CRESCENT NV

CRESCENT NV

(genoteerde vennootschap - voorheen “OPTION NV”) Xxxxxxxxxxxxxxx 000 - 0000 XXXXXX

Ondernemingsnummer: 0429.375.448 Rechtspersonenregister: Leuven, afdeling Leuven (hierna de “Vennootschap”)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV

17 JUNI 2022 OM 14 UUR

Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 mei 2022 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, heeft de Raad van Bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan te Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx, op 17 juni 2022 om 14.00 uur, en dewelke zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

1. Rechtzetting Voorstel van besluit:

“De vergadering stelt vast dat blijkens de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap, opgemaakt door ondergetekende notaris Xxxxxxx Xxxxxxxx, op 31 maart 2022, de raad van bestuur heeft besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen, in het kader van het ‘toegestaan kapitaal’, met driehonderd eenennegentigduizend driehonderd negenenveertig euro drieëndertig cent (391.349,33 EUR), waarbij, door een materiële vergissing, werd vermeld dat het kapitaal door deze kapitaalverhoging op twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (12.387.273,39 EUR) werd gebracht, waar dit bedrag als volgt gelezen dient te worden: twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenendertig cent (12.387.272,39 EUR).

Na deze vaststelling verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris de vastgestelde materiële vergissing recht te zetten en te acteren dat in voormelde notulen, het bedrag ‘twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (12.387.273,39 EUR)’ in punt 2. van de agenda, in het eerste besluit en onder de ‘vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging’, alsook twee maal onder het derde besluit, gelezen dient te worden als twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenendertig cent (12.387.272,39 EUR).”

2. Wijziging Put Option Agreement en wijziging voorwaarden LDA Warranten

2.1 Verslagen

a) Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.2 Voorstel tot wijziging Put Option Agreement en voorwaarden LDA Warranten

Voorstel van besluit:

“De vergadering besluit tot goedkeuring van de volgende wijzigingen in de Put Optie Overeenkomst van 20 januari 2021, gesloten tussen de vennootschap, LDA Capital Limited, LDA Capital LLC (samen “LDA Capital”) en twee bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (namelijk VAN ZELE HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door de xxxx Xxxx xxx XXXX en de xxxx Xxxx XXX XXXX in eigen naam) (de "Uitlenende Aandeelhouders"), welke wijzigingen zijn overeengekomen tussen CRESCENT en LDA Capital bij een Addendum van 30 maart 2022, onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders:

a) Verlenging van de Minimale Verbintenisperiode van 20 juli 2022 tot 30 december 2023 ( “De Vennootschap aanvaardt dat zij tijdens de periode eindigend op 30 december 2023 (de “Minimale Verbintenisperiode”) een bedrag van minimaal EUR 5.000.000 zal opnemen en dat zij Put Option Notices zal uitbrengen overeenkomstig de Overeenkomst ten einde het Minimale Trekkingsbedrag te bereiken”.

b) Verlaging van de Uitoefenprijs van de LDA Warranten van EUR 0,046 naar EUR 0,031 per gewoon aandeel, en

c) Verlenging van de Uitoefenperiode van de LDA Warranten van 31 maart 2024 naar 20 juli 2024 (b) + c): “De Partijen aanvaarden dat de Uitoefenperiode van de Warranten zal verlengd worden tot 20 juli 2024 en dat de Uitoefenprijs wordt herzien naar EUR 0,031 per Warrant”.)

De vergadering besluit voorts tot goedkeuring van de volgende wijzigingen van de voorwaarden van de LDA Warranten, dewelke blijkens notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, opgemaakt door ondergetekende notaris Xxxxxxx Xxxxxxxx, op 31 maart 2021 uitgegeven werden ten voordele van LDA Capital Limited:

a) Verlaging van de Uitoefenprijs van de LDA Warranten van EUR 0,046 naar EUR 0,031 per gewoon aandeel: “Uitoefenprijs: Elke LDA Warrant kan worden uitgeoefend tegen een prijs van EUR 0,031 per nieuw aandeel. De uitoefenprijs is onderhevig aan de gebruikelijke neerwaartse aanpassingen in geval van bepaalde verwaterende corporate actions (zoals een dividenduitkering of uitgifte van nieuwe aandelen);”;

b) Verlenging van de Uitoefenperiode van de LDA Warranten van 31 maart 2024 naar 20 juli 2024: “Duur: De looptijd van de LDA Warranten eindigt op 20 juli 2024;”.

