AKT NOTARIALNY
Repertorium A numer 28825/2022
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (20-06-2022r.), w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 184B w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 000X, REGON 472905994, XXX 0000000000), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, zwanej dalej „Spółką”, z którego notariusz Xxxx Xxxxxxxxx z Kancelarii Notarialnej Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: ----------------------------------------
Protokół
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE otworzył Xxxxx Xxxxxx - Członek Zarządu Spółki stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, który przywitał zgromadzonych i zaproponował kandydaturę Xxxxx Xxxxxxxxxxx na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Xxxxx Xxxxxxxx wyraził zgodę na kandydowanie. ---------------------------------------------
Xxxxx Xxxxxx zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------
Ad 2-4 porządku obrad
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Xxxxx Xxxxxxxxxxx.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Xxxxx Xxxxxx stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ------------
2 | S t r o n a
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Xxxxx Xxxxxx stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------
Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:
a. Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności zgodnie z treścią art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, poprzez publikację raportem bieżącym numer 43/2022, z dnia 24.05.2022 roku na stronie internetowej Spółki – xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx?xxxxx0000& (zwołanie), 44/2022 z dnia 24.05.2022 roku na stronie internetowej Spółki – xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx?xxxxx0000& (projekty uchwał), 46/2022 z dnia 30.05.2022 roku na stronie internetowej Spółki – xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx?xxxxx0000& (Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), 47/2022 z dnia 31.05.2022 roku na stronie internetowej Spółki – xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx- biezace?year=2022& (informacja o zmianie porządku obrad oraz zaktualizowane projekty uchwał),
b. w dzisiejszym Zgromadzeniu uczestniczy 3 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 13.587.000 akcji, na które przypada 13.587.000 głosów, ----------------------
a w związku z powyższym, dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z treścią Kodeksu spółek handlowych.-------------------------
Ad 5 porządku obrad
Przewodniczący zaproponował kandydaturę Ewy Łabędź i Xxxxxxx Xxxxx na członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno – Wyborczej powołuje:
S t r o n a | 3
a) Xxx Xxxxxx,
b) Xxxxxxx Xxxxx.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Ad 6 porządku obrad
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym
brzmieniu: -
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----------------
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej, ---------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat,
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2021, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021,----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021,-------------
4 | S t r o n a
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,------
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, ----------------
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021,-----------------------------------
f) dalszego istnienia Spółki,
g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021,---------------------------
h) zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------------------
Ad 7-9 porządku obrad
Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami: ------------------------
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
S t r o n a | 5
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.070.073,85 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy 85/100) złotych;------------------------------
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 4.106.620,88 (cztery miliony sto sześć tysięcy sześćset dwadzieścia 88/100) złotych;-------------------------
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.039.118,12 (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemnaście 12/100) złotych;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 731.419,95 (siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście 95/100) złotych;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
6 | S t r o n a
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021. ----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.207.000 sztuk i stanowią one
5,8078947368 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.207.000,-------------------------------------
− oddano 2.207.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Xxx Xxxxx Xxxxxx.-------------------------------
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021
S t r o n a | 7
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021. ---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.793.000 sztuk i stanowią one 31,0342105263 % kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.793.000, -----------------------------------
− oddano 11.793.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. --------------------------
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
8 | S t r o n a
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Xxxxxxxxxx Xxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Xxxxxxxxxx Xxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021. ---------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
S t r o n a | 9
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021. -----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021
10 | S t r o n a
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021. -
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Xxxxxx Xxxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Xxxxxx Xxxxxxxxxxx absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2021. -
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
S t r o n a | 11
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: Strata za rok obrotowy 2021 w kwocie 4.106.620,88 (cztery miliony sto sześć tysięcy sześćset dwadzieścia 88/100) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków
Spółki. -
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
12 | S t r o n a
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie dalszego istnienia Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę
o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
S t r o n a | 13
publicznych i § 12 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące rok obrotowy 2021, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
Z DNIA 20 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
§ 1.
Działając na podstawie art. 392 § 1 K.s.h, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. niniejszym zmienia wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ten sposób, że ustala miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 1.000,00 złotych brutto płatne do 7 dnia kolejnego miesiąca.-------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.587.000 sztuk i stanowią one 35,7552631579 % kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.587.000, -----------------------------------
− oddano 13.587.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,
− brak było sprzeciwów.
14 | S t r o n a
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------------
Ad 10-11 porządku obrad
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. --------------------------------------------
Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej
Miraculum S.A.
ZA 2021 ROK
sporządzone na podstawie Art. D0g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1D83, 2140)
W d"i" 07 sicíp"i» 2020 íok" N»dzw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic Mií»c"l"m S.A z sicdzibą w W»ísz»wic („Spóľk»”), dzi»ľ»jąc "» podst»wic »ít. D0d "st. 1 "st»w; z d"i» 2D lipc» 2005 íok" o orcícic p"blicz"cj i w»í""k»c» wpíow»dz»"i» i"stí"mc"tów ri"»"sow;c» do zoíg»"izow»"cgo s;stcm" obíot" oí»z o spóľk»c» p"blicz";c» (Dz.
U. z 2021 í., poz. 1D®«, 2140 zc zm.), post»"owiľo píz;jąć polit;kş w;"»gíodzcń czľo"ków Z»íząd" i czľo"ków R»d; N»dzoíczcj Spóľki („Polit;k» W;"»gíodzcń”).
Obowiąz"jąc» wcísj» Polit;ki jcst dostşp"» "» stío"ic i"tcí"ctowcj Mií»c"l"m S.A. w z»kľ»dcc „Rcl»cjc”
»ttps://ícl»cjc.mií»c"l"x.xx/xxx"mc"t;-koípoí»c;j"c
N» podst»wic :12 pkt 1 Polit;ki, R»d» N»dzoícz» spoíządz» coíocz"ic Spí»wozd»"ic o w;"»gíodzc"i»c». Cclcm Polit;ki jcst kicí""kowc "st»lc"ic z»s»d w;"»gí»dz»"i» Czľo"ków Z»íząd" i Czľo"ków R»d; N»dzoíczcj. Zgod"ic z
:12 pkt 11 Polit;ki Spí»wozd»"ic jcst podd»w»"c occ"ic pízcz bicgľcgo ícwidc"t» w z»kícsic z»micszczc"i» w "im i"roím»cji w;m»g»";c» "» podst»wic »ít. D0g "st 1-5 oí»z ® Ust»w» o orcícic p"blicz"cj i w»í""k»c» wpíow»dz»"i» i"stí"mc"tów ri"»"sow;c» do zoíg»"izow»"cgo s;stcm" obíot" oí»z o spóľk»c» p"blicz";c»
Ust»w» o orcícic p"blicz"cj i w»í""k»c» wpíow»dz»"i» i"stí"mc"tów ri"»"sow;c» do zoíg»"izow»"cgo s;stcm" obíot" oí»z o spóľk»c» p"blicz";c»
Zgod"ic z Aít. «6 "st. 2 Ust»w; z d"i» 16 p»ździcí"ik» 201D í. o zmi»"ic "st»w; o orcícic p"blicz"cj i w»í""k»c» wpíow»dz»"i» i"stí"mc"tów ri"»"sow;c» do zoíg»"izow»"cgo s;stcm" obíot" oí»z o spóľk»c» p"blicz";c» oí»z "icktóí;c» i"";c» "st»w (Dz. U. 201D poz. 2217), R»d» N»dzoícz» spoíządz» spí»wozd»"ic o w;"»gíodzc"i»c» z» 2021 íok.
1. Stí"kt"í» w;"»gíodzcń
1.1. Z»íząd:
a) „W;"»gíodzc"ic St»ľc”, któíc st»"owi micsişcz"c w;"»gíodzc"ic pic"işż"c, w;pľ»c»"c z» pcľ"io"c r""kcjc w Spóľcc z t;t"ľ" powoľ»"i» i píz;pis»"; im z»kícs obowiązków w;"ik»jąc; z "mów o pí»cş, z "wzglşd"ic"icm w»í""ków í;"kow;c», z pomi"işcicm kí;tcíiów związ»";c» z w;"ik»mij
b) „W;"»gíodzc"ic Zmic""c”, tj. "»gíod; z» osiąg"işcic kíótko-, śícd"io- l"b dľ"gotcími"ow;c» z»d»ń zgod"ic zc stí»tcgią Spóľki, mogącc píz;bí»ć roímş dod»tkow;c» w;pľ»t oí»z píogí»mów mot;w»c;j";c» w í»m»c» któí;c» bşdą píz;z"»w»"c i"stí"mc"t; ri"»"sowc w post»ci w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c»j
c) „Świ»dczc"i» Dod»tkowc”, "» któíc skľ»d»ją siş pozost»ľc, w t;m "icm»jącc bczpośícd"io c»»í»ktcí" pic"işż"cgo, dod»tki i bc"crit; t»kic j»k w szczcgól"ości: odd»"ic do "ż;w»"i» s»moc»od" sľ"żbowcgo (w t;m t»kżc do cclów pí;w»t";c»), tclcro"" komóíkowcgo (w t;m t»kżc do cclów pí;w»t";c») wspóľri"»"sow»"ic opicki zdíowot"cj (w t;m dl» czľo"ków "»jbliższcj íodzi"; j»k: m»ľżo"ck i m»ľolct"ic dzicci) i k»ít m"ltispoít oí»z "bczpicczc"ic od szkód powst»ľ;c» w "»stşpstwic íoszczcń z t;t"ľ" odpowicdzi»l"ości czľo"ków oíg»"ów spóľki k»pit»ľowcj (D&O Ḻi»bilit; I"s"í»"cc), PPK.
1.2. R»d» N»dzoícz»
d) W;"»gíodzc"i» Czľo"ków R»d; N»dzoíczcj mogą micć c»»í»ktcí í;cz»ľtowcgo W;"»gíodzc"i» St»ľcgo w;pľ»c»"cgo micsişcz"ic l"b W;"»gíodzc"i» Zmic""cgo w post»ci píz;z"»w»"i» w;"»gíodzc"i» z» "dzi»ľ w posicdzc"i»c» R»d; N»dzoíczcj Spóľki. W;"»gíodzc"ic Czľo"ków R»d; N»dzoíczcj jcst "st»l»"c "c»w»ľą W»l"cgo Zgíom»dzc"i», któí» możc okícśl»ć to w;"»gíodzc"ic í;cz»ľtowo z» k»żd; micsiąc spí»wow»"i» r""kcji l"b j»ko w;"»gíodzc"ic z» "dzi»ľ w posicdzc"i" R»d; N»dzoíczcj.
e) W;"»gíodzc"ic Czľo"k» R»d; N»dzoíczcj możc b;ć zíóż"icow»"c w z»lcż"ości od pcľ"io"cj r""kcji ("p. pízcwod"iczc"ic i z»stşpow»"ic w pízcwod"ictwic R»dzic N»dzoíczcj i jcj komitctom, "dzi»ľ w komitct»c» R»d; N»dzoíczcj).
