Contract
2011-09-21 Tekst jednolity
UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stawiający oświadczają, że następujące osoby prawne: Gmina Jarocin, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Jarocinie - zwane dalej Wspólnikami - zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwanej dalej Spółką.
2. Firma Spółki brzmi: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością . -
3. Spółka może używać nazwy skróconej JFPK Sp. z o.o. ----------------------------------------
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Jarocin, adres: 00-000 Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 B---
§ 3.
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.---------------------------------------------
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 4.
1. Celem działalności Spółki jest czynne wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, w szczególności - Gminy Jarocin, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem, poprzez: inicjowanie przedsięwzięć biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe i inwestycyjne – doradztwo w tym zakresie, a także ułatwianie im oraz osobom bezrobotnym chcącym podjąć działalność gospodarczą w finansowaniu dłużnym, w drodze udzielania poręczeń i pożyczek.
2. Przedmiotem działalności Spółki określonym wedle klasyfikacji – Polska Klasyfikacja
Działalności PKD-2007 jest:
1) 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-------
2) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
3) 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad,-----------------------------------------------
4) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli-------------------------------------------------
5)42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ---------
6) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych----
7) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej----------------------------------
8)42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
9) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ----------------------------------------------
10) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę ---------------------------------------------------------
11) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich -------------------------
12) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych ------------------------------------------------------
13) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych
14) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych --------------------------------------
15) 43.31.Z - Tynkowanie
16) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
17) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ------------------------------------
18) 43.34.Z - Malowanie i szklenie
19) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ------------------
20) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -------------------------------------------
21) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane --
22) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej-----------------------------------
23) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej
24) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej------- ------------------------------
25)61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji----------------------------------------
26) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem-------------------------------------------------
27) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -------------------------
28) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -------------
29) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
30) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
31)63.12.Z - Działalność portali internetowych
32) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych --------------------------------------------------------
33) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
34) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
35) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.-------------------------------------------------------
36) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,----------------------------------------------------
37) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,---------------------------------
38) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-------
39) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.---------------------------------------------
40) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie
41) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
42) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury -------------------------------------------------------
43) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,--------
44) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ----------------------------
45) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzieindziej niesklasyfikowana
46) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
47) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane
48) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
49) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację ------------------------------------------------------
50) 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----------------------
51) 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego---- ----------------------------
52) 95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku ----------
53) 13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych -----------------------------------------------------
54) 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych ------------------------------------------------------------
55) 18.11.Z - Produkowanie gazet
56) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
57) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku--------------------------
58) 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
59) 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji----------------------------------------------
60) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-------
61) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych--------------------------------------
62) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
63) 58.11.Z - Wydawanie książek
64) 58.13.Z - Wydawanie gazet
65) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków-----------------------------------------
66) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza -----------------------------------------------------------
67) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----------------
68) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych
69) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i
programami telewizyjnymi
70) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
71) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych---------------------------
72) 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych-----------------------------------------------------
73) 70.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
74) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
75) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
76) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
77) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
78) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
79) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
80) 74.20.Z - Działalność fotograficzna
81) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów--------------------
82) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych-----------------
83) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych---------------
84) 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych------------------------------------------------------------
85) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna------------------------------------------
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
§ 5.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.685.000,00 złotych ( dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 21.370 ( dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt ) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.-------------------
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.------------------------------------------
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w następujący sposób:
1) Gmina Jarocin obejmuje 500 (pięćset) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 250.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem (gotówkowym).-----------------
2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Jarocinie obejmuje 320 (trzysta dwadzieścia) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem (gotówkowym).-------------------------------------------------
3) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. obejmuje 200 (dwieście) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 100.000 (sto tysięcy) złotych i wszystkie objęte udziały zostały pokryte wkładem (gotówkowym).
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.------------------
§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały
Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.-------------------------------------------------------
3. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki wymaga zwykłej większości głosów .
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego piętnastego roku (31.12.2015r.) podwyższony do kwoty 30.000.000,00 zł. (trzydzieści milionów złotych i 00/100) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego, a uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy Spółki.
1. Udziały w Spółce mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.----------------------------------------------
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziału przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego umorzenie udziałów.
§ 8.
1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat.---
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w drodze Uchwały. Uchwała o wysokości i terminach wnoszenia dopłat wymaga zwykłej większości głosów.
§ 9.
1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga pisemnej zgody Zgromadzenia Wspólników .------
2. Wspólnik zamierzający zbyć udział jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zarząd Spółki o zamiarze zbycia udziału podając osobę lub osoby zamierzające nabyć udział, liczbę udziałów objętych zamiarem zbycia, cenę oferowaną za udział przez osobę lub osoby zamierzające nabyć udział oraz pozostałe warunki zamierzonej transakcji, załączając kopię oferty nabycia udziału.
3. skreślony
4. skreślony
5. skreślony
6. skreślony
7. skreślony
IV. ORGANY SPÓŁKI
Organami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników,
2) Zarząd,
§ 10.
3) Rada Nadzorcza.
V. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
§ 11.
1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje: Rada Nadzorcza, Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) wartości kapitału zakładowego.
4. Zarząd spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbywa się nie później niż sześć tygodni od jego złożenia.
§ 12.
1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-------------
2. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu
Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników. -
§ 13.