3. Verhogingen van het kapitaal

3.1 Verslagen

a) Verslag van de commissaris met betrekking tot de beschrijving van de inbrengen in natura, de toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbrengen verstrekte werkelijke vergoedingen, conform artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) Verslag van de raad van bestuur over het belang voor de vennootschap van zowel de inbrengen in natura, als de voorgestelde kapitaalverhogingen, conform artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.2 Eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering Voorstel tot besluit:

“Ingevolge de inbreng in natura door de naamloze vennootschap ‘VAN ZELE HOLDING’, van een schuldvordering die zij bezit jegens de vennootschap, voor een totaal inbrengbedrag van twee miljoen tweehonderdduizend euro (2.200.000,00 EUR), beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd zevenennegentigduizend achthonderd vierennegentig euro tachtig cent (597.894,80 EUR), om

het van twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenendertig cent (12.387.272,39 EUR) op twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) te brengen, door de uitgifte van vierentachtig miljoen zeshonderd vijftienduizend driehonderd vierentachtig (84.615.384) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van een miljoen zeshonderd tweeduizend honderd vijf euro twintig cent (1.602.105,20 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.

De nieuwe aandelen worden, volledig volstort, toegekend aan de naamloze vennootschap ‘VAN ZELE HOLDING’, waarvan de zetel gevestigd is te 0000 Xxxxxxx-xx-xxx-Xxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, met ondernemingsnummer BTW BE 0866.808.529 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), ter vergoeding voor haar inbreng in natura van een schuldvordering die zij bezit jegens de vennootschap, tegen een prijs van nul komma nul twee zes euro (0,026 EUR) elk, volledig volgestort bij de inschrijving, hetzij voor een totaal bedrag van twee miljoen tweehonderdduizend euro (2.200.000,00 EUR), waarin begrepen een uitgiftepremie van een miljoen zeshonderd tweeduizend honderd vijf euro twintig cent (1.602.105,20 EUR).”

3.3 Tweede kapitaalverhoging door inbreng in natura van schuldvorderingen Voorstel tot besluit:

“Ingevolge de inbreng in natura door diverse (rechts)personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap, alle samen voor een totaal inbrengbedrag van drie miljoen tweehonderd drieëntachtigduizend negenhonderd zevenentachtig euro zesentachtig cent (3.283.987,86 EUR), beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van een miljoen honderd vierduizend negenhonderd achtentachtig euro vierendertig cent (1.104.988,34 EUR), om het van twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) op veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig cent (14.090.155,53 EUR) te brengen, door de uitgifte van honderd zesenvijftig miljoen driehonderd tachtigduizend driehonderd drieënzeventig (156.380.373) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van twee miljoen honderd achtenzeventigduizend negenhonderd negenennegentig euro tweeënvijftig cent (2.178.999,52 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.

De nieuwe aandelen worden, volledig volstort, toegekend aan de hierna vermelde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

1/ honderd vijfendertig miljoen drieëntwintigduizend zevenhonderd eenenveertig (135.023.741) nieuwe aandelen aan de naamloze vennootschap ‘VAN ZELE HOLDING’, voornoemd, ter vergoeding voor haar inbreng in natura van een schuldvordering die zij bezit jegens de vennootschap, tegen een prijs van nul komma nul twee één euro (0,021 EUR) elk, hetzij voor een totaal bedrag van twee miljoen achthonderd vijfendertigduizend vierhonderd achtennegentig euro zevenenvijftig cent (2.835.498,57 EUR), waarin begrepen een uitgiftepremie van een miljoen achthonderd eenentachtigduizend vierhonderd zestien euro tweeëntachtig cent (1.881.416,82 EUR).

