w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podsta- wie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgro- madzenia Pana/-ią          .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z pra- wem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pod- stawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwo- tę nie większą niż 600.000 (sześćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 600.000 (sześćset tysięcy zło- tych) do kwoty nie większej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

1) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięć- dziesiąt groszy) każda.

2) Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.

3) Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zareje- strowaniem akcji.

4) Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obro- towy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w któ- rym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto- ściowych,

b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obro- towy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papie- rów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5) Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjona- riuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

6) Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii E.

7) Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 21 listopada 2012 roku.

8) Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną w wysokości 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii E, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §3 ust. 1 statutu Spółki zwrot „600.000 (sześćset tysięcy złotych)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy złotych)”.

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §3 ust. 1 statutu Spółki dodać punkt e) o następującej treści, „nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postano- wienia § 27 ust. 4 statutu Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 pkt c otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdzie- siąt groszy) każda”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papie- rów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podsta- wie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumen- tami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New- Connect).

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu pro- wadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a. wprowadzenia akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alterna- tywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w War- szawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki,

c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto- ściowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.