UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

Umowa została zawarta w Warszawie, w dniu [●] [●] [●] roku, pomiędzy:

Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanymi dalej łącznie

„Funduszami”, reprezentowanymi przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, xx. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla x.xx Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011947, posiadającą XXX 0000000000, REGON 014859579, o kapitale zakładowym 25.013.280 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej „Towarzystwem”,

które reprezentują:

Xxxx Xxxx – Prezes Zarządu, Xxxxxxx Xxxx – Wiceprezes Zarządu,

a

[●] z siedzibą w [●], pod adresem [●], [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [●] [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], NIP [●], REGON [●], o kapitale zakładowym w wysokości [●] zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej „Pracodawcą”,

którego reprezentują: [●] – [●]

[●] – [●].

Fundusze oraz Pracodawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Pracodawca i Fundusze zawierają niniejszą Umowę w celu utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w rozumieniu Ustawy.

2. Umowa określa wzajemne zobowiązania Funduszy i Pracodawcy w zakresie tworzenia i prowadzenia PPK, a także warunki jakie powinni spełniać Pracownicy aby przystąpić do PPK.

3. Na podstawie Umowy Pracodawca zleca, a Fundusze zobowiązują się zarządzać środkami gromadzonymi w tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planie kapitałowym, o którym mowa w Ustawie.

4. Zawarcie Umowy uprawnia Pracodawcę do zawarcia z Funduszami w imieniu i na rzecz Pracowników Umowy o prowadzenie PPK.

1. Fundusze oświadczają, że:

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

1) Towarzystwo figuruje w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, o której mowa w rozdziale 10 Ustawy,

2) są funduszami zdefiniowanej daty,

3) będą dążyły do lokowania środków zgromadzonych w PPK zgodnie z interesem Pracowników, dążąc do osiągnięcia bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem Zdefiniowanej Daty danego Funduszu.

2. Pracodawca oświadcza, że:

1) dokonał wyboru Funduszy w porozumieniu z organizacjami związkowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych lub w trybie określonym w art. 7 ust. 5 Ustawy,

2) uzyskał wszelkie zgody organów statutowych na podpisanie Umowy, w przypadku kiedy uzyskanie takich zgód było wymagane,

3) dokonał wyboru Xxxxxxxx mając na uwadze w szczególności ocenę proponowanych przez Fundusz warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność w zarządzaniu aktywami oraz najlepiej rozumiany interes Pracowników,

4) jest uprawniony do zawarcia Umowy w związku z zatrudnianiem odpowiedniej liczby Pracowników, zgodnie z art. 134 Ustawy,

5) nie zawarł wcześniej umowy o zarządzanie PPK z Inną Instytucją Finansową lub zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK z Inną Instytucją Finansową i zamierza ją wypowiedzieć w związku z zawarciem Umowy z Funduszami,

6) zapoznał się z listą Funduszy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy,

7) zna treść Umowy o prowadzenie PPK, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, a także wyraża zgodę i potwierdza, że zawarcie Umowy o prowadzenie PPK nastąpi z chwilą przekazania Funduszom pierwszej Listy Uczestników, przy czym Lista Uczestników przekazywana jest w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji lub interfejsu wymiany danych udostępnionych Pracodawcy przez Towarzystwo,

8) Lista Uczestników zawiera dane identyfikujące tożsamość Pracowników i wedle jego najlepszej wiedzy są to dane rzetelne i prawdziwe,

9) zapoznał się z „Regulaminem korzystania z aplikacji Nasze PPK” (xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx_xxx.xxx) i akceptuje jego warunki.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Strony zobowiązują się do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z tworzonym przez Pracodawcę pracowniczym planem kapitałowym wynikających z Ustawy, Ustawy o oiffe i Umowy.

2. Fundusze zobowiązują się do:

1) zarządzania środkami gromadzonymi w PPK według swojej najlepszej wiedzy i profesjonalnego doświadczenia,

2) informowania Uczestników o warunkach uczestnictwa w PPK,

3) informowania Pracodawcy o zmianach Statutu, które wpływają na funkcjonowanie PPK.

