Volmacht
Volmacht
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde praktische formaliteiten te volgen. De ondergetekende originele volmacht (papieren versie) dient uiterlijk op 24 april 2019 te worden bezorgd aan ING Bank Belgium, Issuer Services (Sint Michielswarande 60 – 0000 Xxxxxxx). Alle praktische formaliteiten zijn te vinden in de dagorde van deze Gewone Algemene Vergadering.
De ondergetekende:
Natuurlijk persoon
Naam en voornaam: Woonplaats:
Rechtspersoon
Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel:
__ __ Geldig vertegenwoordigd door:
eigenaar van :
aandelen van Befimmo NV,
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, Vennootschap die openbaar beroep doet op het spaarwezen, met maatschappelijke zetel gelegen te 0000 Xxxxxxx, Waversesteenweg 1945, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer BE 0455 835 167,
stelt als bijzondere mandataris aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling1:
Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 30 april 2019 om 10u30 op de maatschappelijke zetel van Befimmo NV, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.
1 Overeenkomstig art. 547bis§4 van het Wetboek van Vennootschappen, volmachten die naar Befimmo worden teruggestuurd zonder aanduiding van een volmachtdrager zullen beschouwd worden als zijnde gegeven aan Xxxxxxx, haar bestuurorgaan of haar personeelslid, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Om in aanmerking te komen, moeten deze volmachten specifieke steminstructies bevatten voor ieder onderwerp op de agenda. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies, zal de volmachtdrager, die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.
De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:
1. Kennisname van het beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekeningen en betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2018 | Vereist geen stemming | ||
2. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2018 | Vereist geen stemming | ||
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2018 | Vereist geen stemming | ||
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2018 en bestemming van het resultaat per 31 december 2018 Rekening houdend met het overgedragen statutaire resultaat op 31 december 2017 van 150.243.133,56 € en het nettoresultaat van het boekjaar 2018, bedraagt het te bestemmen resultaat 233.090.428,84 €. Voorstel om: - de statutaire jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren die, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 over de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, de resultaatbestemmingen tot de reglementaire reserves bevatten; - als vergoeding van het kapitaal, een dividend van 3,45 € bruto per aandeel uit te keren: dit dividend bestaat, enerzijds, uit het voorschot op dividend van 2,59 € bruto per bestaand aandeel, uitgekeerd in december 2018 en, anderzijds, uit een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel, betaalbaar na onthechting van coupon nr. 37; - ten slotte het saldo opnieuw over te dragen. | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2018 Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2018 Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
7. Benoeming van een Onafhankelijk Bestuurder Voorstel tot benoeming van de Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, gedomicilieerd te 0000 Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, als Onafhankelijk Bestuurder, voor een periode van twee jaar die eindigt na afloop van de Gewone | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
Algemene Vergadering van 2021. De Heer Xxxxxxx beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria die artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de bestuurders. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. | |||
8. Hernieuwing van het mandaat van een uitvoerend Bestuurder Voorstel om het mandaat van de xxxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, gedomicilieerd te 0000 Xxxxxx, Zeedijk – Het Zoute 773, als uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2022. | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
9. Hernieuwing van het mandaat van een niet-uitvoerend Bestuurder Voorstel om het mandaat van de xxxx Xxxxxx Xxxxx, gedomicilieerd te 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxx, Gergelstraat 49, als niet-uitvoerend Bestuurder te hernieuwen voor een nieuwe periode van twee jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021. Dit mandaat zal bezoldigd worden in overeenstemming met de bezoldiging die werd vastgelegd voor de niet-uitvoerende Bestuurders door de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013. | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
10. Remuneratieverslag Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren dat werd opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen is in de corporate-governanceverklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar dat op 31 december 2018 werd afgesloten. | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
