Koepelschap
Koepelschap
ï/oöf het Buïtensïedelrjk Groen
Aan de Deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Xxxxxxx 000
0000 XX Xxxxxxxx Kantorengebouw Schieburg Xxxxxxxxxxxxxx 000
0000 XX Xxxxxxxx
tel. (000) 000 00 00
fax (000) 000 00 00
e-mail: x0x@xxx.xx
Contactpersoon : X.X Xxxxxxx Doorkiesnummer : 010-2981017
Betreft : Ontwerp-programmabegroting2013 1" begrotingswijziging 2012
Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlagen
KBG/2012-33483402/RS
diverse
Schiedam, 4 mei 2012
Geachte mevrouw, mijnheer,
Ingevolge het bepaalde in artikel 18, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, doe ik u hierbij in ontwerp toekomen de Programmabegroting 2013 en Meerjarenraming 2013-2016 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen (incl. de bijbehorende voordracht aan het Algemeen Bestuur), alsmede de 1e begrotingswijziging 2012 Koepelschap Buitenstedelijk Groen.
De programmabegroting 2013 ca. is in de vergadering van 12 april jl. behandeld door het Dagelijks Bestuur en voorlopig vastgesteld.
Bij deze worden de Deelnemers in de gelegenheid gesteld blijk te geven van hun gevoelen omtrent de programmabegroting 2013 ca.
Indien daartoe aanleiding bestaat kunt u uw reactie op bovenvermelde stukken kenbaar maken bij de G.Z-H, secretariaat Koepelschap. Uw eventuele reactie wordt gevoegd bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Koepelschap.
Wij zijn voornemens de onderhavige stukken ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan te bieden in de vergadering van 7 juni 2012.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen
ir. LP. Xxxxxxxx secretaris
Bank Nederlandse Gemeenten, rek. nr. 000.00.00.000
BEGROTING 2013 KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN
Opgesteld door:
G.Z-H
In opdracht van:
Koepelschap Buitenstedelijk Groen Xxxxxxx 000
0000 XX Xxxxxxxx
Tel. 000-0000000
Fax 000-0000000
April 2012
Inhoudsopgave
1. LEESWIJZER 3
2. GRONDSLAGEN EN KADERS BEGROTING 4
2.1 GRONDSLAGEN 4
2.2 KADERS 4
3. PROGRAMMAVERANTWOORDING 6
3.1 PROGRAMMA 1. BESTUUR 7
3.7.7 Bestuursproducten. 7
3.1.1.1. Activiteiten 7
3.7.7.2. Kosten 8
3.1.2 Financiën 9
3.1.2.1. Activiteiten 9
3.1.2.2. Kosten 9
3.2 PROGRAMMA 2. INSTANDHOUDING EN ONTWIKKELING BUITENSTEDELIJK GROEN 10
3.2.7 Activiteiten '. 10
3.2.2 Kosten 12
3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 14
3.3.7 Kosten 14
3.4 PARAGRAFEN 15
3.4.7 Weerstandsvermogen 75
3.4.2 Financiering (treasury) 16
3.4.3 Bedrijfsvoering 17
4. BALANS EN PROGRAMMABEGROTING 18
4.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 18
4.2 PROGRAMMABEGROTING 2013 19
4.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 20
4.4 TOELICHTING OP DE BALANS 21
4.4.7 Vlottende activa 21
4.4.1.1. Liquide middelen 21
• Banksaldi 21
4.4.2 Vaste passiva 21
4.4.2.1. Eigen vermogen 21
• Algemene reserve 21
• Bestemmingsreserves 21
a. Reserve recreantenonderzoek 21
4.5 TOELICHTING PROGRAMMAREKENING 22
4.5.7 Toelichting Programma 1. Bestuur 22
4.5.2 Toelichting Programma 2 instandhouding en ontwikkeling Buitenstedelijk Groen 23
4.5.3 Toelichting Algemene Dekkingsmiddelen 24
BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN DE RAMINGEN VAN DE (NATUUR- EN) RECREATIESCHAPPEN ALS OPGENOMEN IN DE CONCEPTBEGROTINGEN EN DE MEERJARENBEGROTING TOT EN MET 2016 25
BIJLAGE 2 OVERZICHTEN VAN DE VERDELING VAN DE KOSTEN OVER DE DEELNEMERS IN HET KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN VOOR DE JAREN 2013, 2014, 2015 EN 2016 26
BIJLAGE 3 STAND EN VERLOOP RESERVES 30
1. Leeswijzer
Voor u ligt de programmabegroting 2013 en de meerjarenraming 2013 -2016 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen.
De grondslagen en kaders voor deze begroting worden in hoofdstuk 2 uiteengezet. Het programmaplan (hoofdstuk 3) is als volgt opgebouwd:
Programma 1 Bestuur
Programma 2 Instandhouding & Ontwikkeling Buitenstedelijk groen Algemene Dekkingsmiddelen
Per onderdeel is onder "activiteiten" een tabel opgenomen met alle projecten, plannen en/of producten die geleverd zullen worden. Vervolgens wordt onder "kosten" per product de lasten en baten gepresenteerd. In de financiële toelichtingen worden eventuele beleidswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2012 toegelicht.
De volgens het BBV verplichte paragrafen zijn in paragraaf 3.5 opgenomen:
1. Weerstandsvermogen en risico's
2. Financiering
3. Bedrijfsvoering
Hoofdstuk 4 bevat de geprognosticeerde balans met toelichting en exploitatiebegroting. Hier worden de cijfers voor 2013 toegelicht en vergeleken met de realisatie over 2011 en de begroting 2012. De meerjarenraming is opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 5.
Tot slot zijn de volgende bijlagen toegevoegd:
Bijlage 1: Overzicht van de ramingen van de (natuur-) en recreatieschappen als opgenomen in de conceptbegrotingen en de meerharenbegroting tot en met 2016.
Bijlage 2: Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016.
Bijlage 3: Stand en verloop reserves
2 . Grondslage n e n kader s begrotin g
2.1 Grondslagen
Op de programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2013 - 2016 zijn de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) toegepast.
Presentatie staat van lasten en baten
De staat van lasten en baten is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
1. Gewone bedrijfsvoering
2. Incidentele lasten en baten
3. Resultaatbestemming (dotaties en onttrekkingen reserves)
Gewone bedrijfsvoering
Onder gewone bedrijfsvoering zijn de structurele exploitatielasten en -baten van de reguliere schapsactiviteiten opgenomen. Dit zijn de jaarlijks min of meer in gelijk vorm en omvang terugkerende activiteiten.
Incidentele lasten en baten
Onder de incidentele lasten en baten zijn de exploitatieposten opgenomen die niet onder de gewone bedrijfsvoering en/of kredieten en projecten vallen.
Resultaatbestemming (dotaties en onttrekkingen reserves)
Het onderdeel resultaatbestemming bevat alle mutaties (dotaties en onttrekkingen) in de reserves van het schap.
Bezuinigingen
Het Algemeen Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen heeft besloten 5% te bezuinigen op de deelnemersbijdrage bovenop de reeds ingezette bezuiniging van 10% op de deelnemersbijdrage ten opzichte van de bijdrage in 2010. Voor het realiseren van deze extra 5% zijn de volgende elementen, naast ombuigingen binnen de reguliere activiteiten, bepalend:
1. de bestuurlijke en financiële organisatie;
2. verruiming van de mogelijkheden voor maatschappelijke en commerciële initiatieven;
3. een vraaggestuurd aanbod.
Indexering
De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Dat staat in de septembercirculaire: afgerond 2%. Als gevolg van correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie in voorgaande jaren komt het totale gecorrigeerde indexeringspercentage voor loon- en prijsmutaties voor 2013 uit op 0,9%.
2.2 Kaders
Op 21 december 2006 vond de bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, ter zake de opheffing van de "Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap" onder gelijktijdige instelling van de "Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen". De voorgestane wijziging werd daarmee een feit. Hieraan voorafgaand waren eensluidende raadsbesluiten genomen
door de deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, "Hëllevöëfslüis, Hëndfik:ldo-Am5acfit, Krimpen a/dlusseirMaassluisTRidderkerkTRotterdafrn
Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht, alsmede door Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Na bekendmaking in het Provinciaal Blad nr. 97 van 13 november 2008, is per 1 januari 2008 de gemeente Nederlek toegetreden, waardoor het aantal deelnemers op 19 kwam.
Met de installatie van de gemeenteraad van Rotterdam per 18 maart 2010 werd formeel de fusie tussen de gemeenten Rotterdam en Rozenburg bezegeld. De gemeente Rozenburg houdt op te bestaan als zelfstandige gemeente en gaat verder als deelgemeente van Rotterdam. Hierdoor komt het aantal schapsdeelnemers weer op 18.
Doelstelling en taken van het Koepelschap als vermeld in de gemeenschappelijke regeling Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling, is de regierol van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen vooral gericht op de ontwikkeling van de (her)in-richting en het beheer van de regioparken Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio met als doel te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen.
Ook promotie ter bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van ontwikkel- en beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regierol.
Het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen heeft tot doel om op basis van rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving, te bevorderen.
