MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo,1 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md ACT DE CONSTATARE Nr. 03 / 184

COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2068, mun. Chişinău, str. Xxxxx Xxxxx,1

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, xxx.xxx.xx, e-mail:xxxx@xxx.xx

ACT DE CONSTATARE

Nr. 03 / 184

mun. Chișinău 19 mai 2016

Comisia Națională de Integritate în componența membrilor: Xxxxxxxx Xxxxxx – Președinte, Xxxxxx Xxxxxxxx – Vicepreședinte, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, examinînd rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, admisă de către xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, IDNP XXXXXXXXXXX, adoptă prezentul act de constatare.

În conformitate cu prevederile pct. a), art. 4 al Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate și alin. (1), art. 11 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcție de conducere, a fost efectuată verificarea prealabilă a declarațiilor de interese personale și cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depuse pe propria răspundere de xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, fiind stabilită o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, exprimată prin procurarea în anul 2014, de către soțul Xxxxxxxx Xxx x autoturismului „Kia Rio”, în valoare de 236 800 lei.

Întru elucidarea aspectului menționat, Comisia Națională de Integritate (în continuare CNI sau Comisia), a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, în privința dnei Xxxxxxxx Xxxxxxx, procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, aprobînd în acest sens procesul verbal nr. 03/302 din 24.12.2015.

Sub aspect procedural, conformîndu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului CNI, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia a informat procurorul Xxxxxxxx Xxxxxxx, prin scrisoarea nr. 03/3198 din 31.12.2015, despre inițierea procedurii de control, concomitent fiindu-i explicate drepturile conform pct. 48 al Regulamentului menționat.

De menționat, că xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x prezentat explicațiile necesare efectuării controlului.

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia a solicitat autorităților competente informațiile și documentele necesare pentru realizarea controlului.

Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele:

Conform Ordinului Procurorului General nr. 215-p din 01.03.2012, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x fost numită în funcția de procuror în Procuratura UTA Găgăuzia.

Prin urmare, procurorul Xxxxxxxx Xxxxxxx, este subiect al declarării veniturilor și proprietății, conform prevederilor art. 3 lit. a) al Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, fiind procuror, căruia i se aplică dispozițiile Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și Legii nr. 294 din 25.12.2008 cu privire la Procuratură.

Declarația de interese personale și declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, au fost depuse pe propria răspundere de xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx respectiv la 17.02.2015 și 05.03.2015.

Controlul declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, denotă următoarele:

La capitolul I. ”Venituri”:

La pct. 1. ,,Venitul obținut la locul de muncă de bază”, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x declarat :

Cine a realizat venitul	Sursa venitului	Serviciul prestat/obiectul generator de venit	Venitul încasat
Titular Xxxxxxxx Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxx Generală	salariul	82 209.52 lei
Soț Xxxxxxxx Xxx	Unitatea militară 1045 Comrat	salariul	90 737.33 lei

Baza de date a Inspectoratului Fiscal, disponibilă CNI, confirmă veniturile încasate pentru anul 2014 de soții Xxxxxxxx Xxxxxxx și Xxxxxxxx Xxx.

În cadrul controlului, drept răspuns la demersul CNI nr. 03/97 din 26.01.2016, au fost stabilite următoarele transferuri bănești primite de xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx :

0.Xx 23.09.2014, prin intermediul BC „Victoriabank” S.A., a primit 500 euro din partea dlui Xxxxxxxx Xxxxxxxx din Spania (scrisoarea 448-B-16 din 11.02.2016);

0.Xx 12.12.2014, prin intermediul BC „Victoriabank” S.A., a primit 100 euro din partea dlui Xxxxxxxx Xxxxxxxx din Spania (scrisoarea 448-B-16 din 11.02.2016).

Totodată, conform răspunsului BC „Victoriabank” S.A. (scrisoarea 448-B-16 din 11.02.2016), xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x deținut în anul 2014 două conturi de depozit generatoare de dobîndă :

-Contul nr. XXXXXXX, deschis la 25.02.2014 cu soldul 15 000 euro, închis la 25.08.2014, dobînda calculată pentru anul 2014 în mărime de 375.78 euro.

- Contul nr. XXXXXXXX, deschis la 01.09.2014 cu soldul 15 000 euro, închis la 01.03.2015, dobînda calculată pentru anul 2014 în mărime de 197.72 euro.

Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x explicat : „Nu a declarat transferurile și dobînda, deoarece nu a știut că necesită a fi declarate.În conturile de depozit erau banii părinților ei, ce provin din vînzarea casei de locuit.”

