PROCURA SPECIALA
PROCURA SPECIALA
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Xxxxxxx Xxxx SA
Prin prezenta, Societatea .................................................................. cu sediul în
...................................................., înmatriculată la O.R.C. ........................... sub nr. şi având
C.U.I. cu nr. …………………………, deţinătoare a ..................................... acţiuni reprezentând
..................................... din capitalul social al Societatii Boromir Prod S.A. Buzau, calitate ce ne conferă dreptul la
........................................ voturi în adunarea generală Ordinară a acţionarilor, împuterniceşte pe
.......................................... cu domiciliul stabil în localitatea ............................. str posesor al C.I.
seria ………….. nr. …………………., eliberat de Poliţia ………………………. la data de ……………………….
şi având CNP , să reprezinte societatea noastră la Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor S.C. Xxxxxxx Xxxx SA Buzau, ce va avea loc în data de 16.08.2016 ora 1200, la sediul societăţii, iar dacă aceasta nu este statutară şi la a doua convocare din data de 17.08.2016, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate la Registrul acţionarilor, la data de referinţă 08.08.2016, după cum urmează:
Nr. Crt. | ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABŢINERE |
1. | Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii Boromir Prod S.A. dupa cum urmeaza: capitolul V – Administrarea societatii – Consiliul de Administratie, Art. 14 – Organizare: text initial: “În relaţiile cu terţi, societatea este reprezentată de către preşedintele Consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi”. propunere de modificare: “În relaţiile cu terţi, societatea este reprezentată de către preşedintele Consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de catre consiliul de administratie, în lipsa presedintelui, de către unul din administratori, desemnat de consiliul de administratie. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terţi”. Art. 15 Atributiile si raspunderile Consiliului de Administratie, pct. i) text initial: “Aprobarea încheierii de contracte de închiriere şi propunerea şi fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, achiziţii şi vânzări importante)”; propunere de modificare: “Aprobarea încheierii de contracte de închiriere, contracte de leasing, asocieri de orice forma, propunerea şi fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, asocieri, achiziţii şi vânzări importante)”. | |||
2. | Aprobarea ratificarii acordului de asociere dintre Societatea Boromir Prod S..A. si Societatea Kalizea SAS, avand ca rezultat infiintarea Societatii KALIZEA BOROMIR S.A., precum si a tuturor documentelor ce decurg din incheierea si executarea respectivului acord. | |||
3. | Aprobarea participarii la majorarea capitalului social al Societatii KALIZEA BOROMIR S.A., cu aport in natura si cu numerar, in echivalenta in RON a sumei maxime de 2.000.000 euro. | |||
4. | Aprobarea împuternicirii persoanei care va fi desemnată în acest sens de către acţionarii societăţii în vederea semnării tuturor documentelor |
(inclusiv dar fără a se limita la hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, şi pentru a îndeplini în numele societăţii, toate formalităţile necesare pentru aducerea la îndeplinire hotărârii ce se va adopta în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. | ||||
5. | Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de inregistrare propusa: 06.09.2016; ex date : 05.09.2016. |
Prin prezenta se acordă putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus menţionat, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse pe ordinea de zi, până la data prezentei.
Votul dat de împuternicit, în numele societăţii noastre, urmează a fi considerat votul societăţii, fiindu-ne
opozabil.