2. W;sokość c»ľkowitcgo w;"»gíodzc"i» w podzi»lc "» skľ»d"iki
2.1. Z»íząd:
W;"»gíodzc"i» z» 2021 íok
2021 | |||||||
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne | Świadczenia Dodatkowe | Razem wynagrodzenie | Narzut | Razem wynagrodzenie z narzutami | ||
Ziemski Xxxxxxxx | Xxxxxxx Zarządu | 240 000,00 | 112 500,00 | 3 375,00 | 355 875,00 | 34 224,00 | 390 099,00 |
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Zarządu | 60 000,00 | - | 975,00 | 60 975,00 | 11 904,00 | 72 879,00 |
Razem | 300 000,00 | 112 500,00 | 4 350,00 | 416 850,00 | 46 128,00 | 462 978,00 | |
Struktura | |||||||
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne | Świadczenia Dodatkowe | Razem wynagrodzenie | ||||
Ziemski Xxxxxxxx | Xxxxxxx Zarządu | 67% | 32% | 1% | 100% | ||
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Zarządu | 98% | 0% | 2% | 100% | ||
Razem | 72% | 27% | 1% | 100% | |||
W skľ»d w;"»gíodzc"i» Czľo"ków Z»íząd" w 2021 íok" wc»odziľ; świ»dczc"i» dod»tkowc: "dzi»ľ w skľ»dcc w í»m»c» píogí»m" z»pcw"i»jąccgo dostşp do opicki mcd;cz"cj ḺUXMED, o ľącz"cj w»ítości
1.575 zľot;c», co obí»z"ją T»bclc w pkt 2.1 pow;żcj. Opick» zdíowot"» dl» czľo"ków "»jbliższcj íodzi"; "ic b;ľ» wspóľri"»"sow»"».
2.2. R»d» N»dzoícz»
W;"»gíodzc"i» z» 2021 íok
Razem wynagrodzenie Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne Świadczenia Dodatkowe Razem wynagrodzenie Narzut z narzutami | |||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | 64 000,00 | - | 1 035,00 | 65 035,00 | 11 974,40 | 77 009,40 |
Xxxxxxxx Xxx | Członek Rady Nadzorczej | - | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 98,00 | 4 098,00 |
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 487,80 | 3 487,80 |
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 | 561,30 | 3 561,30 |
Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | - | 2 000,00 | 30,00 | 2 030,00 | 374,20 | 2 404,20 |
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | - | 4 000,00 | 60,00 | 4 060,00 | 748,40 | 4 808,40 |
Xxxxxx Xxxxxx | Członek Rady Nadzorczej | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | 17,93 | 2 017,93 |
Razem | 64 000,00 | 18 000,00 | 1 125,00 | 83 125,00 | 14 262,03 | 97 387,03 | |
Struktura Wynagrodzenie stałe Wynagrodzenie zmienne Świadczenia Dodatkowe Razem wynagrodzenie | |||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | 98% | 0% | 2% | 100% | ||
Xxxxxxxx Xxx | Członek Rady Nadzorczej | 0% | 100% | 0% | 100% | ||
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | 0% | 100% | 0% | 100% | ||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | 0% | 100% | 0% | 100% | ||
Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | 0% | 99% | 1% | 100% | ||
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx Rady Nadzorczej | 0% | 99% | 1% | 100% | ||
Xxxxxx Xxxxxx | Członek Rady Nadzorczej | 0% | 100% | 0% | 100% | ||
Razem | 77% | 22% | 1% | 100% | |||
W skľ»d w;"»gíodzc"i» Czľo"ków R»d; N»dzoíczcj w 2021 íok" wc»odziľ; świ»dczc"i» dod»tkowc w post»ci Pí»cow"icz;c» Pl»"ów K»pit»ľow;c» (PPK). Opick» zdíowot"» dl» czľo"ków "»jbliższcj íodzi"; "ic b;ľ» wspóľri"»"sow»"».
3. Zgod"ość c»ľkowitcgo w;"»gíodzc"i» Z»íząd" i R»d; N»dzoíczcj z píz;xxxx xxxxx;ką w;"»gíodzcń oí»z jcgo wpľ;w "» osiąg»"ic dľ"gotcími"ow;c» w;"ików Spóľki
W;pľ»c»"c w;"»gíodzc"i» czľo"ków Z»íząd" i czľo"ków R»d; N»dzoíczcj Spóľki są zgod"c z píz;jştą w d"i" 07 sicíp"i» 2020 íok" pízcz N»dzw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic Mií»c"l"m S.A Polit;ką w;"»gíodzcń Czľo"ków Z»íząd" i R»d; N»dzoíczcj (d»lcj ,,Polit;k» W;"»gíodzcń) po"icw»ż są íc»lizow»"c w post»ci okícślo"cj pízcz Polit;kş w;"»gíodzcń.
St»ľc skľ»d"iki w;"»gíodzc"i» Czľo"ków R»d; N»dzoíczcj, stosow"ic do Polit;ki W;"»gíodzcń zost»ľ; píz;z"»"c w w;sokości okícślo"cj "c»w»ľą W»l"cgo Zgíom»dzc"i». Stosow"ic do tícści "c»w»ľ; "í D N»dzw;cz»j"cgo W»l"cgo Zgíom»dzc"i» Spóľki Mií»c"l"m S.A. z d"i» «1 p»ździcí"ik» 201® íok" od d»t; podjşci» ww. "c»w»ľ; "»stąpiľ» zmi»"» w;sokości w;"»gíodzc"i» Czľo"ków R»d; N»dzoíczcj Spóľki w tc" sposób, żc:
a) wsz;stkim Czľo"kom R»d; N»dzoíczcj Spóľki píz;sľ"g"jc w;"»gíodzc"ic w w;sokości 1.000,00 zľ bí"tto z» k»żdc posicdzc"ic,
b) Pízcwod"icząccm" R»d; N»dzoíczcj píz;sľ"g"jc micsişcz"c w;"»gíodzc"ic w w;sokości 5.000,00 zľ bí"tto pľ»t"c do 7-go d"i» kolcj"cgo micsiąc».
St»ľc w;"»gíodzc"ic czľo"ków Z»íząd" zost»ľo im píz;z"»"c pízcz R»dş N»dzoíczą, jcgo w;sokość zost»ľ» "st»lo"» k»żdoí»zowo z "wzglşd"ic"icm w;t;cz";c» okícślo";c» w Polit;cc W;"»gíodzcń. Píz;z"»"ic zmic"";c» skľ»d"ików w;"»gíodzcń odb;w» siş k»żdoí»zowo po wcí;rik»cji íc»liz»cji kí;tcíiów píz;z"»"i» zmic"";c» skľ»d"ików w;"»gíodzc"i» (w;"ików osiąg»";c» pízcz Spóľkş), o któí;c» mow» w Polit;cc W;"»gíodzcń.
Do osiąg»"i» dľ"gotcími"ow;c» w;"ików Spóľki píz;cz;"i» siş c»ľkowitc w;"»gíodzc"ic Czľo"ków Z»íząd", w szczcgól"ości z»stosow»"ic opíócz st»ľcgo w;"»gíodzc"i» t»kżc jcgo zmic"";c» skľ»d"ików. J»s"c i pízcjíz;stc kí;tcíi» z»stosow»"c dl» píz;z"»w»"i» czľo"kom Z»íząd" pícmii
("»gíod; z» osiąg"işcic kíótko-, śícd"io- l"b dľ"gotcími"ow;c» z»d»ń zgod"ic zc stí»tcgią Spóľki) oí»z "st»lo"; pl»" mot;w»c;j"; powod"ją możliwość st»ľcgo z»tí"d"ic"i» doświ»dczo"cj k»dí; kicíow"iczcj, tíw»ľc związ»"ic osób "czcst"icząc;c» w píogí»mic mot;w»c;j";m zc Spóľką. Z»stosow»"c kí;tcíi"m íc»liz»cji pl»"ów Spóľki (w z»lcż"ości od w;pí»cow»"i» pízcz Spóľkş odpowicd"icgo w;"ik" ri"»"sowcgo, poziom" m»íż;) powod"jc wzíost jcj w»ítości i zwişkszc"ic z;sk" "ctto.
4. I"roím»cjc "» tcm»t sposob", w j»ki zost»ľ; z»stosow»"c kí;tcíi» dot;xxxxx w;"ików
W w;"»gíodzc"i" c»ľkowit;m Czľo"ków Z»íząd" W 2021 z»stosow»"o kí;tcíi» dot;czącc osiąg»";c» w;"ików popízcz píz;jşcic píogów kwotow;c», "z»lcż"i»jąc w;pľ»cc"ic micsişcz"cj pícmii od íc»liz»cji okícślo"cgo w;"ik" ri"»"sowcgo pízcz Spóľkş.
Zgod"ic z pow;ższ;m, Czľo"kowi Z»íząd" píz;sľ"g"jc micsişcz"» pícmi» w w;sokości:
a) 7.500,00 zľot;c» bí"tto w píz;p»dk" jcżcli w;pí»cow»"» pízcz Spóľkş m»íż» w sk»li micsiąc» jcst wişksz» "iż 750.000,00 zľot;c» »lbo
b) 15.000,00 zľot;c» bí"tto w píz;p»dk" jcżcli w;pí»cow»"» pízcz Spóľkş m»íż» w sk»li micsiąc» jcst wişksz» "iż ®50.000,00 zľot;c» »lbo
c) 22.500,00 zľot;c» bí"tto w píz;p»dk" jcżcli w;pí»cow»"» pízcz Spóľkş m»íż» w sk»li micsiąc» jcst wişksz» "iż D50.000,00 zľot;c».
W;żcj wsk»z»"c cclc zost»ľ; kilk"kíot"ic osiąg"iştc pízcz poszczcgól";c» Czľo"ków Z»íząd" co pok»z"ją szczcgóľowo d»"c z»w»ítc w t»bcli "micszczo"cj w pkt 2.1 "i"icjszcgo Spí»wozd»"i».
Do kí;tcíiów związ»";c» z w;"ik»mi ri"»"sow;mi osiąg»";mi pízcz Spóľkş "»wiąz"jc t»kżc wpíost Píogí»m Mot;w»c;j"; dl» Czľo"ków Z»íząd" "st»"owio"; w "c»w»lc "í 7 N»dzw;cz»j"cgo W»l"cgo Zgíom»dzc"i» Mií»c"l"m S.A. z d"i» 2® m»íc» 201D íok" w spí»wic cmisji w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c» z pí»wcm do objşci» »kcji oí»z "st»"owic"i» Píogí»m" Mot;w»c;j"cgo dl» Czľo"ków Z»íząd". Zgod"ic z jcgo z»ľożc"i»mi w»íí»"t; s"bskí;pc;j"c bşdą obcjmow»"c pízcz Czľo"ków Z»íząd" Spóľki pízcz « l»t», w píz;p»dk" osiąg"işci» pízcz Spóľkş z;sk" "ctto w k»żd;m z kolcj";c» l»t obíotow;c» "» poziomic: 1.000.000,00 zľot;c» – z» íok obíotow; 201D, «.000.000,00 zľot;c» z» íok obíotow; 2020 oí»z 6.000.000,00 zľot;c» z» íok obíotow; 2021.
W;xxx wsk»z»"c kí;tcíi» "ic ziściľ; siş, wobcc czcgo "pí»w"ic"i» do skoíz;st»"i» z píogí»m" mot;w»c;j"cgo w t;m z»kícsic w;g»sľ;.
