PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą: Multi – Form II sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

(KRS 0000129102, dalej: „Multi – Form II” lub „Spółka Przejmująca”)

w roli spółki przejmującej

oraz

spółki pod firmą: Panelowy sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

(KRS 0000668488, dalej: „Panelowy” lub „Spółka Przejmowana”)

w roli spółki przejmowanej

uzgodniony i sporządzony w dniu 4 grudnia 2023 r.

(dalej: „Plan połączenia”)

1. Wprowadzenie

W dniu 4 grudnia 2023 r., w trybie art. 498 KSH1 i art. 499 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd Multi – Form II oraz zarząd Panelowy) uzgodniły oraz sporządziły niniejszy Plan połączenia dotyczący połączenia (dalej: „Połączenie”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które będzie polegać na przeniesieniu całego majątku Panelowy (Spółka Przejmowana) na rzecz Multi – Form II (Spółka Przejmująca) w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Multi – Form II (Spółka Przejmująca), które Multi – Form II (Spółka Przejmująca) wyda jedynemu wspólnikowi Panelowy (Spółka Przejmowana) w postaci spółki pod firmą: Multi Holding sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (KRS 0000642886, dalej: „Multi Holding”).

Multi Holding jest jedynym wspólnikiem:

▪ Multi – Form II (Spółka Przejmująca),

▪ Panelowy (Spółka Przejmowana),

który w dniu sporządzenia Planu połączenia posiada oraz do dnia Połączenia (dalej: „Dzień połączenia”) będzie posiadać wszystkie udziały:

▪ Multi – Form II (Spółka Przejmująca) – czyli 2 848 udziałów Multi – Form II (Spółka Przejmująca)

o wartości nominalnej 870,00 PLN każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2 477 760,00 PLN,

▪ Panelowy (Spółka Przejmowana) – czyli 5 udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) o wartości

nominalnej 1 000,00 PLN każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5 000,00 PLN.

2. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

2.1. Multi – Form II (Spółka Przejmująca)

typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.; dalej: „KSH”).

firma	Multi – Form II sp. z o.o.
siedziba	ul. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxx
numer KRS	0000129102
numer REGON	277878877
numer NIP	6461011186
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2.2. Panelowy (Spółka Przejmowana)

typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firma	Panelowy sp. z o.o.
siedziba	ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx Xxxxxxxx
numer KRS	0000668488
numer REGON	366789120
numer NIP	6292479106
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2.3. Prawna możliwość przeprowadzenia Połączenia

Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) spełniają warunki, o których mowa

w art. 491 § 1 oraz § 3 KSH, czyli:

▪ Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) są spółkami kapitałowymi

w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 KSH,

▪ Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) nie znajdują się w procesie

likwidacji ani upadłości.

3. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

3.1. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, czyli poprzez przeniesienie całego majątku Panelowy

(Spółka Przejmowana) na rzecz Multi – Form II (Spółka Przejmująca) w zamian za nowe udziały w podwyższonym

kapitale zakładowym Multi – Form II (Spółka Przejmująca), które Multi – Form II (Spółka Przejmująca) wyda jedynemu wspólnikowi Panelowy (Spółka Przejmowana) w postaci Multi Holding.

3.2. Podstawy prawne Połączenia

Na zasadach określonych w art. 506 § 1 KSH, podstawę prawną Połączenia będą stanowić zgodne uchwały:

▪ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Multi – Form II (Spółka Przejmująca),

▪ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Panelowy (Spółka Przejmowana). Uchwały wejdą w życie z chwilą ich powzięcia.

Stosownie do treści art. 506 § 4 KSH, wyżej opisane uchwały będą zawierać zgody na treść Planu połączenia, a także na proponowane (w ramach Połączenia) zmiany umowy spółki Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

W myśl art. 506 § 5 KSH, uchwały zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

3.3. Sposób przeprowadzenia Połączenia

Połączenie zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

W wyniku Połączenia, kapitał zakładowy Multi – Form II (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony z kwoty: 2 477 760,00 PLN do kwoty: 2 482 980,00 PLN, czyli o kwotę: 5 220,00 PLN, w drodze utworzenia 6 nowych udziałów Multi – Form II (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej 870,00 PLN każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5 220,00 PLN (dalej: „Udziały wyemitowane w ramach Połączenia”).

