Uchwała Nr 1
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------
§ 1.
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Adama Wilczyńskiego. ---------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----------------------------------------
Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 6.577.192 akcji, co stanowi 78,05% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.577.192 ważnych głosów oddanych, przy 3.397.242 głosach oddanych za uchwałą, 3.179.950 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-----------------
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
„Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:------------------------------------------------
§1.
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ---------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.660.292 akcji, co stanowi 79,03% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.660.292 ważnych głosów oddanych, przy 6.660.292 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. ---------------------------
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:-------
--------------------------------------------------------------
1. Xxxxxx Xxxxxxx, --------------------------------------------------------------------
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx, -----------------------------------------------------------------
3. Xxxxxx Xxxxx. ------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.660.292 akcji, co stanowi 79,03% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie
6.660.292 ważnych głosów oddanych, przy 5.047.140 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale, 1.613.152 głosy wstrzymujące się. ---------------------------------
-------
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
„Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 10 lutego 2016 roku o następującym brzmieniu: -------------------------------------------
-----------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-------------------
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,------
3. Sporządzenie listy obecności,---------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,---------------
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,--------
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,----------------------------------------------------
7. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,--
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,--------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,----------
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2015 r.,-------------------------------
12. Xxxxx xxxxxxx,-------------------------------------------------------------------
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.660.292 akcji, co stanowi 79,03% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.660.292 ważnych głosów oddanych, przy 6.660.292 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. ----------------------------------------
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad. Zaproponowano podjęcie uchwał o następującej treści: -----------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eficom-Sinersio S.A. z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych
„Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:--
§ 1 (Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna powołuje, na rewidenta do spraw szczególnych Pana Xxxxxxxxx Xxxxx. ----------------------
§ 2 (Przedmiot i zakres badania)
Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje:----
------------------------------------------------------------
1. Analizę sprawy spadków zaangażowania EFICOM-SINERSIO SA (dalej zwanej Spółką) w spółce Sinersio Sp. z o.o. (z 90% udziałów – czyli spółki zależnej, do 9%) w wyniku wpisu do KRS w dniu 29 grudnia 2015 r. zmian w kapitale zakładowym, w tym w szczególności:---------
------------------------------------
a. okoliczności, zasadność ekonomicznej i sposób podejmowania decyzji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki Sinersio Sp. z o.o.,------------------------------
--------------------------------------------
b. kryteriów jakimi kierował się Zarząd i Rada Nadzorcza EFICOM – SINERSIO SA podejmując decyzję o nie uczestniczeniu w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Sinersio Sp. z o.o., --------------------------
c. przyczyn braku dokonania dezinwestycji w udziały Regionalnych Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o. (nabycie 11% udziałów nastąpiło w dniu 12 stycznia 2015 r. za kwotę 815.000 zł), w sytuacji braku środków finansowych w spółce zależnej Sinersio Sp. z o.o., ------
d. możliwości naruszenia interesów Spółki, w szczególności określenia ewentualnej straty finansowej Spółki powstałej w wyniku działań/zaniechania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ------------------
e. przyczyny nie poinformowania rynku kapitałowego o spadku zaangażowana w spółce Sinersio Sp. z o.o. z 90% udziałów do 9%.----
2. Analizę sprawy spadku zaangażowania Spółki w spółce Microbiolab Sp. z o.o. (z 51% udziałów – czyli spółki zależnej do 24.8%). W tym szczególności: ------------------------------
------------------------------------