5. I"roím»cjc o zmi»"ic, w "jşci" íocz";m, w;"»gíodzc"i», w;"ików spóľki oí»z śícd"icgo w;"»gíodzc"i» pí»cow"ików tcj spóľki "icbşdąc;c» czľo"k»mi z»íząd"
»"i í»d; "»dzoíczcj
Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Pracownicy Spółki 82 682 69 005 71 722 78 194 84 547 84 521
zmiana % r/r -17% 4% 9% 8% 0%
Pízccişt"c w;"»gíodzc"ic pí»cow"ików Spóľki st»"owi s"mş w;"»gíodzc"i» (w;"»gíodzc"ic st»ľc, bo""s; i i""c "»gíod;, píowizjc, świ»dczc"i» "icpic"işż"c i wsz;stkic i""c pľ»t"ości) w;pľ»co"cgo
pí»cow"ikom w d»";m íok" k»lc"d»ízow;m (w okícsic 12 micsişc;) podziclo"cgo pízcz śícd"ic z»tí"d"ic"ic (śícd"i» liczb» ct»tów) w d»";m íok".
Wyniki Spółki | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Zysk brutto | - | 12 835 458 - 10 536 387 | 5 386 603 - | 6 129 821 - | 3 491 505 - | 3 342 757 | |
zmiana r/r | 2 299 071 | 5 149 784 | (000 000) | 0 000 000 | 000 748 | ||
zmiana % r/r | 18% | 49% | -14% | 43% | 4% | ||
Zysk netto | - | 15 443 580 - 11 188 203 | 4 053 360 - | 2 268 196 - | 4 637 863 - | 4 106 621 | |
zmiana r/r | 4 255 377 | 7 134 843 | 1 785 164 | (2 369 668) | 531 242 | ||
zmiana % r/r | 28% | 64% | 44% | -104% | 11% |
Poíów"»"ic zmi»" w;"ików Spóľki w ciąg" ost»t"ic» pişci" í»poítow»";c» l»t obíotow;c»
-
-
Poíów"»"ic w;"»gíodzc"i» Czľo"ków Z»íząd" w "jşci" íocz";m
Zarząd | 9 882 | 663 138 | 448 334 | 569 320 | 626 580 | 462 978 | |||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | 27.12.2016 - 10.06.2020 | 6 205 | 593 443 | 405 419 | 360 011 | 279 309 | - | ||||||
zmiana | 587 239 | - | 188 024 | - | 45 408 | - | 80 702 | ||||||
zmiana % Xxxxxxx Xxxxxxxx | 01.04.2020 - | - | 9464% - | -32% - | -11% 198 489 | -22% 301 583 | 390 099 | ||||||
zmiana | 103 094 | 88 516 | |||||||||||
zmiana % | 52% | 29% | |||||||||||
12.12.2016 - 22.12.2016, | |||||||||||||
Xxxxxx Xxxxx | 11.06.2020 - | 1 065 | 43 394 | 42 915 | 10 821 | 45 689 | 72 879 | ||||||
zmiana | 42 330 | - | 480 | - | 32 094 | 34 868 | 27 190 | ||||||
zmiana % Xxxxxxx Xxxx | 27.12.2016 - 23.09.2017 | 484 | 3976% 26 300 | -1% - | -75% - | 322% - | 60% - | ||||||
zmiana | 25 816 | ||||||||||||
zmiana % Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 12.12.2016 - 22.12.2016 | 1 065 | 5335% - | - - - - | |||||||||
zmiana | |||||||||||||
zmiana % Xxxxx Xxxxxx | 12.12.2016 - 22.12.2016 | 1 065 | - | - - - - | |||||||||
zmiana | |||||||||||||
zmiana % | |||||||||||||
Okres od.. do.. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
W d"i" 1 p»ździcí"ik» 2014 íok" Spóľk» z»w»íľ» "mowş z RDM P»ít"cís Sp. z o.o.o. (RDM), w í»m»c» któícj RDM w szczcgól"ości zobowiąz»ľ» siş do pokí;ci» kosztów z»tí"d"ic"i» Píczcs» Spóľki P»"i Mo"iki Now»kowskicj "» swój í»c»""ck. W;"»gíodzc"ic z "mow; o z»íządzc"ic w 2015 íok" w;"iosľo 1.200.000,00 zľ, » w 2016 íok" w;"iosľo 1.004.000,00 zľ. W d"i" 2« listop»d» 2016 í. stío"; z»w»íľ; »"cks "í 2 do ww. "mow;, "» podst»wic któícgo stío"; zgod"ic post»"owiľ; z»kończ;ć "mowş z d"icm «0 listop»d» 2016 í. bcz z»c»ow»"i» tcími"" w;powicdzc"i».
Poíów"»"ic w;"»gíodzc"i» Czľo"ków R»d; N»dzoíczcj w "jşci" íocz";m
Okres od.. do.. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Rada Xxxxxxxxx | 00 678 | 52 965 | 70 265 | 105 904 | 69 902 | 97 387 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxx | 10.06.2020 - 31.12.2021 | - | - | - | - | 38 854 | 77 009 | ||
zmiana | 38 156 | ||||||||
zmiana % | 98% | ||||||||
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | 31.10.2018 - | - | - | 2 212 | 5 936 | - | 4 808 | ||
zmiana | 3 724 - | 5 936 | 4 808 | ||||||
zmiana % | 168% | -100% | 100% | ||||||
Xxxxx Xxxxxxx | 16.11.2016 - | 2 774 | 32 902 | 3 270 | 5 813 | 1 163 | 3 488 | ||
zmiana | 30 127 - | 29 632 | 2 543 - | 4 650 | 2 325 | ||||
zmiana % | 1086% | -90% | 78% | -80% | 200% | ||||
Xxxxxx Xxxxxx | 26.06.2019 - | - - - | 2 049 | 1 000 2 018 | |||||
zmiana | - | 1 049 1 018 | |||||||
zmiana % | -51% 102% | ||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | 31.10.2018 - | - - 2 374 | 3 561 | - 3 561 | |||||
zmiana | 1 187 - | 3 561 3 561 | |||||||
zmiana % | 50% | -100% 100% | |||||||
Xxxxxxx Xxxxx | 31.10.2018 - | - - 1 187 | 4 748 | - 2 404 | |||||
zmiana | 3 561 - | 4 748 2 404 | |||||||
zmiana % | 300% | -100% 100% | |||||||
Xxxxxxxx Xxx | 27.09.2017 - | - | 852 1 629 | 4 261 | - | 4 098 | |||
zmiana | 777 | 2 631 - | 4 261 | 4 098 | |||||
zmiana % | 91% | 161% | -100% | 100% | |||||
Xxxxxx Xxxxx | 27.09.2017 - 10.06.2020 | - | 950 3 799 | 59 355 | 28 886 | ||||
zmiana | 2 849 | 55 556 - | 30 469 | ||||||
zmiana % | 300% | 1463% | -51% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | 16.11.2016 - 31.03.2019 | 2 774 | 11 851 51 520 | 20 181 | |||||
zmiana | 9 077 39 669 - | 31 339 | |||||||
zmiana % | 327% 335% | -61% | |||||||
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx | 16.11.2016 - 31.10.2018 | 2 774 | 1 662 950 | ||||||
zmiana | - | 1 112 - 712 | |||||||
zmiana % | -40% -43% | ||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxx | 30.06.2011 - 31.10.2018 | 12 271 | 1 899 1 662 | ||||||
zmiana | - | 10 372 - 237 | |||||||
zmiana % | -85% -13% | ||||||||
Xxxxxxx Xxxx | 15.09.2016 - 31.10.2018 | 7 523 | 1 899 1 662 | ||||||
zmiana | - | 5 623 - 237 | |||||||
zmiana % | -75% -13% | ||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 21.07.2015 - 26.09.2017 | 9 697 | 950 | ||||||
zmiana | - | 8 747 | |||||||
zmiana % Xxxxxx Xxxxxxx | 15.09.2016 - 22.12.2016 | 7 123 | -90% | ||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxxxx Xxxx | 15.09.2016 - 16.11.2016 | 2 374 | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxx Xxxxxxxx | 06.03.2012 - 16.11.2016 | 9 497 | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxxxxxx Xxxxx | 08.10.2015 - 15.09.2016 | 2 374 | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxxxxx Xxxxx | 30.06.2016 - 15.09.2016 | - | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxxxxx Xxxxx | 30.06.2016 - 15.09.2016 | - | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxxx Xxxxx | 01.10.2014 - 15.09.2016 | 4 748 | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxxxx Xxxxx | 26.05.2015 - 29.06.2016 | 2 374 | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % Xxxxxxxx Xxxxx | 26.05.2015 - 13.05.2016 | 2 374 | |||||||
zmiana | |||||||||
zmiana % | |||||||||
6. W;xxxxxx w;"»gíodzc"i» od podmiotów "»lcżąc;c» do tcj s»mcj gí"p; k»pit»ľowcj w íoz"mic"i" "st»w; z d"i» 2D wízcś"i» 1DD4 í. o í»c»""kowości (tckst jcd"olit;, Dz.U. z 2021 í. poz. 217)
W 2021 íok" Czľo"kowic Z»íząd" "ic pobicí»li w;"»gíodzc"i» od podmiotów "»lcżąc;c» do ww gí"p; k»pit»ľowcj.
Czľo"kowic Z»íząd" i R»d; N»dzoíczcj pcľ"ią r""kcjc czľo"ków oíg»"ów z»íządz»jąc;c» oí»z są wspól"ik»mi podmiotów, któíc z»wicí»ľ; zc Spóľką tí»"s»kcjc, w związk" z któí;mi pobicí»ľ; w;"»gíodzc"ic z» świ»dczo"c pízcz "ic "» ízccz Spóľki "sľ"gi.
W»ítość t;c» świ»dczcń zost»ľ» pízcdst»wio"» w t»bcli :
Kontrahent
BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o.
Xxxxxxx Xxxxx TTFINX QXB Sp. z o.o.
OOO Diatix
Digital Avenue S.A. ZETTRANSPORT sp. z o.o. 2WAYS sp. z o.o.
Bioxx Skin Expert
Perfumes & Cosmetics Razem Trading L.C.C.
(spółka zależna od
(spółka zależna od
Wiceprzewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Rady Nadzorczej Pana Xxxxxxxx Xxxxx) Xxxxxxxx Xxxxx)
(spółka zależna od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana
Xxxxxxxx Xxxxx)
(spółka zależna od Pana (spółka zależna od Członka (spółka zależna od Członka (spółka zależna od Członka
Xxxxx Xxxxxx i Pana Rady Nadzorczej Pana Xxxx Zarządu Pana Marka Zarządu Pana Marka
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxxx)
Kamola)
Kamola)
Okres 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-31.12.2021 01.01.2021-31.12.2021
Wielkość transakcji
Zakupy - - - - - - 307,32 - 307,32
Sprzedaż - - - 2 637 958,88 2 637 958,88
31.12.2021
BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o.
Xxxxxxx Xxxxx TTFINX QXB Sp. z o.o.
OOO Diatix
Bioxx Skin Expert
Digital Avenue S.A. ZETTRANSPORT sp. z o.o. 2WAYS sp. z o.o. Perfumes & Cosmetics Razem
Trading L.C.C.
