de uitsluiting wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs ter kennis van het uitgesloten lid gebracht.

13.6

De Algemene Vergadering beslist discretionair om een lid uit te sluiten.

13.7

Een uitgesloten lid blijft gehouden alle verbintenissen na te komen die het op de datum van zijn uitsluiting nog niet is nagekomen, evenals alle verbintenissen die zich in voorkomend geval later nog zouden voordoen.

13.8

Indien het lid dat het voorwerp is van een maatregel van uitsluiting een bijdragende onderneming is waarvan NEPF het (de) pensioenstelsel(s) beheert, moeten de nodige maatregelen worden getroffen opdat NEPF vóór de datum van inwerkingtreding van de uitsluiting wordt ontheven van het beheer en de uitvoering van haar pensioenstelsels. Het uitgesloten lid draagt alle kosten, vergoedingen enzovoort in verband daarmee of die direct of indirect verbonden zijn en vrijwaart NEPF volledig in verband hiermee, ook voor de periode na de datum van uitsluiting. In voorkomend geval kan NEPF de nodige stappen in rechte zetten om het betrokken lid ertoe te verplichten het nodige te doen.

Artikel 14 – Algemene Vergadering – Samenstelling

14.1

De Algemene Vergadering bestaat uit alle gewone en buitengewone leden van NEPF.

14.2

De leden laten zich overeenkomstig de wetsbepalingen vertegenwoordigen door vaste vertegenwoordigers die conform de wet worden aangesteld.

Artikel 15 – Algemene vergadering – Bevoegdheden

15.1

De Algemene Vergadering geniet de bevoegdheden die de wet en deze statuten voor haar voorbehouden.

15.2

De volgende zaken behoren met name tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering:

1. wijzigen van de statuten;

2. benoemen, ontslaan en beëindigen van het mandaat van bestuurders;

3. aanwijzen, ontslaan en vergoeden van de erkende commissarissen en revisoraats- vennootschappen;

4. toetreden van nieuwe leden op voorstel van de raad van bestuur;

5. uitsluiten van leden;

6. goedkeuren van de jaarrekeningen en van het jaarverslag;

7. decharge verlenen aan de bestuurders en aan de erkende commissarissen en revisoraatsvennootschappen;

8. bekrachtigen van het financieringsplan en van zijn wijzigingen;

9. bekrachtigen van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en van de wijzigingen daarvan;

10. bekrachtigen van de beheersovereenkomst(en) gesloten tussen NEPF en de aangesloten onderneming en de wijzigingen daarvan;

11. bekrachtigen van het beloningsbeleid van NEPF;

12. bekrachtigen van collectieve overdrachten;

13. ontbinden en vrijwillig vereffenen van NEPF.

Artikel 16 – Algemene vergadering – Gewogen stemrecht

Alleen de gewone leden mogen stemmen. De stemmen van de leden worden gewogen in functie van het aantal actieve aangeslotenen en het niveau van de lange temijn voorzieningen (LTV) van hun pensioenplan, verdeeld over schijven van :

Component actieve aangeslotenen

Component LTV

▪ Het aantal actieve leden van het plan zit tussen 0 en 24 (beiden inclusief).

▪ Het aantal actieve leden van het plan zit tussen 25 en 99 ( beiden inclusief).

▪ Het aantal actieve leden van het plan zit tussen 100 en 299 (beiden inclusief).

▪ Het aantal actieve aangeslotenen van het plan bedraagt 300 of meer.

0 vote

1 vote

2 votes

3 votes

▪ LTV tussen 0 en 5 miljoen Euro.

▪ LTV tussen 5 en 25 miljoen Euro.

▪ LTV tussen 25 en 100 miljoen Euro.

▪ LTV tussen 100 en 250 miljoen Euro.

▪ LTV tussen 250 en 500 miljoen Euro.

▪ LTV groter dan 500 miljoen Euro.

0 vote

1 vote

2 votes

3 votes

4 votes

5 votes

Elke bijdragende onderneming krijgt verschillende stemrechten toegewezen op basis van het aantal actieve deelnemers aan het plan en het niveau van de LTV van hun pensioenplan. Deze zullen worden gecombineerd om de totale stemrechten van een specifieke bijdragende onderneming te berekenen.

Deze criteria zijn gebaseerd op de situatie van NEPF op 31 december van het vorige jaar zoals gepubliceerd in het rapport van de actuaris en blijven ongewijzigd doorheen het jaar. Van deze weging wordt akte genomen op de eerste gewone of buitengewone Algemene Vergadering van het jaar en de weging wordt opgenomen in de notulen.

Indien een gewoon lid meer dan één pensioenplan heeft ingevoerd, dan zal zijn quorum berekend worden op het totaal aantal actieve aangeslotenen die dit gewoon lid tewerkstelt en de totale LTV van de pensioenplannen.

Bijdragende ondernemingen kunnen beslissen om het totaal aantal aangeslotenen, die zij tewerkstellen, samen te brengen en hun LTV’s te combineren, om zo gemeen- schappelijk het minimum quorum te bereiken dat toelaat om stemrecht te bekomen.

Indien meerdere leden een gemeenschappelijke vertegenwoordiger aangesteld hebben, zal deze stemmen volgens de instructies die hij van ieder lid afzonderlijk ontvangen heeft, op grond van het quorum aan stemrechten dat ieder lid verkregen heeft.

Buitengewone leden mogen ook deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar ze hebben er geen stemrecht.

Artikel 17 – Algemene vergadering – Oproepingen en vergaderingen

17.1

De oproepingen voor de Algemene Vergadering worden via e-mail, telefonisch of per brief verzonden naar elk lid, door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door zijn vervanger.

17.2

Behoudens in dringende of buitengewone situaties worden de oproepingen ten minste één week voor de Algemene Vergadering verzonden of overhandigd.

De leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering worden geacht geldig te zijn opgeroepen.

17.3

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur in de gevallen waarin de wet voorziet, evenals op beslissing van de Raad van Bestuur en/of wanneer ten minste 1/5 van de leden dat vraagt.

17.4

De oproeping vermeldt de dag, het tijdstip en de plaats van de Algemene Vergadering.

Is het tijdstip niet opgegeven, dan vindt de vergadering plaats om 14.00 uur. Is de plaats niet opgegeven, dan vindt de vergadering plaats op de zetel van XXXX.

17.5

De oproeping vermeldt de agenda. De agendapunten worden beknopt vermeld. Aan de oproeping kunnen documenten worden toegevoegd ter verklaring van de agendapunten. De Raad van Bestuur of ten minste 1/5 van de leden, naargelang het geval, stelt de agenda vast.