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

Cena emisyjna, w rozumieniu przepisów KSH, każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, wynosi: 24 831,98 PLN i została ustalona w oparciu o wartość księgową jednego (1) udziału Multi – Form II (Spółka Przejmująca) na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia).

W oparciu o cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, czyli na podstawie wartości księgowej jednego (1) udziału Multi – Form II (Spółka Przejmująca) na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), został ustalony parytet wymiany (dalej: „Parytet wymiany”) udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) na udziały Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

Sposób obliczenia Parytetu wymiany został przedstawiony w dalszej części niniejszego Planu połączenia. Udziały wyemitowane w ramach Połączenia zostaną wydane jedynemu wspólnikowi Panelowy (Spółka

Przejmowana) w postaci Multi Holding w następujący sposób:

a) Multi Holding, w zamian za 5 udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) o wartości księgowej wynoszącej: 143 504,30 PLN, ustalonej na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), zostanie wydanych 6 Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia, za cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) w wysokości: 24 831,98 PLN; Multi Holding (wspólnik Spółki Przejmowanej) będzie także zobowiązany do uiszczenia na rzecz Multi – Form II (Spółka Przejmująca) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w kwocie: 5 487,58 PLN, przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS 2, na rachunek bankowy wskazany przez Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH, w przypadku Połączenia, nie przekroczy maksymalnej

wysokości określonej zgodnie z KSH, która wynosi: 14 899,19 PLN.

2 Krajowy Rejestr Sądowy (dalej: „KRS”).

3.4. Dzień połączenia

Połączenie nastąpi z Dniem połączenia, czyli z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Multi – Form II (Spółka Przejmująca), które zostało opisane w niniejszym Planie połączenia.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 493 § 1 oraz § 5 KSH, Panelowy (Spółka Przejmowana) zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia Panelowy (Spółka Przejmowana) z rejestru przedsiębiorców KRS, które to wykreślenie nastąpi z urzędu.

3.5. Zmiany w umowie spółki Multi – Form II (Spółka Przejmująca), które będą efektem Połączenia Połączenie będzie związane ze zmianą umowy spółki Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

Projekt tych zmian stanowi załącznik do niniejszego Planu połączenia.

3.6. Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Multi – Form II (Spółka Przejmująca) wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Panelowy (Spółka Przejmowana).

W myśl art. 494 § 2 KSH, na Multi – Form II (Spółka Przejmująca) przejdą (z Dniem połączenia) w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Panelowy (Spółka Przejmowana) (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

Powyższe oznacza także, że majątek Panelowy (Spółka Przejmowana) (z Dniem połączenia) zostanie (z mocy prawa) przeniesiony w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami na rzecz Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

Stosownie do treści art. 494 § 3 KSH, ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na Multi – Form II (Spółka Przejmująca) praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

W związku z treścią art. 494 § 4 KSH, z Dniem połączenia, jedynym wspólnik Panelowy (Spółka Przejmowana) w postaci Multi Holding stanie się wspólnikiem Multi – Form II (Spółka Przejmująca), co oznacza, że Multi Holding (z Dniem Połączenia) obejmie wszystkie Udziały wyemitowane w ramach Połączenia.

Niewypłacone do Dnia połączenia, wynagrodzenia członków organów Panelowy (Spółka Przejmowana) z tytułu sprawowanych przez nich funkcji w Panelowy (Spółka Przejmowana) zostaną im wypłacone po Dacie połączenia przez Multi – Form II (Spółka Przejmująca) w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienie przez nich funkcji w Panelowy (Spółka Przejmowana).

Multi – Form II (Spółka Przejmująca), z Dniem połączenia, stanie się z mocy prawa, stosownie do treści art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.; dalej: „Kodeks pracy”), stroną wszystkich stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w Panelowy (Spółka Przejmowana).

Mandaty wszystkich członków organów Panelowy (Spółka Przejmowana) wygasną (z mocy prawa) z Dniem

połączenia.

3.7. Oddzielne zarządzanie majątkiem

Zgodnie z art. 495 § 1 KSH, majątek każdej z połączonych spółek – tj. Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) - będzie zarządzany przez Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu (6) miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

W myśl art. 496 § 1 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkiem łączących się spółek – tj. Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) – wierzycielom każdej z nich służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

3.8. Uproszczenia Połączenia wynikające z art. 5031 KSH

W związku z faktem, że jedyny wspólnik łączących się spółek – tj. Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) - czyli Multi Holding – wyraził zgodę na zastosowanie wszystkich uproszczeń, o których mowa w art. 5031 KSH, w przypadku Połączenia nie jest konieczne x.xx.:

▪ sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,

▪ udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,

▪ badanie Planu połączenia przez biegłego i wydanie przez niego jego opinii.