Het Koepelschap wil haar doel verwezenlijken door uitvoering te geven aan de in de gemeenschappelijke regeling beschreven en voor de goede orde hieronder vermelde taken:
x. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond van door het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan
b. buitenstedelijk groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde bestuur- lijke platforms voor gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende instanties;
c. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, alsmede het bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de instandhouding en ontwikkeling van groengebieden;
d. de verwerving, doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks-, en provinciale middelen binnen het gebied;
e. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen;
f. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen in de uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan (natuur- en) recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere overheden onderscheidenlijk overige terreinbeherende instanties niet zijnde deelnemers van eerder genoemde schappen in en buiten het gebied;
g. de verevening van de financiële bijdragen;
h. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van de doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor instandhouding en ontwikkeling van groengebieden.
De invulling voor het begrotingsjaar 2013 van deze taken vindt u terug onder de programma's 1 en 2, waarbij ook de relatie wordt gelegd met (bestuurlijk) recente ontwikkelingen waarmee het Koepelschap en de recreatieschappen te maken hebben of gaan krijgen.
3. Programmaverantwoording
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en instandhouding van een goed woon-, werk- en leefklimaat in de vorm van recreatiemogelijkheden met name 'rond de stad' is in het regeerakkoord gelegd bij provincies en gemeenten. De provincie Zuid-Holland heeft in het coalitieakkoord 2011 - 2015 de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van recreatiemogelijkheden bij de samenwerkende gemeenten neergelegd. De eind 2011/begin 2012 gehouden inventarisatie zal duidelijkheid moeten geven hoe deze bestuurlijke verantwoordelijkheid verder vorm wordt gegeven.
Medio februari 2012 werd overeenstemming bereikt tussen het Rijk en de betrokken Provincies over verdere uitwerking van de decentralisatie van het ILG. Over de aanwending van extra middelen van de Provincie en de Stadsregio Rotterdam is ten tijde van de opstelling van deze begroting nog niets definitief bepaald. De inventarisatie zal worden gevolgd door prioriteitstelling. Over de condities waaronder de uittreding van het Rijk uit het Recreatieschap Midden-Delfland kan plaatsvinden, vindt overleg plaats. De hiervoor genoemde beleidsvoornemens regarderen de taken van het Koepelschap op het gebied van instandhouding en totstandkoming van buitenstedelijk groen.
Recapitulatie van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur in 2011
De besluiten naar aanleiding van het regeerakkoord zullen een neerwaarts effect hebben op de meerjarenraming van het Koepelschap. Hiertegenover staat de wens om enkele nieuwe gebieden toe te voegen in vergelijking met de meerjarenprogrammering uit 2007. Een verdergaande aanpassing bovenop de totale 15% ombuiging in 2014, zal niet zondermeer kunnen worden doorgevoerd.
Om tegemoet te komen aan de wens de meerjarenraming neerwaarts bij te stellen, werd op 16 november 2011 voorgesteld, in overleg met de diverse schapsbesturen, extra inkomsten te genereren door zowel in het ruimtelijk spoor als vanuit het breder toepassen van het profijtbeginsel daartoe mogelijkheden te ondersteunen. Ook nieuwe vormen van beheer dragen hieraan een steentje bij. De eerste voorbeelden hiervan zijn vermeld onder programma 2 en betreffende de zogenaamde "Green Deals" en de samenwerking van terreinbeherende instanties.
Om in absolute zin de inwonerbijdrage neerwaarts aan te passen, is een complete herijking van de inrichting van de recreatiegebieden noodzakelijk. Onderzoek hiernaar vindt momenteel plaats en de effecten van deze herijking zullen eerst op de langere termijn zichtbaar worden. Het omvormen van de inrichting en het genereren van meer inkomsten kost tijd. Om gebieden de aantrekkelijkheid niet te laten verliezen en het omvormingsproces niet extra te belasten, zal het beheer gecontinueerd moeten worden tijdens het proces van herijking. Door in te zetten op extra inkomsten wordt getracht de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen te beperken. Het ligt in de rede, bij de opstelling van de begroting 2014, een tussenbalans op te maken. Ook zullen dan de consequenties van de afspraken over het ILG meegenomen worden.
Ten einde concrete invulling aan de noodzakelijke herijking te geven, heeft het Algemeen Bestuur op 16 november 2011, het zogenaamde 'Bestuurlijke Knoppenmodel' vastgesteld. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen.
3.1 Programma 1 . Bestuur
3.1.1 Bestuursproducten
3.1.1.1. Activiteiten
Bestuursondersteuning Dit product omvat de advisering aan en ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur evenals de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Daarnaast worden representatieve en andere bijzondere gelegenheden voor het schapsbestuur georganiseerd.
Xx xx 0000 xxxx xx xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx in gang gezette herijking van de bestuurlijke organisatie vergt veel overleg, evenals het volgen van de ontwikkelingen inzake de Metropoolregio. Inzet zal gepleegd worden voor de implementatie van de uitgangspunten van het "knoppenmodel".
Door het bestuur is regelmatig aandacht gevraagd voor het betrekken van niet- participerende gemeenten bij het Koepelschap. Afhankelijk van de voortgang, danwei de uitkomst van het provinciaal proces TBR zullen gesprekken hieromtrent worden voortgezet.
Aandacht voor ontwikkelingen van belang voor de doelstellingen van het schap
De samenleving is voortdurend in beweging en aan veranderingen onderhevig. Voor het schap en haar bestuurders is het van belang tijdig kennis te nemen van dergelijke ontwikkelingen, trends, verschuivingen etc. Deze kunnen van invloed zijn op de aanwending van gelden en de inrichting en beheer van gebieden. Ten einde het bestuur op dit vlak bij te staan, zal inzet worden op:
- het regelmatig samen laten komen van een "College van Deskundigen" (een op grond van de gemeenschappelijke regeling ingestelde vaste commissie van advies), waarin vertegenwoordigers uit verschillende disciplines - zoals consumenten, producenten en aan kennis & wetenschap onder andere op het gebied van vrijetijdsbesteding - bijeen gebracht zijn. Ook personen die op bepaalde beleidsterreinen hun verdienste hebben, kunnen lid worden van het college. Het schapsbestuur kan onderwerpen ter advisering aan het college voorleggen. In 2013 zal het college zich bezighouden met het doen van audits op de diverse recreatiegebieden. Daarnaast krijgen in het werkveld gehouden en daaraan gerelateerde onderzoeken de nodige aandacht. De adviezen van dit college kunnen ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Koepelschapbestuur, de besturen van de (natuur- en) recreatieschappen en eventueel hun deelnemers.
- met de gemeente Schiedam, het Lentiz-college en de DCMR zullen de mogelijkheden voor participatie, scholing en leerplekken op het gebied van groen worden verkend en geïmplementeerd.
- het organiseren van een Bestuursconferentie in 2013. Als vervolg op het in 2012 in samenwerking met het OSO en Recreatie Uiterwaarde georganiseerde landelijk congres, wordt in 2013 een Bestuursconferentie op het schaalniveau van het Koepelschap georganiseerd. De focus zal gericht zijn op de (schaps- annex gemeentelijke) bestuurder. De Bestuursconferentie biedt tevens een uitgelezen kans voor de regiobestuurders om kennis te nemen van ontwikkelingen.
3.1.1.2. Kosten
begroting 2012 | begroting 2013 | ||
Bestuursproducten Lasten | 159.324 | 199.870 | 162.900 |
Baten | |||
Saldo | -159.324 | -199.870 | -162.900 |
Rekening 2011 Primitieve
Primitieve
De lasten voor bestuursproducten bestaan uit:
Dienstverlening G.Z-H | 142.200 |
Jaarlijkse bestuursconferentie | 10.400 |
College van deskundigen | 8.300 |
Bestuurskosten | 2.000 |
Totaal | 162.900 |
3.1.2 Financiën
3.1.2.1. Activiteiten
3> !^ Éi »f f iM^- i fi$Éi!W!ii
Financiële administratie
Financiële beleidsadvisering / - ontwikkeling
Tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen. In het najaar vindt de jaarlijkse interim controle door de accountant plaats. In 2013 wordt de verbijzonderde interne controle, gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, structureel uitgevoerd.
Alle bestuursvoorstellen met financiële gevolgen worden getoetst en voorzien van een financieel belegvel waarin de financiële gevolgen van de beleidsvoornemens en de dekking daarvan zijn opgenomen.
Jaarstukken De jaarstukken 2012 worden opgesteld en ter besluitvorming aangeboden.
Programmabegroting De programmabegroting 2014 wordt opgesteld en ter besluitvorming aangeboden.
3.1.2.2. Kosten
uaw-'ia1
^
:fet:t-':>«;;'-'..',:*.v;.r ::-; :;^»-a
— 'i'>J ''>■'' ■ ■''■-i*- :■''"■*, i - * ■■!.£-! .-^ ; - i ' ;
Rekening 20'Il i
x v
Primitieve:
begroting 2012
;^|Prti^tiej%; ^
begroting 2013
Financiën | |||
Lasten | 3.215 | 5.402 | 3.500 |
Baten | 0 | 0 | 4.000 |
Saldo | -3.215 | -5.402 | 500 |
De lasten voor financiën bestaan uit de accountantskosten (€ 3.500). De rentebaten worden geraamd op 4.000.