Hierbij wordt rekening gehouden met de voorstellen van agendapunten die de Raad van Bestuur, andere operationele organen of leden hebben geformuleerd, hetzij aan de (Voorzitter van de) Raad van Bestuur, hetzij aan de leden. Voorstellen van agendapunten die door ten minste één gewoon lid worden geformuleerd of gesteund, worden op de agenda gebracht. Mocht blijken dat zulks niet is gebeurd, wordt het bewuste punt toch behandeld en besproken op de opgeroepen vergadering zonder dat over beslist kan worden. In dit geval moet(en) de volgende Algemene Vergadering(en) zich over dit punt uitspreken.

17.6

De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen. De gewone Algemene Vergadering vindt in principe jaarlijks plaats, vóór 15 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarvan de jaarrekeningen worden afgesloten en ter goedkeuring voorgelegd.

17.7

Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.

Om zich te laten vertegenwoordigen moet een geldige schriftelijke volmacht worden verstuurd per brief, fax of e-mail. De volmachten worden bij de notulen van de vergadering gevoegd en moeten uiterlijk tegen het begin van de vergadering in het bezit zijn van de Algemene Vergadering.

De gewone leden kunnen maximaal drie (3) leden vertegenwoordigen (m.a.w. zichzelf en twee andere leden).

17.8

Elk lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen.

17.9

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of, indien hij afwezig is, door een persoon, die aanwezig is op de Algemene Vergadering en door de Algemene Vergadering wordt aangewezen. Deze persoon treedt dan als plaatsvervangend voorzitter op voor deze Algemene Vergadering.

17.10

De Voorzitter van de Algemene Vergadering is de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien hij niet aanwezig kan zijn, een ander lid van de Raad van Bestuur aangeduid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur als plaatsvervangend voorzitter van de volgende Algemene Vergadering. De Voorzitter heeft geen stemrecht in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Algemene Vergadering.

17.11

De Voorzitter van de Algemene Vergadering kan een secretaris aanwijzen of deze taak zelf op zich nemen. Desgevallend wordt de secretaris aangewezen onder de leden of kan hij een werknemer of een gevolmachtigde zijn van een bijdragende onderneming waarvan NEPF het (de) pensioenstelsel(s) beheert of een vertegenwoordiger of gevolmachtigde van een derde die belast is met het administratief beheer van NEPF.

Is de secretaris geen lid noch een vast vertegenwoordiger van een lid, dan neemt hij geen deel aan de beraadslagingen en beslissingen. Zijn opdracht is beperkt tot het opstellen van het ontwerp van notulen.

Artikel 18 – Algemene Vergadering – Besluiten

18.1

Onder voorbehoud van artikel 18.2 hierna is de Algemene Vergadering geldig samengesteld en kan ze rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee verschillende gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

18.2

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen ten vroegste 7 dagen na de eerste vergadering maar nog steeds vóór 1 juli, dit indien het de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering betreft.

De tweede vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten die al op de agenda van de eerste vergadering stonden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

18.3

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over alle agendapunten.

De punten die tijdens de Algemene Vergadering op de agenda worden geplaatst, kunnen het voorwerp zijn van een debat maar niet van een beslissing. In dit geval moet een volgende algemene vergadering worden bijeengeroepen met specifieke vermelding van het (de) betrokken punt(en).

18.4

Onder voorbehoud van artikel 18.5 hierna worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden met stemrecht die aanwezig of vertegenwoordigd zijn of, wanneer slechts één (1) lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dit lid. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen en ongeldig uitgebrachte stemmen.

18.5

De Algemene Vergadering beslist bij bijzondere meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden die stemrecht bezitten en aanwezig of vertegenwoordigd zijn over de volgende aangelegenheden :

- de vrijwillige ontbinding of vereffening van NEPF;

- de uitsluiting van een lid;

- de ratificeren van de beheersovereenkomst tussen NEPF en de bijdragende ondernemingen;

- de wijziging van de statuten;

- het ratificeren van het financieringsplan;

- het ratificeren van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;

- het ratificeren van een collectieve overdracht van activa en pensioenverplichtingen;

- het ratificeren het beloningsbeleid;

- het vroegtijdig beëindigen van een mandaad van een bestuurder.

Wanneer de Algemene Vergadering echter nog slechts één (1) enkel gewoon lid met stemrecht telt en dit lid de bijdragende onderneming is, kan de Algemene Vergadering zich op rechtsgeldige wijze eenzijdig uitspreken op basis van de stem van dit aanwezige of vertegenwoordigde lid.

18.6

Bij staking van de stemmen wordt een voorstel aan de Algemene Vergadering geacht verworpen te zijn.

18.7

In uitzonderlijke gevallen, die naar behoren worden gerechtvaardigd door de urgentie en het maatschappelijk belang van NEPF, kunnen de besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met eenparigheid van stemmen van de gewone leden, schriftelijk, per fax of per e-mail. Deze procedure zal echter niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de jaarrekening of voor het gebruik van het sociaal fonds.

Artikel 19 – Algemene Vergadering – Kennisgeving van haar beslissingen aan de leden en aan derden

19.1

Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt die worden getekend door de Voorzitter en de secretaris of door eender welk ander aanwezig lid van de Algemene Vergadering. De notulen van de Algemene Vergadering worden via e-mail naar de leden

verstuurd, in principe tegelijk met de agenda en de oproeping van de volgende algemene vergadering.

De leden kunnen opmerkingen over de notulen formuleren uiterlijk op het ogenblik van goedkeuring tijdens de eerstvolgende algemene vergadering waar de notulen van de vorige vergadering beschikbaar zijn.

De notulen worden bewaard op de zetel van NEPF waar elk lid zijn recht van inzage kan uitoefenen. Dit recht van inzage is gratis.

Het recht van inzage kan alleen worden uitgeoefend indien er op voorhand een afspraak is gemaakt met de Voorzitter van de Algemene Vergadering of met de perso(o)n(en) die belast is (zijn) met het dagelijks bestuur van NEPF.

Een kopie kan worden verkregen tegen betaling van de kostprijs die wordt bepaald door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur of door de Raad van Bestuur.

19.2

De definitieve tekst van de notulen van de Algemene Vergadering wordt ter beschikking gesteld van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bezorgt de notulen of, in voorkomend geval, de belangrijke besluiten vermeld in de notulen of uittreksels ervan aan de andere operationele organen, indien deze bestaan, voor zover dit noodzakelijk blijkt voor hun goede werking.

19.3

Alle beslissingen die conform de wet in het ledenregister moeten worden ingeschreven, worden onmiddellijk na afloop van de vergadering meegedeeld aan de Raad van Bestuur, hetzij door de Voorzitter van de Algemene Vergadering, hetzij door degenen die daartoe werden gemachtigd tijdens de betrokken Algemene Vergadering.

Alle belanghebbenden hebben een (gratis) recht van inzage in het ledenregister dat wordt bijgehouden op de zetel van NEPF of op de griffie van de bevoegde rechtbank.