2/ drie miljoen vierhonderd vijfentwintigduizend honderd vijftig (3.425.150) nieuwe aandelen aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht ‘Global Innovator B.V.’, waarvan de zetel

gevestigd is te XX-0000XX Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx 00, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 18068975 en waaraan het Belgisch ondernemingsnummer 0783.616.973 werd toegekend, ter vergoeding voor haar inbreng in natura van een schuldvordering die zij bezit jegens de vennootschap, tegen een prijs van nul komma nul twee één euro (0,021 EUR) elk, hetzij voor een totaal bedrag van eenenzeventigduizend negenhonderd achtentwintig euro zestien cent (71.928,16 EUR), waarin begrepen een uitgiftepremie van zevenenveertigduizend zevenhonderd vijfentwintig euro vijfennegentig cent (47.725,95 EUR).

3/ drie miljoen driehonderd eenentachtigduizend driehonderd achtennegentig (3.381.398) nieuwe aandelen aan de naamloze vennootschap ‘ALYCHLO’, waarvan de zetel gevestigd is te Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, met ondernemingsnummer BTW BE 0895.140.645 RPR Gent (afdeling Gent), ter vergoeding voor haar inbreng in natura van een schuldvordering die zij bezit jegens de vennootschap, tegen een prijs van nul komma nul twee één euro (0,021 EUR) elk, hetzij voor een totaal bedrag van eenenzeventigduizend negen euro zesendertig cent (71.009,36 EUR), waarin begrepen een uitgiftepremie van zevenenveertigduizend honderd zestien euro dertig cent (47.116,30 EUR).

4/ veertien miljoen vijfhonderd vijftigduizend vierentachtig (14.550.084) nieuwe aandelen aan de xxxx Xxxxx Xxxxx XXX, geboren te Leuven, op 19 maart 1960, gedomicilieerd te X-0000 Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx 00 (nationaal register nummer 60.03.19-287.36), ter vergoeding voor zijn inbreng in natura van een schuldvordering die hij bezit jegens de vennootschap, tegen een prijs van nul komma nul twee één euro (0,021 EUR) elk, hetzij voor een totaal bedrag van driehonderd vijfduizend vijfhonderd eenenvijftig euro zevenenzeventig (305.551,77 EUR), waarin begrepen een uitgiftepremie van tweehonderd tweeduizend zevenhonderdveertig euro vierenveertig cent (202.740,44 EUR).”

3.4 Vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt Voorstel tot besluit:

“De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal aldus op veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig cent (14.090.155,53 EUR) is gebracht, verdeeld over één miljard negenhonderd vierennegentig miljoen negenenzestigduizend zevenhonderd zeventien (1.994.069.717) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.”

3.5 Boeking van de uitgiftepremie Xxxxxxxx tot besluit:

“De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde kapitaalverhogingen, te weten een globaal bedrag van drie miljoen zevenhonderd eenentachtigduizend honderd vier euro tweeënzeventig cent (3.781.104,72 EUR), zijnde het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbrengen en het nominaal bedrag van de kapitaalverhogingen, te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

3.6 Wijziging van artikel 6 (‘Kapitaal’) van de statuten Voorstel tot besluit:

“De vergadering besluit tot wijziging van artikel 6 (‘Kapitaal’) van de statuten, om dit in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, als volgt:

Wijziging van de eerste alinea van artikel 6, als volgt:

Het kapitaal bedraagt veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig cent (14.090.155,53 EUR), vertegenwoordigd door één miljard negenhonderd vierennegentig miljoen negenenzestigduizend zevenhonderd zeventien (1.994.069.717) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van (afgerond) 0,00706602954 euro (1/1.994.069.717ste) van het kapitaal.

Wijziging van artikel 6, door invoeging van een nieuw punt 40. aan het einde van het artikel, als volgt:

“40. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2022 werd het kapitaal van de vennootschap gebracht van twaalf miljoen driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenendertig cent (12.387.272,39 EUR) op twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) en dit door de uitgifte van vierentachtig miljoen zeshonderd vijftienduizend driehonderd vierentachtig (84.615.384) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van een miljoen zeshonderd tweeduizend honderd vijf euro twintig cent (1.602.105,20 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.

