CONTRACT DE ADMINISTRARE
Str. Coralilor Nr. 20C, Bucureşti, RomâniaTel: 000 000 00 00/i; Fax:
x0000 000 00 00, xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991
Societate în reorganizare, in judicial reorganisation,en redressement
CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. /
CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE
In realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 (cu modificarile si complectarile ulterioare), precum si ale Actului Constitutiv al Prospectiuni S.A., se incheie prezentul contract intre:
Societatea Prospectiuni S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor nr. 00X, Xxxxxx 0, xxxxx xxxxxx xx. RO 93 BRDE 410 SV 21959724100 deschis la BRD – Sucursala Academiei Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului sub numărul J40/4072/1991, C.U.I. RO 1552801, reprezentata prin , in calitate de persoana desemnata de Adunarea Generala a Asociatilor, conform Hotararii AGA din data de 11.04.2022, denumita in continuare Societate,
si
Xxx/Dl , cetățean român, născut la data de în , județul , domiciliat în ,
posesor al C.I. seria nr. , emisă de , la data de
, CNP , cont bancar numar deschis la , denumit in continuare Administrator
CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Participarea la administrarea societatii a administratorului dna/dl in calitate de membru al Consiliului de Administratie, conform mandatului incredintat de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Prospectiuni SA, in sedinta din data de 11.04.2022.
Art. 2. Activitatea de administrare, definita potrivit acestui contract, se va realiza, atat in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii cat si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
Art. 3. Administratorul, ca mandatar al societatii si al actionarilor are obligatia de a decide, pe baza analizei rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu excepția celor rezervate de lege în competenta exclusivă a altor organe ale societatii.
Art. 4. Societatea in calitate de beneficiara directa a activitatii administratorului realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia acestuia, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele necesare realizarii obligatiilor ce le revin.
CAPITOLUL III - OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
A. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI
Art. 5. Se obliga fata de societate, sa cunoasca si sa respecte atat prevederile actului constitutiv al societatii, prevederile Legii nr. 31/1990, cat si prevederile legislatiei in materie de piata de capital.
Art.6. Administratorul se obligă să îndeplineasca obligatiile izvorate din prezentul contract cu buna-credintă si cu diligenta unui bun proprietar
Art.7 Să supravegheze activitatea directorilor societatii
Art.8 Administratorii au dreptul să delege atributiile de conducere unuia sau mai multor directori în condițiile legii
Art. 9. Se obliga ca inainte de fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare luarii unor decizii oportune si corecte.
Art. 10. Administratorul este dator sa participe la toate sedintele consiliului de Administratie la care este convocat, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze “pentru” sau “contra” luarii unei anumite masuri.
Art. 11. In caz de absenta de la oricare sedinta, administratorul este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, procedand in consecinta.
Art. 12. In cazul in care, din motive obiective, nu va putea participa la o sedinta a Consiliului de Administratie, trebuie sa informeze despre acest lucru pe presedintele Consiliului de Administratie.
Art.13. Sa ceara ca in fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, in cazul in care considera necesar, sa se prezinte de catre directorii executivi rapoarte cu privire la situatia si evolutia indicatorilor economico-financiari si a previziuniilor in acest sens.
Art.14. Sa formuleze propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a companiei.
Art.15. Sa participe la toate Adunarile Generale ale Actionarilor.
Art.16. Sa-si indeplineasca personal mandatul incredintat si sa nu exercite calitatea de administrator cu incalcarea interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati.
Art.17. In cazul in care un administrator va avea un interes contrar celui al societatii, intr-o anumita operatiune, sa instiinteze de acest lucru pe ceilalti administratori si auditorul financiar si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.
Art.18. Sa propuna presedintelui Consiliului de Administratie sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor ori de cate ori apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna functionare a societatii. Toate actiuniile administratorului se vor materializa prin propuneri scrise, sau consemnate ca atare in procesul verbal de sedință, supuse aprobarii prin vot in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.
Art.19.
Art. 17. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor detinute ori ce le va dobandi pe parcursul executarii mandatului incredintat, potrivit acestui contract, informatii calificate ca fiind confidentiale de catre societate. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicarile si informatiile facute de catre administrator, catre actionarul care l-a propus in aceasta calitate. Aceasta obligatie ii revine pentru o perioada de 3 ( trei) ani si dupa incetarea mandatului de administrator.