3.2 Programma 2. Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen
3.2.1 Activiteiten
Instandhouding & Ontwikkeling Buitenstedelijk Groen
Aan de verdere implementatie van het besluit van het Algemeen Bestuur op 16 november 2011 inzake het knoppenmodel" bij met name de afzonderlijke schapsbegrotingen zal in 2013 intensief invulling gegeven (moeten) worden.
Medio 2012 werd reeds ingestemd met een andere vorm van beheer van gebieden via de zogenaamde 'Green Deals'. In het kort geformuleerd, komt het ingediende project op het volgende neer:
Bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is een aanvraag ingediend inzake Green Deal; "Eetbaar groen: recreëren en beheren". Deze aanvraag heeft betrekking op een onderzoek naar nieuwe beheersvormen en nieuwe verdienmodellen. In dit onderzoek zullen multifunctioneel ruimtegebruik en particulier initiatief een prominente plaats krijgen. In het bijzonder gaat het in op de mogelijkheden die diverse vormen van stadslandbouw bieden in de groene recreatiegebieden in relatie tot de stedelijke context.
Uit diverse beleidsstukken, actuele discussies en monitoringstudies kan worden geconcludeerd, dat monofunctionele recreatiegebieden aan betekenis zouden winnen qua belevings-, toekomst- en gebruikswaarde als passende andere functies zouden kunnen worden toegelaten, die tevens de recreatieve beleving versterken. Dit geldt in de huidige tijd des te meer als deze functies ook nog een bijdrage aan het beheer kunnen leveren, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Gezien de nauwe samenhang met het stadslandbouwbeleid van de gemeente Rotterdam zal bij de uitwerking van deze aanpak nauw worden samengewerkt met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties die op dit vlak actief zijn, zoals 'Eetbaar Rotterdam'. Bij stadslandbouw, gezonde voeding en actief zijn in het groen liggen nadrukkelijke verbanden met andere beleidsdoelen zoals gezondheid en bewegen.
Ten einde de ontwikkelingen van zowel nieuwe groengebieden, als de doorontwikkeling van bestaande groene gebieden goed te laten aansluiten op de maatschappelijke vraag naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en deze gebieden af te zetten tegen het huidige aanbod, is een confrontatie van vraag en aanbod (met zaken als opvangcapaciteit en mogelijke diversiteit aan recreatievormen) nodig. Het houden van een periodiek onderzoek is gewenst. Dit betekent ook, dat voor zowel de inrichting, als beheer en exploitatie van gebieden instrumenten moeten worden ontwikkeld, waarmede een zorgvuldige afweging van doel versus middel kan plaatsvinden.
Instrumenten die blijvend van inzet en belang zijn voor het Koepelschap:
* inzet wordt gegeven aan het doen van periodiek (recreatie-)onderzoek onder gebruikers van de gebieden om een actueel beeld te krijgen over de maatschappelijke vraag naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in het buitenstedelijk groen. Dit kan zijn bijvoorbeeld een eenvoudige jaarlijkse
10
monitor over meerdere jaren, maar ook een grootschaliger onderzoek dat eens in de zoveel jaar wordt gehouden. Het is dan ook gewenst het onbenutte materiële budget in enig jaar bij de vaststelling van de jaarrekening toe te voegen aan een Reserve Recreatieonderzoek zodat een grootschalig onderzoek gefinancierd kan worden.
Samenwerking terreinbeheerders
Naast het in 2010 gehouden periodiek schappenbreed recreatieonderzoek is destijds inzet gegeven en financieel bijgedragen aan de 'Recreatieanalyse rond Rotterdam'. Over de resultaten van deze onderzoeken, van nut bij de (her)inrichting en het beheer van de groengebieden, werd aan uw bestuur gerapporteerd. Begin 2012 werd kennisgenomen van de bereikte overeenstemming met de terreinbeheerders Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Samen streven de terreinbeheerders er naar het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de recreatieve vraag vanuit de stedelijke omgeving.
Door de gebieden onderling beter met elkaar te verbinden, het aanbod in de gebieden beter op elkaar af te stemmen, gebruik te maken van eikaars sterke punten en gezamenlijk goed op de vraag in te spelen, wordt bijgedragen aan een vraaggericht aanbod, meer differentiatie en kennisontwikkeling. Het realiseren van aantrekkelijke en herkenbare verbindingen vanuit de stad naar deze gebieden is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt.
Op basis van voornoemde analyse zijn de volgende 4 thema's gekozen om gezamenlijk in pilots op te pakken:
• Verbeteren stad - land verbindingen, poorten en hotspots (bereikbaarheid);
• Xxxxxxxxxx (bekendheid);
• Beleving bevorderen specifieke doelgroepen (bruikbaarheid);
• Verkennen nieuwe verdienmogelijkheden.
In de samenwerking van de genoemde terreinbeheerders met de gemeente Rotterdam en Stadsregio Rotterdam zijn de volgende pilots bepaald:
1. Vergroten bekendheid van de groengebieden/natuurgebieden rondom Rotterdam.
Het doel van deze pilot is door samenwerking in de promotie de bekendheid van de groengebieden in de regio Rotterdam te vergroten. Dit dient te resulteren in: a. het vergroten van het aantal bezoekers, nieuwe bezoekers en herhalingsbezoeken; b. het vergroten van de kwaliteit van de communicatie. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van vraagmethoden als de BSR- leefstijlmethode en de recreatiemotieven. Bij de aanpak worden bestaande middelen en kanalen gecombineerd en vernieuwd en waar mogelijk samengewerkt met andere partijen.
Trekker: G.Z-H
2. Ontwikkelen Hoflandroute: 'historische route': centrum Rotterdam- Hof van Delfland- Ackerdijkse Piassen-Buitenhout.
In deze pilot wordt uitgewerkt hoe deze route en (het aanbod in) de aangrenzende groengebieden (o.m. Xxxxxxxxx, Ackerdijkse Plassen en
i i
Buitenhout) als één geheel kunnen worden gepresenteerd bij de recreant. Hiermee wordt de belevingswaarde verhoogd, omdat wordt meegenomen wat men onderweg te zien krijgt, waar interessante stopplekken of uitstapjes te maken zijn, etc. Ook bij de promotie wordt samengewerkt, waarbij het accent zal liggen op fysieke zichtbaarheid route bij de stadsranden, promotie in de gemeenten en het gebruik van nieuwe media en communicatiekanalen om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken.
Trekker: gemeente Rotterdam
3. Verdere ontwikkeling van het groene gebied langs de Oude Maas.
In deze pilot wordt onderzocht hoe de gebieden langs de Oude Maas vraaggericht en gedifferentieerd, maar wel als één landschap kunnen worden ontwikkeld; op welke wijze deze gebieden meer belevingswaarde kunnen krijgen, rekening houdend met de leefstijlenbenadering. De resultaten bepalen mede, hoe de invulling van de poorten/hotspots dan dient plaats te vinden.
Trekker: Stadsregio Rotterdam, ism. Stadsontwikkeling Rotterdam
4. Verkennen van de samenwerking rond het onderwerp "Meer verdienen".
In het kader van de gezamenlijke beheeropgave, wordt in deze pilot verkend welke verdienmogelijkheden er zijn om als onderdeel van de financiering van het beheer van de groengebieden. Het zal hierbij gaan om praktische toepassingsmogelijkheden, zoals commercieel medegebruik, toepassingen profijtbeginsel, etc.
Trekker: Staatsbosbeheer
5. HBO-project 'Het jonge groen'.
De studenten van Hogeschool Rotterdam, opleiding Ruimtelijke Ordening, gaan een instrument ontwikkelen met daarin de ingrediënten waaraan een groen-/natuurgebied moet voldoen om aan de wensen van jongeren tegemoet te komen, op basis van bereikbaarheid, beleefbaarheid en bekendheid. Daarbij willen zij ook recht doen aan de verschillende kwaliteiten van gebieden.
Vervolgens gaan zij dat instrument op enkele groen-/ natuurgebieden in de regio toepassen.
Trekker: Stadsregio Rotterdam
In 2013 zullen de resultaten van deze 5 pilots naar uw bestuur worden gecommuniceerd. Waarschijnlijk is dan al in gang gezet een pilot die de samenwerking op het gebied van monitoring van de kwaliteit van de gebieden behelst. Hiermee wordt een link gelegd naar nieuwe vormen van monitoring van recreanten-waardering, bezoek en dergelijke.
3.2.2 Kosten
12
begroting 2012 | begroting 2013 | |||
Instandhouding & Ontwikkeling | ||||
Lasten | 259.650 | 270.454 | 259.400 | |
Baten | 0 | 0 | ||
Saldo | -259.650 | -270.454 | -259.400 | |
De lasten zijn als volgt opgebouwd: | ||||
Dienstverlening G.Z-H | 249.000 | |||
Jaarlijks recreantenonderzoek | 10.400 | |||
Totaal | 259.400 | |||
Rekening 2011 Primitieve
Primitieve
13
3.3 Algemene dekkingsmiddelen | ||
•Alflemene^gb-" ;*•;£,:».* Dekkin | ||
Deelnemersbijdrage | ||
Bijdrage deelnemers | 445.726 | 427.451 |
Bijdrage gemeenten | 222.863 | 213.726 |
Bijdrage Provincie | 222.863 | 213.726 |
Voor een nadere specificatie voor de verdeling van de deelnemersbijdrage wordt u verwezen naar bijlage 2.