4. Parytet wymiany, czyli stosunek wymiany udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) na udziały Multi – Form II (Spółka Przejmująca), w tym wysokość dopłat oraz zasady przyznania Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia

W oparciu o cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, czyli na podstawie wartości księgowej jednego (1) udziału Multi – Form II (Spółka Przejmująca) na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), został ustalony Parytet wymiany udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) na udziały Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

Parytet wymiany, czyli liczba nowych udziałów Multi – Form II (Spółka Przejmująca), które otrzyma (w wyniku Połączenia) jedyny wspólnik Panelowy (Spółka Przejmowana) w postaci Multi Holding, został obliczony w następujący sposób:

liczba nowych udziałów Multi – Form II (Spółka Przejmująca)

wartość księgowa3 wszystkich udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) posiadanych przez Multi Holding

cena emisyjna4 jednego (1) nowego udziału Multi – Form II (Spółka Przejmująca)

Wynik powyższego działania został zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Dodatkowo, Multi Holding (wspólnik Spółki Przejmowanej) będzie także zobowiązany do uiszczenia na rzecz Multi – Form II (Spółka Przejmująca) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w kwocie: 5 487,58 PLN, przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS, na rachunek bankowy wskazany przez Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH, w przypadku Połączenia, nie przekroczy maksymalnej

wysokości określonej zgodnie z KSH, która wynosi: 14 899,19 PLN.

Poniższa tabela prezentuje strukturę wspólników Panelowy (Spółka Przejmowana), która jest aktualna

na moment sporządzenia niniejszego Planu połączenia i pozostanie aktualna do Dnia połączenia:

3 Ustalona na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia).

4 W rozumieniu przepisów KSH.

wspólnik Panelowy

(Spółka Przejmowana)

liczba udziałów Panelowy

(Spółka Przejmowana)

łączna wartość księgowa udziałów Panelowy

(Spółka Przejmowana)5

Multi Holding

143 504,30 PLN

suma

143 504,30 PLN

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia zostaną wydane jedynemu wspólnikowi Panelowy (Spółka

Przejmowana) w postaci Multi Holding w następujący sposób:

a) Multi Holding, w zamian za 5 udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) o wartości księgowej wynoszącej: 143 504,30 PLN, ustalonej na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), zostanie wydanych 6 Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia, za cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) w wysokości: 24 831,98 PLN; Multi Holding (wspólnik Spółki Przejmowanej) będzie także zobowiązany do uiszczenia na rzecz Multi – Form II (Spółka Przejmująca) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w kwocie: 5 487,58 PLN, przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS, na rachunek bankowy wskazany przez Multi – Form II (Spółka Przejmująca).

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH, w przypadku Połączenia, nie przekroczy maksymalnej

wysokości określonej zgodnie z KSH, która wynosi: 14 899,19 PLN.

5. Dzień, od którego Udziały wyemitowane w ramach Połączenia będą uprawniać do uczestnictwa w zysku

Multi – Form II (Spółka Przejmująca)

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Multi – Form II (Spółka Przejmująca), który zostanie uchwalony do wypłaty począwszy od Dnia połączenia.

6. Prawa przyznane przez Multi – Form II (Spółka Przejmująca) osobom szczególnie uprawnionym w Panelowy (Spółka Przejmowana)

W ramach Panelowy (Spółka Przejmowana) nie występują osoby szczególnie uprawnione, dlatego

nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw w Multi – Form II (Spółka Przejmująca). Udziały wyemitowane w ramach Połączenia nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

7. Szczególne korzyści dla członków organów Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana), a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana), jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5 Ustalona na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia).

8. Postanowienia dodatkowe

Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) zobowiązują się wobec siebie wzajemnie, że od dnia uzgodnienia Planu połączenia będą prowadzić swoją działalność biznesową w taki sposób, aby nie doszło do Dnia połączenia do istotnych zmian w strukturze ich aktywów i pasywów (innych niż wynikające z ich standardowej działalności biznesowej).