a. okoliczności, zasadności ekonomicznej i sposobu podjęcia decyzji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki Microbiolab Sp. z o.o., ------------------------
--------------------------------------------------
b. kryteriów jakimi kierował się Zarząd i Rada Nadzorcza spółki podejmując decyzję o nie uczestniczeniu w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki MicroBiolab Sp. z o.o., --------------------------------
c. brak podjęcia decyzji o oczekiwaniu na przeznaczenie części środków finansowych pozyskanych z emisji serii G Spółki – wyemitowanego 960.457 akcji po 1,21 zł w grudniu 2014 r., ------------------------------
d. możliwości naruszenia interesów Spółki, w szczególności określenia ewentualnej straty finansowej Spółki powstałej w wyniku działań/zaniechania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ------------------
e. przyczyn nie poinformowania przez ok. 5 miesięcy rynku kapitałowego o spadku zaangażowania w spółce MicroBiolab Sp. z o.o. z 51% udziałów do 24,8%.---------------
------------------------------------------
§ 3 (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi)
Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały, następujące rodzaje dokumentów: -----------------------------------------
1. uchwały i protokoły Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z okres 2014 i 2015 roku.------
-----------------------------------------------------------------
2. analizy, wyceny i opracowania na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o inwestycji w Sinersio Sp. z o.o. ------
3. analizy, wyceny i opracowania na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o nie uczestniczeniu w podwyższeniu w podwyższeniu kapitału zakładowego spółek: Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolab Sp. z o.o. -----------------------------
-----------------------------
4. wszystkie akty notarialne spółek Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolab Sp. z o.o. na podstawie, których dokonano zmiany kapitału zakładowego tych spółek w okresie, w którym głównym udziałowcem była Spółka, oraz umowy spółki Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolab Sp. z o.o. wraz z historycznymi zmianami. -------------------------------------------
-----------
5. kopie oświadczeń woli złożone przez Spółkę w sytuacji nie uczestnictwa w podwyższeniu kapitału zakładowego spółek Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolab Sp. z o.o.-----------------------------------------------------------
6. wszelkie umowy zawarte przez Spółkę, dotyczące Sinersio Sp. z o.o. lub MicroBiolab Sp. z o.o. ----------------------------------------------------------
7. sprawozdania finansowe spółek Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolab Sp. z o.o. za lata 2013-2015. -------------------------------------------------------
§ 4 (Termin rozpoczęcia badania)
Rozpoczęcie badania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, powinno nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż 30 marca 2016r. -------------------------------
§ 5 (Koszt badania)
Koszty badania pokryje Spółka. -------------------------------------------------------
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.660.292 akcji, co stanowi 79,03% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 6.660.292 ważnych głosów oddanych, przy 6.660.292 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. -------------------------------------------
------------------------
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eficom-Sinersio S.A. z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych
„Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna uchwala co następuje:--
§ 1 (Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna powołuje, na rewidenta do spraw szczególnych podmiot: „Polska Grupa Audytorska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.” -----------------------------------------------
§ 2 (Przedmiot i zakres badania)
Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje:----
------------------------------------------------------------
• zbadanie prawidłowości zawarcia umów o nadzór i zarządzanie spółką pomiędzy Radą Nadzorczą a członkami Zarządu w latach od 2013 do dnia badania w zakresie prawidłowości umocowania reprezentacji (zgodnie z KRS) i udzielonych przez Radę Nadzorczą pełnomocnictw, ------------------
• zbadanie prawidłowości księgowania zobowiązań spółki wobec Prezesa Zarządu w latach od 2013 roku do dnia badania ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych emitenta, -------------------------------------
-----------------------------------
• zbadanie prawidłowości wyceny akcji serii F, ---------------------------------
• zbadanie prawidłowości wyceny akcji serii G, ---------------------------------
• zbadanie prawidłowości objęcia udziałów serii G przez Prezesa Zarządu w formie konwersji zaległego wynagrodzenia na akcje – pod kątem zgodności wartości konwertowanych zobowiązań z wyceną akcji oraz dokumentacją transakcji, ----------------
------------------------------------------------------
• identyfikację i pogrupowanie umów, rozliczeń, faktur oraz transakcji z określeniem prawidłowości poniesionych kosztów i skorelowanie ich z publikowanymi przez emitenta kosztów emisji akcji serii G – porównanie kosztów emisji dokumentacji źródłowej i ocena ich zasadności, ------------