3.3.1 Kosten
begroting 2012 | begroting 2013 | ||
Baten | |||
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 450.922 | 446.726 | 427.451 |
Saldo | 450.922 | 446.726 | 427.451 |
Rekening 2011 Primitieve
Primitieve
14
3.4 Paragrafen
3.4.1 Weerstandsvermogen
Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg. Xxxxxx'x die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn ondervangen en die financieel nadelige gevolgen kunnen hebben. Doen deze risico's zich voor dan worden de mogelijke financiële risico's ondervangen via het weerstandsvermogen.
De risico's van het schap zijn geïnventariseerd. Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico zo goed mogelijk ingeschat c.q. berekend. Om voor de meeste risico's tot een inschatting van de financiële gevolgen te kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de bepaling van de kans en het effect.
Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig hoge risicobuffer vermeden terwijl door de combinatie van verschillende risico's in de bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel voldoende vermogen beschikbaar is voor tegenvallers.
Op basis van de risico-inventarisatie is een aantal risico's onderkend. In onderstaande tabel zijn de risico's benoemd, is aangegeven wat de kans op voordoen is, of de financiële impact structureel of incidenteel is en wat de inschatting van de financiële impact is.
Incidenteel/St | Financiële | Uitgaande van 4 | |
Kans | ructureel | impact | jaar* |
Risico
Niet gekwantificeerde risico's | € 7.600 € | 7.600 |
Totaal | € 7.600 € | 7.600 |
1. Niet gekwantificeerde risico's
Hier wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten. Voor het Koepelschap komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van ongeveer € 7.600. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste/benodigde weerstandsvermogen voor niet gekwantificeerde risico's.
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit. Het totale benodigde weerstandsvermogen komt uit op een bedrag van € 7.600.
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke "resterende" risico's met financiële gevolgen op te kunnen vangen. Met "resterende" risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende "in control" zijn of kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen. Met vrij aanwendbare financiële middelen wordt bedoeld alle reserves waar
15
nog geen (toekomstige) beslagen op liggen. Dit zijn middelen in de reserve die niet zijn toegekend voor kredieten.
Ratio Weerstandsvermogen
Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.
Ratio weerstandsvermogen =Beschikbare weerstandscapaciteit + Benodigde weerstandsvermogen
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van de volgende waarderingstabel. Deze normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de universiteit van Twente.
Jteatderingscyfa^iregH ^
>2,0
1,4<x<2,0
1,0 <x< 1,4
0,8<x< 1,0
0,6 < x < 0,8
<0,6
Betekenis- r Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende Matig Onvoldoende
Ruim onvoldoende
Het benodigde weerstandsvermogen op basis van de risico-inventarisatie is € 7.600. De beschikbare weerstandscapaciteit komt uit op € 207.513, wat betekent dat de ratio uitkomt op 27,30. Dit resulteert in een waarderingscijfer A en betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is.
3.4.2 Financiering (treasury) Kasgeldlimiet
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitstaande gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is voor de gemeenschappelijke regeling vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.
Renterisiconorm
Renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het renterisico voor de gemeenschappelijke regeling mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's.
Renteontwikkeling
De rente op de geldmarkt (kortlopende uitzettingen) staat op een laag niveau. De Europese Centrale Bank (hierna te noemen ECB) heeft in de periode 2008-2009, om de gevolgen van de kredietcrisis te beperken, de rente in een aantal stappen verlaagd tot 1%. De rente is in de eerste helft van 2011 verhoogd tot 1,5%. Door de rente te verhogen, probeert de ECB te voorkomen dat de inflatie verder oploopt. De continue lage rentestand heeft een neerwaarts effect op de renteopbrengsten van het
16
schap. De-werkelijke .opbrengst is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt en de beschikbare liquide middelen. De prognose is afgegeven op basis van de meestTëcëntëTnformatie:
3.4.3 Bedrijfsvoering
De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan het schap worden vastgesteld in de Dienstverleningsovereenkomst. De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in de programmaverantwoording.
17
4. Balans en programmabegroting
4.1 Balans per 31 december 2013
Voor resultaatbestemming
ACTIVA
31 december
2013
31 december
2012
Vlottende activa _ _ ____ _
242.872 | 237.221 | |
- Vorderingen op openbare lichamen | 242.872 | 237.221 |
Totaal | 242.872 | 237.221 |
PASSIVA | 31 december 2013 | 31 december 2012 | ||||
Vaste passiva EP iign eo nn uveorrmm pn gn eo no ■•■"&: ?: ■' ■;:::•,.•«.: •4 | . | '■•.••■;•••.. | —ün-r^-r.rvE'r'ST' | m^m**m& | 237^21 | |
- Algemene reserve | 201.093 | 195.442 | ||||
- Bestemmingsreserves | 41.779 | 41.779 | ||||
Totaal | rrrvrzTETZ^rr | - . - i : ' ^ < | - ■ ' - . • | .■;■ ^t-rvr, | 242.872 | 237.221 |
18
4.2 Programmabegroting 2013
Rekening 2011 Primitieve
Primitieve
begroting 2012 begroting 2013
Gewone bedrijfsvoering Lasten | |||
Programma 1. Bestuur | 162.539 | 205.272 | 166.400 |
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen | 259.650 | 270.454 | 259.400 |
Totaal lasten | 422.189 | 475.726 | 425.800 |
Baten | |||
Programma 1. Bestuur | 4.000 | ||
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage | 445.726 | 445.726 | 427.451 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 5.196 | 1.000 | |
Totaal baten | 450.922 | 446.726 | 431.451 |
Saldo gewone bedrilfevoering | 28.733 | -29.000 | 5.651 |
Incidentele lasten en baten | |||
Incidentele lasten Incidentele baten | 99.666 | ||
Kredieten lasten Kredieten baten (bijdragen van derden) | |||
Saldo incidentele lasten en baten | |||
Saldo na incidentele lasten en baten | 128.399 | •29.000 | 5.651 |
Resultaatbestemming | |||
Storting reserves | 122.274 | 1.000 | 5.651 |
Onttrekking reserves | 10.804 | 30.000 | |
Saldo resultaatbestemming | -111.470 | 29.000 | -5.651 |
Saldo na resultaatbestemming | 16.929 | ||
19
4.3 Waarderingsgrondslagen
De begroting 2013 is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1, - nauwkeurig.
Vlottende activa en passiva
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Waarderingsgrondslagen voor resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
20
4.4 Toelichting op de balans
4.4.1 Vlottende activa
4.4.1.1. Liquide middelen
• Banksaldi Liquide en in deposito belegde middelen per 1 januari | 237.221 |
Bij: Stortingen | 5.651 |
Af: Onttrekkingen | |
Geraamde boekwaarde per 31 december | 242.872 |
4.4.2 Vaste passiva
4.4.2.1. Eigen vermogen
4.4.3.1.1 Reserves
• Algemene reserve
De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.
Boekwaarde per 1 januari 195.442
Bij: Stortingen 5.651
Af: Onttrekkingen
Boekwaarde per 31 december 201.093
• Bestemmingsreserves
a. Reserve recreantenonderzoek
De reserve recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader van marketing en communicatie (bijvoorbeeld bezoekersaantallen en marktonderzoeken)
Boekwaarde per 1 januari | 41.779 |
Bij: Stortingen Af: Onttrekkingen Boekwaarde per 31 december | 41.779 |
21
4. 5 Toelichtin g programmarekenin g
4.5.1 Toelichting Programma 1. Bestuur
Programma 1. Bestuur Rekening 2011 Primitieve
Primitieve
begroting 2012 begroting 2013
Lasten Bestuurlijke aangelegenheden | 162.539 | 205.272 | 166.400 |
Totaal lasten | 162.539 | 205.272 | 166.400 |
Baten | |||
Bestuurlijke aangelegenheden | 4.000 | ||
Totaal baten | 4.000 | ||
Saldo gewone bedrijfsvoering | -162.539 | -205.272 | -162.400 |
Incidentele Baten en Lasten Totaal incidentele baten en lasten | |||
Resultaatbestemming | |||
Storting reserves | |||
Onttrekking reserves | 30.000 | ||
Saldo resultaatbestemming | 30.000 | ||
Saldo na resultaatbestemming | -162.539 | -175.272 | -162.400 |
Lasten
De lasten voor bestuursproducten zijn ten opzichte van 2012 gedaald met 4,1 % als gevolg van de indexering van 0,9% en de taakstellende bezuiniging van 5%. Daarnaast zijn de te verwachten kosten voor de accountantscontrole naar beneden toe bijgesteld op basis van de werkelijke gerealiseerde kosten in 2011.
Baten
Onder de baten zijn de rentebaten verantwoord. Ten opzichte van de begroting 2012 worden de rentebaten nu verantwoord onder programma 1 en zijn verhoogd op basis van de werkelijke gerealiseerde rente in 2011..