3. Pracodawca zobowiązuje się do:

1) terminowego obliczania i dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę,

2) terminowego obliczania i pobierania Wpłat finansowanych przez Pracownika,

3) terminowego dokonywania Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika na rachunek określony w Załączniku nr 3,

4) prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem Wpłat finansowanych przez Pracodawcę oraz Wpłat finansowanych przez Pracownika,

5) wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 40 Regulaminu.

§ 4

WPŁATY FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

Alternatywne zapisy zależne od decyzji Pracodawcy.

Alternatywa 1

1. Pracodawca deklaruje, że nie będzie finansował Wpłat Dodatkowych Pracodawcy.

Alternatywa 2

1. Pracodawca deklaruje dokonywanie Wpłat dodatkowych Pracodawcy w wysokości [●]% wynagrodzenia danego Pracownika.

Alternatywa 3

1. Pracodawca deklaruje dokonywanie Wpłat dodatkowych Pracodawcy zróżnicowanych w zależności od stażu pracy w wysokościach określonych w poniższej tabeli [●][●][●]%

Alternatywa 4

1. Pracodawca deklaruje dokonywanie Wpłat dodatkowych Pracodawcy zróżnicowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy w wysokościach dla poszczególnych grup Pracowników określonych w poniższej tabeli [●][●][●]%

2. Pracodawca może w każdym czasie zdecydować o dokonywaniu, zmianie wysokości lub rezygnacji z odprowadzania Wpłaty dodatkowej Pracodawcy poprzez złożenie Funduszom pisemnego oświadczenia. Dokonywanie, zmiana wysokości lub rezygnacja z Wpłat dodatkowych Pracodawcy obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

3. Szczegółowe zasady dokonywania Wpłat do PPK finansowanych przez Pracodawcę określa Regulamin.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

3. Warunki i tryb rozwiązania oraz zmiany Umowy określa Regulamin.

4. Wszystkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

5. Zmiana Załącznika nr 1 do Umowy, związana z przystąpieniem do Umowy nowego dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty dedykowanym dla kolejnych roczników Osób Zatrudnionych, a także połączeniem lub likwidacją Funduszy nie stanowi zmiany Umowy.

6. W przypadku utworzenia przez Towarzystwo nowego dobrowolnego funduszu emerytalnego będącego funduszem Zdefiniowanej Daty, fundusz ten wstąpi w prawa i obowiązki Strony Umowy wskutek zmiany Załącznika nr 1 do Umowy dokonanej przez jednostronnie Towarzystwo, przy czym zmiana ta może być dokonana przez Towarzystwo w każdym czasie.

7. Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIKI

1. Lista Funduszy

2. Regulamin PPK Pocztylion

3. Numer rachunku bankowego Funduszy

4. Ochrona danych osobowych

Niniejsza Umowa:

i. została zawarta za pośrednictwem strony internetowej xxxxxxxx.xx (w trybie §6 ust.7 „Regulaminu korzystania z aplikacji Nasze PPK),

ii. posiada postać elektroniczną umożliwiającą utrwalenie jej treści na trwałym nośniku (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o PPK),

iii. nie wymaga złożenia podpisów w formie pisemnej.

Załącznik nr 1

Lista Funduszy Zdefiniowanej Daty

1. PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 54, NIP 1070042872, REGON 383425145.

2. PPK Pocztylion 2030 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 55, NIP 1070042949, REGON 383425205.

3. PPK Pocztylion 2035 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 56, NIP 1070042889, REGON 383425234.

4. PPK Pocztylion 2040 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 57, NIP 1070042895, REGON 383425270.

5. PPK Pocztylion 2045 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 58, NIP 1070042903, REGON 383425300.

6. PPK Pocztylion 2050 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 59, NIP 1070042926, REGON 383425317.

7. PPK Pocztylion 2055 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 60, NIP 1070042932, REGON 383425330.

8. PPK Pocztylion 2060 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 61, NIP 1070042955, REGON 383425346.

9. PPK Pocztylion 2065 Dobrowolny Fundusz Emerytalny, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 62, NIP 1080024048, REGON 388029448.