Stosownie do treści art. 500 § 21 KSH, Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na poniższych stronach internetowych:

▪ strona internetowa Multi – Form II (Spółka Przejmująca):

xxx.xxxxxxxxx.xx w zakładce: „Dokumenty prawne”,

▪ strona internetowa Panelowy (Spółka Przejmowana): xxx.xxxxxxxx.xx w części: „Dokumenty prawne”.

Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd Multi – Form II oraz zarząd Panelowy) zawiadomią swoich wspólników dwukrotnie (w sposób przewidziany w art. 504 KSH) o zamiarze dokonania Połączenia.

Ponadto, wspólnikom łączących się spółek zostaną udostępnione dokumenty wymienione w art. 505 § 1 KSH (przy uwzględnieniu treści art. 5031 KSH).

Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) zgodnie uznają wszystkie postanowienia Planu połączenia (w tym załączników do niego) za ważne i wiążące. Gdyby jednak jakakolwiek część niniejszego Planu połączenia była lub okazała się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, to nie będzie ona uważana za część Planu połączenia (lub załączników do niego), jednakże nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Planu połączenia (lub załączników do niego) tak długo jak długo zachowana będzie ich pierwotna intencja.

W sytuacji, gdy jakakolwiek część niniejszego Planu połączenia (lub załączników do niego) jest lub okaże się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana) zobowiązują się do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia niniejszego Planu połączenia (lub załączników do niego) w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar i intencję wyrażoną w części niniejszego Planu połączenia (lub załączników do niego), które zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wprowadzenia w życie w świetle prawa.

9. Zgoda Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 ze zm.), zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Połączenie nie jest wymagana z uwagi na fakt, że planowane Połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

10. Oświadczenie Multi Holding Multi Holding jest jedynym wspólnikiem:

▪ Multi – Form II (Spółka Przejmująca),

▪ Panelowy (Spółka Przejmowana).

Wobec tego, w dniu 4 grudnia 2023 r., Multi Holding złożył oświadczenie, w którym oświadczył, że:

a) w dniu 4 grudnia 2023 r. został mu przedłożony niniejszy Plan połączenia wraz z załącznikami,

b) zapoznał się z tymi dokumentami i nie wnosi do nich żadnych uwag,

c) wyraża zgodę na przeprowadzenie Połączenia na warunkach określonych w tych dokumentach,

d) zobowiązuje się głosować „za” podjęciem uchwał o Połączeniu i w związku z tymi uchwałami nie będzie żądać zaprotokołowania wobec nich jakichkolwiek sprzeciwów,

e) do Dnia połączenia nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu zmianę struktury wspólników Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana),

f) akceptuje Parytet wymiany i sposób jego ustalenia,

g) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich uproszczeń, o których mowa w art. 5031 KSH.

11. Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego Planu połączenia dołączone zostały następujące załączniki, które stanowią integralną część Planu

połączenia:

(i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Multi – Form II (Spółka Przejmująca)

w sprawie Połączenia,

(ii) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Panelowy (Spółka Przejmowana) w sprawie Połączenia,

(iii) projekt zmian w umowie spółki Multi – Form II (Spółka Przejmująca), które będą efektem

Połączenia,

(iv) ustalenie wartości majątku Multi – Form II (Spółka Przejmująca) na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia),

(v) ustalenie wartości majątku Panelowy (Spółka Przejmowana) na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia),

(vi) oświadczenie zarządu Multi – Form II (Spółka Przejmująca) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

(vii) oświadczenie zarządu Panelowy (Spółka Przejmowana) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień 1 listopada 2023 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

12. Podpisy

Plan połączenia został podpisany (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) przez wszystkich członków zarządu Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana).

podmiot osoba reprezentująca sposób reprezentacji podpis

Multi – Form II

(Spółka Przejmująca)

Xxxxx Xxxxx Prezes Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisano kwalifikowanym

Xxxxx Xxxxx Wiceprezes Zarządu

podpisem elektronicznym

Panelowy

(Spółka Przejmowana)

Xxxxx Xxxxx Prezes Zarządu podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisano kwalifikowanym

Xxxxx Xxxxx Wiceprezes Zarządu

podpisem elektronicznym

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Xxxxx Xxxxx Data: 2023.12.04 09:25:10 CET

Dokument podpisany przez Xxxxx Xxxxx

Data: 2023.12.04 09:23:06 CET

Document Metadata

Table of Contents

PLAN POŁĄCZENIA

Document Metadata