CONTRACT DE MANDAT
Anexa 2 la Ordinul M.E.A.T. nr. 1195/22.05.2024
/ s . . O.R. - S.A.
.
/ � •� Nr......Jc)/ <y .......
L 7. · .ra .D.L. Ziu3 �,l,
Avand in vedere dispozitiile:
• Legii societatilor nr. 31/1990 republicat1i, cu modific1iri �i complet1iri, denumita tn continuare Legea nr. 31/1990;
• Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr . I 09/2011 privind guvernanta corporativa a tntreprinderilor
publice cu modificarile �i completarile ulterioare, denumita in continuare XXX.xx. t 09/2011;
• Ordonantei Guvemului nr. 26/2013 privind 'int1irirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori econornici la care statul sau unitatile adrninistrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritar1i, cu modificarile �i complet1irile ulterioare;
• art. 1913 �i urrnatoarele, precurn �i art. 2009 �i urrnatoarele din Legea nr . 287/2009 privind Codul civil,
cu modific1irile si cornpletiirile ulterioare,
precum �i urmatoarele:
Prin Hot1irarea Adun1irii Generale Ordinare a Actionarilor a Societatii nr.1 din data de 22.05.2024, tn conforrnitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvemanta corporativli a tntreprinderilor publice, cu rnodific1irile �i cornplet1irile ulterioare, s-a decis nurnirea doarnnei Aml'iricili Geanina-Florentina 1n functia de administrator iar acesta a acceptat tn mod expres sa detina calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii;
ln temeiul art. 142 al Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare, Consiliul de Administraiie este tnsarcinat cu 1ndeplinirea tuturor actelor necesare �i utile pentru 'indeplinfrea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor;
Forma contractului de mandat, cuprinzand �i indemnizatia fixa lunara bruta cuvenita administratorilor, a fost aprobata prin Hotararea Adun1irii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 din data de
03. 10. 2018, 1n conforrnitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu complet1irile �i modific1irile ulterioare;
Adunarea Generala a Actionarilor IO R S.A. din data de 2 2. 0 5 . 2 0 2 4 a hot1irat ca prezentul contract de mandat sa fie semnat de catre reprezentantul actionarilor, doamna Xxxxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art.I Partile contractante
(] S IOR S.A., cu sediul tn Bucur�ti, tel./fax.000.000.00.00/000.0000000, e-rnail:xxx@xxx.xx, 'lnmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J4 0/2827/13. 05. 1991, Cod unic de 'inregistrare fiscalii RO 340312, prin Adunarea Generalii a Actionarilor reprezentata de doamna Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, desemnata 'in baza Hot1irarii I / 2 2. 0 5. 2 0 2 4, denumita 'in continuare Societatea / Mandant,
51
(2) Doarnna Xxxxxxxx Xxxxxxx-Florentina cetatean roman, nascuta la data de cu domiciliul in Romania,
CNP , tel. e-mail: , 'in calitate de administrator, denumit 'in continuare Administrator/ Mandatar,
au convenit 'incheierea prezentului contract de mandat obligandu-se '1n termenii �i conditiile acestuia. In prezentul Contract, terrnenii de mai jos vor avea urrnatoarele semnificatii:
Page 1 of 14
In acest sens, Mandatarul este obligat sa notifice de Tndata Societatea cu privire la starea de incapacitate fizica/imposibilitate �i sa anexeze dovezile aferente.
Art. 10 Legea �i j urisdictia aplicabila
10.1 Prezentul Contract este guvernat de legea romana �i interpretat tn conforrnitate cu prevederile legii romane.
10.2 Litigiile izvorate din 1ncheierea, executarea, modificarea, 'incetarea �i interpretarea clauzelor prezentului Contract vor fi solutionate amiabil, iar tn cazul imposibilitatii solutioniirii amiabile, partile se pot adresa instantelor judecatore$ti competente.
Art. 1 1 Dispozitii finale:
11.1 Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act aditional.
11.2 Prezentul Contract nu este un contract de munca �i nu este guvernat de legislatia muncii.
11.3 Daca anumite clauze ale prezentului Contract devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. ln asemenea situatii, partile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract.
I 1.4 Acest Contract reprezinta 'intelegerea partilor �i 'inll!.turl!. orice alte 'intelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite intre parti cu privire la obiectul acestui contract.
11.5 Anexele 1, 2, 3, 4 �i 5 sunt parte integranta a prezentului Contract.
Drept pentru care am incheiat ast�i_22.05.2024_1n 2 (doul!.) exemplare originale, prezentul Contract, par{ile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii prezentului Contract, cate un exemplar original.
IORS.A.
Prin:
Xxxxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx
imputernicit prin Hotararea Adunarii generale a actionarilor nr. 1 din data de 22.05.2024
Administrator Xxxxxxxx Xxxxxxx-Florentina
Page 6 of 14
17. Se implica efectiv in promovarea integritatii societatii �i ofera propriul exemplu de integritate sanctionand sau gestionand adecvat tncalcarile regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, pana la cele mai grave, de nivelul infractiunilor.
Administrator Provizoriu Xxxxxxxx Xxxxxxx-Florentina
Page 8 of 14
apreciate, in mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.