19.4

Alle beslissingen waarvan de wet vereist dat ze moeten worden bekendgemaakt, worden gepubliceerd op de wijze die de wet voorschrijft, desgevallend bij uittreksel. De Voorzitter van de Algemene Vergadering of degene(n) die daartoe werd(en) gemachtigd door de betrokken Algemene Vergadering, doet (doen) daartoe het nodige.

19.5

Derden die een wettig belang kunnen aantonen, kunnen op de zetel van NEPF tegen betaling kennis nemen van de uittreksels van de beslissingen van de Algemene Vergadering voor zover die uittreksels niet publikelijk beschikbaar zijn of worden.

Hoofdstuk III – Bestuur – Operationele organen

Artikel 20 – Raad van Bestuur - Samenstelling

20.1

De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en stelt hun aantal vast, rekening houdend met de wettelijke verplichting dat de raad samengesteld moet zijn uit tenminste

2 bestuurders. Tenminste één bestuurder moet een vertegenwoordiger van een bijdragende onderneming zijn, tenzij anders bij wet bepaald.

Indien de Algemene Vergadering rechtspersonen benoemt tot bestuurder, dan wijzen zij vaste vertegenwoordigers aan om te zetelen in de Raad van Bestuur overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.

20.2

De leden van de andere operationele organen van NEPF kunnen eveneens tot bestuurder worden benoemd, op voorwaarde dat zij samen in de Raad van Bestuur in de minderheid blijven. De Voorzitter van de Raad van Bestuur mag ook lid zijn van enig ander operationeel orgaan, zolang als de voorwaarde hiervoor vermeld vervuld is.

Artikel 21 – Mandaat van bestuurder

21.1

De leden van de Raad van Bestuur moeten permanent beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende deskundigheid om hun mandaat uit te oefenen. Bovendien mogen zij niet verkeren in een situatie waarin de wet hun niet toestaat de functie van lid van een operationeel orgaan van NEPF uit te oefenen.

21.2

Het mandaat van bestuurder heeft een duur van zes (6) jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

21.3

De bestuurders kunnen gelijk wanneer door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Hiervoor is een 2/3de meerderheid van de geldige stemmen noodzakelijk.

De Algemene Vergadering stelt de voorwaarden van het ontslag vast, met name de datum waarop het ontslag of de beëindiging van mandaat in werking treedt.

21.4

De bestuurders kunnen zelf hun ontslag indienen voor zover ze een opzegtermijn van één

(1) maand in acht nemen.

Een bestuurder kan zijn ontslag indienen op eender welke schriftelijke wijze (aangetekende brief/gewone brief, fax of e-mail met ontvangstbewijs), gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur of aan de Algemene Vergadering. Zijn vervanging zal verzekerd worden volgens de procedure voorzien in art 21.6 hieronder.

21.5

Aan het mandaat van een bestuurder-natuurlijke persoon komt onmiddellijk en van rechtswege een einde:

- zodra de bestuurder die werd voorgedragen door een bijdragende onderneming deze onderneming verlaat of niet langer de toestemming heeft om op te treden voor deze onderneming, NEPF inclusief;

- zodra de bestuurder de voorwaarden niet meer vervult die bij wet of enig andere wettelijke beschikking zijn voorgeschreven;

- zodra de onderneming, die de bestuurder had voorgedragen, geen lid meer is van de Algemene Vergadering.

Indien een rechtspersoon bestuurder is, behoudt die rechtspersoon zijn mandaat van bestuurder wanneer zijn vaste vertegenwoordiger de bijdragende onderneming verlaat of zijn bevoegdheid van vaste vertegenwoordiger verliest. In dergelijke situaties wordt de natuurlijke persoon – vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon/bestuurder – onmiddellijk vervangen door een andere persoon die hem in deze functie opvolgt.

21.6

Wanneer een mandaat van bestuurder met onmiddellijke ingang of van rechtswege eindigt of met onmiddellijke ingang vrijkomt en zolang er niet wordt voorzien in de eventuele vervanging en/of tijdens de periode die voorafgaat aan de beslissing van de Algemene Vergadering om de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen of de samenstelling van de Raad van Bestuur af te stemmen op de wettelijke en/of statutaire beginselen, worden de volgende maatregelen getroffen:

- indien de Raad van Bestuur nog ten minste twee (2) leden telt, benoemt de Raad van Bestuur (bij gewone meerderheid) een nieuwe bestuurder om het vacante mandaat van bestuurder uit te oefenen tijdens de tussenperiode;

daaropvolgend, zal de benoeming tot bestuurder ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstkomende Algemene Vergadering;

- indien de Raad van Bestuur nog slechts één (1) bestuurder telt, wordt onverwijld een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen; tot de datum van deze buiten-gewone algemene vergadering, kan de enige overblijvende bestuurder alleen maar de handelingen van dagelijks bestuur stellen. Bovendien kan hij, bij afwijking van wat in deze statuten is bepaald, NEPF alleen vertegenwoordigen tijdens deze periode.

21.7

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

21.8

Het intern reglement van de Raad van Bestuur bepaalt welke functies en mandaten onverzoenbaar zijn met het mandaat van bestuurder.

Artikel 22 – Raad van Bestuur – Bevoegdheden

22.1

De Raad van Bestuur stippelt het algemeen beleid van NEPF uit.

22.2

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt NEPF overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen.

22.3

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van NEPF te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten hebben voorbehouden voor de Algemene Vergadering. Bovendien oefenen de overige operationele organen, indien zij bestaan, de operationele taken en de bevoegdheden uit die hun werden toegekend, onder het toezicht van de Raad van Bestuur.

22.4

Alle operationele taken die de wet vaststelt, behoren tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, tenzij sommige van die taken werden toegekend aan het een of ander operationeel orgaan, hetgeen wordt bepaald hetzij in deze statuten, hetzij in een (van de) beslissing(en) van de Raad van Bestuur, hetzij in voorkomend geval wat wordt bepaald in de interne reglementen.

22.5

De Raad van Bestuur mag de uitvoering van het algemeen beleid van NEPF overdragen aan andere operationele organen.

Indien de Raad van Bestuur de uitvoering van het algemeen beleid van NEPF overdraagt aan een of meer operationele organen, bepaalt hij in zijn beslissing, met betrekking tot elk operationeel orgaan:

- de samenstelling, met inbegrip van de voorwaarden om er te kunnen zetelen, de voorwaarden tot aanwijzing van de leden, de voorwaarden van hun ontslag, afzetting, beëindiging van functie, hun eventuele bezoldiging evenals de duur van hun opdracht en hun mandaten;

- de opdracht van elk operationeel orgaan, de operationele taken en bevoegdheden waarmee het operationeel orgaan is belast evenals de te volgen regels of procedures voor het vermijden en oplossen van eventuele conflicten of geschillen betreffende de omvang en de draagwijdte van de toegewezen operationele taken en/of de verdeling van de taken tussen de operationele organen;

- de werkmethode van elk operationeel orgaan, met inbegrip van de voorwaarden van rapportering aan de Raad van Bestuur.