11. Goedkeuring van de bepalingen met betrekking tot de wijziging van controle in de volgende overeenkomsten die de Vennootschap verbinden a) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) op 21 december 2018 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft, of redelijkerwijs zou kunnen hebben, op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen. b) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 8.2 van de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en Belfius Bank (“Belfius”) op 21 december 2018 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou Belfius, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Belfius (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft, of redelijkerwijs zou kunnen hebben, op de overeenkomst, opnames van de kredietljn kunnen weigeren (behalve voor een straight loan) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum zeven werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. Bovendien zullen alle sommen die door de bank worden betaald onder een bankgarantie ter voldoening daarvan door de Vennootschap worden terugbetaald binnen zeven werkdagen na ontvangst van de kennisgeving door de bank. De Vennootschap zal alles in het werk stellen om hetzij een constructieve oplossing te vinden die het mogelijk maakt om de bank te ontheffen van haar verplichtingen onder de uitgegeven bankgaranties in een vorm die voor de bank als toereikend geacht wordt, of om de bank contant te dekken voor de uitgegeven of uit te geven bankgaranties. De termen “controle” en “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen. c) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de "controlewijziging" bepaling van toepassing op de obligatie-uitgifte, verwezenlijkt op 29 november 2018 onder de vorm van een private plaatsing met een looptijd van 8 jaar voor een totaalbedrag van 66,5 miljoen €. Krachtens deze bepaling, zouden de obligatiehouders, bij overname na een openbaar overnamebod, door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht uitgegeven door de Vennootschap, die door een opheffing of een verlaging van de rating van de Vennootschap door een ratingbureau zou gevolgd worden, waarna deze rating niet meer als “investment grade” (“van goede kwaliteit”) beschouwd zou worden binnen de 120 dagen na de eerste openbare aankondiging van deze controlewijzing, een vervroegde terugbetaling van hun obligaties kunnen vragen. |
d) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van de kredietovereenkomst, die tussen de Vennootschap en de bank Société Générale op 12 oktober 2018 werd afgesloten. Krachtens dit artikel zou Société Générale, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap zouden hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als Société Générale (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft op de overeenkomst, opnames van de kredietlijn kunnen weigeren (behalve voor een roll-over krediet) en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen. e) Voorstel tot goedkeuring en, voor zover nodig, tot ratificering, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het artikel 7.2 van twee kredietovereenkomsten, die tussen de Vennootschap en de bank Agricultural Bank of China (“ABC”) op 26 juni 2018 werden afgesloten. Krachtens dit artikel zou ABC, bij overname van de controle over de Vennootschap door een persoon of een groep van personen die in onderling overleg zouden handelen (en onafhankelijk van de personen die de controle over de Vennootschap hebben op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst), een gebeurtenis die de Vennootschap onmiddellijk zou moeten melden aan de bank, als ABC (om redelijke redenen, die aan de Vennootschap zouden worden meegedeeld) zou bepalen dat deze wijziging een significant negatief effect heeft op de overeenkomst, opnames van de kedietlijn kunnen weigeren en zou ze, met een opzeggingstermijn van minimum tien werkdagen, haar verplichtingen kunnen annuleren en alle leningen, inclusief de gelopen interesten en alle bedragen die geboekt werden conform de overeenkomst, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar kunnen verklaren. De term “controle” betekent het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van meer dan 50% van de stemrechten van de Vennootschap en de termen “die in onderling overleg handelen” hebben de betekenis volgens artikels 5 en 606 van het Wetboek van Vennootschappen. | |||
12. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten Xxxxxxxx om aan een lid van het Directiecomité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen, alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken. | JA* | NEEN* | ONTHOUDING* |
13. Varia | Vereist geen stemming | ||
(*) Schrappen wat niet past.
De mandataris zal met name:
(1) Deelnemen aan elke Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval dat de eerste Vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
(2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
(3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen.
De mandatair:
- kan *
- mag geen*
(een) stem uitbrengen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een aanvraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het kapitaal bezit(ten).
(*) Schrappen wat niet past.
Opgemaakt te _, op 2019.
(Gelieve uw handtekening te laten voorafgaan door de vermelding “Goed voor volmacht”).