NOTA

AVIZAT,

Consiliul de Administratie Presedinte

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

NOTA

privind aprobarea modificarii art. 7.19 si 7.21 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii contractelor de administratie care se vor incheia intre administrator si societate si pe cale de consecinta si a modificarilor la acestea.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Prezentare

Contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, prevad urmatoarele obligatii in sarcina administratorilor:

“art. 7.19: sa prezinte trimestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administraţie, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii”

“art. 7.21: să întocmească rapoarte trimestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator şi a variaţiei acestuia faţă de nivelul ţintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, urmând ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, aşa cum este aceasta menţionată la art. 18 din prezentul contract, să se realizeze numai în situaţia aprobării rapoartelor trimestriale.”

Aceste obligatii creeaza si necesitatea convocarii si organizarii trimestriale a unei Adunari Generale a Actionarilor in care sa se prezinte rapoartele indicate la art. 7.19 si respectiv 7.21.Forma contractului de administratie care include aceste articole a fost aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24.07.2013. La acea data, Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) avea doar doi actionari iar cheltuielile ocazionate de organizarea si tinerea unei adunari generale erau nesemnificative.

Avand in vedere statutul de companie listata al SNN, costurile asociate organizarii unei adunari generale au valori mai mari, astfel incat organizarea a patru adunari generale ale actionarilor in scopul indicat la art. 7.19 si 7.21 nu pare sa fie solutia optima.

Trebuie precizat ca OUG nr 109/2011 stipuleaza la art. 55 alin (1) urmatoarele: “Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Xxxxxx Xxxxxx xx. 00, xxxxxx 0, 000000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx; Tel x0000 000 00 00, Fax x0000 000 00 00; xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; J40/7403/1998, RO 10874881; XX00XXXX0000000000000000 – BCR Sector 1 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.”

Astfel, obligatia stipulata in contractele de administratie la art. 7.19 este similara cu cea din OUG nr. 109/2011, art. 55 alin. (1), dar frecventa este trimestriala nu semestriala.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

a) Aprobarea modificarii art. 7.19 din contractele de administratie incheiate intre administratori si SNN. Articolul 7.19 se va citi dupa cum urmeaza:

“sa prezinte adunarii generale a actionarilor raportul semestrial in conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din OUG nr. 109/2011”

b) Aprobarea modificarii art. 7.21 din contractele de administratie incheiate intre administratori si SNN. Articolul 7.21 se va citi dupa cum urmeaza:

“sa prezinte gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta in cadrul raportului semestrial al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din OUG 109/2011 pentru semestrul I, respectiv in cadrul raportului anual. Regularizarea platilor privind prima subcomponenta variabila mentionata la art. 18 din prezentul contract, se va realiza dupa aprobarea raportului anual”

Xxxxxxx Xxxxxxx Director General

2