In zijn beslissing om een operationeel orgaan te creëren en/of in zijn beslissing om bepaalde operationele taken of de uitvoering van het beleid over te dragen, kan de Raad van Bestuur aan het betrokken operationeel orgaan de toelating geven om zelf zijn organisatie en werking te regelen in een huishoudelijk reglement. Dit intern reglement moet door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.

Bij gebrek aan de bovenstaande vermeldingen in de beslissingen van de Raad van Bestuur en bij gebrek aan een intern reglement, zijn de bepalingen van artikel 27 van deze statuten van toepassing.

22.6

De Raad van Bestuur oefent het toezicht uit op de andere operationele organen van NEPF. De Raad van Bestuur draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven door NEPF van de wet van 27 Oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen

voor bedrijfspensioenvoorziening of van de wettelijk en reglementere bepalingen aangenomen krachtens voornoemde wet.

In het kader van zijn opdracht van toezicht op de andere operationele organen, indien ze bestaan, controleert de Raad van Bestuur regelmatig of NEPF passende controle- maatregelen heeft ingevoerd.

De Raad van Bestuur moedigt een positieve uitvoering van het interne toezicht aan. Indien interne controlemaatregelen worden uitgewerkt, toegepast, ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft door een of meer andere operationele organen, waakt de Raad van Bestuur erover dat NEPF beschikt over een intern toezicht en een organisatie die het in staat stellen zijn activiteiten uit te voeren conform de wettelijke bepalingen ter zake.

De Raad van Bestuur zal in verband hiermee regelmatig een rapport krijgen van de andere bevoegde operationele organen, indien ze bestaan. Bij gebrek aan andere bevoegde operationele organen op dit gebied zal de Raad van Bestuur hierover eenmaal per jaar regelmatig beraadslagen.

22.7

In de situatie bedoeld in artikel 10 van deze statuten en krachtens de voorwaarden die er worden bepaald, geniet de Raad van Bestuur een grotere bevoegdheid.

Artikel 23 – Raad van Bestuur – Werking

23.1

De leden van de Raad van Bestuur vormen een college en beraadslagen en beslissen zoals een college.

23.2

De Raad van Bestuur wijst de Voorzitter van de Raad van Bestuur aan.

23.3

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een of twee afgevaardigd bestuurders en stelt zijn (hun) opdracht vast. Indien twee afgevaardigd bestuurders worden benoemd, zullen zij collegiaal optreden.

23.4

De Raad van Bestuur kan een secretaris aanwijzen. Bij gebrek aan een secretaris neemt de Voorzitter van de Raad van Bestuur deze taak waar.

Is de secretaris geen lid van de Raad van Bestuur, dan kan hij niet deelnemen aan de beraadslagingen, de stemmingen of het nemen van beslissingen. De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur op en vervult de voorwaarden inzake bekendmaking en openbaarheid, behoudens anders-luidende beslissing van de Raad van Bestuur.

23.5

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden één (1) ondervoorzitter aanwijzen. Deze ondervoorzitter vervangt de Voorzitter indien hij afwezig of verhinderd is.

Indien er formeel geen ondervoorzitter werd aangeduid, kan de Voorzitter volmacht geven aan elk ander lid van de Raad van Bestuur, deze zal dan automatisch de Voorzitter van de vergadering worden. Indien geen volmacht werd gegeven en het aanwezigheidsquorum werd bereikt, duiden de aanwezige leden van de Raad van Bestuur een voorzitter onder de aanwezige leden.

Artikel 24 – Raad van bestuur – Stemrecht

Elke bestuurder heeft één (1) stem. De Voorzitter heeft een doorslaggevende stem bij staking van stemmen.

Artikel 25 – Bijeenroeping en vergadering

25.1

De Raad van Bestuur komt ten minste vier (4) keer per jaar samen en bovendien telkens wanneer het belang van NEPF zulks vereist.

25.2

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping van de Voorzitter of, wanneer hij afwezig is, van de ondervoorzitter, of wanneer hij afwezig is van een andere Bestuurder of van de secretaris.

25.3

De uitnodiging voor de vergadering wordt tegelijk met de agenda via e-mail verzonden naar alle leden van de Raad van Bestuur.

Wie het initiatief neemt om de raad bijeen te roepen, kan beslissen om de agenda tegelijk en ter informatie te verzenden naar de andere operationele organen die, gelet op de opdracht waarmee ze zijn belast, belang hebben bij een of meer agendapunten. De leden van deze andere operationele organen nemen niet deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, tenzij ze daartoe uitdrukkelijk worden uitgenodigd. Ze nemen evenmin deel aan de stemmingen en de beslissingen.

De uitnodiging wordt samen met de agenda ten minste zeven (7) kalenderdagen vóór de datum waarop de raad wordt bijeengeroepen verzonden, behoudens dringende of uitzonderlijke omstandigheden.

De uitnodiging vermeldt de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering. Bij gebrek aan vermelding van plaats en tijdstip, vindt de vergadering om veertien (14.00) uur plaats op de zetel van XXXX. De vergadering van de Raad van Bestuur mag ook gehouden worden via telepresence, conference call of video-conferentie.

In uitzonderlijke gevallen, behoorlijk verantwoord door de hoogdringendheid en het maatschappelijk belang voor NEPF, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eensluidende instemming van de bestuurders die zij schriftelijk, per fax of via e-mail uitdrukken. Van deze procedure kan echter geen gebruik worden gemaakt voor het opmaken van de jaarrekeningen en het aanwenden van het maatschappelijk fonds.

De bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur, worden geacht regelmatig te zijn uitgenodigd.

25.4

Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Daartoe moet hij, uiterlijk tegen het begin van de vergadering, een rechtsgeldig opgestelde volmacht aan de Raad van Bestuur bezorgen. Volmachten worden altijd schriftelijk bezorgd.

Een bestuurder mag niet meer dan twee (2) andere bestuurders vertegenwoordigen. 25.5

De Raad van Bestuur komt bijeen, beraadslaagt en beslist op rechtsgeldige wijze indien

alle leden op geldige wijze zijn uitgenodigd en indien de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens overmacht.

Is het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe raad bijeengeroepen, ten vroegste 48 uur in dringende gevallen of veertien (14) dagen in alle andere gevallen na de eerste vergadering van de raad. Deze tweede raad kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten die al op de agenda van de eerste vergadering stonden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

25.6

De Raad van Bestuur kan beraadslagen over alle agendapunten en over de punten die tijdens de vergadering eventueel aan de agenda worden toegevoegd bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De Raad van Bestuur kan eveneens eenparig over deze punten beslissen.