Bij besluit van voormelde buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2022 werd het kapitaal van de vennootschap vervolgens gebracht van twaalf miljoen negenhonderd vijfentachtigduizend honderd zevenenzestig euro negentien cent (12.985.167,19 EUR) op veertien miljoen negentigduizend honderd vijfenvijftig euro drieënvijftig cent (14.090.155,53 EUR) te brengen, door de uitgifte van honderd zesenvijftig miljoen driehonderd tachtigduizend driehonderd drieënzeventig (156.380.373) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De waarde van de inbreng boven fractiewaarde, hetzij een globaal bedrag van twee miljoen honderd achtenzeventigduizend negenhonderd negenennegentig euro tweeënvijftig cent (2.178.999,52 EUR) wordt geboekt als een uitgiftepremie.”

3.7 Voorstel tot toekenning van bevoegdheden met betrekking tot de coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit:

“De vergadering besluit aan de instrumenterende notaris de bevoegdheid toe te kennen om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig de voorgaande besluiten te weerspiegelen.”

4. Voorstel tot het verlenen van een bijzondere volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie

Voorstel van besluit:

“De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de xxxx Xxxxx XXX, CFO, met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met de genomen besluiten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.”

TOELATINGSVOORWAARDEN

Deelname aan de buitengewone algemene vergadering (de “Vergadering”) per stembrief, volmacht, dan wel fysiek kan voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (3 juni 2022 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U - ten laatste op 11 juni 2022 - de intentie heeft kenbaar gemaakt om Uw stemrecht uit te oefenen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat U bezit op de dag van de Vergadering.

Enkel personen die op 3 juni 2022 om 24u, Belgische tijd (“registratiedatum”) aandeelhouder zijn, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de Vergadering.

) Xxxx u houder van aandelen op naam?

Dan moet u op 3 juni 2022 (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de Vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Vergadering. Uiterlijk op 11 juni 2022 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname per e-mail (xxxxxxxx@xxxxxx.xxx) aan ons bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ingevulde en ondertekende volmacht of stembrief aan ons over te maken.

) Xxxx u houder van gedematerialiseerde aandelen?

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Vergadering op 3 juni 2022 (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt. Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling) om:

(a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op 3 juni 2022 (om 24u,

Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en

(b) dit attest ten laatste op 11 juni 2022 te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.

Uiterlijk op 11 juni 2022 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. U kunt aan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook de bevestiging van uw deelname aan ons te melden.

) Wenst u zich op de Vergadering te laten vertegenwoordigen?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Vergadering deel te nemen en te stemmen, mag u zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager.

U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website xxxxx://xxx.xxxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx (shareholders’ meetings).

U moet ons uw ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 11 juni 2022 per e-mail bezorgen op volgend e-mail adres : xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.

) Xxxxx u voorafgaand aan de Vergadering per brief te stemmen ?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Vergadering deel te nemen en te stemmen, kan u voorafgaand aan de Vergadering per brief uw stem uitbrengen. U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx- relations (shareholders’ meetings)).

U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ingevulde en ondertekende stembrief per e-mail

(xxxxxxxx@xxxxxx.xxx) bezorgen. Wij moeten uw stembrief uiterlijk op 11 juni 2022 ontvangen. Wij herinneren u er graag aan dat om geldig uw stem op afstand uit te brengen, u duidelijk de stemwijze of onthouding dient te vermelden in de stembrief.

) Wenst U een vraag te stellen ?

U kunt naar aanleiding van de Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot hun verslag of de agendapunten. Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Vergadering deel te nemen en te stemmen, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap, haar Bestuurders of Commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Wij moeten uw schriftelijke vragen per e-mail uiterlijk op 11 juni 2022 ontvangen.

) Waar kunt u alle informatie vinden over deze Vergadering ?

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Vergadering is beschikbaar op onze website (xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx (shareholders’ meetings)).

) Hoe kunt U ons contacteren ?

Voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen kunt U terecht bij de Xxxx Xxxxx XXX via e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.