Art. 18. Conform prevederilor art. 153 12 (4) din Legea nr. 31/1990, sa depuna o copie a politei de asigurare pentru raspundere profesionala.
Art. 19.. Prevederile din acest contract referitoare la obligatiile administratorului se completeaza cu alte obligatii enumerate in cuprinsul Legii nr. 31/1990, republicata, si ale Actului Constitutiv al Prospectiuni SA.
B. OBLIGATIILE SOCIETATII
Art. 20. Sa puna la dispozitia administratorului, la timp si in bune conditiuni, toate datele, documentele, informatiile (inclusiv actului constitutiv al societatii, cu toate modificarile si completarile ulterioare) si mijloacele necesare luarii unor decizii in cadrul sedintelor Consiliul de Administratie, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor administratorului.
Art. 22. Sa puna la dispozitia consiliului de administratie, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute la ordinea de zi, cu cel putin 48 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei. In cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 (douazeci si patru) de ore.
Art. 24. Pentru activitatea prestata administratorul are dreptul sa primeasca:
- Remuneratie neta lunara fixa in suma de ;
Art. 25. Sa deconteze administratorului cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestuia la fiecare sedinta a consiliului de administratie (cheltuielile de transport si cazare) la nivelul aplicabil directorului general al societatii, pe baza documentelor justificative.
Art. 26. Sa retina la sursa impozitul pe venit, cuvenit bugetului de stat, aferent remuneratiei lunare ce se va plati administratorului, si sa-l verse, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.
Art. 27. Sa controleze periodic, prin intermediul auditorului financiar ori in orice alt mod hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor, modul in care administratorii actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.
Art. 28. Sa nu revoce nici un administrator fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare, se intelege orice actiune sau inactiune prin care administratorul isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/sau care-i revin intr-o asemenea calitate, potrivit legii, hotararilor Adunarilor Generale si actulului constitutiv al societatii.
Art. 29. Sa duca la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor de descarcare de gestiune a administratorilor la incheierea fiecarui exercitiu financiar.
Art. 30. Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru societate este drept pentru administrator. Prevederile din acest contract referitoare la obligatiile societatii se completeaza cu alte obligatii enumerate in cuprinsul Legii nr. 31/1990, republicata, si ale Actului Constitutiv al Prospectiuni SA.
CAPITOLUL IV – DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 31. Prezentul contract este valabil pe o durata de 4 (patru) ani conform mandatului acordat de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv incepand din data de
...... pana in data de ........
Art. 32. Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, administratorul nu va fi reales pentru un nou mandat, prezentul
contract de administrare se va reziliaza de drept, fara nicio notificare prealabila din partea societatii, si fara acordarea de despagubiri.
Art. 33. Oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.
Art. 34. In cazul in care, societatea ori mandatarul, fara cauza justa, prin revocarea sau renuntarea sa, intrerupe executarea mandatului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.
CAPITOLUL V - RASPUNDEREA PARTILOR
Art. 35. In cazul nerespecatarii prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, ale prezentului contract si a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, raspunderea administratorilor este angajata, potrivit Legii nr. 31/1990 republicata,
Art. 36. Administratorul raspunde civil pentru daunele produse societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune impudente, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii.
Art. 37. Administratorul isi va exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
Art. 38. Adminstratorul nu incalca obligatia de la articolul precedent decat daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
CAPITOLUL VI - MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 39. Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai dupa o prealabila notificare, cu acordul ambelor parti, prin act aditional
Art. 40. In cazul in care va fi necesar, prin act aditional, agreat de catre ambele parti, contractul va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia.
CAPITOLUL VII - LITIGII
Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe ale amiabila, in lipsa unei clauze compromisorii vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente in materie.
CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE
Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile referitoare la administrator cuprinse in Legea nr. 31/1990, republicata, ale Actului Constitutiv al societatii, cu prevederile Codului Civil, si cu orice alte dispoziții legale aplicabile.
Prezentul contract a fost intocmit in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru administrator, 1 (un) exemplar pentru societate
Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti. Incheiat astazi, , in Bucuresti
Prospectiuni S.A. Administrator,
prin dna/dl