Artikel 26 – Beslissingen

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Indien één of meerdere agendapunten tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur behandeld worden, en betrekking hebben op een handeling of beslissing van een operationeel orgaan waarin de Voorzitter van de Raad van Bestuur ook verantwoorde- lijkheid uitoefent, dan zal hij zijn doorslaggevende stem afstaan aan een andere Bestuurder, die in dergelijk geval ook geen functie mag uitoefenen in het betrokken operationeel orgaan.

Is dit wel het geval, dan zal de doorslaggevende stem gegeven worden aan een Bestuurder die geen functie in dit operationeel orgaan uitoefent.

Artikel 27 – Andere Operationele Organen – Algemene bepalingen

27.1

De leden van de operationele organen van NEPF moeten permanent beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid, een goede reputatie en over de passende deskundigheid om hun functies te kunnen uitoefenen.

27.2

Behoudens een andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur en onder voorbehoud van wat de Raad van Bestuur bepaalt, kan elk operationeel orgaan zijn intern reglement opstellen dat voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur moet worden voorgelegd.

27.3

Elk operationeel orgaan heeft tot doel, via een goede werking en onder toezicht van de Raad van Bestuur, bij te dragen tot de verwezenlijking van het doel van NEPF.

27.4

Bij gebrek aan wettelijke of statutaire bepalingen en aan een beslissing hieromtrent van de Raad van Bestuur en bij gebrek aan een intern reglement, zijn de volgende regels van toepassing voor de leden van de operationele organen van NEPF:

- de Raad van Bestuur benoemt de leden van het operationeel orgaan;

- de Raad van Bestuur kan, bij gewone meerderheid, onafhankelijke experts aanwijzen als leden van een operationeel orgaan;

- het mandaat kan worden hernieuwd;

- de Raad van Bestuur kan de leden van de operationele organen gelijk wanneer ontslaan;

- het mandaat is onbezoldigd;

- de leden van een operationeel orgaan vormen een college, indien er 2 of meer leden zijn;

- elk lid heeft één (1) stem;

- elk lid kan een ander lid vertegenwoordigen. Een lid kan maximaal twee (2) andere leden vertegenwoordigen;

- het operationeel orgaan kan slechts beraadslagen en beslissen over de agendapunten;

- de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid;

- bij staking van de stemmen wordt de beslissing verworpen;

- het operationeel orgaan brengt ten minste één (1) keer per jaar verslag uit over zijn activiteiten bij de Raad van Bestuur;

- het operationeel orgaan komt samen op de zetel van XXXX telkens wanneer dat noodzakelijk of nuttig blijkt in het belang van NEPF of op verzoek van 20 % van zijn leden. De uitnodiging wordt ten minste 24 uur vóór de vergadering verzonden per brief, fax of e-mail, tenzij dringende of buitengewone omstandigheden een onmiddellijke bijeenroeping vereisen.

Artikel 28 – Andere operationele organen – Comité dagelijks bestuur en Investeringscomité

28.1 - Comité Dagelijks Bestuur (Management Comité)

Het dagelijks bestuur van NEPF wordt toevertrouwd aan het operationeel orgaan dat met het dagelijks bestuur wordt belast. Dit orgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen betreffende het dagelijks bestuur van NEPF, onder het toezicht van de Raad van Bestuur.

Indien het orgaan dat met het dagelijks bestuur is belast meer dan één lid telt, wordt dit

orgaan ‘Management Comité’ genoemd.

Behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur, vormen de leden van het directiecomité een college en beslissen ze bij gewone meerderheid.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders/leden van het Management Comité die belast zijn met het dagelijks bestuur van NEPF is onbezoldigd. De Raad van Bestuur kan leden van het Management Comité op elk moment nomineren of ontslaan.

De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid over de andere bepalingen betreffende de samenstelling, het mandaat en de werking van het orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur, indien deze zaken niet door de wet of de statuten worden vastgelegd.

28.2 – Investeringscomité

De uitvoering van het investeringsbeleid van NEPF, die door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd en door de Algemene Vergadering werd geratificeerd, kan aan een investeringscomité worden toevertrouwd. Dit onder toezicht van de Raad van Bestuur.

Dit investeringscomité is belast met het beleggen van de activa van NEPF en met alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

28.2.1 - Samenstelling

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het investeringscomité. De Raad van Bestuur stelt ook alle andere voorwaarden vast met betrekking tot de benoeming, de uitoefening van het mandaat, de beëindiging van het mandaat, de eventuele bezoldiging van de mandaten van de leden van het investeringscomité.

In verband hiermee kan de Raad van Bestuur aan het investeringscomité de toelating verlenen om een intern reglement op te stellen dat zijn functionering vastlegt. Dit reglement (evenals zijn latere wijzigingen) moet vervolgens door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.

28.2.2 – Opdracht

Het Investeringscomité zal de ‘Verklaring inzake de beleggingsbeginselen’ van NEPF naleven, zoals deze verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en door de Algemene Vergadering is geratificeerd en voor de correcte uitvoering van dit beleid zorgen.

Het mandaat en de taken van het investeringscomité omvatten ook de contacten met de derden die betrokken zijn bij het beleggingsbeleid en het sluiten van contracten met betrekking tot het uitbesteden van activiteiten voor de uitvoering van het beleggings- beleid.

Het investeringscomité kan ook beroep doen op specialisten of experten, op voorwaarde dat deze specialisten of experten beantwoorden aan de wettelijke vereisten in verband met de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid inzake vermogensbeheer.

Deze experten hebben enkel een raadgevende rol in het Investeringscomité.

Hoofdstuk IV – Niet-operationele Organen - Audit & Compliance Comité

Artikel 29 – Audit & Compliance Comité

De Raad van Bestuur kan een Audit & Compliance Comité aanstellen met de opdracht om de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bij te staan bij zijn taak van toezicht van en controle op de activiteiten van NEPF, weze het dat deze activiteiten werden toegewezen aan een operationeel orgaan of aan een derde partij in het geval van outsourcing, dan wel dat zij door de Raad van Bestuur zelf werden uitgevoerd. Het Audit & Compliance comité is een advies orgaan en heeft zelf geen beslissingsbevoegdheden.

29.1 – Samenstelling

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Audit & Compliance Comité. De Raad van Bestuur stelt ook alle andere voorwaarden vast met betrekking tot de benoeming, de uitoefening van het mandaat en de beëindiging van het mandaat. Het mandaad van de leden van het Audit & Compliance Comité is onbezoldigd.

In verband hiermee kan de Raad van Bestuur aan het Audit & Compliance Comité de toelating verlenen om een intern reglement op te stellen dat de voorwaarden van benoeming en uitoefening van het mandaat en de functionering van het comité vastlegt. Dit reglement (evenals zijn latere wijzigingen) moet vervolgens door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.