Saldo rozrachunków
Należności z tytułu dostaw i usług - - - 448 346,57 448 346,57
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - - - - - - - -
7. Ḻiczb» píz;z"»";c» l"b z»orcíow»";c» i"stí"mc"tów ri"»"sow;c» oí»z gľów"c w»í""ki w;ko";w»"i» pí»w z t;c» i"stí"mc"tów, w t;m cc"ş i d»tş w;ko"»"i» oí»z ic» zmi»";
W d"i" 2® m»íc» 201D íok" N»dzw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic Mií»c"l"m S.A. podjşľo "c»w»ľş "í 7 w pízcdmiocic cmisji w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c» z pí»wcm do objşci» »kcji z w;ľączc"icm w c»ľości pí»w» poboí" dot;c»cz»sow;c» »kcjo"»íi"sz;, "st»"owic"i» Píogí»m" Mot;w»c;j"cgo, w»í""kowcgo podw;ższc"i» k»pit»ľ" z»kľ»dowcgo Spóľki oí»z zmi»"; St»t"t" Spóľki. Zgod"ic z tícścią ww. "c»w»ľ; k»pit»ľ z»kľ»dow; Spóľki "lcgľ w»í""kowcm" podw;ższc"i" o kwotş "ic w;ższą "iż 2.«40.000,00 zľot;c» w díodzc cmisji "ic wişccj "iż 1.®00.000 "ow;c» »kcji scíii Y, o w»ítości "omi"»l"cj po 1,«0 zľot;c» k»żd», któíc bşdą »kcj»mi zw;kľ;mi "» ok»zicicl». N»dzw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic Spóľki post»"owiľo o w;ľączc"i" w c»ľości pí»w» poboí" »kcji scíii pízcz dot;c»cz»sow;c» Akcjo"»íi"sz; Spóľki. Uz»s»d"ic"icm w;ľączc"i» pí»w» poboí" dl» dot;c»cz»sow;c» Akcjo"»íi"sz; Spóľki jcst "możliwic"ic píz;z"»"i» pí»w» do objşci» »kcji scíii Y posi»d»czom w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c» scíii A.
R»d» N»dzoícz» Spóľki (stosow"ic do post»"owicń §6» "st. « St»t"t" Spóľki) w;í»ziľ» zgodş "» w;ľączc"ic pí»w»
poboí" »kcji scíii Y i pozb»wic"ic dot;c»cz»sow;c» Akcjo"»íi"sz; Spóľki pí»w» poboí" w od"icsic"i" do wsz;stkic»
»kcji scíii Y.
W»íí»"t; s"bskí;pc;j"c bşdą obcjmow»"c pízcz Czľo"ków Z»íząd" Spóľki pízcz « l»t», w píz;p»dk" osiąg"işci» pízcz Spóľkş z;sk" "ctto w k»żd;m z kolcj";c» l»t obíotow;c» "» poziomic: 1.000.000,00 zľot;c» – z» íok obíotow; 201D, «.000.000,00 zľot;c» z» íok obíotow; 2020 oí»z 6.000.000,00 zľot;c» z» íok obíotow; 2021.
W związk" z "icziszczc"icm siş kí;tcíiów z» 2021 íok obíotow; "pí»w"i»jąc;c» do objşci» »kcji (p»í. « ww. Uc»w»ľ; "í 7)– "pí»w"ic"i» do skoíz;st»"i» z píogí»m" mot;w»c;j"cgo w t;m z»kícsic w;g»sľ;.
Po"»dto, w d"i" 1® czcíwc» 2021 íok" Zw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic Mií»c"l"m S.A. podjşľo "c»w»ľş "í 22 w pízcdmiocic cmisji w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c» z pí»wcm do objşci» »kcji Spóľki z w;ľączc"icm w c»ľości pí»w»
poboí" dot;c»cz»sow;c» »kcjo"»íi"sz;, "st»"owic"i» Píogí»m" Mot;w»c;j"cgo, w»í""kowcgo podw;ższc"i» k»pit»ľ" z»kľ»dowcgo Spóľki oí»z zmi»"; St»t"t". W í»m»c» íc»liz»cji Píogí»m" Mot;w»c;j"cgo dl» Czľo"ków Z»íząd", któí; zgod"ic z tícścią ww. "c»w»ľ; zost»ľ "st»lo"; "» l»t» 2021-202«, w d"i" 26 p»ździcí"ik» 2021 íok" Spóľk» w;cmitow»ľ» 2.000.0000 w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c» scíii « z»mic"";c» "» »kcjc scíii Ḻ Spóľki. W;xxx wsk»z»"c w»íí»"t; zost»ľ; objştc pízcz Czľo"ków Z»íząd" Spóľki tj. M»ík» K»molş oí»z Sľ»womií» Zicmskicgo, po
1.000.000 szt"k w»íí»"tów k»żd;. W;cmitow»"c w»íí»"t; s"bskí;pc;j"c scíii « Spóľki "pí»w"i»ją do objşci» ľącz"ic
2.000.000 »kcji zw;kľ;c» "» ok»zicicl» scíii Ḻ Spóľki po cc"ic cmis;j"cj 1,50 zľ z» jcd"ą »kcjş. W»íí»"t; s"bskí;pc;j"c scíii « zost»ľ; objştc pízcz osob; "pí»w"io"c "icodpľ»t"ic. Pí»w» z w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c» mogą b;ć w;ko"»"c do d"i» «1 gí"d"i» 2024 íok". Zgod"ic z z»ľożc"i»mi Píogí»m" Mot;w»c;j"cgo w;ko"»"ic pí»w z w;żcj wsk»z»";c» w»íí»"tów s"bskí;pc;j";c» możc "»stąpić po spcľ"ic"i" "iżcj wsk»z»";c» kí;tcíiów oí»z w "»stşp"jąc;c» tí»"sz»c»: ») picíwsz» tí»"sz», "pí»w"i»jąc» k»żdą z osób "pí»w"io";c» do objşci» po 500.000 »kcji scíii Ḻ Spóľki, "pí»w"ic"ic to zost»"ic zíc»lizow»"c z c»wilą osiąg"işci» pízcz »kcjc Spóľki k"ís" "otow»ń´ »kcji "» GPW pízckí»cz»jąccgo «,00 zľotc z» jcd"ą »kcjşj b) dí"g» tí»"sz», "pí»w"i»jąc» k»żdą z osób "pí»w"io";c» do objşci» po 500.000 »kcji scíii Ḻ Spóľki - "pí»w"ic"ic to zost»"ic zíc»lizow»"c z c»wilą osiąg"işci» pízcz »kcjc Spóľki k"ís" "otow»ń´ »kcji "» GPW pízckí»cz»jąccgo 4,50 zľotc z» jcd"ą »kcjş.
8. I"roím»cj» o podmiot»c» powiąz»";c» i z»w»ít;c» z "imi tí»"s»kcj»c»
W 2021 íok" z "iżcj w;mic"io";mi podmiot»mi powiąz»";mi zost»ľ; z»w»ítc "» w»í""k»c» í;"kow;c» "»stşp"jącc "mow;:
Z»w»ícic Umow; I"wcst;c;j"cj z Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj
W d"i" 26 st;cz"i» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki, P»"cm J»"cm Z»ľ"bskim (d»lcj
„I"wcstoí”) "mowş i"wcst;c;j"ą, („Umow» I"wcst;c;j"»”), w ccl" píz;szľcgo "»b;ci» »kcji "owcj scíii („Akcjc”), któíc Spóľk» z»micíz» w;cmitow»ć "» podst»wic "c»w»ľ; Z»íząd" Spóľki o podw;ższc"i" k»pit»ľ" z»kľ»dowcgo w gí»"ic»c» k»pit»ľ" docclowcgo, stosow"ic do "c»w»ľ; N»dzw;cz»j"cgo W»l"cgo Zgíom»dzc"i» z d"i» 16 gí"d"i» 2020 íok" w pízcdmiocic "pow»ż"ic"i» Z»íząd" do podw;ższc"i» k»pit»ľ" z»kľ»dowcgo w í»m»c» k»pit»ľ" docclowcgo wí»z z możliwością w;ľączc"i» pízcz Z»íząd pí»w» poboí" dot;c»cz»sow;c» »kcjo"»íi"sz; oí»z w spí»wic zmi»"; St»t"t" Spóľki - w píz;p»dk" z»ícjcstíow»"i» t;c» zmi»" pízcz odpowicd"i sąd ícjcstíow;. N» moc; Xxxx; I"wcst;c;j"cj, I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do objşci» Akcji Spóľki z» kwotş 260.000,00 zľot;c». Zgod"ic z z»pis»mi Umow; I"wcst;c;j"cj, I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do wpľ»t pcľ"cj kwot; "» poczct cc"; objşci» Akcji Spóľki do d"i» 10 l"tcgo 2021 íok".
Z»w»ícic Umów objşci» »kcji
W d"i" 1D l"tcgo 2021 íok" w związk" z "c»w»ľą Z»íząd" Mií»c"l"m S.A. z d"i» 10 l"tcgo 2021 íok" w spíawic podw;ższc"i» k»pit»ľ" z»kľ»dowcgo w gí»"ic»c» k»pit»ľ" docclowcgo w díodzc cmisji »kcji scíii J1 z pozb»wic"icm dot;c»cz»sow;c» »kcjo"»íi"sz; Spóľki pí»w» poboí", Spóľk» z»w»íľ» "mow; objşci» Akcji scíii J1 z "»stşp"jąc;mi osobami:
a) Pa"cm M»íkicm K»molą - Akcjo"»íi"szcm Spóľki bşdąc;m jcd"oczcś"ic Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki,
b) P»"cm Sľ»womiícm Zicmskim – Akcjo"»íi"szcm Spóľki bşdąc;m jcd"oczcś"ic Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki,
c) P»"cm J»"cm Z»ľ"bskim – Akcjo"»íi"szcm Spóľki bşdąc;m jcd"oczcś"ic Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki
Objşcic Akcji scíii J1 "»stąpiľo stosow"ic do »ít. 4«1 : 2 pkt 1) Kodcks" spóľck »»"dlow;c».
P»" M»íck K»mol» objąľ D00.000 szt"k »kcji scíii J1 Spóľki, o w»ítości "omi"»l"cj 1,20 zľot;c» k»żd» i cc"ic cmis;j"cj 1,40 zľot;c» k»żd» i zobowiąz»ľ siş do pokí;ci» t;c» »kcji, w tcími"ic do d"i» 2® l"tcgo 2021 íok" wkľ»dcm pic"işż";m w w;sokości 1.260.000,00 zľot;c». Zgod"ic z post»"owic"i»mi Umow; objşci» »kcji Mií»c"l"m S.A z»w»ítcj pízcz Spóľkş i P»"» M»ík» K»molş w d"i" 1D l"tcgo 2021 íok", Akcjc scíii J1 Spóľki zost»"ą opľ»co"c czşściowo popízcz potíącc"ic wz»jcm";c» wicíz;tcl"ości: Spóľki wobcc P»"» M»ík» K»moli z t;t"ľ" z»w»íci» "mow; objşci» Akcji scíii J1 i opľ»cc"i» t;c» »kcji oí»z P»"» M»ík» K»moli wobcc Spóľki z t;t"ľ" wicíz;tcl"ości, któí» píz;sľ"g"jc P»"" M»íkowi K»mol» wobcc Spóľki z t;t"ľ" Umow; i"wcst;c;j"cj z d"i» 20 listop»d» 2020 íok", z»ś czşściowo popízcz doko"»"ic wpľ»t; "» í»c»""ck b»"kow; Spóľki.