• analizę podejmowanych przez Zarząd działań mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów celem poprawy rentowności prowadzonej działalności w latach od 2013 do dnia badania – weryfikacja otrzymanej listy działań i efektów, -------------------
-------------------------
• weryfikacja działań jakie podjęła Spółka w celu windykacji zaległych zobowiązań dłużników – ocena wiekowania należności, ocena otrzymanej listy działań i efektów, -----
----------------------------------------------------
• analizę ekonomiczną i prawną podpisania w dniu 30.12.2014r. przez Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Prezesa Eficom Sinersio S.A. porozumienia ze stowarzyszeniem Eurocloud (reprezentowanym przez Prezesa stowarzyszenia – Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx) mającego na celu umorzenie należności Stowarzyszenia Eurocloud w stosunku do Eficom-Sinersio S.A. na kwotę ok. 78.414,621 zł z tytułu podnajmu pomieszczeń biurowych w latach 2013-2014 czym narażono spółkę na stratę ww. kwoty wpływów, --
• analizę wydatkowania środków uzyskanych z emisji akcji serii G pod kątem ich celowości i zgodności z celami inwestycyjnymi zaprezentowanymi w memorandum i teaserze dla inwestorów, -------------------------------------
• ekonomiczne uzasadnienie przejęcia na podstawy umowy z dn. 3.10.2011r. 100% udziałów w spółce Nadamas (New Power Forum) Sp. z o.o. KRS 0000306991 (obecnie Eficom Communications sp. z o.o.) poprzez umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności o wartości 1.509.953 zł ---
w ramach powyższego zbadanie: -------------------------------------------------
• celowości i prawidłowości podpisania w dn. 15.06.2011 jednoosobowo przez Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Prezesa Zarządu spółki Eficom S.A., porozumienia w zakresie przejęcia długu Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx wobec Eficom S.A. przez firmę Whitestone Capital LLC z siedzibą w stanie Delaware USA; wynikającego z wypłaconej w latach poprzednich zaliczki na poczet dywidendy.---------------------------
-----
• czy na dzień przejęcia od firmy Whitestone Capital LLC z siedzibą w stanie Delaware USA spółki New Power Forum sp. z o.o., spółka posiadała prawo do należności na kwotę 1.509.953 zł i czy należności te były wymagalne (od kogo i w jakiej kwocie), ---
-----------------------
• czy transakcja przejęcia 100% udziałów w spółce New Power Forum Sp. z o.o. KRS 0000306991 (obecnie Eficom Communications sp. z o.o.) nie miała na celu jedynie
„przeksięgowania” zobowiązań Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx i innych osób oraz kontrahentów powiązanych w owym czasie ze spółką Eficom S.A. na spółkę New Power Forum sp. z o.o. i późniejsze jej przejęcie wraz z należnościami. W ocenie wnioskodawcy spółka New Power Forum od dnia objęcia przez Eficom S.A. 100% kontroli na spółką nie posiadała skutecznych możliwości windykowania należności, a wykazywanie ich w księgach i raportach za lata 2011-2015 wprowadzało w błąd akcjonariuszy.----------------------
• ekonomiczne uzasadnienie zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia 8 maja 2014r. pomiędzy Eficom S.A. a Xxxxxxxx Xxxxxxxxx i Xxxxxxxx Xxxxxxxx, większościowymi udziałowcami Sinersio Polska sp. z o.o. oraz warunków na jakich została zawarta i jej ekwiwalentności, ------------------
w ramach powyższego krytyczna analiza: ---------------------------------------
• rzetelności przedstawionych przez strony (Eficom S.A. oraz Sinersio Polska sp. z o.o.) raportów, sprawozdań i wycen na dzień ich sporządzenia i przekazania drugiej stronie--------------------------------
• analizy przedstawionych przez strony wycen spółek i ich kompletności oraz wyników z badań wycen przez powołanych biegłych. ---------------
• ocenę zasadności i racjonalności korzystania przez Spółkę z usług podmiotów zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem usług prawnych i konsultingowych w sytuacji posiadanej stałej umowy na obsługę prawną z uznaną kancelarią prawniczą i jednoczesnemu zlecaniu prac podmiotom trzecim w pokrywającym się zakresie (np. przygotowywanie i weryfikacja umów, prowadzenie negocjacji lub mediacji) w latach od 2014 do dnia badania; -------------------------------------------------------------------------
• ocenę zasadności ekonomicznej realizacji projektu „Ekolotnisko” ze szczególnym uwzględnieniem celów krótko i długoterminowych spółki – na podstawie otrzymanego budżetu projektu (biznes planu) wraz z realizacją,
• ocenę zasadności i racjonalności podjęcia uchwały w przedmiocie podniesienia kapitału zakładowego spółki zależnej MicroBioLab sp. z o.o. (obecnie Red Pine Ventures sp. z o.o.) w roku 2014 w konsekwencji czego emitent utracił kontrolę nad spółką; ---------------------
---------------------
• ocenę zasadności i racjonalności podjęcia uchwały w przedmiocie podniesienia kapitału zakładowego spółki zależnej Sinersio Polska sp. z o.o. w roku 2015 w konsekwencji
której emitent utracił kontrolę nad Spółką; ----------------------------------------------------------
----------------