6. Caracterul confidential al lnformatiilor care vor fi dezvaluite
Partile convin ca Inforrnatiile care vor fi dezvaluite, conform pct. 5, sunt, la randul tor, subsumate sferei Lnformatiilor Confidentiale, potrivit definitiei de la pct. I din prezenta Anexa, iar Administratorul se obliga sli foloseasca �i sa pastreze toate Informatiile care vor fi dezvliluite tn conditiile pct. 5 1n acel�i fel ca �i Informatiile Confidentiale, respectfind, totodata, prevederile pct. 3 din prezenta Anexa cu privire la confidentialitatea lnformatiilor referitoare la terte persoane.
7. Intinderea tn timp a respectarii obligatiilor de contidentialitate
Obligatiile de confidentialitate ce revin Administratorului 1n baza prezentei Anexe, parte integranta din Contract, raman aplicabile si dupa incetarea prezentului Contract �i var produce efecte pe o perioadli nelimitata de timp sau pana la data la care acestea devin publice.
8. La momentul 1ncetArii contractului de mandat, indiferent de cauza incetArii, administratorul va returna societatii orice documente confidentiale sau le va distruge.
S IORS.A.
Prin:
Xxxxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx
imputernicit prin Hotararea Adunarii generale a actionarilor nr.l din data de 22.05.2024
Administrator Provizoriu Amliricai Geanina-Florentina
Page 11 of 14
Anexa 3
OBLIGATII DE NECONCURENTA
I. Pe perioada exercitru-ii mandatului sliu in Societate, Administratorul, 'in mod direct sau indirect, fie in nume propriu ori 1n calitate de saJariat, agent, administrator, director, asociat, actionar, investitor sau tn orice altri calitate. este de acord si se obliga:
a) sli nu se angajeze tn orice activitate sau afacere care este in concurent:l cu activitatea sau afacerea SocietAtii;
b) sli nu asiste in orice mod, orice persoana ale cru-ei activitati sunt 'in concurenta cu sau care prejudiciazll Tn orice alt mod activitlltile comerciale ale Societatii.
II. Pe perioada exercitlirii mandatului s:lu tn Societate, Administratorul, 1n mod direct sau indirect, cu sau f'ara comision, fie 1n nume propriu sau 1n calitate de salariat, agent, consultant, 9dmini�trator, director, asociat, actionar, invcstitor sou m oricc olta colitatc, nu vu:
a) determina sau 'incerca sli determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpru-:ltor sau antreprenor independent al SocietAtii sli 1nceteze relatia sa cu Societatea, astfel inciit actiunea sit produca prejudicii societlitii;
b) utiliza, retine 'in calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau retinerea
oricru-ui salariat, angajarea/'incheierea unei relatii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpru-ator sau antreprenor independent al Societatii, astfel incat actiunea sa produca prejudicii societlltii.
III. Oricare tncritcare a obligatiilor cuprinse tn prezenta Anexri de critre Administrator 'indreptateste Societatea sli solicite acestuia despligubiri pentru daunele provocate Societatii �i constituie cauza de revocare din calitatea de administrator.
S JORS.A.
Prin:
Xxxxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx
imputernicit prin Hotararea Adunarii generale a actionarilor nr. l din data de 22.05.2024
Administrator Provizoriu Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx
Page 12 of 14
Anexa 4
OECLARATIE
privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/ incompatibilitate
Subsemnata Amiiricai Geanina-Florentina domiciliata 7n , avand CNP , avand 1n vedere numirea mea 'in calitate de administrator al S IOR S.A.
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea revocarii din functia de administrator al societatii IOR S.A. �i cunoscand dispozitiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul 'in declaratii, ca nu ma aflu la aceasta data in situatia de conflict de interese sau incompatibilitati, x.xx cum sunt acestea definite de legislatia 'in vigoare din Romania.
Data, 22.05.2024
Semnatura,
Page 13 of 14
Anexa 5
DECLARATIE
privind exercitarea calitatii de administrator sau membru al Consiliilor de Supraveghere
Subsemnata Xxxxxxxx Xxxxxxx-Florentina, avand CNP, domiciliat 'ln , telefon mobil: , e- mail: , avand in vedere numirea mea in calitate de administrator al S lOR S.A., cunoscand dispozitiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul 'ln declaratii, declar pe proprie raspundere ca, prin numirea men ca administrator al S IOR S.A., respect prevederile art. art. 33 din O.U.G. nr. 109/201l, astfel cum a fast fost modificat!i �i completat!i prin Legea 187/2023, respectiv "O persoanii fizicii poate exercita concomitent eel mult 2 mandate de membru al consiliului de administra{ie :jilsau de membru al consiliului de supraveghere in intreprinderi pub/ice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceea:ji miisura persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consi/iului de supraveghere, precum :ji persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publica tutelara poate stabili ca pe durata mandatului siiu administratorul unei intreprinderi pub/ice sa poatiiface parte dintr-un singur consi/iu de administra{ie
:jilsau consiliu de supraveghere.""
Data, 22.05.2024
Semnatura,
Page 14 of 14