VOLMACHT

Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Xxxxxxxxx & van Haaren NV zijn uiterlijk op dinsdag 20 mei 2014

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MAANDAG 26 MEI 2014 ACKERMANS & van HAAREN NV

Ondergetekende, ..................................................................................................................……................

eigenaar van .......................................gedematerialiseerde aandelen en/of ..............................

aandelen op naam van Xxxxxxxxx & van Haaren NV waarvan de zetel is gevestigd te 0000 Xxxxxxxxx, Begijnenvest 113, stelt aan als bijzondere lasthebber met mogelijkheid van indeplaatsstelling: .............……………………………………..….............................................................................

aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Xxxxxxxxx & van Haaren NV, die zal gehouden worden op 26 mei 2014 om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013

3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van 1,70 euro per aandeel.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Xxxxxx Xxxxxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxx Xxxxxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxxxxxx Xxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxxx Xxxxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxxxxx Xxxxxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxxxxx Xxxxxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxxxxxx xxx Xxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxxxxxxx xxx Xxxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding
Xxxxxx Xxxxxxxx	□ Voor	□ Tegen	□ Onthouding

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

6. Benoeming van bestuurders

6.1 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de xxxx Xxxx Xxxxxxx voor een periode van twee (2) jaar. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van maximum 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité.

Xxxx Xxxxxxx (°1948, Nederlander) studeerde af als landbouwkundig ingenieur aan de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen (Nederland). Hij was lid van het directiecomité van Banque Paribas Nederland en oprichter van Delta Mergers & Acquisitions. Xxxx Xxxxxxx werd in 1996 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

6.2 Voorstel tot besluit : goedkeuring van de hernieuwing van het bestuursmandaat van de xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijk bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter X.Xxxx. en in artikel 2.2.4 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurder ontvangt een jaarlijkse basisvergoeding van 30.000 euro en een zitpenning van maximum 2.500 euro per deelname aan een vergadering van de raad van bestuur of van een adviserend comité, met uitzondering van het benoemingscomité.

Indien de raad van bestuur Xxxxxxx xxx Xxxxx nadien opnieuw benoemt tot lid van het remuneratiecomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 2.500 euro. Indien de raad van bestuur Xxxxxxx xxx Xxxxx nadien tevens opnieuw benoemt tot lid van het auditcomité zal hij een bijkomende jaarlijkse vergoeding ontvangen van 5.000 euro.

Xxxxxxx xxx Xxxxx (°1967, Fransman/Nederlander) is licentiaat en geaggregeerde in de filosofie en behaalde een MBA aan de Solvay Business School. Hij is thans zelfstandig consultant. Xxxxxxx xxx Xxxxx werd in 2006 benoemd tot bestuurder van Ackermans & van Haaren. Hij is lid van het auditcomité en van het remuneratiecomité.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : instemming met het remuneratieverslag.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

8. Goedkeuring van voorwaardelijke rechten toegekend aan derden overeenkomstig artikel 556 X.Xxxx.

Voorstel tot besluit : goedkeuring van het recht van BNP Paribas Fortis NV/SA, voorzien in een “Facilities Agreement” van 18 oktober 2013, op vervroegde terugbetaling van een krediet van 87.989.800 euro, verstrekt aan Xxxxxxxxx & van Haaren NV in het kader van de verwerving van de controle over Aannemingsmaatschappij CFE NV, i.g.v. controlewijziging over Ackermans & van Haaren NV.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

9. Rondvraag

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde gewone algemene vergadering.

Aldus ondertekend te ....……............................. op 2014.