1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.---------------------------------------
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejsza umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----------------------
§ 14.
1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:--------------------------
1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów
działania;
2) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki,
4) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
5) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat,--------------
6) ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki oraz dla członków Rady
Nadzorczej,
7) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,------------------------------------------------
8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,------------------------------------------------
9) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a także zarządzenie dopłat i ich
zwrotu,
10) połączenie lub przekształcenie Spółki,------------------------------------------------------
11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
12) wybór likwidatorów,
13) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
14) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na dokonywanie czynności prawnych i faktycznych w imieniu Spółki, polegających na rozporządzaniu prawami majątkowymi i niemajątkowymi Spółki oraz wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza wartość kapitału zakładowego,
15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie
do niej oraz zawarcie umowy o udziale w zyskach,-----------------------------------
16) wyrażenie zgody na umorzenie udziałów.-----------------------------------------------------
VI. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 15.
1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.---------------------------------------------------
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.------------------------------------------
3. W przypadku Zarządu trzyosobowego w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes i członek Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy pełnienia funkcji. -
§ 16
1. Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki umocowani są:---------------
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,-------------------
- w przypadku Zarządu dwu- lub trzyosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem.
§ 17.
1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.------------------------------------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umowa do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Xxxxxx innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.
VII. RADA NADZORCZA
§ 18.
Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub większej liczby członków.------------------------------
§ 19
1. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
2. Zgromadzenie Wspólników wybiera członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez Wspólników oraz wyznacza Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,-----------------------------------------------
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
4. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu liczba członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu niezwłocznie złoży wspólnikowi, który zgłosił kandydaturę byłego członka Rady Nadzorczej, wniosek o przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników nowego kandydata.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.----------------------
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie
Wspólników.
§ 20.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.---------------------------------------------------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.-----------------------
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od jego złożenia.-------
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysyłane telefaksem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.-------------------------------------------------------
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. Nie dotyczy to jedynie uchwały zatwierdzającej lub zmieniającej regulamin działalności poręczycielskiej funduszu, przy której wymagana jest jednomyślność wszystkich członków pełnego składu Rady Nadzorczej.-------------------------
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-------------------
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.---------------------------------------------------
§ 21.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.---------------------------------
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:----------------------
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za ubiegły rok obrotowy,-
2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki co do podziałów zysków
lub pokrycia strat,
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt 1) i 2);---------------------------------------------------
4) ustalanie składu liczbowego Zarządu Spółki, powoływanie i odwoływanie
Prezesa oraz członków Zarządu,
5) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa lub całego Zarządu,
6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki,-----------------
7) skreślony
8) wyrażenie zgody na dokonywanie czynności w imieniu Xxxxxx, polegających na rozporządzaniu prawami majątkowymi o wartości przekraczającej 100.000,00zł ( sto tysięcy 00/100 zł) i niemajątkowymi Spółki oraz wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, o wysokości przekraczającej 100.000,00zł ( sto tysięcy 00/100 zł) z zastrzeżeniem § 14 ust.1 pkt 14 umowy Spółki
9) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielenie przez Spółkę pożyczek, w przypadkach nie uregulowanych w regulaminie działalności pożyczkowej.
10) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:--------------------------------
a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały; --------------------------
b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki;
c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje.-------------------------------------------
11) wybór rewidenta Spółki,
12) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia wspólników,-------------
13) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,--------------------------------------
14) uchwalanie regulaminu działalności poręczycielskiej i pożyczkowej.-----------
15) uchwalanie planów rocznych oraz finansowych Spółki.----------------------------
§ 22.
1. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----------------------------------------
2. Każdy spośród członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki.--------------------------------------------------
VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 23.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 24.
Spółka nie działa w celu zarobkowym.
1. Na mocy niniejszego aktu wyłącza się podział pomiędzy Wspólników zysku wypracowanego przez Spółkę. Zyski zasilają kapitał zapasowy lub wyodrębniony księgowo fundusz Spółki, z którego udzielane będą poręczenia lub pożyczki.---------
2. Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd Spółki.-------------------
§ 25
Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej ¾ trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 26
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów normatywnych.----------------------------------
2. Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje Sąd właściwy według siedziby Spółki.
3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnych
ilościach.
4. Koszty zawarcia niniejszej umowy i wpisu Spółki do rejestru handlowego ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do objętych w Spółce udziałów.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Umowa Spółki JFPK Sp. z o.o. zmieniona odpowiednio aktami notarialnymi:
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 4679/2004 z dnia 16.09.2004r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 1406/2005 z dnia 11.05.2005r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 761/2006 z dnia 16.03.2006r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 1360/2007 z dnia 09.05.2007r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 3692/2008 z dnia 16.05.2008r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 5089/2008 z dnia 27.06.2008r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 9220/2008 z dnia 29.12.2008r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 1306/2009 z dnia 03.03.2009r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 1625/2009 z dnia 17.03.2009r.
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 4750/2009 z dnia 18.08.2009r. – tekst jednolity
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 6798/2009 z dnia 30.11.2009r
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 1825/2010 z dnia 02.04.2010r
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 4311/2010 z dnia 15.07.2010r
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 4948/2010 z dnia 20.08.2010r
- Akt Notarialny Repetytorium A numer 5544/2011 z dnia 21.09.2011r