22
4.5.2 Toelichting Programma 2 instandhouding en ontwikkeling Buitenstedelijk Groen
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk
Rekening 2011 Primitieve
Primitieve
groen begroting 2012 begroting 2013
Lasten Instandhouding & Ontwikkeling | 259.650 | 270.454 | 259.400 |
Totaal lasten | 259.650 | 270.454 | 259.400 |
Baten Instandhouding & Ontwikkeling | |||
Marketing & Productontwikkeling | |||
Totaal baten | |||
Saldo gewone bedrijfsvoering | -259.650 | -270.454 | •259.400 |
Incidentele Baten en Lasten | |||
Totaal incidentele baten en lasten | |||
Resultaatbestemming | |||
Saldo resultaatbestemming | -10.804 | ||
Saldo na resultaatbestemming | -270.454 | -270.454 | -259.400 |
Lasten
De lasten voor Instandhouding & Ontwikkeling zijn ten opzichte van 2012 gedaald met 4,1% als gevolg van de indexering van 0,9% en de taakstellende bezuiniging van 5%.
23
4.5.3 Toelichting Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2011 Primitieve
Primitieve
begroting 2012 begroting 2013
Lasten Overige structurele baten & lasten Totaal lasten | |||
Baten | |||
Overige structurele baten & lasten | 5.196 | 1.000 | 0 |
Deelnemersbijdrage | 445.726 | 445.726 | 427.451 |
Totaal baten | 450.922 | 446.726 | 427.451 |
Saldo gewone bedrijfsvoering | 450.922 | 446.726 | 427.451 |
Incidentele Baten en Lasten | |||
Totaal incidentele baten en lasten | 99.666 | ||
Resultaatbestemming | |||
Storting reserves | 111.470 | 1.000 | 5.651 |
Onttrekking reserves | 10.804 | ||
Saldo resultaatbestemming | -100.666 | -1.000 | -5.651 |
Saldo na resultaatbestemming | 449.922 | 445.726 | 421.800 |
Lasten
De Deelnemersbijdrage is ten opzichte van 2012 gedaald met 4,1 % als gevolg van de indexering van 0,9% en de taakstellende bezuiniging van 5%.
Resultaatbestemming
Aan de Algemene Reserve worden de rentebaten toegevoegd en de kostenverlaging die gerealiseerd is op de accountantskosten.
24
Bijlage 1 Overzicht van de ramingen van de (natuur- en) recreatieschappen als opgenomen in de conceptbegrotingen en de meerjarenbegroting tot en met 2016
Overzicht van de ramingen van de deelnemersbijdragen van de (natuur-) en recreatieschappen en een overzicht van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2013 tot en met 2016
Totaal exploitatiekosten (natuur- en) recreatieschappen Prijspeil 2013
(Natuur- en) Recreatieschap | , '■■ ^ 2013 | 2014 | 2015 | ;2016- | |
IJsselmonde | 3.039.153 | 3.249.909 | 3.252.750 | 3.252.750 | * |
Vbome-F'utten-Rbzênbürjj; | 2.447.695 | 2.552.431 | 2.552.431 | 2.552.431 | * |
Krimpenerwaard ."-?y; | 2.126.074 | 2.086.452 | 2.086.452 | 2.086.452 | |
Haringvliet . , . ' ':.' | 339.272 | 335.771 | 335.771 | 335.771 | |
Middeh-Dêlfland . ■ ■•. | 3.081.121 | 3.316.400 | 3.368.680 | 3.419.479 | conform ingroeiregeling |
Rottemeren : -^ *.' | 3.266.361 | 3.493.056 | 3.747.056 | 4.001.056 | conform ingroeiregeling |
Hitlandb(0«^;:.:r'v>'"v;;;<^.:: | 552.558 | 517.699 | 517.699 | 517.699 | |
Totaal schappen | 14.852.234 | 15.551.718 | 15.860.839 | 16.165.638 |
* Hooge Nesse (vanaf 2011) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (vanaf 2011), Donkse Velden fase 3 (vanaf 2013) en resthectares (vanaf 2013)
** Landtong Rozenburg (vanaf 2012) en Quackpolder (vanaf 2013)
Totaal voor verevening in aanmerking komend, ten laste van deelnemers Koepelschap Buitenstedelijk Groen
(Natuur-en) Recreatieschap 2013 -; r K- 2014 . vt t 201& 2016.
IJsselmonde
Voome-^tten-RÖMnbu^v^ »;;
3.039.153
2.447.695
3.249.909
2.552.431
3.252.750
2.552.431
3.252.750
2.552.431
Krimpenerwaard - y. \'y;;'-■'::<■ | 2.009.140 | 1.971.697 | 1.971.697 | 1.971.697 | |
Haringvliet- 'S ■'"' - y ^ w ^ y | 217.880 | 215.594 | 215.594 | 215.594 | |
Midden-Delfland ; ; >; ' : | 1.387.292 | 1.424.193 | 1.461.093 | 1.497.993 | |
Rptterheren'V■ ■>.-.-'?\ i-;;--\„--\ | 3.070.379 | 3.283.472 | 3.522.232 | 3.760.992 | |
HiUandbos . -':..ï^:.'-.••,' .f '>■ | 342.568 | 320.957 | 320.957 | 320.957 | |
Sub-totaal schappen | 12.514.107 | 13.018.253 | 13.296.754 | ^ | 13.572.414 |
Apparaatskosten , i'l \ ~ 'M h 'vi ' ii l 427.451 Totaal-generaal y ,- y-^g^l 12.941.558
427.451
13^45.704
427.451
13.724.205
427.451
13.999.865
Bijlage 2 Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016.
Bijlage 2
Begroting 2013 van hot koe polschap buitenstedelijk groen
Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap
VtündhoudlnBs- OnMkkaUnbal'
Ttooten
totale werkelijke bijdragen gemeenten 8.025.316
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G) 3.488.791
TotMi . , : I
9.025.318
3.468.791
Normbedrag por inwoner
instandhouding ontwikkeiing
dhoüïfing». Onfii«ikkélthe«. . icoaten
Wirtortlk»
o . 4aAU-i57- muiw
r - T i =—- — 1 p ■—r— TolaWbddragë—:
75% | 25 % | 9.385.580 | 0 | 9.385.580 | 9.025.316 | 360.264 | 213.725.50 | ' 573.990 | 9.599.306 |
25 % | 75% | 3.128.527 | 0 | 3.128.527 | 3.488.791 | -360.264 | 213.725.50 | -146.539 | 3.342.253 |
• Totaaltndu^el AévamKanlna .1 nlnó^ _,- Appamalkaaton apparaatkoatan kortbio {
■"^.m.teé'i
Koepatechap
ÜnuartSOIA- Totaal («Inga
Totaal bttfrega dnMkkalkoêb n
alwaiVaeik
A|IP«
T ^ PELSCHAP
MKMtahaahds aotiapëaxet.FIn.
TotaalUSdtaB»
vwrekoning MauaM '
■rakamns ' kottinootou
totale bqtfrooe na ekenlng
aate
BuHenstedaWfc QTOW>-
fBronC.B.3.)
a» i ^Kappan .
gjgEESH.
brtaaWafcoata^ keawo
^ P f'fTTr ■
wpofVaifalcaiHafl VamfranlrtH
*£* « omslag korflno vamekenlnq'
fcortna
1*rto"°n"
Aibrandswaard Barendrecht Xxxxxxxx Xxxxxxx
Capefle a/d IJssel Hellevoetsluts Hendrik-ldo-Ambacht Krimpen a/d IJssel Maassluis
Nederlek Ridderkerk Rotterdam Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoome Zwijndrecht
WSsr
24.674
46.831
12.404
15.978
66.104
39.739
27.616
28.626
31.910
13.994
44.689
610.386
75.718
72.244
71.269
13.902
44.445
<2M.M)>
139.268
264.330
99.378
82.041
342.568
318.378
155.874
467.736
160.723
159.456
253.369
5.203.357
329.905
370.945
355.282
71.844
250.862
139.268
264.330
99.378
82.041
342.568
318.378
155.874
467.736
160.723
159.456
2S3.369
6.203.357
329.905
370.945
355.282
71.844
0.862
3.807
7.225
1.869
2.408
11.859
6.131
4.261
4.418
4.923
2.109
6.925
100.499
13.583
12.960
12.785
2.108
167.169
317.283
82.080
105.737
520.761
269.235
187.100
193.938
216.193
92.605
304.127
4.808.564
596.4S9
569.131
561.451
92.589
170.976
324.508
83.949
108.145
532.620
275.366
191.361
198.354
221.116
94.714
311.052
4.918.063
610.082
582.001
574.236
94.697
07.974
31.708
60.178
-15.429
26.104
190.052
-43.012
35.487
-269.382
60.393
-64.742
57.683
-285.294
280.177
211.146
218.954
22.854
31.708
60.178
-15.429
28.104
190.052
-43.012
35.487
-269.382
60.393
-64.742
57.683
-285.294
280.177
211.146
218.954
22.854
67.112
'bW-oëft
170.976
324.508
63.949
108.145
532.620
275.366
191.361
198.354
221.118
94.714
311.052
4.918.063
610.082
582.091
574.236
04.697
307.974
" fllsM-Söb
6.93
6.93
6.77
6.77
8.06
6.93
6.93
6.93
8.93
6.77
6.93
8.06
8.06
8.06
8.06
6.77
6.93
Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting (nstandhoudlngbodrag gemeen ton | |
Ontwikkeling- on Instandh. nieuwe goble | |
Bijdragen gemeenten na verevening | 9.385.580 |
apparaatskosten gemeenten 50 % | 213.726 |
totaal gemeenten | 9.599.306 |
Werkelijke Instandhoudlngsbijdragen n de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland
IJsselmonde | 607.831 |
Voome-Putten-Rozenburg | 367.154 |
Midden-DeWand | 541.382 |
Krimpenerwaard | 1.381.948 |
Haringvliet | 87.858 |
Rottemeren | 261 8 |
3. 4 8.791 |
26
Begroting 2014 van het koepelschap buitenstedelijk groen
Aantal Inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.240.819
«_t i.n„ g_s-O n ; .-i«ingsr_ \ . - . , . . .
wsten kosten'. . „ ^Totaal
totale werkelijke bijdragen gemeenten 9.447.468 9.447.468
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G) 3.570.783 3.570.783
f 13.018351 ^
Normbedrag per inwoner 10.49
TT ^ ' Uófrfail
10.49
iMttridhducBnga-.OnlwMwIUigé- • WemeUke .