P»" Sľ»womií Zicmski objąľ 100.000 szt"k »kcji scíii J1 Spóľki, o w»ítości "omi"»l"cj 1,20 zľot;c» k»żd» i cc"ic cmis;j"cj 1,40 zľot;c» k»żd» i zobowiąz»ľ siş do pokí;ci» t;c» »kcji, w tcími"ic do d"i» 2® l"tcgo 2021 íok" wkľ»dcm
pic"işż";m w w;sokości 140.000,00 zľot;c». Zgod"ic z post»"owic"i»mi Umow; objşcia akcji Miíac"l"m S.A z»w»ítcj pízcz Spóľkş i P»"» Sľ»womií» Zicmskicgo w d"i" 1D l"tcgo 2021 íok", Akcjc scíii J1 Spóľki zost»"ą opľ»co"c czşściowo popízcz potíącc"ic wz»jcm";c» wicíz;tcl"ości: Spóľki wobcc P»"» Sľ»womií» Zicmskicgo z t;t"ľ" z»w»íci» "mow; objşci» Akcji scíii J1 i opľ»cc"i» t;c» »kcji oí»z P»"» Sľ»womií» Zicmskicgo wobcc Spóľki z t;t"ľ" wicíz;tcl"ości, któí» píz;sľ"g"jc P»"" Sľ»womiíowi Zicmskicm" wobcc Spóľki z t;t"ľ" Umow; i"wcst;c;j"cj z d"i» 20 listop»d» 2020 íok", z»ś czşściowo popízcz doko"»"ic wpľ»t; "» í»c»""ck b»"kow; Spóľki.
P»" J»" Z»ľ"bski objąľ 400.000 szt"k »kcji scíii J1 Spóľki, o w»ítości "omi"»l"cj 1,20 zľot;c» k»żd» i cc"ic cmis;j"cj 1,40 zľot;c» k»żd» i zobowiąz»ľ siş do pokí;ci» t;c» »kcji, w tcími"ic do d"i» 2® l"tcgo 2021 íok" wkľ»dcm pic"işż";m w w;sokości 560.000,00 zľot;c». Zgod"ic z post»"owic"i»mi Umow; objşci» »kcji Mií»c"l"m S.A z»w»ítcj pízcz Spóľkş i P»"» J»"» Z»ľ"bskicgo w d"i" 1D l"tcgo 2021 íok", Akcjc scíii J1 Spóľki zost»"ą opľ»co"c czşściowo popízcz potíącc"ic wz»jcm";c» wicíz;tcl"ości: Spóľki wobcc P»"» J»"» Z»ľ"bskicgo z t;t"ľ" z»w»íci» "mow; objşci» Akcji scíii J1 i opľ»cc"i» t;c» »kcji oí»z P»"» J»"» Z»ľ"bskicgo wobcc Spóľki z t;t"ľ" wicíz;tcl"ości, któí» píz;sľ"g"jc P»"" J»"owi Z»ľ"bskicm" wobcc Spóľki z t;t"ľ" Umow; i"wcst;c;j"cj z d"i» 26 st;cz"i» 2021 íok", z»ś czşściowo popízcz doko"»"ic wpľ»t; "» í»c»""ck b»"kow; Spóľki.
Z»w»ícic A"cks" "í 5 do Umow; Poż;czki z d"i» 17 gí"d"i» 201D íok"
W d"i" 0® m»íc» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z P»"cm M»íkicm K»molą, Akcjo"»íi"szcm Spóľki, A"cks "í 5 do Umow; Poż;czki z d"i» 17 gí"d"i» 201D íok". N» moc; ww. X"xxx" "x 0 Xxxx"; post»"owiľ; o zmi»"ic tcími"" spľ»t; poż;czki z d"i» «0 czcíwc» 2022 íok" "» dzicń «1 gí"d"i» 2022 íok". Po"»dto, mocą ww. X"xxx" "x 0 Xxxx"; zmic"iľ; opíocc"tow»"ic poż;czki z 6% "» WI«OR «M ¦ 1 p""kt píocc"tow; (1%).
Z»w»ícic X"xxx" "x 00 do Umow; Poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok" pomişdz; Spóľką » P»"cm M»íkicm K»molą
W d"i" 0D m»íc» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z P»"cm M»íkicm K»molą, Akcjo"»íi"szcm Spóľki i Czľo"kicm Z»íząd" A"cks "í 11 do Umow; Poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok". N» moc; ww. X"xxx" "x 00 Xxxx"; post»"owiľ; o zmi»"ic tcími"" spľ»t; poż;czki z d"i» «0 czcíwc» 2022 íok" "» dzicń «1 gí"d"i» 2022 íok". Po"»dto, mocą ww. X"xxx" "x 00 Xxxx"; zmic"iľ; opíocc"tow»"ic poż;czki z «% "» WI«OR «M ¦ 1 p""kt píocc"tow; (1%).
Zmia"a waí""ków cmisji obligacji scíii S1 zamic"";c» "a akcjc
W d"i" 1D m»íc» 2021 íok" Z»íząd Spóľki z»w»íľ z dwom» obligataíi"szami obligacji scíii S1 zamic"";c» "a akcjc jcd"obízmiącc poíoz"mic"i» zmic"i»jącc w»í""ki cmisji oblig»cji scíii S1 z»mic"";c» "» »kcjc. N» moc; z»w»ít;c» poíoz"micń doszľo do zmi»"; w»í""ków cmisji oblig»cji w z»kícsic pkt 4.11 Waí""ków cmisji oblig»cji scíii ,,S1” z»mic"";c» "» »kcjc scíii ,,P”, któí; otíz;m»ľ bízmic"ic píz;jştc "c»w»ľą Ní 02/0«/2021 Z»íząd" Spóľki Mií»c"l"m Spóľk» Akc;j"» z d"i» 1D m»íc» 2021 íok" w spí»wic zmi»"; w»í""ków cmisji oblig»cji scíii S1 z»mic"";c» "» »kcjc Spóľki::
,,Xxxxx bşdą "czcst"icz;ć w d;widc"dzic "» "»stşp"jąc;c» w»í""k»c»:
a. Akcjc z»pis»"c po í»z picíwsz; "» í»c»""k" p»picíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji do d"i» d;widc"d; "st»lo"cgo "c»w»ľą W»l"cgo Zgíom»dzc"i» o podzi»lc z;sk" z» d»"; íok obíotow; – "czcst"iczą w z;sk" począwsz; od 1 st;cz"i» íok" obíotowcgo popízcdz»jąccgo íok obíotow;, w któí;m zost»ľ; o"c po í»z picíwsz; z»pis»"c "» í»c»""k" p»picíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji,
b. Akcjc zapisa"c po íaz picíwsz; "a íac»""k" papicíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji po d"i" d;widc"d; "st»lo"cgo "c»w»ľą W»l"cgo Zgíom»dzc"i» o podzi»lc z;sk" z» d»"; íok obíotow; – "czcst"iczą w z;sk" począwsz; od 1 st;cz"i» íok" obíotowcgo, w któí;m zost»ľ; o"c po í»z picíwsz; zapisa"c "a í»c»""k" p»picíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji”
Pow;ższ» zmi»"» z»stąpiľ» dot;c»cz»sow; pkt. 4.11 W»í""ków cmisji oblig»cji scíii ,,S1” z»mic"";c» "» »kcjc scíii
,,P”, o "»stşp"jąc;m bízmic"i" ,,Akcjc bşdą "czcst"icz;ć w d;widc"dzic za íok obíotow; 2022”. W pozost»ľ;m z»kícsic w»í""ki cmisji oblig»cji "ic "lcgľ; zmi»"om.
Z»w»ícic X"xxx" "x 00 do Umow; Poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok" pomişdz; Spóľką » P»"cm M»íkicm K»molą
W d"i" «1 m»íc» 2021 Spóľk» z»w»íľ» z P»"cm M»íkicm K»mol», Akcjo"»íi"szcm Spóľki i Czľo"kicm Z»íząd" A"cks "í 12 do Umow; Poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok" (Umow»). N» moc; ww. X"xxx" "x 00 Xxxx"; post»"owiľ; íów"icż, żc pod w»í""kicm wpľ»t; do d"i» «1 m»íc» 2021 íok" kwot; 5.000,00 zľot;c» bí"tto, pozost»ľ» czşść odsctck píz;sľ"g"jąc;c» Poż;czkod»wc; w kwocic 5®.57®,0® zľot;c» bí"tto zost»jc "moízo"» z
d"icm «1 m»íc» 2021 íok".
Z»w»ícic "mow; i"wcst;c;j"cj w d"i» 24 m»j» 2021 íok" pomişdz; Spóľką » Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki, P»"cm M»íkicm K»molą (d»lcj „I"wcstoí”)
Zgod"ic z jcj tícścią "mow» i"wcst;c;j"» zost»ľ» z»w»ít» w ccl" píz;szľcgo "»b;ci» pízcz I"wcstoí» oblig»cji "owcj scíii („Oblig»cjc”), któíc Spóľk» z»micíz» w;cmitow»ć w píz;p»dk" powzişci» pízcz Zw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic Spóľki, w d"i" 1® czcíwc» 2021 íok", "c»w»ľ; w pízcdmiocic cmisji oblig»cji. N» moc; "mow; i"wcst;c;j"cj, I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do píz;szľcgo "»b;ci» Oblig»cji Spóľki z» kwotş 1.000.000,00 zľot;c». Zgod"ic z z»pis»mi Umow; I"wcst;c;j"cj, I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do wpľ»t; pcľ"cj kwot; "» poczct cc"; objşci» Oblig»cji Spóľki do d"ia 30 czcíwca 2021 íok".
Z»w»ícic A"cks" "í 1« do Umow; Poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok"
W d"i" 22 czcíwc» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z P»"cm M»íkicm K»mol», Akcjo"»íi"szcm Spóľki i Czľo"kicm Z»íząd" A"cks "í 1« do Umow; Poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok" (Umow»). N» moc; ww. A"cks" "í 1« Stío"; post»"owiľ;, żc pod w»í""kicm wpľ»t; do d"i» «0 czcíwc» 2021 íok" kwot; 5.000,00 zľot;c» bí"tto, pozost»ľ» czşść odsctck píz;sľ"g"jąc;c» Poż;czkod»wc; w kwocic 24.772,61 zľot;c» bí"tto zost»ľ» "moízo"» z d"icm «0 czcíwc» 2021 íok".
Zawaícic Umow; I"wcst;c;j"cj
W d"i" 25 czcíwc» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki, P»"cm Sľ»womiícm Zicmskim (d»lcj
„I"wcstoí”) "mowş i"wcst;c;j"ą, („Umow» I"wcst;c;j"»”), w ccl" píz;szľcgo "»b;ci» oblig»cji "owcj scíii („Oblig»cjc”), któíc Spóľk» z»micíz» w;cmitow»ć w związk" z powzişcicm pízcz Zw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic Spóľki w d"i" 1® czcíwc» 2021 íok" "c»w»ľ; w pízcdmiocic cmisji oblig»cji. N» moc; Xxxx; I"wcst;c;j"cj, I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do píz;szľcgo "»b;ci» Oblig»cji Spóľki z» kwotş 100.000,00 zľot;c». Zgod"ic z z»pis»mi Umow; I"wcst;c;j"cj, I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do wpľ»t; pcľ"cj kwot; "» poczct cc"; objşci» Oblig»cji do d"i» 0D lipc» 2021 íok".