Prin urmare, la acest capitol xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat 2 transferuri bănești în sumă totală de 600 euro și venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare în sumă totală de 573.50 euro.

La capitolul II. Xxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat proprietăți deținute.

Agenția Relații Funciare și Cadastru, prin răspunsul nr. 36/01-08/259 din 11.02.2016, prezintă următoarea informație :

Bun imobil	Codul cadastral	Adresa	Cota-parte	Statut	Titular
Încăperea	XXXXXXXX	mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Suceava, 120 ap. 210	1	Activ	Xxxxxxxx Xxx

, iar xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu dispune de bunuri imobile, înregistrate cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.

Baza de date a Î.S. „Cadastru”, disponibilă CNI, dispune de informație despre aflarea în proprietatea soțului Xxxxxxxx Xxx, în baza contractului de vînzare – cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. XXXXX din 31.05.2007, a încăperii locative nr. 210, situată mun. Chișinău, str. Suceava 120, nr. cadastral XXXXXXXXX, suprafața de 10,4 m², valoarea cadastrală în mărime de 37 965 lei.

Totodată, baza de date „Acces”, disponibilă CNI, prezintă informație despre aflarea în folosința dnei Xxxxxxxx Xxxxxxx x imobilului situat în UTA Găgăuzia, x. Xxxxxx, str. Pavlov 6, ap. 46.

Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x explicat: ”Nu a declarat încăperea situată mun. Chișinău, XXXXXXXXX, ce aparține soțului, deoarece a fost declarată în declarația pentru anul 2014 de către soț. ”

Despre apartamentul aflat în folosință, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a menționat în explicații.

Prin urmare, la acest capitol xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat apartamentul nr. 46, aflat în folosință, situat UTA Găgăuzia, x. Xxxxxx, str. XXXXXXXXX și încăperea locativă situată mun. Chișinău, str. XXXXXXXX, aflată în proprietatea soțului Xxxxxxxx Xxx.

La capitolul III. Bunuri mobile, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x declarat:

Tipul, modelul	Anul de fabricație	Modul de dobîndire	Anul dobîndirii	Valoarea (în lei), conform documentului care certifică proveniența proprietății	Locul înregistrării	Nr. de înregistrare	Titular
Kia Rio	2014	Contract de vînzare cumpărare	2014	236800 lei	Chișinău	CRD 833	Xxxxxxxx Xxx

Baza de date ”Acces”, prezintă informație despre aflarea în proprietatea soțului Xxxxxxxx Xxx din 11.03.2014 a autoturismului de model „Kia Rio”, anul fabricării 2014, cu n/î „XXXXXX”.

Conform răspunsului Băncii Comerciale ,,Unibank” S.A. (scrisoarea cu nr. 0740/243 din 01.02.2016), xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx în anul 2013 a fost titularul contului de depozit nr. XXXXXXXXXX, deschis la 26.12.2013 cu soldul de 718 360 lei, închis la 17.02.2014.

Prin urmare, soții Xxxxxxxx Xxxxxxx și Xxxxxxxx Xxx, au dispus de surse financiare pentru procurarea autoturismului dat.

La acest capitol nu au fost stabilite divergențe.

La capitolul IV ”Active financiare”

La pct. 1. „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x declarat:

Denumirea instituției care administrează și adresa acesteia	Tipul *	Suma, valută	Deschis în anul	Dobîndă/Dividentul	Titular
BC „Banca de Economii”, mun. Chișinău, mun. Comrat	Cont de card (lei)	47 lei	2014		Xxxxxxxx Xxxxxxx

În cadrul controlului s-a stabilit că, soții Xxxxxxxx Xxxxxxx și Xxxxxxxx Xxx, au deținut la 25.03.2015 următoarele conturi bancare :

Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx :

1.Cont de card salarial, nr. 407343XXXXXX9888, în valută MDL, la BC ,, Banca de Economii” S.A.(scrisoarea cu nr. 17-09/64/411 din 05.02.2016),deschis la 27.12.2011, închis la 12.10.2015 conform dispoziției BNM, sold la 01.01.2014 în mărime de 574.50 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 2 040.54 lei, sold la 05.03.2015 în mărime de 13.79 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 78 859.83 lei.