29.2 – Opdracht

Om de Raad van Bestuur in staat te stellen zijn opdracht van toezicht en controle uit te voeren, zal het Audit- en Compliance comité de Raad van Bestuur adviseren en bijstaan over onder meer de volgende onderwerpen:

1. selecteren en aanbevelen van de Interne Auditor, de Compliance Officer, de Commissaris en de Risicobeheerfunctie;

2. de verschillende opdrachten en taken toewijzen aan de personen die met deze functies belast zijn, en controle uitoefenen op hun werking;

3. de financiële gegevens en de rapporteringsdocumenten, die aan de Raad van Bestuur, aan de leden van de Algemene Vergadering en aan de Pensioenraden moeten voorgelegd, nazien en goedkeuren, evenals die gegevens en documenten die eventueel aan een derde partij, zoals o.m. de Toezichtshouder, moeten worden voorgelegd;

4. de interne controlemaatregelen en procedures opstellen en bijwerken, waarbij een bijzondere aandacht voor risicobeheer zal gevestigd worden;

5. het voorbereiden van de planificatie van de interne en externe audit-opdrachten;

6. er voor te zorgen dat NEPF alle wettelijke beschikkingen en de richtlijnen van de moedermaatschappij worden nageleefd.

Hoofdstuk V – Pensioenraad

Artikel 30 – Pensioenraad – Algemene bepalingen

Met het oog op de uitvoering van de toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeids- wetgeving die gelden voor de uitvoering van het (de) pensioenstelsel(s) dat (die) NEPF beheert, kunnen een of meer pensioenraden worden opgericht in overeen-stemming met de overeenkomst die tussen NEPF en de bijdragende onderneming gesloten werd, of krachtens een ander document waarbij NEPF als partij betrokken is.

De voornoemde overeenkomst of het voornoemde document bepaalt:

- de samenstelling,

- de bevoegdheden en

- de werking van de pensioenraden.

De Pensioenraad is geen operationeel orgaan van NEPF.

De Pensioenraden worden geacht uitsluitend adviserende bevoegdheden te hebben. Mochten de aan een Pensioenraad verleende bevoegdheden hen in staat stellen bindend advies te geven over specifieke onderwerpen zoals vermeld in het charter van de Pensioenraad en mocht deze Pensioenraad het niet eens zijn over een besluit genomen door de Raad van Bestuur van NEPF of een van zijn operationele organen over een onderwerp waar bindend advies is toegestaan of indien het bestuur zich niet wil houden aan het bindend advies van de Pensioenraad en er in gezamenlijk overleg geen overeenstemming wordt berijkt tussen de Raad van bestuur en de Pensioenraad, wordt het onderwerp door de Raad van Bestuur geëscaleerd naar de Algemene Vergadering van NEPF, die de uiteindelijke en definitieve beslissing zal nemen over de betwiste kwestie. Er is geen verder beroep mogelijk.

Hoofdstuk VI – Vertegenwoordiging van NEPF

Artikel 31 – Algemene vertegenwoordiging

31.1

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt NEPF in en buiten rechte, in België en in het buitenland, met betrekking tot alle handelingen en beslissingen betreffende het bestuurr van NEPF.

Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur betreffende het beheer van NEPF is allesomvattend, zonder evenwel afbreuk te kunnen doen aan de handelingen en beslissingen die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering, tenzij het slechts gaat om de uitvoering van deze beslissingen.

31.2

Om NEPF rechtsgeldig te vertegenwoordigen handelen de gedelegeerd bestuurder en één (1) bestuurder of twee (2) bestuurders, die samen een handtekeningsbevoegdheid hebben voor wat de vertegenwoordiging betreft, gezamenlijk, zowel in als buiten rechte.

Ten minste een van deze bestuurders moet de vertegenwoordiger zijn van een bijdragende onderneming.

Artikel 32 – Vertegenwoordiging bij handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur

32.1

Bovendien kan NEPF binnen de grenzen van het dagelijks beheer geldig worden vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) die belast is (zijn) met het dagelijks beheer of door het orgaan dat belast is met het dagelijks beheer.

32.2

Indien slechts één (1) persoon belast is met het dagelijks beheer, kan die persoon individueel handelen. Is de met het dagelijks beheer belaste persoon een rechtspersoon, dan kan de vaste vertegenwoordiger die wordt gemachtigd door de rechtspersoon waarvan hij de vaste vertegenwoordiger is, XXXX geldig vertegenwoordigen inzake het dagelijks bestuur en daartoe binnen de grenzen van zijn mandaat alleen optreden.

32.3

Zijn er meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, dan kunnen zij NEPF geldig vertegenwoordigen in de handelingen en beslissingen van het dagelijks bestuur. Zij kunnen hetzij elk individueel en afzonderlijk, hetzij gezamenlijk met twee handelen; in dit laatste geval zijn de handtekeningen van beide personen vereist.

De beslissing betreffende hun benoeming en opdracht bepaalt of zij individueel of gezamenlijk met twee kunnen handelen en zo ja, in welke gevallen ze dat kunnen doen.

Deze beslissingen worden bekendgemaakt in overeenstemming met de wetsbepalingen ter zake. Indien een of meer van deze personen rechtspersonen zijn, dan is deze bepaling van toepassing op hun vaste vertegenwoordiger.

32.4

Indien een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd, mag hij NEPF vertegenwoordigen in de handelingen en beslissingen van het dagelijks bestuur; hij mag daarbij gezamenlijk met een andere bestuurder handelen (twee handtekeningen vereist).

32.5

Op grond van zijn algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid kan de Raad van Bestuur ook NEPF vertegenwoordigen in de handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur.

Artikel 33 – Speciale vertegenwoordigingsbevoegdheden

33.1

In bepaalde gevallen kan NEPF ook rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aan wie een bijzondere en welomschreven opdracht en vertegen- woordigingsbevoegdheid wordt opgedragen, hetzij door de Raad van Bestuur, hetzij door de perso(o)n(en) die of het orgaan dat belast is (zijn) met het dagelijks bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder(s) op voorwaarde dat dergelijke delegatie of mandaat kadert binnen het dagelijks bestuur.

33.2

Deze lasthebbers of vertegenwoordigers kunnen al dan niet bestuurders of leden van NEPF zijn, personeelsleden of aangestelden van de bijdragende ondernemingen, personeelsleden, bedrijfsleiders of aangestelden van de lasthebbers of onderaannemers van NEPF, andere derden of andere natuurlijke of rechtspersonen.

33.3

De beslissing(en), de akte(n) en het (de) contract(en) waarin de volmacht en/of de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze bijzondere lasthebbers zijn vastgelegd, bepalen de omvang van hun mandaat en/of van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

33.4

Indien er slechts één lasthebber werd aangesteld, treedt hij alleen op en vertegenwoordigt hij alleen rechtsgeldig NEPF binnen de grenzen van zijn mandaat.