Zawaícic A"cks" do Umow; I"wcst;c;j"cj w d"i" 25 czcíwca 2021 íok"
Spóľk» z»w»íľ» z Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki, P»"cm M»íkicm K»mol» (d»lcj „I"wcstoí”) A"cks "í 1 („A"cks”) do "mow; i"wcst;c;j"cj, o któícj Spóľk» i"roímow»ľ» í»poítcm bicżąc;m "í ««/2021 z d"ia 24 maja 2021 íok". Na moc; A"cks", Stío"; zmic"iľ; kwotş, z» któíą I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do píz;szľcgo "»b;ci» Oblig»cji Spóľki, z kwot; 1.000.000,00 zľot;c» "» kwotş: 1.500.000,00 zľot;c». W związk" z pow;ższą zmi»"ą, zmi»"ic "lcgľ íów"icż tcími" doko"»"i» wpľ»t; pcľ"cj cc"; "» poczct Oblig»cji spóľki "» dzicń «1 lipc» 2021 íok".
Z»w»ícic pízcz Spóľkş "mow; poż;czki i "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo
W d"i" 2D czcíwc» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z P»"cm Piotícm Skowío"cm, Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki, "mowş poż;czki. N» moc; Xxxx; Poż;czki P»" Piotí Skowío" zobowiąz»ľ siş do "dziclc"i» Spóľcc w tcími"ic do d"i» 0« lipc» 2021 íok" poż;czki w kwocic 1.000.000,00 zľot;c». Stop» opíocc"tow»"i» poż;czki w;"osi 4,5% w sk»li íok". Umow» poż;czki zost»ľ» z»w»ít» "» okícs do d"i» «1 m»íc» 2022 íok". Odsctki od poż;czki bşdą pľ»t"c jcd"oí»zowo z doľ". Poż;czk» zost»ľ» z»bczpicczo"» z»st»wcm ícjcstíow;m "» gí"pic pí»w do z"»ków tow»íow;c» „«;ć Możc…” "» podst»wic odíşb"cj "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo z»w»ítcj pomişdz; Spóľką » P»"cm Piotícm Skowío"cm w d"i" 2D czcíwc» 2021 íok". Z»st»w ícjcstíow; zost»ľ "st»"owio"; do "»jw;ższcj s"m; z»bczpicczc"i» w w;sokości 1.500.000,00 zľot;c». Pízcdmiot z»st»w" jcst j"ż obciążo"; pí»w»mi osób tízccic», z»st»w zost»ľ "st»"owio"; "a ízccz admi"istíatoía zastaw" Jamoíski i Paít"cíz; Radcowic Píaw"i, jako z»bczpicczc"ic wicíz;tcl"ości oblig»t»íi"sz; Oblig»cji scíii S1, o któícgo wpisic Spóľk» i"roímow»ľ» w í»poícic bicżąc;m "í D2/201D z d"i» 12 listop»d» 201D íok". Z»st»wc» zobowiąz»ľ siş z»pcw"ić doko"»"ic wpis" pízcdmiotowcgo z»st»w" "» kolcj";m micjsc" tj. po wpis»";m j"ż ww. z»st»wic ícjcstíow;m. Pozost»ľc post»"owic"i» Umow; Poż;czki »"i Umow; Z»st»w" Rcjcstíowcgo "ic odbicg»ją od w»í""ków powszcc»"ic stosowa";c» dla tcgo t;p" "mów. Umow» Poż;czki »"i Umow» z»st»w" Rcjcstíowcgo "ic z»wicí» k»í "mow";c». Umow» Poż;czki »"i Umow» Z»st»w" Rcjcstíowcgo "ic zost»ľ» z»w»ít» z z»stízcżc"icm w»í""k" l"b tcími"".
Zawaícic A"cks" do Umow; I"wcst;c;j"cj w d"i" 2D lipca 2021 íok"
W d"i" 2D lipc» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki, P»"cm M»íkicm K»mol» (d»lcj „I"wcstoí”) A"cks "í 2 („A"cks Ní 2”) do "mow; i"wcst;c;j"cj, o któícj Spóľk» i"roímow»ľ» í»poítcm bicżąc;m "í ««/2021 z d"ia 24 maja 2021 íok" i Ní 53/2021 z d"ia 25 czcíwc» 2021 íok". N» moc; X"xxx" Xx 0 Xxxx"; zmic"iľ; kwotş, z» któíą I"wcstoí zobowiąz»ľ siş do píz;szľcgo "»b;ci» Oblig»cji Spóľki, z kwot; 1.500.000,00 zľot;c» "» kwotş: 1.D00.000,00 zľot;c». W związk" z pow;ższą zmi»"ą, zmi»"ic "lcgľ íów"icż tcími" doko"»"i» wpľ»t; pcľ"cj cc"; "»
poczct Oblig»cji spóľki z d"i» «1 lipc» 2021 íok" "» dzicń 2« p»ździcí"ik» 2021 íok". W pozost»ľ;m z»kícsic "mow» i"wcst;c;j"» "ic "lcgľ» zmi»"om.
Z»w»ícic pízcz Spóľkş "mow; poż;czki i "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo
W d"i" 22 p»ździcí"ik» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z P»"cm Ḻcszkicm Koídkicm, czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki, "mowş poż;czki. N» moc; "mow; poż;czki P»" Ḻcszck Koídck zobowiąz»ľ siş do "dziclc"i» Spóľcc w tcími"ic do d"i» 2« p»ździcí"ik» 2021 íok" poż;czki w kwocic 1.500.000,00 zľot;c». Stop» opíocc"tow»"i» poż;czki w;"osi 5% w sk»li íok". Umow» poż;czki zost»ľ» z»w»ít» "» okícs do d"i» 2« p»ździcí"ik» 202« íok". Odsctki od poż;czki bşdą pľ»t"c kw»ít»l"ic, z doľ". Zgod"ic z w»í""k»mi Umow; poż;czki w;pľ»t» poż;czki zost»"ic doko"»"» popízcz wz»jcm"c potíącc"ic wicíz;tcl"ości píz;sľ"g"jąccj poż;czkod»wc; (bşdąccm" jcd"oczcś"ic oblig»t»íi"szcm Spóľki) xxxxx;tcl"ości do poż;xxxxxxxxx; z t;t"ľ" w;k"p" oblig»cji scíii S1 w kwocic 1.500.000,00 zľot;c» z wicíz;tcl"ością poż;czkobioíc; do poż;czkod»wc; z t;t"ľ" w;pľ»t; xxxx; poż;xxxx. W w;ko"»"i" w;xxx wsk»z»"cgo z»pis", w d"i" 22 p»ździcí"ik» 2021 íok" Spóľk» i P»" Ḻcszck Koídck z»w»íli Umowş wz»jcm"cgo potí»cc"i» wicíz;tcl"ości. Zgod"ic z Umową wz»jcm"cgo potí»cc"i» wicíz;tcl"ości, zc sk"tkicm "» dzicń 2« p»ździcí"ik» 2021 íok", jcj Stío"; doko""ją wz»jcm"cgo potíącc"i» wicíz;tcl"ości j»k» píz;sľ"g"jc P»"" Ḻcszkowi Koídkowi wobcc Spóľki w kwocic w;sokości 1.500.000,00 zľot;c» z t;t"ľ" obowiązk" w;k"p" pízcz Spóľkş oblig»cji scíii S 1 oí»z wicíz;tcl"ości Spóľki wobcc P»"» Ḻcszk» Koídk» z t;t"ľ" w;pľ»t; poż;czki w w;sokości 1.500.000,00 zľot;c», "» podst»wic Umow; Poż;czki, o któícj mow» pow;żcj. Poż;czk», o któícj mow» pow;żcj zost»ľ» z»bczpicczo"» z»st»wcm ícjcstíow;m "» gí"pic pí»w do z"»ków tow»íow;c» „WARS” "» podst»wic odíşb"cj "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo z»w»ítcj pomişdz; Spóľką » P»"cm Ḻcszkicm Koídkicm w d"i" 22 p»ździcí"ik» 2021 íok". Stío"; "st»liľ; "»jw;ższą s"mş z»bczpicczc"i» wicíz;tcl"ości z»bczpicczo"cj Z»st»wcm Rcjcstíow;m "» kwotş
«.000.000,00 zľot;c».
Z»w»ícic pízcz Spóľkş poíoz"mic"i» w spí»wic íozwiąz»"i» "mów, z»w»ícic "mow; poż;czki i "mów z»st»w" ícjcstíowcgo z Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki
Spóľk» w d"i" 22 listop»d» 2021 íok" z»w»íľ» z M»íkicm K»molą, Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki:
1. Poíoz"mic"ic w spí»wic íozwiąz»"i»: "mow; poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok" („Umow» Poż;czki I”), "mow; poż;czki z d"i» 17 gí"d"i» 201D íok" („Umow» Poż;czki II”) oí»z "mow; i"wcst;c;j"cj z d"i» 24 m»j» 2021 íok" („Umow» I"wcst;c;j"»”), d»lcj j»ko ,,Poíoz"mic"ic”,
2. Umowş poż;czki,
«. Sicdcm "mów z»st»w" ícjcstíowcgo.
Ad.1 N» moc; Poíoz"mic"i», jcgo Stío";, zc sk"tkicm "» dzicń 22 listop»d» 2021 íok", íozwiąz»ľ; ľączącc jc "mow;: Umowş Poż;czki I, Umowş Poż;czki II i Umowş I"wcst;c;j"ą. Spóľk» i"roímow»ľ» o z»w»íci" Umow; Poż;czki I w í»poícic bicżąc;m Ní 10«/2017 z d"i» 22 listop»d» 2021 íok", Umow; Poż;czki II w í»poícic bicżąc;m Ní 102/201D z d"i» 20 gí"d"i» 201D íok" oí»z Umow; I"wcst;c;j"cj w í»poícic bicżąc;m Ní ««/2021 z d"i» 24 m»j» 2021 íok". W Poíoz"mic"i" Stío"; post»"owiľ; íozlicz;ć íoszczc"i» w;"ik»jącc z "»lcż"ości gľów"cj z Umow; Poż;czki I, Xxxx; Poż;czki II i Umow; I"wcst;c;j"cj w tc" sposób, iż ľącz"» kwot» w w;sokości 1«.400.000,00 (tíz;"»ścic milio"ów cztcí;st» t;sişc;) zľot;c» zost»ľ» z»liczo"» "» poczct wicíz;tcl"ości Spóľki o z»pľ»tş kwot; poż;czki w;"ik»jąccj z "mow;, któí» zost»ľ» z»w»ít» w d"i" íozwiąz»"i» Poíoz"mic"i» tj. w d"i" 22 listop»d» 2021 íok". Roszczc"i» "bocz"c w;"ik»jącc z Umow; Poż;czki I, Xxxx; Poż;czki II i Umow; I"wcst;c;j"cj, píz;sľ"g"jącc do d"i» ic» íozwiąz»"i», to jcst: ». "»lcż"c odsctki w kwocic w w;sokości 2D.624,66 zľot;c» t;t"ľcm Umow; Poż;czki I,
b. "»lcż"c odsctki w kwocic w w;sokości 4.44«.70 zľot;c» t;t"ľcm Umow; Poż;czki II, c. "»lcż"c odsctki w kwocic w w;sokości «.60®,24 zľot;c» t;t"ľcm Umow; I"wcst;c;j"cj, zost»ľ; íozliczo"c w tc" sposób, żc czşść "»lcż"ości po"»d kwotş 16.000,00 (szcs"»st" t;sişc;) zľot;c» zost»"ic "moízo"» z d"icm 22 listop»d» 2021 íok" pod w»í""kicm doko"»"i» pízcz Mií»c"l"m do d"i» 25 listop»d» 2021 íok" z»pľ»t; "» ízccz Poż;czkod»wc; kwot; w ľącz"cj w;sokości 16.000,00 (szcs"»st" t;sişc;) zľot;c».