2.Cont de card, nr. XXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Moldova Agroindbank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 29110/65 din 18.02.2016), deschis la 27.04.2004, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 05.03.2015 în mărime de 9.77 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

3.Cont curent, nr. XXXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Victoriabank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 448-B-16 din 11.02.2016), deschis la 29.02.2008, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 05.03.2015 în mărime de 0.00 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

4.Cont curent, nr. XXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Victoriabank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 448-B-16 din 11.02.2016), deschis la 23.12.2008, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 05.03.2015 în mărime de 0.00 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

5.Cont curent corespondent la contul de depozit, nr. XXXXXXX, în valută EUR, la BC ,,Victoriabank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 448-B-16 din 11.02.2016), deschis la 25.02.2014 cu soldul inițial în mărime de 0.00 euro, sold la 31.12.2014 în mărime de 0.78 euro, sold la 05.03.2015 în mărime de 0.00 euro, rulaj total pentru perioada de 25.02.2014-31.12.2014 în mărime de 15 375.78 euro.

6.Cont de depozit cu capitalizare, nr. XXXXXXXX, în valută EUR, la BC ,,Victoriabank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 448-B-16 din 11.02.2016), deschis la 25.02.2014 cu soldul inițial în mărime de 15 000 euro, închis la 25.08.2014. Dobînda calculată pentru anul 2014 în mărime de 375.78 euro.

7.Cont de depozit cu capitalizare, nr. XXXXXXXXX, în valută EUR, la BC ,,Victoriabank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 448-B-16 din 11.02.2016), deschis la 01.09.2014 cu soldul inițial în mărime de 15 000 euro, închis la 01.03.2015. Dobînda calculată pentru anul 2014 în mărime de 197.72 euro.

8.Cont de depozit la vedere, nr. XXXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Banca Socială” S.A.,(scrisoarea cu nr. 1830-5/440), deschis la 17.02.2014 cu soldul inițial în mărime de 718 868.94 lei, închis la 18.02.2014. Penalitatea pentru retragerea depozitului înainte de termen a constituit 6 448.64 lei.

9.Cont curent, nr. XXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.,(scrisoarea cu nr. CI/06/nr. 174 din 01.02.2016), sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 05.03.2015 în mărime de 0.00 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

10.Cont de card, nr. XXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Unibank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 0740/243 din 01.02.2016), deschis la 17.05.2013, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 05.03.2015 în mărime de 0.00 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

Xx. Xxxxxxxx Xxx :

1.Cont de card salarial, nr. 407343XXXXXX4898, în valută MDL, la BC ,, Banca de Economii” S.A.(scrisoarea cu nr. 17-09/64/411 din 05.02.2016),deschis la 23.10.2014, închis la 12.10.2015 conform dispoziției BNM, sold la 23.10.2014 în mărime de 0.00 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 7.62 lei, sold la 05.03.2015 în mărime de 30.52 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 2 327 lei

2.Cont de depozit, nr. XXXXXXXXX, în valută MDL, la ”Banca de Economii” S.A. (scrisoarea cu nr. 17-09/64/411 din 05.02.2016), sold la 01.01.2014, 31.12.2014, 05.03.2015 în mărime de 1 leu, rulaj total pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

3.Cont de card, nr. XXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Moldova Agroindbank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 29110/65 din 18.02.2016), deschis la 16.08.2007, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 05.03.2015 în mărime de 9.21 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

4.Cont curent, nr. XXXXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Victoriabank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 448-B-16 din 11.02.2016), deschis la 22.05.2007, sold la 01.01.2014 în mărime de 0.00 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 4.23 lei, sold la 05.03.2015 în mărime de 9.75 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 3 000 lei.

5.Cont de card, nr. XXXXXXXXXXX, în valută MDL, la BC ,,Moldindconbank” S.A.,(scrisoarea cu nr. 06/08-01/783/974 din 02.02.2016), deschis la 27.07.2013, sold la 01.01.2014 în mărime de 48.09 lei, sold la 31.12.2014 în mărime de 1.79 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 40 877.50 lei.

6.Cont de card, în valută MDL, la ,,Banca de Finanțe și Credit” S.A.,(scrisoarea cu nr. 04/38 din 11.02.2016), deschis la 06.11.2012, sold la 01.01.2014, 31.12.2014 și 05.03.2015 în mărime de 0.25 lei, rulaj total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei.

La pct. 2. „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în moneda națională sau străină”, precum și la pct. 3. „Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale”, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat informații.

Conform informației parvenite de la Societatea de registru „Registru-Corect” S.A., nr. 102/6 din 02.02.2016, la demersul CNI nr. 03/89 din 26.01.2016, soțul Xxxxxxxx Xxx deține 128 acțiuni cu valoarea nominală 1 leu/acțiunea, emise de FINN „Cais-F” S.A. (în proces de lichidare).