Indien er voor een en dezelfde opdracht meerdere lasthebbers zijn aangesteld, treden ten minste 2 van hen gezamenlijk op (indien er slechts twee zijn, beide gezamenlijk) en zijn twee handtekeningen vereist om NEPF rechtsgeldig te vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun mandaat.

Hoofdstuk VII – Afzonderlijke vermogens

Artikel 34 – Afzonderlijke vermogens

NEPF kan één of meer afzonderlijke vermogens creëren, wanneer de bijdragende ondernemingen hiertoe beslissen of wanneer dit verplicht wordt gesteld door de bevoegde overheden.

Dit (deze) afzonderlijk(e) vermogen(s) is (zijn) gelijk aan de verbintenissen en de activa die toegewezen zijn aan één of meerdere bijdragende ondernemingen, zelfs wanneer deze activa door NEPF gezamenlijk beheerd worden.

In dit geval wordt er, naast de boekhouding en rapportering voor het geheel van de activiteiten van NEPF, voor elk afzonderlijk vermogen een afzonderlijke boekhouding gevoerd en wordt een afzonderlijke rapportering verzekerd naar de Algemene Vergadering en naar de bevoegde overheid toe.

Wanneer er afzonderlijke vermogens door NEPF worden gecreëerd zoals bepaald in de vorige paragraaf, en in geval van onderfinanciering van de pensioenverplichtingen van een bijdragende onderneming in één van de afzonderlijke vermogens, wordt deze laatste geacht de noodzakelijke bijdrage in dit afzonderlijk vermogen te storten, overeenkomstig

het goedgekeurde financieringsplan, teneinde een voldoende financieringsniveau te verzekeren. Er zal geen solidariteit zijn tussen een afzonderlijk vermogen enerzijds en de andere vermogens – al dan niet beschouwd als een afzonderlijk vermogen of niet - binnen NEPF anderzijds.

Hoofdstuk VIII – Ontbinding en vereffening

Artikel 35 – Ontbinding en vereffening

35.1

NEPF kan ten alle tijde worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de Algemene Vergadering. Deze beslissing wordt genomen in overeenstemming met artikel 18 van deze statuten.

35.2

De vereffening of ontbinding van NEPF kan ook het gevolg zijn van een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

35.3

Indien er binnen NEPF afzonderlijke vermogens werden gevormd, dan kan een afzonderlijk vermogen apart worden ontbonden of vereffend zonder dat dit leidt tot de vereffening of ontbinding van NEPF of tot de vereffening van een ander (afzonderlijk) vermogen.

35.4

In het geval dat NEPF wordt ontbonden, kunnen de overschotten van een activasectie worden gebruikt om tekorten van andere activasecties te financieren, op voorwaarde dat de bijdragende ondernemingen van de relevante sectie hiermee instemmen.

Artikel 36 – Vereffenaar(s)

36.1

In geval van vrijwillige vereffening of ontbinding van NEPF of indien een of meer afzonderlijke vermogens werden gevormd, wijst de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Algemene Vergadering bepaalt de opdracht van de vereffenaar(s) evenals zijn (hun) bevoegdheden, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake, in de mate van het mogelijke met de bepalingen van de toepasselijke beheersovereenkomsten en met het (de) pensioenstelsel(s) dat (die) betrokken zijn bij de vereffening of ontbinding.

Behoudens een andersluidende bepaling van de Algemene Vergadering brengt (brengen) de vereffenaar(s) regelmatig verslag uit bij de Voorzitter van de Algemene Vergadering.

36.2

In geval van gerechtelijke ontbinding of vereffening stelt de bevoegde rechtbank de vereffenaar(s) aan en bepaalt hij zijn (hun) opdracht en bevoegdheden.

Artikel 37 – Vereffeningsmodaliteiten

37.1

Met betrekking tot de vereffening van de verbintenissen die voortvloeien uit de pensioenstelsels die NEPF beheert, onderzoekt (onderzoeken) de vereffenaar(s) in eerste instantie, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering of, in geval van gerechtelijke vereffening vanwege de bevoegde rechtbank, of ze gedeeltelijk of volledig kunnen worden overgedragen naar een ander afzonderlijk vermogen binnen NEPF, indien van toepassing en op voorwaarde dat de noodzakelijke schikkingen kunnen worden getroffen, dan wel naar een ander pensioeninstelling of een andere entiteit die in staat is om het (de) betrokken pensioenstelsel(s) te beheren.

37.2

De vereffenaar(s) vraagt (vragen) aan de aangewezen actuaris van NEPF om de pensioenrechten vast te stellen van alle aangeslotenen aan de pensioenstelsels waarop de vereffening betrekking heeft.

37.3

De vereffenaar(s) zal (zullen) het passief aanzuiveren, met inachtneming van de toepasselijke wetsbepalingen en van eventuele dwingend van toepassing zijnde voor- rangsregelingen.

37.4

Het vermogen van NEPF zal, onder voorbehoud en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke wetsbepalingen, zoveel als mogelijk aangewend worden tot voldoening van of voor de dekking van de rechten van de aangeslotenen bij het (de) betrokken pensioenstelsel(s), overeenkomstig de bepalingen van deze pensioenstelsels en rekening houdend met de statuten van NEPF en de toepasselijke beheersovereenkomst(en).

37.5

Indien bij de vereffening van het passief zou blijken dat het vermogen van het in vereffening gestelde afzonderlijk vermogen of het in vereffening gestelde vermogen van NEPF een tekort wordt vastgesteld is omdat de beschikbare activa onvoldoende zijn om de onderliggende rechten te dekken die voortvloeien uit de pensioenstelsels, neemt (nemen) de vereffenaar(s) een beslissing overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering of overeenkomstig de gerechtelijke beslissing in het geval van gerechtelijke ontbinding indien deze de te volgen procedure vaststellen.

Bij ontstentenis van enige bepaling terzake, zal een beslissing dienaangaande genomen worden door de vereffenaar(s), rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake, alsook met de statuten van NEPF, zijn beheersovereenkomst(en) en de bepalingen van de betrokken pensioenstelsels.

37.6

Indien men na aanzuivering van het passief een batig saldo vaststelt en indien dit netto- actief van het in vereffening gestelde afzonderlijk vermogen of het netto-actief van het in vereffening gestelde NEPF meer zouden bedragen dan de verplichtingen die voortvloeien uit het (de) pensioenstelsels waarop de vereffening betrekking heeft, dan zal (zullen) de vereffenaar(s) aan dit netto-actief een bestemming geven die overeenkomt met de bestemming zoals bedoeld in het besluit van de Algemene Vergadering of in de gerechtelijke beslissing in geval van een gerechtelijke vereffening of ontbinding of, bij gebrek aan een dergelijke aanduiding, zal (zullen) de vereffenaar(s) aan het actief een

bestemming geven die zo dicht mogelijk in de buurt komt van het doel waarvoor NEPF werd opgericht.