Ad.2. N» moc; Xxxx; poż;czki P»" M»íck K»mol» zobowiąz»ľ siş do "dziclc"i» Spóľcc poż;czki do kwot; "ic "iższcj "iż 15.D00.000,00 (pişt"»ścic milio"ów dzicwişćsct t;sişc;) zľot;c» i "ic w;ższcj "iż do 1®.000.000,00 (osicm"»ścic milio"ów) zľot;c», z z»stízcżc"icm, żc kwot» 15.D00.000,00 (pişt"»ścic milio"ów dzicwişćsct t;sişc;) zľot;c» bşdzic wpľ»co"» pízcz Poż;czkod»wcş do d"i» 15 gí"d"i» 2021 íok", "»tomi»st poż;czk» w kwocic pízckí»cz»jąccj 15.D00.000,00 (pişt"»ścic milio"ów dzicwişćsct t;sişc;) zľot;c» możc zost»ć "st»lo"» pízcz Poż;czkod»wcş w díodzc jcd"ostío""cgo oświ»dczc"i» Poż;czkod»wc;- "»jpóź"icj do d"i» spľ»t; poż;czki, tj. do
d"i» «1 gí"d"i» 2024 íok". Poż;czk» jcst opíocc"tow»"» WI«OR 1 M¦ 1 p""kt píocc"tow; (1%) íocz"ic, odsctki pľ»t"c z doľ" do d"i» «1 gí"d"i» k»żdcgo íok". Zwíot "dziclo"cj poż;czki "»stąpi do d"i» «1 gí"d"i» 2024 íok". N» poczct wpľ»t; Poż;czkod»wc; t;t"ľcm poż;czki Stío"; z»licz;ľ; kwotş w ľącz"cj w;sokości 1«.400.000,00 (tíz;"»ścic milio"ów cztcí;st» t;sişc; 00/100) zľot;c» wpľ»co"ą pízcz Poż;czkod»wcş do Spóľki t;t"ľcm "mów: Xxxx; poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2017 íok", Xxxx; poż;czki z d"i» 17 gí"d"i» 201D íok" oí»z Umow; I"wcst;c;j"cj (któíc to "mow; zost»ľ; íozwiąz»"c "» moc; Poíoz"mic"i» z d"i» 22 listop»d» 2021 íok", o któí;m mow» w pkt. 1 pow;żcj). Zgod"ic z w»í""k»mi Umow; poż;czki spľ»t» poż;czki jcst możliw» popízcz potíącc"ic wicíz;tcl"ości w;"ik»jąccj z Umow; o poż;czkş z mogącą píz;sľ"giw»ć Spóľcc wicíz;tcl"ością z t;t"ľ" opľ»cc"i» objşci» »kcji Spóľki, któíc mogą zost»ć z»orcíow»"c Poż;czkod»wc; w í»m»c» k»pit»ľ" docclowcgo (po cc"ic cmis;j"cj «,00 zľotc z» jcd"ą »kcjc) pízcz Spóľkş (w píz;p»dk" w;í»żc"i» pízcz Poż;czkod»wcş zgod; "» objccic w;xxx wsk»z»";c» »kcji) w tcími"ic do d"i» «1 gí"d"i» 2024 íok". Xxxxx;tcl"ości w;"ik»jącc z Umow; poż;czki zost»"ą z»bczpicczo"c z»st»w»mi ícjcstíow;mi: "» pí»w»c» oc»ío"";c» do z"»ków tow»íow;c» „P»"i W»lcwsk»”,
,,Mií»c"l"m”, ,,Ḻidcí”, ,,Gí»cj»”, ,,XXXX”, ,,W»ís”, ,,«;ć możc. ”
Ad. « W w;ko"»"i" w;xxx wsk»z»"cgo zobowiąz»"i» do z»bczpicczc"i» wicíz;tcl"ości , w d"i" 22 listop»d» 2021 íok" Spóľk» i M»íck K»mol» z»w»íli sicdcm "mów z»st»w" ícjcstíowcgo. N»jw;ższ» s"m» z»bczpicczc"i» w;"ik»jąc» zc wsz;stkic» z»w»ít;c» "mów z»st»w" ícjcstíowcgo w związk" z Umową poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2021 íok" "ic pízckí»cz» kwot; 25.000.000,00 (dw»dzicści» pişć milio"ów 00/100) zľot;c». Cclcm Umow; poż;czki jcst ícstí"kt"í;z»cj» dot;c»cz»sowcgo z»dľ"żc"i» Spóľki wobcc Poż;czkod»wc; popízcz "st»lc"ic jcd"olit;c» w»í""ków w z»kícsic opíocc"tow»"i», spľ»t; kwot; poż;czki i z»bczpicczc"i» jcj spľ»t; z»íów"o w z»kícsic dot;c»cz»s wpľ»co";c» kwot: "» podst»wic Umow; Poż;czki I, Xxxx; Poż;czki II i Umow; I"wcst;c;j"cj w ľącz"cj kwocic 1«.400.000,00 (tíz;"»ścic milio"ów cztcí;st» t;sişc; 00/100) zľot;c» oí»z pl»"ow»";c» d»lsz;c» wpľ»t do Spóľki t;t"ľcm poż;czki.
Z»w»ícic pízcz Spóľkş poíoz"mic"i» w spí»wic íozwiąz»"i» "mow; i"wcst;c;j"cj, "mow; poż;czki i "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo z Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki
W d"i" 22 listop»d» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» zc Sľ»womiícm Zicmskim, Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki:
1. Poíoz"mic"ic w spí»wic íozwiąz»"i» "mow; i"wcst;c;j"cj z d"i» 25 czcíwc» 2021 íok" (,,Poíoz"mic"ic”),
2. Umowş poż;czki,
«. Umowş z»st»w" ícjcstíowcgo.
Ad.1 N» moc; Poíoz"mic"i», jcgo Stío";, zc sk"tkicm "» dzicń 22 listop»d» 2021 íok", íozwiąz»ľ; ľączącą jc Umowş I"wcst;c;j"ą z d"i» 25 czcíwc» 2021 íok". Spóľk» i"roímow»ľ» o z»w»íci" Umow; I"wcst;c;j"cj w í»poícic bicżąc;m Ní 54/2021 z d"i» 2® czcíwc» 2021 íok". W Poíoz"mic"i" Stío"; post»"owiľ; íozlicz;ć íoszczc"i» w;"ik»jącc z "»lcż"ości gľów"cj z Umow; I"wcst;c;j"cj w tc" sposób, iż ľącz"» kwot» w w;sokości 100.000,00 (st" t;sişc; 00/100) zľot;c» zost»ľ» z»liczo"» "» poczct wicíz;tcl"ości Spóľki o z»pľ»tş kwot; poż;czki w;"ik»jąccj z "mow;, któí» zost»ľ» z»w»ít» w d"i" íozwiąz»"i» Poíoz"mic"i» tj. w d"i" 22 listop»d» 2021 íok". Kwot» w w;sokości 1D7,26 (sto dzicwişćdzicsiąt sicdcm zľot;c» 26/100) zľot;c» t;t"ľcm odsctck "»lcż";c» "» podst»wic Umow; I"wcst;c;j"cj zost»"ic z»pľ»co"» pízcz Spóľkş do d"i» 25 listop»d» 2021 íok". Z»w»ícic Poíoz"mic"i» jcst mot;wow»"c dcc;zją Poż;czkod»wc; o odstąpic"i" od z»mi»í" objşci» oblig»cji, o któí;c» mow» w Umowic I"wcst;c;j"cj, "» co Spóľk» w;í»ziľ» zgodş oí»z wolą Stío" sko"wcítow»"i» z»dľ"żc"i» Spóľki wobcc Poż;czkod»wc; z t;t"ľ" Umow; I"wcst;c;j"cj popízcz z»w»ícic "mow; poż;czki i z»liczc"ic kwot; wpľ»co"cj t;t"ľcm íozwiąz»"cj Umow; I"wcst;c;j"cj "» poczct xxxxx;tcl"ości Spóľki o wpľ»tş kwot; poż;czki.
Ad. 2 N» moc; Umow; poż;czki Sľ»womií Xxxxxxx, Czľo"ck Z»íząd" Spóľki (Poż;czkod»wc»), zobowiąz»ľ siş "dziclić Spóľcc do d"i» «1 m»íc» 2022 íok" poż;czki "» kwotş «00.000,00 (tíz;st" t;sişc; 00/100) zľot;c». N» poczct w;żcj wsk»z»"cj kwot; poż;czki Stío"; z»licz;ľ; kwotş w w;sokości 100.000,00 (st" t;sişc; 00/100) zľot;c» wpľ»co"ą pízcz Poż;czkod»wcş do Spóľki t;t"ľcm Umow; I"wcst;c;j"cj (któí» to "mow» zost»ľ» íozwiąz»"» pízcz jcj stío"; w d"i" 22 listop»d» 2021 íok"). Poż;czk» jcst opíocc"tow»"» WI«OR 1 M ¦ 1 p""kt píocc"tow; (1%) íocz"ic. Zwíot "dziclo"cj poż;czki wí»z z odsctk»mi "»stąpi do d"i» «1 m»íc» 202« íok". Xxxxx;tcl"ości w;"ik»jącc z Umow; poż;czki zost»"ą z»bczpicczo"c z»st»wcm ícjcstíow;m "» pí»w»c» do z"»k" tow»íowcgo „W»ís”.
Ad. « W w;ko"»"i" w;xxx wsk»z»"cgo zobowiąz»"i» do z»bczpicczc"i» wicíz;tcl"ości, w d"i" 22 listop»d» 2021 íok" Spóľk» i Sľ»womií Zicmski z»w»íli "mowş z»st»w" ícjcstíowcgo. N»jw;ższ» s"m» z»bczpicczc"i» w;"ik»jąc» z z»w»ítcj "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo w związk" z Umową poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2021 íok" w;"osi
«®0.000,00 (tíz;st» osicmdzicsiąt t;sişc;) zľot;c». Pízcdmiotcm z»bczpicczc"i» jcst gí"p» píz;sľ"g"jąc;c»
z»st»wc; pí»w oc»ío"";c» do z"»ków tow»íow;c» „WARS”. Cclcm Umow; poż;czki jcst z»pcw"ic"ic ri"»"sow»"i» íozwoj" Spóľki w związk" zc wzíostcm sk»li píow»dzo"cj pízcz "ią dzi»ľ»l"ości, » t»kżc íozliczc"ic z»dľ"żc"i» Spóľki wobcc Poż;czkod»wc; z t;t"ľ" doko"»"cj wpľ»t; kwot; w w;sokości 100.000,00 (sto t;sişc; 00/100) zľot;c» "» podst»wic Umow; I"wcst;c;j"cj z d"i» 25 czcíwc» 2021 íok" (z "w»gi "» jcj íozwiąz»"ic w d"i" 22 listop»d» 2021 íok" z powod" odstąpic"i» pízcz Poż;czkod»wcş od z»mi»í" objşci» oblig»cji, "» co Poż;czkobioíc» w;í»ziľ zgodş).
Z»w»ícic pízcz Spóľkş poíoz"mic"i» w spí»wic íozwiąz»"i» "mow; poż;czki, z»w»ícic "mow; poż;czki i A"cks" do "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo z Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki
W d"i" 22 listop»d» 2021 íok" Spóľk» z»w»íľ» z Piotícm Skowío"cm, Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki:
1. Poíoz"mic"ic w spí»wic íozwiąz»"i» "mow; poż;czki z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok", (,,Poíoz"mic"ic”),
2. Umowş poż;czki,
«. A"cks" do "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo.