Totaal inctuslet
TofaalUldrage na vénékenlng
instandhouding ontwikkeling kosten ' .'• kosten' . __ " Tota l .■. „bijdrage n ■ - Ve n «nlng _Apparaatkosten apparaatkosten korting
Bijdragen gemeenten na verevening | 75% | 25 % | 9.763.68é | Ö | 9.763.688 | 9.447.468 | 316.220 | 213.726 | 529.945 | 9.977.414 |
Bijdrage Provincie na verevening | 25 % | 75 % | 3.254.563 | 0 | 3v.254.563 | , , 3.570.783 | -316.220 | 213.726 | -102.494 | 3.468.289 |
b '■ 'xx.xX:' -' 'iiMM-'
!■•■,,• ,,i."tt.' ■•x.xXx. '■mm
■' HMSJS^
Deetnèmereln Aantal Inwoners , . . Totaal bedrage ]■ .
KOEPËLSCHAP
ïm*** » ■"
WjdraBenaanae
« 9 •
totale b^drege na
koepebclup Januart2010 . TotaaibWraae ontwftkoJkoMen Totaaiwertienjk Appafaat»-
schippencf.
Totaal borage
nieuwe. . •. korting nieuwe . Totaal
verrekening Totaal
ButtenstedftilkOroaT. | - (Bionga.?.) | aahagfiapp^ | stlappen | - betaalde kosten kosten | Koe | peachap | voofvarrekenma | aeanemers | ■ deaneméra | -omslag komnq | verrekenina | Koffino ' | pefli w | |
Xxxxxxxxxxxxx | 24.674 | 148.926 | 148.926 | 3.807 | 173.904 | 177.711 | .785 | 28.785 | 177.711 | 7.20 | ||||
Barendrecht | 46.831 | 282.660 | 282.660 | 7.225 | 330.065 | 337.290 | 54.629 | 54.629 | 337.290 | 7.20 | ||||
Bernisse | 12.404 | 101.746 | 101.746 | 1.869 | 85.387 | 87.256 | -14.490 | -14.490 | 87.256 | 7,03 | ||||
Brielle | 15.978 | 85.551 | 85.551 | 2.408 | 109.997 | 112.405 | 26.854 | 26.854 | 112.405 | 7.03 | ||||
Capelle a/d IJssel | 66.104 | 320.957 | 320.957 | 11.859 | 541.741 | 553.600 | 232.643 | 232.643 | 553.600 | 8,37 | ||||
Hellevoetsluis | 39.739 | 325.966 | 325.966 | 6.131 | 280.082 | 286.213 | -39.754 | -39.754 | 286.213 | 7.20 | ||||
Xxxxxxx-ldo-Ambacht | 27.616 | 166.683 | 166.683 | 4.261 | 194.638 | 198.899 | 32.215 | 32.215 | 198.899 | 7.20 | ||||
Krimpen a/d IJssel | 28.626 | 459.019 | 459.019 | 4.416 | 201.751 | 206.167 | -252.852 | -252.852 | 206.167 | 7,20 | ||||
Maassluis | 31.910 | 164.998 | 164.998 | 4.923 | 224.903 | 229.826 | 64.828 | 64.828 | 229.826 | 7.20 | ||||
Nederlek | 13.994 | 156.484 | 156.484 | 2.109 | 96.335 | 98.444 | -58.040 | -58.040 | 98.444 | 7,03 | ||||
Ridderkerk | 44.889 | 270.939 | 270.939 | 6.925 | 316.379 | 323.304 | 52.365 | 52.365 | 323.304 | 7.20 | ||||
Rotterdam | 610.386 | 5.530.131 | 5.530.131 | 109.499 | 5.002.282 | 5.111.781 | -418.350 | -418.350 | 5.111.781 | 8.37 | ||||
Schiedam | 75.718 | 338.680 | 338.680 | 13.583 | 620.530 | 634.113 | 295.433 | 295.433 | 634.113 | 8.37 | ||||
Spijkenisse | 72.244 | 386.818 | 386.818 | 12.960 | 592.060 | 605.020 | 218.202 | 218.202 | 605.020 | 8.37 | ||||
Vlaardingen | 71.269 | 364.732 | 364.732 | 12.785 | 584.069 | 596.854 | 232.122 | 232.122 | 596.854 | 8,37 | ||||
Westvoome | 13.992 | 74.918 | 74.918 | 2.108 | 96.319 | 98.427 | 23.509 | 23.509 | 8.427 | 7.03 | ||||
Zwilndrecht iTotaal | 44.445 | 268.259 | === | 268.259 raarag" | 6.857 ma» | 313 | 51.( | 320.105 | 7,20 | |||||
Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting | 1.191.380 |
Instandhoudingbedrag gemeenten | 9.763.688 |
Ontwikkeling- en Instandh. nieuwe gebieden gemeenten | o |
Bijdragen gemeenten na verevening | 9.763.688 |
apparaatskosten gemeenten 50% | 213.726 |
totaal gemeenten | 9.977.414 |
Werkelijke Instandhoudlngsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland
IJsselmonde | 649.982 |
Voome-Putten-Rozenburg | 382.865 |
Midden-Delfland | 555.782 |
Krimpenerwaard | 1.356.194 |
Haringvliet | 67.071 |
Rottemeren | 558.889 |
3.570.783 |
27
Begroting 2015 van het koepelschap buitenstedelijk groen
Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.240.819
{tnstandhoudmgs- öntwikkellngs- : n m — ' kosten kosten Totaal
totale werkelijke bijdragen gemeenten 9.670.361 9.670.361
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G) 3.626.391 3.626.391
I ***** *
Normbedrag per inwoner 10.72
o " ^a^è-Tig!
10.72
instandhouding ontwikkeling
stam» dlnes- OntwHtMngs- WeiVeSjke
kosten Totaal bijdragen Verevening Apparaalk
" - Totaal bijdrage '
Bijdragen gemeenten na verevening | 75% | 25 % | 9.972.564 | 0 | 9.972.564 | 9.670.361 | 302.203 | 213.726 |
Bijdrage Provincie na verevening | 25 % | 75 % | 14.188 | 0 | 3.324.188 | 3.626.391 | -302.203 | 213.726 |
Totaal Induslof na verrekening : n apparaat kosten korting
515.928 10.186.290
88477
■ * iiM.i a liw&ifi
«uèi i-smr
4 : m
Deelnemers m | Aantal Mwonera | Totaal bjtdraga | KOEPELSCHAP VefiBkanlnQ tHJdragan aan d e | verrekening | vertekening | totale bijdrage na | |||||||
Koepelschap | januari 2010 | Xxxxxx Xxxxxxx | (JnbKlklMttosten Totaal wertieiijk | Apparaat». | schappen cf. | Totaal b^rag s | nieuwe | korting nieuwe | Tota l | verrekening | Totaal recreatie | ||
Buitensteden ik Groen | reronCB-S.» | aanaetiaiieen | «^aamakoW n | Koepebchap | voor veirekentnq | Veitekeilng | deetnemere | deetnemers | ofnalao korting | verrekenlno | KorUng | per Inwoner | |
Xxxxxxxxxxxxx | 24.674 | 149.056 | 149.056 | 3.807 | 177.624 | 181.431 | 32.375 | 32.375 | 181.431 | 7.35 | |||
Barendrecht | 46.831 | 282.907 | 282.907 | 7.225 | 337.126 | 344.351 | 61.443 | 61.443 | 344.351 | 7.35 | |||
Bernisse | 12.404 | 101.746 | 101.746 | 1.869 | 87.213 | 89.082 | -12.664 | -12.664 | 89.082 | 7,18 | |||
Brielle | 15.978 | 85.551 | 85.551 | 2.408 | 112.350 | 114.758 | 29.207 | 29.207 | 114.758 | 7.18 | |||
Xxxxxxx a/d IJssel | 66.104 | 320.957 | 320.957 | 11.859 | 553.330 | 565.189 | 244.232 | 244.232 | 565.189 | 8.55 | |||
Hellevoetsluis | 39.739 | 325.966 | 325.966 | 6.131 | 286.074 | 292.205 | -33.762 | -33.762 | 292.205 | 7.35 | |||
Xxxxxxx-ldo-Ambacht | 27.616 | 166.829 | 166.829 | 4.261 | 198.802 | 203.063 | 36.234 | 36.234 | 203.063 | 7.35 | |||
Krimpen a/d IJssel | 28.626 | 459.019 | 459.019 | 4.416 | 206.067 | 210.483 | -248.536 | -248.536 | 210.483 | 7.35 | |||
Maassluis | 31.910 | 169.273 | 169.273 | 4.923 | 229.714 | 234.637 | 65.364 | 65.364 | 234.637 | 7.35 | |||
Nederlek | 13.994 | 156.484 | 156.484 | 2.109 | 98.396 | 100.505 | -55.979 | -55.979 | 100.505 | 7,18 | |||
Ridderkerk | 44.889 | 271.176 | 271.176 | 6.925 | 323.147 | 330.072 | 58.896 | 58.896 | 330.072 | 7.35 | |||
Rotterdam | 610.386 | 5.729.530 | 5.729.530 | 109.499 | 5.109.296 | 5.218.795 | -510.735 | -510.735 | 5.218.795 | 8.55 | |||
Schiedam | 75.718 | 347.455 | 347.455 | 13.583 | 633.805 | 647.388 | 299.933 | 299.933 | 647.388 | 8,55 | |||
Spijkenisse | 72.244 | 386.818 | 386.818 | 12.960 | 604.726 | 617.686 | 230.868 | 230.868 | 617.686 | 8.55 | |||
Vlaardingen | 71.269 | 374.182 | 374.182 | 12.785 | 596.564 | 609.349 | 235.167 | 235.167 | 609.349 | 8.55 | |||
Westvoome | 13.992 | 74.918 | 74.918 | 2.108 | 98.380 | 100.488 | 25.570 | 25.570 | 100.488 | 7.18 |
Zwijndrecht
.Yotaal
44.445
268.494 Ür
Aantal Inwoners gecorrigeerd voo r verrekei | 1.191.380 |
Instandhoudingbedrag gemeenten | 9.972.564 |
Ontwikkeling- en instandh. nieuwe geblede | |
Bijdragen gemeenten na verevening | 9.972.564 |
apparaatskosten gemeenten 50% | 213.726 |
totaal gemeenten | 10.186.290 |
6.857 | 319.949 | 326.806 | 58.313 | 8.313 | 326.806 | 7.35 |
TT» ' | 'Wmite' | SitttM' |
Werkelijke instandhoudlngsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland
IJsselmonde | 650.550 |
Voome-Putten-Rozenburg | 382.865 |
Midden-Delfland | 570.182 |
Krimpenerwaard | 1.356.194 |
Haringvliet | 67.071 |
Rottemeren | 599.529 |
3.626.391 |
28
Begroting 2016 van het koepelschap buitenstedelijk groen
Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.240.819
* OMMMttiUfiga- ■ .. . ^
.-kostw.. ^ i-ijTotal. . .is ' .Hj.