• zbadanie prawidłowości wykorzystania akcji serii E wyemitowanych przez okaziciela wraz z ich przeznaczeniem, ----------------------------------------
• zbadanie przeznaczenia akcji serii E jako akcji pracowniczych wyemitowanych dla wybranych pracowników Spółki celem mobilizacji do wytężonej pracy dla zwiększenia kapitalizacji Spółki, ------------------------
• zbadanie prawidłowości funkcjonowania Spółki od IPO pod względem prawnym i ekonomicznym. --------------------------------------------------
§ 3 (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi)
Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały, następujące rodzaje dokumentów: -----------------------------------------
• uchwały i protokoły Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z okres 2013 - 2015 roku,------
-----------------------------------------------------------------
• analizy i wyceny na podstawie których dokonano wyceny akcji serii F,-----
• analizy i wyceny na podstawie których dokonano wyceny akcji serii G,-----
• dokumentację dot. Objęcia akcji serii G przez Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx – Prezesa Zarządu Spółki,--------------------------------------------------------
• umów i faktur oraz oświadczenia Zarządu o poniesionych kosztach emisji akcji serii G, ---
------------------------------------------------------------------
• kopie umów, aneksów do umów oraz porozumień pomiędzy Eficom-Sinersio S.A. a stowarzyszeniem Eurocloud Polska, --------------------------
• dokument informacyjny (teaser) dla inwestorów zainteresowanych objęciem akcji z emisji serii F, -------------------------------------------------
• listę operacji finansowych na rachunkach bankowych od dnia zamknięcia emisji do dnia 31.12.2015r., ---------------------------------------------------
• dokumenty (wyceny, analizy ekonomiczne) na podstawie których Zarząd Spółki podjął decyzję o inwestycji w Nadamas (New Power Forum) Sp. z o.o., ---------------------------------
--------------------------------------------
• rocznych Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat spółki Nadamas (New Power Forum) Sp. z o.o. KRS 0000306991 za okres od dnia powstania do dnia 31.12.2015r., --------------------
------------------------------------------
• umowy dot. Cesji wierzytelności pomiędzy Spółką, Panią Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Capital LLC z siedzibą w stanie Delaware USA, ----
• umów i porozumień x Xxxxxxxxxx Capital LLC z siedzibą w stanie Delaware USA dot. przejęcia zobowiązań i wierzytelności przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży 100% udziałów w spółce Nadamas (New Power Forum) Sp. z o.o. KRS 0000306991, ------
-----------------------------------
• analizy ekonomiczne, wyceny, badania spółki Sinersio Polska sp. z o.o. na podstawie których Zarząd podjął decyzję o inwestycji w Sinersio Polska sp. z o.o., -----------------------
----------------------------------------------------
• kopię umowy inwestycyjnej z dn. 8.05.2014r. pomiędzy Zarządem Eficom S.A. a udziałowcami Sinersio Polska sp. z o.o., ------------------------------
• zestawienie faktur, umów i zamówień na usługi prawne i doradcze świadczone na rzecz Eficom-Sinersio S.A. w latach 2014-2015, ------------
• harmonogram rzeczowo-finansowy oraz dokumenty księgowe projektu „ekolotnisko” wraz z fakturami na świadczenie usług doradczych związanych z projektem a nie ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (x.xx. koszty związane z napisaniem wniosku przez podmiot zewnętrzny), --------------------------------------------------------------------
• opinie na podstawie których Zarząd podjął decyzję o nie uczestniczeniu w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółek: Sinersio Polska sp. z o.o. oraz MicroBiolab sp. z o.o. ---------
--------------------------------------------------
§ 4 (Termin rozpoczęcia badania)
Rozpoczęcie badania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, powinno nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż 30 marca 2016r. -------------------------------
§ 5 (Koszt badania)
Koszty badania pokryje Spółka. -------------------------------------------------------
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.660.292 akcji, co stanowi 79,03% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie
6.660.292 ważnych głosów oddanych, przy 3. 651.772 głosach oddanych za uchwałą, 3.008.520
głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. ----------------------------------------------------
-------
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eficom-Sinersio SA z dnia 14 marca 2016 r. w przedmiocie
uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2015 r.
§1
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2015 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ----------
-------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 5.063.254 akcji, co stanowi 60,08% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie
5.063.254 akcji ważnych głosów oddanych, przy 3.480.342 głosach oddanych za uchwałą, 1.582.912 głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że Xxxxxx Xxxxx – pełnomocnik akcjonariusza Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx nie wykonywał prawa głosu z jego akcji.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------