La acest capitol, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x explicat următoarele : „Contul deschis pe numele ei la „Moldova Agroindbank” a fost cîndva salarial. Despre contul în euro deschis la „Victoriabank”, conturile la „Mobiasbancă” și „Unibank” nu-și amintește care a fost destinația lor. În trecut a beneficiat de un credit la „Victoriabank” și a rămas deschis cont. În contul de depozit la vedere, deschis la „Banca Socială”, erau banii părinților ei, ce provin din vînzarea casei de locuit. Conturile deschise pe numele soțului nu au fost declarate, deoarece nu a cunoscut de ele. Despre acțiunile deținute de soțul său la FINN „Cais-F” S.A. nu a cunoscut. Cele nedeclarate nu au fost făcute cu careva intenție.”

Prin urmare, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat 15 conturi bancare, dintre care 8 conturi sînt cu rulajul total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei și 128 acțiuni cu valoarea nominală 1 leu/acțiunea, emise de XXXX „Cais-F” S.A., deținute de soțul Xxxxxxxx Xxx.

La capitolul V. ,,Cota parte în capitalul social al societăților comerciale”, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat informații.

Camera Înregistrării de Stat prin răspunsul nr. 05/400/3 din 15.02.2016, comunică că, soții Xxxxxxxx Xxxxxxx și Xxxxxxxx Xxx, nu figurează în calitate de administratori sau asociați ai persoanelor juridice.

La acest capitol divergențe n-au fost stabilite.

La capitolul VI. ,,Datorii”, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x declarat următoarea informație:

Creditor	Contractat în anul	Scadent la	Rata dobînzii	Suma inițială	Valută	Debitor
BC „Victoriabanc” SA	2014		14%	15 000	lei	Xxxxxxxx Xxx

BC ,,Victoriabank” S.A., prin scrisoarea cu nr. 448-B-16 din 11.02.2016, comunică că la 16.10.2014, cet. Xxxxxxxx Xxx x beneficiat de un credit în sumă de 15 000 lei, scadent la 16.10.2015, cu soldul creditului la 31.12.2014 în sumă de 12 643.51.

Conform răspunsurilor primite de la alte bănci licențiate în Republica Moldova, drept urmare a demersului CNI nr. 03/97 din 26.01.2016, soții Xxxxxxxx Xxxxxxx și Xxxxxxxx Xxx nu au fost beneficiari de alte credite.

Astfel, la acest capitol nu au fost stabilite divergențe.

De menționat că, conform răspunsului Băncii Comerciale ,,Unibank” S.A. (scrisoarea cu nr. 0740/243 din 01.02.2016), xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx în anul 2013 a fost titularul contului de depozit nr. XXXXXXXXXXX, deschis la 26.12.2013 cu soldul de 718 360 lei, închis la 17.02.2014.

Prin urmare, între veniturile realizate pe parcursul anului 2014 şi proprietatea dobîndită în aceeași perioadă, de către xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nu a fost stabilită o diferență vădită.

Generalizînd cele menționate, se conchide că contrar prevederilor art. 4 și art. 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă pe propria răspundere de procurorul Xxxxxxxx Xxxxxxx nu a declarat :

1. 2 transferuri bănești în sumă totală de 600 euro;

2. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare în sumă totală de 573.50 euro;

3. Încăperea locativă aflată în folosință, situat UTA Găgăuzia, x. Xxxxxx, str. XXXXXXXX;

4. Încăperea locativă aflată în proprietatea soțului Xxxxxxxx Xxx, situată mun. Chișinău, XXXXXXX, ap. XXXX;

5. 15 conturi bancare, dintre care 8 conturi sînt cu rulajul total pentru perioada de 01.01.2014-31.12.2014 în mărime de 0.00 lei;

6. 128 acțiuni cu valoarea nominală 1 leu/acțiunea, emise de FINN „Cais-F” S.A., deținute de soțul Xxxxxxxx Xxx.

Potrivit alin. (3), art.14 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, indicarea intenționată în declarație a datelor inexacte sau incomplete constituie infracțiune și se pedepsește conform art. 352¹ din Codul penal.

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29 și 58 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,-

DISPUNE:

1.Constatarea încălcarii regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, de către xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, exprimată prin indicarea intenționată în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, a datelor inexacte și incomplete;

2.Sesizarea Procuraturii Generale, în vederea examinării prin prisma prevederilor art. 352¹ Cod Penal, pe faptul indicării intenționate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, de către xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, a datelor inexacte și incomplete;

3.Comunicarea Actului de constatare dnei Xxxxxxxx Xxxxxxx.

Președinte al Comisiei

Naționale de Integritate Xxxxxxxx XXXXXX

Șef al DCIP Xxxxx XXXXXXX

Consultant al DCIP Xxxxxx Xxxxxxxx

5