totale werkelijke bijdragen gemeenten 9.890.981 9.890.981
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G) 3.681.431 3.681.431
Ir'.'. 13.572.412 :
Normbedrag per inwoner 10.94 10,94
-TT - ■"TT
.. ', ;,;, '-. . wartanke,.. • .',:-■
. Totaal Inclusief na verrekening :
instandhouding ontwikkeling l 'VIL-".'Jfotaal^.-, .•ti.WlMBen :■■'.; Verew «mg.. j ^ 'Appa latkostei * apparaat kosten. korting j
Bijdragen gemeenten na verevening! 75% 25%
0 10.179.309 9.890.981
288.328
213.726 502.053 10.393.035
Bijdrage Provincie na verevening
25% 75%
: mm
MAük^ .Hktomr T "
-288.328
' "-■- O -
213.726 -74.602
'W-W-""''■. U W - <»B
SCHAPPEN KOEPËLSCHAP
. vorrBkertng^T.
tbeelnemera In Koepetscftap
Aantal fnwonere JéramaÓIO.
-' " ' -Totalb|dftge
Totaal Mjdrage ontwlkkelVoaen .Xxxxxx werk'el*
Apparaat».
bijdragen aan de,
.sdiappencf.
■< ' • ' , , . - wiiBkaimg . ' verrekening ,'■■
TottólbildraéB . , , , , , f . -- • 'rteuwB . ' " - korting nleówe / - ' . '-..Totaal'
totale bijdrage na
tierrekening - Totaal recreatie
Xxxxxxxxxxxxx | 24.674 | 149.056 | 149.056 | 3.807 | 181.306 | 185.113 | 36.057 | 36.057 | 185.113 | 7.50 |
Barendrecht | 46.831 | 282.907 | 282.907 | 7.225 | 344.115 | 351.340 | 68.433 | 68.433 | 351.340 | 7.50 |
Bernisse | 12.404 | 101.746 | 101.746 | 1.869 | 89.021 | 90.890 | -10.856 | -10.856 | 90.890 | 7.33 |
Brlette | 15.978 | 85.551 | 85.551 | 2.408 | 114.679 | 117.087 | 31.536 | 31.536 | 117.087 | 7.33 |
Capelle a/d IJssel | 66.104 | 320.957 | 320.957 | 11.859 | 564.801 | 576.660 | 255.703 | 255.703 | 576.660 | 8.72 |
Hellevoetsluis | 39.739 | 325.966 | 325.966 | 6.131 | 292.004 | 298.135 | -27.831 | -27.831 | 298.135 | 7.50 |
Xxxxxxx-ldo-Ambacht | 27.616 | 166.829 | 166.829 | 4.261 | 202.923 | 207.184 | 40.355 | 40.355 | 207.184 | 7.50 |
Krimpen a/d IJssel | 28.626 | 459.019 | 459.019 | 4.416 | 210.339 | 214.755 | -244.264 | -244.264 | 214.755 | 7.50 |
Maassluis | 31.910 | 173.548 | 173.548 | 4.923 | 234.477 | 239.400 | 65.852 | 65.852 | 239.400 | 7.50 |
Nederlek | 13.994 | 156.484 | 156.484 | 2.109 | 100.436 | 102.545 | -53.939 | -53.939 | 102.545 | 7.33 |
Ridderkerk | 44.889 | 271.176 | 271.176 | 6.925 | 329.846 | 336.771 | 65.596 | 65.596 | 336.771 | 7.50 |
Rotterdam | 610.386 | 5.927.650 | 5.927.650 | 109.499 | 5.215.219 | 5.324.718 | -602.932 | -602.932 | 5.324.718 | 8.72 |
Schiedam | 75.718 | 356.230 | 356.230 | 13.583 | 646.945 | 660.528 | 304.298 | 304.298 | 660.528 | 8,72 |
Spijkenisse | 72.244 | 386.818 | 386.818 | 12.960 | 617.262 | 630.222 | 243.405 | 243.405 | 630.222 | 8.72 |
Vlaardingen | 71.269 | 383.632 | 383.632 | 12.785 | 608.932 | 621.717 | 238.085 | 238.085 | 621.717 | 8.72 |
Westvoome | 13.992 | 74.918 | 74.918 | 2.108 | 100.419 | 102.527 | 27.610 | 27.610 | 102.527 | 7.33 |
Zw! i ndrecht__ _ | 44.445 | B.494 | 268.494 | 6.857 | 326.582 | 3.43 | 64.946 | 64.946 | 7,50 |
Buitw« Gro
{BranCS^)
jaivteKaa>ai ^aiHapii&i
' K68t8l> fcoaten- -
J .Koapetschap:.
VQér vérrekeninp Verrekenino '■ ■ ^lednemers. - ■ deelnéfflere ■- ■ omslag tortna' vJafrekenlna' ÜaÏÏSi . - ! per inwoner
.Yotaal Aantal Inwoners gecorrigeerd voor verrekei | 1.191.380 |
Instandhoudingbedrag gemeenten | |
Ontwikkeling- en instandh. nieuwe geblede | |
Bijdragen gemeenten na verevening | 10.179.309 |
apparaatskosten gemeenten 50% | 213.726 |
totaal gemeenten | 10.393.035 |
'\.:" -'mimi^rwmw-
Werkelijke instandhoudlngsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland
IJsselmonde | 650.550 |
Voome-Putten-Rozenburg | 382.865 |
Midden-Delfland | 584.582 |
Krimpenerwaard | 1.356.194 |
Haringvliet | 67.071 |
Rottemeren | 640.169 |
3.681.431 |
.'j--'--.aama •■.'.••-' ?-^''a ' m ~ £ 1
29
Bijlage 3 Stand en verloop | reserves | ||||
Staat van reserves | |||||
Beschrijving | Saldo | Stortingen | Onttrekking | Saldo | |
1-1-2013 | 2013 | 2013 | 31-12-2013 | ||
Algemene Reserve | 195.442 | 5.651 | 201.093 | ||
Reserve recreantenonderzoek | 41.779 | 41.779 | |||
Totaal | 237.221 | 5.651 | 242.872 | ||
30
I e Begrotingswijziging 2012 Koepelschap Buitenstedelijk Groen | |||
Primitieve begroting | Voorgestelde | Begroting 2012 | |
Begrotingswijzigingen | na wijzigingen | ||
Gewone bedrijfsvoering per product | |||
Lasten | |||
PI bestuur | 205.272- | 5.000- | 210.272- |
P2 instandhouding & ontwikkeling buitensledeii)k groen | 270.454- | 270.454- | |
Iqemene dekkingsmiddelen | |||
Subtotaal | 475.726- | 5.000- | 480.726- |
Baten | |||
PI bestuur | |||
P2 instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 446.726 | 446.726 | |
Subtotaal | 446.726 | 446.726 | |
Totaal Gewone Bedrijfsvoering | 29.000- | 5.000- | 34.000- |
Incidenteie lasten en baten | |||
Incidentele lasten | |||
Incidentele baten | |||
Kredieten lasten | |||
Dekking kredieten (bijdrage derden) | |||
Totaal Incidentele lasten en baten | |||
Saldo na incidentele lasten en baten | 29.000- | 5.000- | 34.000 |
Resultaat bestemming | |||
Storting reserves | 1.000- | 1.000- | |
Onttrekking reserves | 30.000 | 5.000 | 35.000 |
Saldo resuitaatbestemming | 29.000 | 5.000 | 34.000 |
Saldo na resultaatbestemming | |||
ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 7 JUNI 2012
DE SECRETARIS, DHR. LP. XXXXXXXX DE VOORZITTER, DHR. R.A.M. XXX XXX XXXXX
AB 7 JUNI 2012 KBG/2012-334848041
VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN
Onderwerp Kenmerk Bijlage Besluitdatum Voorbereid door
Programmabegroting 2013 met Meerjarenraming 2013 - 2016 KBG/2012-334848041
-1 -
7 juni 2012
E.C.A. Kuijpers
1. ONTWERPBESLUIT
De ontwerp-Programmabegroting 2013 met een maximale deelnemersbijdrage van € 427.451 en de bijbehorende meerjarenraming 2013-2016 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen vast te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Bijgaand treft u aan de ontwerp-Programmabegroting 2013 en de meerjarenraming 2013 - 2016 van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen. De ontwerp-programmabegroting 2013 is opgesteld vol- gens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze ontwerp-programma- begroting zijn voor zover mogelijk de resultaten verwerkt van de concept-begrotingen 2013, zoals die ter vaststelling aan de besturen van de afzonderlijke (natuur- en) recreatieschappen worden voorgelegd.