Hoofdstuk IX – Boekjaar – Jaarrekeningen

Artikel 38 – Boekjaar

Het boekjaar van NEPF begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar. In principe worden de jaarrekeningen en het boekjaar afgesloten op 31 december van elk jaar.

Artikel 39 – Jaarrekeningen

De Raad van Bestuur van NEPF stelt de jaarrekeningen en het jaarverslag op, in voorkomend geval voor elk afzonderlijk vermogen indien er afzonderlijke vermogens zijn en/of indien de wet dat voorschrijft.

De goedkeuring van de jaarrekeningen en het jaarverslag kan verantwoorden dat er decharge wordt verleend aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar. Deze decharge zal de bestuurders ontlasten binnen de wettelijke grenzen.

Hoofdstuk X – Inkomsten en kosten

Artikel 40 – Inkomsten

De middelen van NEPF zijn afkomstig van:

• de bijdragen die worden betaald in uitvoering van de pensioenstelsels die NEPF beheert;

• de betalingen in uitvoering van het (de) financieringsplan(nen);

• de stortingen in overeenstemming met het (de) beheersovereenkomst(en) tussen NEPF en de bijdragende ondernemingen;

• de inkomsten van de beleggingen en van de activa aanwezig bij NEPF;

• de inkomsten die voortvloeien uit het beheer van NEPF;

• vergoedingen die NEPF ontvangt bij wijze van schadeloosstelling;

• overdrachten van andere IBP’s, andere pensioeninstellingen of andere rechtspersonen actief in het verstrekken van pensioenuitkeringen;

• de terugbetaling van onterecht betaalde bedragen;

• terugbetalingen van belastingen, inhoudingen van sociale zekerheid of andere inhoudingen of vergoedingen;

• schenkingen en legaten;

• subsidies;

• bedragen ontvangen in het kader van de herverzekering of van andere verzekeringscontracten of –regelingen;

• diverse inkomsten, betalingen en bedragen ontvangen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen.

Artikel 41 – Kosten

Het (de) financieringsplan(nen) bepaalt (bepalen) in welke mate de kosten voor het beheer en de werking van NEPF in verband met het (de) door NEPF beheerde pensioenstelsel(s) gedekt worden.

De beheersovereenkomst tussen NEPF en de bijdragende ondernemingen bevat een gedetailleerde beschrijving van de betaling van de kosten.

Hoofdstuk XI – Erkende commissaris(sen) of revisoraats- vennootschap(pen)

Artikel 42 – Erkende commissaris - revisoraatsvennootschap

De Algemene Vergadering wijst ten minste één (1) Commissaris of revisorenvennootschap aan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

De aangestelde Commissaris(sen) of revisorenvennootschap(pen) zijn belast met een wettelijk mandaat. De commissaris is belast met de controle van de financiële toestand van NEPF, de jaarrekening en het regelmatig karakter van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgelegd. De erkende commissaris zal ook elke andere opdracht uitvoeren die vereist is door de IBP-wet en andere wet- en regelgeving.

Hoofdstuk XII – Sleutelfuncties

Artikel 43 – compliance functie – interne audit functie – actuariële functie

– riscobeheer functie

De Raad van Bestuur wijst een interne auditfunctie, compliance functie, actuariële functie en risicobeheer functie dewelke aan de wettelijke voorwaarden voldoen en dewelke hun taak uitvoeren zoals beschreven in de wet voor deze sleutelfuncties.

Artikel 44 – Xxxxxxxx en rapporten van de sleutelfuncties

Alle leden van NEPF, de Raad van Bestuur evenals de leden van de operationele organen, indien er zijn en voor zover dit relevant blijkt te zijn voor de uitoefening van hun taken, hebben een recht van inzage in de adviezen die de sleutelfuncties voor NEPF opstellen in uitvoering van hun wettelijke opdracht.

Hoofdstuk XIII – Algemene bepalingen

Artikel 45 – Verwijzing naar de toepasbare wetgeving

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten wordt bepaald, wordt verwezen naar de relevante wettelijke bepalingen.

Artikel 46 – Deelbaarheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van de statuten nietig, ongeldig of zonder voorwerp is (zijn) of wordt (worden) verklaard, wordt (worden) zij geacht, onder voorbehoud van andersluidende wetsbepalingen of gerechtelijke beslissingen, niet geschreven te zijn, onverminderd alle overige bepalingen die van toepassing blijven en nog steeds hun volle uitwerking behouden.

Artikel 47 – Taal

Deze statuten zijn opgemaakt in het Frans, in het Nederlands en in het Engels.

Enkel de laatst gepubliceerde Franse versie zal rechtskracht bezitten voor de interpretatie en voor de toepassing van om het even welke clausule van deze statuten.

Document controle & geschiedenis

DOCUMENT CONTROL
Type	NEPF Statuten
Procedure	Statuten		Totaal aantal pagina’s	35
Een versie van de statuten treedt in werking als deze goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering. Goedkeuring van deze paging betekent goedkeuring van alle pagina’s in deze procedure.
Versie	Reden voor wijziging	Datum in werking:	Geüpdated door:	Document status
v. 080603	Origineel document FR & NL	13/06/08	Compliance Officer	Akkoord
v. 111104	Update FR & NL	04/11/11	Compliance Officer	Akkoord
v. 131212	Engelse versie	02/08/16	Compliance Officer	Akkoord
v. 160914	Review door ManCom	14/09/16	ManCom	Draft
v. 160914	Review door Compliance Xxxxxxx	00/00/00	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx	Xxxxx
x. 000000	Validatie door Algemene vergadering Meeting, van 23/11/16	19/12/16	ManCom	Akkoord
v. 161123	Validatie door Algemene vergadering Circulaire beslissing, datum 30/11/16	19/12/16	ManCom	Akkoord
v. 170612	Bevestiging van validatie door Algemene Vergadering Engelse versie	12/06/17	ManCom	Akkoord
v. 190617	Validatie door Raad van Bestuur Meeting van 23/05/19	17/06/19	ManCom	Draft
v. 190617	Validatie door Algemene vergadering Meeting van 17/06/19	17/06/19	ManCom	Akkoord
V220901	Goedgekeurd door de Raad van Bestuur Door Circulaire beslissing 14/07/22 Geratificeerd door Algemene Vergadering Door Circulaire beslissing van 05/08/22	01/09/22	ManCom	Akkoord

Document Metadata

Table of Contents

STATUTEN VAN HET NESTLE EUROPEES PENSIOENFONDS

Document Metadata