ACT DE CONSTATARE Nr. 04/20
COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | |
MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx |
ACT DE CONSTATARE Nr. 04/20
mun. Chișinău 29 ianuarie 2015
Comisia Naţională de Integritate, în componența președintelui Xxxxxxxx Xxxxxx, vicepreședintelui Xxxxxx Xxxxxxxx și a membrilor Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx și Xxxx Xxxx adoptă prezentul act de constatare.
Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, admise de cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, șef Direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră, s-au stabilit următoarele.
La 25.09.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admisă de cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, șef Direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră.
Reieșind din rezultatele verificării prealabile efectuate în temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate, s-a constatat faptul că cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, șef Direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea de către soția sa XXXXXXXXXXX, din 25.09.2013, cu drept de proprietate, a mijlocului de transport de model
„Toyota Land Cruiser” cu nr. de înmatriculare XXXXXXX și deținerea de către soția sa, din 06.11.2003, în proprietate a apartamentului amplasat în XXXXXXXXXXX.
Prin urmare, la data de 25.09.2014, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/150.
Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a informat pe cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, prin scrisoarea nr. 04/1389 din 30.09.2014, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.
De menționat că, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. f), pct.(1), art.3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.
În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă pe propria răspundere la 25.02.2014 pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.
La capitolul I ”Venituri”, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază” al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, a declarat venitul obținut din activitatea sa de șef Direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră, pentru anul 2013 în mărime totală de 93.597,85 lei ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
La subcapitolul 9 „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.) cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat venitul obținut în sumă de 9.000 euro obținut printr-un transfer bancar de la cet. Xxxxxxxxx Xxxx.
Conform extrasului prezentat de B.C. „XXXXXXX” S.A., înregistrat cu nr. 5528 din 24.10.2014, au fost efectuate două transferuri la 16.02.2013 și 19.11.2013 din Italia de la cet. XXXXXXX. Conform informației din baza de date „Acces”, cet. XXXXXXXXX este mama cet. XXXXXXXXXX.
Totodată, la acest subcapitol, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx urma să indice venitul cet. XXXXXXXXXX, obținut prin intermediul a două transferuri internaționale în sumă totală de
13.000 RUB, de la cet. XXXXXX. Astfel, la 09.01.2013, către cet. XXXXXXX a fost transferat de la cet. XXXXXXX din Federația Rusă suma de 5.000 RUB iar la 12.06.2013 suma de 8.000 RUB.
Cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, explică că, “… Referitor la transferuri din Federația Rusă pot explica că acestea sunt făcute periodic din partea lui XXXXXXXX pentru băiatul său după posibilități așa cum s-a înțeles cu soția deoarece nu achită pensie alimentară...”
La capitolul II “Bunuri imobile”, subcapitolul „Terenuri”, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, nu ar deține în proprietate bunuri imobile-terenuri.
Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1921 din 27.10.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1412 din 03.10.2014, s-a stabilit că la 25.02.2014 – data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, deținea terenul aferent casei de locuit care nu a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate:
1. Teren cu număr cadastral XXXXXX, XXXXXXX XXXX, anul dobândirii 2012, suprafața 0,0327 ha, titular cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, explică că, “… Ce ține de terenul aferent la casa de locuit dinXXXXXXX nu l-am scris în declarație deoarece practic casa nu are teren, adică este o ogradă mică unde încape mașina și cît în jurul casei. Este o greșeală de a mea, nu mi-am dat seama că trebuia să declar aparte terenul și casa care se află pe terenul dat, adică am scris în declarație ca un tot întreg...”
La capitolul II “Bunuri imobile”, subcapitolul „Clădiri”, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat că împreună cu soția sa cet. XXXXXXX, dețin în proprietate următorul bun imobil-clădire:
1. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suprafața de 106,8 m2, anul dobândirii 2012, valoarea cadastrală 340.406 lei, titular cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Xxxxxxxx prin scrisoarea nr.36/01-08/1921 din 27.10.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1412 din 03.10.2014, s-a stabilit următorul bun imobil-clădire ce urma a fi indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:
1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața de 46 m2, dobândit la 11.12.1995, valoarea cadastrală 240.880 lei. Titular cet. XXXXXXXXX.
Este de menționat că, apartamentul nominalizat a fost donat în baza contractului de donație nr 13112 din 15.09.2014, cet. XXXXXXX, fiul cet. XXXXXXX.
Cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, explică că, “… În anul 2006 m-am căsătorit cu XXXX (în prezent XXXXXXX) care deja deținea un apartament, care îi aparține încă din prima căsătorie și e un bun care nu l-am acumulat împreună și care a fost în litigiu cu soțul ei XXXXXXX, ultimul e plecat cu traiul în Federația Rusă. Deabia în toamna anului 2014 după ce a primit cetățenia Federației Ruse, împreună cu soția au făcut contract de donație pe copilul care l-au avut din în prima căsătorie,
XXXXXXX. Acest imobil nici o dată nu l-am socotit al nostru deoarece cu el erau numai situații de conflict și o zi n-am locuit în imobilul dat. ”
La capitolul III “Bunuri mobile”, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține următorul bun mobil:
1. Autoturism de model “Subaru”, anul de fabricație 2008, anul dobândirii 2013, valoarea
20.000 lei, nr. de înregistrare XXXXXX, titular cet. XXXXXXXXX.
Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” de la capitolul registrul mijloacelor de transport, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, urma să indice la capitolul menționat din declarația cu privire la venituri și proprietate, suplimentar următoarele:
1. Autoturism de model „Land Rover”, anul de fabricație 2007, anul perfectării dreptului de comodat 11.12.2010, nr. de înmatriculare XXXXXXXX, titular dreptului de comodat cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
2. Autoturism de model „Toyota Land Cruiser”, anul de fabricație 2005, data dobândirii 25.09.2013, nr. de înmatriculare XXXXXXX, titular cet. XXXXXXXXXXX.
Cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, explică că, “ … Referitor la autoturismele procurate în anul 2013 vă informez că la începutul anului 2013 am procurat un autoturism de model Toyota Land Cruiser (anul producerii 2005) în stare defectă cu un preț de aproximativ 12.000 mii euro. După reparări am adus-o la condiție tehnică satisfăcătoare, șe efectuînd unele calcule am socotit de cuviință să vînd automobilul deoarece întreținerea automobilului dat nu e în măsura surselor mele financiare, și tot în anul 2013 am vîndut autoturismul dat în rate. Pentru ca să mă asigur că cu mine se vor achita pe deplin nu l-am scos de la evidență de pe soția mea decît luând de la noul proprietar o recipisă prin care el s-a obligat să se achite pe deplin cu autoturismul indicat mai sus în decurs de 18 luni. După ce am vîndut Toyota am procurat tot în anul 2013 alt autoturism mai mic de model Subaru Outback (anul producerii 2008) care după ani este mai proaspăt dar cu mult mai ieftin la deservire decît Toyota.
Automobilul de model Land Rover Freelander cu numărul de înmatriculare XXXX anul producerii 2007 a aparținut socrilor mei, iar pe mine a fost făcut mandat, însă în anul 2010 sau 2011 el a fost vîndut, de ce la BÎTT nr. 5, unde a fost efectuată tranzacția, nu știu cauza din care nu s-a anulat mandatul pe mine. La 03.12.2014 am fost la BÎTT nr. 5 am depus o cerere, după ce mandatul a fost anulat ”.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire” cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următoarele active financiare:
1. „XXXXXXX” S.A. – card, fără indicarea sumei. Titular cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Conform informației prezentate de „XXXXXX” S.A. prin scrisoarea înregistrată cu nr.5457 din 22.10.2014, cardul respectiv este un card salarial în cadrul Proiectului salarial al Poliției de Frontieră, cu soldul de 9,75 lei.
În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1414 din 03.10.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx și a membrilor familiei sale.
În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx și membrii familiei sale, care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013:
1.B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – 607,40 USD, cont de card. Titular cet. XXXXXXXXX;
2.B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – 0 EUR, cont deschis la 21.12.2011. Titular cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
3.B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – 2 EURO, cont deschis la 21.11.2007. Titular cet. XXXX;
Conform explicației cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, ultimul a comunicat că, nu a indicat conturile respective deoarece “ … Contul de la XXXXX a fost deschis de soția mea pentru a efectua unele cumpărături pe internet, adică pe el nu sunt venituri și în prezent pe acest cont nu sunt surse financiare. Pe contul de la XXXXXXdeschis pe numele meu nu sunt venituri ci eu am depus bani
pe acest cont înainte de a depune actele pentru a deschide viză Shengen. După deschiderea vizei, banii au fost scoși după necesități. Tot la această bancă în anul 2012 a fost deschis un cont pe soția
mea pe care ea a primit transferuri din Italia de la mama sa XXXXX, la moment pe acest cont sînt 2 euro el nu a fost închis deoarece ca să închizi acest cont banca cere 6 euro…”.
La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină” cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină, fapt confirmat prin scrisorile parvenite de la toți participanții profesioniști care deţin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.
La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin cotă-parte în vreo societate comercială fapt confirmat prin informația parvenită de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.5505 din 23.10.2014.
La capitolul V “Datorii”, cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu deține careva datorii.
Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, șef Direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:
1. Două transferuri internaționale în sumă totală de 13.000 RUB.
2. Teren cu număr cadastral XXXXXXXX, XXXXXX, anul dobândirii 2012, suprafața 0,0327 ha, titular cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
3. Apartament, amplasat în XXXXXXXXX, suprafața de 46 m2, dobândit la 11.12.1995, valoarea cadastrală 240.880 lei. Titular cet. XXXXXXX.
4. Autoturism de model „Land Rover”, anul de fabricație 2007, anul perfectării dreptului de comodat 11.12.2010, nr. de înmatriculare KAN764, titular dreptului de comodat cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
5. Autoturism de model „Toyota Land Cruiser”, anul de fabricație 2005, data dobândirii 25.09.2013, nr. de înmatriculare XXXXXX, titular cet. XXXXXXXX.
6. trei conturi bancare.
Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5, pct. (3) art. 14 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,
D I S P U N E:
1. Suspendarea examinării controlului.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.3521 Cod penal, faptul indicării în declarația cu privire la venituri şi proprietate a datelor inexacte sau incomplete de către cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx, șef Direcție în cadrul Departamentului poliției de frontieră.
3. Comunicarea actului de constatare cet. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Preşedintele
Comisiei Naționale de Integritate Xxxxxxxx XXXXXX