De programmaindeling van deze concept-programmabegroting 2013 is ten opzichte van 2012 gehandhaafd. Er wordt (evenals bij alle natuur- en recreatieschappen) gekozen voor continuïteit. Voor het Koepelschap betekent dit, dat in de begroting naast het programma 1 "Bestuur", ook het programma 2 "Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen" is opgenomen. Vanwege het bestuurlijke uitgangspunt om te sturen op hoofdlijnen, heeft deze Koepelschapsbegroting (zoals ook voorgaande jaren het geval was) een invulling op programmaniveau gekregen.
Leidraad Beqrotinqsbeeld Bezuinigingen
Het Algemeen Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen heeft besloten 5% te bezuinigen op de deelnemersbijdrage bovenop de reeds ingezette bezuiniging van 10% op de deelnemersbijdrage ten opzichte van de bijdrage in 2010. Voor het realiseren van deze extra 5% zijn de volgende elementen, naast ombuigingen binnen de reguliere activiteiten, bepalend:
1. de bestuurlijke en financiële organisatie;
2. verruiming van de mogelijkheden voor maatschappelijke en commerciële initiatieven;
3. een vraaggestuurd aanbod.
Systematiek verwerking bezuinigingen
Voor de verwerking van de bezuinigingen is afgesproken dat het percentage van 15% wordt toegepast op de deelnemersbijdragen zoals deze zijn opgenomen in de vastgestelde begrotingen 2010.
Het aldus verkregen bedrag wordt naar rato van de percentages per jaar als taakstelling opgenomen. Vervolgens worden de bedragen conform de afgesproken ingroeiregelingen verwerkt en vindt de toepassing van het voor dat jaar geldende indexeringspercentage plaats.
In de verschillende jaren hebben sommige besturen van de natuur- en recreatieschappen besluiten genomen afwijkend van de richtlijn van het KBG. Dit heeft geresulteerd in vastgestelde begrotingen 2011 en 2012 en een voorliggende begroting 2013 waarin de lijn van het KBG niet of niet geheel is verwerkt.
Dit is congruent met de beleidslijn zoals geformuleerd bij het opstellen van de begroting 2011 zoals vermeld in de voordracht aan het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de Programmabegroting 2011, d.d. 28 juni 2010. Uit deze beleidslijn tezamen met de systematiek van verwerking bezuiniging komt naar voren dat:
1. Bij bezuinigingen danwei ombuigingen de uitgangspunten gelden van de vastgestelde programma- begroting 2010 en de bezuinigingen door te voeren op producten en diensten die behoren bij het
i
bestaande areaal. Het betreffen dus bezuinigingen ten opzichte van 2010 met uitzondering van toezicht en handhaving.
2. Op basis hiervan, begroting 2010, een eindsituatie geschetst wordt waarbij een berekening plaatsvindt welke bezuiniging gerealiseerd dient te zijn in de eindsituatie, 2014.
3. Op basis van vorenstaande 2 punten alsmede de vastgestelde programmabegroting 2012 is gebruikt om een nadere invulling te geven aan de bezuiniging in 2013 alsmede 2014 om tot invulling te komen van de bezuiniging van 15% in 2014. Dit betekent dat in 2013 grosso modo 1% additioneel bezuinigd dient te worden om te voldoen aan de richtlijn.
4. Vastgesteld vorenstaande exercitie zijn er schappen welke bij begroting 2013 en 2014 een additioneel bedrag / % dienen om te buigen om te komen tot de lijn overeenkomstig de richtlijn van het koepelschap om in 2014 te komen tot de bezuiniging van 15%. Het betreft hier de schappen Haringvliet, Krimpenerwaard en Hitlandbos. Daarentegen zal bijvoorbeeld Midden-Delfland bij de vaststelling van de begroting 2013 aan haar meerjarige taakstelling voldoen.
5. De beleidslijn zoals geformuleerd door het Koepelschap een richtlijn is. Uiteindelijke doorvoering hiervan is voorbehouden aan de individuele schapsbesturen.
Juridisch gezien is het volgen van de beleidslijn niet afdwingbaar in de afeonderlijke schapsbesturen. Zie hiervoor tevens het onderstaande aangaande de verevening.
Verevening in relatie tot schapsbegrotingen
Ten aanzien van de vraag over de mogelijke consequenties van het uitreden van het Rijk (ministerie XXX) uit het recreatieschap Midden-Delfland kan het volgende worden opgemerkt:
Conform de artikelen 21 en 22 van de Gemeenschappelijke Regeling van het Koepelschap Buitenstede- lijk Groen worden de werkelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten aan buitenstedelijk groen verevend. De werkelijke bijdragen worden bepaald aan de hand van de relevante schapsbegrotingen en het al dan niet opnemen van recreatiegebieden in het instandhoudingprogramma van het Koepelschap. Dit programma omvat de exploitatielasten van recreatiegebieden naar rato van de deelnemende gemeenten aan het Koepelschap bij inwerkingtreding van de nieuwe Koepelschap regeling alsmede de lasten behorend bij de geaccordeerde ingroeiregelingen voor kapitaallasten en nieuwe gebieden. Voor zover nieuwe gebieden geen deel uitmaken van de besluitvorming van de ingroeiregelingen dient een afzonderlijk besluit te worden genomen om dergelijke gebieden al of niet dan wel onder voorwaarden toe te voegen aan het instandhoudingsprogramma. De casus Midden Delfland regardeert geen nieuw gebied in bovenstaande context. Dit betekent dat de werkelijke deelnemersbijdrage van leden van het Koepel- schap aan het recreatieschap voor verevening in aanmerking komt, ook als deze bijdrage zou afwijken van de huidige bijdrage. Dit beperkt de sturende mogelijkheden van het koepelschap. Het sturende vermogen is in feite beperkt tot het opnemen van nieuwe gebieden onder de verevening. Wel mag er vanuit worden gegaan dat als bestuurders in het Koepelschap tot ombuigingen beslissen deze gedrags- lijn wordt gevolgd in de afeonderlijke schapsbesturen. Echter in meerdere besturen (Hitlandbos, Krimpenerwaard, Haringvliet Rottemeren en Midden Delfland) is sprake van niet deelnemende gemeen- ten aan het Koepelschap waardoor een consistente bestuurlijke lijn afhankelijk kan zijn van derden.
In een volgende bestuursvergadering zal een nota worden besproken hoe in de toekomst moet worden omgegaan met deze problematiek.
Op basis van bovenstaande constateringen en de voorliggende conceptbegrotingen 2013 zullen vrijwel alle natuur- en recreatieschappen in 2014 aan de laatste tranche van de bezuinigingstaakstelling invulling geven en daarmee de totale opgaven van 15% ten opzichte van de deelnemersbijdrage 2010 hebben gerealiseerd.
Indexering
De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de
Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Dat staat in de septembercirculaire: afgerond 2%. Als gevolg van correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie in voorgaande jaren komt het totale gecorrigeerde indexeringspercentage voor loon- en prijsmutaties voor 2013 uit op 0,9%.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
- AB 16 november 2011: behandeling voorstel ombuigingen buitenstedelijk groen.
4. PERSONELE GEVOLGEN Niet van toepassing
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De maximale deelnemersbijdrage 2013 is berekend op € 427.451 (exploitatiekosten Koepelschap).
6. COMMUNICATIE Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijke voorbereid door XX-X.
8. VERDERE PROCEDURE
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Namens het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen Hoogachtend,
ir. LP. Klaassen
secretaris Koepelschap Buitenstedelijk Groen