Ad.1 N» moc; Poíoz"mic"i», jcgo Stío";, zc sk"tkicm "» dzicń 22 listop»d» 2021 íok", íozwiąz»ľ; ľączącą jc Umowş poż;czki z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok". Spóľk» i"roímow»ľ» o z»w»íci" Umow; I"wcst;c;j"cj w í»poícic bicżąc;m Ní 55/2021 z d"i» «0 czcíwc» 2021 íok". W Poíoz"mic"i" Stío"; post»"owiľ; íozlicz;ć íoszczc"i» w;"ik»jącc z "»lcż"ości gľów"cj z Umow; poż;czki z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok" w tc" sposób, iż ľącz"» kwot» w w;sokości 1.000.000,00 (jcdc" milio" 00/100) zľot;c» zost»ľ» z»liczo"» "» poczct wicíz;tcl"ości Spóľki o z»pľ»tş kwot; poż;czki w;"ik»jąccj z "mow;, któí» zost»ľ» z»w»ít» w d"i" íozwiąz»"i» Poíoz"mic"i» tj. w d"i" 22 listop»d» 2021 íok". Kwot» w w;sokości 17.6«0,14 (sicdcm"»ścic t;sişc; szcśćsct tíz;dzicści zľot;c» 14/100) zľot;c» t;t"ľcm odsctck "»lcż";c» "» podst»wic Umow; poż;czki z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok" zost»"ic z»pľ»co"» Poż;czkod»wc; pízcz Spóľkş do d"i» 25 listop»d» 2021 íok". Z»w»ícic Poíoz"mic"i» jcst mot;wow»"c zmi»"ş w»í""ków "mow; poż;czki píz; "wzglşd"ic"i" obcc";c» w»í""ków í;"kow;c» i potízcb Mií»c"l"m związ»";c» z jcj íozwojcm w związk" zc wzíostcm sk»li píow»dzo"cj pízcz "ią dzi»ľ»l"ości ("dziclc"ic pízcz Poż;czkod»wcş poż;czki "» okícs dľ"ższ; "iż "st»lo"; w Umowic poż;czki z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok") oí»z wolą Stío" do íozliczc"i» zobowiąz»ń Spóľki z t;t"ľ" "»lcż";c» "» dzicń 21 listop»d» 2021 íok" odsctck i doko"»"icm ko"solid»cji z»dľ"żc"i» Spóľki popízcz íozwiąz»"ic Umow; poż;czki z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok" i z»w»ícic "owcj "mow; poż;czki ko"solid"jąccj c»ľość z»dľ"żc"i».
Ad. 2 N» moc; Umow; poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2021 íok" Piotí Skowío", Czľo"ck R»d; N»dzoíczcj Spóľki "dzicliľ Spóľcc poż;czki "» kwotş 1.000.000,00 (jcdc" milio" 00/100) zľot;c». Stop» opíocc"tow»"i» poż;czki w;"osi 4,5 % w sk»li íok", kwot» odsctck jcst pľ»t"» jcd"oí»zowo z doľ" w c»wili spľ»t; poż;czki. Zwíot "dziclo"cj poż;czki do d"i» «1 gí"d"i» 2022 íok". N» poczct kwot; poż;czki stío"; z»licz;ľ; kwotş w w;sokości 1.000.000,00 (jcdc" milio" 00/100) zľot;c» wpľ»co"ą pízcz Poż;czkod»wcş do Spóľki t;t"ľcm Umow; poż;czki z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok" (któí» to "mow» zost»ľ» íozwiąz»"» pízcz jcj stío"; w d"i" 22 listop»d» 2021 íok"). Xxxxx;tcl"ości w;"ik»jącc z Umow; poż;czki bşdą z»bczpicczo"c z»st»wcm ícjcstíow;m "» pí»w»c» do z"»k" tow»íowcgo „«;ć Możc.…”.
Ad. « W w;ko"»"i" w;xxx wsk»z»"cgo zobowiąz»"i» do z»bczpicczc"i» wicíz;tcl"ości, w d"i" 22 listop»d» 2021 íok" Spóľk» i Piotí Xxxxxx" z»w»íli A"cks do "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo z d"i» 2D czcíwc» 2021 íok". W w;żcj wsk»z»";m »"cksic Stío"; dop"ściľ; możliwość z»bczpicczc"i» wpis»";m do Rcjcstí" z»st»wów pod ""mcícm 26D«40D z»st»wcm ícjcstíow;m "owcj wicíz;tcl"ości w;"ik»jąccj z Umow; poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2021 íok". N»jw;ższ» s"m» z»bczpicczc"i» w;"ik»jąc» z z»w»ítcj "mow; z»st»w" ícjcstíowcgo w związk" z Umową poż;czki z d"i» 22 listop»d» 2021 íok" w;"osi 1.500.000,00 (jcdc" milio" pişćsct t;xxxx;) zľot;c». Pízcdmiotcm z»bczpicczc"i» jcst gí"p» píz;sľ"g"jąc;c» z»st»wc; pí»w oc»ío"";c» do z"»ków tow»íow;c» „«;ć możc”
Zmi»"» w»í""ków cmisji oblig»cji scíii S2 z»mic"";c» "» »kcjc
Spóľki z»w»íľ» z wsz;stkimi oblig»t»íi"sz»mi oblig»cji scíii S2 z»mic"";c» "» »kcjc Spóľki, w t;m w d"i" 22 listop»d» 2021 íok" z P»"cm M»íkicm K»molą- Czľo"kicm Z»íząd" Spóľki oí»z w d"i" «0 listop»d» 2021 íok" z P»"cm Piotícm Skowío"cm- Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki i Robcítcm Kicízkicm-Czľo"kicm R»d; N»dzoíczcj Spóľki, jcd"obízmiącc poíoz"mic"i» zmic"i»jącc w»í""ki cmisji oblig»cji scíii S2 z»mic"";c» "» »kcjc. N» moc; z»w»ít;c» poíoz"micń doszľo do zmi»"; w»í""ków cmisji oblig»cji w z»kícsic pkt 4.11 W»í""ków cmisji oblig»cji scíii ,,S2” z»mic"";c» "» »kcjc scíii ,,P”, któí; otíz;m»ľ bízmic"ic píz;jştc "c»w»ľą Ní 01/12/2021 Z»íząd" Spóľki z d"i» 06 gí"d"i» 2021 íok" w spí»wic zmi»"; w»í""ków cmisji oblig»cji scíii S2 z»mic"";c» "» »kcjc Spóľki:
,,Xxxxx bşdą "czcst"icz;ć w d;widc"dzic "» "»stşp"jąc;c» w»í""k»c»:
». Akcjc z»pis»"c po í»z picíwsz; "» í»c»""k" p»picíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji do d"i» d;widc"d; "st»lo"cgo "c»w»ľą W»l"cgo Zgíom»dzc"i» o podzi»lc z;sk" z» d»"; íok obíotow; – "czcst"iczą w z;sk" począwsz; od 1 st;cz"i» íok" obíotowcgo popízcdz»jąccgo íok obíotow;, w któí;m zost»ľ; o"c po í»z picíwsz; z»pis»"c "» í»c»""k" p»picíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji,
b. Akcjc z»pis»"c po í»z picíwsz; "» í»c»""k" p»picíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji po d"i" d;widc"d; "st»lo"cgo "c»w»ľą W»l"cgo Zgíom»dzc"i» o podzi»lc z;sk" z» d»"; íok obíotow; – "czcst"iczą w z;sk" począwsz; od 1 st;cz"i» íok" obíotowcgo, w któí;m zost»ľ; o"c po í»z picíwsz; z»pis»"c "» í»c»""k" p»picíów w»ítościow;c» l"b í»c»""k" spo"soí» cmisji”
Pow;ższ» zmi»"» z»stąpiľ» dot;c»cz»sow; pkt. 4.11 W»í""ków cmisji oblig»cji scíii ,,S2” z»mic"";c» "» »kcjc scíii
,,P”, o "»stşp"jąc;m bízmic"i" ,,Akcjc bşdą "czcst"icz;ć w d;widc"dzic z» íok obíotow; 2022”. W pozost»ľ;m z»kícsic w»í""ki cmisji oblig»cji "ic "lcgľ; zmi»"om.
D. I"roím»cjc "» tcm»t koíz;st»"i» z możliwości żąd»"i» zwíot" zmic"";c» skľ»d"ików w;"»gíodzc"i»
Polit;k» w;"»gíodzcń "ic pízcwid"jc możliwości żąd»"i» zwíot" zmic"";c» skľ»d"ików w;"»gíodzc"i» Czľo"ków Z»íząd". Czľo"kowic R»d; N»dzoíczcj "ic otíz;m"ją zmic"";c» skľ»d"ików w;"»gíodzc"i».
10. I"roím»cjc dot;czącc odstşpstw od píoccd"í; wdí»ż»"i» polit;ki w;"»gíodzcń oí»z odstşpstw z»stosow»";c» zgod"ic z »ít. D0r cz»sowc odstąpic"ic od stosow»"i» polit;ki w;"»gíodzcń w spóľcc, w t;m w;j»ś"ic"ic pízcsľ»"ck i tí;b", oí»z wsk»z»"ic clcmc"tów, od któí;c» z»stosow»"o odstşpstw».
Xxx w;stąpiľ píz;p»dck odstşpstw od píoccd"í; wdí»ż»"i» Polit;ki w;"»gíodzcń oí»z odstşpstw z»stosow»";c» zgod"ic z »ít. D0r Ust»w; o orcícic p"blicz"cj i w»í""k»c» wpíow»dz»"i» i"stí"mc"tów ri"»"sow;c» do zoíg»"izow»"cgo s;stcm" obíot" oí»z o spóľk»c» p"blicz";c» (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 20®0 z póź". zm.).
11. I"roím»cjc dod»tkowc
M»jąc "» "w»dzc, obowiązck w;"ik»jąc; z »ít. D0g "st. ® Ust»w; o orcícic p"blicz"cj i w»í""k»c» wpíow»dz»"i» i"stí"mc"tów ri"»"sow;c» do zoíg»"izow»"cgo s;stcm" obíot" oí»z o spóľk»c» p"blicz";c» (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1D®«, 2140 z póź". zm.) któí; pízcwid"jc obowiązck w;j»ś"ic"i», w j»ki sposób zost»ľ» "wzglşd"io"» "c»w»ľ» l"b d;sk"sj» W»l"cgo Zgíom»dzc"i» od"osząc» siş do popízcd"icgo spí»wozd»"i» o w;"»gíodzc"i»c», R»d» N»dzoícz» i"roím"jc, iż Zw;cz»j"c W»l"c Zgíom»dzc"ic w d"i" 1® czcíwc» 2021 íok" podjşľo "c»w»ľş "í 1D w któícj poz;t;w"ic z»opi"iow»ľo spí»wozd»"ic R»d; N»dzoíczcj o w;"»gíodzc"i»c» Czľo"ków Z»íząd" i R»d; N»dzoíczcj z» l»t» 201D-2020. Uc»w»ľą "ic z»wicí»ľ» "w»g »"i dod»tkow;c» z»lcccń.
d"i» 24 m»j» 2022 íok"